2024年度企業(yè)并購(gòu)框架協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)框架協(xié)議本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息2.并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的公司名稱2.2并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)范圍2.3并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.并購(gòu)方式3.1股權(quán)收購(gòu)3.2資產(chǎn)收購(gòu)3.3合并收購(gòu)4.并購(gòu)條件4.1雙方協(xié)商一致4.2符合相關(guān)法律法規(guī)4.3獲得必要的審批和許可5.并購(gòu)進(jìn)程5.1簽署并購(gòu)框架協(xié)議5.2盡職調(diào)查5.3簽署正式并購(gòu)協(xié)議5.4完成交割6.并購(gòu)后的管理6.1管理層留任6.2股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整6.3公司治理結(jié)構(gòu)7.保密條款7.1雙方對(duì)并購(gòu)過程中獲取的信息保密7.2保密期限8.違約責(zé)任8.1雙方違反協(xié)議的違約責(zé)任8.2賠償金額和方式9.爭(zhēng)議解決9.1雙方協(xié)商解決9.2提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁9.3訴訟方式10.合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止11.其他條款11.1適用法律11.2合同的解釋權(quán)11.3合同的附件12.簽署日期12.1并購(gòu)方簽署日期12.2被并購(gòu)方簽署日期13.簽署地點(diǎn)13.1并購(gòu)方簽署地點(diǎn)13.2被并購(gòu)方簽署地點(diǎn)14.合同正本份數(shù)14.1并購(gòu)方保留份數(shù)14.2被并購(gòu)方保留份數(shù)14.3第三方保留份數(shù)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方名稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：X市X區(qū)X路X號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4聯(lián)系方式：X1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：X公司1.2.2注冊(cè)地址：X市X區(qū)X路X號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4聯(lián)系方式：X第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的公司名稱：X公司2.2并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)范圍2.2.1包括但不限于：固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等2.3并購(gòu)價(jià)格及支付方式2.3.1并購(gòu)價(jià)格：人民幣X萬元整2.3.2支付方式：分期支付，具體支付條款詳見附件一第三條并購(gòu)方式3.1股權(quán)收購(gòu)3.1.1并購(gòu)方將通過購(gòu)買被并購(gòu)方現(xiàn)有股東的股權(quán)，取得被并購(gòu)方的控制權(quán)3.2資產(chǎn)收購(gòu)3.2.1并購(gòu)方將通過購(gòu)買被并購(gòu)方的資產(chǎn)，取得被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)權(quán)3.3合并收購(gòu)3.3.1并購(gòu)方與被并購(gòu)方將進(jìn)行合并，形成新的公司實(shí)體第四條并購(gòu)條件4.1雙方協(xié)商一致4.2符合相關(guān)法律法規(guī)4.2.1本并購(gòu)協(xié)議的簽訂和履行應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定4.3獲得必要的審批和許可4.3.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)向相關(guān)主管部門申請(qǐng)并獲得并購(gòu)所需的審批和許可第五條并購(gòu)進(jìn)程5.1簽署并購(gòu)框架協(xié)議5.1.1雙方在本協(xié)議上簽字蓋章，達(dá)成并購(gòu)意向5.2盡職調(diào)查5.2.1并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面調(diào)查5.3簽署正式并購(gòu)協(xié)議5.3.1在盡職調(diào)查結(jié)果滿意的基礎(chǔ)上，雙方簽署正式并購(gòu)協(xié)議5.4完成交割5.4.1雙方按照正式并購(gòu)協(xié)議約定的條款完成資產(chǎn)、股權(quán)的交割第六條并購(gòu)后的管理6.1管理層留任6.1.1被并購(gòu)方的現(xiàn)有管理層將繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理6.2股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整6.2.1并購(gòu)方將對(duì)被并購(gòu)方的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以確保并購(gòu)后的公司穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)6.3公司治理結(jié)構(gòu)6.3.1并購(gòu)方將根據(jù)公司法等法律法規(guī)的要求，完善被并購(gòu)公司的治理結(jié)構(gòu)第八條保密條款8.1雙方對(duì)并購(gòu)過程中獲取的信息保密8.1.1并購(gòu)雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等保密8.2保密期限8.2.1保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至并購(gòu)交易完成之日止第九條違約責(zé)任9.1雙方違反協(xié)議的違約責(zé)任9.1.