煤氣有限公司董事會(huì)管理制度樣本

漣源市匯源煤氣董事會(huì)管理制度目錄章目標(biāo)題頁(yè)碼漣源市匯源煤氣董事會(huì)工作程序2第一章總則2第二章會(huì)議工作3第三章日常管理工作6第四章附則8漣源市匯源煤氣董事會(huì)議事規(guī)則16第一章總則16第二章董事會(huì)職責(zé)和授權(quán)16第三章董事會(huì)組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)18第四章董事會(huì)秘書20第五章董事長(zhǎng)21第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序24第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序26第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理27第九章董事會(huì)其它工作程序27第十章附則28漣源市匯源煤氣董事守則29漣源市匯源煤氣董事會(huì)工作程序第一章總則第一條為充足發(fā)揮董事會(huì)職能和作用，提升董事會(huì)工作效率和決議科學(xué)性，依據(jù)《漣源市匯源煤氣董事會(huì)議事規(guī)則》，制訂本程序。第二條企業(yè)董事會(huì)依據(jù)企業(yè)法及本企業(yè)章程行使其權(quán)力。董事會(huì)決議經(jīng)董事長(zhǎng)、各董事簽字后生效。第三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書為日常工作人員，幫助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)具體事務(wù)，依據(jù)企業(yè)情況，董事會(huì)秘書可聘用專職人員，也可由董事長(zhǎng)指定人員兼職。第四條董事會(huì)在決議、經(jīng)營(yíng)管理等具體工作中形成緊密協(xié)作和配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各分企業(yè)、綜合管理中心文秘工作人員均為該秘書處組員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢驗(yàn)、監(jiān)督各相關(guān)工作。第五條董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。第六條本程序適適用于漣源市匯源煤氣董事會(huì)工作管理。第二章會(huì)議工作第七條會(huì)議通知會(huì)議通知內(nèi)容包含：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說明事項(xiàng)。一、會(huì)議時(shí)間確實(shí)定1、董事會(huì)議由董事長(zhǎng)依據(jù)企業(yè)章程定時(shí)組織召開；2、經(jīng)三分之一董事聯(lián)名提議，由董事長(zhǎng)決定召開臨時(shí)會(huì)議；3、在董事會(huì)議結(jié)束時(shí)，確定下次會(huì)議時(shí)間范圍；4、董事會(huì)議不受時(shí)間和次數(shù)限制，依據(jù)實(shí)際需要由董事長(zhǎng)召集主持。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員確實(shí)定1、會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)依據(jù)情況確定；2、參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議人員，監(jiān)事會(huì)組員有權(quán)列席會(huì)議；3、由董事長(zhǎng)指定董事會(huì)秘書處組員列席該企業(yè)董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)務(wù)工作。在董事長(zhǎng)授權(quán)下，董事會(huì)秘書有權(quán)列席全部分企業(yè)、綜合管理中心會(huì)議。三、會(huì)議議程編制1、董事會(huì)秘書征求各董事意見，搜集提交董事會(huì)審議事項(xiàng)；2、上次董事會(huì)議未討論或未形成決議議案；3、董事會(huì)秘書處對(duì)擬審議議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后確定為此次董事會(huì)議程。四、會(huì)議通知董事會(huì)秘書處起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議召開七日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。第八條會(huì)議文件一、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事咨詢對(duì)會(huì)議議題意見，根據(jù)會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事；二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需相關(guān)資料，若需各分企業(yè)、綜合管理中心配合，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確保于會(huì)議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第九條會(huì)議前磋商一、依據(jù)情況能夠合適形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議和磋商，也能夠書面通訊方法統(tǒng)一意見；二、由董事會(huì)秘書處依據(jù)磋商情況，對(duì)會(huì)議文件進(jìn)行修訂；三、經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，確定為董事會(huì)議文件。第十條會(huì)議準(zhǔn)備一、提交會(huì)議審議董事會(huì)議文件由董事會(huì)秘書處提前三日發(fā)至各董事；二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)工作，生產(chǎn)分企業(yè)人事行政部必需無(wú)條件配合。第十一條會(huì)議及決議一、議事規(guī)則會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《漣源市匯源煤氣董事會(huì)議事規(guī)則》要求進(jìn)行。二、決議方法1、會(huì)議決議：召開會(huì)議對(duì)列入議程全部事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議；2、書面通訊方法作出決議：通常適適用于問題比較簡(jiǎn)單、意見輕易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已標(biāo)準(zhǔn)決定只是推行手續(xù)。以上二種形式?jīng)Q議議事規(guī)則是相同，均由董事長(zhǎng)和出席董事署名后生效。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)根據(jù)會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋?、董事長(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案；2、各董事須對(duì)議案發(fā)表明確意見，不得棄權(quán)；3、以舉手表決方法確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)；4、依據(jù)《漣源市匯源煤氣董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣告審議結(jié)果（一致經(jīng)過或經(jīng)過或未經(jīng)過）。第十二條會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議決議一、會(huì)議統(tǒng)計(jì)1、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議議程統(tǒng)計(jì)各董事講話關(guān)鍵點(diǎn)，應(yīng)客觀、正確。尤其注意相反意見講話；2、董事有修改其本人講話統(tǒng)計(jì)權(quán)力；3、董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后二十四小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議統(tǒng)計(jì)，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事長(zhǎng)和董事簽字工作，并根據(jù)相關(guān)要求存檔。若簽字人出差，可授權(quán)她人，也可電話聯(lián)絡(luò)確定會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容并同意回來后補(bǔ)簽。二、會(huì)議紀(jì)要及決議1、董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束二十四小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要工作；2、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核同意蓋董事會(huì)章工作，并根據(jù)相關(guān)要求存檔。若董事或董事長(zhǎng)出差，應(yīng)根據(jù)本條第一款第三項(xiàng)要求實(shí)施。第十三條會(huì)議文件保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書處統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其它一律銷毀。第三章日常管理工作第十四條董事會(huì)決議落實(shí)董事長(zhǎng)負(fù)有落實(shí)董事會(huì)決議責(zé)任，可按以下方法進(jìn)行：一、在決議生效后二十四小時(shí)內(nèi)召開高級(jí)管理人員會(huì)議，傳達(dá)董事會(huì)決議精神，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)務(wù)工作；二、董事會(huì)秘書起草相關(guān)落實(shí)董事會(huì)決議文件，經(jīng)董事長(zhǎng)審核同意并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至相關(guān)單位或人員；三、董事長(zhǎng)督促各分企業(yè)總經(jīng)理、綜合管理中心主任組織落實(shí)董事會(huì)決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長(zhǎng)決定時(shí)間可合適延長(zhǎng)。第十五條檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長(zhǎng)負(fù)有檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議實(shí)施情況匯報(bào)。檢驗(yàn)方法為：一、董事會(huì)秘書隨時(shí)和各單位溝通，根據(jù)決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議實(shí)施情況立即反饋至董事會(huì)。二、各分企業(yè)總經(jīng)理、綜合管理中心主任依據(jù)情況召開會(huì)議分析決議實(shí)施過程中存在問題，會(huì)議對(duì)決議實(shí)施情況要有明確結(jié)論，并確定深入落實(shí)決議實(shí)施措施，董事會(huì)秘書處安排人員負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)及會(huì)務(wù)工作。三、在下一次董事會(huì)召開時(shí)，由董事長(zhǎng)介紹決議實(shí)施情況。第十六條書面通訊形式作出決議對(duì)于比較簡(jiǎn)單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見事項(xiàng)，可利用書面通訊形式統(tǒng)一意見后，由全體董事簽署作出決議。第十七條董事會(huì)文件檔案管理一、文件歸檔由生產(chǎn)分企業(yè)人事行政部依據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并含有保護(hù)方法方法妥善保管。二、檔案管理1、生產(chǎn)分企業(yè)人事行政部對(duì)董事會(huì)文件保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；2、生產(chǎn)分企業(yè)人事行政部對(duì)董事會(huì)文件保密負(fù)責(zé)，除本企業(yè)董事有查閱檔案權(quán)力外，其它任何人均需經(jīng)董事長(zhǎng)同意，方可查閱或復(fù)制文件。第十八條報(bào)審文件流轉(zhuǎn)一、收文1、董事會(huì)秘書處應(yīng)對(duì)報(bào)審文件進(jìn)行登記，將時(shí)間、文件專題或摘要、申報(bào)單位或人、報(bào)審要求及其它需要說明事項(xiàng)明確記載；2、董事會(huì)秘書處依據(jù)收文登記制作董事會(huì)文件簽閱單。二、簽閱和簽批1、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)將已作收文登記報(bào)審文件呈送各董事審閱；2、董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見；3、假如需要形成決議，由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方法形成決議。三、文件轉(zhuǎn)遞1、審批后文件經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由董事會(huì)秘書處于報(bào)審后三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人；2、申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收；3、董事會(huì)秘書處應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收統(tǒng)計(jì)均作為備查資料交生產(chǎn)分企業(yè)人事行政部歸檔；4、若分企業(yè)、綜合管理中心認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)根據(jù)本條上述程序進(jìn)行。