公司組織工程管理制度

工程管理制度

2017年12月30日

編制人商小勁

目錄

第一部分部門制度崗位職責(zé).........................3

第一章管理架構(gòu)（根據(jù)項目實際情況和編制）...........3

第二章工程技術(shù)部職責(zé).............................4

第三章崗位職責(zé)..................................7

第四章職權(quán)界定...................................11

第二部分工程管理制度............................12

第一章項目施工過程管理制度.....................12

第二章工程技術(shù)部例會制度.......................23

第三章工程監(jiān)理管理制度..........................26

第四章施工組織設(shè)計審查要點......................31

第五章工程質(zhì)量檢查管理制度.................34

第六章工程進(jìn)度檢查管理制度.................42

第七章工程安全、文明施工檢查管理制度........44

第八章工程驗收管理制度.........................46

第九章工程檔案管理制度.........................50

第十章工程技術(shù)咨詢管理制度.....................57

第十一章工程總結(jié)制度.............................59

第十二章工程簽證制度.............................61

第三部分工程現(xiàn)場管理制........................62

第四部分范本和表格..............................64

第五部分辦事流程................................171

第一部分部門制度崗位職責(zé)

第一章管理架構(gòu)（根據(jù)項目實際情況和編制）

第二章工程技術(shù)部職責(zé)

1.目的

2.1.1根據(jù)項目開發(fā)計劃，編制《項目工作計劃》報集團(tuán)審批。

2.1.2參與施工圖紙優(yōu)化設(shè)計，減少因圖紙設(shè)計不合理造成增加工程成木，處理

設(shè)計中的相關(guān)專業(yè)技術(shù)問題，參與圖紙會審及施工圖交底。

2.1.3組織重大施工方案的審定，協(xié)助處理現(xiàn)場技術(shù)問題。

2.1.4編制有關(guān)專業(yè)方面的施工圖設(shè)計任務(wù)書，與設(shè)計院就專業(yè)設(shè)計問題進(jìn)行跟

蹤協(xié)調(diào)。

2.1.5將各項目的總進(jìn)度計劃以及工程月計劃、月報抄送綜合部備案，對各項目

工程質(zhì)量、進(jìn)度、資料等進(jìn)行定期或不定期檢查。在集團(tuán)工程管理中心的

指導(dǎo)下，跟蹤項目的三新（新材料、新技術(shù)、新工藝）應(yīng)用情況，做到事前

有論證，事后有總結(jié)。

2.1.6與公司綜合部協(xié)作對工程技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)及考核.

2.1.7對建筑的主要構(gòu)造節(jié)點做法進(jìn)行樣板示范。

2.2.工程現(xiàn)場檢查管理

2.2.1建立工程現(xiàn)場管理制度，定期（按各項檢查管理制度）檢查各項目現(xiàn)場進(jìn)

度、質(zhì)量、安全、文明，文件資料管理等工作，提出整改意見和建議。

2.2.2組織召開月度工程例會，必要時組織現(xiàn)場會議。

2.2.3組織工程質(zhì)量事故及安全事故的調(diào)查、處理。

2.3.招投標(biāo)及合同管理

2.3.1組織對主體工程承建商、監(jiān)理單位的考察、招投標(biāo)管理工作，參與成本部

組織的對分包承建商和材料供應(yīng)商的考察和招投標(biāo)管理工作，負(fù)責(zé)參與施

工過程中的合格和不合格供應(yīng)商、承建商名錄的跟蹤管理和信息上報。

2.3.2編制工程所需合同。

2.3.3有關(guān)招投標(biāo)的具體規(guī)定詳見《招投標(biāo)管理制度》。

3.項目管理職責(zé)

3.1.進(jìn)度控制

3.1.1根據(jù)公司審定的設(shè)計圖紙編制項目施工總進(jìn)度控制計劃

3.1.2根據(jù)施工總進(jìn)度控制計劃編制樣板確認(rèn)計劃、施工圖交付計劃、分包進(jìn)場

計劃、甲供材料進(jìn)場計劃、資金使用計劃以及相關(guān)的工程報批報建計劃。

敦促相關(guān)部門按計劃和工地實際情況及時完成有關(guān)工作。并根據(jù)合同條款

對工程進(jìn)度完成情況給予獎罰。

3.1.3審查施工單位編制并經(jīng)監(jiān)理審核通過的施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，監(jiān)

督進(jìn)度計劃的完成情況，做好進(jìn)度計劃的動態(tài)管理。

3.2.質(zhì)量控制

3.2.1加強(qiáng)對工程質(zhì)量的巡視檢查，把控建設(shè)過程中重要工序的質(zhì)量控制要點，

嚴(yán)格審查監(jiān)理審查過的施工方案，并監(jiān)督施工、監(jiān)理單位落實實施。

3.2.2監(jiān)督與質(zhì)量相關(guān)的合約條款的落實情況，做好質(zhì)量目標(biāo)的事前、事中動態(tài)

控制。

3.2.3制定《材料設(shè)備供貨計劃》，負(fù)責(zé)甲供材料樣板的保存、進(jìn)場材料的驗收與

發(fā)放對不合格材料的退換、跟蹤等。嚴(yán)格控制材料質(zhì)量，杜絕非指定品牌

和偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。

3.2.4向設(shè)計單位反饋設(shè)計中存在的問題，參與設(shè)計變更的交底及實施。

3.2.5對關(guān)鍵部位的質(zhì)量抽查，參加防水等關(guān)鍵隱蔽工程驗收。

3.2.6對質(zhì)檢部門及項目和管理公司提出的整改意見跟蹤監(jiān)理和施工單位落實。

3.2.7及時處理現(xiàn)場工程技術(shù)問題。

3.2.8及時解決圖紙中的設(shè)計問題，盡可能減少設(shè)計導(dǎo)致的工程質(zhì)量問題。

3.3.成本控制及合同管理

3.3.1制定監(jiān)理、主體施工招投標(biāo)考察計劃，組織考察并編寫考察總結(jié)。

3.3.2組織工程款在10萬元以下的工程及物資的招投標(biāo)和委托，合同在公司和綜

合部備案。

3.3.3初審、支付進(jìn)度款，確認(rèn)現(xiàn)場簽證，初審補(bǔ)充預(yù)算，對工程結(jié)算的初審。

3.3.4匯總當(dāng)月工程資金使用情況，提交下月工程資金使用計劃，并監(jiān)督承建商

及供應(yīng)商的資金使用情況。

3.3.5根據(jù)合同條款，收集一手資料，辦理工程保險索賠及對承建商和供應(yīng)商的

索賠、反索賠工程。

3.3.6協(xié)助成本部對項目分項工程進(jìn)行性能價格比分析，加強(qiáng)成本監(jiān)督。

3.3.7組織對工程、物資招標(biāo)文件和合同條款的（編制）。

3.4.協(xié)調(diào)管理

3.4.1開工準(zhǔn)備：現(xiàn)場確定紅線點、水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點、場地喬遷清理、地形圖測

量、場地樹木處理、申請施工用水用電、申請施工用水排放許可、臨時施

工路口報批、臨建施工報批，圍墻,道路及臨時設(shè)施施工，市政配套管線

到位情況的進(jìn)一步落實、現(xiàn)場“三通一平”、辦理《工程建設(shè)施工許可證》。

落實工程供電、給水、弱電、燃?xì)饧芭盼劢涌谖恢谩?/p>

3.4.2辦理開工前的部分報批報建手續(xù)。

3.4.3協(xié)調(diào)質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站等周邊關(guān)系，協(xié)調(diào)參建各方主體關(guān)系、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、

