地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)規(guī)章規(guī)章制度匯編

司

河北域渤房地產(chǎn)開發(fā)有限公

規(guī)章制度總目錄

..................

第.......行政篇

......

第二部分..............財(cái)務(wù)篇

第三部分工程篇

前言

一、公司全體員工必須遵守公司章程及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。對任

何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、公司倡導(dǎo)樹立全局觀念，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、

聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管

理管控管控、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理管控管控體系，實(shí)行多種

形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、

深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)

硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理管控管控，鼓勵員工發(fā)揮聰

明才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著

經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和

晉升機(jī)會；公司推行囪位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢

獻(xiàn)者予以表彰、獎勵，

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對

鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增

強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

河北域渤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

規(guī)章制度-行政篇

附件11會議議程........................................22

附件12會議紀(jì)要........................................22

第6章檔案管理管控管控制

度.....................................23

附件13檔案借閱申請單..................................27

附件14檔案借閱登記表..................................28

附件15存檔登記表........................................29

第7章保密管理管控管控制

度......................................31

第8章安全保衛(wèi)管理管控管控制

度...................................33

附件16鑰匙發(fā)放登記表...................................35

第9章考勤管理管控管控制

度.....................................36

附件17請假單............................................39

附件18未打卡情況說明表.................................39

附件19違紀(jì)處罰單........................................40

第10章人力資源管理管控管控制

度................................41

附件20員工個人信息登記表...............................48

附件21員工離（辭）職申請表.............................50

附件22聘用合同合約合

約.......................................51

附件23勞動合同合約合約續(xù)簽

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第11章資質(zhì)使用管理管控管控制

度...............................55

附件24資質(zhì)證書使用申請表..............................56

第12章資質(zhì)動態(tài)管理管控管控

制................................57

第13章計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理管控管控規(guī)

定..........................59

第一章資產(chǎn)管理管控管控制度

1、目的：為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理管控管控，保證公司資產(chǎn)合理、有效使用，

維護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)所有資產(chǎn)的管理管控管控。

3、職責(zé)

公司行政辦公室負(fù)責(zé)對資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行歸口管理管控管控，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的申請、

購置、登記、維修、調(diào)配和報(bào)廢等各項(xiàng)程序。

公司財(cái)務(wù)管理管控管控部負(fù)責(zé)對資產(chǎn)的賬務(wù)進(jìn)行歸口管理管控管控，包括入

銷賬、折舊等。

4、資產(chǎn)的定義：本規(guī)定中的資產(chǎn)概念既包括固定資產(chǎn)（單價超過2000元人

民幣，使用年限超過1年的物品），也包括手機(jī)、辦公桌椅等價格低，但使用時

間較長的耐用物品。具體指以下種類：

建筑物：房屋、活動辦公室；

交通工具及附屬品：小客車、小轎車；車載CD機(jī)、車載冰箱；

辦公設(shè)備：筆記本電腦、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、攝像機(jī)、打卡

機(jī)、打孔機(jī)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、普通照相機(jī)；

辦公家具：保險柜、文件柜、辦公桌、班臺、會議桌、折疊桌、電腦桌、臺

案、折疊椅、班椅、辦公椅、沙發(fā)、茶幾；

通訊設(shè)備：手機(jī)、對講機(jī)、集團(tuán)電話、直線電話、車載電話.

5、資產(chǎn)的購置

各部門添置資產(chǎn)，需向行政辦公室提交購買申請表，行政辦公室首先考慮在

公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)配。如必須購置，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由材料采購部按照有關(guān)規(guī)定

購買。

購置資產(chǎn)的發(fā)票，必須附所購置資產(chǎn)的清單明細(xì)，財(cái)務(wù)方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

必須由使用單位資產(chǎn)管理管控管控人員簽字后方能辦理出庫手續(xù)，并將資產(chǎn)為相

關(guān)材料交資產(chǎn)管理管控管控員歸檔。

6、資產(chǎn)的調(diào)撥：因調(diào)配、借用等原因進(jìn)行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移由公司行政辦公室辦

