寶鋼集團(tuán)有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則

寶鋼集團(tuán)有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則（2009年4月修訂）第一章總則第一條為建立規(guī)范的公司高級管理人員的提名管理制度，根據(jù)《公司法》、《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國有獨(dú)資公司董事會試點(diǎn)工作的通知>、《寶鋼集團(tuán)有限公司章程》（以下稱《公司章程》）和《寶鋼集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》（以下稱《董事會議事規(guī)則》）等有關(guān)規(guī)定，董事會設(shè)立提名委員會，并制定本議事規(guī)則。第二條提名委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。提名委員會根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》以及本規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé)，負(fù)責(zé)研究公司經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法，提交董事會審議討論。第三條本規(guī)則適用于提名委員會及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章委員會組成第四條提名委員會由5名董事組成，成員中外部董事應(yīng)占多數(shù)。委員會成員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會設(shè)主任1名，負(fù)責(zé)主持委員會工作。主任由董事長提名，并經(jīng)董事會審議通過。第六條提名委員會任期與董事會任期一致，成員任期屆滿，連選可以連任。第七條提名委員會成員可以在任期屆滿以前向董事會提交書面辭職報告，辭職報告中應(yīng)當(dāng)就辭職原因以及需要由公司董事會予以關(guān)注的事項(xiàng)進(jìn)行必要說明。第八條提名委員會成員在任職期間不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的，其委員會成員資格自動喪失。第九條發(fā)生本規(guī)則第七條、第八條的情形，導(dǎo)致提名委員會人數(shù)低于本規(guī)則第四條規(guī)定的人數(shù)時，董事會應(yīng)根據(jù)本規(guī)則第四條的規(guī)定增選成員。第三章委員會職責(zé)第十條提名委員會主要職權(quán)：(1)研究公司高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法，向董事會提出建議；(2)對董事長提出的董事會秘書人選、總經(jīng)理提出的副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等人選進(jìn)行考察，向董事會提出考察意見；(3)對試用期滿的高級管理人員進(jìn)行考察，并向董事會提出考察意見；(4)對派出至占公司資產(chǎn)總額50%以上的鋼鐵主業(yè)重要子公司的董事、監(jiān)事人選進(jìn)行考察，向董事會提出考察意見；(5)在國內(nèi)外人才市場以及公司內(nèi)部搜尋待聘職務(wù)人選；(6)董事會要求履行的其他職責(zé)。第四章委員會會議第十一條提名委員會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年不少于1次。有以下情況之一時，應(yīng)在7日內(nèi)召開臨時會議。(1)董事會認(rèn)為必要時；(2)主任認(rèn)為必要時；(3)2名以上成員提議時。第十二條提名委員會召開定期會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開7日以前通知各成員。召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開2日以前通知各成員。第十三條提名委員會會議通知和會務(wù)由董事會辦公室負(fù)責(zé)安排。會議通知應(yīng)以電子郵件、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經(jīng)專人送達(dá)等方式通知全體成員。委員會成員收到會議通知后，應(yīng)及時予以確認(rèn)并反饋相關(guān)信息（包括但不限于是否出席會議、行程安排等）。會議通知的內(nèi)容應(yīng)包括時間、地點(diǎn)、會期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。第十四條提名委員會定期會議應(yīng)以現(xiàn)場會議方式召開，臨時會議可采取電話會議方式和書面簽署會議文件的方式召開。第十五條提名委員會會議應(yīng)由4名以上成員出席方可舉行。成員應(yīng)親自出席會議。遇特殊情況，成員不能親自出席會議的，可提交由該成員簽字的授權(quán)委托書，委托委員會其他成員代為出席并行使有關(guān)職權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限等事項(xiàng)。每一名成員不能同時接受2名以上成員委托。以電話會議方式參加會議的，視為親自出席會議。第十六條委員會成員無正當(dāng)理由，連續(xù)三次未能親自出席會議的，視為其不能履行委員會成員職責(zé)，董事會可調(diào)整委員會成員。第五章委員會議事程序第十七條提名委員會會議由主任主持。主任不能出席會議時，可委托其他成員主持會議。第十八條提名委員會會議就會議議決事項(xiàng)進(jìn)行評議討論，并將評議討論結(jié)果以書面形式向公司董事會報告。主要包括：(1)公司高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法；(2)對董事長提出的董事會秘書人選、總經(jīng)理提出的副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等人選的考察意見以及有關(guān)待聘職務(wù)人選的建議；(3)對試用期滿的高級管理人員的考察意見。第十九條提名委員會成員應(yīng)依據(jù)其自身職業(yè)判斷，明確、獨(dú)立地發(fā)表意見，并應(yīng)盡可能形成統(tǒng)一意見。確實(shí)難以形成一致意見時，應(yīng)向董事會提交各項(xiàng)不同意見并作說明。第二十條提名委員會經(jīng)董事長同意，可以聘請外部專家或者專業(yè)機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章會議文件第二十一條提名委員會召開會議后，形成專項(xiàng)意見的，由董事會辦公室制作會議文件。委員會會議意見不一致的，會議文件中應(yīng)如實(shí)記載。會議文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)與會成員簽署后提交董事會。會議文件應(yīng)按照年、屆、次分別編號并由董事會辦公室保存。第二十二條委員會會議應(yīng)當(dāng)制作記錄。會議記錄由董事會辦公室制作，應(yīng)包括下列事項(xiàng)：(1)會議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；(2)出席成員的姓名以及委托出席會議的成員姓名；(3)會議議題及議程；(4)成員發(fā)言要點(diǎn)及討論意見；(5)會議其他相關(guān)內(nèi)容；(6)會議記錄人姓名。會議記錄由參加會議的成員以及董事會秘書簽字后，由董事會辦公室負(fù)責(zé)保存。會議記錄簽署后5個工作日內(nèi)，董事會辦公室應(yīng)將會議記錄與會議文件的復(fù)印件一并送交各位成員。第二十三條提名委員會會議文件、會議記錄、委托人的授權(quán)委托書以及其他會議材料均應(yīng)存檔。第二十四條出席會議的委員會成員及列席人員對會議所議事項(xiàng)負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二十五條董事會辦公室負(fù)責(zé)為提名委員會日常工作提供服務(wù)及與有關(guān)部門（包括委員會在議事過程中，需聘請的外部專家或者中介機(jī)構(gòu)）的聯(lián)絡(luò)，組織公司所屬分支機(jī)