2024年企業(yè)并購(gòu)意向協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)意向協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)范圍2.1并購(gòu)資產(chǎn)范圍2.2并購(gòu)業(yè)務(wù)范圍2.3不包括的范圍第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)價(jià)格確定3.2支付方式及時(shí)間第四條并購(gòu)程序4.1盡職調(diào)查4.2協(xié)商并購(gòu)條款4.3簽署并購(gòu)協(xié)議4.4并購(gòu)實(shí)施第五條盡職調(diào)查5.1被并購(gòu)方義務(wù)5.2并購(gòu)方權(quán)利第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限第七條違約責(zé)任7.1并購(gòu)方違約責(zé)任7.2被并購(gòu)方違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2適用法律第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止第十條合同的附件10.1附件內(nèi)容10.2附件的有效性第十一條其他條款11.1聲明和保證11.2非強(qiáng)制性建議第十二條簽署日期第十三條合同正本第十四條合同副本第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方名稱：X公司1.1.2并購(gòu)方注冊(cè)地：國(guó)/地區(qū)1.1.3并購(gòu)方法定代表人：X1.1.4并購(gòu)方聯(lián)系方式：X1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：X公司1.2.2被并購(gòu)方注冊(cè)地：國(guó)/地區(qū)1.2.3被并購(gòu)方法定代表人：X1.2.4被并購(gòu)方聯(lián)系方式：X第二條并購(gòu)范圍2.1并購(gòu)資產(chǎn)范圍2.1.1本次并購(gòu)的資產(chǎn)包括但不限于：（1）土地使用權(quán)；（2）廠房及設(shè)備；（3）商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（4）庫(kù)存商品；（5）其他資產(chǎn)。2.2并購(gòu)業(yè)務(wù)范圍2.2.1本次并購(gòu)的業(yè)務(wù)包括但不限于：（1）產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售；（2）技術(shù)研發(fā)；（3）市場(chǎng)拓展；（4）其他業(yè)務(wù)。2.3不包括的范圍（1）被并購(gòu)方的負(fù)債；（2）被并購(gòu)方的員工；（3）被并購(gòu)方的合同及訴訟；（4）其他不包括的范圍。第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)價(jià)格確定3.1.1并購(gòu)價(jià)格定為X萬(wàn)元人民幣（大寫：人民幣捌佰肆拾萬(wàn)元整）。3.2支付方式及時(shí)間3.2.1并購(gòu)方應(yīng)于本協(xié)議簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的50%；3.2.2并購(gòu)方應(yīng)于被并購(gòu)方完成資產(chǎn)、業(yè)務(wù)交割之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付剩余的50%。第四條并購(gòu)程序4.1盡職調(diào)查4.1.1并購(gòu)方應(yīng)自本協(xié)議簽署之日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查；4.1.2被并購(gòu)方應(yīng)配合并購(gòu)方的盡職調(diào)查，提供必要的文件和資料。4.2協(xié)商并購(gòu)條款4.2.1雙方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起15個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)商并確定并購(gòu)條款；4.2.2雙方應(yīng)就并購(gòu)價(jià)格、支付方式、資產(chǎn)交割等事項(xiàng)達(dá)成一致。4.3簽署并購(gòu)協(xié)議4.3.1雙方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起30個(gè)工作日內(nèi)，簽署正式的并購(gòu)協(xié)議；4.3.2并購(gòu)協(xié)議應(yīng)包括但不限于本協(xié)議的條款。4.4并購(gòu)實(shí)施4.4.1雙方應(yīng)按照并購(gòu)協(xié)議的約定，完成并購(gòu)的實(shí)施；4.4.2雙方應(yīng)共同努力，確保并購(gòu)的順利進(jìn)行。第五條盡職調(diào)查5.1被并購(gòu)方義務(wù)5.1.1被并購(gòu)方應(yīng)對(duì)其提供的文件和資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任；5.1.2被并購(gòu)方應(yīng)配合并購(gòu)方的盡職調(diào)查，提供必要的協(xié)助。5.2并購(gòu)方權(quán)利5.2.1并購(gòu)方有權(quán)對(duì)被并購(gòu)方的文件和資料進(jìn)行審查、復(fù)制和摘錄；5.2.2并購(gòu)方有權(quán)要求被并購(gòu)方回答與盡職調(diào)查相關(guān)的問(wèn)題。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.1.1雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)過(guò)程中獲取的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和個(gè)人信息予以保密；6.1.2保密內(nèi)容具體包括但不限于：經(jīng)營(yíng)信息、客戶信息、研發(fā)信息等。6.2保密期限6.2.1雙方的保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至并購(gòu)?fù)瓿珊?年止；6.2.2雙方在保密期限內(nèi)不得向任何第三方披露保密內(nèi)容。第七條違約責(zé)任7.1并購(gòu)方違約責(zé)任7.1.1若并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的并購(gòu)價(jià)格的10%；7.1.2若并購(gòu)方未按約定完成盡職調(diào)查，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的并購(gòu)價(jià)格的5%。7.2被并購(gòu)方違約責(zé)任7.2.1若被并購(gòu)方提供虛假文件和資料，導(dǎo)致并購(gòu)方損失的，被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；7.2.2若被并購(gòu)方未按約定配合第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向并購(gòu)協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2適用法律8.2.