第四章附則第十九條本程序經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審議同意后生效。第二十條本程序視企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審議同意后生效。第二十一條本程序和企業(yè)內(nèi)部文件相關(guān)內(nèi)容不一致者，以本程序?yàn)闇?zhǔn)；第二十二條本程序解釋權(quán)歸企業(yè)董事會(huì)。附件：1.董事會(huì)《會(huì)議通知》標(biāo)準(zhǔn)格式2.董事會(huì)《會(huì)議議案》標(biāo)準(zhǔn)格式3.董事會(huì)《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》標(biāo)準(zhǔn)格式4.董事會(huì)《會(huì)議紀(jì)要》標(biāo)準(zhǔn)格式5.董事會(huì)《會(huì)議決議》標(biāo)準(zhǔn)格式二○一○年八月一日漣源市匯源煤氣第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主持人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、時(shí)分至?xí)r分，審議議案；2、3、……其它事項(xiàng)：附：《》（會(huì)議文件1）《》（會(huì)議文件2）……二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議通知相關(guān)議案首先描述本項(xiàng)議案背景、前因后果，和由誰(shuí)提議等。其次寫明議案具體內(nèi)容。后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，經(jīng)過后生效”。最終，附：文件（相關(guān)資料）。二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議統(tǒng)計(jì)會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主持人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、審議議案；2、……記錄人：（簽字）會(huì)議內(nèi)容：一、審議議案（一）由董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）宣讀議案或《》文件；（二）董事對(duì)議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見以下：1、董事XXX先生/女士講話：（關(guān)鍵點(diǎn)）2、董事XXX先生/女士講話：（關(guān)鍵點(diǎn)）（三）表決情況：（同意票；反對(duì)票）（四）審議結(jié)果：（一致經(jīng)過或經(jīng)過或未經(jīng)過）……到會(huì)董事簽字：……二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：年月日時(shí)分會(huì)議地點(diǎn)：（具體到房間號(hào)）主持人：（董事長(zhǎng)或授權(quán)人）參會(huì)人員：（出席會(huì)議全體董事及列席人員）會(huì)議議程：1、審議議案；2、……記錄人：簽發(fā)：（董事長(zhǎng)簽字）會(huì)議內(nèi)容：根據(jù)會(huì)議議程正確概述會(huì)議形成意見。二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議年月日，企業(yè)在召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)（或董事長(zhǎng)指定董事）主持，董事出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)際到會(huì)人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)%，符合企業(yè)法及企業(yè)章程要求。會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行了審議，一致經(jīng)過以下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程正確寫明決議內(nèi)容）到會(huì)董事簽字：二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了確保漣源市匯源煤氣（簡(jiǎn)稱“企業(yè)”，包含漣源市江匯經(jīng)貿(mào)、漣源市惠民燃?xì)?、婁底市湘匯能源）董事會(huì)推行全體股東給予職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效討論，作出科學(xué)、快速和謹(jǐn)慎決議，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作程序，充足發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決議中心作用，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱“《企業(yè)法》”）、《漣源市匯源煤氣章程》（以下簡(jiǎn)稱“《企業(yè)章程》”）及其它相關(guān)法律法規(guī)，制訂本規(guī)則。第二條本規(guī)則對(duì)企業(yè)全體董事、財(cái)務(wù)責(zé)任人和企業(yè)所屬相關(guān)人員全部含有約束力。第三條董事會(huì)角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)業(yè)務(wù)及日常管理，并加強(qiáng)本企業(yè)企業(yè)治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。董事會(huì)角色是為本企業(yè)簽訂策略，并對(duì)管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指導(dǎo)。第二章董事會(huì)職權(quán)和授權(quán)第四條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)匯報(bào)工作；二、實(shí)施股東大會(huì)決議；三、決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；四、決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；五、聘用或解聘分企業(yè)總經(jīng)理、綜合中心主任、董事會(huì)秘書；依據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘用或解聘分企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等高級(jí)管理人員，并決定其酬勞和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；六、制度企業(yè)關(guān)鍵管理制度：七、聽取分企業(yè)總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢驗(yàn)分企業(yè)總經(jīng)理工作；八、監(jiān)控策略實(shí)施情況，向管理層提供指導(dǎo)；九、審查、同意及監(jiān)控關(guān)鍵資本性支出、投資和策略性承諾；十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)有效性，并最少每十二個(gè)月進(jìn)行一次對(duì)本企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)檢驗(yàn)，包含財(cái)務(wù)、運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)管理等職能；十一、同意全企業(yè)職員整體薪酬方案十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)工作提供充足行政支持，并有自行接觸高級(jí)管理人員獨(dú)立路徑。