管材管件項(xiàng)目管理制度

管材管件項(xiàng)目管理制度

目錄

第一節(jié)工作管理制度............................3

一、采購管理制度............................3

二、收貨管理制度............................4

三、驗(yàn)收管理制度............................6

四、保管管理制度............................7

五、養(yǎng)護(hù)管理制度............................8

六、不合格品管理制度........................8

七、退貨管理制度............................9

八、質(zhì)量信息管理制度.......................10

九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度…?…11

十、有關(guān)記錄和憑證管理制度.................13

第二節(jié)安全生產(chǎn)管理制度.......................14

一、總則...................................15

二、安全生產(chǎn)責(zé)任制.........................15

三、安全生產(chǎn)會(huì)議制度.......................22

四、安全生產(chǎn)例檢制.........................24

五、領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制.....................25

第三節(jié)項(xiàng)目檔案管理制度.......................27

一、檔案管理人員配備及職責(zé).................27

二、檔案資料管理的要點(diǎn).....................30

三、檔案官理流程...........................32

四、檔案人員崗位責(zé)任制.....................38

五、檔案保管制度...........................40

六、檔案復(fù)制制度...........................41

七、檔案查借閱制度.........................41

八、檔案庫房管理制度.......................42

九、檔案移交制度...........................42

十、檔案保密制度...........................43

十一、檔案利用制度.........................43

十二、檔案統(tǒng)計(jì)制度.........................45

第一節(jié)工作管理制度

一、采購管理制度

（一）采購員負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備的購進(jìn)。采購員只允

許從公司審核的合格供應(yīng)商采購合格設(shè)備和相關(guān)原材料設(shè)

備。其購進(jìn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

L確定供應(yīng)商的資格；

2.確定所購入原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量；

3?核實(shí)供貨單位銷售人員資格；

4?對于新供應(yīng)商，采購員應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)資料填寫相關(guān)申

請表格，經(jīng)過質(zhì)檢部門的審核批準(zhǔn)。必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織實(shí)地考

察，以便對供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)；

5.與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

（二）與相關(guān)企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來前應(yīng)履行企業(yè)質(zhì)量審

核；采購原材料、產(chǎn)品前應(yīng)履行材料、設(shè)備質(zhì)量審核。經(jīng)審

核合格的企業(yè)方可與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來；經(jīng)審核合格的原材

料、產(chǎn)品才能簽訂進(jìn)貨合同。

（三）采購原材料、產(chǎn)品時(shí)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量信譽(yù)、服務(wù)水平、

合同履約率等指標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

（四）采購員編制購貨計(jì)劃時(shí)應(yīng)以原材料、產(chǎn)品質(zhì)量作

為重要依據(jù)。采購大計(jì)劃和大協(xié)議購進(jìn)計(jì)劃應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門

對計(jì)劃進(jìn)行共同審核。

（五）購進(jìn)的原材料、產(chǎn)品應(yīng)有相關(guān)的材料檢測證明或

合格證明。

（四）公司收貨人員在接收原材料、產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)

運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨

同行單與到貨的原材料、產(chǎn)品進(jìn)行核對。

（五）交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運(yùn)情況當(dāng)場簽字確認(rèn)。

對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量管理人員并拒收。

（六）無隨貨同行單（票）不得收貨。

（七）隨貨同行單（票）中所列內(nèi)容與采購記錄實(shí)際情

況不符的，通知采購員處理，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)按照

采購制度要求重新辦理采購手續(xù)，采購記錄與原材料、產(chǎn)品

隨貨同行單（票）、原材料、產(chǎn)品實(shí)物一致后，收貨人員方

可收貨。供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、原材料、

產(chǎn)品實(shí)物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，到貨原材料、產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)

拒收，存在異常情況的，報(bào)質(zhì)量管理人處理。

（八）隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及原材料、

產(chǎn)品的名稱、規(guī)格（型號）、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、

收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

（九）收貨員提取采購員在系統(tǒng)中錄入的采購記錄，對

照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對到貨檢原

材料、產(chǎn)品進(jìn)行逐批收貨，防止不合格原材料、產(chǎn)品入庫。

（十）收貨員應(yīng)當(dāng)依據(jù)銷售小票對銷后退回設(shè)備進(jìn)行核

對，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)

備儲(chǔ)存條件的專用待驗(yàn)場所。

（十一）收貨人員對符合收貨要求的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按品種

特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)

收人員進(jìn)行驗(yàn)收。

（十二）收貨員做好收貨確認(rèn)簽收工作。

三、驗(yàn)收管理制度

（―）質(zhì)量驗(yàn)收由專職質(zhì)量驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

（-）驗(yàn)收員應(yīng)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同原材料、產(chǎn)品質(zhì)量

進(jìn)行逐批驗(yàn)收、并有翔實(shí)記錄。各項(xiàng)檢查、驗(yàn)收記錄應(yīng)完整

規(guī)范，并在驗(yàn)收合格的入庫憑證、付款憑證上簽章。

（三）驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在待驗(yàn)區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有

代表性。

（四）驗(yàn)收時(shí)對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)要

求的證明進(jìn)行逐一檢查。

（五）對驗(yàn)收抽取的整件設(shè)備，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣

標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。

（六）營業(yè)員應(yīng)該熟悉原材料、產(chǎn)品質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條

件，憑驗(yàn)收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。驗(yàn)收員對質(zhì)量異

常、標(biāo)志模糊等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物應(yīng)拒收，并填寫拒收

報(bào)告單，報(bào)質(zhì)管組審核并簽署處理意見，通知業(yè)務(wù)購進(jìn)部門

聯(lián)系處理。

（七）對銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證

收貨，并經(jīng)驗(yàn)收員按購進(jìn)商品的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。

（A）驗(yàn)收員應(yīng)在入庫憑證簽字或蓋章，詳細(xì)做好驗(yàn)收

記錄，記錄保存至超過有效期二年。

四、保管管理制度

（-）正確選擇貨位，原材料、產(chǎn)品與庫房地面、內(nèi)墻、

頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆

碼規(guī)范，無倒置現(xiàn)象。

（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲(chǔ)存相應(yīng)條件的庫房，

保證產(chǎn)品的儲(chǔ)存質(zhì)量。原材料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存應(yīng)分類管理，劃