理，資產(chǎn)轉(zhuǎn)入單位負(fù)責(zé)人需在行政辦公室資產(chǎn)臺帳上簽字。其他個人和單位不得

擅自對資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)用。

7、資產(chǎn)的使用管理管控管控

資產(chǎn)的使用：分配給個人使用的資產(chǎn)，使用人員應(yīng)對資產(chǎn)的安全、完整負(fù)責(zé)。

實(shí)行資產(chǎn)使用責(zé)任落實(shí)到人，當(dāng)責(zé)任人工作調(diào)整或離職時，須將使用的全部資產(chǎn)

進(jìn)行移交，在其辦理所用資產(chǎn)移交手續(xù)后，方可辦理離職手續(xù)。

8、資產(chǎn)的處置：包括轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、借出、變賣等，需由使用單位說明情況，

行政辦公室提交書面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字、行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。

因保管或使用不當(dāng)以及其他人為因素造成資產(chǎn)的丟失或損壞，由責(zé)任人負(fù)責(zé)

賠償或維修，如原因不明，則對使用部門負(fù)責(zé)人給予一定的處罰。

閑置封存的資產(chǎn)由公司辦公室統(tǒng)一管理管控管控，閑置封存的資產(chǎn)由申請使

用部門向行政辦公室提出申請，經(jīng)行政副總審批后，方可啟動閑置封存的資產(chǎn)。

對車輛、電腦等固定資產(chǎn)的使用管理管控管控，同時遵循公司其他相關(guān)規(guī)定。

9、資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查

行政辦公室在對公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行一次性清理的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)進(jìn)行臺帳管

理管控管控。行政辦公室對各類物品進(jìn)行登記，大件物品進(jìn)行編號管理管控管控。

物品的各項(xiàng)特征（如名稱、品牌、型號、購買日期、價格等）、轉(zhuǎn)移記錄（如轉(zhuǎn)

移時間、去向、使用單位簽收等）以及報(bào)廢記錄（如報(bào)廢日期、報(bào)廢原因等）均

在資產(chǎn)臺帳上體現(xiàn)。

為了保證公司資產(chǎn)的安全和完整，做到資產(chǎn)的帳物相符,行政辦公室、各部

門與財(cái)務(wù)部每季末250-30日都要對本單位資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，以掌握資

產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無丟失、毀損或未列入帳的資產(chǎn)，保證賬物相符，對于

盤虧、毀損、報(bào)廢的資產(chǎn)，要查明原因，寫出書面報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)

后做報(bào)廢核減資產(chǎn)臺帳處理。

行政辦公室資產(chǎn)管理管控管控人員要每月對各部門資產(chǎn)管理管控管控工作

進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)做出處理。

附件L資產(chǎn)登記表

資產(chǎn)登記表

資產(chǎn)管理管

規(guī)格購置使用購置金額

序號名稱數(shù)量控管控

型號日期單位（元）

責(zé)任人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合計(jì)

第2章車輛管理管控管控制度

1、目的：規(guī)范公司車輛管理管控管控工作。

2、適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)所有機(jī)動車輛的管理管控管控。

3、職責(zé)：行政辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司車輛的購置、管理管控管控、調(diào)度、年

審等事宜。

4、工作合適的合適的內(nèi)容：

各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向行政辦公室申請，說明用車事由、地點(diǎn)、

時間，行政辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般；先滿足工作任務(wù)及接待任務(wù)，

后其他事務(wù)的原則安排。

外單位借車，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。專車司機(jī)負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛衛(wèi)生,

禁止在車內(nèi)吸煙。

車輛在下班后或節(jié)假日必須停放在公司指定地點(diǎn)，并采取必要的防盜措施。

車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，先由司機(jī)列出需維修相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目清單，再由行政辦公

室報(bào)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，私自修車的，費(fèi)用自理。

出車要做好行車記錄，并保證車內(nèi)物品清單與實(shí)物相符，要節(jié)約用油，過橋

費(fèi)、停車費(fèi)一般情況下3日內(nèi)報(bào)銷。

行政辦公室專職司機(jī)須自覺建立車輛公里用油臺帳，每月報(bào)行政辦公室核算

一次。行政辦公室應(yīng)將車輛使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報(bào)告。

駕駛員應(yīng)提高節(jié)油意識，將油耗控制在正常耗油指標(biāo)以內(nèi)。對節(jié)油效果突出

者，公司將給與適當(dāng)獎勵。

車輛在定點(diǎn)油站外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。

駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

行政辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)隨車工

具、證件及資料由駕駛員妥善保管。

5、違規(guī)與事故處理

下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)總經(jīng)理許可將車借予他人使用；

（3）一般情況下違反交通規(guī)則引起的交通肇事等。

（4）意外事故、不可搞拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

附件2.用車申請單

公司派車單

派車日期_____年_____月_____H編號JY:

用車部門用車事由

用車時間自—月—日—時，至一一月一日—時，共—人

行駛路線由________出發(fā)，途徑_______—_______________，到達(dá)_______

帶車人駕駛員

部門經(jīng)理辦公室主任

車輛回場單（編號:)

用車單位用車事由

回場時間車輛狀態(tài)

使用人簽字駕駛員簽字辦公室主任簽字

附件3.車輛報(bào)修單

車輛報(bào)修單

車號分管司機(jī)預(yù)計(jì)費(fèi)用

維修相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目：維修原因：

行政副總：行政辦公室主任：日期：

附件4.修車登記單

修車登記單

車號:

日期保養(yǎng)維修相關(guān)維修費(fèi)用分管司機(jī)備注

相關(guān)項(xiàng)目

附件5.車輛臺帳

車輛臺帳

車號:

加油儲值卡數(shù)額行車?yán)锍毯挠土靠谄陬I(lǐng)用人簽字

第3章辦公用品管理管控管控制度

1、目的：為使辦公用品管理管控管控合理化，滿足工作需求又杜絕浪費(fèi)，

特制訂本規(guī)定。

2、適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)的辦公用品管理管控管控工作。

3、職責(zé)：辦公用品由行政辦公室管理管控管控，負(fù)責(zé)相關(guān)相關(guān)計(jì)劃匯總、

申請、登記、分發(fā)等工作。

4、工作合適的合適的內(nèi)容

（1）辦公用品包括：

公司給員工配置的電腦、辦公桌椅、電話機(jī)和員工日常工作所需的辦公文具。

公司給各部門配置的文件柜、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等，及公司為各部

門購置的書和雜志等資料。

公司公用的辦公設(shè)備；如公共區(qū)域的傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù):印機(jī)、會議桌椅、

會客桌椅等。

（2）辦公用品的領(lǐng)用：

公司行政辦公室定期對辦公用品的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以做出下一階段的購

置相關(guān)相關(guān)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購部購買。

以部門為單位填寫“辦公用品購買申請表”，于每月25日報(bào)行政辦公室，

作為行政辦公室統(tǒng)?購買的依據(jù)。

辦公用品購買后，需到庫房辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，由辦公室通知各部門統(tǒng)一

領(lǐng)取。

辦公用品實(shí)行出入庫登記制度，所有購置與發(fā)放的辦公用品均需進(jìn)行登記,

做到帳物相符，并建立“辦公用品庫存表”和“辦公用品領(lǐng)用登記表”。

各部門辦公用品由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用及發(fā)放，做好領(lǐng)用明細(xì)及庫存。

（3）辦公用品的管理管控管控：

員工應(yīng)愛護(hù)辦公用品，避免浪費(fèi)。復(fù)印公司內(nèi)部資料時，應(yīng)提倡節(jié)約，使用

二手紙。

員工在使用辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障，應(yīng)及時向行政辦公室報(bào)修，否則

公司向辦公用品使用人追究賠償責(zé)任。

公司配置的各類辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用。

凡屬長期使用的辦公用品，使用時要注意愛護(hù)，防止丟失和損失，調(diào)換時要

以舊換新，員工離職時，應(yīng)將剩余辦公用品交還行政辦公室。

附件：6

辦公用品領(lǐng)用登記表

序號領(lǐng)用日期辦公用品名稱數(shù)量領(lǐng)用人簽字備注

附件：7

辦公用品購買申請表

序號所要購買辦公用品名稱數(shù)量申請日期申請人簽字

附件：8

辦公用品庫存表

序號辦公用品名稱購進(jìn)日期數(shù)量領(lǐng)用日期剩余量

第4章文件收發(fā)管理管控管控制度

1、目的：為完善公司文件收發(fā)管理管控管控，提高行政管理管控管控水平

和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

2、適用范圍：適用本公司所有文件。

3、職責(zé)：文件收發(fā)管理管控管控由行政辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

4、工作合適的合適的內(nèi)容

公司文件共分絕密、機(jī)密、秘密、普通四種，文件密級由公司總經(jīng)理確定。

公司文件由行政辦公室擬稿，文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密以上的文件，核稿人應(yīng)注明文件密級，并確定報(bào)送范圍。秘密以上

文件須按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送.