承建商、供應(yīng)商之間的關(guān)系，監(jiān)督監(jiān)理安排好各種工序的穿插施工。

3.4.4每月審核監(jiān)理提交的《監(jiān)理月報》，編制《工程月報》抄送公司所有職能部

門及集團(tuán)辦公室，工程月報必須包括項目的進(jìn)度、質(zhì)量、投資及需公司協(xié)

調(diào)解決的問題。

3.4.3組織分項工程中重要部位、分部、工程竣工、物業(yè)接管驗收。

3.4.4組織申報的項目評獎申報工作。

3.5.工程資料及工程檔案管理

3.5.1嚴(yán)格執(zhí)行公司工程資料制度，整理工程文件，完成有關(guān)竣工資料的收集。

做好文件收發(fā)登記工作。保存好重要文件的原件。

3.5.2竣工資料驗收通過后其中一份保留在公司綜合部。

3.5.3項目完成時，有關(guān)竣工資料外的工程文件檔案（如未存入竣工資料的甲

方設(shè)計變更或洽商，所有與監(jiān)理施工單位的往來文件，公司就該項目的有

關(guān)部門間文件、報告、批示，不需政府參加的部分工程的驗收報告，所有

合同，履約評定，結(jié)算協(xié)議書，維修記錄等）移交公司綜合部。

第三章崗位職責(zé)

一、主管工程付總經(jīng)理職責(zé)

1、按照公司領(lǐng)導(dǎo)分工，負(fù)責(zé)工程建設(shè)方面的管理工作。

2、負(fù)責(zé)對分管工作進(jìn)行全面指揮協(xié)調(diào)，按總經(jīng)理指示認(rèn)真落實。

3、依據(jù)國家政策及法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)確定和制定分管工作的總體方針、策略、

計劃和目標(biāo)。

4、主持編制公司年、月度施工生產(chǎn)計劃,并負(fù)責(zé)組織檢查落實

5、負(fù)責(zé)審批設(shè)計、勘察、監(jiān)理、造價、施工、設(shè)備、材料等與工程相關(guān)的各種

文件、資料、合同及簽證，并負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。

6、負(fù)責(zé)工程施工管理到工程竣工驗收全過程操作。

7,負(fù)責(zé)組織實施與工程有關(guān)的招投標(biāo)工作。

8、負(fù)責(zé)對工程管理中存在的質(zhì)量、進(jìn)度、投資等方面問題進(jìn)行督促、檢查，并

及時向總經(jīng)理反饋信息，提出建議。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本組織機(jī)構(gòu)與各協(xié)作單位、部門之間的協(xié)作配合及經(jīng)濟(jì)、技術(shù)關(guān)系。

10、負(fù)責(zé)本組織機(jī)構(gòu)人事管理，制定規(guī)章制度，明確有關(guān)人員分工及職責(zé)。

11、負(fù)責(zé)處理項目施工過程中的突發(fā)事件。

12、與政府職能部門搞好關(guān)系，力保工程建設(shè)順利進(jìn)展。

13、負(fù)責(zé)參與工程項目的驗收及工程決算工作。

14、協(xié)助總經(jīng)理做好其它工作。

二、工程技術(shù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

經(jīng)理作為公司工程代表，對施工過程中的所有問題向公司負(fù)最終責(zé)任。

1、根據(jù)公司項目組織機(jī)構(gòu)編制要求，確定項目組織機(jī)構(gòu)和人員安排，落實管理

人員職責(zé)，組織項目經(jīng)理部開展工作。

2、建立項目的合同管理體系，嚴(yán)格履行合同管理任務(wù)，處理好與乙方的合同的

爭議和糾紛。

3、主持選擇施工總包單位、施工監(jiān)理單位的投標(biāo)工作；管理日常合格承包商數(shù)

據(jù)庫信息。

4、全面控制施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本，完成公司下達(dá)的建設(shè)任務(wù)。及時下

達(dá)工程開工令。

5、組織部門周工作例會，檢查指定業(yè)務(wù)工作完成情況，貫徹實施公司及本部門

的規(guī)章制度，起草工作報告。

6、在建筑新材料、新技術(shù)、新工藝方面與外界進(jìn)行交流，建立專業(yè)顧問人才信

息庫。

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的動態(tài)成本管理制度，并負(fù)有信息提供職責(zé)。

8、執(zhí)行公司發(fā)布的各項指令，接受公司各業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。

9、負(fù)責(zé)組織工程實施中政府有關(guān)部門、市政部門、公用事業(yè)、設(shè)計單位、施工

單位、監(jiān)理單位等各方面之間的綜合協(xié)調(diào)工作。

10、定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提交項目實施的情況報告。

三、土建工程師崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制和完善土建工程管理程序文件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書。

2、協(xié)助編制施工招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件，參與和確定工程招投標(biāo)文件。

3、審查施工組織設(shè)計，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會，提出建設(shè)性意見。

4、掌握圖紙內(nèi)容工藝要求、材料的選用要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍工程圖紙的全面

審核。掌握建筑工程的規(guī)范要求，并能夠合理的運用。

5、掌握建筑結(jié)構(gòu)專業(yè)工程與相關(guān)水、電氣、暖工程之間的關(guān)系。能夠合理運用

專業(yè)知識技巧，使建筑工程的施工達(dá)到設(shè)計要求、裝飾美觀、使用方便。

6、能夠掌握建筑結(jié)構(gòu)相關(guān)的專業(yè)知識，并熟悉相關(guān)工程的專業(yè)知識，能夠指導(dǎo)

設(shè)計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達(dá)到建筑結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的功能和品

質(zhì)要求。

7、嚴(yán)格控制工程土建投資成本在預(yù)算范圍內(nèi)，對成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。

8、按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的土建工程質(zhì)量、進(jìn)

度、成本控制和現(xiàn)場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。

9、協(xié)調(diào)組織工程建設(shè)中的基礎(chǔ)、主體、竣工等驗收，從工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公

司的交接工作。

10、收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為工程提供

技術(shù)服務(wù)支持。

11、跟蹤熟悉有關(guān)設(shè)計、施工規(guī)范，確保工程執(zhí)行的是最有效的工程規(guī)范；組織

新型節(jié)能材料、新工藝、新技術(shù)研討活動并推廣應(yīng)用，確?？茖W(xué)、節(jié)能、節(jié)

支、環(huán)保要求。力求：材料'設(shè)計'施工'管理一體化創(chuàng)優(yōu)。

12、負(fù)責(zé)范圍：土建的全部工程。

四、水電工程師崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制和完善給排水和電氣工程管理程序文件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書，參

與和確定工程招投標(biāo)文件。

2、掌握本專業(yè)的工程圖紙內(nèi)容工藝要求，材料的選用要求，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍工

程圖紙的全部審核。

3,能夠掌握給排水.燃?xì)?、消防，采暖、供電，通訊、電梯、有線電視.安保

系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等相關(guān)的專業(yè)知識和規(guī)范，并熟悉相關(guān)工程知識，能夠指導(dǎo)

設(shè)計工作、工程安裝工作、工程材料的選用，達(dá)到各系統(tǒng)的功能品質(zhì)要求協(xié)

調(diào)工程建設(shè)后期的竣工驗收，從專業(yè)工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作。

4、掌握水、暖、電氣專業(yè)工程與相關(guān)土建、建筑工程之間的關(guān)系，能夠合理的

運用水、暖專業(yè)知識技巧，使水系統(tǒng)及采暖系統(tǒng)的安裝合理美觀、使用方便。

5、具有組織本專業(yè)施工的能力，能夠在現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)理公司、工程隊的安裝，確

