股東會(huì)決議（32篇）

股東會(huì)決議（32篇）

股東會(huì)決議（精選32篇）

股東會(huì)決議篇1

首次股東會(huì)決議：

__公司首次股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議

會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東

股東到會(huì)情況:、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)

會(huì)議由出資最多的股東召集并主持，會(huì)議決議如下：

一、確定了公司名稱為：

一、確定了本公司股東人數(shù)由、兩人組成;

二、決定本公司的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元(實(shí)收資本1000萬(wàn)元)。其中:出資_萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_%;出資_萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_%;

三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

四、制定并通過(guò)了公司章程;

五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書(shū)

八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

以上決議，全體股東100%通過(guò)。

全體股東簽字

年月日

股東會(huì)決議篇2

股東會(huì)決議

日期：20__年6月30日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

應(yīng)出席股東：

實(shí)到股東：

記錄人:董曉芳

會(huì)議于20__年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過(guò)如下決議：

一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。

二、注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。其中田有志出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%;田有崗出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，田龍新出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，郝振江出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。

三，注冊(cè)資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬(wàn)元整。20__年6月30日繳納200萬(wàn)元整。20__年繳納500萬(wàn)元整。

四、選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

五、選舉田有崗為公司監(jiān)事;

六、選舉田龍新為公司經(jīng)理;

七、通過(guò)公司章程，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。全體股東簽字：

有限責(zé)任公司

年月日

股東會(huì)決議篇3

根據(jù)公司法和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議:

1、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________

4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中:

原股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

新股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

6、同意股東____________(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫(xiě)出資方式)出資，共計(jì)____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，以____________(大寫(xiě))萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫(xiě)姓名);

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;

8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，變更為_(kāi)_____(大寫(xiě))萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

全體新老股東簽字并蓋章:

____________年____________月____________日

股東會(huì)決議篇4

首次股東會(huì)決議_公司首次股東會(huì)于_年_月_日在(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);

1、審議通過(guò)了公司章程。

2、決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事名)，選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事名)，選舉為公司監(jiān)事。

4、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年月日

股東會(huì)決議篇5

一、時(shí)間：年月日

二、地點(diǎn)：

三、與會(huì)股東、

名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四、與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致，通過(guò)以下決議：

1、股東會(huì)同意向__銀行__市分行申請(qǐng)貸款萬(wàn)元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、股東會(huì)同意由__市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

(1)設(shè)備抵押(詳見(jiàn)清單)

(2)股東股權(quán)質(zhì)押

(3)賬戶封閉運(yùn)行

(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

股東簽字(蓋章)：

有限公司(公章)

20__年3月8日

股東會(huì)決議篇6

合肥_有限公司股東會(huì)決定

時(shí)間：20__年7月9日

地點(diǎn)：本公司

會(huì)議室參會(huì)人員：、會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。經(jīng)公司股東會(huì)決定：公司住所由原：變更為。同意修改公司章程第_章第_條。

同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

合肥市_有限公司

年7月9日

股東會(huì)決議篇7

股東會(huì)決議

一、會(huì)議基本情況：時(shí)間：20__年__月__日地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議性質(zhì)：第一次股東會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：20__年__月__日召開(kāi)股東會(huì)決議，(會(huì)前15日)書(shū)面通知各股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無(wú)棄權(quán)情況。

三、會(huì)議主持情況：會(huì)議由召集主持會(huì)議。

四、會(huì)議決議情況：1、自然人獨(dú)資投資建__有限公司;2、該公司住所為：3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、公司注冊(cè)資金為人民幣_(tái)_萬(wàn)元，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資__萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%;5、公司不設(shè)董事會(huì)，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

五、會(huì)議討論并通過(guò)公司章程。

六、會(huì)議決定委托_辦理工商事宜。

七、決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效，如因違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無(wú)關(guān)。