董事會(huì)能夠要求本企業(yè)管理層任何組員及本企業(yè)任何職員參與董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢鰡栴}立即作出盡可能全方面響應(yīng)。十三、為推行職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)進(jìn)行任何所需調(diào)查，有權(quán)不時(shí)聘用其認(rèn)為必需法律、會(huì)計(jì)或其它方面顧問或教授，費(fèi)用由責(zé)任單位負(fù)擔(dān)。十四、如有需要，董事會(huì)應(yīng)經(jīng)過決議為部分董事提供獨(dú)立專業(yè)意見，以幫助其推行對(duì)本企業(yè)責(zé)任。董事會(huì)行使上述職權(quán)方法是經(jīng)過召開董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。第五條董事會(huì)推行職責(zé)必需條件:董事、各分企業(yè)總經(jīng)理、綜合管理中心主任向董事長(zhǎng)提供必需信息和資料，方便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、快速和謹(jǐn)慎決議。董事長(zhǎng)可要求各單位責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、快速和謹(jǐn)慎決議所需要資料及解釋。第六條法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《企業(yè)章程》及其附件要求應(yīng)該由董事會(huì)決定事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。第七條為確保和提升企業(yè)日常運(yùn)作穩(wěn)健和效率，企業(yè)施行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。董事會(huì)依據(jù)《企業(yè)章程》及其附件要求，將決定投資方案、資產(chǎn)處理、對(duì)外擔(dān)保、制訂企業(yè)債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)。第八條董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)工作效率和科學(xué)決議。第九條董事會(huì)應(yīng)該確定其利用企業(yè)資產(chǎn)所作出風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格審查和決議程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)該組織相關(guān)教授、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)同意。第十條未經(jīng)企業(yè)章程要求或董事會(huì)正當(dāng)授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表企業(yè)或董事會(huì)行事職權(quán)。董事以其個(gè)人名義行事職權(quán)時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助企業(yè)或董事會(huì)行事情況下，該董事應(yīng)該事先申明其立場(chǎng)和身份。第三章董事會(huì)組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十一條董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事能夠兼任高級(jí)管理人員。第十二條董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬和考評(píng)等專門委員會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及提議，供董事會(huì)決議參考。專門委員會(huì)全部由董事組成，必需時(shí)由董事長(zhǎng)提請(qǐng)企業(yè)相關(guān)人員和專業(yè)人士參與。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)是對(duì)企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決議進(jìn)行研究并提出提議。第十四條審計(jì)委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)是：一、提議聘用或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；二、監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；三、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)之間溝通；四、審核企業(yè)財(cái)務(wù)信息及其披露；五、審查企業(yè)內(nèi)控制度。第十五條薪酬和考評(píng)委員會(huì)關(guān)鍵職責(zé)是：一、研究董事和高級(jí)管理人員考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考評(píng)并提出提議；二、研究和審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬政策和方案。第十六條董事會(huì)各專門委員會(huì)應(yīng)制訂工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)同意后生效。第四章董事會(huì)秘書第十七條企業(yè)設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書關(guān)鍵工作是負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)提升治理水準(zhǔn)，做好企業(yè)信息披露工作。第十八條董事會(huì)秘書推行以下關(guān)鍵職責(zé)：一、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排相關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，保障統(tǒng)計(jì)正確性和完整性，主動(dòng)掌握相關(guān)決議實(shí)施情況。