企業(yè)行政管理手冊內容

企業(yè)行政管理手冊

第一章、前言一總則...................2

第二章、工作目標......................3

第三章、部門職能....................…3

第四章、部門權限..................……3

第五章、資產(chǎn)管理....................…3

1、辦公用品/設備.............................3

2、固定資產(chǎn).................................4

3、運輸車輛.................................9

4、行政總倉.................................12

第六章、日常行政事務管理..............14

1、辦公事務................................14

2、儀容/儀表..................................15

3、公司會議.................................16

4、印章.....................................19

5、文件.....................................20

第七章、后勤保障管理..................20

1、員工宿舍.................................20

2、員工制服.................................22

3、員工食堂...............................24

4、辦公大樓衛(wèi)生..............................25

5、修繕流程.................................26

6、員工娛樂場所及設施.......................27

第八章、警衛(wèi)崗位職責及流程管理........27

1、進出車輛的管理...........................27

2、來訪人員的管理............................28

3、物流大門出入的管理.......................28

4、娛樂器材領用的管理.......................28

5、其它事項.................................29

前百

行政管理制度建設的核心就是經(jīng)營機制的創(chuàng)新，浪潮企業(yè)建立了以人

力資源為核心的標準化管理體系，建立以客戶、業(yè)績?yōu)閷虻氖袌鰻I運戰(zhàn)

略和用人選拔機制；促進公司發(fā)展，強化執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和相關規(guī)

定，其目的是為了提高工作效率和經(jīng)濟效益。

第一章：總則

依照公司組織架構，行政部作為公司的一個職能部門，主要負責公司的日常行政辦

公事務、固定資產(chǎn)、運輸車輛、后勤保障等事務的管理；為實現(xiàn)浪潮企業(yè)規(guī)范化管

理，結合公司的實際情況，特制定本行政管理手冊；本手冊詳細描述了行政部的工

作目標、職能、權限、組織架構、辦公管理規(guī)范、操作流程及標準，用于規(guī)范與指

導行政部的業(yè)務工作，是行政部的基礎管理文件。

第二章：工作目標

1、為一線工作做好各項服務和保障的支持；

2、保障公司辦公秩序的正常運作；

3、做好與公司各職能部門的溝通、協(xié)調工作；

4、強化思想服務意思，做好后勤總務的各項保障工作;

5、提高全員素質，提高工作執(zhí)行力；

6、控制辦公成本，提高經(jīng)營業(yè)績；

第三章：部門職能

a）負責做好公司各類會議的組織、安排、準備、會議記錄、整理、跟蹤、歸檔工作;

b）負責總務后勤保障、強化宿舍、食堂日常衛(wèi)生、及時修繕和各項物資供應；

c）負責日常行政辦公的檢查、監(jiān)督和管理工作；

d）負責協(xié)助人力資源部對企業(yè)規(guī)章制度、崗位職責的制定、培訓與執(zhí)行的監(jiān)督；

e）負責各項管理工作及制度執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查；

f）負責審核月、年度日常用品/辦公用品各部門領用物品明細表和費用報表；

g）負責協(xié)助財務部門做好固定資產(chǎn)成木控制及管理；

h）負責協(xié)助上級領導開展各項工作，傳達公司指示精神；

i）負責處理突發(fā)性事件；

第四章：部門權限

j）有權對各部門的辦公秩序進行監(jiān)督、檢查和對違規(guī)、違紀人員按規(guī)定進行處罰；

k）有權對各部門執(zhí)行公司各項管理制度及執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與評估；

1）有對后勤保障、員工住宿安置、辦公設備修繕、物資供應統(tǒng)籌安排、調配的權力;

m）有權監(jiān)督、協(xié)調各部門對違規(guī)、違紀人員是否按公司獎懲制度進行處罰；

n）有權對相關規(guī)章制度重新修訂、整合提出意見；

o）有權對公司車輛進行合理使用、統(tǒng)一調配；

P）有權對固定資產(chǎn)：報廢、報修、申購的審核；

q）有對各單位領用辦公用品、低值易耗品的審批權。

第五章：資產(chǎn)管理

一、辦公用品/設備

目的：為加強對辦公設備和辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理

規(guī)定。

1、辦公設備、辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型

設備器具、大宗基建材料、批量辦公用品、消耗品等應務求價廉質優(yōu)。

2、辦公用品分類

2.1常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、

裝釘針、稿紙；名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議記錄

本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正

帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、印刷品（各類宣

傳單、各類表格、表單、文件頭等），

2.2特批品：財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤、軟盤、刻錄盤、電

腦等；

3、公用品使用對象：

3.1公司各部門辦公人員及業(yè)務部門員工；

3.2凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的所有辦公用品（一次性

消耗品除外）如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。

4、辦公用品的領用流程

4.1使用部門根據(jù)部門使用人數(shù)，開據(jù)物品領用單（品名、數(shù)量、使用人等）由部門主

管簽字，由行政部根據(jù)實際進行審核，行政總倉根據(jù)審核實際數(shù)量進行發(fā)放；

4.2必須統(tǒng)一由各部門辦公室指定專人來行政部總倉領取和管理，再由各部門、各

門店中心自行發(fā)放，各部門主管管理和控制、合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆

芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新，所有領

用物品費用由使用各部門負責承擔。

5、辦公設備申購

5.1辦公設備由使用部門（個人）提出并填寫申購單（附簽呈：寫明申購原因、預計金

費）部門主管簽字，報行政部審核，轉呈部本部領導批準（特批品須經(jīng)董事長批準）；批準

后的簽呈和《申購單》交由采購部執(zhí)行采購，未經(jīng)領導批準擅自購買的不予報銷。

5.2需購大批量辦公用具、用品，由各部門辦公室做好購置計劃、預算金額、用途，

以簽呈報行政部審核后轉呈部本部領導批準后方可購置。

6、辦公設備入庫、驗收

6.1辦公設備采購回來后，采購員憑采購發(fā)票和實物辦理驗收、入庫等相關手續(xù)（由

信息部主導行政部總倉協(xié)助驗收），驗收合格后，倉管員根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫“辦公設備