保工程進(jìn)度工程質(zhì)量達(dá)到整體工程進(jìn)度要求。

6、按照《監(jiān)理工作考核表》，定期或不定期考核監(jiān)理公司的給排水、電氣、暖通

工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和現(xiàn)場安全文明施工管理業(yè)績，并提供書面報告。

7、掌握水、電氣、暖通系統(tǒng)相關(guān)的配套知識，熟悉政府相關(guān)部門對水、煤、消

防系統(tǒng)的管理辦法及相關(guān)的法規(guī)規(guī)定。

8、負(fù)責(zé)完成本專業(yè)從確定方案、委托設(shè)計、辦理各種施工審批手續(xù)，到組織配

套施工單位進(jìn)場、施工管理及協(xié)調(diào)等一切事宜；與相關(guān)部門密切聯(lián)系，申請

減免費用、繳費。

9、嚴(yán)格控制專業(yè)工程投資成本在預(yù)算范圍內(nèi)，對成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。

10、收集和整理給排水和電氣工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為

工程提供技術(shù)服務(wù)支持。

11、負(fù)責(zé)范圍：給排水工程、暖通工程、消防工程、煤氣工程、供電、通訊、電

梯、有線電視、安保系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

五、園林工程師崗位職責(zé)

1、掌握室外景觀、道路工程（道路、路燈、園林綠化、圍欄、標(biāo)識、球場、停

車場等）的相關(guān)知識及規(guī)范。負(fù)責(zé)編制和完善所負(fù)責(zé)項目的工程管理程序文

件、質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書。

2、負(fù)責(zé)完成各專業(yè)從確定方案、委托設(shè)計、招投標(biāo)、辦理各種施工審批手續(xù)，

到組織施工單位進(jìn)場、施工管理及協(xié)調(diào)等事宜。

3、與有關(guān)部門密切聯(lián)系，申請減免費用、繳費。

4、協(xié)助施工單位開展工作，監(jiān)督進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工，并確保完成合同

要求。

5、協(xié)調(diào)工程建設(shè)后期的竣工驗收，并完成與物業(yè)公司的交接工作。

6、嚴(yán)格控制專業(yè)工程投資成本，對分管部分成本控制結(jié)果負(fù)責(zé)。

7、從專業(yè)工程方面負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作。

8、由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，分擔(dān)其他專業(yè)工作和管理工作。

第四章職權(quán)界定

業(yè)務(wù)管理體系表

（工程技術(shù)類）

集團(tuán)有限公司備注

事項

職能單位批準(zhǔn)審核編制備案批準(zhǔn)審核編制協(xié)助

部門

項目施工總體統(tǒng)籌計

7

劃（施工總組織計劃）q

項目賣場、示范區(qū)施工

計劃（含三通一平及施qq

工組織）

項目分期施工統(tǒng)籌計

劃qq

項目施工招投標(biāo)實施

方案qq

項目賣場、示范區(qū)精裝

修施工組織計劃q

項目園藝施工組織計

7

劃q

項目綜合驗收計劃q

房產(chǎn)公司所屬項目開

發(fā)計劃（含年度計劃，q

季度計劃）

項目開發(fā)年度計劃qq

項目開發(fā)季度計劃q

第二部分工程管理制度

第一章項目施工過程管理制度

目的

確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合約

義務(wù)，協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的外部周邊關(guān)系及公司各職能部門關(guān)于木項目的工

作，完成公司的關(guān)于項目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助成本部完成成本控

制目標(biāo)。

二、范圍

本程序適用于本公司開發(fā)的所有項目在施工準(zhǔn)備及施工階段的質(zhì)量、進(jìn)

度、成本、安全、文明施工及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。

三、職責(zé)

工程技術(shù)部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)相應(yīng)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、協(xié)調(diào)和安全文明

施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工作。工程技術(shù)部專業(yè)工程師分別負(fù)

責(zé)進(jìn)度、質(zhì)量、成本及甲供材料現(xiàn)場管控等工作，并記錄《項目施工日記》。

四、內(nèi)容

4.1.施工準(zhǔn)備管理

4.1.1協(xié)助完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標(biāo)和合同簽定。完成試樁

單位招投標(biāo)和試樁的施工。

4.1.2場地“三通一平”的實施，協(xié)助完成施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦

理及各種施工許可證的報批報建。

工程開工之前，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行現(xiàn)場前的“三通一平”

（水通、電通、路通、場地平整），協(xié)助辦理場地臨時排水及施工路口手

續(xù)的工作，同時，根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定及程序協(xié)助

辦理各項施工許可證的報批報建手續(xù)。協(xié)助相關(guān)部門的其他工程報建工

作。

4.1.3施工組織設(shè)計審查。詳見《施工組織設(shè)計審查制度》

在施工單位中標(biāo)后，工程技術(shù)部應(yīng)要求中標(biāo)單位在進(jìn)一步熟悉施工圖及施

工現(xiàn)場實際情況的基礎(chǔ)上，有針對性地完善投標(biāo)時報送的《施工組織設(shè)

計》，并一式二份報工程技術(shù)部及監(jiān)理單位審查。雙方審查完成后形成《施

工組織設(shè)計審查意見表》，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工

組織設(shè)計進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并需總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。

4.1.4開工報告的審批

主體工程開工前,工程技術(shù)部應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報

告，具備下列條件方可批準(zhǔn)開工：

A、施工許可證已辦妥；

B、施工圖已會審；

C、施工組織設(shè)計已審批；

D、施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備已具備開工條件。

4.2進(jìn)度管理（《詳見工程進(jìn)度檢查管理制度》）

4.2.1項目施工進(jìn)度控制計劃管理

421.1總施工進(jìn)度控制計劃的編制（詳見工程手冊中《施工總進(jìn)度計劃編制要

點》）

工程技術(shù)部根據(jù)項目發(fā)展計劃及擴(kuò)初設(shè)計圖紙，充分考慮施工工藝、做法

要求等，按照《項目施工進(jìn)度控制計劃編制指引》完成總施工進(jìn)度控制計

劃的編制。必要時可以將總施工進(jìn)度控制計劃分解為年度施工進(jìn)度控制計

劃和季、月度施工進(jìn)度控制計劃。關(guān)鍵點可另行編制詳細(xì)計劃以便更好地

組織和監(jiān)控施工。

4.2.1.2總施工進(jìn)度控制計劃的評審

施工進(jìn)度控制計劃編制完成后,工程技術(shù)部應(yīng)組織公司相關(guān)部門對計劃給

予討論和評審，并填寫項目施工進(jìn)度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可

行性和嚴(yán)肅性。評審?fù)暌院髴?yīng)交工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)公司相關(guān)部門執(zhí)

行。

4.2.1.3總施工進(jìn)度控制計劃的調(diào)整

除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化,否則一般不對項目總施工進(jìn)

度控制計劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應(yīng)作好相關(guān)的評審工作，并且分計劃要

作相應(yīng)的調(diào)整。

4.2.1.4施工進(jìn)度控制計劃執(zhí)行情況的檢查

監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進(jìn)度計劃及完成情況。檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動

力、機(jī)械設(shè)備、材料的到位情況，進(jìn)度款是否?？顚Ｓ?，對周、月及總進(jìn)

度控制計劃與實體實際進(jìn)度進(jìn)行對比，分析進(jìn)度滯后的原因，針對影響進(jìn)