對(duì)實(shí)施中關(guān)鍵問題，應(yīng)向董事會(huì)匯報(bào)并提出提議。二、確保企業(yè)董事會(huì)決議重大事項(xiàng)嚴(yán)格按要求程序進(jìn)行。依據(jù)董事會(huì)要求，參與組織董事會(huì)決議事項(xiàng)咨詢、分析，提出對(duì)應(yīng)意見和提議。受委托承接董事會(huì)及其相關(guān)委員會(huì)日常工作。三、負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和立即遞交政府監(jiān)管部門所要求文件，負(fù)責(zé)接收政府監(jiān)管部門下達(dá)相關(guān)任務(wù)并組織完成；確保企業(yè)依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求匯報(bào)和文件。四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織企業(yè)信息披露事宜，建立健全相關(guān)信息披露制度，參與企業(yè)全部包含信息披露相關(guān)會(huì)議，立即知曉企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決議及相關(guān)信息資料。五、負(fù)責(zé)制訂行之有效保密制度和方法。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待及新聞媒體聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾提問。組織推介宣傳活動(dòng)，對(duì)關(guān)鍵來訪等活動(dòng)形成總結(jié)匯報(bào)。建立企業(yè)和股東溝通有效渠道，包含設(shè)置專員和/或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)和股東進(jìn)行充足、必需聯(lián)絡(luò)，并立即將股東意見和提議反饋給企業(yè)董事會(huì)或管理層。七、幫助董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)推行法律、法規(guī)、《企業(yè)章程》及其附件和其它相關(guān)要求，有義務(wù)立即提醒，并有權(quán)如實(shí)向董事會(huì)及集團(tuán)上級(jí)機(jī)構(gòu)反應(yīng)情況。八、確保企業(yè)有完整組織文件和統(tǒng)計(jì)，確保有權(quán)得到企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)和文件人立即得到相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)。九、推行董事會(huì)授予其它職權(quán)。第十九條企業(yè)設(shè)董事會(huì)秘書處，作為董事會(huì)秘書推行職責(zé)日常工作機(jī)構(gòu)。第二十條企業(yè)應(yīng)制訂相關(guān)董事會(huì)秘書工作制度，做好信息披露工作。相關(guān)制度報(bào)董事會(huì)同意后生效。第五章董事長(zhǎng)第二十一條董事長(zhǎng)由控股大股東委任。第二十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：一、主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；二、督促、檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施；三、簽署董事會(huì)關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽署文件；四、行使法定代表人職權(quán)；五、在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不可抗力緊急情況下，對(duì)企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其處理權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)匯報(bào)；六、股東會(huì)、董事會(huì)授予其它職權(quán)。第二十三條董事長(zhǎng)要推行責(zé)任：一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面1、實(shí)施董事會(huì)決議，主持企業(yè)全方面工作，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，立即、足額地完成董事會(huì)下達(dá)利潤(rùn)指標(biāo)；2、審查同意年度計(jì)劃內(nèi)經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)?？尚行詤R報(bào)；3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)同意新上項(xiàng)目；4、抓好企業(yè)安全生產(chǎn)、服務(wù)工作，配合各分企業(yè)搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；5、領(lǐng)導(dǎo)制訂企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行、發(fā)展戰(zhàn)略及計(jì)劃；6、領(lǐng)導(dǎo)制訂企業(yè)年度計(jì)劃、中長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃等；7、定時(shí)主持召開企業(yè)質(zhì)量分析會(huì)。二、管理方面1、從大方向抓企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表身份代表企業(yè)簽署相關(guān)協(xié)議、協(xié)議、合約和處理相關(guān)事宜；2、建立健全企業(yè)統(tǒng)一、高效組織體系和人事體系；3、依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘用專職或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)等顧問，并決定酬勞；4、決定對(duì)成績(jī)顯著職員給予獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)職員處分，直至解聘；5、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整；6、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)制度多種規(guī)章制度，并深入落實(shí)實(shí)施；7、決定各職能部門主管任免、酬勞、獎(jiǎng)懲。三、財(cái)務(wù)方面1、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)同意企業(yè)年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)及利潤(rùn)分配、使用方案；2、同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算；3、健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，確?