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文檔簡介

?區(qū)打擊和處置非法集資專項行動工作方案一、背景分析近年來,隨著金融市場的不斷發(fā)展,非法集資現(xiàn)象日益嚴重,嚴重侵害了人民群眾的合法權益,擾亂了正常的經(jīng)濟金融秩序。為了切實保障人民群眾財產(chǎn)安全,維護社會和諧穩(wěn)定,我區(qū)決定開展打擊和處置非法集資專項行動。二、工作目標1.加強對非法集資行為的監(jiān)測預警,及時發(fā)現(xiàn)和查處各類非法集資活動。2.建立健全打擊和處置非法集資的長效機制,提高防范和打擊非法集資的能力。3.提升全區(qū)人民群眾的風險意識,增強自我防范能力。三、組織架構1.成立區(qū)打擊和處置非法集資專項行動領導小組,由區(qū)分管領導擔任組長,相關部門負責人為成員。2.設立專項行動辦公室,負責日常工作,協(xié)調(diào)解決重大問題。四、工作措施1.宣傳發(fā)動(1)充分利用廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡等媒體,廣泛宣傳非法集資的危害性,提高全區(qū)人民群眾的風險意識。(2)深入開展非法集資宣傳教育活動,通過舉辦講座、培訓等形式,普及金融知識,引導人民群眾理性投資。2.監(jiān)測預警(1)建立健全非法集資監(jiān)測預警體系,加強對重點領域、重點人群的監(jiān)測。(2)加強與金融機構、行業(yè)協(xié)會等單位的協(xié)作,共同防范和打擊非法集資。3.查處整治(1)對涉嫌非法集資的線索進行梳理,及時查處各類非法集資案件。(2)加強與公安、市場監(jiān)管等部門的協(xié)作,形成合力,嚴厲打擊非法集資行為。4.風險化解(1)對已發(fā)生的非法集資風險,采取有力措施,及時化解風險,確保人民群眾財產(chǎn)安全。(2)加強與金融機構、行業(yè)協(xié)會等單位的溝通,推動風險化解。5.建立長效機制(1)加強法規(guī)制度建設,完善打擊和處置非法集資的法律體系。(2)建立健全部門間的協(xié)作機制,形成合力,共同防范和打擊非法集資。五、時間安排1.第一階段(2023年1月-2023年3月):宣傳發(fā)動、監(jiān)測預警、查處整治。2.第二階段(2023年4月-2023年6月):風險化解、建立長效機制。六、工作要求1.提高認識,加強領導。各部門要高度重視打擊和處置非法集資工作,切實加強組織領導,確保各項工作落到實處。2.明確責任,協(xié)同配合。各部門要明確職責,加強協(xié)同配合,形成工作合力。4.嚴肅紀律,嚴格問責。對工作不力、失職瀆職的單位和人員,嚴肅追究責任。通過本次打擊和處置非法集資專項行動,我區(qū)將建立健全防范和打擊非法集資的長效機制,為全區(qū)人民群眾營造一個安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境。注意事項:1.注意線索收集的準確性解決辦法:建立多渠道的信息收集機制,確保線索來源的多樣性和準確性。對線索進行嚴格篩選,避免因誤報導致資源浪費。2.注意執(zhí)法程序的合法性解決辦法:明確執(zhí)法程序,確保每一步操作都有法可依。培訓執(zhí)法人員,強化法律意識,避免在查處過程中出現(xiàn)程序錯誤。3.注意風險化解的時機和方式解決辦法:根據(jù)風險類型和程度,制定差異化化解方案。密切關注風險變化,及時調(diào)整化解策略,確保風險得到有效控制。4.注意對受害者的人文關懷解決辦法:設立專門的心理咨詢和援助,為受害者提供心理支持和法律援助。加強對受害者的宣傳教育,幫助他們恢復信心。5.注意宣傳教育的覆蓋面和效果解決辦法:利用新媒體、傳統(tǒng)媒體等多渠道進行宣傳教育,確保信息覆蓋到各個年齡段和群體。定期評估宣傳效果,調(diào)整宣傳策略。6.注意部門間協(xié)作的順暢解決辦法:建立定期溝通協(xié)調(diào)機制,確保信息共享和資源整合。明確各部門職責,避免工作重疊或遺漏。7.注意防范新的非法集資形式解決辦法:持續(xù)關注金融市場動態(tài),及時識別和預警新型非法集資手法。加強對金融創(chuàng)新的監(jiān)管,防止新型非法集資行為出現(xiàn)。8.注意建立長效機制的持續(xù)性和穩(wěn)定性解決辦法:將打擊和處置非法集資工作納入常態(tài)化管理,定期對機制進行評估和優(yōu)化。保持政策連續(xù)性,確保長效機制的穩(wěn)定性。1.強化技術手段的運用把大數(shù)據(jù)、等現(xiàn)代信息技術引入到監(jiān)測預警系統(tǒng)中,通過技術手段提高發(fā)現(xiàn)非法集資行為的效率和準確性。2.加強跨界合作與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融科技公司等建立合作關系,共同開發(fā)監(jiān)測模型,利用科技力量提升打擊非法集資的精準度。3.提升公眾參與度鼓勵公眾積極參與非法集資行為的舉報,建立獎勵機制,提高民眾的舉報意識和參與熱情。4.增強地方政府的責任意識地方政府要承擔起監(jiān)管責任,對于本地區(qū)發(fā)生的非法集資行為,要嚴肅處理,切實保護投資者的合法權益。5.建立非法集資數(shù)據(jù)庫構建一個涵蓋非法集資案例、手段、趨勢等信息的數(shù)據(jù)庫,為打擊和預防工作提供數(shù)據(jù)支撐。6.注重國際合作隨著全球金融一體化的發(fā)展,非法集資行為也可能跨國進行,要與國際組織和其他國家建立合作機制,共同打擊跨國非法集資活動。7.關注非法集資的新趨勢不斷關注非法集資

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