入庫單”入庫。

6.2新領用設備的單位，與辦公用品領用流程相同，但要列入新資產(chǎn)入帳并妥善使用；

7、辦公設備使用與管理

7.1總部打印機、傳真機、復印機、紙張補充、零件及耗材更換由各部門秘書直接進

行管理。

7：各部門打印、傳真、復印按規(guī)定和工作需要進行使用，由文員進行管理。

7.3行政部文控專員負責各部門打印、傳真、復印事項的監(jiān)督、登記及費用匯總和管

控，門店由人事文員負責。

7.4各部門秘書負責打印機、傳真機的紙張補充、保管、維護保養(yǎng)、零件及耗材更

換、

紙用量晶計事宜。

7.5涉及其它事宜按公司有關規(guī)定進行控管。

8、辦公設備的維修

8.1電話機、傳真機、復印機、音響及附屬設備、投影儀等辦公設備出現(xiàn)故障須叫專

業(yè)人員維修；

8.2若使用過程中出現(xiàn)人為損壞，經(jīng)發(fā)現(xiàn)、核實后，照原價3倍進行賠償。

8.3計算機使用者在使用過程中出現(xiàn)軟、硬件問題時，使用人需及時反饋到信息課，

由信息課安排技術人員進行維修，辦公設備的一般異常，由信息課技術人員排除；

8.4所有辦公設備.在保修期內,參照《設備保修協(xié)議》執(zhí)行，保修期外,由信息課

依實際情況安排相關技術人員（可以外請，涉及費用須用簽呈上報核準）進行維修。

9、辦公設備的報廢認定與處理

9.1計算機、打印機、復印機、傳真機等辦公用品，由于故障而無法修復或無維修價

值需要報廢的，設備使用部門須填寫《業(yè)務聯(lián)系函》通知信息部對報廢設備進行檢修，信息

部經(jīng)理簽字確認檢修結果后交行政部審核，再由行政部統(tǒng)一按信息部檢修結果寫簽呈報部

本部審批；

9.2報廢簽呈批準后，由信息課和行政部總務課共同聯(lián)系進行出售或報廢處理；

9.3行政部總務課與信息部共同將報廢品出售處理后的現(xiàn)金上交財務部入帳，同時，

財務部負責對報廢的辦公設備進行資產(chǎn)臺帳銷帳。

10、違規(guī)處理

J0.1用傳真機撥打電話的，取消當月額定話費報銷，無額定話費的，每次予以罰款

30元。

10.2打印、傳真、復印私人資料的，第一次予以罰款50元，重犯每次予以罰款100

元，屬泄露機密的予以開除處理。

10.3未正確使用打印機、傳真機、復印機或使用不當造成損壞的，由使用人造價賠償損

失費用。

二、固定資產(chǎn)

1.0、總則

1.1固定資產(chǎn)是指使用期限較長，單位價值較高，并在使用過程中保持原有實物形態(tài)

的資產(chǎn)。

L2本公司規(guī)定固定資產(chǎn)的標準：使用期限超過一年的房屋、建筑物、電力設備、運

輸工具、儀器儀表，以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的設備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)

營活動的主要設備而單位價值在2000元以上、使用期限超過二年的資產(chǎn)：或資產(chǎn)金額在

2000元以下，但公司認為有控管必要的資產(chǎn)。

L3固定資產(chǎn)實物歸口行政政部總務課管理。財務部負責固定資產(chǎn)的綜合核算，全面

掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務核算。

2.0、固定資產(chǎn)的分類

2.1為加強管理，便于組織會計核算，將固定資產(chǎn)按照性質和經(jīng)濟用途、綜合分為五

大類：房屋建筑物，電力設備，運輸工具，辦公設備，其他設備。

3、0、固定資產(chǎn)的計價

3.1固定資產(chǎn)的計價方式

有關稅金等計價。

的價值計價。

調試費等計價。

計價。無發(fā)票帳單的，按照同類設備的市場價，或通過評估確認的價值計價。

擴建而發(fā)生的支出，減去改、擴建過程中發(fā)生的固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價。

認，以及國家政策規(guī)定需調整帳面價值外，不得自行調整其帳面價值。

4、0、固定資產(chǎn)的折舊

4.1下列固定資產(chǎn)計提折舊：

4.2下情況外，企業(yè)應對所有固定資產(chǎn)計提折舊；

類別折舊年限

房屋建筑物10年

電力設備5年

運輸設備5年

辦公設備3-5年

其他設備3-5年

5.0、固定資產(chǎn)的折舊方法

5.1據(jù)財務部頒發(fā)的企業(yè)會計制度規(guī)定，結合本公司的具體情況，折舊方法采用平

均年限法。

5.2固定資產(chǎn)的凈殘值為固定資產(chǎn)原值的5%o

5.3平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率的折舊額的計算公式如下：

a年折舊率=（1-5%）/折舊年限

b月折舊率二年折舊率1/2

c月折舊額=固定資產(chǎn)原值*月折舊率

5.4固定資產(chǎn)折舊根據(jù)上述有關計算公式按月計提。當月增加的固定資產(chǎn)，次月開

始折舊。當月減少或停用的固定資產(chǎn)，從下月起不再計提折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)，其

凈損失計入營業(yè)外支出，不再補提折舊。

5.5按照規(guī)定提取的固定資產(chǎn)折舊，分別按用途性質計入管理費用和營業(yè)費用等。

6、固定資產(chǎn)的控制與管理

6.1固定資產(chǎn)的實物管理由行政部總務課負責組織實施。

存放地點，統(tǒng)一編號，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)臺帳和檔案。各使用部門也應有

相應的使用明細帳，定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。財務部每年至少與總務部門核對

一次，行政部按月和使用部門核對，以確保帳、卡、物、數(shù)量、金額相符。

6.2固定資產(chǎn)的增加按以下規(guī)定辦理

部可調撥者，按［固定資產(chǎn)內部轉移通知單］通知相關部門，并在［請購單］上備注欄填注調

撥情形后，將［請購單］退回請購單位自行歸檔。如公司內部無法調撥者，按審批權限送交

財務總監(jiān)、分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

6.3固定資產(chǎn)采購處理程序

6.4固定資產(chǎn)驗收處理程序

檢查品質及規(guī)格是否與［請購單］相符。

管理臺帳］。行政部將固定資產(chǎn)交請購單位使用，使用單位應在通知單上簽收。

6.4.3業(yè)務部將［請購單］、［訂購單］、［設備分配通知單］、［發(fā)票］一同送交財務做付

款入帳之依據(jù)。月末貨到票未到，應將除發(fā)票外的單據(jù)送交財務做暫估入帳處理。

6.4.4總務部門按［固定資產(chǎn)編號規(guī)則］編制固定資產(chǎn)編號并制作固定資產(chǎn)編號標紙，

黏貼于固定資產(chǎn)上，并將資料添于［固定資產(chǎn)管理臺帳］上。

6.4.5資產(chǎn)金額在人民幣2000元以下者，會計帳列費用，但公司認為有控管之需要

者，應添入［固定資產(chǎn)管理臺帳］加以單獨控管，但不須編進［財產(chǎn)目錄明細表］。凡符合公

司資產(chǎn)列管

列管不列帳資產(chǎn)之使用情形。

6.5固定資產(chǎn)帳務處理

6.6固定資產(chǎn)的減少

用單位主管將設備提交行政部總務課或門店總務課鑒定決定處理方式并配合采購部尋找可

能買主及比較出售價格。

定處置方式、尋找可能買主及比較出售價格，按程序送財務總監(jiān)、副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理

