外部董事述職報告范文(3篇)

第外部董事述職報告范文(通用3篇)

【篇1】外部董事述職報告一、履行職責情況。

根據(jù)董事會年初提出的規(guī)劃，公司管理目標定位為建設生產(chǎn)準備年。經(jīng)過全體同事的共同努力，在產(chǎn)品結構調整、建章立制、工程建設管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理等方面取得了一定的成績。

1.認清形勢、理清思路，積極探索，建立了健康的公司發(fā)展機制。在企業(yè)建立、完善的過程中，對企業(yè)未來的發(fā)展道路和方向，進行了分析和思考。成為一個高水準、特色化、科技型的風電配套設備生產(chǎn)制造企業(yè)，是公司的目標。2.建立健全內(nèi)部管理制度。

為適應公司發(fā)展的需要，公司設立了相對合理的組織結構，建立了有效的管理體制，先后擬定并頒行關于生產(chǎn)管理控制、日常行政及目標責任管理等制度和辦法共三十余項，逐步納入規(guī)范化、標準化和制度化的管理軌道。建立了企業(yè)法人治理結構。并在企業(yè)運營的過程中，進一步的調整和完善。

通過不定期組織召開總經(jīng)理辦公會議及定期每周二組織召開總經(jīng)理例會，嚴格執(zhí)行“三重一大”決策機制，充分發(fā)揚民主決策。體現(xiàn)了公司和諧團結和群策群力的工作作風。為提高企業(yè)形象、增強市場競爭實力。在軟件上：企業(yè)通過統(tǒng)一服裝，塑造良好的辦公環(huán)境，加強區(qū)域衛(wèi)生等日常管理。在硬件上，通過對廠區(qū)合理規(guī)劃，劃分生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域，各區(qū)域相對獨立，形成一個現(xiàn)代化企業(yè)面貌。3.建立生產(chǎn)管理、質保體系。

對于生產(chǎn)及質量管理，我們從管理五要素：人、機、料、法、環(huán)出發(fā)，通過不斷的完善生產(chǎn)各要素，逐步形成生產(chǎn)能力。

在包頭地區(qū)技術工人、專業(yè)技術人員緊缺的情況下。通過前期招聘時技術人員的儲備，引進了不少年輕有干勁的技術人員。經(jīng)過多方考察，公司引進了三個勞務分包隊伍，從生產(chǎn)管理模式上我們也因地制宜作了調整，采用生產(chǎn)任務承包的方式，通過優(yōu)勝劣汰，培養(yǎng)技術過關的隊伍。

4.積極拓展市場，打造優(yōu)質服務平臺。

對于市場開發(fā)，我們從來不等不靠，從未因公司處于生產(chǎn)準備年而放松對市場的重視。我們積極與客戶取得聯(lián)系，協(xié)助馬教授進行技術講座，向客戶作詳細介紹和推廣工作，使客戶對我們的新型反向平衡法蘭產(chǎn)品由不了解到熟悉、到信任，進而采用我們的產(chǎn)品。5.改善外部經(jīng)營環(huán)境，營造良好的經(jīng)營氛圍。

公司面臨著巨大挑戰(zhàn)。除了通過企業(yè)內(nèi)部加強管理以外，力求取得當?shù)卣块T的支持，從可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的角度，也是我們努力的重點。通過與財稅等各相關政府主管部門的聯(lián)絡溝通，打造良好的人際關系，順利解決遼寧調兵山風電塔筒項目稅務問題。為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。6.人力資源狀況

公司擁有同事79人（臨時工8人），其中40%以上具有大專以上學歷，中、高級技術人員占12.17%。為26%的同事交納三險（高管、未轉正人員、退休返聘人員未參保）。公司本著“選賢任能、惟才是用”的人才觀，努力塑造一支素質一流、穩(wěn)固高效的團隊。目前公司組織架構、生產(chǎn)、經(jīng)營、質保體系已經(jīng)建立，具備了批量生產(chǎn)能力。

二、工作中存在的問題。

雖然取得了一些成績，但是也清醒地認識到工作中還存在著很多問題，這些都有待于在今后的工作中加以解決和克服，具體有以下幾個方面：

1.公司的思想和認識在同事內(nèi)部還沒有真正統(tǒng)一起來，觀念沒有真正轉變過來。同事的責任心和主觀能動性不夠強。下一步著重解決企業(yè)團隊精神和思想作風建設，創(chuàng)建一個健康、和諧、團結向上、有所作為的企業(yè)團隊。