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.1.1本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效；9.1.2本協(xié)議的生效不代表雙方對(duì)并購(gòu)協(xié)議的最終確認(rèn)，仍需以正式并購(gòu)協(xié)議的簽署為準(zhǔn)。9.2合同變更9.2.1任何一方提出變更本協(xié)議的，應(yīng)書面通知對(duì)方；9.2.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)本協(xié)議進(jìn)行變更。9.3合同終止9.3.1本協(xié)議終止的情形包括但不限于：（1）雙方達(dá)成終止協(xié)議的書面一致意見；（2）并購(gòu)協(xié)議正式簽署并生效；（3）一方違反本協(xié)議，導(dǎo)致對(duì)方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第十條合同的附件10.1附件內(nèi)容10.1.1本協(xié)議附件包括但不限于：（1）被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)許可證書；（3）其他雙方約定的文件。10.2附件的有效性10.2.1附件是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力；10.2.2附件的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十一條其他條款11.1聲明和保證11.1.1雙方聲明，其簽署的本協(xié)議是基于真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息；11.1.2雙方保證，在本協(xié)議簽署后，將盡最大努力履行合同義務(wù)，確保并購(gòu)的順利完成。11.2非強(qiáng)制性建議11.2.2雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，合理采納非強(qiáng)制性建議。第十二條簽署日期12.1本協(xié)議于年月日簽署。第十三條合同正本13.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條合同副本14.1本協(xié)議副本份數(shù)由雙方協(xié)商確定，用于備查。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，與本次并購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的其他主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入是指在并購(gòu)過(guò)程中，第三方根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限參與并購(gòu)活動(dòng)的行為。第二條第三方介入的義務(wù)2.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和本合同的條款，履行其在并購(gòu)過(guò)程中的職責(zé)和義務(wù)；2.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀，公正公平地執(zhí)行其職責(zé)，不受任何利益干擾；2.3第三方應(yīng)確保其介入行為不損害甲乙雙方的合法權(quán)益，不違反相關(guān)法律法規(guī)。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)對(duì)其履行并購(gòu)職責(zé)過(guò)程中的行為承擔(dān)法律責(zé)任；3.2第三方應(yīng)對(duì)因其過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任；3.3第三方對(duì)并購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任，但甲乙雙方應(yīng)按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。第四條第三方責(zé)任限額4.1甲乙雙方應(yīng)與第三方明確約定其責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等；4.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)程度、第三方的主觀過(guò)錯(cuò)等因素，與第三方協(xié)商確定責(zé)任限額；4.3第三方責(zé)任限額的約定不應(yīng)低于相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的最低限額。第五條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分5.1第三方介入并購(gòu)活動(dòng)，不改變甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)；5.2甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，如支付并購(gòu)價(jià)格、提供資料等，不因第三方的介入而減輕或免除；5.3第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行其職責(zé)，不應(yīng)超出其授權(quán)范圍。第六條第三方與甲乙雙方的溝通協(xié)作6.2甲乙雙方應(yīng)第三方要求，提供必要的協(xié)助和支持；6.3第三方應(yīng)及時(shí)向甲乙雙方報(bào)告并購(gòu)活動(dòng)的進(jìn)展情況。第七條第三方退出7.1第三方應(yīng)在并購(gòu)活動(dòng)完成后，按照甲乙雙方的約定退出并購(gòu)活動(dòng)；7.2第三方退出的具體方式和時(shí)間，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定；7.3第三方退出后，應(yīng)協(xié)助甲乙雙方處理與并購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的后續(xù)事宜。第八條第三方介入的額外條款8.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定第三方介入的額外條款，包括但不限于：（1）第三方的職責(zé)范圍；（2）第三方的介入時(shí)間；（3）第三方的費(fèi)用支付等。8.2額外條款應(yīng)作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第九條第三方介入的變更9.1甲乙雙方如需變更第三方的，應(yīng)書面通知對(duì)方；9.2變更第三方應(yīng)遵循本合同的約定，并重新明確第三方的責(zé)任限額等事項(xiàng)；9.3變更第三方后，甲乙雙方應(yīng)與新第三方重新簽署相關(guān)協(xié)議。第十條第三方介入的終止10.1甲乙雙方如需終止第三方介入，應(yīng)書面通知對(duì)方；10.2終止第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商處理與并購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的后續(xù)事宜；10.3終止第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)證明文件。