地產(chǎn)開發(fā)有限公司效能監(jiān)察工作制度

地產(chǎn)開發(fā)有限公司效能監(jiān)察工作制度第一章總則第一條為了保證企業(yè)政令暢通，提高管理效能，促進經(jīng)濟效益，最大限度的合理使用公司及全系統(tǒng)的人力、物力、財力資源，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和公司董事會、監(jiān)事會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象管理效能，即履行職責(zé)、依法管理的效率、效果、效益的監(jiān)督、檢查。第三條本制度適用于公司及控股公司。第二章效能監(jiān)察的對象和權(quán)限第四條公司效能監(jiān)察的對象主要指公司本部員工，公司派出人員，特別是營銷、工程、管理、財務(wù)等重要崗位的員工。各控股公司效能監(jiān)察由控股公司相應(yīng)監(jiān)察部門或人員負責(zé)。第五條公司高管人員的效能監(jiān)察由公司總經(jīng)理、董事會、監(jiān)事會及公司上級股東單位負責(zé)。公司總經(jīng)理主管公司效能監(jiān)察工作，審計監(jiān)督部是效能監(jiān)察的主管部門，負責(zé)公司內(nèi)部效能監(jiān)察工作，并有權(quán)對控股公司效能監(jiān)察工作進行檢查、指導(dǎo)。第三章效能監(jiān)察的目標(biāo)第七條開展效能監(jiān)察的目標(biāo)：促進公司主營業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和經(jīng)濟效益的進一步提高。促進監(jiān)察對象認真履行職責(zé)，增強責(zé)任心。促進公司本部各部門、各控股公司科學(xué)管理水平的不斷提高。為公司及各控股公司人事部門客觀、公正的評價干部、員工的工作績效和選賢任能提供可靠依據(jù)。五、增強企業(yè)自我監(jiān)督、制約的能力，促進企業(yè)全體員工特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺性。第四章效能監(jiān)察的范圍和內(nèi)容第八條公司效能監(jiān)察的主要范圍：一、投資決策、經(jīng)營管理活動；二、營銷管理活動；三、項目成本控制、招標(biāo)采購管理活動；四、工程設(shè)計、科技、信息管理活動；五、工程建設(shè)的質(zhì)量、進度的管理活動；六、各種業(yè)務(wù)合同的洽商、起草、審核、執(zhí)行管理活動；七、安全生產(chǎn)、勞動和環(huán)境保護活動；八、勞動、人事、培訓(xùn)、薪酬管理活動；九、財務(wù)、會計及資金管理活動；十、各級干部、員工崗位職責(zé)的履行狀況等。第九條效能監(jiān)察的主要內(nèi)容為：以公司各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)程序文件、流程為依據(jù)，監(jiān)督、檢查監(jiān)察對象執(zhí)行規(guī)章制度的狀況，工作效率如何，進而評價監(jiān)察對象是否嚴格地履行了崗位職責(zé)，是否充分發(fā)揮了主觀能動性和創(chuàng)造性，是否取得最佳經(jīng)濟效益和最佳的工作成果。第五章效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)第十條企業(yè)效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)，是衡量企業(yè)監(jiān)察對象執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和履行職責(zé)情況的客觀尺度。衡量企業(yè)監(jiān)察對象效能的標(biāo)準(zhǔn)主要有：法制標(biāo)準(zhǔn)。即以有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章制度為依據(jù)判斷監(jiān)察對象的行為是否合法。崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。即以公司明確規(guī)定的監(jiān)察對象的崗位職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對象是否正確地履行職責(zé)，有無越權(quán)施政和以權(quán)謀私等行為。計劃與合同標(biāo)準(zhǔn)。