分合格區(qū)、不合格區(qū)、收貨待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次

分開存放，標(biāo)識(shí)清楚。

（三）在人工作業(yè)的場所儲(chǔ)存原材料、產(chǎn)品，按質(zhì)量狀

態(tài)實(shí)行色標(biāo)管理：合格原材料、產(chǎn)品為綠色，不合格原材料、

產(chǎn)品為紅色，待確定原材料、產(chǎn)品為黃色。

（四）貯存原材料、產(chǎn)品的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)

保持清潔，無破損。

（五）對質(zhì)量可疑的設(shè)備應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定同時(shí)報(bào)告質(zhì)管組確認(rèn)。對存在質(zhì)量問題的

原材料、產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)采取以下措施：

L設(shè)置明顯標(biāo)志，并有效隔離，不得銷售；

2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時(shí)報(bào)告設(shè)備監(jiān)督管理部門；

3.不合格設(shè)備的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；

（六）貯存設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、

防蟲、防鼠、防火等措施；

（七）對不合格設(shè)備應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時(shí)采取預(yù)

防措施。

（八）做好庫存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時(shí)盤存，確

保帳、票、貨相符。

五、養(yǎng)護(hù)管理制度

（一）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)

量特性等對設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容是：

L指導(dǎo)和督促儲(chǔ)存人員對設(shè)備進(jìn)行合理儲(chǔ)存與作業(yè)；

2.檢查并改善儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境；

3.對庫房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測、調(diào)控；

4.按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對庫存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)

行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄；養(yǎng)護(hù)記錄至少保存X年。

5.發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備應(yīng)當(dāng)及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記

錄，并通知質(zhì)管組處理。

（二）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持

每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及

時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲(chǔ)存安全。

（三）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對養(yǎng)護(hù)工作的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（四）養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)持定期對在庫商品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢

查，做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)與質(zhì)管組聯(lián)系,

對有問題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標(biāo)志，并暫停發(fā)貨與銷售。

（五）不合格品應(yīng)存放在不合格品庫（區(qū)），并有明顯

標(biāo)志，不合格產(chǎn)品的確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手

續(xù)和記錄。

六、不合格品管理制度

（一）質(zhì)管組是企業(yè)負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品實(shí)行有效控制管

理的機(jī)構(gòu)。

（二）產(chǎn)品入庫驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)上報(bào)質(zhì)

管組確認(rèn)，存放不合格品庫，掛紅牌標(biāo)志后上報(bào)采購員處理。

（三）養(yǎng)護(hù)員在商品養(yǎng)護(hù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)

填寫“復(fù)查通知單”報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)通知營業(yè)員立

即停止銷售。

（四）在產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)過程或出庫、復(fù)核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)

不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，同時(shí)按銷售記錄追回發(fā)出的

不合格產(chǎn)品。

（五）不合格產(chǎn)品應(yīng)由專人保管建立臺(tái)帳，按規(guī)定進(jìn)行

報(bào)廢審批和銷毀。

（六）對質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及

時(shí)糾正并制定預(yù)防措施。

（七）認(rèn)真及時(shí)地做好不合格產(chǎn)品上報(bào)、確認(rèn)處理、報(bào)

損和銷毀記錄，記錄應(yīng)妥善保存五年。

七、退貨管理制度

（一）為了加強(qiáng)對銷售退回設(shè)備和購進(jìn)設(shè)備退出和退換

的質(zhì)量管理，特制定本制度。

（-）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)

品。

（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。

（四）所有退回的設(shè)備，均應(yīng)按購進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重

新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的驗(yàn)收結(jié)論，并記錄，驗(yàn)收合格后

方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報(bào)質(zhì)管組進(jìn)行確

認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)

品確認(rèn)處理程序處理。

（五）質(zhì)量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)

品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進(jìn)貨退出通知單及時(shí)辦理。

（六）產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺(tái)帳，認(rèn)真記錄。

八、質(zhì)量信息管理制度

（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對企業(yè)質(zhì)量管理體

系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因

素。

（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡(luò)單元的

信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)體系。

（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對質(zhì)量信息

實(shí)行分級管理。

1.A類信息

指對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出判斷和決

策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。

2.B類信息

指涉及企業(yè)兩個(gè)以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)管組協(xié)調(diào)

處理的信息。

3.C類信息

只涉及一個(gè)部門，可由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。

（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、

經(jīng)濟(jì)。

（五）質(zhì)量信息的處理

1.A類信息

由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)判斷決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)

行。

2.B類信息

由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋并督促執(zhí)

行。

3.C類信息

由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報(bào)質(zhì)管組。

（六）質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報(bào)表”并上報(bào)主管領(lǐng)

導(dǎo)，對異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時(shí)

內(nèi)及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)

暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。

（七）部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)管

組，經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。

（A）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理信息的處理進(jìn)行歸類存

檔。

九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度

（-）企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益

的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業(yè)產(chǎn)

品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價(jià)及意見。

（二）負(fù)責(zé)用戶訪問工作的主要部門為：質(zhì)管組和營業(yè)

員。

（三）訪問對象，與本企業(yè)有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。

（四）訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種

形式進(jìn)行調(diào)研。

（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計(jì)劃，落

實(shí)負(fù)責(zé)人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進(jìn)度，保

證有效實(shí)施。

（六）營業(yè)員還應(yīng)定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時(shí)了解

客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價(jià)。

（七）做好訪問記錄，及時(shí)將被訪客戶反映的意見、問

題或要求傳遞有關(guān)部門，落實(shí)整改措施，并將整改情況答復(fù)

被訪問客戶。

（八）各部門要認(rèn)真做好用戶訪問和累積資料的工作，

建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

（九）服務(wù)質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長，商品質(zhì)

量的查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責(zé)任部門是各部門。

（十）對消費(fèi)者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、

落實(shí)措施，能立即給予答復(fù)的不要拖到第二天。消費(fèi)者反映

商品質(zhì)量問題的意見必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下,

一周內(nèi)必須給予答復(fù)。

（十一）各部門應(yīng)備有顧客意見簿或意見箱，注意收集

顧客對服務(wù)、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。

（十二）質(zhì)量查詢和投訴時(shí)收集的意見，涉及到的部門

必須認(rèn)真做好處理記錄，研究改進(jìn)措施，提高服務(wù)水平。

（十三）對質(zhì)量查詢和投訴中的責(zé)任部門和責(zé)任人,

經(jīng)查實(shí)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。

十、有關(guān)記錄和憑證管理制度

（-）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保

證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務(wù)所達(dá)到的水平，根據(jù)相關(guān)國