全體股東簽字：

__有限公司

20__年__月__日

股東會(huì)決議篇8

深圳市_有限公司

股東會(huì)決定

時(shí)間：__年__月__日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

參會(huì)人員：、

會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

經(jīng)公司股東會(huì)決定：

公司住所由原：變更為。

同意修改公司章程第_章第_條。

同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

股東簽名：

__年__月__日

股東會(huì)決議篇9

時(shí)間：20__年09月15日

地點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

代表股額：100%。

大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由zhang董事長(zhǎng)宣讀了_有限公司章程修正案，與會(huì)股東一致通過(guò)。

3、其他不變

到會(huì)股東簽字、蓋章：

年月日

股東會(huì)決議篇10

股東會(huì)決議

──關(guān)于同意變更公司住所的決定

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，本公司于20__年03月31日在會(huì)議室召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由李彬召開(kāi)并主持，由公司股東李彬、魏兆琪參加，經(jīng)股東討論通過(guò)，作出如下決議：

1、公司住所由原來(lái)的滄州市朝陽(yáng)路御銀房地產(chǎn)五樓變更為滄州市運(yùn)河區(qū)朝陽(yáng)路26#;

2、通過(guò)了新的公司章程修正案;

3、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

股東簽字：

年3月31日

股東會(huì)決議篇11

股東會(huì)決議

有限(責(zé)任)公司首次股東會(huì)

決議時(shí)間：地點(diǎn)：召集人：參加會(huì)議的股東：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會(huì)議決議如下：

一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。1、本公司設(shè)立董事會(huì)，選舉、等人為董事會(huì)成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年)，選舉為董事長(zhǎng);2、本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過(guò)三年);3、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉、為公司監(jiān)事會(huì)成員，選舉為監(jiān)事會(huì)主席;4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉為公司監(jiān)事。

二、選舉為公司法定代表人。

三、聘任為公司經(jīng)理。

四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。

五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。

全體股東簽字(蓋章)

股東會(huì)決議篇12

會(huì)議時(shí)間：__年__月_日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司辦公室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：1、原股東：、2、新增股東：.

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為_(kāi)_萬(wàn)元人民幣以__萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東.

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本__萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本__萬(wàn)元人民幣。

2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本__萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本__萬(wàn)元人民幣。

二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：

因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由、組成新股東會(huì)，選舉為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

原股東簽字：新增股東簽字：

__有限公司

__年_月_日

注意事項(xiàng)：

1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。

2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過(guò)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。

4.股東為非自然人的，出席會(huì)議股東應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加(出席代表：)。

5.股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。

6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫(xiě)，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開(kāi)寫(xiě)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)新增股東的內(nèi)容。

7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

8.要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。

股東會(huì)決議篇13

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，全體股東于年月日，在召開(kāi)首次股東會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過(guò)《有限責(zé)任公司章程》;

二、會(huì)議選舉、、為公司第一屆董事會(huì)董事。

三、會(huì)議選舉、、為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。會(huì)議一致同意設(shè)立有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

全體股東(簽字、蓋章)

年月日

股東會(huì)決議篇14

依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市_有限公司于_年__月__日召開(kāi)第一次股東大會(huì)，參加大會(huì)有公司全體股東：\\。會(huì)議由主持，會(huì)議研究并通過(guò)以下決議：

1、全體股東共同出資設(shè)立通化市_有限公司，并依法向工商部門(mén)登記注冊(cè)。

2、公司注冊(cè)資本__萬(wàn)元人民幣，全部為貨幣出資。

出資_萬(wàn)元

出資_萬(wàn)元

3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由擔(dān)任，任期三年。

5、公司經(jīng)營(yíng)期限二十年。

6、全體股東共同制定并通過(guò)了公司章程。

全體股東簽字：

年月日

股東會(huì)決議篇15

──關(guān)于同意分立后新設(shè)公司、制定公司章程、債務(wù)清償或擔(dān)保等的決定

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，本出資人作出如下決定：

1、分立后本公司的注冊(cè)資本為萬(wàn)元;