，F(xiàn)有資產(chǎn)保值和增值。四、日常事務(wù)、活動(dòng)方面1、代表企業(yè)參與重大內(nèi)外活動(dòng)；2、審簽以企業(yè)名義公布多種文件；3、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好審核公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好社會(huì)形象；4、定時(shí)主持召開職員座談會(huì)，了解職員思想動(dòng)向。五、其它方面1、搞好職員思想政治工作，加強(qiáng)職員隊(duì)伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素、適應(yīng)“四個(gè)一流”（即“政治堅(jiān)定，組織標(biāo)準(zhǔn)性一流；勤奮學(xué)習(xí)，工作一流；堅(jiān)持宗旨，服務(wù)一流；艱苦奮斗，作風(fēng)一流”）需要職員隊(duì)伍；2、堅(jiān)持民主集中制標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”作風(fēng)，充足調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性和發(fā)明性；3、加強(qiáng)廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持多種社團(tuán)工作；4、主動(dòng)完成集團(tuán)董事局交辦其它工作任務(wù)。第二十九條董事長(zhǎng)因故不能推行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該指定副董事長(zhǎng)或一名董事代行董事長(zhǎng)職權(quán)。第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序第三十條董事議事經(jīng)過董事會(huì)議形式進(jìn)行。董事會(huì)議由董事長(zhǎng)（或由董事長(zhǎng)授權(quán)董事）負(fù)責(zé)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能推行職務(wù)時(shí)，能夠指定一名董事代為召集和主持董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不推行責(zé)任，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第三十一條董事會(huì)每個(gè)月召開一次定時(shí)會(huì)議。分別在企業(yè)向股東匯報(bào)上一月度匯報(bào)前兩日內(nèi)召開，審議相關(guān)匯報(bào)和議題。第三十二條有下列情形之一，董事長(zhǎng)應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議；一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必需時(shí)；二、三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。第三十三條下列日常事項(xiàng)，董事會(huì)可召開董事會(huì)辦公會(huì)議進(jìn)行討論，并形成會(huì)議紀(jì)要：一、董事之間進(jìn)行日常工作溝通；二、董事會(huì)秘書無(wú)法確定是否為需要披露事項(xiàng)；三、董事、高管人員發(fā)生違法違規(guī)或有此嫌疑事項(xiàng)；四、討論對(duì)董事候選人、高管人員提名議案事項(xiàng)；五、對(duì)董事會(huì)會(huì)議議題確定過程中需共同磋商事項(xiàng)；六、在實(shí)施股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議過程中產(chǎn)生問題需進(jìn)行磋商事項(xiàng)。第三十四條董事會(huì)召開會(huì)議通知方法：一、董事會(huì)會(huì)議召開3日前書面或傳真方法通知全體董事；二、臨時(shí)董事會(huì)議召開1日前以電話、傳真或其它書面方法通知全體董事；三、董事辦公會(huì)議召開以電話、傳真或其它書面方法即時(shí)通知全體董事。第三十五條董事會(huì)會(huì)議通知包含以下內(nèi)容：一、會(huì)議日期和地點(diǎn)；二、事由及議題。第三十六條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)和會(huì)人員。如有需要，董事應(yīng)立即到董事會(huì)秘書處領(lǐng)取會(huì)議資料，包含會(huì)議議題相關(guān)背景材料和有利于董事了解企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)3名或3名以上董事認(rèn)為資料不充足或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)給予采納。第三十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由董事本人出席，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。代為出席會(huì)議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使委托董事權(quán)利。委托人委托其它董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出決議，由委托董事獨(dú)立負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。董事連續(xù)兩次未能出席，也不委托其它董事出席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)有權(quán)撤換其董事身份。第三十八條董事會(huì)秘書列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營(yíng)班子組員和和所議議題相關(guān)人員依據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由二分之一以上董事出席方可舉行。每一董事享受一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過。第四十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)施合議制。先由每個(gè)董事充足發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。第四十一條董事會(huì)決議方法為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第四十二條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足表示意見前提下，能夠用其它方法進(jìn)行并作出決議，并由表決董事簽字。第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)人，應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。