2024年審計總監(jiān)工作職責（四篇）

第1頁共1頁2024年審計總監(jiān)工作職責1.構建和完善集團審計管理體系，涵蓋內部審計規(guī)章制度、審計業(yè)務流程及文件體系；2.協(xié)助制定年度審計工作計劃，明確各項審計任務，并在獲得董事會/執(zhí)行董事批準后負責實施；3.負責開展各類審計項目，包括但不限于經營審計、離任審計及專項審計；4.在審計過程中，負責協(xié)調與下屬公司、部門的關系，執(zhí)行內部審計任務，布置審計工作，指定負責人及具體執(zhí)行時間；5.審核審計工作方案，并對方案提出具有指導性的意見；6.審查審計工作底稿，確定審計報告內容，并提出最終審計意見；7.負責中心的日常管理工作，包括但不限于人員和項目管理；8.實現(xiàn)崗位目標并完成上級分配的其他任務。2024年審計總監(jiān)工作職責（二）1.依據(jù)公司戰(zhàn)略及發(fā)展導向，擬定集團年度審計規(guī)劃；2.構建和完善公司審計管理體系；3.制定公司內部控制管理制度，并負責實施內部控制制度審計與評估；4.實施企業(yè)管理審計，涵蓋戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等，旨在增強企業(yè)運營效率與經營成效，向管理層提供規(guī)范化管理及風險防范的建議；5.開展公司專項審計活動；6.監(jiān)督及審查對外投資項目，全程監(jiān)控項目運作；7.及時識別企業(yè)潛在問題與風險，并提出相應的改進建議；8.執(zhí)行與內部控制審計相關的其他任務。2024年審計總監(jiān)工作職責（三）1.負責構建公司審計體系，制定并完善審計制度及工作流程，確保其在實施過程中的持續(xù)優(yōu)化；2.負責建立和完善公司上市后的內控體系；3.根據(jù)公司經營管理需求，全面負責財務審計、管理審計、合同審計以及職能領域的專項審計和離任審計等；4.負責風險控制與管理，構建審計預警機制，組織編寫風險評估報告，并根據(jù)風險控制需求確定審計工作的關鍵點；5.負責監(jiān)察工作，對各職能領域關鍵事項進行過程監(jiān)督，包括但不限于重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購及日常運營等；6.負責開展經濟舞弊調查工作，并建立與之相關的投訴處理等配套機制；7.負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設，提升團隊的執(zhí)行力和凝聚力。2024年審計總監(jiān)工作職責（四）1.負責構建和維護集團內部審計體系及內控機制；2.對集團下屬公司的運營狀況及內控制度執(zhí)行情況進行徹底審查；3.制定并優(yōu)化內部審計制度與流程；4.負責擬定部門的年度、季度或月度工作計劃及內部審計預算，并確保其執(zhí)行；5.督促執(zhí)行審計結論和建議的整改工作；6.組織、監(jiān)督和審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動；7.對審計項目開展調查、核實工作，搜集審計證據(jù)，編制審計報告，并對審計結果進行綜合分析與評價；8.執(zhí)行審計后續(xù)跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內控制度和操作流