內(nèi)控建設(shè)會議管理制度

內(nèi)控建設(shè)會議管理制度第一章總則

為確保公司內(nèi)控建設(shè)會議的有序、高效進行，加強會議管理的規(guī)范性和嚴肅性，提高決策質(zhì)量和執(zhí)行力，特制定本會議管理制度。

一、會議目的

1.深入推進公司內(nèi)控體系建設(shè)，提高公司運營效率和風險防控能力。

2.加強部門間的溝通與協(xié)作，促進信息共享，提高決策效率。

3.落實公司戰(zhàn)略目標，確保公司各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

二、會議原則

1.會議應(yīng)堅持務(wù)實、高效、民主、集中的原則。

2.會議議題應(yīng)具有針對性、前瞻性和決策性。

3.會議時間、地點、議程應(yīng)提前通知，確保參會人員充分準備。

三、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)控建設(shè)相關(guān)會議，包括但不限于：內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組會議、內(nèi)控管理會議、內(nèi)控風險評估會議等。

2.本制度不適用于公司其他類型的會議，如：生產(chǎn)經(jīng)營會議、項目評審會議等。

四、參會人員

1.會議主持人：由公司領(lǐng)導或相關(guān)部門負責人擔任。

2.參會人員：與會議議題相關(guān)的各部門負責人、相關(guān)人員及特邀嘉賓。

3.會議記錄人：由會議主持人指定，負責記錄會議內(nèi)容、整理會議紀要。

五、會議保密

1.會議涉及的公司內(nèi)部信息、商業(yè)秘密等，參會人員應(yīng)嚴格保密。

2.會議紀要應(yīng)在會議結(jié)束后及時歸檔，妥善保管。

3.未經(jīng)許可，嚴禁將會議內(nèi)容對外泄露。

六、制度修訂

1.本制度根據(jù)公司內(nèi)控建設(shè)需要制定，如有變更，由公司內(nèi)控管理部門負責修訂。

2.修訂后的制度需經(jīng)公司領(lǐng)導審批后發(fā)布實施。

本制度的制定旨在提高公司內(nèi)控建設(shè)會議的質(zhì)量，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供有力保障。全體參會人員應(yīng)嚴格遵守本制度，共同維護會議秩序。

第二章會議流程

為確保會議的順利進行，提高會議效率，明確會議各環(huán)節(jié)的任務(wù)和要求，特制定以下會議流程。

一、會議籌備

1.確定會議主題和目標：根據(jù)公司內(nèi)控建設(shè)需要，明確會議主題，確保會議內(nèi)容具有針對性和決策性。

2.擬定會議議程：會議議程應(yīng)包括議題、時間、地點、參會人員、預期目標等，并由會議主持人審批。

3.通知參會人員：提前至少三個工作日將會議議程、時間、地點等信息通知參會人員，并提供相關(guān)背景資料。

4.準備會議材料：整理與會議議題相關(guān)的背景資料、報告、數(shù)據(jù)分析等，提前分發(fā)給參會人員。

二、會議簽到

1.會議開始前15分鐘，由專人負責參會人員的簽到工作。

2.簽到表應(yīng)記錄參會人員姓名、部門、簽到時間等信息。

3.會議主持人應(yīng)在會議開始前5分鐘，對參會人員的出勤情況進行簡要通報。

三、會議議程執(zhí)行

1.會議主持人宣布會議開始，并對會議主題、目標進行簡要說明。

2.各議題負責人按照議程順序，對議題進行詳細匯報。

3.參會人員針對議題展開討論，提出意見和建議。

4.會議主持人對討論進行引導和總結(jié)，形成決策或結(jié)論。

四、會議決策與記錄

1.會議決策應(yīng)充分聽取參會人員的意見和建議，確保民主、集中原則。

2.會議記錄人應(yīng)詳細記錄會議內(nèi)容、討論過程、決策結(jié)果等。

3.會議結(jié)束后，會議記錄人應(yīng)在24小時內(nèi)整理完成會議紀要，并由會議主持人審核。

五、會議總結(jié)與反饋

1.會議紀要應(yīng)包括會議主題、議程、參會人員、討論過程、決策結(jié)果等內(nèi)容。

2.會議紀要應(yīng)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)分發(fā)給參會人員。

3.參會人員應(yīng)對會議紀要中的決策和任務(wù)進行落實，并在規(guī)定時間內(nèi)反饋執(zhí)行情況。

六、會議跟蹤與評估

1.會議主持人或指定專人負責對會議決策的執(zhí)行情況進行跟蹤。

2.定期對會議效果進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷優(yōu)化會議流程。

第三章會議紀要的跟蹤落實

為確保會議決策的有效執(zhí)行，加強對會議紀要的跟蹤與管理，提高公司內(nèi)控建設(shè)工作的執(zhí)行力，本章對會議紀要的跟蹤落實進行詳細規(guī)定。

