2024年企業(yè)合并與收購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2企業(yè)合并1.3企業(yè)收購(gòu)1.4補(bǔ)充協(xié)議2.合并與收購(gòu)的標(biāo)的2.1合并標(biāo)的2.2收購(gòu)標(biāo)的2.3合并與收購(gòu)的具體條款3.合并與收購(gòu)的價(jià)格與支付方式3.1合并價(jià)格3.2收購(gòu)價(jià)格3.3支付方式4.合并與收購(gòu)的交割條件4.1合并交割條件4.2收購(gòu)交割條件5.合并與收購(gòu)后的管理與運(yùn)營(yíng)5.1管理架構(gòu)5.2運(yùn)營(yíng)策略6.員工安置6.1合并與收購(gòu)過程中員工的權(quán)益保障6.2合并與收購(gòu)后員工的薪酬福利7.合同的生效與終止7.1合同生效條件7.2合同終止條件8.違約責(zé)任8.1合并與收購(gòu)方的違約責(zé)任8.2合同解除后的責(zé)任處理9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)與適用法律10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限11.非競(jìng)爭(zhēng)條款11.1非競(jìng)爭(zhēng)范圍11.2非競(jìng)爭(zhēng)期限12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂程序13.合同的適用法律與管轄法院13.1適用法律13.2管轄法院14.合同的簽署與生效14.1簽署程序14.2合同生效時(shí)間第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同主體1.1.2本合同所指的企業(yè)合并，是指合并方吸收、合并或取得收購(gòu)方全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)的行為。1.1.3本合同所指的收購(gòu)，是指收購(gòu)方以支付現(xiàn)金、發(fā)行股票或其他方式，購(gòu)買合并方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)的行為。1.2企業(yè)合并1.2.1合并方應(yīng)將其全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。1.2.2合并方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和有效性。1.2.3合并方應(yīng)確保其轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。1.3企業(yè)收購(gòu)1.3.1收購(gòu)方應(yīng)以現(xiàn)金、發(fā)行股票或其他方式購(gòu)買合并方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)。1.3.2收購(gòu)方應(yīng)保證其支付的現(xiàn)金、發(fā)行的股票或其他方式的真實(shí)性、合法性和有效性。1.3.3收購(gòu)方應(yīng)確保其購(gòu)買的股權(quán)或資產(chǎn)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。1.4補(bǔ)充協(xié)議1.4.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。1.4.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。1.4.3補(bǔ)充協(xié)議的簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則。2.合并與收購(gòu)的標(biāo)的2.1合并標(biāo)的2.1.1合并方應(yīng)將其全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方，具體包括但不限于：固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等。2.1.2合并方應(yīng)確保其轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和有效性。2.2收購(gòu)標(biāo)的2.2.1收購(gòu)方應(yīng)以現(xiàn)金、發(fā)行股票或其他方式購(gòu)買合并方全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)。2.2.2收購(gòu)方應(yīng)保證其支付的現(xiàn)金、發(fā)行的股票或其他方式的真實(shí)性、合法性和有效性。2.3合并與收購(gòu)的具體條款2.3.1合并與收購(gòu)的具體條款包括但不限于：合并比例、收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。2.3.2雙方應(yīng)就合并與收購(gòu)的具體條款進(jìn)行充分協(xié)商，并達(dá)成一致。3.合并與收購(gòu)的價(jià)格與支付方式3.1合并價(jià)格3.1.1合并價(jià)格包括但不限于：資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格、股權(quán)價(jià)值、交易對(duì)價(jià)等。3.1.2合并價(jià)格應(yīng)以公平、合理的原則確定，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。3.2收購(gòu)價(jià)格3.2.1收購(gòu)價(jià)格包括但不限于：資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格、股權(quán)價(jià)值、交易對(duì)價(jià)等。3.2.2收購(gòu)價(jià)格應(yīng)以公平、合理的原則確定，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。3.3支付方式3.3.1支付方式包括但不限于：現(xiàn)金支付、股票支付、分期支付等。3.3.2雙方應(yīng)就支付方式進(jìn)行充分協(xié)商，并達(dá)成一致。4.合并與收購(gòu)的交割條件4.1合并交割條件4.1.1合并交割條件包括但不限于：政府審批、資產(chǎn)過戶、股權(quán)變更等。