2024年企業(yè)治理協(xié)作協(xié)議

2024年版企業(yè)治理協(xié)作協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議的定義與范圍1.2協(xié)議的簽訂主體1.3協(xié)議的目的與原則2.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)2.1董事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)2.2監(jiān)事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)2.3高級(jí)管理人員職責(zé)2.4決策程序與權(quán)限劃分3.股東權(quán)益保護(hù)3.1股東大會(huì)權(quán)益3.2股東知情權(quán)3.3股東利潤(rùn)分配權(quán)3.4股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.經(jīng)營(yíng)管理4.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與執(zhí)行4.2財(cái)務(wù)管理4.3人力資源管理4.4內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理5.信息披露與透明度5.1信息披露的內(nèi)容與方式5.2信息披露的時(shí)間與頻率5.3信息披露的監(jiān)督與責(zé)任6.協(xié)作機(jī)制6.1協(xié)作原則與方式6.2協(xié)作決策程序6.3協(xié)作成果分享與責(zé)任分配7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬與使用7.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施7.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的糾紛解決8.違約責(zé)任8.1違約行為的界定8.2違約責(zé)任的形式與計(jì)算8.3違約責(zé)任的免除9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2仲裁機(jī)構(gòu)的選定9.3仲裁裁決的執(zhí)行10.合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更程序10.3合同的終止條件與后果11.保密條款11.1保密信息的范圍與界定11.2保密信息的保護(hù)措施與責(zé)任11.3保密信息的例外情況12.法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決的方式與機(jī)構(gòu)13.合同的簽署與生效13.1簽署人的資質(zhì)與授權(quán)13.2合同的簽署程序13.3合同的生效日期14.其他條款14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的修訂權(quán)14.3合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議的定義與范圍1.2協(xié)議的簽訂主體本協(xié)議由甲乙雙方簽署，甲乙雙方均為具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。1.3協(xié)議的目的與原則本協(xié)議的目的是通過(guò)加強(qiáng)雙方在企業(yè)治理方面的合作，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展。協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中，雙方應(yīng)遵循平等自愿、誠(chéng)信互利、共同發(fā)展的原則。第二條企業(yè)治理結(jié)構(gòu)2.1董事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)甲乙雙方應(yīng)共同設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)成員由甲方提名三名，乙方提名兩名。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略、審批重大投資項(xiàng)目、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)等事宜。2.2監(jiān)事會(huì)構(gòu)成與職責(zé)甲乙雙方應(yīng)共同設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由甲方提名兩名，乙方提名一名。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)及公司高級(jí)管理人員的行為，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。2.3高級(jí)管理人員職責(zé)甲乙雙方共同確定公司高級(jí)管理人員，包括總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等。高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.4決策程序與權(quán)限劃分甲乙雙方按照協(xié)議約定的決策程序進(jìn)行合作。雙方按照各自的出資比例和投資領(lǐng)域，劃分相應(yīng)的決策權(quán)限。第三條股東權(quán)益保護(hù)3.1股東大會(huì)權(quán)益甲乙雙方應(yīng)定期召開股東大會(huì)，共同審查公司重大事項(xiàng)。股東大會(huì)有權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略、投資計(jì)劃等進(jìn)行決策。3.2股東知情權(quán)甲乙雙方有權(quán)查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等內(nèi)部資料，了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。3.3股東利潤(rùn)分配權(quán)甲乙雙方按照出資比例，享有公司利潤(rùn)分配權(quán)。公司盈利時(shí)，應(yīng)按照約定的比例進(jìn)行利潤(rùn)分配。3.4股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以轉(zhuǎn)讓其在公司中的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循平等自愿、等價(jià)交換的原則。第四條經(jīng)營(yíng)管理4.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與執(zhí)行甲乙雙方共同制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。雙方應(yīng)按照約定的期限，提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。4.2財(cái)務(wù)管理甲乙雙方共同遵守國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)，建立健全公司財(cái)務(wù)制度。公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況。4.3人力資源管理甲乙雙方共同制定公司人力資源政策，確保公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定和發(fā)展。4.4內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理甲乙雙方共同建立健全公司內(nèi)部控制體系，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定應(yīng)對(duì)措施。第五條信息披露與透明度5.1信息披露的內(nèi)容與方式甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議約定的內(nèi)容和方式，向?qū)Ψ脚豆具\(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等方面的信息。5.2信息披露的時(shí)間與頻率甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和頻率，進(jìn)行信息披露。特殊情況下，應(yīng)及時(shí)溝通相關(guān)信息。