企業(yè)信用管理制度參考樣本

四、合同簽訂、履行、變更和解除制度八、失信違法行為責任追究制度一、信用（合同）312345123掌握同的有關法律、法規(guī)的應知應會基礎知識檢查所簽訂同符“三性（法性、真實性、可行性檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了書面同檢查使用各類同文本的正確性和同內(nèi)容法、條款齊全、手續(xù)完備檢查簽訂同人員的有效代理范圍和權限檢查杜絕無效同的出現(xiàn)檢查有關同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備經(jīng)常督促同的履約行為全面了解本部門的同履行情況檢查本部門的同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全建立同臺帳同臺帳的登記質(zhì)量（臺帳登記及時、正確、全面檢查同章的使用和保管１.在信用管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運用計算機管理等事項459590～9580～90分者中產(chǎn)生；6060凡利用同從事違法違紀活動者，取消信用管理員資格并按情節(jié)輕重（一）1必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂同并具有經(jīng)濟工作經(jīng)驗的有關人員2、必須經(jīng)過《中華人民共和國同法》培訓，考試格，并經(jīng)工作業(yè)績審查3（二2、由信用管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《同法》3、考試格后，申請部門按信用（同）管理機構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表，并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用（同）管理機構(gòu)審（三2、本公司頒發(fā)的簽訂同的“法人委托書，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制訂同。4、凡持有“法人委托書”對外簽訂同者，必須嚴格遵守本公司制定的信用管理規(guī)定和相關的配套制度，做好同臺帳記錄，以備考查。5（四）2、持證人必須嚴格按授權范圍和授權權限在有效期內(nèi)簽訂同，如因超越授權范二、同簽訂前的評審制同簽訂前實行評審制度。同評審機構(gòu)設在信用管理機構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括（一）同評審程1、同承辦人將同草本及相關資料交信用管理員初審2、信用（同）管理員填寫同評審表中初審記錄交信用管理機構(gòu)負責人審批，3、特殊/重大同，由信用（同）管理機構(gòu)負責人組織有關部門進行會審，信用管理員匯總各部門會審意見后交信用管理機構(gòu)負責人簽署意見，并報主管副總批準實施。4、信用管理員將同評審表歸入該同檔案（二）1、簽訂同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格對外方當事人的資格審查，應調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否法存2、簽訂同前需要審查代理人的代理身份和代理資格3、簽訂同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在同中負有4、簽訂同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發(fā)5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入同檔案保存，各類電話、BP對方當事人提供的未經(jīng)我方同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復（三）特殊/重大同的適用范簽訂的下列同，視為重大同投資、聯(lián)營的同涉外同同承辦人認為需可行性審查的其他同（四）特殊/重大同評審的附加程1、簽訂特殊/重大同，應當及時進行可行性審查2、簽訂特殊/重大同，應當進行法性審查一、同簽訂管同可行性進行審查，并收集整理相關資料，以備同評審機構(gòu)進行評審。2、訂立同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。集團公同。嚴禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對外簽訂同。3、公司對外簽訂同，應由其法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經(jīng)授權，任何人不得以公司名義對外簽訂同。本的，應當采用同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷同文本對外簽訂基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷同文本。如果沒有同示范文本，應當參照類似的示范文本。采用同示范文本時，可以根據(jù)所訂同的具體情況依法作出補充約定。各部門所需的同文本由公司信用管理員統(tǒng)一購買或定制。6、集團公司及所屬各單位的同都應按統(tǒng)一規(guī)則編號7、同及其有關的書面材料，應當語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，內(nèi)8、訂立同，必須完備同條款。同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住9、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的同，應當要11、法定代表人或同承辦人應當親自在同文本上簽名蓋章12、簽訂同，應當加蓋單位的同專用章。嚴禁在空白同文本上加蓋同專用同專用章的申請人必須是有權對外簽訂同的部門和分公司各有關部門和分公司的同專用章由信用管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用（如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生，追究責任人員的行政責任。凡需刻制同專用章的部門和分需要和用途提供同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一凡持有同專用章的部門和分公司，應做到法使用、專人保管。技術同同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的同檢查范圍之內(nèi)凡遇同專用章遺失，應立即向本部門領導報告，并將本部門批示意見送信用（同）管理機構(gòu)備案，在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關證明材料。凡遇同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同，原各子公司自行刻制的同專用章，必須到信用管理機構(gòu)留樣備案二、同履約管1、法定代表人全面負責同的履行。同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立同的履行。新任法定代表人應當繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的同。2、在履行同過程中，根據(jù)情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟3、接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符制度的標的應在法定期限4、同結(jié)算必須通過本單位財務部門進行。對法有效的同，財務部門必須在同約定的期限內(nèi)結(jié)算對未經(jīng)法授權或超權限簽訂的同財務部門有權拒絕結(jié)算。5、凡與同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據(jù)留我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與同有關的法律文書時應當連6、信用管理員負責監(jiān)督檢查同履行情況，按時間順序及時建立同簽訂與履行三、同的變更和解1、同的變更與解除由同承辦人以書面形式報同評審機構(gòu)審核，批準后，盡3、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行同時，應當及時收集有關證4、發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行同時，同承辦人應當催促對方當事人5、我方當事人因故變更或解除同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除同的原因和請求對方書面答復的期限盡快與對方當事人達成變更或解除01、建立完整的同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容同正本、副本及變更、解除同的書面協(xié)議2、公司所有同都必須按部門編號。信用管理員負責建立和保存同管理臺帳3、同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應將同檔案資料移交信用管理員。信用管理員對同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔本年度上半年的同統(tǒng)計報表報送集團公司信用管理機構(gòu)。各公司及部門應于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報告報送集團公司信用管理機構(gòu)。7、配備大專以上學歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務的能力和經(jīng)驗的人員專（兼）8、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓，考核格后方可上崗2、建立應收賬款賬齡分析分級表，將應收賬款按賬齡分為同期內(nèi)、進入預警期4、制訂商賬（逾期應收賬款） 444446通話/3331個人擅自以公司名義對外簽訂同并違約或騙取款物產(chǎn)品格率未達標3、同糾紛處發(fā)生同糾紛，同承辦部門、人員應立即報告分管領導或法定代表人，并為解決同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式