家法律法規(guī)制定本項(xiàng)制度。

（-）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及的

各種記錄；憑證是指購銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、

貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。

（三）記錄和憑證的設(shè)計(jì)由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)

一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責(zé)，分別對各自管

轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負(fù)責(zé)。

（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記

錄與憑證，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應(yīng)崗位資格的人員填寫，

收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥

善保管。

（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求逐

項(xiàng)如實(shí)填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、

“同左”、點(diǎn)兩點(diǎn)等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項(xiàng)目可

劃一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚、書寫規(guī)范,

具有真實(shí)性和可追溯性。

（七）對有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯(cuò)誤時(shí)，不得撕毀

和任意涂改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一一橫線，在邊上空白處注明正

確的內(nèi)容，同時(shí)蓋修改人的私章，或簽名。

（八）同一項(xiàng)記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳

素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負(fù)數(shù)表示）。

（九）對供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，

收集部門應(yīng)對其合法性和有效性進(jìn)行認(rèn)真審查，由質(zhì)管組審

核后存檔。

（十）購進(jìn)產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄,

做到票、帳、貨相符；購進(jìn)票據(jù)應(yīng)妥善保管X年。

（十一）質(zhì)管組負(fù)責(zé)對各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證

的修訂及日常監(jiān)督檢查，對其中不符合要求的提出改進(jìn)意

見。

（十二）記錄和憑證按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，有關(guān)記

錄沒有規(guī)定保存年限的必須保存至超過商品效期兩年，但不

得少于五年。

（十三）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交

質(zhì)管組，由質(zhì)管組負(fù)責(zé)跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范

管理。

第二節(jié)安全生產(chǎn)管理制度

一、總則

（-）目的：為加強(qiáng)全員安全生產(chǎn)意識(shí)，充分貫徹“安

全第一、預(yù)防為主”的安全方針，落實(shí)各項(xiàng)安全管理措施，

保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合公

司的實(shí)際情況，特制訂本制度。

（二）適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營的安全管理。

二、安全生產(chǎn)責(zé)任制

（-）安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)

L設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)，由總經(jīng)理任主任委員，由生產(chǎn)

副總經(jīng)理任副主任委員。

2.公司安全生產(chǎn)委員會(huì)委員，由各部門負(fù)責(zé)人、車間負(fù)

責(zé)人組成。

3.公司安全工程師任專職安全生產(chǎn)管理員，各部門及車

間設(shè)立兼職安全生產(chǎn)管理員。

4.綜合辦公室為管理安全生產(chǎn)的職能部門。

（二）安全職責(zé)

1.總經(jīng)理安全職責(zé)

（1）總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)

本公司的安全生產(chǎn)管理工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章

制度，對本公司的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（3）積極改善勞動(dòng)條件，消除事故隱患，組織制訂、

修改、審批安全生產(chǎn)和勞動(dòng)條件改善規(guī)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營符合

安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。

(4)建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員,

組織安全管理人員制訂安全生產(chǎn)管理制度及實(shí)施細(xì)則。支持

安全部門工作，對安全生產(chǎn)工作有突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)，對

失職者或事故責(zé)任者給予懲罰。

(5)認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，合理使用安全費(fèi)用。

(6)參加或組織重大傷亡事故及重大經(jīng)濟(jì)損失事故的

調(diào)查、分析和處理，認(rèn)真落實(shí)整改措施并做好善后處理工作。

2.生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責(zé)

(1)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針和“管生產(chǎn)

必須管安全”的原則，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生

產(chǎn)工作的同時(shí)要計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。

(2)定期研究安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)解決有關(guān)安全的重

大問題，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患。

(3)認(rèn)真組織好各類安全大檢查及專業(yè)性的安全檢查,

確保安全生產(chǎn)，對查出的安全事故隱患采取措施及時(shí)進(jìn)行整

改。

(4)參加重大傷亡事故及重大經(jīng)濟(jì)損失事故的調(diào)查和

處理。

3.綜合辦公室安全職責(zé)

(1)綜合辦公室作為安全生產(chǎn)管理的職能部門，協(xié)助

總經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動(dòng)安全管理制度，組織公司安全生產(chǎn)管理

委員會(huì)委員對公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況進(jìn)行定期檢查。對

存在的安全隱患責(zé)令責(zé)任部門及時(shí)整改，并跟蹤驗(yàn)證。

（2）負(fù)責(zé)公司新員工的安全教育培訓(xùn)工作。

（3）負(fù)責(zé)公司安全文書檔案的管理，做好防火工作。

（4）負(fù)責(zé)工傷員工的社保索賠支付事宜。

（5）負(fù)責(zé)所屬員工的崗位安全教育及所轄車輛的年審

工作管理。

（6）負(fù)責(zé)公司安全消防設(shè)施的管理。

4.安全生產(chǎn)管理員安全職責(zé)

（1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)制

度和法規(guī)，及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反應(yīng)安全生產(chǎn)中存在

的問題，提交安全生產(chǎn)工作的建議。

（2）開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，總結(jié)安全生產(chǎn)的先

進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對新工人和換崗工人進(jìn)行上崗前的安全教育。

（3）經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，遇有險(xiǎn)

情有權(quán)暫停作業(yè)，并立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)解決。

（4）參加新添或自制生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收工作，不符合安

全衛(wèi)生要求的不準(zhǔn)使用。

（5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全檢查，制定技術(shù)措施計(jì)劃和事

故隱患整改計(jì)劃，并督促實(shí)施。

5.設(shè)備部安全職責(zé)

（1）組織下屬員工文明生產(chǎn)，嚴(yán)格控制加班加點(diǎn)，確

保安全生產(chǎn)。

（2）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。

（3）負(fù)責(zé)編制、審查本部門安全技術(shù)規(guī)程、安全操作

規(guī)程。

（4）協(xié)助綜合辦公室對本部門員工的安全教育和考核。

（5）加強(qiáng)易燃易爆物品的領(lǐng)取、使用、管理，防止火

災(zāi)發(fā)生。

（6）負(fù)責(zé)新投產(chǎn)的設(shè)備包括自制設(shè)備，符合安全技術(shù)