審定。

總務課和采購部辦理固定資產(chǎn)出售后，應在［固定資產(chǎn)處置申請單］上注明實際出售金額及

有關費用，送財務總監(jiān)復核；并將所收取之出售固定資產(chǎn)款項，依據(jù)現(xiàn)金收入程序將現(xiàn)金

繳回財務出納人員入帳。

定資產(chǎn)管理臺帳］;第二聯(lián)連同相關單據(jù)送交財務作帳處理，第三聯(lián)送回原使用單位存查。

6.7固定資產(chǎn)報廢處理程序

鑒定時應約請相關部門協(xié)同鑒定）并編制［固定資產(chǎn)處置申請單］,注明使用部門之名稱及代

號、固定資產(chǎn)編號、品名、規(guī)格、數(shù)量及報廢原因，經(jīng)部門主管復核后并送交財務總監(jiān)、

分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理由批。

形，并更新［固定資產(chǎn)管理臺帳］。財務部門依經(jīng)由審核、審批的處置單財務聯(lián)及有關單證

辦理固定資產(chǎn)減少的帳務處理。

6.8固定資產(chǎn)的出租出借

報總經(jīng)理（或分管副總）批準后辦理相關手續(xù)。租賃協(xié)議由行政部總務課牽頭，召集財務部

等相關業(yè)務人員與租入方共同商定，報總經(jīng)理（或分管副總）批準后，由財務部辦理固定資

產(chǎn)出租手續(xù)，并按租賃協(xié)議收取租金。；協(xié)議期滿后，由行政部總務課負責收回。

6.9固定資產(chǎn)的內部轉移

“固定資產(chǎn)內部轉移通知單”，經(jīng)使用部門、接收部門、行政部總務課等部門會簽

后，交財務部門作內部資產(chǎn)轉移帳務處理。

7.0固定資產(chǎn)封存和啟用

7.固定資產(chǎn)維修

7.1故障送修

定資產(chǎn)維修申請單］一式四聯(lián)，注明固定資產(chǎn)名稱、損壞原因、送修日期、請修內容、希望

修復日期，經(jīng)部門經(jīng)理或店長審核后，送交行政部處理維修事宜。

找適當?shù)膹S商或維修專業(yè)技術人員進行維修。

修人員名稱、預計維修金額、預計完成維修日期注明于［固定資產(chǎn)維修申請單］背面，送交

財務總監(jiān)或總經(jīng)理批示。

保編制憑證并依財務付款審批程序辦理付款事宜，如有不符，應查明原因。編制憑證時，

財務人員應評估維修費用是否資本化；則應依［固定資產(chǎn)維修申請單］中之驗收資料更新［財

產(chǎn)目錄明細表］。費用金額在100元以下的日常簡易維修，可簡化手續(xù)，依費用報銷規(guī)定執(zhí)

行。

8.季度定期維護（每季度進行一次全面檢修）

8.1各項固定資產(chǎn)由行政部制定定期檢查表、總務課（門店總務課）如期必須在

規(guī)定的時間內完成對日常辦公設施、設備協(xié)同相關部門進行周期檢修，并把季度檢修情況

以書面材料或電子文件報行政部備案。

8.2各項固定資產(chǎn)需要送外檢查或維護時，行政部總務課（門店總務課）應對送

外固定資產(chǎn)進行登記備查。

9.固定資產(chǎn)的清查

9.1為加強固定資產(chǎn)的管理，確保帳卡、賬物、帳帳相符，應于每年終對固定資

產(chǎn)全面實地清查盤點一次。

9.2財務部應不直期對固定資產(chǎn)進行抽盤，并編寫固定資產(chǎn)抽盤報告。

9.3盤點工作由行政部組織，財務部配合，具體職能部門負責實施。

9.4盤點應編制固定資產(chǎn)清冊，經(jīng)盤點人員和使用部門負責人簽字，對出現(xiàn)的盤盈、

盤虧現(xiàn)象，分別由使用部門負責查明原因，并填寫盤盈、盤虧清單，經(jīng)管理部門、財務部

會簽。

9.5盤盈的凈收入和盤虧的凈損失，報財務總監(jiān)及總經(jīng)理批準后，財務部負責作

帳務處理，分別列入營業(yè)外收入和支出科目。

三、運輸車輛

目的：車輛是公司固定資產(chǎn)之一，為充分利用好公司車輛，提高運輸能力和工作效率，把

企業(yè)車輛管理好，用好，充分發(fā)揮交通運輸工具在日常工作中的作用，減少費用開支。

適用范圍：適用于公司小車、貨車、用車部門和調度的規(guī)范管理。

1、職責

1.1各部門應要以身作則，帶頭遵守有關車輛調度規(guī)定。

1.2公司貨車、小車由行政部運輸課進行統(tǒng)一維修、保養(yǎng)和協(xié)調調度。

1.3各用車部門須提前以派車申請單形式知會行政部。

1.4輸課根據(jù)行政批準后的派車單認真做好派車計劃.