度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖

紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)助的問題。

4.2.2樣板確認(rèn)計劃，承建商進(jìn)場計劃，施工圖紙交付計劃及甲供材料進(jìn)場計劃

的管理

項目總施工進(jìn)度控制計劃審定后，工程技術(shù)部工程師根據(jù)項目總施工進(jìn)度

控制計劃完成項目的樣板確認(rèn)計劃、乙供材限價計劃、承建商進(jìn)場計劃、

施工圖紙交付計劃以及甲供材料進(jìn)場計劃的編制工作，并分別抄送辦公

室、成本部等，以便各職能部門根據(jù)項目時間要求和工作本身周期安排部

門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時

間清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門完成相關(guān)的工作。

4.3技術(shù)管理

4.3.1圖紙管理

4.3.1.1圖紙的發(fā)放：圖紙的發(fā)放由工程技術(shù)部統(tǒng)一管理。

4.3.1.2圖紙的保管：工程技術(shù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理圖紙，填寫《工程圖紙清單》

以及《設(shè)計變更清單》，并定期進(jìn)行整理。一般來說，工程技術(shù)部圖紙至

少應(yīng)有2份。

43.1.3圖紙會審：圖紙會審至少應(yīng)有兩次，第一次為擴(kuò)初設(shè)計階段公司內(nèi)部（銷

售部、成本部、工程技術(shù)部及邀請設(shè)計院等）的會審，主要解決建筑、功

能及成本上的問題，由副總經(jīng)理主持；第二次會審為開工前的會審工程技

術(shù)部、設(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，

由監(jiān)理單位主持。會審結(jié)束后，主持部門應(yīng)形成《圖紙會審紀(jì)要》?！秷D紙

會審紀(jì)要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認(rèn)，并作為設(shè)計補(bǔ)充義

件及有效的結(jié)算文件。詳見《施工圖內(nèi)審操作流程》

4.3.2設(shè)計變更管理

4.3.2.1設(shè)計變更的提出：

公司各部門可以直接提出問題，并歸口到工程技術(shù)部發(fā)出《設(shè)計變更通知

單》。工程技術(shù)部監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現(xiàn)場施工

過程中出現(xiàn)的問題提出疑問，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口匯總并審核。特別

是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理

單位記錄并整理后，工程技術(shù)部應(yīng)注意認(rèn)真核對。工程技術(shù)部將上述問

題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或《圖紙會審紀(jì)要》的形式督促設(shè)

計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補(bǔ)公司部門工

作聯(lián)系單。

4.3.2.2設(shè)計問題的解決：

原則上，設(shè)計變更問題的解決由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口，再交設(shè)計院解決。

但在施工過程中若出現(xiàn)緊急情況，工程技術(shù)部也可以在征得總經(jīng)理或者

副總經(jīng)理同意后口頭指令施工單位進(jìn)行變更，或者直接與設(shè)計院聯(lián)系，

定好解決方案，要求施工單位施工，由其與設(shè)計院協(xié)商后補(bǔ)設(shè)計變更單。

任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦公司或設(shè)計院正式發(fā)出的書面變更

通知。

43.2.3設(shè)計變更文件的傳遞及存檔：當(dāng)問題解決形成變更文件以后，由工程技

術(shù)部發(fā)給各有關(guān)單位實施。為使工作有序及有利于結(jié)算等，工程技術(shù)部

應(yīng)每月整理設(shè)計變更文件（《設(shè)計變更通知單》），填寫《設(shè)計變更文件清

單》。

4.3.2.4設(shè)計變更的實施：

4.3.2.4.1評審：對于任何設(shè)計變更文件，工程技術(shù)部可以從施工工藝、材料、造

價等角度對其可行性或必要性作出評審。

43.2.4.2交底：在工程技術(shù)部將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位E寸，要同時作好交底

工作，并隨時指導(dǎo)施工。

4.3.2.43標(biāo)識：工程技術(shù)部在收到設(shè)計變更文件后，應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上

作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明變更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處，并加蓋工

程技術(shù)部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對施工圖紙的變更標(biāo)識情況，督

促監(jiān)理和施工單位及時標(biāo)識施工圖紙變更標(biāo)識。

4.3.3施工技術(shù)管理

4.33.1施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核，工程

技術(shù)部進(jìn)行監(jiān)督。

433.2對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的施工技術(shù)質(zhì)量問題，由于工程技術(shù)部監(jiān)督

監(jiān)理單位處理，必要時組織外圍專家召開專題會議。（詳見《工程技術(shù)咨

詢管理制度》）

4.4成本管理

4.4.1根據(jù)公司付款程序，負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的初審,注意各項扣款的及時執(zhí)行;在

工程快結(jié)束時注意規(guī)避超付的風(fēng)險。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，辦理工程結(jié)算和保

固金支付。

4.4.2及時進(jìn)行設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的工程量量測。

4.4.3根據(jù)工程和物資合同，及時收集有效資料和證據(jù)，對施工單位和供貨商

或者進(jìn)行理賠、反索賠和索賠的工作。

4.4.4根據(jù)工程投保合同，收集足夠有效證據(jù)和資料，與工程技術(shù)部和成本部

一起向保險公司及時進(jìn)行索賠。

4.4.5詳細(xì)條款詳見集團(tuán)成本管理組有關(guān)成本管理文件。

4.5質(zhì)量管理

4.5.1質(zhì)量目標(biāo)

工程技術(shù)部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機(jī)構(gòu)，應(yīng)認(rèn)真作好質(zhì)量控制工

作。在評審招標(biāo)文件和合同條款中，注意有關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)場配合的條文的

審核，確立明確的質(zhì)量目標(biāo)。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求

督促監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格履約實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4.5.2事前控制：

4.5.2.1根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標(biāo)、監(jiān)理合同以及有關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格審查《監(jiān)理規(guī)

劃》，以便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)量管理行為。

4.522根據(jù)合同要求，與工程技術(shù)部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設(shè)計、

施工方案中有關(guān)質(zhì)量保證措施進(jìn)行審核。

4.5.3過程監(jiān)控

4.5.3.1測量及定位放線的監(jiān)控：工程技術(shù)部負(fù)責(zé)向施工單位提供施工現(xiàn)場附近

的國家定位放線基準(zhǔn)坐標(biāo)點及高程控制點，并要求監(jiān)理單位配備專門的

測量工程師和經(jīng)標(biāo)定過的儀器對施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格校核

復(fù)驗。

453.2重要材料、設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設(shè)備均為甲供，因

此必須嚴(yán)格審核招標(biāo)文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同

或限價過程中給予必要的質(zhì)量要求描述。所有進(jìn)場材料根據(jù)規(guī)范要求查

看材料設(shè)備的準(zhǔn)用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須進(jìn)行

有見證送檢，未經(jīng)檢查合格的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時，予以退

貨，若甲供材料對進(jìn)度等造成影響，與工程技術(shù)部一起向供應(yīng)商索賠。

4.53.3對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序的監(jiān)控：工程技術(shù)部應(yīng)堅持經(jīng)常性的質(zhì)量

檢查制度，對隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序（如樁基工程、重要部位的碎

澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場

進(jìn)行檢查。工程質(zhì)量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應(yīng)的質(zhì)量保證表格

上，工程技術(shù)部工程師簽字認(rèn)可。當(dāng)出現(xiàn)不合格時，工程技術(shù)部要求監(jiān)

理工程師填寫《整改通知單》，并要求其負(fù)責(zé)施工單位整改后的驗證和封

閉。

4.5.3.4在需要進(jìn)行中間驗收的分部工程完工后，工程技術(shù)部按照有關(guān)施工中間

驗收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗收。在單位工程完工后，工程技

術(shù)部通知工程管理部按照工程竣工驗收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織

驗收。詳見（《工程驗收管理制度》）

4.5.4事后控制

4.5.4.1對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促

監(jiān)理單位100%檢查驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再

次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。

4.5.4.2對于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計、分析。

4.5.53對于容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程，要結(jié)合設(shè)計、施工控制和管理