已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校行，審核后方能復(fù)印、蓋章。

公司的文件由行政辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件合適的合適的內(nèi)容、報(bào)

送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密以上文件由專人

按核定的范圍報(bào)送。

經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

外來文件由行政辦公室行政主管負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)

導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報(bào)送。

文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦

理情況反饋至行政辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向行政辦公室說明原因。

附件9.文件借閱登記表

文件借閱登記表

歸還日期

日期借閱文件名稱借閱部門及原因借閱人

（簽字）

第5章會議管理管控管控制度

1、目的：會議是制定政策、討論問題、檢查、布置、總結(jié)工作，傳達(dá)上級

領(lǐng)導(dǎo)指示，通報(bào)情況等一種有組織、有目的的商設(shè)集會。為嚴(yán)格控制會議數(shù)量,

提高會議質(zhì)量，特制定會議管理管控管控制度。

2、適用范圍；適用于公司所有會議的管理管控管控工作。

3、職責(zé)

公司會議的安排與協(xié)調(diào)統(tǒng)一歸口行政辦公室管理管控管控，為各部門組織召

開的有關(guān)會議做好后勤協(xié)助工作。

各部門負(fù)責(zé)組織召開有關(guān)會議，并按統(tǒng)一格式形成會議紀(jì)要，確保會議決定

的貫徹執(zhí)行。

4、工作合適的合適的內(nèi)容

(1)會議準(zhǔn)備工作

會議主辦方應(yīng)提前將會議議程通知各與會者，讓大家做好與會準(zhǔn)備。

在會議召開之前，主辦方應(yīng)把會議需要的資料和數(shù)據(jù)提前準(zhǔn)備好。如需要視

頻設(shè)備，應(yīng)及時通知行政辦公室準(zhǔn)備。

凡是大型會議，主辦方應(yīng)提前兩天將會議召開的時間、地點(diǎn)告知行政辦公室,

以便統(tǒng)籌安排會場及其它事務(wù)。

(2)會議紀(jì)律

與會人員要按時參加會議，不遲到、不早退、不擅離會場。因故不能出席會

議要事先請假。中途因事需離開會場，要征得會議主持人的同意。

與會者事先要熟悉會議目的、議題與資料。

與會人員要在會上發(fā)言或提出問題，應(yīng)在會前做好準(zhǔn)備，列好發(fā)言提綱。

會上發(fā)言應(yīng)圍繞議題，簡明、準(zhǔn)確、力戒套話、空話，要自覺控制時間。必

要時主持人可限定發(fā)言時間。

與會者要集中精力聽會、記錄、不交頭接耳開小會，要關(guān)掉手機(jī)，不影響他

人聽會。

會議主持人要注意掌握會議時間。要做好會議總結(jié)，不要議而不決，需要下

次會議再討論的，要提出要點(diǎn)。

（3）會議的原始記錄與紀(jì)要

各部門召開的會議，由各部門指定專人做好會議記錄并歸檔。

公司召開的會議，力行政辦公室負(fù)責(zé)記錄并歸檔。記錄人員會后當(dāng)天要整理、

送會議主持人審核簽字，并在公司網(wǎng)站上發(fā)送。重要會議要印發(fā)會議紀(jì)要。

附件10.會議紀(jì)要

會議紀(jì)要

時間：

地點(diǎn)：

主持人：

參加人員：1.

2.

