銀行反洗錢協(xié)議書模板

銀行反洗錢協(xié)議書模板

甲方（銀行）：___________________________

地址：___________________________

法定代表人：______________________

乙方（客戶）：___________________________

地址：___________________________

法定代表人/負責人：_____________________

鑒于甲方為一家依法設(shè)立并經(jīng)營的銀行，乙方為甲方的客戶提供金融服務(wù)，雙方均應(yīng)遵守國家有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，為明確雙方在反洗錢方面的義務(wù)和責任，特訂立本協(xié)議書。

第一條定義

1.1“反洗錢”指防止、識別和報告洗錢活動以及資助恐怖主義活動的行為。

1.2“客戶身份資料”指乙方在與甲方建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，按照甲方要求提供的個人或企業(yè)身份信息。

1.3“可疑交易”指乙方在交易過程中發(fā)現(xiàn)的，可能涉及洗錢或資助恐怖主義活動的交易。

第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)

2.1甲方有權(quán)要求乙方提供真實的客戶身份資料，并進行必要的核實。

2.2甲方應(yīng)按照國家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對乙方的交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)及時報告。

2.3甲方應(yīng)采取必要措施保護乙方提供的資料不被泄露或濫用。

第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)

3.1乙方應(yīng)向甲方提供真實、完整、準確的客戶身份資料，并在資料變更時及時通知甲方。

3.2乙方應(yīng)配合甲方進行反洗錢監(jiān)控，及時報告可疑交易。

3.3乙方應(yīng)遵守甲方的反洗錢政策和程序，不得從事任何洗錢或資助恐怖主義活動。

第四條信息保密

4.1雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中獲得的對方信息保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。

4.2法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求披露的信息除外。

第五條違約責任

5.1如一方違反本協(xié)議規(guī)定，應(yīng)承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

5.2違約方應(yīng)采取一切必要措施，防止違約行為造成的后果擴大。

第六條爭議解決

6.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成時，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第七條協(xié)議的變更和終止

7.1本協(xié)議的任何變更和補充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

7.2如遇法律法規(guī)或監(jiān)管政策變化，甲方有權(quán)單方面修改本協(xié)議，但應(yīng)提前通知乙方。

7.3任何一方均可提前三十日書面通知對方終止本協(xié)議。

第八條其他

8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________________________

法定代表人或授權(quán)代表簽字：__________________

乙方（蓋章）：___________________________