出席會(huì)議董事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案由生產(chǎn)分企業(yè)人事行政部資料檔案室保留。第四十四條董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)包含以下內(nèi)容：一、會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和主持人姓名；二、出席董事姓名和受她人委托出席董事會(huì)董事（代理人）姓名；三、會(huì)議議程：四、董事講話關(guān)鍵點(diǎn)；五、每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果。第四十五條出席會(huì)議董事應(yīng)該在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事應(yīng)負(fù)對(duì)應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該董事能夠免去責(zé)任。第四十六條董事不在會(huì)議統(tǒng)計(jì)和會(huì)議紀(jì)要上簽字，視同無(wú)故缺席此次董事會(huì)議情形處理。第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理第四十七條董事會(huì)應(yīng)該將歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、紀(jì)要、決議等材料存放于企業(yè)以備查。第九章董事會(huì)其它工作程序第四十八條董事會(huì)決議程序：一、投資決議程序：董事長(zhǎng)組織相關(guān)人員確定企業(yè)中長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目標(biāo)投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交股東大會(huì)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交股東大會(huì)審議，經(jīng)過后由董事長(zhǎng)組織實(shí)施。二、人事任免程序：非生產(chǎn)一線職員依據(jù)董事會(huì)、董事長(zhǎng)、分企業(yè)總經(jīng)理在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，由企業(yè)組織人事部門考評(píng)，向董事長(zhǎng)提出任免意見，報(bào)董事長(zhǎng)審批；生產(chǎn)一線職員由用人單位在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，由企業(yè)組織人事部門考評(píng)，向生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理提出任免意見，報(bào)生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理審批。三、重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定重大事項(xiàng)文件前，應(yīng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判定其可行性，經(jīng)董事會(huì)經(jīng)過并形成決議后再簽署意見，以降低決議失誤。第十章附則第四十九條本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程相關(guān)要求實(shí)施。第五十條本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案，提交股東大會(huì)審議經(jīng)過。第五十一條本規(guī)則由企業(yè)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第五十二條董事會(huì)應(yīng)每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次對(duì)董事會(huì)工作程序及自我評(píng)定。董事會(huì)亦應(yīng)不時(shí)監(jiān)控及審查其職責(zé)約章能否連續(xù)充足地反應(yīng)其職責(zé)。本規(guī)則自股東大會(huì)經(jīng)過之日起實(shí)施。漣源市匯源煤氣董事守則第一條董事必需忠誠(chéng)于企業(yè)，任何時(shí)候推行職務(wù)全部必需將企業(yè)利益和形象置于首位，任何時(shí)候、任何情況下全部不得以任何方法利用職務(wù)和權(quán)力為自己謀取私利。第二條董事必需模范地實(shí)施企業(yè)章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度行為作斗爭(zhēng)。第三條董事應(yīng)該不停學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，堅(jiān)持決議科學(xué)化、民主化。第四條董事參與董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)該嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以主動(dòng)發(fā)明精神和和光明磊落心態(tài)，公開表示自己立場(chǎng)、見解，推行必需簽字義務(wù)和保守機(jī)密責(zé)任，任何時(shí)候不將自己意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上，全方面、完整地實(shí)施董事會(huì)決議、決定。第五條派任到各分企業(yè)、綜合管理中心董事，必需落實(shí)企業(yè)董事會(huì)決議。在包含以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)該先行向企業(yè)董事會(huì)匯報(bào)，然后經(jīng)過自己領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、決議藝術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)指揮意圖。一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指定和重大調(diào)整；二、預(yù)算外新項(xiàng)目投資或權(quán)益性協(xié)議簽署前；三、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案指定和重大調(diào)整；四、年度利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；五、增減注冊(cè)資本或變更企業(yè)注冊(cè)；六、聘用或解聘各分企業(yè)總經(jīng)理、中心主任、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人或關(guān)系到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)營(yíng)、技術(shù)人才，和重大獎(jiǎng)勵(lì)分配方案；七、變