2024年信息披露管理制度模版（二篇）

第4頁共4頁2024年信息披露管理制度模版本社應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及本社《章程》之規(guī)定，及時(shí)、全面地披露定期報(bào)告及臨時(shí)報(bào)告。對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為需額外披露的信息，亦應(yīng)積極響應(yīng)并執(zhí)行。第三條信息披露乃本社之持續(xù)性職責(zé)，本社承諾將以忠誠、誠信之態(tài)度，切實(shí)履行信息披露義務(wù)。在信息披露過程中，本社將秉持公開、公平、公正之原則，確保所披露信息之真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及及時(shí)性，嚴(yán)禁虛假、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。本社特指定《眉山日?qǐng)?bào)》為信息披露之官方載體。第三章信息披露事務(wù)的管理第四條本社理事會(huì)特此授權(quán)本社辦公室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)信息披露相關(guān)事務(wù)。辦公室主任將擔(dān)任信息披露工作的主要聯(lián)系人，負(fù)責(zé)接待來訪、解答咨詢、聯(lián)系股東，并向投資者提供本社已公開披露的資料。第五條嚴(yán)禁以新聞發(fā)布或答記者問等非正式方式，替代本社之正式公告。第六條若發(fā)現(xiàn)已披露信息存在錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)性，本社將立即發(fā)布更正、補(bǔ)充或澄清公告，以消除不良影響。第七條對(duì)于經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核后的信息披露文件，若提出審查意見或要求補(bǔ)充說明，辦公室主任應(yīng)及時(shí)向理事長(zhǎng)或其指定理事報(bào)告，并根據(jù)指示組織相關(guān)人員迅速回應(yīng)，按要求作出解釋說明，并刊登補(bǔ)充公告。第四章信息披露的工作程序及責(zé)任第八條信息披露前，需嚴(yán)格遵循以下審查程序：1.信息提供部門負(fù)責(zé)人需認(rèn)真核對(duì)相關(guān)信息資料并簽字確認(rèn)；2.辦公室主任進(jìn)行合規(guī)性審查并簽字；3.理事長(zhǎng)（或授權(quán)人）最終簽發(fā)。第九條理事長(zhǎng)擁有以本社名義進(jìn)行信息披露的權(quán)限。第十條對(duì)于信息披露的疑問，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向辦公室主任咨詢，或通過其向監(jiān)管機(jī)構(gòu)咨詢。對(duì)于不確定是否需要披露的事項(xiàng)，應(yīng)提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核后決定。所有公開披露的信息，均需在第一時(shí)間報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十一條辦公室主任職責(zé)：1.作為本社與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的文件，組織完成其布置的任務(wù)；2.協(xié)調(diào)和組織信息披露工作，包括建立相關(guān)制度、明確各部門職責(zé)及保密責(zé)任等；3.負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的溝通，接待來訪、解答咨詢、聯(lián)系股東及理事等；4.確保其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人不干預(yù)其依法依規(guī)進(jìn)行信息披露的工作。第十六條理事責(zé)任：本社理事會(huì)全體成員對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。第二十六條本社應(yīng)在半年度報(bào)告經(jīng)理事會(huì)審議后，于指定工作日內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，并經(jīng)審核后在《眉山日?qǐng)?bào)》上刊登摘要，同時(shí)將正文及摘要存放于本社辦公室備查。第六章臨時(shí)報(bào)告第二十七條股東大會(huì)召開前，本社應(yīng)以公告方式通知股東，并詳細(xì)披露會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式及提案內(nèi)容等。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將決議及公告文稿報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)并存檔。第二十八條接收、捐贈(zèng)資產(chǎn)等事項(xiàng)應(yīng)在實(shí)施日起三十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行信息披露。第二十九條其他重大事件（如重大法律訴訟、理事會(huì)/監(jiān)事會(huì)人員變動(dòng)、高級(jí)管理人員變動(dòng)、重大資產(chǎn)變動(dòng)等）亦需及時(shí)披露。第三十條本社應(yīng)密切關(guān)注媒體報(bào)道，對(duì)可能對(duì)本社正常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的信息，應(yīng)及時(shí)發(fā)布澄清公告。第七章信息披露文件的存檔管理第三十一條本社對(duì)外披露的所有文件均需建立專卷存檔保管，包括但不限于股東大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文件及信息披露文件等。第八章信息保密第三十二條理事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系接觸未公開披露信息的工作人員，均負(fù)有保密責(zé)任，不得泄露相關(guān)信息。若信息難以保密或已泄露，且對(duì)本社業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生明顯影響時(shí)，應(yīng)立即披露。第三十三條對(duì)于因失職導(dǎo)致本社受損的人員，將給予相應(yīng)處分并追究其賠償責(zé)任。第三十四條本制度經(jīng)理事會(huì)審議通過后生效，并由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。2024年信息披露管理制度模版（二）在信息披露與公司保密義務(wù)方面，存在以下明確規(guī)定：一、當(dāng)公司出現(xiàn)未按規(guī)定披露或存在虛假記載的情形時(shí)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)或董事會(huì)決議進(jìn)行整改。涉及公司收購的方案及經(jīng)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或證券交易所認(rèn)定的對(duì)證券交易價(jià)格有顯著影響的其他重要信息，均應(yīng)遵循相應(yīng)的披露要求。二、公司內(nèi)幕信息的知情人范圍明確界定，包括但不限于公司高層管理人員、持股百分之五以上的股東、控股法人股東的高級(jí)管理人員、因職務(wù)可獲取內(nèi)幕信息的員工、公司聘請(qǐng)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員，以及根據(jù)《信息披露辦法》及證券交易所相關(guān)規(guī)則指定的其他人員。三、公司及所有內(nèi)幕信息知情人負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)，不得泄露未公開的重大信息。公司董事會(huì)應(yīng)采取有效措施，確保信息在披露前僅限于必要知情人知曉，并防止內(nèi)幕交易或市場(chǎng)操縱行為的發(fā)生。四、若發(fā)生信息泄露、市場(chǎng)傳聞或股票交易異常波動(dòng)，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)立即采取措施、報(bào)告證券交易所并公告。對(duì)于擅自披露或泄露公司信息造成損失的第三方，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。五、在與投資者、分析師、新聞媒體等特定對(duì)象溝通時(shí)，公司應(yīng)避免提供未公開重大信息，并確保所有投資者享有平等的參與機(jī)會(huì)。對(duì)于涉及未公開信息的提問，公司應(yīng)拒絕回答。六、在特定情況下，如向股東、實(shí)際控制人或中介機(jī)構(gòu)等提供未公開重大信息時(shí)，公司需遵循證券交易所的相關(guān)規(guī)定，并要求接收方簽署保密協(xié)議，明確保密義務(wù)及違約責(zé)任。七、對(duì)于因失職導(dǎo)致信息披露違規(guī)的責(zé)任人，公司將依據(jù)情節(jié)輕重給予批評(píng)、警告直至解除職務(wù)的處分，并有