2024年股權(quán)收購居間完整協(xié)議

2024年股權(quán)收購居間完整協(xié)議合同目錄第一章：合同引言1.1合同目的1.2合同背景1.3定義和解釋第二章：合同主體2.1收購方2.2被收購方2.3居間方第三章：收購標(biāo)的3.1收購標(biāo)的描述3.2收購標(biāo)的評(píng)估3.3收購標(biāo)的所有權(quán)第四章：收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格確定4.2支付方式4.3付款進(jìn)度安排第五章：居間服務(wù)5.1居間服務(wù)范圍5.2居間服務(wù)費(fèi)用5.3居間服務(wù)期限第六章：收購條件6.1收購先決條件6.2收購后續(xù)條件6.3條件未滿足的后果第七章：保證與承諾7.1收購方的保證與承諾7.2被收購方的保證與承諾7.3居間方的保證與承諾第八章：保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)8.3保密期限第九章：陳述與保證9.1收購方的陳述與保證9.2被收購方的陳述與保證9.3居間方的陳述與保證第十章：違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任的承擔(dān)10.3賠償范圍第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的通知義務(wù)11.3不可抗力的后果第十二章：合同的變更與解除12.1合同變更的條件12.2合同解除的條件12.3變更與解除的程序第十三章：爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決地點(diǎn)13.3爭議解決適用法律第十四章：合同的簽訂及其他14.1簽訂方14.2簽訂時(shí)間14.3簽訂地點(diǎn)14.4合同生效條件14.5其他補(bǔ)充條款第一章：合同引言1.1合同目的本合同旨在明確股權(quán)收購過程中各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保收購活動(dòng)的順利進(jìn)行。1.2合同背景鑒于收購方有意收購被收購方的股權(quán)，被收購方愿意出售，居間方提供必要的居間服務(wù)，特訂立本合同。1.3定義和解釋本合同中使用的術(shù)語和表達(dá)，其定義和解釋見本章末尾的術(shù)語表。第二章：合同主體2.1收購方收購方為具有完全民事行為能力的法人或其他組織，具體信息如下：______。2.2被收購方被收購方為持有目標(biāo)公司股權(quán)的股東，具體信息如下：______。2.3居間方居間方為提供本次股權(quán)收購居間服務(wù)的法人或其他組織，具體信息如下：______。第三章：收購標(biāo)的3.1收購標(biāo)的描述本合同所指的收購標(biāo)的為被收購方持有的目標(biāo)公司______%的股權(quán)。3.2收購標(biāo)的評(píng)估收購標(biāo)的的價(jià)值經(jīng)雙方協(xié)商一致，并由具有資質(zhì)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。3.3收購標(biāo)的所有權(quán)被收購方保證其對(duì)收購標(biāo)的擁有合法、完整的所有權(quán)，并有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。第四章：收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格確定收購價(jià)格基于對(duì)目標(biāo)公司的評(píng)估結(jié)果，并由雙方協(xié)商一致確定為______元。4.2支付方式收購方應(yīng)按照本合同規(guī)定的支付方式向被收購方支付收購款項(xiàng)，具體方式包括但不限于現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等。4.3付款進(jìn)度安排收購方應(yīng)根據(jù)以下付款時(shí)間表向被收購方支付收購款項(xiàng)：______。第五章：居間服務(wù)5.1居間服務(wù)范圍居間方提供的服務(wù)包括但不限于協(xié)助雙方進(jìn)行談判、提供交易咨詢、協(xié)助辦理交易手續(xù)等。5.2居間服務(wù)費(fèi)用居間方的服務(wù)費(fèi)用為收購價(jià)格的______%，由收購方在交易完成后支付。5.3居間服務(wù)期限居間服務(wù)的期限自本合同簽訂之日起至交易完成之日止。第六章：收購條件6.1收購先決條件本次股權(quán)收購的完成是以下先決條件滿足后的結(jié)果：______。6.2收購后續(xù)條件收購?fù)瓿珊?，收購方和被收購方?yīng)繼續(xù)履行以下后續(xù)條件：______。6.3條件未滿足的后果如果上述條件未能滿足，各方有權(quán)根據(jù)本合同的規(guī)定解除合同，并要求賠償損失。第七章：保證與承諾7.1收購方的保證與承諾收購方保證其具備履行本合同所需的財(cái)務(wù)能力和合法資格，并承諾按照合同約定支付收購款項(xiàng)。7.2被收購方的保證與承諾被收購方保證其對(duì)收購標(biāo)的擁有合法所有權(quán)，并承諾在交易過程中提供必要的協(xié)助和信息。7.3居間方的保證與承諾居間方保證其提供的居間服務(wù)合法、專業(yè)，并承諾按照合同約定完成居間服務(wù)。以上為合同前七章的詳細(xì)內(nèi)容，后續(xù)章節(jié)將根據(jù)具體情況進(jìn)一步完善。