第十一條第三方介入的違約處理11.1若第三方違反本合同的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任；11.2甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定違約責(zé)任的承擔(dān)方式和賠償金額；11.3若第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。第十二條第三方介入的爭(zhēng)議解決12.1雙方應(yīng)盡力友好協(xié)商解決因第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議；12.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條適用法律13.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十四條合同的附件14.1本合同附件包括但不限于：（1）第三方的資質(zhì)證明；（2）第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議；（3）其他雙方約定的文件。第十五條合同的修改和補(bǔ)充15.1雙方聲明，本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；15.2修改和補(bǔ)充是本合同不可分割第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表附件二：被并購(gòu)方業(yè)務(wù)許可證書附件三：第三方資質(zhì)證明附件四：第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議附件五：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)附件六：盡職調(diào)查報(bào)告附件七：并購(gòu)協(xié)議草稿附件八：監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提交的材料附件九：融資機(jī)構(gòu)提供的融資方案附件十：評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.被并購(gòu)方財(cái)務(wù)報(bào)表：應(yīng)包括最近三年的年度財(cái)務(wù)報(bào)告、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，以及其他財(cái)務(wù)相關(guān)資料。2.被并購(gòu)方業(yè)務(wù)許可證書：應(yīng)包括所有相關(guān)的業(yè)務(wù)許可證、資質(zhì)證書等，以證明被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)合法性。3.第三方資質(zhì)證明：應(yīng)提供第三方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)文件，以證明其合法經(jīng)營(yíng)資格。4.第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議：應(yīng)包括第三方與甲乙雙方就并購(gòu)活動(dòng)所簽訂的協(xié)議，明確第三方的職責(zé)和義務(wù)。5.并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)：應(yīng)詳細(xì)列出并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算過(guò)程，包括資產(chǎn)評(píng)估、業(yè)務(wù)估值等。6.盡職調(diào)查報(bào)告：應(yīng)包括第三方對(duì)被并購(gòu)方進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果，包括但不限于經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。7.并購(gòu)協(xié)議草稿：應(yīng)包括并購(gòu)協(xié)議的初步草稿，用于雙方協(xié)商和修改。8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提交的材料：應(yīng)包括根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，甲乙雙方和第三方需要提交的所有材料。9.融資機(jī)構(gòu)提供的融資方案：應(yīng)包括融資機(jī)構(gòu)為并購(gòu)活動(dòng)提供的融資方案，包括融資額度、利率、還款方式等。10.評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告：應(yīng)包括評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)被并購(gòu)方進(jìn)行的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，包括資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債情況等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格；2.甲乙雙方未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息；3.第三方未按約定履行其職責(zé)；4.第三方提供虛假報(bào)告或故意隱瞞重要信息；5.任何一方違反合同的其他條款。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的10%；2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致對(duì)方損失的賠償責(zé)任；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，如律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等；4.嚴(yán)重違約行為可能導(dǎo)致合同的解除。示例說(shuō)明：如果甲乙雙方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，將被視為違約，應(yīng)支付違約金100萬(wàn)元。如果第三方提供虛假報(bào)告導(dǎo)致甲乙雙方損失50萬(wàn)元，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指一方取得另一方的控制權(quán)或所有權(quán)的行為。2.控制權(quán)：指對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、管理、財(cái)務(wù)等方面具有決定性的影響能力。3.所有權(quán)：指對(duì)財(cái)產(chǎn)的絕對(duì)支配權(quán)，包括使用、收益和處分的權(quán)利。4.盡職調(diào)查：指在并購(gòu)前對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面調(diào)查的過(guò)程。5.并購(gòu)價(jià)格：指甲乙雙方約定的購(gòu)買被并購(gòu)方股權(quán)或資產(chǎn)的價(jià)格。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。7.賠償責(zé)任：指因違約行為導(dǎo)致的損失，違約方應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償責(zé)任。8.律師費(fèi)：指在