會議名稱：

會議合適的合適的內(nèi)容:

主送：

抄送：

存檔：一份

第6章檔案管理管控管控制度

1、目的：為加強(qiáng)檔案的管理管控管控工作，維護(hù)檔案的完整與安全，便于

公司各部門人員的利用，充分發(fā)揮檔案在生產(chǎn)、管理管控管控中的作用，根據(jù)《中

華人民共和國檔案法》和《科學(xué)技術(shù)檔案工作條例》，特制定本制度。

2、適用范圍：本制度適用于公司在行政管理管控管控、生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管

理管控管控等過程中所形成的具有保存價值的文件材料，包括行政、人事、工程、

經(jīng)營、財(cái)務(wù)等各種檔案。

3、職責(zé)

檔案工作，設(shè)立資產(chǎn)檔案管理管控管控員，隸屬行政辦公室，對公司內(nèi)的檔

案資料實(shí)行統(tǒng)一管理管控管控，各部門設(shè)立二級檔案員，由行政辦公室檔案員組

織協(xié)調(diào)，監(jiān)督和指導(dǎo)。

行政辦公室負(fù)責(zé)組織各部門做好檔案管理管控管控工作，檔案室負(fù)責(zé)對檔案

文件進(jìn)行驗(yàn)收、整理、保管和提供利用，并對各部門文件資料的收集、整理、歸

檔工作進(jìn)行組織、指導(dǎo)和監(jiān)督。

各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)檔案的收集、整理工作，并將歸檔文件的電子文檔存

入指定的電腦，由行政辦公室檔案員負(fù)責(zé)刻錄和歸檔。

人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、銷售檔案分別由人力資源部、財(cái)務(wù)管理管控管控部和

營銷管理管控管控部設(shè)專人配合行政辦公室檔案管理管控管控員進(jìn)行管理管控

管控。

各部門應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人（檔案員）。檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門

檔案的收集、建檔、保管、借閱負(fù)全責(zé)。

4、歸檔

各部門應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行移交手續(xù),

重要資料應(yīng)隨時移交，集中管理管控管控，任何單位及個人不得據(jù)為己有。

（1）歸檔范圍及管理管控管控：

各類資質(zhì)文件、各類規(guī)章制度、人事檔案、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報(bào)、重

要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作相關(guān)相關(guān)計(jì)劃、工作總

結(jié)、設(shè)備及資產(chǎn)的登記資料等由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

各工程相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃、城市規(guī)劃、

政府及主管部門批文、復(fù)函、證件等前期技術(shù)資料由前期開發(fā)部負(fù)責(zé)整理及歸檔,

并按規(guī)定及時向檔案室移交。

各工程相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合適的合適的方案、施工圖，設(shè)計(jì)變更、洽商以及

設(shè)計(jì)院、勘察單位之間往來資料，會議記錄等資料由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)整理及歸檔。

工程進(jìn)度相關(guān)相關(guān)計(jì)劃，施工總包、分包、監(jiān)理、設(shè)備廠家的資質(zhì)文件及其

往來資料、會議記錄，工程竣工驗(yàn)收資料及竣工圖等與工程施工有關(guān)的資料由工

程管理管控管控部負(fù)責(zé)整理及歸檔。

各類合同合約合約協(xié)議（承包、商務(wù)、銷售、借貸、擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓等）的正本

原件、工程預(yù)結(jié)算書等資料由合同合約合約管理管控管控部負(fù)責(zé)整理及歸檔。

各類證件（營業(yè)執(zhí)照正、副本；組織機(jī)構(gòu)代碼證正、副本、IC卡、貸款卡；

國稅、地稅稅務(wù)登記證副本：開戶許可證等）及各類財(cái)務(wù)憑證、帳薄、報(bào)表等均

由財(cái)務(wù)管理管控管控部負(fù)責(zé)歸檔。

公司采購的設(shè)備、材料說明書、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書等資料由材料采購部

負(fù)責(zé)整理及歸檔。

凡不屬歸檔范圍的文件、圖紙、資料，由各部門二級檔案員按規(guī)定進(jìn)行整理、

保管。

（2）歸檔資料必須符合下列要求：

文件材料齊全完整，真實(shí)有效；不能有熱敏紙，不能有鉛筆、圓珠筆、紅墨

水、純藍(lán)墨水、復(fù)寫紙等書寫的字跡。

根據(jù)檔窠合適的合適的內(nèi)容整理編號、編制卷內(nèi)目錄、裝訂立卷；

根據(jù)檔案合適的合適的內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值，進(jìn)行分類、整理、