5.3信息披露的監(jiān)督與責(zé)任甲乙雙方應(yīng)對(duì)對(duì)方的信息披露進(jìn)行監(jiān)督，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如有信息披露違規(guī)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條協(xié)作機(jī)制6.1協(xié)作原則與方式甲乙雙方在合作過(guò)程中，應(yīng)遵循互利共贏、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原則。雙方可以通過(guò)共同投資、技術(shù)合作、市場(chǎng)拓展等方式，實(shí)現(xiàn)資源整合。6.2協(xié)作決策程序甲乙雙方在協(xié)作過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)協(xié)商一致的方式進(jìn)行決策。如遇重大事項(xiàng)，需提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。6.3協(xié)作成果分享與責(zé)任分配甲乙雙方按照約定比例，分享協(xié)作成果。協(xié)作過(guò)程中產(chǎn)生的責(zé)任，由雙方按照約定承擔(dān)。第八條違約責(zé)任8.1違約行為的界定甲乙雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，視為違約行為。8.2違約責(zé)任的形式與計(jì)算違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償對(duì)方損失、支付違約金等。具體違約責(zé)任的形式與計(jì)算方法，按照雙方約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。8.3違約責(zé)任的免除甲乙雙方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行協(xié)議的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以免除違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式（1）提交調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解；（2）向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁；（3）向人民法院提起訴訟。9.2仲裁機(jī)構(gòu)的選定甲乙雙方約定，如選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。9.3仲裁裁決的執(zhí)行仲裁裁決作出后，甲乙雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行義務(wù)。如一方不履行仲裁裁決，另一方可以向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同的變更程序甲乙雙方同意，本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3合同的終止條件與后果（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除協(xié)議；（2）協(xié)議約定的合作期限屆滿；（3）一方違約導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行，另一方解除協(xié)議；（4）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十一條保密條款11.1保密信息的范圍與界定甲乙雙方在合作過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息，包括但不限于經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、客戶名單、技術(shù)資料等。11.2保密信息的保護(hù)措施與責(zé)任甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，不得向第三方泄露。如發(fā)生泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.3保密信息的例外情況保密信息不包括公眾已知的信息、甲方已公開的信息、乙方在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中獲得的信息，以及法律要求披露的信息。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議解決的方式與機(jī)構(gòu)甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，按照第八條和第九條的約定解決。第十三條合同的簽署與生效13.1簽署人的資質(zhì)與授權(quán)本協(xié)議由甲乙雙方的法定代表人或其授權(quán)代表簽署。簽署人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)權(quán)限。13.2合同的簽署程序甲乙雙方簽署本協(xié)議后，應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，使協(xié)議生效。13.3合同的生效日期本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效。第十四條其他條款14.1合同的解釋權(quán)本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。14.2合同的修訂權(quán)甲乙雙方同意，本協(xié)議可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。修訂后的協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽署并生效。14.3合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：合作項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃本附件詳細(xì)列舉了甲乙雙方合作項(xiàng)目的具體內(nèi)容、實(shí)施步驟、預(yù)期目標(biāo)等。附件二：投資預(yù)算表本附件詳細(xì)列出了合作項(xiàng)目所需的投資金額、投資用途、投資回報(bào)預(yù)測(cè)等信息。附件三：技術(shù)合作協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方在技術(shù)合作方面的權(quán)利義務(wù)、技術(shù)成果的分配、保密條款等。附件四：市場(chǎng)拓展計(jì)劃本附件詳細(xì)描述了甲乙雙方如何共同開拓市場(chǎng)，包括市場(chǎng)目標(biāo)、營(yíng)銷策略、銷售渠道等。附件五：人力資源配置方案本附件詳細(xì)說(shuō)明了甲乙雙方在合作過(guò)程中的人力資源配置，包括招聘、培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制等。附件六：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)本附件詳細(xì)介紹了甲乙雙方如何建立健全內(nèi)部控制體系，防范和應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。附件七：股東大會(huì)決議本附件是甲乙雙方股東大會(huì)關(guān)于簽訂本協(xié)議的決議文件。附件八：董事會(huì)決議本附件是甲乙雙方董事會(huì)對(duì)本協(xié)議的決議文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成項(xiàng)目進(jìn)度；2.未按約定金額進(jìn)行投資；3.泄露對(duì)方商業(yè)秘密或技術(shù)秘密；4.違反約定擅自改變項(xiàng)目用途；5.未按約定分享協(xié)作成果。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括賠償對(duì)方損失、支付違約金等；2.具體違約責(zé)任的形式與計(jì)算方法，按照雙方約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行；3.如雙方未在協(xié)議中約定違約責(zé)任條款，違約方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說(shuō)明：如果甲乙雙方約定，甲方向乙方支付100萬(wàn)元投資款，用于合作項(xiàng)目的開發(fā)。如果甲方未能按約定時(shí)間支付投資款，則構(gòu)成違約行為。甲方應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定，承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償乙方損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.法人：指依法成立，具有獨(dú)立法人資