寶鋼集團(tuán)有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則

寶鋼集團(tuán)有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則（2009年4月修訂）第一章總則第一條為建立規(guī)范的公司高級(jí)管理人員的提名管理制度，根據(jù)《公司法》、《國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的通知>、《寶鋼集團(tuán)有限公司章程》（以下稱《公司章程》）和《寶鋼集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下稱《董事會(huì)議事規(guī)則》）等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)設(shè)立提名委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條提名委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。提名委員會(huì)根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》以及本規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé)，負(fù)責(zé)研究公司經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法，提交董事會(huì)審議討論。第三條本規(guī)則適用于提名委員會(huì)及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章委員會(huì)組成第四條提名委員會(huì)由5名董事組成，成員中外部董事應(yīng)占多數(shù)。委員會(huì)成員由董事長(zhǎng)提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會(huì)設(shè)主任1名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。主任由董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。第六條提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，成員任期屆滿，連選可以連任。第七條提名委員會(huì)成員可以在任期屆滿以前向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告中應(yīng)當(dāng)就辭職原因以及需要由公司董事會(huì)予以關(guān)注的事項(xiàng)進(jìn)行必要說(shuō)明。第八條提名委員會(huì)成員在任職期間不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的，其委員會(huì)成員資格自動(dòng)喪失。第九條發(fā)生本規(guī)則第七條、第八條的情形，導(dǎo)致提名委員會(huì)人數(shù)低于本規(guī)則第四條規(guī)定的人數(shù)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本規(guī)則第四條的規(guī)定增選成員。第三章委員會(huì)職責(zé)第十條提名委員會(huì)主要職權(quán)：(1)研究公司高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法，向董事會(huì)提出建議；(2)對(duì)董事長(zhǎng)提出的董事會(huì)秘書(shū)人選、總經(jīng)理提出的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人選進(jìn)行考察，向董事會(huì)提出考察意見(jiàn)；(3)對(duì)試用期滿的高級(jí)管理人員進(jìn)行考察，并向董事會(huì)提出考察意見(jiàn)；(4)對(duì)派出至占公司資產(chǎn)總額50%以上的鋼鐵主業(yè)重要子公司的董事、監(jiān)事人選進(jìn)行考察，向董事會(huì)提出考察意見(jiàn)；(5)在國(guó)內(nèi)外人才市場(chǎng)以及公司內(nèi)部搜尋待聘職務(wù)人選；(6)董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第四章委員會(huì)會(huì)議第十一條提名委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年不少于1次。有以下情況之一時(shí)，應(yīng)在7日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。(1)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；(2)主任認(rèn)為必要時(shí)；(3)2名以上成員提議時(shí)。第十二條提名委員會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)7日以前通知各成員。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)2日以前通知各成員。第十三條提名委員會(huì)會(huì)議通知和會(huì)務(wù)由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安排。會(huì)議通知應(yīng)以電子郵件、傳真、特快專遞、掛號(hào)郵寄或經(jīng)專人送達(dá)等方式通知全體成員。委員會(huì)成員收到會(huì)議通知后，應(yīng)及時(shí)予以確認(rèn)并反饋相關(guān)信息（包括但不限于是否出席會(huì)議、行程安排等）。會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。第十四條提名委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，臨時(shí)會(huì)議可采取電話會(huì)議方式和書(shū)面簽署會(huì)議文件的方式召開(kāi)。第十五條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由4名以上成員出席方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議。遇特殊情況，成員不能親自出席會(huì)議的，可提交由該成員簽字的授權(quán)委托書(shū)，委托委員會(huì)其他成員代為出席并行使有關(guān)職權(quán)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限等事項(xiàng)。每一名成員不能同時(shí)接受2名以上成員委托。以電話會(huì)議方式參加會(huì)議的，視為親自出席會(huì)議。第十六條委員會(huì)成員無(wú)正當(dāng)理由，連續(xù)三次未能親自出席會(huì)議的，視為其不能履行委員會(huì)成員職責(zé)，董事會(huì)可調(diào)整委員會(huì)成員。第五章委員會(huì)議事程序第十七條提名委員會(huì)會(huì)議由主任主持。主任不能出席會(huì)議時(shí)，可委托其他成員主持會(huì)議。第十八條提名委員會(huì)會(huì)議就會(huì)議議決事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)議討論，并將評(píng)議討論結(jié)果以書(shū)面形式向公司董事會(huì)報(bào)告。主要包括：(1)公司高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法；(2)對(duì)董事長(zhǎng)提出的董事會(huì)秘書(shū)人選、總經(jīng)理提出的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人選的考察意見(jiàn)以及有關(guān)待聘職務(wù)人選的建議；(3)對(duì)試用期滿的高級(jí)管理人員的考察意見(jiàn)。第十九條提名委員會(huì)成員應(yīng)依據(jù)其自身職業(yè)判斷，明確、獨(dú)立地發(fā)表意見(jiàn)，并應(yīng)盡可能形成統(tǒng)一意見(jiàn)。確實(shí)難以形成一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見(jiàn)并作說(shuō)明。第二十條提名委員會(huì)經(jīng)董事長(zhǎng)同意，可以聘請(qǐng)外部專家或者專業(yè)機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章會(huì)議文件第二十一條提名委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議后，形成專項(xiàng)意見(jiàn)的，由董事會(huì)辦公室制作會(huì)議文件。委員會(huì)會(huì)議意見(jiàn)不一致的，會(huì)議文件中應(yīng)如實(shí)記載。會(huì)議文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)與會(huì)成員簽署后提交董事會(huì)。會(huì)議文件應(yīng)按照年、屆、次分別編號(hào)并由董事會(huì)辦公室保存。第二十二條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作記錄。會(huì)議記錄由董事會(huì)辦公室制作，應(yīng)包括下列事項(xiàng)：(1)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；(2)出席成員的姓名以及委托出席會(huì)議的成員姓名；(3)會(huì)議議題及議程；(4)成員發(fā)言要點(diǎn)及討論意見(jiàn)；(5)會(huì)議其他相關(guān)內(nèi)容；(6)會(huì)議記錄人姓名。會(huì)議記錄由參加會(huì)議的成員以及董事會(huì)秘書(shū)簽字后，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存。會(huì)議記錄簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，董事會(huì)辦公室應(yīng)將會(huì)議記錄與會(huì)議文件的復(fù)印件一并送交各位成員。第二十三條提名委員會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄、委托人的授權(quán)委托書(shū)以及其他會(huì)議材料均應(yīng)存檔。第二十四條出席會(huì)議的委員會(huì)成員及列席人員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二十五條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)為提名委員會(huì)日常工作提供服務(wù)及與有關(guān)部門（包括委員會(huì)在議事過(guò)程中，需聘請(qǐng)的外部專家或者中介機(jī)構(gòu)）的聯(lián)絡(luò)，組織公司所屬分支機(jī)