立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。

（3）借閱

檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，并填寫檔案借閱登記表。

本公司職工一般只能借閱秘密以下的檔案，查借秘密檔案，需經(jīng)所在單位主

管副總簽字，方可借閱。

機(jī)密檔案只限與工作有關(guān)的人員借閱，由所在單位主管副總簽署意見，經(jīng)企

管辦主任批準(zhǔn)后方可借閱。

本公司職工借閱的檔案，原則上只能在檔案閱覽室查閱。如確因工作需要外

借，必須經(jīng)公司總經(jīng)理（或常務(wù)副總）批準(zhǔn)，外借的檔案一般在一周內(nèi)歸還，所借

檔案達(dá)到規(guī)定借閱期限，如需繼續(xù)使用，若無他人預(yù)約可辦理續(xù)借手續(xù)。借出的

檔案，檔案室有權(quán)根據(jù)工作需要隨時催還，借閱人不得拒還。

外單位人員借閱非機(jī)要檔案，必須持單位介紹信，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意,

并辦理借閱登記手續(xù)，所借閱的檔案，只能在本檔案室內(nèi)查閱，不準(zhǔn)外借，檔案

管理管控管控負(fù)責(zé)人并對摘抄的材料進(jìn)行審查。

借閱檔案要注意愛護(hù)和保管，不得轉(zhuǎn)借。閱卷嚴(yán)禁吸煙、折疊、剪裁、拆卷、

抽頁、圈畫、涂改、撕毀、摘抄、翻印、損壞。涉及密級合適的合適的內(nèi)容和內(nèi)

部控制事項(xiàng)的檔案，要注意保密，如有上述違規(guī)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。

查閱一般檔案材料，經(jīng)檔案管理管控管控人員審核同意后方可進(jìn)行復(fù)制、拍

照、摘抄C

借出或歸還檔案時，檔案管理管控管控人員和借閱人要當(dāng)面檢查案卷的完整

情況，如發(fā)現(xiàn)檔案缺損的情況要嚴(yán)肅查處。

借閱者未按本規(guī)定辦理借閱手續(xù)，檔案管理管控管控人員一律拒借，否則，

追究檔案管理管控管控人員的責(zé)任。

職工臨時離開公司（出國、借調(diào)、外出學(xué)習(xí)等）、調(diào)動工作或解聘辦理手續(xù)

之前，人力資源部門要及時通知檔案部門，經(jīng)檔案部門簽字確認(rèn)已還清所借檔案

后，方能辦理相關(guān)手續(xù)。

本公司保管的人事、財(cái)務(wù)、車輛等檔案只供本公司和主管政府機(jī)關(guān)查閱，不

對外交流，外單位人員需要查閱必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)檔案原則上不許外借，需要查閱者必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)副總同意后，由財(cái)務(wù)

部指定專人陪同查閱，財(cái)務(wù)賬目不予復(fù)制，財(cái)務(wù)憑證如確實(shí)需要復(fù)制，必須在財(cái)

務(wù)人員和檔案管理管控管控人員監(jiān)督下進(jìn)行復(fù)制。

（4）檔案保存期限及銷毀

工程相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目竣工資料、開發(fā)文件、設(shè)計(jì)文件、其他重要檔案永久保存。

行政檔案視可利用價值定期銷毀。

檔案每三年鑒定一次，對超過保存期限的進(jìn)行下架、分類。

由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)

行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定酌情處置。銷毀檔案須填寫檔案鑒定

與銷毀審批表。

銷毀檔案由檔案室負(fù)責(zé)執(zhí)行，同時由主管領(lǐng)導(dǎo)指派監(jiān)銷人，監(jiān)銷人要在銷毀

清冊上簽名。經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，不得當(dāng)廢紙出售或作其他用。

檔案統(tǒng)計(jì)及管理管控管控要求

為了給分析、研究工作提供數(shù)據(jù)，要認(rèn)真做好檔案統(tǒng)計(jì)工作，建立健全各種

統(tǒng)計(jì)臺帳。

年終進(jìn)行當(dāng)年歸檔文件匯總，并統(tǒng)計(jì)當(dāng)年檔案借閱人次,分析利用率,總結(jié)檔

案利用與效果。

保密資料要全部入庫，存放在檔案室保密柜中，在重大節(jié)假日檔案室要進(jìn)行

清點(diǎn)催還C

公司職工要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，若有泄密應(yīng)追究責(zé)任，有嚴(yán)重泄密或竊密行