檢查措施寫出專題總結(jié)報告，報公司和集團(tuán)設(shè)計工程技術(shù)部。

4.6對監(jiān)理單位的管理（詳見《工程監(jiān)理管理制度》）

監(jiān)理是現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)任單位，并協(xié)助

開發(fā)商進(jìn)行成本控制。對監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。

4.6.1控制依據(jù)：《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》及《建設(shè)

工程監(jiān)理規(guī)范》等有關(guān)法規(guī)和監(jiān)理條例。

4.6.2對監(jiān)理工程師的資格審查：工程技術(shù)部應(yīng)對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師

進(jìn)行資格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相

一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對無誤后，再將

監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號碼

等登記在《監(jiān)理工作人員登記表上》。

4.6.3督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布《監(jiān)理配合要求》，向承建商

明確現(xiàn)場管理規(guī)定和程序。

4.6.4參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計評審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核

意見完善《施工組織設(shè)計》。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合

辦公室催促設(shè)計院完善設(shè)計圖紙，解決設(shè)計問題。

4.6.5督促監(jiān)理單位對建設(shè)工程使用的材料進(jìn)行有見證送檢，監(jiān)督監(jiān)理單位對

現(xiàn)場實體質(zhì)量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對有關(guān)質(zhì)量問題的跟蹤

解決措施。

4.6.6監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架

構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，每月工程進(jìn)度照片、工程進(jìn)度形象表、各階段

總平面布置圖等。

4.6.7監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：

4.6.7.1《監(jiān)理月報》。工程技術(shù)部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報《監(jiān)理月報》，并對

其中所反映的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫《監(jiān)理

月報審核意見表》。對于其中存在的問題以及工程技術(shù)部平時巡視所發(fā)現(xiàn)

的問題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結(jié)果再上報工程

技術(shù)部核實。

467.2監(jiān)理例會或其它專題會議：督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單

位工序、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時，工程技術(shù)部也可以組織

監(jiān)理單位和施工單位召開質(zhì)量專題會議。各會議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄

并予以保存，所有的會議紀(jì)要必須經(jīng)工程技術(shù)部審核通過，監(jiān)督監(jiān)理和

施工單位落實紀(jì)要內(nèi)容。

4.6.73監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理，督促監(jiān)理單位對不合格工程

質(zhì)量發(fā)不合格報告和整改通知等質(zhì)量文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改

后的驗證與文件的更閉。

4.6.7.4按照國家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署

的各種中間隱蔽驗收、各種質(zhì)量保證表格等，工程技術(shù)部有責(zé)任在簽署

之前予以核查。

4.6.8監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào)：在施工單位剛進(jìn)場時，工程技術(shù)部應(yīng)首先與

之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關(guān)配合監(jiān)

理管理的配合要求，在施工過程之中，當(dāng)承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自

身不能解決的矛盾時，工程技術(shù)部有責(zé)任及時發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。

4.6.9承建商之間的協(xié)調(diào)：各承建商之間的相互進(jìn)度配合、成品與半成品的相

互保護(hù)等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)解決。但當(dāng)矛盾較

大時，工程技術(shù)部也有責(zé)任根據(jù)監(jiān)理單位的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。工

程技術(shù)部可以通過召開協(xié)調(diào)會等方式來協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)

理之間以及工程技術(shù)部與監(jiān)理之間的關(guān)系。具體可參照工程技術(shù)部例會

指引的相關(guān)規(guī)定來執(zhí)行。對于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會紀(jì)要并發(fā)給

各相關(guān)單位。另外，工程技術(shù)部也可以通過書面文件的形式來協(xié)調(diào)上述

單位之間或與上述單位之間的關(guān)系。

4.6.10監(jiān)督監(jiān)理對施工單位報審的進(jìn)度款、簽證、變更等的初步審核工作。

4.6.11參加由監(jiān)理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促

監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整

個竣工資料驗收工作。

4.6.12監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗收階段配合物業(yè)進(jìn)行入住驗收，在保修階段留置

2~3人，配合物業(yè)及施工單位進(jìn)行維修并對存在問題進(jìn)行匯總和提交報

告。

4.7安全文明施工管理（詳見《工程安全、文明施工檢查管理制度》）

4.7.1在施工合同中對現(xiàn)場硬地化、安全網(wǎng)、施工機(jī)械、腳手架、圍墻、標(biāo)牌、

圍護(hù)、場地清潔、臨時用水用電等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。

對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則

扣除相應(yīng)的措施費。審定不同施工階段的施工現(xiàn)場平面布置。

4.7.2督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理；在每周的監(jiān)理例會

或其它工程會議上要監(jiān)理講評現(xiàn)場安全和文明施工的落實情況。對于存

在的嚴(yán)重隱患要以《整改通知單》的形式發(fā)監(jiān)理公司，責(zé)令施工單位限

期整改，并負(fù)責(zé)驗證和封閉。

4.7.3對于政府及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟

蹤落實。

4.8文件資料管理

工程技術(shù)部文件按《工程檔案管理制度》進(jìn)行管理，在完工后向公司檔

案管理機(jī)構(gòu)移交有關(guān)項目質(zhì)量記錄。

4.9工程物業(yè)移交

4.9.1工程移交物業(yè)管理部門應(yīng)具備的條件：

4.9.1.1建設(shè)工程已通過竣工驗收。

4.9.1.2承包商已將竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢，建設(shè)工程已移交

工程技術(shù)部。

4.9.1.3建設(shè)工程竣工資料齊全。

4.9.2工程移交物業(yè)管理部門程序：

4.9.2.1在竣工驗收完成后，工程技術(shù)部以書面形式通知物業(yè)管理部門準(zhǔn)備接收

已竣工的建設(shè)工程，并知會工程管理部等相關(guān)單位C

4.9.2.2組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗收移

交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100%進(jìn)行盛水試驗，必要時

物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量,

4.9.2.3填寫《工程完工移交書》，對檢查的房間的各有關(guān)部位質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計。

4.9.2.4通知監(jiān)理單位組織承包商對驗收提出的問題在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢。

4.9.2.5監(jiān)理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業(yè)單位對質(zhì)量問題的

整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗，直至通過移交驗收。

4.9.2.6移交竣工資料一套、《住宅裝修控制要點》、《住宅質(zhì)量問題處理程序》給

物業(yè)單位，其中有關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設(shè)計變更必

須詳實，有關(guān)戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。

4.9.2.7入伙后，就有關(guān)投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)

單位。

4.10工程結(jié)算

4.10.1工程竣工后，項目主辦人員據(jù)《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》

完成結(jié)算前的準(zhǔn)備，之后進(jìn)入結(jié)算程序。

4.10.2《工程結(jié)算管理制度》。

工程結(jié)算管理制度

為了公平公正、合理合法辦理結(jié)算工作，依照建設(shè)行政主管部門相關(guān)法規(guī)

和集團(tuán)有關(guān)制度原則，制訂本管理制度。

一、工程結(jié)算依據(jù)

1、招標(biāo)文件和施工承包合同以及補(bǔ)充協(xié)議書。

2、現(xiàn)行全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（湖北省江西省單位估價表）、現(xiàn)行全國統(tǒng)一

