企業(yè)董事會管理制度

企業(yè)董事會管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)董事會的組織和運行，提高董事會的決策效率和監(jiān)督履職本領，維護企業(yè)利益和股東權益，訂立本管理制度。本管理制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)，以及企業(yè)章程為依據(jù)。第二條適用范圍本管理制度適用于企業(yè)全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關工作人員。第三條定義企業(yè)董事會：指企業(yè)設立的最高決策機構，由董事構成。董事：指企業(yè)董事會成員，包含獨立董事、執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。第二章董事會的組織和職責第四條董事會組織形式企業(yè)董事會由7名以上董事構成，其中獨立董事不少于三分之一、董事會選舉產(chǎn)生主席、副主席，主席負責召集和主持董事會會議。第五條董事任職資格和產(chǎn)生方式董事應具備法定資格，必需是企業(yè)股東。董事的產(chǎn)生方式包含選舉、委任等形式，由股東大會決議。董事任期為三年，可連任。第六條董事會職責對企業(yè)決策進行監(jiān)督、決策權審議、決策責任追究。訂立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、財務預算和投資計劃。監(jiān)督企業(yè)內部掌控機制的建立和執(zhí)行情況，保障企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。審議并決議重點事項，如合并、分立、增資、減資等。第三章董事會的運行與管理第七條董事會會議的召開董事會會議由主席召集，每年至少召開四次。董事會會議應提前十五天通知董事，會議通知書應明確會議時間、地方、議程和相關資料要求。第八條董事會會議的規(guī)定董事會議應當依法有效召開和決策，符合董事會決策程序。董事會會議由主席主持，原則上應當參會人員應占董事會總人數(shù)的三分之二、董事會決議原則上采取多數(shù)通過方式，但涉及重點事項時，應遵從特定比例或多數(shù)通過。第九條董事會會議的記錄和公告董事會會議應當做好會議記錄，記錄應包含會議時間、地方、參會人員、議題和決議結果等內容。會議記錄由董事會秘書保管，并向董事會全體成員公告，確保信息透亮。第十條董事會決議的執(zhí)行董事會決議應當及時執(zhí)行，執(zhí)行情況由董事會監(jiān)事進行監(jiān)督并報告董事會。第四章監(jiān)督和責任追究第十一條董事會監(jiān)事制度企業(yè)董事會設立監(jiān)事來監(jiān)督董事會及高級管理人員履職情況。監(jiān)事由股東代表大會選舉產(chǎn)生，任期與董事相同，可以連任。第十二條監(jiān)事的職責和權利監(jiān)事有權對董事會的決策和企業(yè)高級管理人員的行為進行監(jiān)督和檢查。監(jiān)事應定期向董事會報告監(jiān)督情況，提出監(jiān)督看法和建議。監(jiān)事有權提起追責訴訟，要求追究董事會成員和高級管理人員的法律責任。第十三條董事會責任追究對于董事在履職過程中違反法律法規(guī)或損害企業(yè)利益的行為，可以依法追究其責任。對于董事會成員在決策中存在重點失誤或疏忽的，應當追究其法律責任。第五章附則第十四條本制度的解釋本制度的解釋權歸企業(yè)全部，經(jīng)股東大會或董事會決議后生效。第十五條本制度的修訂和增補依據(jù)需要，對本制度進行修訂或增補，須經(jīng)董事會審議通過，并報董事會備案。第十六條本制度的執(zhí)行本制度自董事會審議通過并公告之日起執(zhí)行。結束語本企業(yè)董事會管理制度為規(guī)范企業(yè)董事會的組織與運行，營造和諧、高效的管理環(huán)境，提高公司整治水平，保障企業(yè)利益和股東權益，促進企業(yè)連續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新。企