公司治理機(jī)制管理制度

公司整治機(jī)制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的整治機(jī)制，保障企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本規(guī)章制度。第二條本制度適用于本公司全體員工，并具有法律效力。第三條公司整治機(jī)制是指公司內(nèi)部各個(gè)構(gòu)成部分之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任關(guān)系，旨在維護(hù)公司股東權(quán)益、促進(jìn)公司健康發(fā)展。第四條公司的整治機(jī)制應(yīng)遵從公正、透亮、合規(guī)的原則，實(shí)現(xiàn)公司股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間的權(quán)益平衡。第二章股東權(quán)益保護(hù)第五條公司重視股東參加公司事務(wù)的權(quán)利，保護(hù)股東的知情權(quán)、表決權(quán)、資產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。第六條公司設(shè)立股東大會(huì)，定期召開股東大會(huì)，股東大會(huì)是公司股東行使權(quán)力的最高機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：1.審議和決議公司章程的修訂；2.選舉、更換公司董事、監(jiān)事；3.審議和決議公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；4.審議和決議公司資產(chǎn)重組、設(shè)立或撤銷子公司的事項(xiàng)；5.修改公司章程、股份回購(gòu)、減資、合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)。第七條公司設(shè)立股東委員會(huì)，股東委員會(huì)由公司股東選舉產(chǎn)生，行使以下職權(quán)：1.監(jiān)督公司董事、監(jiān)事的工作，審議和決議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)作、薪酬制度等重點(diǎn)事項(xiàng)；2.召開股東專題會(huì)議，聽取股東的看法和建議，并向股東報(bào)告公司的經(jīng)營(yíng)情況；3.行使股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第八條公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：1.訂立公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和管理政策；2.確定公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)決策，包含投資項(xiàng)目、融資計(jì)劃等；3.選擇、任免公司的高級(jí)管理人員；4.監(jiān)督公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；5.提請(qǐng)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。第九條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：1.監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)是否合法、合規(guī)；2.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)情形和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性；3.監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況；4.提請(qǐng)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。第十條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益，避開利益沖突。第十一條公司應(yīng)公開披露相關(guān)信息，包含但不限于：股東大會(huì)和股東委員會(huì)決議、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)決策、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的履職情況、公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等，確保信息透亮。第三章高級(jí)管理人員職責(zé)第十二條公司的高級(jí)管理人員包含總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人等，負(fù)責(zé)實(shí)施董事會(huì)的決策，管理公司的日常運(yùn)營(yíng)。第十三條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具備專業(yè)知識(shí)和管理本領(lǐng)，忠誠(chéng)履行公司委派的職責(zé)，保護(hù)公司的利益。第十四條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，不得泄露公司的機(jī)密信息，不得利用職務(wù)謀取私利。第十五條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司的整治機(jī)制，搭配董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東委員會(huì)的監(jiān)督工作，自動(dòng)供應(yīng)相關(guān)信息和報(bào)告，接受監(jiān)督。第十六條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)依照公司法律法規(guī)和公司章程的要求，報(bào)告本身的利益關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。第十七條高級(jí)管理人員的選拔和任免應(yīng)當(dāng)遵從公平、公正、公開的原則，建立和完善高級(jí)管理人員選聘和考核制度。第四章監(jiān)督與問責(zé)第十八條公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果提出看法和建議。第十九條公司股東、投資者、利益相關(guān)方等有權(quán)利向公司投訴、舉報(bào)公司違法違規(guī)行為，公司應(yīng)設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。第二十條公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部合規(guī)檢查，檢查包含但不限于：公司章程的執(zhí)行情況、公司整治機(jī)制的運(yùn)行情況、與公司相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。第二十一條對(duì)于違反公司整治機(jī)制的行為，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任，并追究公司的民事責(zé)任。第二十二條公司應(yīng)建立健全違反公司整治機(jī)制的懲戒機(jī)制，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)，確保整治機(jī)制的有效運(yùn)行。第五章附則第二十三條本制度的解釋權(quán)歸公司全部，公司有權(quán)依據(jù)實(shí)際情況對(duì)本制度進(jìn)行修訂。第二十四條本制度自發(fā)布之日起生效，自行訂立的其他制度與本制度不全都的，以本制度為準(zhǔn)。第二十