1.5各司機人員根據(jù)自己使用的車輛做好車輛的日常衛(wèi)生、日常保養(yǎng)，無條件接受上級

工作安排，確保物品安全準時送到指定地點和取回貨物并協(xié)助安排裝卸點數(shù)。

lo6對未能安排上用車輛部門或變更出車時間，運輸課應及時向用車部門說明情況，做

好解釋工作，以減少工作誤會。

2o派車細則及標準

2.0.1、二人以下（含2人）外出公事出差在晉江范圍內，且出差地點單一，公司不派

車：

2.0、2、三人以上（含3人）在晉江范圍內公事出差，卻目的地較多或在省內其他城

市，

可以派車；

2o0.3、總監(jiān)級2人或經(jīng)理級4人以上外出，本省范圍內可以派車；

2.0.4、四人以上同時外出可以派車，但必須按時出發(fā)，按時返回，乘坐人員必須嚴

格遵守交通規(guī)則，如個別人不能按時返回，公司不再派車，自行搭公交車返回。

2.0.5、行政部要根據(jù)乘車人員：職別高低、事情緩急、客戶重要與否，進行合理

審

批；用車部門必須做好用車預約。應當堅持做到：次日用車當日預約；夜間用車上午9點

前預約；集體活動用車1天前預約；長途用車2天前預約，

2.0.6、公事出差相同目的地（接送）無論遠近12人以上不派車，自行乘坐公交車，

公司報銷；

2.0.7、大宗客戶訂貨，價值在二1壬元以上，晉江范圍內，可以派車（費用歸門店）；

2.8、客戶定貨價值在且壬元以下，不予派車，由門店或銷售業(yè)務自行解決，運費門

店報銷；

2.0.9、警衛(wèi)臺值班人員應嚴格把關，運輸課必須憑行政部批準的派車申請單才能取

得鑰匙，否則警衛(wèi)臺值班人員有權不給司機人員鑰匙。

2.1.0、各用車部門必須做好用車預約。應當堅持做到：次日用車當日預約；夜間用

車上午9點前預約；集體活動用車1天前預約；長途用車2天前預約（特殊情況需臨時用車

時報董助或董事長審批）。

2.1.1、駕駛員必須嚴格遵守交通法律法規(guī)和公司崗位職責，交通違規(guī)所產(chǎn)生責任罰

款，由司機個人全部承擔。

2.L2、各長途貨運站物品領取及車輛的審證、保養(yǎng)、維修、維護由運輸課長負責。

2.1.3、每一部車實行檔案管理（即：一部車一個記錄檔案表，檔案表由月行駛公里數(shù)