要求。

（7）負(fù)責(zé)本部門特種設(shè)備等操作人員的培訓(xùn)。

（8）對本部門發(fā)生的安全事故進(jìn)行調(diào)查分析并提出處

理建議和整改措施。

（9）參加安全生產(chǎn)檢查，對本部門存在的安全隱患及

時(shí)整改。

（10）負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（11）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的安全管理，保證安全附件齊全、

靈敏，按照安全技術(shù)規(guī)范定期進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，使全部設(shè)備

保持良好狀態(tài)。

6.生產(chǎn)車間安全職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政

策、法令、制度，對員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康負(fù)直接

責(zé)任。

（2）在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時(shí)，

必須同時(shí)把安全工作貫徹到每個(gè)具體環(huán)節(jié)中，做到安全生產(chǎn)

經(jīng)?；?、制度化、具體化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（3）負(fù)責(zé)組織本車間的員工安全教育，對新員工、調(diào)

崗人員進(jìn)行崗位安全教育后，方可上崗，并做好相關(guān)原始記

錄。

(4)堅(jiān)持安全值班制，每月至少進(jìn)行一次全面性的安

全檢查，召開一次安全例會(huì)，對檢查出的事故隱患要及時(shí)組

織整改。對本車間無法整改的應(yīng)及時(shí)報(bào)綜合辦公室，由綜合

辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行整改。

(5)按照公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，編制安全技術(shù)措施，負(fù)

責(zé)組織實(shí)施，不斷改善勞動(dòng)條件。

(6)發(fā)生工傷事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場及

時(shí)上報(bào)并負(fù)責(zé)查找原因，采取防止事故重復(fù)發(fā)生的措施，對

安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)或事故的責(zé)任者，提出獎(jiǎng)懲意見。

7.班組長安全職責(zé)

(1)對班組的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，對所轄范圍內(nèi)的

員工安全教育負(fù)責(zé)。

(2)堅(jiān)持“安全第一”的方針，帶領(lǐng)全班做到把安全

放在首位，決不做任何違章的事。

(3)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程，領(lǐng)

導(dǎo)班組安全開展工作。

(4)堅(jiān)持開展日常性安全檢查，做到班前有布置，班

中有檢查，班后有總結(jié)。發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時(shí)處理或上報(bào)車

間領(lǐng)導(dǎo)解決。

(5)開展日常性安全教育，組織班組員工學(xué)習(xí)安全生

產(chǎn)操作規(guī)程和安全制度，教育職工遵章守紀(jì)。

(6)發(fā)生事故要立即組織搶救，并立即報(bào)告上級和保

護(hù)現(xiàn)場，配合上級做好事故檢查分析，不隱瞞、不掩蓋，如

實(shí)報(bào)告事實(shí)真相。

8.一線員工安全職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律，

不違章作業(yè)，并勸阻制止他人違章作業(yè)。

（2）精心操作，做好各項(xiàng)紀(jì)錄，交接班必須交接安全

生產(chǎn)情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。

（3）正確分析，判斷和處理各種事故苗頭，把事故消

滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時(shí)如實(shí)地向

上級報(bào)告，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場，做好詳細(xì)記錄。

（4）作業(yè)前認(rèn)真做好安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，

及時(shí)處理和報(bào)告。

（5）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔，搞好文明生

產(chǎn)。

（6）上崗必須按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種

防護(hù)用品和消防器材。

（7）積極參加各種安全活動(dòng)。

（8）有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令。

9.技術(shù)部安全職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)和實(shí)

施中的安全和環(huán)境因素管理。

（2）負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新工藝、新材料中的安全生產(chǎn)

管理。

（3）負(fù)責(zé)下屬員工的安全生產(chǎn)管理。

（4）協(xié)助綜合辦公室對本部門員工的安全教育和考核。

（5）加強(qiáng)易燃物品、危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)放和使用管理，

防止火災(zāi)發(fā)生。

（6）負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（7）負(fù)責(zé)下屬員工崗位安全教育工作，加強(qiáng)員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。

10.財(cái)務(wù)部安全職責(zé)

（1）按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付防護(hù)用品、保健食品、防暑用品

等費(fèi)用。

（2）按時(shí)支付員工勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用。

（3）按照國家規(guī)定負(fù)責(zé)員工安全教育費(fèi)的支付。

（4）負(fù)責(zé)下屬員工的崗位安全教育。

11.銷售部安全職責(zé)

負(fù)責(zé)下屬員工的崗位安全教育。

（三）考核辦法

1.本公司各級領(lǐng)導(dǎo)和員工如不履行國家有關(guān)安全生產(chǎn)

政策和規(guī)定，不遵守公司制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以致造

成安全事故者，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予口頭警告、書面警告

并處以XX元的罰款，直至開除，觸犯法律的將送司法機(jī)關(guān)

處理。

2.當(dāng)月發(fā)生一般及以下安全事故者，扣除責(zé)任人和部門

主管績效成績10分/人次，發(fā)生一般以上事故者，責(zé)任人和

部門主管當(dāng)月績效考核成績?nèi)∠⑷∠?dāng)年度晉級資格。

三、安全生產(chǎn)會(huì)議制度

為了加強(qiáng)部門之間安全工作的溝通，及時(shí)了解公司的安

全狀態(tài)，推進(jìn)安全管理，特對安全生產(chǎn)會(huì)議要求如下：

(-)職責(zé)

1.綜合管理辦公室負(fù)責(zé)召開本公司的安全會(huì)議。

2.各車間、部門定期召開安全生產(chǎn)例會(huì)。

3,安委會(huì)負(fù)責(zé)召開每季度末安全會(huì)議及年度總結(jié)、表彰

大會(huì)。

(二)安全會(huì)議組織

1.安全生產(chǎn)會(huì)議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存

在的問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施的主要形式。因此，為了

保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會(huì)議必須及時(shí)召開，并形

成會(huì)議記錄，需要時(shí)向有關(guān)部門、單位和公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞，并

對存在的問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

2.公司安全生產(chǎn)會(huì)議每月召開一次，各車間根據(jù)具體情

況每周召開一次，并形成會(huì)議記錄備查。

3.公司安全生產(chǎn)例會(huì)由綜合辦公室組織召開，地點(diǎn)根據(jù)