即以經(jīng)過一定程序確定的開發(fā)、建設(shè)、銷售、經(jīng)營、管理、服務(wù)計劃或已簽訂的合法經(jīng)濟合同為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對象執(zhí)行計劃和履行合同的情況，是否有不執(zhí)行計劃或不履行合同的行為。效能標(biāo)準(zhǔn)。即以計劃規(guī)定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量、支出和成本等各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對象工作效果和經(jīng)濟效益如何。第六章效能監(jiān)察的方法第十一條開展效能監(jiān)察的方法，主要是對監(jiān)察對象的工作效能進行調(diào)查研究和公正、準(zhǔn)確地評估，擬采用的基本方法為：一、詢問調(diào)查法。效能監(jiān)察工作小組召開不同層次的員工、干部座談會或通過個別談話，內(nèi)部問卷，調(diào)查、了解監(jiān)察對象的效能情況。二、全程參與法。即對一個控股公司的重大開發(fā)經(jīng)營項目或重大的建設(shè)工程，監(jiān)察工作小組可自始至終地參與有關(guān)業(yè)務(wù)活動，把監(jiān)督寓于服務(wù)之中，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動和建設(shè)工程順利進行。三、統(tǒng)計分析法。即對能夠說明監(jiān)察對象的工作效率、工作效果、經(jīng)濟效益的有關(guān)記錄、資料、數(shù)據(jù)進行查閱、綜合分析，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明監(jiān)察對象的工作成效。四、目標(biāo)考評法。即對監(jiān)察對象制定的工作計劃、任務(wù)目標(biāo)、效益指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本測算和進度狀況等進行全面的考核、評定，從而評出符合實際的結(jié)論和等級。第七章效能監(jiān)察的具體組織步驟和工作程序第十二條調(diào)查摸底，選題立項。在充分地調(diào)查研究和了解情況的基礎(chǔ)上，確定監(jiān)察題目和工作重點，制定效能監(jiān)察方案書（見附件一），報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項。第十三條根據(jù)實際，組織力量?？捎蓪徲嫳O(jiān)督部組織工作小組或根據(jù)監(jiān)察任務(wù)的具體情況組織公司相關(guān)部室混合編組，并由公司主要領(lǐng)導(dǎo)指定監(jiān)察工作小組的負責(zé)人。第十四條制訂工作計劃，開展活動。依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，督促公司認真履行職責(zé)。即根據(jù)工作方案、計劃，迅速展開效能監(jiān)察的工作調(diào)查等工作。第十五條綜合分析，提出建議。即在工作結(jié)束后，對了解的情況進行綜合分析評價，在此基礎(chǔ)上，填寫監(jiān)察建議書（見附件二），提出監(jiān)察建議，限期整改、處理，必要時可予以公布。定期檢查，如不執(zhí)行，年底將結(jié)合考評、考核對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟處罰，并酌情給予行政處分。第十六條對于涉及公司主業(yè)的效能監(jiān)察重點內(nèi)容，每年十次。常規(guī)性內(nèi)容可隨時安排進行。第八章審計監(jiān)督部、效能監(jiān)察工作小組的權(quán)利與義務(wù)第十七條審計監(jiān)督部、效能監(jiān)察工作小組在效能監(jiān)察中具有下列權(quán)利：一、在被監(jiān)察企業(yè)召集與效能監(jiān)察事項有關(guān)的會議。二、查閱與效能監(jiān)察有關(guān)的文件、資料、合同、帳目和會議記錄等。三、要求被監(jiān)察企業(yè)、有關(guān)人員提供與效能監(jiān)察有關(guān)的材料和情況等。四、向效能監(jiān)察單位和主要領(lǐng)導(dǎo)提出改進工作、加強管理等方面的效能監(jiān)察建議或經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)的效能監(jiān)察決定。五、對阻撓、干擾效能監(jiān)察或無正當(dāng)理由拒不執(zhí)行效能監(jiān)察建議、決定的人員，報公司領(lǐng)導(dǎo)追究其責(zé)任。第十八條承辦效能監(jiān)察事項的工作人員，應(yīng)嚴格執(zhí)行公司保密規(guī)定和回避制度。第十九條