市政工程預(yù)算定額（湖北省江西省單位估價表）。

3、施工圖紙或經(jīng)主管副總審批的決算項目施工方案。

4、經(jīng)主管副總簽發(fā)的設(shè)計變更通知、技術(shù)核定單；工程技術(shù)部通知。

5、經(jīng)總監(jiān)理、甲方代表確認(rèn)，預(yù)算員現(xiàn)場核實，工程技術(shù)部責(zé)人、主管副總審批

同意的工程簽證單原件（應(yīng)注明簽證事由、簽證部位、基本尺寸標(biāo)高、工程量

大寫，估價項目應(yīng)注明估價依據(jù)及估價大寫）。單項2000元及以上的工程簽證

需經(jīng)副總簽字同意。合同規(guī)定不予簽證的項目或規(guī)定數(shù)額以內(nèi)的簽證應(yīng)予剔

除。未納入監(jiān)理范圍的項目不需監(jiān)理簽字。

6、經(jīng)理辦公會決定的結(jié)算事項。

二、工程決算原則

1、有投標(biāo)預(yù)算的決算及合同價如增加或減少工程量，應(yīng)在投標(biāo)中標(biāo)價或合同價基

礎(chǔ)上增、減決算。不得重新按增、減工程量套定額辦理決算。確因設(shè)計變更，

原投標(biāo)預(yù)算中未列的子目，經(jīng)主管副總同意，可按增、減工程量套定額并按投

標(biāo)時同等讓利比例辦理決算。

2、決算審核過程中應(yīng)根據(jù)施工單位提供的決算進(jìn)行審核，不得增加漏列項目或增

加已列項目的工程量。

三、決算審批程序

1、工程技術(shù)部向決算員作決算交底（決算原則、經(jīng)理辦公會形成的決議、決定、

決算工作要求），并由資料員提交決算項目圖紙及相關(guān)資料。

2、決算員按照工程技術(shù)部的要求編制決算書及決算說明，完成后由決算員向工程

技術(shù)部經(jīng)理匯報，并呈交決算書及決算說明。

3、工程技術(shù)部經(jīng)理對決算書及決算說明進(jìn)行審查，審查通過簽注意見呈主持工作

副總簽字同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，再呈報集團(tuán)審批。

四、結(jié)算工作程序

1、施工單位向決算員遞交工程結(jié)算書及其原始依據(jù)，決算員當(dāng)場進(jìn)行交接登記（項

目名稱、申請結(jié)算金額、結(jié)算資料頁數(shù)、遞交時間、遞交人等）。不符合本制

度規(guī)定或手續(xù)不齊全的工程結(jié)算書及時退回遞交人。

2、決算員按照工程技術(shù)部經(jīng)理安排，依據(jù)本制度規(guī)定和項目的具體要求，對工程

結(jié)算書進(jìn)行獨立審核，并提出書面審核數(shù)據(jù)及審核說明。在審核過程中審核情

況不與施工方見面。

3、審核完成后工程結(jié)算書及書面審核說明交工程技術(shù)部經(jīng)理審查，審查通過后,

交由施工單位核對、簽字。如有異議，施工單位提出書面爭議理由，工程技術(shù)

部經(jīng)理主持副總出面協(xié)調(diào)處理。

五、決算工作紀(jì)律

1、參與結(jié)算工作的人員都要格守職業(yè)道德，堅持實事求是，維護(hù)好公司的整體

利益，不得循私舞弊，損害項目利益。

2、參與結(jié)算工作的人員都要嚴(yán)守企業(yè)內(nèi)部商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)確定或不宜公開的事

項不得對外泄露。

3、結(jié)算資料應(yīng)嚴(yán)加保管，傳遞過程中交接雙方要簽字登記。

4、違反本制度，給項目造成損失和影響的，追究其個人責(zé)任。

第二章工程技術(shù)部例會制度

一、目的

便于工程技術(shù)部例會程序化，提高會議效率。

二、范圍

公司工程技術(shù)部內(nèi)部工作會議、項目的現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)會議、項目的各種專題

會議和項目監(jiān)理例會的安排作出要求。

三、責(zé)任

工程技術(shù)部定期組織內(nèi)部工作會議、項目的部門工作現(xiàn)場協(xié)調(diào)會議及項目的

各種專題會議，公司的有關(guān)職能部門，如成本部和銷售部，根據(jù)項目需要參

加項目協(xié)調(diào)會議。監(jiān)理例會由監(jiān)理公司主持，工程技術(shù)部參加此會，協(xié)調(diào)各

方關(guān)系。

四、內(nèi)容

4.1.工程技術(shù)部內(nèi)部會議

4.1.1召開時間，原則上定在每周一下午15：00,緊急情況工程技術(shù)部經(jīng)理臨時

確定。

4.1.2召開地點，項目開工前公司內(nèi)，開工后一般安排在項目上。

4.1.3參加人員為工程技術(shù)部全體成員。

4.1.4會議由工程技術(shù)部經(jīng)理主持，議程如下：

4.1.5工程技術(shù)部經(jīng)理通報目前公司和工程項目進(jìn)程狀況。

4.1.6工程技術(shù)部各成員匯報上周工作和計劃下周工作。

4.1.7工程技術(shù)部經(jīng)理對各工程技術(shù)部成員近期工作進(jìn)行評述，安排下階段的工

作，對各成員提出具體要求。

4.1.8傳達(dá)公司有關(guān)指示。

4.1.9員工內(nèi)部業(yè)務(wù)及思想交流、探討。

4.1.10工程技術(shù)部資料員記錄和整理會議紀(jì)要歸檔。

4.2.公司的現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)會議

4.2.1召開時間，根據(jù)現(xiàn)實需要確定時間，但不能少于每月1次，可結(jié)合項目工

地檢查后內(nèi)容召開。

4.2.2召開地點，公司會議室或項目會議室。

4.2.3參加人員：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司各相關(guān)職能部門人員、工程技術(shù)部經(jīng)理或

其它工程技術(shù)部人員。

4.3.會議主要內(nèi)容：

4.3.1簡單通報前次協(xié)調(diào)會到本次協(xié)調(diào)會期間項目質(zhì)量、進(jìn)度、安全等情況；

4.3.2如結(jié)合項目現(xiàn)場檢查，通報本次檢查發(fā)現(xiàn)的項目質(zhì)量、進(jìn)度、安全等問題

并做出整改要求。

4.3.3提出前次協(xié)調(diào)會上尚未解決的問題；

4.3.4提出需要各職能部門協(xié)調(diào)解決的問題及解決問題的具體時間。

4.3.5由辦公室指定人員記錄整理會議情況，形成會議紀(jì)要交工程技術(shù)部歸檔。

本紀(jì)要是與會各方經(jīng)過討論得出的一致意見，必須遵守執(zhí)行，無故缺席方

視為無異議，必須無條件執(zhí)行。會議紀(jì)要也可作為施工現(xiàn)場變更、補(bǔ)充預(yù)

算和簽證的依據(jù)。

4.4.項目的各種專題會議

4.4.1召開時間，根據(jù)實際情況確定。

4.4.2召開地點，一般在項目會議室。

4.4.3專題會議的分類：

4.3.3.1常規(guī)性專題會議：基礎(chǔ)驗槽專題會、圖紙會審等；

433.2非常規(guī)性專題會議：為解決工程技術(shù)部無法按常規(guī)程序處理的問題而召開

的協(xié)調(diào)會議。

4.5.參加人員

4.5.1常規(guī)性專題會議參加人員：工程技術(shù)部工程師監(jiān)理工程師；

4.5.2非常規(guī)性專題會議參加人員：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)部工程師、監(jiān)理工