具體情況確定，具體時(shí)間在召開會(huì)議前臨時(shí)通知。參加會(huì)議

的人員一般有：公司總經(jīng)理、公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、各車間部

門等有關(guān)負(fù)責(zé)人和專職安全員，并根據(jù)有關(guān)情況對與會(huì)人員

按需要隨時(shí)增減。

4.各車間安全生產(chǎn)會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)和人員由各車間

自定。

5.公司安全生產(chǎn)會(huì)議采用到會(huì)人員簽名制，對無故不參

加會(huì)議者，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

6.公司安全生產(chǎn)會(huì)議參加人員應(yīng)是本車間、本部門的主

要負(fù)責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，必須熟悉本車間、本部門的生

產(chǎn)情況，不得隨意安排他人替代參加會(huì)議。

7.公司安全生產(chǎn)會(huì)議召開時(shí)間原則上為當(dāng)月十五日，若

節(jié)假日順延一天，具體時(shí)間以綜合辦公室通知或電話通知為

準(zhǔn)。

8.各車間安全生產(chǎn)會(huì)議的組織形式可參照公司安全生

產(chǎn)會(huì)議的組織形式進(jìn)行。

9.當(dāng)公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時(shí)必須及時(shí)召開

會(huì)議。

（三）會(huì)議內(nèi)容

1.總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)

現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。

2.傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會(huì)議精神和指

不O

3.研究和決定對各項(xiàng)安全責(zé)任事故的處理以及對有關(guān)

責(zé)任人的處理意見。按“四不放過”原則認(rèn)真分析，吸取教

訓(xùn)，制定防范措施。

4.研究決定對各項(xiàng)安全有功及年度安全先進(jìn)部門和先

進(jìn)個(gè)人的表彰。

5.公司安全會(huì)議由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織，安全員做好記

錄。安全會(huì)議之后，安全員將會(huì)議精神和會(huì)議紀(jì)要下發(fā)和張

貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情況。

6.部門每周進(jìn)行的生產(chǎn)例會(huì)，由各車間主任做好會(huì)議記

錄并保存。

四、安全生產(chǎn)例檢制

為使安全生產(chǎn)區(qū)域、安全設(shè)施、安全系統(tǒng)等設(shè)備保持安

全狀態(tài)，規(guī)范車間管理人員和員工的安全檢查行為，及時(shí)發(fā)

現(xiàn)并消除安全隱患，特對安全例檢工作要求如下：

（一）每月進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對檢查的

結(jié)果進(jìn)行匯總分析，制定整改措施，并由綜合辦公室以書面

材料存檔待查。

（二）車間班組進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)

報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和專職安全員，迅速組織處理，決不允許帶

“病”作業(yè)。

（三）專職安全員進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，對查出的重

大安全隱患和問題應(yīng)立即通知有關(guān)車間和部門采取措施，同

時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）對電氣裝置、運(yùn)輸工具、防護(hù)用品等特殊裝置、

用品和重要場所每年要請安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)

行專項(xiàng)檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要寫成書面材料，建檔備

查，并限期解決，保證安全生產(chǎn)。

（五）對防雨、防雷電、防中暑、防滑等工作進(jìn)行季節(jié)

性的檢查，及時(shí)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

（六）節(jié)假日期間必須安排專職安全員值班進(jìn)行安全檢

查，同時(shí)配備一定數(shù)量的安全保衛(wèi)人員，搞好安全保衛(wèi)工作。

五、領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制

為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過程管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加

強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理與現(xiàn)場管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)

主體責(zé)任，特對領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班工作要求如下：

（-）定義

1.領(lǐng)導(dǎo)干部：指公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理、各部門部長

和各車間主任。

2.現(xiàn)場帶班：指帶班領(lǐng)導(dǎo)對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的現(xiàn)

場安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全過程的監(jiān)督和管理。

（二）現(xiàn)場帶班工作內(nèi)容：

1.現(xiàn)場帶班人員要把保證安全生產(chǎn)作為第一位的責(zé)任，

切實(shí)掌握當(dāng)班的安全生產(chǎn)狀況，認(rèn)真落實(shí)走動(dòng)管理相關(guān)規(guī)

定，加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視。

2,排查隱患并要求相關(guān)部門立即落實(shí)整改，現(xiàn)場無法整

改的隱患問題，必須下達(dá)整改通知單；協(xié)助制定防控和整改

措施，限期整改并按期復(fù)查驗(yàn)收；發(fā)現(xiàn)較大隱患立即停止作

業(yè)并報(bào)公司安委會(huì)研究處理。

3?嚴(yán)格落實(shí)制止“三違”相關(guān)規(guī)定，及時(shí)制止違章違紀(jì)

行為，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章問題，立即糾錯(cuò)并按規(guī)定給予處罰。

嚴(yán)禁違章指揮。

4.解決生產(chǎn)中的突發(fā)問題；現(xiàn)場無法解決處理的，立即

報(bào)技術(shù)部。嚴(yán)禁超能力組織生產(chǎn)。

5.對車間領(lǐng)導(dǎo)干部走動(dòng)管理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核，落

實(shí)不到位的，按規(guī)定進(jìn)行處罰。

6.嚴(yán)查“跑冒滴漏”現(xiàn)象，并按規(guī)定進(jìn)行處罰。

7.現(xiàn)場發(fā)生危及職工生命安全的重大隱患和嚴(yán)重問題

時(shí)，帶班人員要立即組織采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急

處置措施，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)、安委會(huì)報(bào)告。

（三）相關(guān)要求

1.現(xiàn)場帶班人員要高度重視，認(rèn)真履行帶班職責(zé)，深入

現(xiàn)場靠前指揮，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

2.現(xiàn)場帶班人員有特殊情況必須向安委會(huì)請假，并通知

綜合辦公室，由綜合辦公室安排人員替班。

3.現(xiàn)場帶班人員必須嚴(yán)格勞保穿戴，不準(zhǔn)著便裝進(jìn)入生

產(chǎn)現(xiàn)場。

4.現(xiàn)場帶班人員要認(rèn)真記錄檢查問題，并由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人