為者，視其情節(jié)進(jìn)行處理，并追究其刑事責(zé)任。

加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定

期檢查檔案保管工作。

附件11.檔案借閱申請單

附件12.檔案借閱登記表

附件13.存檔登記表

附件11.檔案借閱申請單

檔案借閱申請單

編號:

文件編號密級：借閱時間：

借閱理由借期：

文件名稱：

申請人：部門經(jīng)理主管副總

總經(jīng)理

備注：

或常務(wù)副總

附件12.檔案借閱登記表

檔案借閱登記表

檔案編號檔案名稱借閱日期借閱人歸還日期備注

附件13.存檔登記表

存檔登記表

序

檔案名稱檔案編號存檔部門存檔人存檔時間接受人備注

號

1

2

第7章保密管理管控管控制度

1、目的：為保守公司機(jī)密，維護(hù)公司利益，特制訂本規(guī)定。

2、適用范圍：適用本公司范圍內(nèi)的所有安全保密工作。

3、職責(zé)

公司的安全保密管理管控管控由行政辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

做好安全保密工作是公司員工義不容辭的責(zé)任和義務(wù)，各部門負(fù)責(zé)人對本部

門的保密工作負(fù)直接責(zé)任。

4、工作合適的合適的內(nèi)容

每位員工入職時均應(yīng)與公司簽訂保密義務(wù)承諾書。

公司內(nèi)部的文件、資料、管理管控管控規(guī)定、發(fā)展動態(tài)、重要合同合約合約、

財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號、重要商業(yè)活動日期、直要客人來訪、人事變動、工資

福利等均屬于商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)允許，一律不得向外界和公司其他員工透露。

公司文件共分絕密、機(jī)密、秘密、普通四種。凡秘密以上的文件、資料，應(yīng)

標(biāo)明密級（密級由公亙總經(jīng)理確定），由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。非

經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄帶密級的文件和資料。

公司的機(jī)密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司機(jī)密的員工,

未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司機(jī)密的員工，不準(zhǔn)打聽公司的機(jī)密。

記載有公司機(jī)密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立

即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

嚴(yán)禁在辦公桌上存放秘密級以上的文件、資料。不得在與外來人員交談或交

往中泄露公司商業(yè)機(jī)密。員工在使用完電腦后，要及時關(guān)閉，避免遺失和泄露信

息。

公司領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，任何員工未經(jīng)允許不得擅自入內(nèi)。公司領(lǐng)導(dǎo)的文件柜、

資料柜，其他人未經(jīng)允許不得隨意開啟。

外來人員到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)，均應(yīng)到會議室商談工作，不得隨意進(jìn)入辦公區(qū)域。

公司員工在與外單位人員進(jìn)行業(yè)務(wù)交往中出具公司有關(guān)資料和信息，須經(jīng)部門經(jīng)

理同意。

凡發(fā)往本公司以外的傳真，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字后才能發(fā)出。

公司員工如果違反公司有關(guān)安全保密規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)由此

產(chǎn)生的一切后果，情節(jié)嚴(yán)重的公司將追究法律責(zé)任。

第8章安全保衛(wèi)管理管控管控制度

1、目的：為維護(hù)正常的工作秩序，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

2、適用范圍：適用于本公司范圍內(nèi)的一切安全保衛(wèi)管理管控管控工作。

3、職責(zé)：安全保衛(wèi)工作由公司行政辦公室負(fù)責(zé)管理管控管控。

4、工作合適的合適的內(nèi)容

（1）安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制。總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)

任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對本公司的安全

保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

（2）成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安

全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢杳安今保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。

（3）根據(jù)實(shí)際需要，行政辦公室經(jīng)理兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工

作，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。

（4）落實(shí)防火措施，應(yīng)有專人定期檢查消防設(shè)施是否完好無損；配備的各

種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；嚴(yán)禁在辦公室堆放與辦公無關(guān)的任何物

品。

（5）行政辦公室應(yīng)將防災(zāi)應(yīng)急電話告知公司每位員工，并與所在地派出所、

集團(tuán)保安部保持密切聯(lián)系。

（6）抓好安全用電：

電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；

嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場所使用電爐；

嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)吸煙和使用明火。

（7）落實(shí)防盜措施：

財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動報(bào)警器，下班時要接通報(bào)警器的電源；