第八章：保密條款8.1保密信息的定義保密信息包括但不限于合同內(nèi)容、交易細(xì)節(jié)、商業(yè)秘密等，由各方在交易過程中知悉的非公開信息。8.2保密義務(wù)各方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)信息披露方書面同意，不得向任何第三方披露。8.3保密期限保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，并在合同終止后______年內(nèi)繼續(xù)有效。第九章：陳述與保證9.1收購方的陳述與保證收購方陳述并保證其具備簽訂及履行本合同的資格和能力，且已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)。9.2被收購方的陳述與保證被收購方陳述并保證其對(duì)收購標(biāo)的擁有合法、無爭議的所有權(quán)，并已向收購方充分披露所有重要信息。9.3居間方的陳述與保證居間方陳述并保證其具備提供居間服務(wù)的資質(zhì)，且其服務(wù)將遵守相關(guān)法律法規(guī)。第十章：違約責(zé)任10.1違約情形違約情形包括但不限于未按時(shí)支付收購款項(xiàng)、未履行合同義務(wù)、違反保密條款等。10.2違約責(zé)任的承擔(dān)違約方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定，對(duì)因其違約行為給守約方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。10.3賠償范圍賠償范圍包括守約方因違約行為所遭受的直接損失、間接損失及相關(guān)法律費(fèi)用。第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定義不可抗力指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。11.2不可抗力的通知義務(wù)一方因不可抗力不能履行或需延遲履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知其他方，并提供相應(yīng)證明。11.3不可抗力的后果不可抗力發(fā)生時(shí)，受影響的一方可根據(jù)情況部分或全部免除責(zé)任。第十二章：合同的變更與解除12.1合同變更的條件合同的變更需基于各方協(xié)商一致，且不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。12.2合同解除的條件一方嚴(yán)重違約或不可抗力導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，另一方有權(quán)解除合同。12.3變更與解除的程序合同變更或解除應(yīng)以書面形式進(jìn)行，且需各方簽字蓋章后生效。第十三章：爭議解決13.1爭議解決方式合同各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成時(shí)，可提交至______仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。13.2爭議解決地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為______，除非各方另有約定。13.3爭議解決適用法律本合同的解釋、適用及爭議解決，均適用______法律。第十四章：合同的簽訂及其他14.1簽訂方本合同由以下各方簽訂：收購方______，被收購方______，居間方______。14.2簽訂時(shí)間本合同簽訂時(shí)間為______年______月______日。14.3簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為______。14.4合同生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。14.5其他補(bǔ)充條款各方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商一致，對(duì)本合同進(jìn)行補(bǔ)充或修改，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。以上為合同后七章的詳細(xì)內(nèi)容，各方應(yīng)本著誠信、合作的原則，共同遵守本合同的各項(xiàng)條款。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明在股權(quán)收購合同中，當(dāng)存在多方共同主導(dǎo)交易時(shí)，附件條款及說明將對(duì)各方的參與程度、權(quán)利義務(wù)、以及合同執(zhí)行過程中的特定事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。以下是對(duì)多方為主導(dǎo)時(shí)的附件條款及說明的具體內(nèi)容：一、附件條款的適用范圍1.1本附件條款適用于所有參與股權(quán)收購合同的多方主體，包括但不限于主要收購方、次要收購方、被收購方、居間方等。1.2附件條款作為主合同的補(bǔ)充，與主合同具有同等法律效力。二、多方主體的權(quán)利與義務(wù)2.1主要收購方負(fù)責(zé)主導(dǎo)交易的談判和決策過程，確保交易的順利進(jìn)行。2.2次要收購方應(yīng)配合主要收購方的決策，并按照約定承擔(dān)相應(yīng)的投資份額。2.3被收購方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性，并按照合同約定配合交易的實(shí)施。