簽字。

5.現(xiàn)場帶班人員在巡查中所發(fā)現(xiàn)的違章行為，按照規(guī)定

對現(xiàn)場責(zé)任人進(jìn)行處罰，并對違章人員進(jìn)行幫教。

6.嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，把主要精力用在安

全生產(chǎn)上，切實(shí)深入一線真抓實(shí)干，為員工創(chuàng)造良好的安全

生產(chǎn)環(huán)境。

（四）考核規(guī)定

1.現(xiàn)場帶班人員未按規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰責(zé)任人50

7CO

2.現(xiàn)場帶班人員請假后，綜合辦公室未及時(shí)安排人員造

成空崗的，每次扣罰負(fù)責(zé)人XX元。

3.帶班期間出現(xiàn)安全事故的，一并給予嚴(yán)肅處理和處

罰。

4.對限期整改的隱患問題未及時(shí)復(fù)查驗(yàn)收的，每次扣罰

責(zé)任人XX元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果

的，視情節(jié)給予責(zé)任人不低于XX元的處罰。

5.由綜合辦公室負(fù)責(zé)對帶班執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

第三節(jié)項(xiàng)目檔案管理制度

為了加強(qiáng)嬰兒奶粉配送項(xiàng)目檔案資料的管理工作，充分

發(fā)揮檔案資料在我公司各項(xiàng)工作中所起的留存依據(jù)以及便

于查找作用，依據(jù)有關(guān)法規(guī)、條例、特制定本制度。

一、檔案管理人員配備及職責(zé)

（一）人員配備

主要人員配備表

已承擔(dān)項(xiàng)

持何種資格證件

職務(wù)姓名目

證書名稱級別

共計(jì)人數(shù)

（根據(jù)實(shí)際情況填寫）

（二）崗位職責(zé)

1.工作人員分工

分管領(lǐng)導(dǎo)：

辦公室主任：

項(xiàng)目檔案管理員：

兼職檔案員：

2.各成員職責(zé)

（1）分管檔案工作領(lǐng)導(dǎo)

1）領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的檔案管理工作。

2）審定項(xiàng)目檔案管理各項(xiàng)制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

3）解決檔案工作中的實(shí)際問題。

（2）主管檔案工作辦公室主任

1）組織制定檔案管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。

2）抓好項(xiàng)目檔案建設(shè)與管理工作。

3）定期組織檔案管理人員學(xué)習(xí)檔案工作的法律、法規(guī)

和方針政策，不斷提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)技能。

（3）檔案管理員崗位

1）對項(xiàng)目形成的各種文件材料的收集、整理、立卷、

歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2）負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理項(xiàng)目各種門類和載體的檔案以及。

有關(guān)資料。

3）貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針政策，

建立健全檔案室的各項(xiàng)規(guī)章制度。

4）對檔案實(shí)行科學(xué)管理，熟悉所藏檔案情況，積極提

供利用，為項(xiàng)目各項(xiàng)工作服務(wù)。

5）辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。

（4）兼職檔案員責(zé)任制

1）協(xié)助檔案管理員做好各種文件材料的收集、整理、

立卷、歸檔工作。

2）負(fù)責(zé)檔案信息微機(jī)錄入及信息化管理工作。

3）辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。

3.檔案室工作職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行上級關(guān)于檔案工作的方針、政策，自覺

遵守檔案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，制定本項(xiàng)目檔案工作的相應(yīng)

制度，并組織實(shí)施。

（2）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于保守黨和國家機(jī)密的規(guī)定,

認(rèn)真做好檔案的安全、保密和保護(hù)工作。

（3）制定檔案室工作計(jì)劃，做好檔案目標(biāo)管理工作。

（4）按不同類別的歸檔范圍，做好各類檔案文件材料

的收集、整理、鑒定工作，并按各自要求及時(shí)歸檔。

（5）對新接收的檔案進(jìn)行分類入庫，積極做好檔案信

息資源的開發(fā)工作，熟悉掌握檔案室各類檔案儲(chǔ)藏情況，做

到準(zhǔn)確迅速地提供利用。

（6）準(zhǔn)確及時(shí)地搞好各類檔案的轉(zhuǎn)遞、銷毀和統(tǒng)計(jì)工

作。

（7）嚴(yán)格執(zhí)行檔案室有關(guān)查（借）閱制度，做好檔案

的查閱、借閱工作，為有關(guān)部門提供檔案的有關(guān)情況。

（8）負(fù)責(zé)檔案室?guī)旆康娜粘９芾砉ぷ?，?yán)格按照八防

的要求，保證檔案庫房的安全和衛(wèi)生。

（9）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高服務(wù)質(zhì)量，

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)檔案業(yè)務(wù)工作。

二、檔案資料管理的要點(diǎn)

L重要的檔案資料的交接必須經(jīng)過負(fù)責(zé)人或其指定責(zé)任

人驗(yàn)收，完善交接手續(xù)后方能分卷立檔。

2.檔案保管由專人負(fù)責(zé)，以達(dá)到文件管理要求，做到檔

案標(biāo)識(shí)清晰，分類明確，易查找；檔案出室由具備資格的人

員經(jīng)過登記后方可借出，文件借閱者需妥善保管所借文件，

不得涂改、撕毀等，否則追究相關(guān)責(zé)任；檔案入室時(shí)經(jīng)過檢

查，如有輕微破損應(yīng)立即修補(bǔ)，損壞嚴(yán)重需追究借閱人員的

責(zé)任。檔案管理人員需按時(shí)檢查檔案借閱情況，以便及時(shí)收

回在外文件。

3.檔案資料實(shí)行嚴(yán)格的借閱登記制度，歸還入檔時(shí)，必

須經(jīng)過審核檢查，如有輕微破損應(yīng)立即修補(bǔ)，損壞嚴(yán)重的須

追究借閱人員的責(zé)任。檔案管理人員須定時(shí)檢查檔案借閱情

況，以便及時(shí)收回在外文件，防止因管理疏忽導(dǎo)致文件流失。

4.檔案資料管理實(shí)行嚴(yán)格的鑒定制度。檔案資料的鑒定

必須由負(fù)責(zé)人或其指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)，對檔案是否有效、作

廢以及保存數(shù)量等做出決定。當(dāng)文件狀況有所變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及

時(shí)調(diào)整目錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時(shí)找到有效文件。

5.檔案資料的管理必須做到“七防”即防火、防潮、防

盜、防鼠、防蟲、防變質(zhì)、防高溫。必須配置有效的滅火器

材，潮濕天氣需放置生石灰等防潮物，檔案管理人員須定期

檢查和清理，保證檔案資料環(huán)境條件符合要求。

6.采用各種形式的文檔儲(chǔ)存方式，如電腦磁盤、錄像帶、

錄音帶、膠卷、照片、圖表等，并采用相適應(yīng)的保管、儲(chǔ)存

方法。

7.盡可能把其它形式的檔案資料轉(zhuǎn)化為電腦儲(chǔ)存，便于

查找和利用。

8.電腦文件由專人按照規(guī)定設(shè)置子目錄進(jìn)行分類管理，

并定期清除過期失效文件。

9.原始文件按照文件使用性質(zhì)及重要性進(jìn)行分類，并編

制相應(yīng)的文件目錄。當(dāng)文件狀況有所變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目

錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時(shí)找到有效的文件。

10.檔案的鑒定由管理處經(jīng)理或其他指定人員負(fù)責(zé)，對檔

案是否有效、作廢、復(fù)印份數(shù)以及保存期限、保存數(shù)量等做

出決定，其他未經(jīng)授權(quán)人士無權(quán)決定。

11檔案按不同業(yè)務(wù)性質(zhì)分塊，以內(nèi)容分類，逐一編號，

登記造冊，編輯目錄，按不同業(yè)務(wù)部分分柜保存，為工作方

便可設(shè)置部門開架檔案。

三、檔案官理流程

為加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范項(xiàng)目文件檔案的收集、歸檔

程序和方法，確保項(xiàng)目檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性，提

供符合項(xiàng)目需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特規(guī)定檔

案管理流程。

1.檔案資料的收集

（1）項(xiàng)目檔案人員負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目日常工作中形成的合

同及文件資料進(jìn)行收集，并編制項(xiàng)目《文件（合同）管理記

錄目錄》。

（2）項(xiàng)目文件、合同等資料原件需要保存的，檔案部

門分別進(jìn)行整理，并編制《移交目錄》每季度向公司行政部

移交。

1）歸檔范圍及移交時(shí)間：每項(xiàng)目結(jié)束后次月25日前。

2）檔案資料的標(biāo)識(shí)

各項(xiàng)目對各自保管的檔案資料編號。

3）檔案資料的日常管理

電子類合同或其他需要保管的電子文件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)存放

于指定電腦硬盤內(nèi)。文件、合同資料要登記詳細(xì)信息，并編

制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。文件資

料、合同要科學(xué)排列，按編號順序存放于文件盒內(nèi)，并加以

標(biāo)識(shí)，整齊排放在文件/檔案柜中。

4）檔案借閱

借閱檔案要履行借閱手續(xù)，填寫《借閱審批單》。借閱

檔案原件只限在公司內(nèi)，不能帶出；必須帶出公司查閱的，

需依照借閱權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

檔案外借一般只借復(fù)印件，需借原件者須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批

準(zhǔn)，借閱的檔案交還時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或

損壞，應(yīng)立即報(bào)告直接上級。

借閱檔案用完后，應(yīng)及時(shí)送還，如超過借閱時(shí)間，須重

新辦理手續(xù)。

借檔人必須愛護(hù)檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪

裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影，不得轉(zhuǎn)

借或損壞。

5）檔案銷毀

對已失去利用價(jià)值的檔案，銷毀時(shí)，必須寫申請銷毀報(bào)

告，編制銷毀目錄，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可銷毀。

執(zhí)行銷毀任務(wù)時(shí)，必須由行政人事部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人

不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和

批準(zhǔn)手續(xù)文件，一并存檔永久保存。

2.檔案管理細(xì)則

（1）檔案資料的歸檔范圍

1）項(xiàng)目對外發(fā)出的公文，如給政府的請示報(bào)告類公文

等；

2）項(xiàng)目收到的公文，如政府職能部門發(fā)來的與本項(xiàng)目

有關(guān)的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計(jì)劃、核準(zhǔn)

文件、證書等文件；

3）本項(xiàng)目與其他單位來往的文書及權(quán)益文書等；

4）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示等；

5）重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、決議、總結(jié)、

領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡報(bào)、會(huì)議記錄等；

6）反映項(xiàng)目工作進(jìn)度的報(bào)告、總結(jié)、工作日記、工作

備忘等；

7）項(xiàng)目各種工作計(jì)劃、計(jì)劃考核/總結(jié)、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)

表及簡報(bào)；

8）本項(xiàng)目與有關(guān)單位、個(gè)人簽訂的合同、協(xié)議書等文

件正本及過程材料；

9）本項(xiàng)目干部任免的文件材料、員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分、考

核的文件材料、本項(xiàng)目員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材

人。料等人事檔案資料；

10）項(xiàng)目發(fā)布的各類廣告、宣傳材料；

11）外出公務(wù)活動(dòng)（如學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加會(huì)

議等）所獲得或形成的檔案資料；

12）財(cái)務(wù)檔案資料；

13）各種實(shí)物檔案；

14）其他具有利用和保存價(jià)值的文件資料。

（2）檔案資料的歸檔要求

1）歸檔的文件資料必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，如請示和

批復(fù)、復(fù)印本和正式稿和附件等必須齊全。

2）一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文

件可以根據(jù)需要，按二份原件存檔。檔案部門根據(jù)實(shí)際需要

留存復(fù)印件或影印本。如因業(yè)務(wù)處理需要，原稿須由檔案部

門保管，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后妥善保存。

3）聲像檔案攝錄必須詳細(xì)記錄事由、時(shí)間、地點(diǎn)、主

要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、

完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

4）子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，

并做好電子文件存儲(chǔ)設(shè)備信息的備份工作。

5）各種實(shí)物檔案（獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)杯、錦旗、獎(jiǎng)?wù)隆⒆C書、

牌匾、饋贈(zèng)品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。

（4）檔案資料的歸檔時(shí)間

1）即時(shí)歸檔

下列文件（含電子、聲像資料等）應(yīng)在傳閱、辦理結(jié)束

或取得后即時(shí)歸檔：

項(xiàng)目的機(jī)密文件；

重要文件，如政府批文、核準(zhǔn)文件、證照等；

合同、協(xié)議書等正本及過程資料；

項(xiàng)目干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分、考

核的文件材料；

其他認(rèn)為需要即時(shí)歸檔的資料。

2）定期歸檔

檔案部門應(yīng)在每月X日前整理歸檔當(dāng)月文件，編制檔案

清單交公司檔案部；

檔案部門每年X月底前歸檔上年度文件與資料，并移交

公司檔案部；

（5）檔案交接

1）項(xiàng)目內(nèi)檔案交接

項(xiàng)目檔案管理人員（兼）工作變動(dòng)或離職的，要填寫《檔

案移交清單》，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的接收人核實(shí)無誤后簽字,

檔案部見證。

2）檔案移交公司的流程

檔案部門檢查文件或檔案，編制移交清單；

公司檔案部根據(jù)移交清單，查收案卷與文件，并與項(xiàng)目

檔案部每月提交的檔案清單核對；

檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單

上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；

（6）檔案保管

1）檔案編號

檔案按類別應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充

分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)

