2024年適用企業(yè)融資增資擴(kuò)股合同樣本

2024年適用企業(yè)融資增資擴(kuò)股合同樣本本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（融資方）1.2乙方（增資方）第二條融資增資目的2.1甲方融資增資的目的第三條融資增資額度3.1甲方計(jì)劃融資增資的額度第四條融資增資方式4.1甲方融資增資的方式第五條融資增資期限5.1甲方融資增資的期限第六條融資增資價(jià)格6.1甲方融資增資的價(jià)格第七條還款方式及期限7.1甲方的還款方式及期限第八條股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整8.1融資增資對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響第九條股東權(quán)益9.1融資增資后股東權(quán)益的調(diào)整第十條經(jīng)營(yíng)管理10.1融資增資后的經(jīng)營(yíng)管理第十一條違約責(zé)任11.1各方在合同執(zhí)行過(guò)程中的違約責(zé)任第十二條爭(zhēng)議解決12.1合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議解決方式第十三條合同的生效、變更和解除13.1合同的生效條件13.2合同的變更條件13.3合同的解除條件第十四條其他約定14.1甲乙雙方的其他約定第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（融資方）甲方系根據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存在的企業(yè)法人，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為_(kāi)_______，住所地為_(kāi)_______，法定代表人為_(kāi)_______。1.2乙方（增資方）乙方系具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的自然人、法人或其他組織，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為_(kāi)_______，住所地為_(kāi)_______，法定代表人為_(kāi)_______。第二條融資增資目的2.1甲方融資增資的目的甲方的融資增資目的是為了擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。第三條融資增資額度3.1甲方計(jì)劃融資增資的額度甲方計(jì)劃融資增資的額度為人民幣_(tái)___億元整（大寫：_______________________元整），其中，新增注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___億元整，其余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。第四條融資增資方式4.1甲方融資增資的方式甲方選擇以非公開(kāi)方式發(fā)行股票的方式進(jìn)行融資增資，具體發(fā)行方案由甲方根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定制定并實(shí)施。第五條融資增資期限5.1甲方融資增資的期限甲方的融資增資期限為自募集資金到賬之日起____年，屆滿后根據(jù)實(shí)際情況雙方協(xié)商確定是否續(xù)約。第六條融資增資價(jià)格6.1甲方融資增資的價(jià)格甲方融資增資的價(jià)格為每股人民幣_(tái)___元整，該價(jià)格由甲乙雙方協(xié)商確定，并根據(jù)市場(chǎng)情況予以調(diào)整。第七條還款方式及期限7.1甲方的還款方式及期限甲方采用分期還款方式，具體還款計(jì)劃由甲方根據(jù)實(shí)際情況制定并報(bào)乙方同意。還款期限為融資增資期限屆滿之日起____年內(nèi)。第八條股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整8.1融資增資對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響融資增資完成后，甲方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將根據(jù)實(shí)際募集資金情況進(jìn)行調(diào)整，乙方的股權(quán)比例將相應(yīng)增加，具體調(diào)整方案由甲乙雙方協(xié)商確定。第九條股東權(quán)益9.1融資增資后股東權(quán)益的調(diào)整融資增資后，甲乙雙方應(yīng)按照各自的股權(quán)比例分享公司的利潤(rùn)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，甲方應(yīng)保證乙方的股東權(quán)益不受損害，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)等。第十條經(jīng)營(yíng)管理10.1融資增資后的經(jīng)營(yíng)管理融資增資后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)遵循合作共贏的原則，共同參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。甲方應(yīng)確保公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)具備相應(yīng)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，以保障公司的穩(wěn)定發(fā)展和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。第十一條違約責(zé)任11.1各方在合同執(zhí)行過(guò)程中的違約責(zé)任如任何一方違反本合同的任何條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失、支付違約金等。具體違約責(zé)任由甲乙雙方協(xié)商確定。第十二條爭(zhēng)議解決12.1合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議解決方式如合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十三條合同的生效、變更和解除13.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自募集資金到賬之日起____日內(nèi)履行完畢。13.2合同的變更條件本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3合同的解除條件除非法律、法規(guī)另有規(guī)定，任何一方不得單方面解除本合同。如甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并履行相關(guān)法律程序。第十四條其他約定14.1甲乙雙方的其他約定本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：乙方身份證復(fù)印件（如乙方為法人，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）附件三：融資增資方案附件四：融資增資協(xié)議附件五：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案附件六：經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議附件七：還款計(jì)劃表附件八：違約金計(jì)算公式附件九：爭(zhēng)議解決協(xié)議附件十：合同變更協(xié)議附件詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提供甲方的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，須清晰可見(jiàn)，并加蓋公章。附件二：乙方身份證復(fù)印件（如乙方為法人，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）提供乙方的有效身份證件復(fù)印件，如為法人，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，須清晰可見(jiàn)，并加蓋公章。附件三：融資增資方案詳細(xì)說(shuō)明甲方融資增資的目的、額度、期限、價(jià)格等具體方案。附件四：融資增資協(xié)議明確甲乙雙方在融資增資過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，包括出資時(shí)間、金額、股權(quán)分配等。附件五：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案根據(jù)融資增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，明確各方的股權(quán)比例。附件六：經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議規(guī)定融資增資后甲乙雙方在經(jīng)營(yíng)管理中的權(quán)利義務(wù)和合作方式。附件七：還款計(jì)劃表詳細(xì)列出甲方分期還款的金額、期限和方式。附件八：違約金計(jì)算公式明確違約金的計(jì)算方式和標(biāo)準(zhǔn)。附件九：爭(zhēng)議解決協(xié)議規(guī)定合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式和程序。附件十：合同變更協(xié)議明確合同變更的條件、程序和雙方的權(quán)利義務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定的時(shí)間和金額完成融資增資。示例說(shuō)明：如甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成融資增資，應(yīng)按照違約金計(jì)算公式向乙方支付違約金。2.甲方未按照約定的期限履行還款義務(wù)。示例說(shuō)明：如甲方未能在約定的期限內(nèi)履行還款義務(wù)，應(yīng)按照違約金計(jì)算公式向乙方支付違約金。3.乙方未按照約定的時(shí)間和金額完成出資。示例說(shuō)明：如乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成出資，應(yīng)按照違約金計(jì)算公式向甲方支付違約金。4.乙方未履行合同約定的其他義務(wù)。示例說(shuō)明：如乙方未按照合同約定參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算公式：違約金=違約金額×違約利率×違約天數(shù)。2.違約責(zé)任的具體金額和方式由甲乙雙方在合同中約定。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.融資增資：指企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力等目的，通過(guò)發(fā)行股票等方式籌集資金的行為。2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：指企業(yè)股東之間的股權(quán)比例和分布情況。3.增資方：指為企業(yè)提供資金，參與企業(yè)股權(quán)投資的一方。4.融資方：指為企業(yè)籌集資金，以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的一方。5.注冊(cè)資本：指企業(yè)在工商行政管理部門登記的資本總額。6.非公開(kāi)方式發(fā)行股票：指企業(yè)不通過(guò)證券交易所公開(kāi)交易，向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式。7.違約金：指一方違反合同約定，按照約定或法定標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。8.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的行為。1.本合同中的融資方是指甲方，增資方是指乙方。2.甲方通