2024年度企業(yè)并購(gòu)協(xié)議模板解析版

2024年度企業(yè)并購(gòu)協(xié)議模板解析版A版本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效2.并購(gòu)雙方的基本信息2.1并購(gòu)方基本信息2.2被并購(gòu)方基本信息3.并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的具體情況3.2并購(gòu)標(biāo)的的估值與定價(jià)4.并購(gòu)方式與支付方式4.1并購(gòu)方式4.2支付方式4.3支付時(shí)間表5.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2并購(gòu)后的組織架構(gòu)5.3人力資源政策6.合同的履行與保證6.1并購(gòu)方的履行與保證6.2被并購(gòu)方的履行與保證7.合同的變更與終止7.1合同的變更7.2合同的終止7.3合同終止后的處理事項(xiàng)8.違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)10.保密條款10.1保密信息的定義與范圍10.2保密義務(wù)與期限11.合同的簽署與備案11.1合同的簽署11.2合同的備案12.合同的附件12.1附件列表12.2附件的效力13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的完整性與互斥性13.3聯(lián)系信息14.合同的生效、修改與解除14.1合同的生效條件14.2合同的修改14.3合同的解除第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.2本合同中的“并購(gòu)標(biāo)的”指乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)及相關(guān)權(quán)益。1.1.3本合同中的“交易日”是指本合同簽署之日期。1.1.4本合同中的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”是指甲方按照本合同約定，向乙方支付的并購(gòu)標(biāo)的的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。1.3合同的成立與生效本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起成立，并于雙方履行完畢本合同項(xiàng)下約定的先決條件后生效。第二條并購(gòu)雙方的基本信息2.1并購(gòu)方基本信息甲方名稱(chēng)：____________注冊(cè)地址：____________法定代表人：____________聯(lián)系電話(huà)：____________電子郵箱：____________2.2被并購(gòu)方基本信息乙方名稱(chēng)：____________注冊(cè)地址：____________法定代表人：____________聯(lián)系電話(huà)：____________電子郵箱：____________第三條并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的具體情況（此處詳細(xì)描述并購(gòu)標(biāo)的具體情況，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等。）3.2并購(gòu)標(biāo)的的估值與定價(jià)（此處詳細(xì)描述并購(gòu)標(biāo)的的估值與定價(jià)方法，包括但不限于評(píng)估機(jī)構(gòu)、評(píng)估方法、定價(jià)原則等。）第四條并購(gòu)方式與支付方式4.1并購(gòu)方式（此處詳細(xì)描述并購(gòu)方式，包括但不限于股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、合并等。）4.2支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定，以現(xiàn)金、股權(quán)或其他方式向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。4.3支付時(shí)間表（此處詳細(xì)描述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付時(shí)間表，包括但不限于支付日期、支付金額等。）第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移自交易日起，甲方享有并購(gòu)標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并負(fù)責(zé)并購(gòu)標(biāo)的的日常經(jīng)營(yíng)。5.2并購(gòu)后的組織架構(gòu)（此處詳細(xì)描述并購(gòu)后的組織架構(gòu)，包括但不限于高層管理人員、部門(mén)設(shè)置等。）5.3人力資源政策（此處詳細(xì)描述并購(gòu)后的人力資源政策，包括但不限于員工薪酬、福利、培訓(xùn)等。）第六條合同的履行與保證6.1并購(gòu)方的履行與保證甲方保證按照本合同約定履行各項(xiàng)義務(wù)，并保證并購(gòu)標(biāo)的的真實(shí)性、合法性和有效性。6.2被并購(gòu)方的履行與保證乙方保證按照本合同約定履行各項(xiàng)義務(wù)，并保證并購(gòu)標(biāo)的的真實(shí)性、合法性和有效性。（此處繼續(xù)完善第六條，補(bǔ)充其他履行與保證事項(xiàng)。）第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任甲方如未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的____%。8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任乙方如未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的____%。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議的解決方式如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)（此處詳細(xì)描述仲裁地點(diǎn)與仲裁機(jī)構(gòu)，包括但不限于仲裁地點(diǎn)、仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)等。）第十條保密條款10.1保密信息的定義與范圍保密信息是指本合同的簽訂、履行過(guò)程中，甲乙雙方相互知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。10.2保密義務(wù)與期限甲乙雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。保密期限自本合同簽署之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第十一條合同的簽署與備案11.1合同的簽署本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起成立。11.2合同的備案本合同簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將合同備案至有關(guān)政府部門(mén)。第十二條合同的附件12.1附件列表（此處列明合同附件，包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的的相關(guān)文件、評(píng)估報(bào)告等。）12.2附件的效力本合同附件與合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。13.2合同的完整性與互斥性本合同構(gòu)成甲乙雙方就并購(gòu)交易的全部協(xié)議，取代了之前所有的談判、討論和書(shū)面或口頭協(xié)議。13.3聯(lián)系信息甲乙雙方應(yīng)確保本合同簽署后的聯(lián)系信息準(zhǔn)確無(wú)誤，如有變更，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。第十四條合同的生效、修改與解除14.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起成立，并于雙方履行完畢本合同項(xiàng)下約定的先決條件后生效。14.2合同的修改本合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。14.3合同的解除除本合同另有約定外，甲乙雙方不得單方面解除本合同。如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致后可以解除合同。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.并購(gòu)標(biāo)的的相關(guān)文件1.1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1.2法人代表身份證復(fù)印件1.3企業(yè)章程1.4并購(gòu)標(biāo)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利證明文件1.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利證明文件1.6主要資產(chǎn)清單1.7主要負(fù)債清單1.8近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表2.評(píng)估報(bào)告2.1資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告2.2負(fù)債評(píng)估報(bào)告2.3收益評(píng)估報(bào)告2.4評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件3.并購(gòu)雙方的公司情況說(shuō)明3.1甲方公司情況說(shuō)明3.2乙方公司情況說(shuō)明4.并購(gòu)協(xié)議的談判記錄4.1談判會(huì)議紀(jì)要4.2雙方代表的簽字確認(rèn)文件5.其他相關(guān)文件5.1政府批文5.2行業(yè)許可證5.3職工安置方案5.4并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定1.1甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的2%。1.2甲方未按照約定提供并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)文件，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)標(biāo)的估值的1%。1.3示例：若甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付合同解除后的損失賠償。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定2.1乙方未按照約定時(shí)間提供并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)文件，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)標(biāo)的估值的1%。2.2乙方提供的并購(gòu)標(biāo)的有重大瑕疵或虛假情況，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的2%。2.3示例：若乙方在約定時(shí)間內(nèi)未能提供完整準(zhǔn)確的并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)文件，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付合同解除后的損失賠償。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)方：指甲方，即購(gòu)買(mǎi)并購(gòu)標(biāo)的的企業(yè)或個(gè)人。2.被并購(gòu)方：指乙方，即出售并購(gòu)標(biāo)的的企業(yè)或個(gè)人。3.并購(gòu)標(biāo)的：指乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)