和各項費用組成），運輸課課長必須認真填寫每一部車管理檔案記錄，在每月月底運輸課課

長必須把記錄檔案原件表送行政部和復印件財務部做消耗分析。

2。L4、嚴禁玩忽職守，酒后駕車和讓他人替代駕駛，非專業(yè)駕駛員任何人不得駕駛公

司車輛，否則追究該車駕駛員和當事人全部責任。

2O1.5、司機接到運輸課課長指令后，按時出車，出車返回后須到警衛(wèi)臺填寫出車登記

相關內容，返回貨物應通知到相關部門卸貨。

2.1.6、各分店、倉庫對車輛運輸貨物安全負責，貨物裝完后應鎖好車箱門鎖及貨物安

全防范鏈條鎖，確保貨物運輸安全，反之將追究各分店倉庫人員責任。

2o1.7、司各部門相互流動的物品需寄車運輸，對所寄物品（需包裝完好，寫明收貨

部門或人員姓名）的安全負責，跟蹤到位，確保物品準時到達。

2o1.8、司機應在總部一樓大廳待命，貨運司機在物流員工宿舍樓下影視廳待命，嚴禁

脫崗。

2.1.9、非公司行政部門任何人均無權調度司機和車輛。特殊情況因公事用車，沒有派

車單時也必須電話通知公司行政部知曉，運輸課根據(jù)實際情況酌情安排，調度車輛；

2.2.0、運輸車輛用于公司貨物運輸專用。駕駛室內附座原則上不允許帶人。因有公事

乘坐人員（最多限帶2人）需提前報行政部運輸課，運輸課根據(jù)裝貨情況妥情安排。嚴禁貨

車司機私自順帶非公事人員靈坐駕駛室附坐，否則追究駕駛員責任。

3、審批權限

3.1、貨車：

①日常各門店配送物資、長途貨運站接貨由運輸課課長直接調度安排；

②對外大宗客戶訂貨，物流采購等需要用車，由用車部門按《車輛日常管理調度流

程》規(guī)定填寫派車單，經(jīng)行政部經(jīng)理簽字，運輸課才能派車；

3.2、商務小車：

①用車部門必須認真填寫派車申請單：要寫明用車事由、申請日期、需用日期、乘

車人數(shù)、乘車地點、部門經(jīng)理或主管簽名，送交行政部審批；行政部經(jīng)理根據(jù)《派車細則及

標準》進行嚴格把控，未經(jīng)行政部經(jīng)理簽字同意或部本部董助和董事長簽字，運輸課不得派

車，否則，將按私自出車處理：

②不夠派車條件需要用車，屬特殊情況用車，必須報部本部董助或董事長批準，方

可出車；

4、責任

4.1、派車單沒有按《派車細節(jié)及標準》進行審批，由審批人負責，根據(jù)相關規(guī)定進行

處理；

4.2、經(jīng)審批簽字后的派車單，而沒有派車，由行政部運輸課作出合理解釋，無故不派

車根據(jù)相關規(guī)定進行處理；

5、車輛管理

運輸課課長要加強對司機隊伍日常工作情況的管理和對車輛日常維護的檢查，合理調配

使用車輛，做到車輛維護、保養(yǎng)責任落實到人；對追查不到責任人的責任由運輸課課長承

擔，運輸課課長要隨時檢查下列事項并指定落實到人。

5.1、各位司機必須自覺認真做好車輛的日維護和保養(yǎng)工作；

5.2、車輛日常衛(wèi)生維護

①、車身外觀清洗；

②、車內衛(wèi)生清洗；

③、廣告是否有破損、變色，如有，要及時上報請示更換。

5.3、車輛日常保養(yǎng)維護

①、每天啟動車輛前要先檢查機油/冷卻水等情況是否正常；

②、車輛啟動后要檢查各類儀表、轉向燈是否正常；

③、檢查剎車、離合器、油門等是否正常；

④、裝卸貨物時要檢查輪胎氣壓情況；

⑤、上述檢查發(fā)現(xiàn)問題要及時報告運輸課長處理。

5.4、車輛檔案記錄

①、每次出車前要做好原公里數(shù)、出車地點、回來停車時公里數(shù)等相關數(shù)據(jù)記錄；

②、運輸課課長要根據(jù)相關數(shù)據(jù)制定每部車的保養(yǎng)計劃；

③、運輸課課長對每部車的原配維修工具進行檔案登記，使用遺失照價賠償；

④、行駛證、保險費、養(yǎng)路費等證件和單據(jù)要車證相符，裝入檔案隨車使用；

⑤、對每次維修事項要認真做好維修記錄。

5.5、車輛故障維修

①、對小故障要及時安排維修處理，以免因小而不修造成大故障帶來損失；

②、對大型故障和吊缸保養(yǎng)等要列出維修項目、單項費用清單；

5.6、獎勵與懲罰

①、全年無任何大、小安全責任事故和違犯交通法規(guī)給予200元，安全獎。

②、出車公里數(shù)、耗油費用、維修費等，與上年度同期月份數(shù)據(jù)進行對比分析，節(jié)、

損費用的凈值，拿出20%作為獎勵金或處罰，按個人比例進行獎勵或處罰；

6、附件

車輛使用調度流程圖

申請人填寫派車單一申請單位主管簽字一行政部經(jīng)理批準一運輸課安排車輛及駕駛員一出

車

1、派車申請單（表格）

保戶

派車申請單

四、彳亍政總倉

目的：藕一步加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資

和成品

流通、保管和控制程序，維護公司物資的安全完整，加速資金周轉，保障物資的

正常供

應。特制定本制度：

1、倉庫日常管理

1.1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細總賬簿和臺賬。附屬商

品用品

倉庫必須根據(jù)實際情況和各類用品的性質、用途、型號、規(guī)格分別建立相應的明細

賬、標識卡；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。對逾

期品、失效品、報廢品等應分別列出清單上報，

1.2、對返修電機、維修廢舊物資等應分別建賬反映（總務課長負責）。

1.3、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)

生的

業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存

數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者

的一致性。

lo4、物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行

檢查、盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動應及時知會行政部和財務部，

以便及時調整。

lo5、各部門、各事業(yè)部及各門店必須根據(jù)使用及倉庫庫存情況合理確定采購

數(shù)量，

并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對

存放期限較長，逾期將失效等不良存貨，要及時按月編制報表，報送行政部領導及

財務人員，各職能部門、各事業(yè)部及各門店也應對本部門的各類不良存貨每月提出

處理意見，協(xié)同相關部門及時加以處理。

2、入庫管理

2.1、所有物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單嚴格按流程辦

理入庫

手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫

邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2.2、入庫時，倉庫管理員必須對照發(fā)票查點物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、價

格、合格

證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)

辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一

律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內知會采購人員負責處理。

2o3、所有物資或辦公用品的購入都必須要求開具正式發(fā)票。同時要注意審查

發(fā)票的

正確性和有效性。

2o4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細

賬，并根

據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到

發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材

料清單上報財務。

2o5、收貨單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一

致，如

屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽

字，并且字跡清楚。每批物資或材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額保持

一致。

3、出庫管理

3.1、各類物資或材料的出庫，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理

出庫手續(xù)，并做到限額領料，各門店領用的物料必須由店長或其指定人員統(tǒng)一領

取，領料人員憑

店長或人事課長開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，各職能部門只有經(jīng)部門經(jīng)理

批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核

對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。

4、報表及其他管理

4.1、倉管員在月末結賬前要與各部門、各門店做好物資進出的銜接工作，各

相關部

門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的有效性和正確性。

4.2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三

個月以

上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月25日前上報財務及相關部門，并確保

其正確無誤。

4.3、庫存物資在清查盤點中若發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相

應處理。

如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后方可進行處理，否則

一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物資失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、