一、會議紀要的整理與發(fā)布

1.會議記錄人應(yīng)在會議結(jié)束后24小時內(nèi)完成會議紀要的整理工作，確保紀要內(nèi)容準確、完整。

2.會議紀要應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、參會人員、討論主題、決策結(jié)果、責任分配、執(zhí)行期限等關(guān)鍵信息。

3.會議主持人應(yīng)對會議紀要進行審核，確保無誤后發(fā)布。

4.會議紀要應(yīng)在會議結(jié)束后48小時內(nèi)通過公司內(nèi)部通信系統(tǒng)或郵件形式發(fā)送給所有參會人員及相關(guān)部門。

二、會議紀要的閱讀確認

1.接收到會議紀要的參會人員應(yīng)在24小時內(nèi)進行閱讀確認，并對紀要內(nèi)容提出異議或補充意見。

2.如有異議或補充意見，應(yīng)在48小時內(nèi)反饋給會議記錄人，由會議主持人協(xié)調(diào)解決。

三、決策任務(wù)的分配與執(zhí)行

1.會議紀要中明確的決策任務(wù)應(yīng)明確責任人和執(zhí)行期限。

2.責任人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)啟動任務(wù)執(zhí)行，并定期向會議主持人或指定跟蹤人匯報進展情況。

3.跟蹤人應(yīng)定期檢查任務(wù)執(zhí)行情況，確保決策落到實處。

四、執(zhí)行情況的反饋與評估

1.責任人完成決策任務(wù)后，應(yīng)及時將執(zhí)行結(jié)果反饋給會議主持人。

2.會議主持人應(yīng)對執(zhí)行結(jié)果進行評估，并根據(jù)實際情況進行下一步的決策或調(diào)整。

3.對于未能按期完成或執(zhí)行不力的任務(wù)，應(yīng)分析原因，制定整改措施，并在下次會議中進行通報。

五、會議紀要的歸檔與管理

1.會議紀要應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行分類歸檔，以備后續(xù)查詢和審計。

2.會議紀要的歸檔應(yīng)保證信息安全，防止泄露公司內(nèi)部信息。

第四章會議室管理規(guī)定

為保障公司會議室的高效利用，維護會議環(huán)境的整潔與安靜，確保會議的順利進行，特制定以下會議室管理規(guī)定。

一、會議室預訂

1.會議室預訂采用預約制度，由會議組織者提前通過公司內(nèi)部預訂系統(tǒng)提交申請。

2.預訂申請應(yīng)包括會議時間、預計參會人數(shù)、所需設(shè)備等詳細信息。

3.預訂成功后，會議組織者應(yīng)遵守預訂時間，不得無故占用或提前結(jié)束會議。

二、會議室使用

1.會議室內(nèi)應(yīng)保持安靜、整潔，嚴禁吸煙、進食。

2.會議期間，參會人員應(yīng)關(guān)閉手機或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)，避免影響會議進程。

3.使用會議室時，應(yīng)愛護室內(nèi)設(shè)施，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向管理部門報告。

三、會議室設(shè)備管理

1.會議組織者應(yīng)在會議前檢查并確保所需設(shè)備正常運行。

2.如需使用特殊設(shè)備，應(yīng)提前向管理部門申請，并安排專業(yè)人員協(xié)助。

3.會議結(jié)束后，參會人員應(yīng)將設(shè)備恢復至原狀，關(guān)閉電源，確保設(shè)備安全。

四、會議室清潔與維護

1.會議室內(nèi)應(yīng)配備必要的清潔用品，會議組織者應(yīng)在會議結(jié)束后負責清理垃圾。

2.管理部門負責定期對會議室進行清潔和維護，確保會議室環(huán)境整潔、設(shè)施完好。

3.如有損壞，應(yīng)及時報修，管理部門應(yīng)盡快安排維修，以免影響會議使用。

五、會議室安全

1.會議室內(nèi)應(yīng)配置消防設(shè)施，并定期檢查，確保安全。

2.會議組織者應(yīng)了解消防設(shè)施的使用方法，并在緊急情況下采取相應(yīng)措施。

3.會議室應(yīng)保持通風良好，確?？諝赓|(zhì)量，避免發(fā)生安全事故。

六、違規(guī)處理

1.對于違反會議室管理規(guī)定的個人或部門，管理部門有權(quán)進行提醒、警告或限制會議室使用權(quán)。

2.如造成設(shè)施損壞，應(yīng)按公司規(guī)定承擔相應(yīng)責任。

第五章附則

為確保本會議管理制度的實施效果，特制定以下附則：

一、本制度自發(fā)布之日起實施，如