借殼上市資本合作協(xié)議（2024年版）

借殼上市資本合作協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方通過(guò)乙方借殼上市事宜達(dá)成如下合作協(xié)議：

一、本合同目的：甲方通過(guò)乙方借殼上市，實(shí)現(xiàn)其資本運(yùn)作目標(biāo)，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。

二、簽訂背景：鑒于甲方具備借殼上市的條件，乙方具備殼資源，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議。

三、雙方權(quán)利義務(wù)：

1.甲方負(fù)責(zé)提供借殼上市所需的相關(guān)資料，確保資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.乙方負(fù)責(zé)提供殼資源，并配合甲方完成借殼上市的相關(guān)工作。

3.雙方應(yīng)共同制定借殼上市方案，確保方案合理、可行。

4.甲方在借殼上市過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)乙方合法權(quán)益。

5.乙方在借殼上市過(guò)程中，應(yīng)積極配合甲方，確保借殼上市順利進(jìn)行。

四、保密條款：雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

五、爭(zhēng)議解決：雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、其他：本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意將其擁有的殼資源（以下簡(jiǎn)稱“殼公司”）及相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方。

1.2甲方同意通過(guò)殼公司進(jìn)行借殼上市，實(shí)現(xiàn)其資本運(yùn)作目標(biāo)。

1.3雙方應(yīng)共同推進(jìn)殼公司的整合與重組，包括但不限于資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方保證殼公司具備上市條件，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、合規(guī)性等。

2.2甲方保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且符合上市要求。

2.3雙方應(yīng)確保借殼上市過(guò)程中，各項(xiàng)法律文件、財(cái)務(wù)報(bào)表等符合相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則。

三、價(jià)格支付

3.1甲方應(yīng)向乙方支付殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，具體金額由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用的方式為：分期支付，具體支付時(shí)間及金額由雙方另行約定。

3.3乙方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓費(fèi)用后，向甲方提供相應(yīng)的資產(chǎn)及權(quán)益。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、殼公司信息、交易談判過(guò)程等負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露上述保密信息。

4.3本保密義務(wù)在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后繼續(xù)有效。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2甲方未按時(shí)支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付一定比例的違約金。

5.3乙方未按約定提供殼公司及相關(guān)資產(chǎn)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付一定比例的違約金。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

6.2訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的未履行部分。

七、合同生效及終止

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本協(xié)議有效期為________年，自生效之日起計(jì)算。

7.3本協(xié)議終止前，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的未履行部分。

7.4本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)相互返還已提供或收到的財(cái)產(chǎn)及權(quán)益。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議簽訂后，如遇國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)本協(xié)議進(jìn)行調(diào)整或解除。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供殼公司的詳細(xì)情況，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、法律文件、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況等。

1.2甲方有權(quán)要求乙方配合完成殼公司的整合與重組工作，包括但不限于資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等。

1.3甲方有權(quán)監(jiān)督乙方履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，確保殼公司符合上市要求。

1.4甲方有權(quán)在殼公司上市過(guò)程中，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)提出建議或要求。

1.5甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。

1.6甲方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)提供的信息負(fù)責(zé)。

1.7甲方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)乙方合法權(quán)益。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定支付殼公司及相關(guān)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。

2.2乙方有權(quán)要求甲方提供殼公司整合與重組所需的配合和支持。

2.3乙方有權(quán)監(jiān)督甲方履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，確保甲方提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.4乙方應(yīng)向甲方提供殼公司的詳細(xì)情況，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、法律文件、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況等。

2.5乙方應(yīng)保證殼公司具備上市條件，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、合規(guī)性等。

2.6乙方應(yīng)配合甲方完成殼公司的整合與重組工作，包括但不限于資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等。

2.7乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)甲方合法權(quán)益。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)設(shè)立專門的協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)借殼上市過(guò)程中的溝通與協(xié)調(diào)工作。

3.2協(xié)調(diào)小組由雙方各派代表組成，負(fù)責(zé)定期召開會(huì)議，討論借殼上市過(guò)程中的重大事項(xiàng)。

3.3雙方應(yīng)通過(guò)書面形式記錄會(huì)議內(nèi)容，并對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

3.4雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供信息、協(xié)調(diào)資源等。

3.5雙方應(yīng)就借殼上市過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

3.6雙方應(yīng)就借殼上市過(guò)程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確，確保按時(shí)完成相關(guān)任務(wù)。

四、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各項(xiàng)任務(wù)。

4.2雙方應(yīng)就借殼上市過(guò)程中的重大事項(xiàng)及時(shí)溝通，確保雙方利益得到保障。

4.3雙方應(yīng)就本協(xié)議項(xiàng)下的爭(zhēng)議事項(xiàng)，通過(guò)友好協(xié)商或法律途徑解決。

4.4雙方應(yīng)在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)范圍內(nèi)，行使權(quán)利、履行義務(wù)。

4.5雙方應(yīng)在本協(xié)議項(xiàng)下的合作過(guò)程中，相互尊重、相互信任、相互支持。

4.6雙方應(yīng)在本協(xié)議項(xiàng)下的合作過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

1.2合同期滿前，如雙方無(wú)異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期，續(xù)期期限由雙方另行協(xié)商確定。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過(guò)程中，如遇國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整，雙方可協(xié)商對(duì)本合同進(jìn)行變更。

2.2變更后的合同內(nèi)容應(yīng)以書面形式確認(rèn)，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.3本合同的任何變更均不影響雙方在合同有效期內(nèi)已履行的義務(wù)和享有的權(quán)利。

三、合同的終止

3.1本合同在下列情況下終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）一方違約，經(jīng)對(duì)方書面通知后仍不履行義務(wù)；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理未了事宜，并相互返還已提供或收到的財(cái)產(chǎn)及權(quán)益。

四、爭(zhēng)議解決機(jī)制

4.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同未履行部分。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

5.2本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)由甲方所在地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后，即具有法律約束力。

6.2如任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2甲方公司法定代表人身份證明文件；

1.3甲方公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；

1.4甲方公司相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬證明文件；

1.5甲方公司涉及借殼上市的可行性研究報(bào)告；

1.6甲方公司對(duì)殼公司整合與重組的計(jì)劃及預(yù)期目標(biāo)；

1.7甲方公司其他可能影響借殼上市的相關(guān)文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方公司法定代表人身份證明文件；

2.3殼公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.4殼公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；

2.5殼公司相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬證明文件；

2.6殼公司合規(guī)性證明文件；

2.7乙方公司對(duì)殼公司現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展的評(píng)估報(bào)告；

2.8乙方公司其他可能影響借殼上市的相關(guān)文件和資料。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1借殼上市方案及相關(guān)法律文件；

3.2雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)注入、股權(quán)調(diào)整等具體實(shí)施方案；

3.3雙方協(xié)商確定的資金支付計(jì)劃；

3.4雙方協(xié)商確定的爭(zhēng)議解決機(jī)制及相關(guān)文件；

3.5雙方認(rèn)為必要的其他附件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方授權(quán)代表簽字位置：在合同甲方代表簽字欄內(nèi)，并由甲方法定代表人或其授權(quán)代表簽字。

-甲方蓋章位置：在合同甲方蓋章欄內(nèi)，由甲方加蓋公章或合同專用章。

-甲方簽字、蓋章日期：甲方簽字、蓋章日期應(yīng)與合同簽訂日期一致。

2.乙方簽字、蓋章位置及日期：

-乙方授權(quán)代表簽字位置：在合同乙方代表簽字欄內(nèi)，并由乙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字。

-乙方蓋章位置：在合同乙方蓋章欄內(nèi)，由乙方加蓋