含糊。檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應(yīng)參照《檔案分類編號

表》，將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序

依次排列，以便查閱。檔案分類編號內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以

備將來組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增多時(shí)，隨時(shí)增補(bǔ)之用。檔案分類及

編號的增補(bǔ)、修訂等由檔案部結(jié)合工作和項(xiàng)目要求，組織實(shí)

施修訂。任何部門和個(gè)人不得隨意修改。建立《檔案目錄》

存于案卷盒內(nèi)，便于查閱。

文件（合同）管理記錄目錄

記錄編號：日期:

文件需抄

（合送的接收接收

序號標(biāo)題原/復(fù)備注

同）編相關(guān)部門人

號部門

（根據(jù)實(shí)際情況填寫）

檔案借閱審批單

記錄編號：日期：年月日

借閱部借閱人借閱部

門經(jīng)理

使用目

的

總經(jīng)理主管副總行政部

序號借閱內(nèi)復(fù)印借閱歸還日經(jīng)辦人

容期

1

2

3

4

5

6

備注

（根據(jù)實(shí)情況填寫）

四、檔案人員崗位責(zé)任制

1,努力學(xué)習(xí)政治理論和專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能和

管理水平。忠于職守，遵守紀(jì)律，積極參加各級各類檔案業(yè)

務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得崗位資格證書。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及其《實(shí)施

辦法》，貫徹執(zhí)行黨和國家及系統(tǒng)（行業(yè)）有關(guān)檔案工作的法

規(guī)和規(guī)章，認(rèn)真履行項(xiàng)目各項(xiàng)檔案管理規(guī)章制度。對造成檔

案損毀、丟失、泄密、擅自復(fù)制等瀆職行為的，要及時(shí)向領(lǐng)

導(dǎo)報(bào)告，并根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及有關(guān)規(guī)定，追

究當(dāng)事人和直接領(lǐng)導(dǎo)人的行政責(zé)任或刑事責(zé)任。

3.熟悉項(xiàng)目和系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作，了解項(xiàng)目各類文件材料的

形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。

4.切實(shí)做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證

檔案的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，力爭達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化

的要求，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。

5.同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進(jìn)行鑒定，

對已到保管期限的檔案資料認(rèn)真鑒定分析，對已失去保存價(jià)

值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析報(bào)口；

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，和有關(guān)人員一起進(jìn)行認(rèn)真負(fù)責(zé)地銷毀。

6.保持庫房的整潔衛(wèi)生，檔案案卷排列有序。認(rèn)真做好

檔案“八防”工作，堅(jiān)持做好溫濕度記錄及濕度調(diào)控工作。

定期檢查檔案保管情況，經(jīng)常核對檔案資料，做好記錄，及

時(shí)處理檔案保管、保護(hù)方面的事故，保證檔案的完整與安全,

最大限度地延長檔案壽命。

7.編制科學(xué)的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動(dòng)

地提供檔案資料，做好咨詢服務(wù)工作和檔案利用工作，嚴(yán)格

執(zhí)行保密制度，堅(jiān)持做好查借閱登記和利用效果登記，注意

搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實(shí)例和檔案信息。

8.做好檔案的統(tǒng)計(jì)工作，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確地

向檔案管理部門填報(bào)機(jī)關(guān)檔案工作統(tǒng)計(jì)年報(bào)及其他調(diào)查統(tǒng)

計(jì)表。

9.在做好項(xiàng)目內(nèi)部檔案管理的同時(shí)，還要對項(xiàng)目內(nèi)部各

科室和所屬單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

五、檔案保管制度

L收進(jìn)、移出檔案和資料，必須認(rèn)真清點(diǎn)，嚴(yán)格履行交

接手續(xù)。

2.保管檔案和資料，必須使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的卷

皮和卷盒，并排列有序，便于查找。

3.檔案資料庫房必須堅(jiān)固，必須裝備鐵門、鐵窗和其他

防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽光直

射、防有害氣體等“十防”設(shè)施。

4.隨著氣候變化，做好庫房密閉、通風(fēng)、溫濕度調(diào)節(jié)，

并適時(shí)進(jìn)行除濕或除塵工作，以防檔案霉變。

5.檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室

分開，但要相對集中，便于管理。

6?庫房專管人員進(jìn)出庫房，應(yīng)隨手關(guān)門上鎖，非專管人

員，不得隨意進(jìn)入庫房。

7.必須定期檢查、清點(diǎn)庫藏檔案和資料。發(fā)現(xiàn)檔案霉?fàn)€、

褪變、破損或帳物不符時(shí)，必須及時(shí)追查、處理和修復(fù)。因

失職而損毀、丟失檔案資料者，按檔案法規(guī)嚴(yán)肅處理。

8.檔案管理人員工作變動(dòng)時(shí)，必須將所保管的檔案和資

料清點(diǎn)移交，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。

六、檔案復(fù)制制度

1.要遵循保密原則，凡涉及保密的檔案不得復(fù)制。

2.復(fù)制檔案中的內(nèi)容，須經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意，由檔案管理

人員進(jìn)行復(fù)制。

3.破損的檔案，檔案員要及時(shí)修改和復(fù)制。

4.對利用較多的檔案，可復(fù)制數(shù)份，以利用使用，并保

護(hù)原檔案，減少檔案的磨損。

七、檔案查借閱制度

L本著方便工作、滿足利用的原則，檔案資料一般不予

借出，須在檔案室、閱文室內(nèi)查閱。

2.本項(xiàng)目有關(guān)部門因工作需要須借閱檔案，原則上只能

在閱文室內(nèi)查閱，確實(shí)要借出的檔案，必須經(jīng)檔案負(fù)責(zé)人簽

批，方可辦理借閱手續(xù)，借閱時(shí)間一般不超過一周。

3,外單位來查找利用檔案者，一律憑單位介紹信，經(jīng)本

處領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，有關(guān)部門派人陪同，方可查閱。

4.借閱者不準(zhǔn)在檔案材