2、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

3、確認(rèn)分立前公司在年月日出具的債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容，如有虛假，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。

4、

公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：本決議適用于分立后新設(shè)公司。

股東會(huì)決議篇16

時(shí)間：20__年6月29日

地點(diǎn)：__公司會(huì)議室

__公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20__年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)，本次股東會(huì)會(huì)議于20__年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

會(huì)議由主持

本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以舉手表決的方式一致同意如下決議：

決定在成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

1年6月6日

股東會(huì)決議篇17

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召集人：(按章程規(guī)定填寫(xiě))

主持人：

應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方，代表100%股權(quán)。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

一、股東身份情況：

二、公司注冊(cè)資本為：_萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：_萬(wàn)元整。

三、公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市。

四、公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按前置許可證填寫(xiě))。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)填寫(xiě))。(具體范圍以工商部門(mén)核定為準(zhǔn))。

五、公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。

七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行。

八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。

全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

股東會(huì)決議篇18

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

1、;

2、。

法定代表人簽字：

公司蓋章：

日期：年月日

股東會(huì)決議篇19

股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：_年_月__日

會(huì)議地點(diǎn)：內(nèi)江市東興區(qū)

參會(huì)人員：、

決議內(nèi)容：全體股東同意作出如下決議：

一、公司由、二位股東認(rèn)繳出資組建內(nèi)江_有限公司。

二、公司注冊(cè)資本_萬(wàn)元。其中：股東認(rèn)繳出資額_萬(wàn)元，認(rèn)繳出資額期限_年_月_日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%;股東認(rèn)繳出資額_萬(wàn)元，認(rèn)繳出資額期限_年__月__日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%。

三、全體股東制定并通過(guò)公司章程。

四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

五、全體股東選舉為公司監(jiān)事

六、股東會(huì)聘任為公司經(jīng)理。

七、全體股東同意委托_辦理公司設(shè)立登記。

全體股東簽名：

內(nèi)江市_有限公司

股東會(huì)決議篇20

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

會(huì)議時(shí)間：年月日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況：本次會(huì)議由出資最多的股東召集，并由其以書(shū)面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東。

股東到會(huì)情況：

參加會(huì)議股東：;棄權(quán)股東：無(wú)

會(huì)議主持人：首次會(huì)議由出資最多的股東主持。

會(huì)議決議情況：到會(huì)股東中，表決贊成股東所持股份為萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的100%;表決反對(duì)的股東所持股份0萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的0%;棄權(quán)股東所持股份0萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的0%，

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱：

二、決定擬設(shè)公司的住所：

三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

出資萬(wàn)元、出資萬(wàn)元、出資萬(wàn)元

五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司設(shè)董事會(huì)，選舉、、為董事。

2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉、、為監(jiān)事。其中為職工代表。

六、通過(guò)公司章程。

七、全權(quán)委托辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議主持人簽名(或蓋章):

參加會(huì)議股東簽名(或蓋章)：

年月日

股東會(huì)決議篇21

一、時(shí)間：二〇__年十一月十三日

地點(diǎn)：公司辦公室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議{第一次股東會(huì)決議范本}

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：

本次會(huì)議已于二〇__年十月二十八日，由以書(shū)面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。

三、會(huì)議主持人：(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)

四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：

1、由、_名股東成立山西_煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限公司。

2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

6、全體股東一致通過(guò)公司章程。

7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

8、全體股東一致同意委托__辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。

五、會(huì)議表決情況：

全體股東，均表決同意，不同意的無(wú)，棄權(quán)的無(wú)。

股東簽名：

年十一月十三日

股東會(huì)決議篇22

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，年月日上午，有限公司(下稱公司)在公司會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，就公司投資參股一事，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商，作出如下決議：

