企業(yè)獨(dú)立董事制度

企業(yè)獨(dú)立董事制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的在于規(guī)范企業(yè)獨(dú)立董事的產(chǎn)生、選舉、職責(zé)和權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)整治結(jié)構(gòu)的健康發(fā)展。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)訂立。第二條適用范圍本制度適用于本公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全部獨(dú)立董事，以及與其相關(guān)的股東、董事、監(jiān)事和管理人員。第三條定義本制度所提及的術(shù)語(yǔ)及其定義如下：公司：指本公司，即XXX公司。獨(dú)立董事：指在公司董事會(huì)中，由非公司職工代表出任的董事。董事會(huì)：指公司董事會(huì)。法定機(jī)構(gòu)：指依法設(shè)立的監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理機(jī)構(gòu)等。職務(wù)除去期：指獨(dú)立董事離任后的肯定期限，期間該獨(dú)立董事不得就相關(guān)事項(xiàng)與公司進(jìn)行任何交易。第二章獨(dú)立董事的產(chǎn)生和選舉第四條產(chǎn)生條件獨(dú)立董事應(yīng)具備以下條件：具有無(wú)犯罪記錄的良好信譽(yù)；持有獨(dú)立董事職位所具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；沒(méi)有與公司發(fā)生利益沖突的情形；具備獨(dú)立思考和推斷的本領(lǐng)。第五條選舉程序獨(dú)立董事的選舉程序如下：公司董事會(huì)提出確定獨(dú)立董事候選人的方案；公司董事會(huì)組織相關(guān)程序，公正、公平地選拔獨(dú)立董事候選人；公司董事會(huì)依據(jù)相關(guān)程序選舉出的獨(dú)立董事候選人，經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)；選舉通過(guò)后，公司董事會(huì)任命獨(dú)立董事，簽訂獨(dú)立董事任職協(xié)議。第六條任期和連任獨(dú)立董事的任期為三年，可以連任一次。連任后的任期仍為三年。第七條解除職務(wù)獨(dú)立董事在以下情況下，公司董事會(huì)可解除其職務(wù)：獨(dú)立董事失去獨(dú)立性，利益沖突且無(wú)法解決；獨(dú)立董事嚴(yán)重違反法律法規(guī)或公司章程；獨(dú)立董事連續(xù)缺席公司董事會(huì)會(huì)議。第三章獨(dú)立董事的權(quán)益和職責(zé)第八條權(quán)益保障獨(dú)立董事享有以下權(quán)益：參加公司決策，提出看法和建議；取得公司信息和數(shù)據(jù)，并有權(quán)員工進(jìn)行調(diào)審核實(shí)；有權(quán)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)供應(yīng)支持和咨詢(xún)；享有與普通董事相同的酬勞待遇；公司應(yīng)為獨(dú)立董事購(gòu)買(mǎi)合適的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。第九條職責(zé)和義務(wù)獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)包含：監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)決策的合法性、合規(guī)性和有效性；監(jiān)督公司財(cái)務(wù)情形和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；監(jiān)督公司內(nèi)部掌控制度的建立和執(zhí)行；供應(yīng)專(zhuān)業(yè)建議和看法，保護(hù)股東利益，維護(hù)公司長(zhǎng)期發(fā)展；參加并審核公司的重點(diǎn)決策，包含但不限于收購(gòu)、合并、重組等；舉辦或參加公司獨(dú)立董事會(huì)議，提出問(wèn)題和建議；對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行定期評(píng)估；履行與公司相關(guān)的其他職責(zé)和義務(wù)。第四章獨(dú)立董事會(huì)議第十條獨(dú)立董事會(huì)議獨(dú)立董事會(huì)議是獨(dú)立董事履行職責(zé)的緊要形式。會(huì)議應(yīng)依照規(guī)定時(shí)間定期召開(kāi)，并可依據(jù)需要進(jìn)行臨時(shí)會(huì)議。第十一條會(huì)議程序獨(dú)立董事會(huì)議的程序如下：會(huì)議由主持人主持，主持人由獨(dú)立董事互選產(chǎn)生；會(huì)議依照議事規(guī)定進(jìn)行，形成會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確記錄獨(dú)立董事的發(fā)言、看法和決議；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)由獨(dú)立董事簽字確認(rèn)，并報(bào)送公司董事會(huì)備查。第十二條會(huì)議決策獨(dú)立董事會(huì)議決策應(yīng)遵從以下原則：以多數(shù)獨(dú)立董事的同意為原則，確保多數(shù)獨(dú)立董事的發(fā)言看法充分被聽(tīng)?。幻课华?dú)立董事在決策中擁有一票否定權(quán)；決策結(jié)果應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)和公司股東通報(bào)。第五章附則第十三條修改和解釋本制度的修改和解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。第十四條保密和廉潔獨(dú)立董事應(yīng)保守公司機(jī)密信息，不得利用其職權(quán)謀取欠妥利益，不得接受他人的禮品、請(qǐng)客和其他利益。第十五條職務(wù)除去期獨(dú)立董事在離任后享有職務(wù)除去期，在該期間不得就與公司相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行任何交易。第十六條其他事項(xiàng)其他未盡事宜，由公司董事會(huì)決議并追加。第十七條生效和執(zhí)行本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)董事會(huì)