借殼上市股權轉移協議

借殼上市股權轉移協議合同編號：__________

甲方（轉讓方）：____________________

乙方（受讓方）：____________________

鑒于：

1.甲方是一家依法成立并合法存續(xù)的中國境內股份有限公司，擁有豐富的行業(yè)經驗和良好的經營業(yè)績。

2.乙方是一家有意通過借殼上市方式進入資本市場，實現業(yè)務拓展和資產增值的公司。

3.甲方同意將其持有的目標公司全部股權轉讓給乙方，乙方同意受讓甲方持有的目標公司全部股權。

基于上述背景，雙方為實現資源整合、互利共贏，經友好協商，就甲方將其持有的目標公司股權轉移給乙方的相關事宜，達成如下協議：

一、合同目的

本合同的目的是規(guī)定甲方將其持有的目標公司全部股權轉讓給乙方，乙方支付相應的股權轉讓款，并承擔目標公司的相關債權、債務，以實現借殼上市的目標。

二、簽訂背景

1.甲方因業(yè)務發(fā)展需要，有意向借殼上市，通過資本市場實現公司價值的提升。

2.乙方具有強烈的上市意愿，希望通過借殼上市的方式快速進入資本市場，提升企業(yè)知名度和競爭力。

3.雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，達成股權轉讓協議，共同推進借殼上市事宜。

本協議的簽訂，旨在明確雙方在股權轉讓過程中的權利、義務和責任，保障雙方合法權益，促進雙方業(yè)務發(fā)展。

主要條款：

一、股權轉讓

1.1甲方同意將其持有的目標公司【具體百分比】的股權（以下簡稱“標的股權”）按本合同約定條件轉讓給乙方。

1.2乙方同意按本合同約定的價格和條件購買標的股權。

二、股權轉讓價格及支付方式

2.1標的股權的轉讓價格（以下簡稱“轉讓價格”）為人民幣【具體金額】，該價格是雙方根據目標公司的實際經營狀況、財務狀況和評估結果協商確定。

2.2乙方應按照以下支付方式向甲方支付轉讓價格：

（1）本合同簽訂之日起【具體天數】內，乙方向甲方支付轉讓價格的【具體百分比】作為定金；

（2）在完成標的股權過戶手續(xù)之日起【具體天數】內，乙方向甲方支付剩余的轉讓價格。

三、服務內容與質量標準

3.1甲方應保證目標公司在股權轉讓過程中的業(yè)務運營正常，確保目標公司符合借殼上市的相關法律法規(guī)要求。

3.2乙方在受讓標的股權后，應保證目標公司按照原有業(yè)務范圍和戰(zhàn)略規(guī)劃持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，確保目標公司業(yè)績達到上市要求。

四、保密條款

4.1雙方在簽訂本合同及履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付相應的賠償金。

5.2在本合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并采取積極措施減輕損失。受影響的一方在證明不可抗力事件后，可部分或全部免除違約責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。

6.2如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至【具體仲裁機構】進行仲裁。

6.3仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

七、其他條款

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

甲方權利與義務：

1.權利：

（1）甲方有權按照本合同約定收取轉讓價格。

（2）甲方有權要求乙方按照合同約定及時支付股權轉讓款項。

（3）甲方有權要求乙方在受讓標的股權后，按照目標公司原有的經營戰(zhàn)略和業(yè)務范圍繼續(xù)經營。

2.義務：

（1）甲方應保證標的股權的合法、有效，并對其所提供的信息的真實性、準確性、完整性負責。

（2）甲方應協助乙方完成標的股權的過戶手續(xù)，包括但不限于提供必要的文件、資料和證明。

（3）甲方應確保在股權轉讓過程中，目標公司的業(yè)務不受影響，保持其正常運營。

（4）甲方應遵守保密條款，對雙方在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密。

乙方權利與義務：

1.權利：

（1）乙方有權在支付轉讓價格后，獲得標的股權，成為目標公司的合法股東。

（2）乙方有權獲得甲方提供的與目標公司相關的所有必要信息，以便進行盡職調查。

（3）乙方有權在借殼上市過程中，要求甲方提供必要的協助和支持。

2.義務：

（1）乙方應按照本合同的約定及時支付股權轉讓款項。

（2）乙方應保證在受讓標的股權后，目標公司的經營不受影響，維護目標公司的合法權益。

（3）乙方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市過程的合法合規(guī)。

（4）乙方應遵守保密條款，對雙方在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密。

合作方式：

1.甲方與乙方在合同簽訂后，應建立有效的溝通機制，確保雙方在股權轉讓過程中的信息暢通。

2.甲方應積極配合乙方進行盡職調查，提供必要的文件和資料，以便乙方了解目標公司的真實情況。

3.雙方應共同制定借殼上市的時間表和計劃，明確各自在借殼上市過程中的職責和任務。

4.在借殼上市過程中，雙方應相互協助，共同解決可能出現的法律、財務、稅務等問題，確保借殼上市的順利進行。

5.雙方應保持良好的合作關系，共同推動目標公司在借殼上市后的發(fā)展，實現雙方的戰(zhàn)略目標。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【具體年限】，除非雙方另有約定或本合同提前終止。

2.在合同有效期屆滿前，如雙方均無異議，且未發(fā)生本合同約定的終止情形，本合同自動續(xù)期【具體年限】。

二、終止條件

2.1以下情況下，本合同可以終止：

（1）雙方協商一致，書面同意終止本合同；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導致本合同無法履行；

（3）一方嚴重違反本合同約定，導致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權書面通知終止本合同；

（4）目標公司因破產、清算等原因依法解散或被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

2.2合同終止后，雙方應根據終止原因協商處理合同終止后的相關事宜。

三、合同的變更和解除

3.1雙方同意，合同的變更和解除必須采取書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。

3.2在以下情況下，一方有權請求變更或解除本合同：

（1）因不可抗力事件影響，導致合同無法履行或繼續(xù)履行對一方明顯不公；

（2）另一方發(fā)生重大違約行為，經催告后仍未改正；

（3）法律、法規(guī)或政策變化，導致合同無法履行或繼續(xù)履行。

3.3合同變更或解除后，雙方應根據實際情況，按照公平原則協商處理合同終止后的相關事宜。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。

4.2如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至【具體仲裁機構】進行仲裁。

4.3仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。

4.4仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有規(guī)定。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決，均適用中華人民共和國法律。

5.2在本合同糾紛解決過程中，如涉及訴訟，雙方同意將爭議提交至【具體法院】管轄。

六、合同效力

6.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

6.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

6.3本合同的任何修改、補充均應以書面形式作出，經雙方簽字蓋章后生效。

6.4本合同的任何條款如與法律、法規(guī)相抵觸，該條款將按照法律、法規(guī)的規(guī)定予以修改或廢除，但不影響其他條款的法律效力。

甲方（轉讓方