4.1.2雙方應(yīng)確保合并交割條件得到滿足。4.2收購(gòu)交割條件4.2.1收購(gòu)交割條件包括但不限于：政府審批、資產(chǎn)過戶、股權(quán)變更等。4.2.2雙方應(yīng)確保收購(gòu)交割條件得到滿足。5.合并與收購(gòu)后的管理與運(yùn)營(yíng)5.1管理架構(gòu)5.1.1合并與收購(gòu)?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)共同確定管理架構(gòu)，確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。5.1.2管理架構(gòu)調(diào)整應(yīng)遵循公平、合理、有效的原則。5.2運(yùn)營(yíng)策略5.2.1合并與收購(gòu)?fù)瓿珊螅p方應(yīng)共同制定運(yùn)營(yíng)策略，確保企業(yè)持續(xù)發(fā)展。5.2.2運(yùn)營(yíng)策略調(diào)整應(yīng)遵循市場(chǎng)規(guī)律、企業(yè)戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。6.員工安置6.1合并與收購(gòu)過程中員工的權(quán)益保障6.1.1雙方應(yīng)確保合并與收購(gòu)過程中員工的合法權(quán)益得到保障，包括但不限于：工資、福利、崗位等。6.1.2雙方應(yīng)就員工8.違約責(zé)任8.1合并與收購(gòu)方的違約責(zé)任8.1.1合并方如違反本合同的約定，應(yīng)向收購(gòu)方支付違約金，違約金的具體金額雙方另行約定。8.1.2收購(gòu)方如違反本合同的約定，應(yīng)向合并方支付違約金，違約金的具體金額雙方另行約定。8.1.3違約金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2合同解除后的責(zé)任處理8.2.1如雙方協(xié)商一致解除本合同，應(yīng)按照本合同約定處理違約責(zé)任。8.2.2如因一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的損失賠償責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)與適用法律9.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為：（合同簽訂地）。9.2.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方在簽訂本合同過程中及本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。10.1.2保密信息不包括公眾已知的信息或雙方書面同意公開的信息。10.2保密期限10.2.1雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后五年內(nèi)有效。11.非競(jìng)爭(zhēng)條款11.1非競(jìng)爭(zhēng)范圍11.1.1雙方在合同有效期內(nèi)和合同終止后一年內(nèi)，不得直接或間接從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。11.1.2雙方不得利用對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等開展與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。11.2非競(jìng)爭(zhēng)期限11.2.1非競(jìng)爭(zhēng)期限自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢后五年內(nèi)有效。12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.1.1如雙方認(rèn)為有必要修改本合同，應(yīng)簽訂書面修改協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.1.2修改協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂程序12.2.1雙方就本合同未盡事宜達(dá)成一致意見的，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)遵循本合同的簽訂程序，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.合同的適用法律與管轄法院13.1適用法律13.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.1.2如雙方在合同中約定適用其他國(guó)家或地區(qū)的法律，應(yīng)以書面形式明確表示。13.2管轄法院13.2.1雙方同意：（合同簽訂地）人民法院為本案的管轄法院。14.合同的簽署與生效14.1簽署程序14.1.1本合同由雙方授權(quán)代表在平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則下簽署。14.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2合同生效時(shí)間14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2.2本合同的生效不代表雙方的權(quán)利義務(wù)終止，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方是指非本合同雙方主體，但參與或協(xié)助本合同的履行、執(zhí)行或監(jiān)管的的自然人、法人或其他組織。15.2第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問等。16.第三方介入的程序與條件16.1第三方介入應(yīng)遵循本合同的約定，以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。16.2第三方介入的條件包括但不限于：獲得雙方的共同同意、遵守合同約定的義務(wù)和責(zé)任、具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力等。17.第三方的主要義務(wù)與責(zé)任17.1第三方應(yīng)按照本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，協(xié)助雙方完成合并與收購(gòu)的相關(guān)工作。17.