企業(yè)并購建議管理規(guī)定

企業(yè)并購建議管理規(guī)定合同編號：__________甲方（并購方）：__________乙方（被并購方）：__________鑒于甲方擬對乙方進行并購，為確保并購過程的順利進行，維護雙方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就并購事宜達成如下管理規(guī)定：一、并購標(biāo)的1.乙方同意將其持有的__________%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2.并購標(biāo)的股權(quán)的具體情況如下：（1）股權(quán)比例：__________%（2）股權(quán)性質(zhì)：__________（3）股權(quán)所對應(yīng)的出資額：__________元二、并購價格及支付方式1.甲方應(yīng)支付給乙方的股權(quán)并購價格總計為人民幣__________元（大寫：____________________元整）。2.甲方分三次向乙方支付并購價款，具體支付方式如下：（1）雙方簽署本合同后10日內(nèi)，甲方支付并購價款的__________%；（2）乙方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)且甲方獲得實際控制權(quán)后__________日內(nèi)，甲方支付并購價款的__________%；（3）剩余并購價款__________日內(nèi)一次性支付完畢。三、并購程序1.雙方應(yīng)共同組成并購工作小組，負(fù)責(zé)并購過程中的具體事務(wù)協(xié)調(diào)與辦理。2.乙方應(yīng)提供必要的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等資料，配合甲方進行盡職調(diào)查。3.雙方應(yīng)按照本合同約定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，包括但不限于股權(quán)變更登記等。4.甲方應(yīng)在獲得實際控制權(quán)后，對乙方的業(yè)務(wù)、財務(wù)、人力資源等進行有效整合。四、并購后的經(jīng)營管理1.乙方原經(jīng)營管理團隊繼續(xù)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營事務(wù)，甲方有權(quán)對其進行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.甲方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整乙方的經(jīng)營策略、組織架構(gòu)和人員配置。3.乙方應(yīng)遵守甲方的企業(yè)文化、管理制度，積極配合甲方實現(xiàn)并購目標(biāo)。五、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致并購或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。2.乙方未按照本合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.雙方同意，仲裁事項和仲裁機構(gòu)均按照甲方所在地法律法規(guī)的規(guī)定確定。七、合同的生效、變更和終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。2.本合同的變更和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。3.本合同終止后，雙方仍應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同的約定，履行相關(guān)義務(wù)。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（并購方）：__________乙方（被并購方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方股權(quán)證明文件2.乙方公司章程3.乙方財務(wù)報表4.乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況報告5.甲方公司資質(zhì)證明文件6.甲方公司章程7.甲方盡職調(diào)查報告8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付憑證9.股權(quán)變更登記證明文件10.并購整合方案二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，如未提供必要的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等資料，或未配合甲方進行盡職調(diào)查。2.甲方未按照合同約定支付并購價款，如延遲支付或未支付。3.任何一方未按照合同約定履行經(jīng)營管理義務(wù)，如未遵守甲方的企業(yè)文化、管理制度，或未配合甲方實現(xiàn)并購目標(biāo)。4.任何一方違反合同約定的其他事項，導(dǎo)致并購或造成對方損失。三、法律名詞及解釋：1.并購：指甲方通過購買乙方股權(quán)，獲得乙方實際控制權(quán)的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指乙方將其持有的股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給甲方的行為。3.實際控制權(quán)：指甲方通過持有乙方股權(quán)，能夠?qū)σ曳降慕?jīng)營、管理、財務(wù)等方面產(chǎn)生決定性影響的權(quán)利。4.盡職調(diào)查：指甲方在并購前對乙方的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進行全面調(diào)查，以了解乙方的真實狀況。5.股權(quán)變更登記：指將乙方股權(quán)的變更情況在相關(guān)登記機關(guān)進行登記，以變更股權(quán)登記主體的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到乙方不配合提供資料的情況，甲方可以要求乙方履行合同約定，如仍不履行，甲方有權(quán)解除合同并追究乙方違約責(zé)任。2.遇到甲方延遲支付并購價款的情況，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有權(quán)解除合同并追究甲方違約責(zé)任。3.遇到并購后經(jīng)營管理中的問題，雙方應(yīng)加強溝通與協(xié)作，共同制定解決方案，通過協(xié)商或調(diào)整經(jīng)營管理策略來解決問題。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為擴大企業(yè)規(guī)模，提高市場競爭力，擬對乙方進行并購。2.乙方因經(jīng)營困難，需要尋找戰(zhàn)略投資者，同意將股