程師、被邀請的專家；

4.5.3由工程技術(shù)部經(jīng)理指定與會工程技術(shù)部人員記錄整理會議情況，形成《專

題會議紀(jì)要》。本紀(jì)要是與會各方經(jīng)過討論得出的一致意見，必須遵守執(zhí)

行.此會議紀(jì)要也可作為現(xiàn)場施工變更、補(bǔ)充預(yù)算和簽證的依據(jù)0

4.6.項目的監(jiān)理例會

4.6.1一般情況下，項目的監(jiān)理例會為每周一次，地點在項目會議室或監(jiān)理辦公

室。

4.6.2參加單位：工程技術(shù)部部分成員、在現(xiàn)場施工的各施工單位和監(jiān)理公司。

4.6.3主持單位為監(jiān)理公司，會議紀(jì)要由監(jiān)理公司編寫，經(jīng)工程技術(shù)部審閱后發(fā)

放各與會單位。

4.6.4會議主要議題為現(xiàn)場施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及各工種、各工序的

配合。

4.6.5先逐條總結(jié)前次監(jiān)理例會提出的問題落實情況。再由監(jiān)理公司主持討論現(xiàn)

存問題，并得出統(tǒng)一意見。

4.6.6對于會議紀(jì)要或其他經(jīng)有關(guān)方面共同討論形成的結(jié)論性文件，與會各施工

單位在收到文件后應(yīng)予以核對，如有疑惑或異議，應(yīng)于收文后三個工作

日內(nèi)以書面形式進(jìn)行返饋。

4.6.7達(dá)成的統(tǒng)一意見各施工單位必須遵守執(zhí)行，無故缺席方視為無異議，必

須無條件執(zhí)行。執(zhí)行不力可采取經(jīng)濟(jì)性處罰。

4.6.8監(jiān)理例會紀(jì)要中涉及費用變更的內(nèi)容，可作為結(jié)算依據(jù)，所以，工程技術(shù)

部在監(jiān)理公司發(fā)放會以紀(jì)要前對紀(jì)要要進(jìn)行審核。

第三章工程監(jiān)理管理制度

一、目的

對工程監(jiān)理工作進(jìn)行有效監(jiān)控，促使監(jiān)理單位切實履行合同，使工程質(zhì)

量、投資、進(jìn)度處于受控狀態(tài)，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。

二、范圍

適用于公司新建、改建、擴(kuò)建的各工程項目。

三、職責(zé)

由工程技術(shù)部管理并實施，其他相關(guān)部門配合實施工作。

四、內(nèi)容

4.1.檢查依據(jù)

4.1.1《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》

4.1.2《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的《監(jiān)理規(guī)劃》及《監(jiān)理細(xì)則》。

4.2.檢查內(nèi)容

4.2.1準(zhǔn)備階段

4.2.1.1在設(shè)計完成，施工圖下達(dá)后兩周內(nèi)，監(jiān)理單位應(yīng)在開工前編寫監(jiān)理規(guī)劃、

專業(yè)（或分項工程、分部工程）監(jiān)理實施細(xì)則，制定監(jiān)理工作方法，建

立監(jiān)理工作報告制度等，以書面形式提交我方，并分發(fā)至各相關(guān)單位。

4.2.1.2監(jiān)理單位應(yīng)在工程開工前及時審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，包括

施工技術(shù)方案、施工進(jìn)度計劃、安全及文明生產(chǎn)措施，將審查結(jié)果書面

答復(fù)施工單位，并抄送我公司。

4.2.1.3要求監(jiān)理單位審查施工單位各項施工準(zhǔn)備工作，協(xié)助我方下達(dá)開工令。

4.2.1.4要求監(jiān)理單位在施工前對施工圖紙進(jìn)行認(rèn)真會審，如果因為審核工作不

到位而引起的返工或變更，監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任并進(jìn)行賠償。

賠償金額=對我方造成的損失X10%。

4.2.2施工階段

4.2.2.1監(jiān)理單位資質(zhì)及人員要求

4.2.2.1.1所有監(jiān)理人員進(jìn)場后，必須填寫《監(jiān)理人員登記表》，并于2日內(nèi)收回工

程技術(shù)部進(jìn)行審核。

4.2.2.1.2審核監(jiān)理單位確定的總監(jiān)理工程師，必須是合同中確定的總監(jiān)理工程師,

也必須是監(jiān)理單位提供考察項目的總監(jiān)理工程師。否則，我方在有權(quán)終

止合同，監(jiān)理單位必須無條件退場，并承擔(dān)由此造成的一切損失。

4.2.2.1.3要求監(jiān)理單位配備的監(jiān)理工程師必須專業(yè)對口，特別是綠化、河道工程

監(jiān)理必須配備專業(yè)的監(jiān)理工程師，允許監(jiān)理單位將這部分監(jiān)理業(yè)務(wù)分包

給更為專業(yè)的監(jiān)理單位，但必須經(jīng)工程技術(shù)部項目主管確認(rèn)并經(jīng)工程技

術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，報公司備案。

4.221.4要求土建工程師不少于2名，配套工程師不少于2名，其中必須配備一

名弱電工程師，其余的專業(yè)工程師均不得少于1名，專職資料員1名。

4.221.5要求現(xiàn)場監(jiān)理人員每周上班時間為6天（周六周日輪休，輪休期間應(yīng)根

據(jù)我方要求隨時到工地投入工作），每天的工作時間應(yīng)為8:0—17:30（根

據(jù)工程施工需要，夜間安排值班），并做到24小時現(xiàn)場有監(jiān)理工程師值

班，能及時處理發(fā)生的問題?？偙O(jiān)每周在工地辦公時間不少于5天。

4.2.2.1.6總監(jiān)應(yīng)制定各崗位監(jiān)理人員的考核細(xì)則，定期把考核情況通報我方。同

時，工程技術(shù)部將定期對各崗位監(jiān)理人員進(jìn)行考核，填寫《監(jiān)理工作考

核表》，并保留對不稱職的監(jiān)理人員要求調(diào)換的權(quán)力。

4.2.2.1.7所有監(jiān)理人員及其蛆織機(jī)構(gòu)經(jīng)我方審定確立后，不得在中途私自更改，

如有變動，應(yīng)書面提前一周通知我方，并經(jīng)同意后方允許變換，否則將

按有關(guān)合同條款予以處罰。

4.2.2.2檢查資料設(shè)備

4.2.2.2.1查看辦公設(shè)施及檢測工具是否齊備。

4.2.222檢查辦公室布置：崗位職責(zé)、平面圖、進(jìn)度計劃等是否上墻，辦公室布

置是否符合公司統(tǒng)一形象、觀感較好。

4.222.3檢查資料記錄：崗位職責(zé)表、作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)理日記、實測記錄、沉降

觀測記錄等日常資料是否完備、準(zhǔn)確、及時記錄。

4.2.2.2.4檢查資料整理和裝訂：是否及時裝訂成冊并歸檔，文件柜內(nèi)圖紙和資料

擺放整齊。

4.2.2.3檢查監(jiān)理單位對工程進(jìn)度的控制

4.223.1要求監(jiān)理單位審核施工單位提出的工程總進(jìn)度計劃，對總進(jìn)度計劃是否

滿足規(guī)定的竣工日期的要求提出意見。

4.2.23.2監(jiān)理單位要在總進(jìn)度計劃的前提下，審核施工單位月、周進(jìn)度計劃的可

行性，如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中不能完成工程計劃時，應(yīng)檢查分析原因，督促