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，公正客觀地提供專業(yè)服務(wù)，不得有任何損害雙方利益的行為。17.3第三方應(yīng)對(duì)合并與收購(gòu)過程中獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，不得泄露給任何第三方。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方對(duì)合并與收購(gòu)過程中發(fā)生的任何損失或損害，承擔(dān)的責(zé)任限額應(yīng)由雙方在簽訂合同時(shí)明確約定。18.2雙方應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)性質(zhì)、服務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，合理確定第三方的責(zé)任限額。18.3如第三方因故意或重大過失導(dǎo)致?lián)p失或損害，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.第三方與雙方的關(guān)系19.1第三方與雙方之間是獨(dú)立的法律關(guān)系，第三方不對(duì)雙方的其他合同義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。19.2雙方應(yīng)與第三方單獨(dú)簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。20.第三方介入的終止條件20.1第三方介入的終止條件包括但不限于：合并與收購(gòu)的完成、雙方共同決定終止第三方服務(wù)、第三方違反本合同約定等。20.2雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，終止第三方介入，并按照約定處理后續(xù)事宜。21.第三方介入的違約處理21.1如第三方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：賠償損失、支付違約金等。21.2雙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決違約問題，如協(xié)商不成，雙方可根據(jù)本合同爭(zhēng)議解決條款處理。22.第三方介入的監(jiān)督與檢查22.1雙方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查，確保第三方按照本合同約定履行其職責(zé)。22.2第三方應(yīng)配合雙方的監(jiān)督與檢查，提供必要的信息和文件。23.第三方介入的保密與非競(jìng)爭(zhēng)條款23.1第三方應(yīng)遵守本合同的保密與非競(jìng)爭(zhēng)條款，保護(hù)雙方的合法權(quán)益。23.2第三方不得利用雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等開展與雙方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。24.第三方介入的適用法律與管轄法院24.1第三方介入的本合同條款適用中華人民共和國(guó)法律。24.2雙方同意：（合同簽訂地）人民法院為本案的管轄法院。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：企業(yè)合并與收購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議附件二：合并方資產(chǎn)清單附件三：收購(gòu)方支付憑證附件四：合并與收購(gòu)交割清單附件五：?jiǎn)T工安置方案附件六：第三方服務(wù)協(xié)議附件七：保密協(xié)議附件八：非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議附件九：違約金計(jì)算公式附件十：合同履行監(jiān)督報(bào)告附件一：企業(yè)合并與收購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議附件二：合并方資產(chǎn)清單附件三：收購(gòu)方支付憑證附件四：合并與收購(gòu)交割清單附件五：?jiǎn)T工安置方案附件六：第三方服務(wù)協(xié)議附件七：保密協(xié)議附件八：非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議附件九：違約金計(jì)算公式附件十：合同履行監(jiān)督報(bào)告說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.合并方未按照約定轉(zhuǎn)讓其資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)。2.收購(gòu)方未按照約定支付合并價(jià)格或發(fā)行股票。3.合并與收購(gòu)雙方未按照約定完成交割手續(xù)。4.合并方未履行其保證義務(wù)，導(dǎo)致收購(gòu)方損失。5.收購(gòu)方未履行其保證義務(wù)，導(dǎo)致合并方損失。6.第三方未按照約定提供服務(wù)，導(dǎo)致合并與收購(gòu)過程受阻。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的直接損失賠償責(zé)任。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的間接損失賠償責(zé)任。3.違約方應(yīng)支付違約金，違約金的具體金額雙方另行約定。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、鑒定費(fèi)等。示例說明：假設(shè)合并方未按照約定轉(zhuǎn)讓其資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)，導(dǎo)致收購(gòu)方收購(gòu)，收購(gòu)方因此遭受了100萬元的直接損失。根據(jù)本合同違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，合并方應(yīng)承擔(dān)100萬元的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.企業(yè)合并：指合并方吸收、合并或取得收購(gòu)方全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債及