2.4居間方應(yīng)提供專業(yè)的居間服務(wù)，確保交易信息的準(zhǔn)確傳遞和交易流程的順暢。三、股權(quán)分配與決策機(jī)制3.1股權(quán)分配應(yīng)根據(jù)各方的投資比例和合同約定進(jìn)行。3.2重大決策應(yīng)由所有參與方協(xié)商一致決定，或根據(jù)合同約定的投票機(jī)制進(jìn)行。四、信息披露與溝通機(jī)制4.1各方應(yīng)建立有效的信息披露機(jī)制，確保交易信息的透明和及時(shí)更新。4.2溝通機(jī)制應(yīng)包括定期會(huì)議、書面報(bào)告、電子郵件通知等方式。五、股權(quán)收購的先決條件與退出機(jī)制5.1股權(quán)收購的先決條件包括但不限于獲得必要的政府審批、滿足特定的財(cái)務(wù)指標(biāo)等。5.2退出機(jī)制應(yīng)明確各方在特定情況下的退出權(quán)利和程序，以及退出時(shí)的股權(quán)處理方式。六、爭議解決機(jī)制6.1爭議發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成時(shí)，可提交至約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、法律責(zé)任與違約責(zé)任7.1各方應(yīng)嚴(yán)格遵守本附件條款及主合同的規(guī)定，違反條款的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.2如因一方的違約行為導(dǎo)致其他方遭受損失，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。八、附件條款的修改與終止8.1本附件條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改程序應(yīng)遵循主合同的規(guī)定。8.2股權(quán)收購合同終止時(shí)，本附件條款隨之終止，但不影響各方已產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。九、其他補(bǔ)充條款9.1本附件條款未盡事宜，由各方協(xié)商解決。9.2本附件條款的解釋權(quán)歸主要收購方所有。9.3本附件條款自各方簽字蓋章之日起生效。十、附件列表10.1附件一：參與方詳細(xì)信息表。10.2附件二：股權(quán)分配比例表。10.3附件三：重大決策投票機(jī)制說明。10.4附件四：信息披露時(shí)間表及披露內(nèi)容清單。10.5附件五：爭議解決流程圖及相關(guān)法律文書模板。通過上述條款，旨在為多方主導(dǎo)的股權(quán)收購合同提供明確的操作框架和法律保障，確保交易的順利進(jìn)行和各方權(quán)益的平衡。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：附件一：參與方詳細(xì)信息表，包括各方的名稱、地址、法定代表人及聯(lián)系方式。附件二：股權(quán)分配比例表，明確各方在股權(quán)收購中的持股比例。附件三：重大決策投票機(jī)制說明，包括決策流程和投票權(quán)重分配。附件四：信息披露時(shí)間表及披露內(nèi)容清單，確保信息的透明和及時(shí)性。附件五：爭議解決流程圖及相關(guān)法律文書模板，指導(dǎo)各方在爭議發(fā)生時(shí)的處理步驟。附件六：保密協(xié)議，規(guī)定保密信息的范圍、義務(wù)和期限。二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于未按時(shí)履行支付義務(wù)、違反保密協(xié)議、提供虛假信息等。違約行為的認(rèn)定應(yīng)基于合同條款、實(shí)際行為及造成的損害進(jìn)行綜合評(píng)估。認(rèn)定違約后，守約方有權(quán)要求違約方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正違約行為，并可要求賠償損失。三、法律名詞及解釋："股權(quán)收購"：指收購方通過購買股份或其他方式獲得被收購方的股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)被收購方的控制或影響。"居間服務(wù)"：指居間方在股權(quán)收購過程中提供的協(xié)助、咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。"不可抗力"：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。四、規(guī)定合同的爭議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：爭議發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可尋求專業(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)的幫助。調(diào)解無效時(shí)，各方可根據(jù)合同約定向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。若仲裁未能解決爭議，或一方對(duì)仲裁結(jié)果不滿，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：合同自各方簽字蓋章之日起生效。合同的變更需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。合同的解除應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行，