施工單位及時調(diào)整計劃和采取補(bǔ)救措施，以保證工程進(jìn)度的實現(xiàn)。

4.2.2.33要求監(jiān)理單位每周定期主持與設(shè)計院、各施工單位間的有關(guān)施工進(jìn)度、

質(zhì)量及安全的協(xié)調(diào)會議并做好會議記錄，及時協(xié)調(diào)處理相關(guān)的問題。若

情況特殊，監(jiān)理單位應(yīng)能立即研究并提出召開現(xiàn)場會議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)

問題，同時報我方簽字認(rèn)可。

4.223.4監(jiān)理單位必須建立工程監(jiān)理日記制度，詳細(xì)記錄工程進(jìn)度、質(zhì)量、設(shè)計

修改，工地洽商等問題和其它有關(guān)施工過程中必須記錄的問題。

422.3.5監(jiān)理單位應(yīng)于每月25日前向我方提交當(dāng)月監(jiān)理報告,監(jiān)理報告內(nèi)容包括:

本月工程情況（含質(zhì)量、進(jìn)度、簽證、文明施工、配合銷售等等），工期

滯后或質(zhì)量達(dá)不到要求等問題的原因分析及處理措施,下月工程計劃（包

括報建、工程分包、材料采購、預(yù)計下月進(jìn)度款、工程施工等），以及其

它規(guī)定內(nèi)容。

4.2.23.6監(jiān)理單位有權(quán)利和義務(wù)督促施工單位按照施工合同控制工期完成工程施

工，如工程不能按控制工期完成（因甲方原因或不可抗力造成的除外）,

罰監(jiān)理單位每項每天1000元。

4.2.2.4檢查監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的控制

4.2.2.4.1要求監(jiān)理單位根據(jù)施工圖紙、國家及省相關(guān)施工規(guī)范和施工承包合同中

的《施工技術(shù)操作規(guī)范》的要求嚴(yán)格監(jiān)理施工質(zhì)量，督促施工單位，確

保工程合格率為100%。同時配合我方進(jìn)行施工質(zhì)量100%細(xì)部檢查工

作，經(jīng)我方批準(zhǔn)的檢查表單須完整、真實填寫，該分部工程結(jié)束10天內(nèi)

將表單提交給我方備查。

4.2.2.4.2監(jiān)理單位應(yīng)分基礎(chǔ)、主體、裝飾、總體配套、最終細(xì)部檢查五個階段制

訂詳細(xì)的、有針對性的現(xiàn)場監(jiān)理實施細(xì)則和相應(yīng)的檢查表單（按分項工

程寫），并嚴(yán)格按此進(jìn)行操作。每個分部工程開工前須提交一份該分部工

程的質(zhì)量通病或可能產(chǎn)生的質(zhì)量問題、采取的預(yù)防措施和施工過程中有

針對性的辦法。

4.2.2.43實行分項工程樣板引路制。監(jiān)理單位必須在各分項工程、特殊的工藝、

重要的部位及新材粒新工藝的應(yīng)用等方面把好樣板審核關(guān)，明確工藝流

程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審查合格后方可大面積展開。

4.2.2.4.4要求監(jiān)理單位必須用激光經(jīng)緯儀、測距儀等復(fù)核、驗收單體工程角點的

定位放線。做好沉降觀測等的復(fù)核工作。

4.2.2.4.5監(jiān)理單位在開工后，應(yīng)及時制定施工單位管理人員及工程質(zhì)量的考核細(xì)

則提交甲方。并定期（半月）進(jìn)行一次考核，將考核情況上報給我方。

4.2.2.5檢查監(jiān)理單位對安全和文明施工的監(jiān)督

4.2.2.5.1要求監(jiān)理單位監(jiān)督和定期（每周一次）檢查施工總包單位現(xiàn)場施工的安

全、文明措施并作好記錄。

4.2.2,5.2要求監(jiān)理單位督促施工單位施工管理制度和質(zhì)量、安全、文明施工保證

體系的建立、健全與實施。

4.2.2.6監(jiān)理單位對工程投資的控制

4.2.2.6.1監(jiān)理單位要審核施工單位己完工程數(shù)量（月報、工程簽證），準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)

到90%以上，如不能滿足要求，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款1000元。

4.2.2.6.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)核定及工程簽證，對超出承包合同之外的設(shè)計修改、工地

洽商，如涉及費用的須提醒我方并征得我方簽證認(rèn)可方為有效。

4.2.2.6.3監(jiān)理單位會簽有關(guān)各種設(shè)計變更，應(yīng)側(cè)重審查對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資

是否有不利影響，如發(fā)現(xiàn)有不利影響時，應(yīng)明確提出監(jiān)理意見，及時向

我方反映。

4.2.2.7監(jiān)理單位工程驗收及工程質(zhì)量事故處理

4.2.2.7.1監(jiān)理單位負(fù)責(zé)隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工初驗，對存在問題要督促

施工單位整改。對工程施工質(zhì)量、安全、文明施工提出評估意見。

42272監(jiān)理單位要配合我方進(jìn)行單位工程竣工驗收工作。

4.2.2.7.3監(jiān)理單位要提供專業(yè)檢測儀器和工具，協(xié)助我方在中間驗收、竣工驗收、

每月的例行檢查時對工程實體進(jìn)行實測實量。

4.2.2.7.4要求監(jiān)理單位審查總包單位編制的竣工圖，保證其正確無誤，并及時提

交我方。

4.2.275監(jiān)理要負(fù)貢工程監(jiān)理義件的整理和歸檔，經(jīng)我方認(rèn)可后移交我方。

4.2.2.7.6要求監(jiān)理單位協(xié)助我方組織施工總包單位、設(shè)計單位研究處理工程質(zhì)量、

安全事故，監(jiān)督整改方案的實施，并監(jiān)督檢查整改工作實施。

4.2.2.7.7施工期間由于施工單位違反安全操作規(guī)范，而監(jiān)理單位又沒有及時指出

整改，被政府有關(guān)部門處罰，如通報批評、警告和罰款等，將給予監(jiān)理

單位元/次的罰款。施工期間未受處罰，待施工單位人、機(jī)、物退場

后將給予一次性獎勵1000元

4.2.3保修階段

4.23.1要求監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程保修期內(nèi)工程量的確認(rèn)和施工質(zhì)量監(jiān)督。

4.2.3.2從入住開始后1個月內(nèi)，監(jiān)理單位應(yīng)留土建監(jiān)理工程師、水電監(jiān)理工程

師共2人，配合我方做好入住工作。

423.3在工程交付使用時，要求監(jiān)理單位對住戶提出的質(zhì)量問題進(jìn)行技術(shù)解答,

督促施工單位對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改修復(fù)。監(jiān)理單位應(yīng)對入住時所

發(fā)現(xiàn)的問題作好匯總，并在一個月內(nèi)向我方提交這項工作的評估分析報

告。

423.4要求監(jiān)理單位參加工程保維修期內(nèi)的質(zhì)量回訪，并將回訪記錄提交我方。

4.2.3.5監(jiān)理單位應(yīng)對工程維修工作量進(jìn)行確認(rèn)，審核維修方案，對維修過程進(jìn)

行監(jiān)督，以書面形式向我方匯報維修工作結(jié)果。

4.2.3.6為加強(qiáng)監(jiān)理單位對房屋滲漏問題的重視，將以監(jiān)理費用的3%作為質(zhì)保

金。如今后發(fā)生客戶因為滲漏原因而退房，我方將從中扣除元/戶

作為補(bǔ)償。質(zhì)保金在保修期結(jié)束后返還。如在工程保修期內(nèi)發(fā)生滲漏維

修，監(jiān)理單位必須按該次維修費用