2.基礎管理工作起點不高，這方面要建立健全三級文件，把基礎管理定在較高的基準之上，做到與現(xiàn)代企業(yè)形象同步。

3.優(yōu)秀的管理、技術人才比較匱乏，這是當前公司面臨的、也是亟待解決的一個重大問題，要拓寬思路，做到能者上，無作為者下。

4.在市場開拓方面，目前還只能依賴金風科技。這方面，還要拓寬思路、注重技巧和辦法，利用一切有利于市場開拓的資源和條件，突破瓶頸。

5.在融資方面，由于沒有靈活運用企業(yè)的資源，到目前為止，只能依賴大股東的借款。融資工作得不到落實，不能建立企業(yè)信用等級，無法享受政府貼息的優(yōu)惠政策，給公司帶來了經(jīng)濟上的損失。

三、下一年的工作初步打算。

新的一年又將是一個充滿挑戰(zhàn)的一年，前進的路上依然是困難重重，但我有信心在董事會的領導下，組成一個有凝聚力的團隊，一起勇挑重擔，帶領公司同事渡過難關，走向輝煌。1.調整公司的領導班子和管理人員，做到知人善用，發(fā)揮每一個人的特長，組建一支高效的管理隊伍。實行目標責任管理，裁短管理鏈條，縮減管理層次，降低管理成本，提高管理效率。迎接新的挑戰(zhàn)。

2.加強市場開拓的力度。2024年作為市場開拓年，力爭全面把新型反向平衡法蘭產(chǎn)品推向市場，利用網(wǎng)絡、雜志、展覽等各種媒體媒介，宣傳我們的新產(chǎn)品和企業(yè)，提高企業(yè)的知名度。與潛在的客戶進行接洽，使他們了解我們的產(chǎn)品，接納我們的產(chǎn)品。

3.加大獎懲力度，在公司內(nèi)部形成一個激勵的機制，在外部營造一個良好的產(chǎn)品銷售環(huán)境。企業(yè)應該適應市場和社會環(huán)境的變化，不突破，企業(yè)難以發(fā)展。作為個人，也應該繼續(xù)提升各方面素質，加強技術學習，提高思想覺悟、工作能力和管理水平，與公司領導班子一起帶領全體同事解決目前存在的包括生產(chǎn)管理、經(jīng)營開發(fā)在內(nèi)的一系列問題，促進企業(yè)健康長遠發(fā)展。

我有信心同公司全體同事一道，以更高的目標，更嚴格的要求，更飽滿的工作熱情和更加勤奮的工作精神，求真務實、開拓創(chuàng)新，為公司奪取新的成績，為投資者創(chuàng)造滿意的經(jīng)濟效益和社會效益！

【篇2】外部董事述職報告根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了監(jiān)督和審核的職責，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計委員會20xx年度的履職情況報告如下：

一、董事會審計委員會基本情況

公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時任獨立董事李闖先生。因到期換屆，公司于20xx年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨立董事楊振新先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事楊振新先生。其中：審計委員會包含3名獨立董事，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上，獨立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士，符合相關法律法規(guī)中有關審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

二、審計委員會年度會議召開情況

報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，積極履行職責，共召開了11次會議，具體如下：

1、20xx年度報告審計期間，公司共召開4次董事會審計委員會會議，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務所”)進行現(xiàn)場溝通，督促立信事務所按照約定的時間高質量地完成審計工作，就公司20xx年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務報表及年度財務報表說明、會計師出具的初步審計意見、審計報告定稿進行審議，并對《公司20xx年度審計報告》、《關于續(xù)聘會計師事務所的提案》等相關事項發(fā)表意見，同時對相關會議決議進行了簽字確認，同意提請董事會審議。

2、20xx年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權暨關聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次股權收購暨關聯(lián)交易事項“公平、公正、公開”，定價遵循了相關原則，履行了相關規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對上市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東權益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定。

3、20xx年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關于債務代償暨關聯(lián)交易的議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。

4、20xx年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議，審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。