變質或損壞等），應及時的用書面的形式向行政部經(jīng)理匯報。

4.4、各事業(yè)部確因工作或發(fā)展需要，要求獨立外設倉庫的，必須報請部本部

或董事

長以上領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，將其倉庫管理納入所在事業(yè)部

倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動

及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報

送事業(yè)部及財務人員。

第六章：日常行政事務管理

一、辦公室事務

目的：為了提高辦公室全體工作人員自身素質，養(yǎng)成良好工作、生活習慣，規(guī)范其行

為或儀容、儀表，從而樹立企業(yè)形象，特制定本規(guī)定。

1、儀容儀表

1.K服飾儀表規(guī)范

①男員工穿淺色襯衣，打領帶，工牌別在左上衣口袋上方2厘米處；正裝黑色皮

鞋，不得留長發(fā)、胡須、不留長指甲；

②女員工穿統(tǒng)一制服（沒有制服的不得穿奇裝異服），工牌別在左上衣口袋上方2

厘米處；正裝黑色皮鞋，不得在工作場所披肩散發(fā)，要統(tǒng)一綁緊在腦后打小結或披發(fā)不過

肩，畫淡裝，穿半高跟鞋；

③制服要勤洗、勤換，上班前不得吃有異味的食品；

④保持良好姿態(tài)，坐姿、站姿、行姿，工作期間精神飽滿和輕松愉快的心情，

2、辦公用品

2.1辦公設施、設備、用具要經(jīng)常清潔和整理，對辦公用品要愛護、保管和使用

好，不得而知亂擺亂放，本著節(jié)約不得在干凈紙張和可以做為二次用紙上亂寫亂畫，文

件、資料要保持整潔、干凈，文件夾上要標示目錄，以便查找；

2。2、中途外出都必須將辦公桌上文件、資料和用具等歸置文件盒或抽屜內，保

持辦公桌面整潔、干凈，關閉辦公設備及電源，將坐橙歸位；

2o3、下班時，最后一個離開辦公室的人員要檢查：空調、復印機、打印機等一

些設備是否關閉，要關好門窗；

3、文明禮貌

3.1同事之間要相互尊重，見面要主動問好，下班時要道“再見”，工作期間要

多

使用“對不起”、“您”、“請”、“謝謝”、“請稍等”等文明用語；

3。2、經(jīng)理級以上領導陪同來訪人員或貴賓來訪時，辦公室全體人員應起立問好，

對方示意后方可入坐；

3o3經(jīng)理級以上領導有事詢問或慰問時要迅速起立問好，待領導離開時要以30

度鞠躬和“請慢走”相送，方可入座；

3o4有新同事加盟初次來辦公室或其他部門帶新進人員來辦公室介紹時，應起立

問好，對方示意后方可入座；

4、辦公紀律

4.1.1、辦公時間不準看與辦公無關的書籍、雜志；

4.1.2、辦公時間不聚眾閑聊或開玩笑，打鬧；

4.1.3、不準在辦公場所大聲閱讀資料和接聽電話，禁止使用免提或在電話中大

聲爭吵，以免影響他人JL作；

4。1.4、接聽任何電話來訪，不可有不來煩的接聽話語，公事電話時間應控制在

5分鐘以內，私人電話時間應控制在3分鐘以內；

4O1.5、禁止在辦公室會客，接待來訪人員要到會客室或洽談室，以免影響他人

辦公；

4.1.6、每周最少一次對辦公場地和辦公設備進行整理、整潔，保持整潔、干

凈；

上班時間嚴禁串崗、溜號、吃零食或做與工作無關事宜；

4oL7、對主管交辦的事項要按時完成，確因其他因素完不成的要第一時間反饋

到交辦主管并說明情況；

4。1.8、不準在辦公室或公共場所吐痰、扔垃圾，按規(guī)定使用、保養(yǎng)辦公設備；

4.Io9、未經(jīng)行政部文印室同意，不準私自復印文件，經(jīng)文印室同意后，必須按

正常操作規(guī)程使用，節(jié)約紙張和耗材，影印完后必須自覺按規(guī)定登記；

4o2.0、全體人員要團結互助，不得隨意探聽和傳播他人隱私，不得私下議論他

人長短，不說不利于團結的話；

4o2.1、嚴守公司機密，不該說的不說，不該問的不問，要做一個誠實守信的

人；

4.2.2、個人所領用的文件、資料、辦公用品，要妥善保管、愛護，列入資產(chǎn)設

備管理項，離職時按規(guī)定繳回；

4。2,3、在本公司工作期間，不得在其他公司做兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)屬實，立即開

除；

4.2.4、遇外來辦事人員，應熱情接待，有責任帶其至所找部門并指引其所找之

人，不可以用簡單手勢來指引，事情辦完被找之人應將外來之人送出本辦公室門外或電梯

口。

二、儀容儀表

目的：為了提高全體員工自身素質，養(yǎng)成良好工作、生活習慣，規(guī)范其行為或儀容、儀

表，從而樹立企業(yè)形象，特制定本規(guī)定。

1、行為規(guī)定

L1、人在浪潮，心系浪潮，必須時時刻刻維護公司的利益和良好形象是我們每一位

員工共同的行為準則；

2、全體員工必須認真學習專業(yè)技能，為實現(xiàn)公司的發(fā)展目標和執(zhí)行公司的各項管

理規(guī)定而不懈努力；

lo3、尊重、質解、服從、建議、執(zhí)行、匯報是公司每一位員工必須遵守的組織原

則；

1.4、全體員工要有整體觀念和團隊意識，服從上級、服從指揮、服從組織安排，杜

絕本位主義思想，一切行動要以公司大局利益為重；

Io5、在工作場所不得做不雅觀動作，如：抓癢、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、伸懶腰打

哈欠等；

2o站立姿勢

①男子：雙腳以肩同寬垂直分開，兩腿蹦直、挺胸抬頭、腹部微收、兩肩微向后

張、兩眼平視前方、面帶微笑、兩手自然交叉向握于背后或自然下垂；

②女子：兩腳后跟并攏，腳尖呈45%角，即“V”字型，兩手自然交叉握放于腹

前，挺胸抬頭，面帶微笑，其它動作要領與男子相同；

③在服務區(qū)、辦公場所或公共場所，嚴禁東倒西歪、不得伸懶腰、駝背、聳肩、

雙手叉腰、抱胸、插口袋等；

④站立時要精神飽滿，不得無精打采，稀松懶散；

3.行走姿勢

⑤行走時要兩眼平視前方，臉部表情自然，挺胸抬頭，雙手自然擺動，有精神，

腳步輕快而平穩(wěn)，不跑不跳，不走過道正中，要靠右行；

⑥引領顧客或客人時，應走在顧客或客人前側，送顧客或客人時要走在顧客或客

人后側，注意與顧客或客人保持一到二步距離；

⑦遇到顧客或客人要微笑點頭致意并主動讓路，不可以與顧客搶道，更不可以與

顧客中間穿過；

⑧確實需要請顧客讓路時，要向顧客說“對不起”，表示歉意后再加緊步伐超

越，

不得跑步；

⑨嚴禁行走時勾肩搭背，拉手抱腰或三兩成群行走，行走時禁止喜笑玩笑；

2、儀容儀表

2.1、服飾儀表規(guī)范

①員工在工作時間必須按規(guī)定著裝，統(tǒng)一穿工作服和鞋襪；

②制服要勤洗、勤換，不得有異味、破損，扣子要整齊扣好，不得袒胸露背，制

服外不得掛飾個人物品，不得而知挽褲腿，領結、領巾要結正標準，工牌別在左上衣口袋

上方2厘米處；

③員工不得留長發(fā)、胡須、長指甲和手臂上刺青紋身；

④員工不得在工作場所披肩散發(fā)，要統(tǒng)一綁緊在腦后打小結，畫淡裝，穿半高

跟鞋；

⑤個人衛(wèi)生

a）全體員工應講究衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣服、面部、手部整潔干凈；

b）頭發(fā)整潔，不染發(fā)、燙發(fā)，無異味，發(fā)型美觀大方；

c）早晚刷牙，保持口齒整潔清新，上班前不吃異味食品，和顧客說話要保持一

定距離；

三、公司會議

lo目的：為規(guī)范公司會議管理，提高會議質量和工作效率，降低會議成本，特制定本制

度

2.適用范圍：本制度適用于浪潮企業(yè)商貿(mào)有限公司總部會議管理。

3.管理權責：

3.1行政部負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調及本制度的執(zhí)行監(jiān)督；

3.2會議提擬人或行政部門（含各/部門/各門店中心）負責會議的組織工作，并有權

對違反本制度的行為提出處罰；

4、會議分類

序號會議名稱主題/特點類別主持人參會人員

公司總部和各部門

高管例會盡量解決提出的問題和公司例董事長

/各門店中心負責

1（周會）存在的問題方案。會/董助

人

部門例

部門例會總結前一段工作，研部門經(jīng)

該部門全體人員

2（周會）究、布署下階段工作理

會

公司：課長以上人

公司/部門董助/

總結上半年工作，布署員

半年總結總結會部門經(jīng)

3下半年工作部門：部門全體同

會理

仁

對項目、方案、經(jīng)營戰(zhàn)公司臨會議提董事長或其指定的

鑒定/決策

略或策略的研究與鑒時重要擬人提公司主要領導及高

4會

定，必有結論會議擬管

為議提事件：當事人、部

人提

事件專題為討論某一專題事件而公司臨擬

門全體人員及相關

5會開，必須有結論時會議擬

人員

公司：課長以上人

董助/

公司/年終總結年度，作，員

總結會部門經(jīng)