同意公司以現(xiàn)金方式出資人民幣_(tái)_萬(wàn)元，投資參股有限公司，占該公司總股本%。

各股東簽章：

有限公司(簽章)

有限公司(簽章)

有限責(zé)任公司(簽章)

年月日

股東會(huì)決議篇23

六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達(dá)物流有限公司股東決定

依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，錢(qián)尤飛、楊波、胡貴花于20__年11月9日作出如下決定：

一、擬成立六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達(dá)物流有限公司。

二、同意公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。由股東錢(qián)尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪，承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

三、同意委派錢(qián)尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。

四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

五、制定并通過(guò)《公司章程》，并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。

六、同意委派錢(qián)尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

全體股東簽字或蓋章：

年月日

股東會(huì)決議篇24

根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由主持年月日，在召開(kāi)了全體股東參加的公司首次股東會(huì)議，股東應(yīng)到會(huì)人，實(shí)到會(huì)人。經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò)，做出如下決議：

1、由、作為股東共同出資萬(wàn)元，股東出

資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%;股東出資萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。公司注冊(cè)資本一次到位，各股東已將認(rèn)繳資本交付至公司賬戶，公司注冊(cè)資本萬(wàn)元已全部到位。

2、公司不設(shè)立董事會(huì)，選舉為公司執(zhí)行董事并為公司法

定代表人;聘任占為公司經(jīng)理;選舉為公司監(jiān)事。

3、通過(guò)公司章程。

全體股東親筆簽字蓋章：

年月日

股東會(huì)決議篇25

時(shí)間：

地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東：

出席本次會(huì)議的股東代表%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過(guò)。

根據(jù)股東、先生提出轉(zhuǎn)讓其所持有的有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股份的書(shū)面申請(qǐng)，有限責(zé)任公司股東大會(huì)于年月日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議中全體股東認(rèn)真聽(tīng)取了原股東、先生轉(zhuǎn)讓股份的說(shuō)明，公司股東會(huì)就此問(wèn)題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論，并作如下決議：

1.同意先生將所持公司%的股份，以萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給先生，批準(zhǔn)了與先生關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。

2.同意先生將所持公司%的股份，以萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給、、、先生。其中，出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)%的股份。

3.鑒于股東的變化，股東會(huì)決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。選舉股東、為公司新董事，同時(shí)免去(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。

4.會(huì)議決定根據(jù)本次會(huì)議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.會(huì)議決定委托公司職員負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設(shè)企業(yè)的開(kāi)業(yè)登記手續(xù)。

股東簽名：

原股東：新增股東：

年月日

股東會(huì)決議篇26

首次股東會(huì)決議_有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司_%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的_%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、、、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、、為公司的監(jiān)事。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股東會(huì)一致同意以貨幣出資__萬(wàn)元，共同以貨幣出資__萬(wàn)元，并于_年_月_日前足額繳納完畢。

5、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會(huì)決議篇27

會(huì)議時(shí)間：201_年06月03日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東。全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司分公司工商注銷(xiāo)事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

本公司于201_年6月3日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司分公司注銷(xiāo)事宜。截止201_年6月3日，與本公司分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理分公司工商注銷(xiāo)事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

__市__有限公司

201_年06月03日

股東會(huì)決議篇28

某某有限公司

股東會(huì)決議

某某有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20__年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司股東某某主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：公司不設(shè)董事會(huì)，同意選舉某某為公司執(zhí)行董事，法定代表人。

2：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，同意選舉某某為公司監(jiān)事。

3：同意選舉某某為總經(jīng)理。

4：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

5：

股東簽字：

年月日

股東會(huì)決議篇29

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人作出如下決定：

1、因分立，本公司的注冊(cè)資本由原來(lái)的萬(wàn)元減至萬(wàn)元。

2、同意調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)班子。

3、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)公司章程修正案或見(jiàn)年月日修改后的公司新章程。

4、確認(rèn)公司在年月日出