5、20xx年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司20xx年度報告全文》及摘要、關于續(xù)聘20xx年度審計機構、關于計提減值準備、《公司20xx年一季度報告》及正文等事項進行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。

6、20xx年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易議案》進行審議，并對該事項發(fā)表意見如下：本次關聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關價款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風險，符合公司現(xiàn)階段實際情況需要。

7、20xx年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議，對《公司20xx年半年度報告全文》及摘要進行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。

8、20xx年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司20xx年第三季度報告》及正文進行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。

三、審計委員會20xx年度主要工作內(nèi)容情況

1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》及相關法律法規(guī)，在20xx年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務所(特殊普通合伙)開展審計前，審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進行磋商，確定具體事項和時間安排。(2)審閱公司編制的財務報表。審計委員會審閱公司編制的財務報表，通過與管理層及財務人員的溝通，同意向立信會計師事務所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴格要求財務部門重點關注財務資料的保密工作及日后事項工作，要求立信會計師事務所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則》的要求開展審計工作，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應及時與審計委員會溝通。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流。(4)審閱立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告，經(jīng)審計委員會審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具20xx年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議，對本年度公司審計工作進行總結，認為20xx年度，公司聘請的立信會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務工作中，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，如期完成了公司委托的各項工作。

2、監(jiān)督及評估外部審計機構工作報告期內(nèi)，對外部審計機構的獨立性和專業(yè)性進行了評估。我們認為立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業(yè)務的資格，始終遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，嚴格按照審計程序，從聘任以來一直遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，及時完成公司委托的各項審計服務工作，出具的審計報告客觀、真實。有鑒于此，為保持公司審計業(yè)務的連續(xù)性，經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議繼續(xù)聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年財務審計機構及20xx年度內(nèi)部控制審計機構。報告期內(nèi)，公司與立信會計師事務所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項。經(jīng)審核，公司實際支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司20xx年財務審計機構審計費為80萬元、作為公司20xx年度內(nèi)部控制審計機構審計費30萬元，與公司所披露的審計費用情況相符

3、審閱上市公司的財務報告并對其發(fā)表意見報告期內(nèi)，我們認真審閱了公司20xx年度的財務報告，由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[20xx]第ZE10365號)，對于年審機構出具的審計報告意見類型，我們尊重其獨立判斷。作為公司審計委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計委員會將加強監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施狀況，實現(xiàn)對公司財務收支和各項經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實保障公司和股東的合法權益。

4、指導內(nèi)部審計工作報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理、督促及指導相關部門進一步推進公司內(nèi)部控制建設工作。我們認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機構嚴格按照審計計劃執(zhí)行，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。

5、評估內(nèi)部控制的有效性在20xx年年度報告審計期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關聯(lián)方資金占用、對外擔保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應的決策審批流程，并編制了《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實維護公司及全體股東利益。審計委員將重點關注內(nèi)部控制報告反映的相關問題，督促公司全面加強內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通報告期內(nèi)，我們在充分聽取相關方意見的基礎上，積極協(xié)調，使管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與立信事務所進行充分有效的溝通，提高了相關審計工作的效率。7、關聯(lián)交易事項報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會重點關注公司20xx年度重大關聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關于關聯(lián)交易事項的相關規(guī)定，對交易過程所聘請的審計、評估機構的相關資格，審計、評估機構的獨立性等進行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時、準確、完整。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財務部主要人員認真學習《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務必認真學習，深刻領會，進一步提高對資金占用問題的嚴重性、危害性認識，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務，增強防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關聯(lián)方交易管理，嚴格落實關聯(lián)方交易的跟進和信息披露，確保公司關聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

四、總體評價

報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關規(guī)定，勤勉盡責、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計機構工作、指導公司內(nèi)部審計工作、審閱公司財務報告等方面較好地履行了各項職責，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責任和義務，有效監(jiān)督公司的審計工作。

20xx年，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨立的原則，繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行職責，強化內(nèi)外審計機構及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關聯(lián)方資金往來、對外擔保、對外投資、資金占用等領域充分履職，加強制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。

特此報告。

【篇3】外部董事述職報告

我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

一、20xx年度出席董事會次數(shù)及投票情況

二、股東大會會議出席情況

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。

三、發(fā)表獨立意見的情況

1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。

2、關于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維

江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

5、關于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開