6總結大會布署下年度工作部門：部門全體

理

同仁

5、管理內容

5.1、公司臨時行政會議、公司年度例會由部本部級以上領導直接提擬或由議題涉及

管理和業(yè)務的主管部門負責人提擬、交由董事長批準：

5.2、各部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參加人等，不得與公司會議沖突。

其中，公司總部和各部門/各門店中心會議屬非例會性質且需另行核給專項費用的，應向上

一級主管部門報批同意；屬例會性質的，由部本部另行提擬方案呈報董事長批準后執(zhí)行。

5.3、凡部本部己列入計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時行政會議

時，會議召集部門應提前2天完成會議提擬和報批手續(xù)，并報請部本部調整會議讓劃。未經(jīng)

部本部同意，任何人不得隨意打亂正常會議讓劃；

5.4、議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會

議的優(yōu)先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議，因處置突發(fā)事件而召集的緊

急會議不受此限；

5。5、公司在確定會議召開時間后，應及時通知行政部參會人數(shù)、會議內容等，行政

部好安排人員提前做好會務準備工作，如落實會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶

水、飲料等會議所需的各種設施、用品等；

5.6、部門在總部召開的會議需用公共會場的，應向會議室管理部門（行政部）書面提

出由會議室管理部門（行政部）統(tǒng)籌安排。

6、會議組織

①會議組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則；

②會議主持人須遵守以下規(guī)定：

③主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備；

④主持人一般應于會議開始后，將會議的目的、意義、議題、議程、須解決問題及達

成目標、議程推進中應注意的問題及會議須知等，進行必要的說明；

⑤會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制

或調整，并有權限定發(fā)言時間和中止與議題無關的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效

率；

⑥屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體決議的事項應

加以歸納和概述，適時提交與會人表明意見或體會及感想；對未決議事項也應加以歸納并

引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見；

⑦主持人應將會以決議事前及實施的程序、實施人或各部門負責人達成標準和時間

等，以便會后跟進、安排，并知會與會人員。

7、與會人員須遵守以下規(guī)定：

①應準時到會，并在《會議簽到表》（詳見附件）上簽到；

②會議發(fā)言應簡而易懂，緊扣會議主題或議題；

③遵循會議主持人對議程控制或調整的要求；

④屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言；

⑤會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則，

考

慮會議議題所涉及業(yè)務的需要，可視情況臨時指定會議記錄員。

⑥公司總部董事長或部本部主持的公司例會、臨時行政辦公會議原則上由董事長

秘

書負責會議記錄工作，董事長另有指定的，按指定的要求安排。

8、會議記錄員應遵守以下規(guī)定

（1）以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理好會議

紀要；

（2）會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；

（3）對會議已決議事項，應在原始記錄中括號注明“決議”字樣；

（4）會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽

名；

（5）好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準的《會議簽到表》

的考勤記錄報考勤人員。

9、下列情況下，應整理會議紀要：

（1）公司各類臨時行政會議；

（2）須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議；

（3）會議主持人有要求整理會議紀要的會議。

（4）會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類重大會議及臨時行政辦公

會議的會議紀要須報部本部一份存檔備查。

10、會議原始記錄的備檔按以下規(guī)定：

（1）遲到。所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；

（2）早退。凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議召開結束前5分鐘提前離開

會場的，計為早退；

（3）缺席。凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會

議的，計為缺席。

11、處罰

①、無正當理由遲到、早退每次處20元的罰款并予以通報批評；

②、無正當理由缺席每次處以30元的罰款并予以通報批評；

③、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人或責任人承

擔。

12、會議紀律

①嚴肅會議紀律。參會人員入會前必須統(tǒng)一佩戴工牌證，簽到后方可進入會場；

②會議期間，必須自覺關閉手機或調入振鈴狀態(tài)；

③嚴禁交頭接耳、講小話或出現(xiàn)其它干擾會議的聲音；

④嚴格遵守會議時間。未經(jīng)許可，不得擅自走動、離場；

⑤參會人員會議期間不得請假，卻因病因事或特殊原因不能參加的，必須提前知

會，

經(jīng)會議組織負責人同意批示后方可執(zhí)行；

⑥有參會人員應在規(guī)定時間內提前5分鐘到達會場，不準遲到、早退或缺席；

⑦持會場秩序，與會議無關人員嚴禁出入會場；

⑧究個人衛(wèi)生，保持會場安靜；

⑨議進行中，不可私下討論、進食、看小說、雜志、從事與會議無關的事，應集中

精神不打瞌睡，認真聽講、做好記錄；

⑩會議內容如有涉及到保密事項的，請與會人員必須嚴格遵守保密紀律。

13、附則

①、本制度由公司總部行政辦公室負責解釋；

②、凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行；

③、本制度由公司董事長批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

十三、以上會議管理制度內容及相關規(guī)定，參會人員應自覺、嚴格遵守，若發(fā)現(xiàn)概不執(zhí)

行或違反規(guī)定者，我們將予以通報批評和嚴厲處罰。

四、印章

1.1、為使公司行政公章管理規(guī)范化、制度化，保證行政公章使用的權威

性、嚴肅

性，提高工作效率，現(xiàn)結合本公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

1.2、本公司行政公章包括公司公章、董事長印章、部本部印章及所屬各部門

行政性公章。

lo3、本公司行政公章由行政部統(tǒng)一規(guī)劃管理，為方便工作需要其它各部門

印章由

其指定專人保管

2、印章的刻制

2.1公司所有印章應由部本部級以上領導統(tǒng)一批示、刻發(fā)，董事長印章由部

本部辦

公室負責刻制。

2.2、各部門刻制印章，必須先持部門主要負責人簽署意見，向部本部辦公

室提出

刻章申請，經(jīng)董事長批準后，報相關部門審批。任何部門和個人不準私自刻制部門

印章。

2.3、各部門印章正式啟用時，必須先到部本部辦公室留存印簽備案。未經(jīng)