重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公室無人時要關(guān)好門窗和電燈及所有辦

公設(shè)備的電源；

公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

公司各辦公室鑰匙發(fā)放需要填寫鑰匙發(fā)放登記表，鑰匙一經(jīng)發(fā)放不得轉(zhuǎn)借,

員工離職時應(yīng)將鑰匙交給公司行政辦公室，并在員工離職登記表中工作交接一欄

填寫詳細(xì)；

車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。

安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況,

發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任;

情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律

追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

第9章考勤管理管控管控制度

1、目的：為維護(hù)工作秩序，提高工作效率，加強(qiáng)考勤管理管控管控，特制

定本制度。

2、適用范圍：本考勤管理管控管控制度適用于北京拱辰建業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有

限公司。

3、職責(zé)

4、公司行政辦公室負(fù)責(zé)考勤管理管控管控工作。

5、各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)做好本部門員工的考勤監(jiān)督管理管控管控。

6、工作合適的合適的內(nèi)容

本公司作息時間：上午8：30—11：30,下々14：00—17：30；

公司員工每周星期天休息。

公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退。工作時間

不得擅自離開工作崗位。有事外出的，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意。

公司節(jié)假日值班由行政辦公室統(tǒng)一安排。因工作需要周日或夜間加班的，由

各部門領(lǐng)導(dǎo)填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并作為員工加班補(bǔ)貼或輪

休的依據(jù)。

副總經(jīng)理、總工程師和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn).員

工請假須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。請假人事后須向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗

位者按曠工處理。

員工上班時間遲于規(guī)定時間，按遲到論處；下班時間早于規(guī)定時間，按早退

論處。遲到或早退10分鐘以上20分鐘以下者，每次扣除工資20元；30分鐘以

上兩小時以下者，每次扣除工資50元。

7、打卡規(guī)定

員工必須按時上下班打卡，打卡時間為早上班8：30以前:下午17：30以

后。

員工未打卡時，須填寫“未打卡情況說明”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交到行政辦

公室，否則按故意不打卡處理。

8、員工屬于以下情況之一者，按曠工1天處理：

（1）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自不上班或請假后逾期不歸;

（2）故意不打卡；

（3）遲到或早退超過2小時；

（3）拒不接受領(lǐng)導(dǎo)分配的工作或擅自離開工作崗位；

9、曠工及違紀(jì)的處理：

（1）根據(jù)公司獎懲制度進(jìn)行處罰；

（2）給予不超過當(dāng)月工資30%的經(jīng)濟(jì)處罰；

（3）當(dāng)月曠工超過3天，或當(dāng)月遲到、早退超過8次者，公司將視為評重

違反勞動紀(jì)俾并即時解除勞動合同合約合約（無任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償）。

10、工作時間禁止從事打牌、下棋、串崗聊天等與工作無關(guān)的事情。如有違

反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，

按曠工3天處理。

II、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假時，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工假期間只發(fā)給基本工資。

12、員工的考勤情況，由各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門員

工的考勤要秉公辦理，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護(hù)遲到、早退、曠工員

工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

附件14.考勤月報(bào)表

附件15.加班日期審批表

附件16.請假單

附件17.未打卡情況說明表

附件18.違紀(jì)處罰單

附件14、考勤月報(bào)表

考勤月報(bào)表

月份

員工姓名所屬部門出勤統(tǒng)計(jì)備注

附件15.加班日期審批表

加班日期審批表

年月日

員工姓所屬加班開始結(jié)束加班

名部門日期時間時間時數(shù)

加班

加班

事由

成果

部門經(jīng)理審批:

附件16.請假單

請假單

姓名部門職務(wù)

請假類別□病假口事假□倒休□年假口婚假口喪假□其他假期

請假時間年月日時至年月日時共（）時

請假事由

部門意見

經(jīng)理簽字：日期：

公司領(lǐng)導(dǎo)

意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：

銷假情況

行政辦公室主管：

注：部門經(jīng)理請假經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)；普通員工請假須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),

附件17.未打卡情況說明表

未打卡情況說明表

姓名部門日期

未打卡時間上班口下班口全天口

外出（附事由）其他（附原因）

未打卡原因

部門經(jīng)理

意見

未打卡