留樣備

案的，一律不準自行使用。

3、印章的管理

3.1、公司印章存放和使用地點在部本部辦公室，部門印章存放和使用地點

在各部

門辦公室，未經(jīng)存放部門負責人批準，不得將印章帶出到其他存放地點使用。

3.2、因特殊原因，確需到存放部門以外地點使用本所印章的，應經(jīng)存放部

門負責

人同意，派遣專人攜帶前往。

3.3、公司印章管理，由部本部領導指派一名工作人員負責，部門印章由各部

門負責

人指定專人負責保管，嚴格履行審批登記手續(xù)，防止丟失和濫用。

3.4、印章不使用時，必須收藏好或是鎖于保險柜內。

4、印章的使用

4.1、公司印章應根據(jù)董事長或部本部領導的指示，經(jīng)公司董事長或部本部

領導批

準，由印章管理人員代行使用權。各部門印章只做內部發(fā)布公文之憑證，對外使用

無效，但使用前應報請本部門主管領導批準。

4o2、以公司名義發(fā)往對外的公文，必須經(jīng)公司領導簽發(fā)后，然后加蓋公司印

章。在

公司內部下發(fā)的文件，除正式公文外，一般不得加蓋公司印章。

4.3、上報的統(tǒng)計報表、有關證件、函件、報告等需加蓋公司印章的，應經(jīng)呈

報各部門領導審閱簽名，經(jīng)公司部本部領導簽名同意后方可辦理。需蓋董事長印章

的，須經(jīng)董事長簽名同意后，方可辦理蓋章和登記手續(xù)。

4.4、所有介紹信、說明、證明等一般往來信函，應一式兩聯(lián)，統(tǒng)一編號，

方可加

蓋印章，底聯(lián)應存檔備查。？

4.5、財務專用章，必須經(jīng)董事長書面同意或董事長書面授權由財務總監(jiān)掌

控，主

要用于各類往來帳目、帳單、發(fā)票、銀行票證等。

4.6、屬常規(guī)性工作，成批辦理的證書、證件等（如培訓結業(yè)證、車輛年審表

等），

需蓋公司印章及董事長印章的，由主管部門確定一人負責辦理。每次蓋章須憑列有

所需辦證人員名單、編號和部門主管簽名的同意函，到部本部辦公室登記并蓋章。

4.7、一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確

需開具

的，必須經(jīng)部本部領導同意后方可開出，持空白介紹信外出工作，歸來必須向部本

部辦公室匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。？?????????？

4.8、使用行政公章，應嚴格履行審批及登記手續(xù)。

五、文件/文印

1.文件：

L1、公司的重要文件由部本部辦公室擬稿，文件形成后，屬董事會的由董事長簽

發(fā)，屬部本部的由董事長助理簽發(fā)，屬各部門的由其主管領導簽發(fā)。業(yè)務等相關文件材料

由部門主管擬稿，分管總監(jiān)或副總經(jīng)理審核簽發(fā)。屬于機密文件的，核稿人應該加注“秘

密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，嚴格由專人負責印制、報送。

1.2、己簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由

擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

1.3、董事會和公司重要文件由部本部辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送

日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專人按核定的范圍報

送。

lo4、發(fā)的文件原稿應統(tǒng)一送行政辦公室存檔。

1.5、來的文件由各部門辦公室文秘負責簽收，并于接件當日填寫好閱辦單，按

領導批示的要求送達相關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后立即予以報

送。

lo6、件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情

況反饋至行政辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向行政辦公室說明原因。

2、文印

2.1、所有文印人員應自覺遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司，保密

事項。

2.2、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由主管領導簽署意見后方可打印。各門草

擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)送內部網(wǎng)或復印報送均需逐

項登記，以備查驗。

2.3、文印人員必須按時、按質、按量及時完成各項打字、發(fā)送、傳真、復印任務，

不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時請示直

接領導或與相關人員校對清楚。

2.4、文件、傳真等應及時下發(fā)、報送給相關人員。因積壓延誤而導致工作進度、失

誤或造成損失的，將追究其責任人及當事人的責任。

2.5、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違者將視情節(jié)輕重給予罰款處理。

第七章后勤保障管理

一、員工宿舍

目的

員工宿舍是公司為在本企業(yè)工作的在職人員提供的福利之一，為確保公司全體員工有

一個清潔、干凈、安全的居住環(huán)境及公司、個人財產(chǎn)的安全，特制定本規(guī)定。

1、安置住宿流程須知

1.1新進人員必須先到人力資源部或店人事課辦理相關入職手續(xù)，憑人力資源部或店

人事課開據(jù)的新進人員住宿安置單到行政部總務課辦理住宿相關手續(xù)，行政部總務課按職

級、職別進行安置；

L2離職、辭職、解聘等人員也必須先到人力資源部或店人事課辦理離職相關手續(xù)

后，

再到行政部總務課辦理退宿相關手續(xù)，由行政部總務課開據(jù)退宿放行條，宿舍警衛(wèi)人員方

可放行；

2、住宿管理

2.1.1、每位員工必須按照行政部總務課安置的房間號/床位號入住，不得隨意調換

或多

占床位，宿舍內所有物品均有資產(chǎn)清單，任何人不得損壞，否則照價賠償；

2o1.2、每位員工要養(yǎng)成良好習慣，床單鋪擺、被子折放整齊，床面整潔干凈無雜

物，

床下鞋子擺放整齊，地面干凈，室內保持通風無異味；

2O1.3、每位員工應注意個人衛(wèi)生、室內衛(wèi)生和宿舍樓公共環(huán)境衛(wèi)生，不得亂扔果

皮、

煙頭、廢紙片、塑料袋等，提倡宿舍內衛(wèi)生輪流值日，每天早上8點前值日人員應將宿舍

衛(wèi)生清潔干凈；

2o1.4、不準在陽臺上擱置養(yǎng)花盆、玻璃酒瓶、玻璃罐頭瓶或其它雜物，更不準從樓

上陽臺往樓下扔雜物或垃圾，避免安全事故發(fā)生；

2o1.5、每位員工應愛護公物及室內設施/設備，嚴禁在宿舍墻壁上釘丁、亂寫、亂

畫、貼畫、亂拉繩索和亂拉電源電線；同室人員要相互監(jiān)督，如室內設施/設備損壞無責任

人時，由宿舍全體人員共同承擔維修費用：

2o1.6、全體員工應自覺保持宿舍樓內的安靜，不得在走廊或舍內大聲喊叫、電視、

收音機、功放機等音量要適度，不準在宿舍內聚眾喝酒、賭博；

2。1.7、集體宿舍晚上1點后禁止洗澡、洗衣，住宿人員必須在晚上1點前返回宿舍

就寢，12:00點后禁止外出，要保持宿舍內安靜不要影響他人休息；

2.1.8、嚴禁在宿舍內稿封建迷信活動、播放淫穢錄像、歌曲和傳播、傳看黃色書

刊；

2.1.9、嚴禁無正當理由經(jīng)常性夜不歸宿，竄越女生宿舍聊天或留宿異性；

2.2.0、員工親屬來訪，必須持有效身份證到行政部申請，經(jīng)行政部經(jīng)理簽字后，到

警衛(wèi)