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失9.2賠償金額和方式9.2.1違約方應(yīng)按照對(duì)方因違約所遭受的實(shí)際損失計(jì)算賠償金額，并支付違約金第十條爭(zhēng)議解決10.1雙方協(xié)商解決10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商，解決因本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議10.2提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁10.2.1如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至X仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁10.3訴訟方式10.3.1任何一方對(duì)仲裁裁決不服的，可以在收到仲裁裁決書之日起三十日內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟第十一條其他條款11.1適用法律11.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律11.2合同的解釋權(quán)11.2.1本協(xié)議的解釋權(quán)歸并購(gòu)雙方共同所有11.3合同的附件11.3.1本協(xié)議附件包括：并購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)清單、支付方式及時(shí)間表、管理層留任協(xié)議等第十二條簽署日期12.1并購(gòu)方簽署日期：年月日12.2被并購(gòu)方簽署日期：年月日第十三條簽署地點(diǎn)13.1并購(gòu)方簽署地點(diǎn)：X市X區(qū)X路X號(hào)13.2被并購(gòu)方簽署地點(diǎn)：X市X區(qū)X路X號(hào)第十四條合同正本份數(shù)14.1并購(gòu)方保留份數(shù)：肆份14.2被并購(gòu)方保留份數(shù)：肆份14.3第三方保留份數(shù)：肆份第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方是指除并購(gòu)方和被并購(gòu)方之外的其他自然人、法人或其他組織1.2第三方分類1.2.1第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人等第二條第三方介入的情形2.1中介方介入2.1.1中介方作為獨(dú)立的第三方，協(xié)助并購(gòu)方和被并購(gòu)方完成并購(gòu)交易2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入2.2.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)并購(gòu)交易進(jìn)行審查和監(jiān)管2.3評(píng)估機(jī)構(gòu)介入2.3.1評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，提供評(píng)估報(bào)告2.4其他第三方介入2.4.1包括但不限于：債權(quán)人、債務(wù)人、合作伙伴、客戶、供應(yīng)商等，根據(jù)其與并購(gòu)方或被并購(gòu)方的合同約定或法律規(guī)定，對(duì)并購(gòu)交易產(chǎn)生影響第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定3.1.1第三方對(duì)并購(gòu)交易的順利進(jìn)行承擔(dān)有限責(zé)任，除非法律另有規(guī)定3.2第三方責(zé)任限制3.2.1第三方對(duì)其提供的信息、意見、服務(wù)等的準(zhǔn)確性、合法性和有效性承擔(dān)責(zé)任3.3第三方賠償限額3.3.1第三方應(yīng)根據(jù)其過錯(cuò)程度和責(zé)任范圍，對(duì)并購(gòu)方和被并購(gòu)方因其行為造成的直接損失進(jìn)行賠償，賠償金額不得超過第三方從并購(gòu)交易中獲得的好處第四條第三方義務(wù)4.1第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和服務(wù)4.2第三方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作4.3第三方應(yīng)對(duì)其知悉的并購(gòu)雙方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，除非法律另有規(guī)定或取得對(duì)方書面同意第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與并購(gòu)方和被并購(gòu)方是獨(dú)立的法律主體，彼此之間不存在任何隸屬或控制關(guān)系5.2第三方根據(jù)本合同的約定，向并購(gòu)方和被并購(gòu)方提供服務(wù)，并收取相應(yīng)的費(fèi)用5.3并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，向第三方支付服務(wù)費(fèi)用第六條第三方違約責(zé)任6.1第三方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償并購(gòu)方和被并購(gòu)方因此所遭受的損失6.2第三方賠償金額和方式6.2.1違約方應(yīng)按照并購(gòu)方和被并購(gòu)方因違約所遭受的實(shí)際損失計(jì)算賠償金額，并支付違約金第七條第三方爭(zhēng)議解決7.1第三方與并購(gòu)方或被并購(gòu)方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至X仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁7.3任何一方對(duì)仲裁裁決不服的，可以在收到仲裁裁決書之日起三十日內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟第八條第三方合同的生效、變更和終止8.1第三方合同的生效條件8.1.1第三方合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力8.2第三方合同的變更8.2.1任何一方如需變更第三方合同，應(yīng)取得對(duì)方的書面同意8.3第三方合同的終止8.3.1除非法律另有規(guī)定或雙方另有約定，否則第三方合同終止后，第三方繼續(xù)承擔(dān)因合同履行所產(chǎn)生的義務(wù)和責(zé)任第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)清單詳細(xì)列出被并購(gòu)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同權(quán)益等信息附件二：支付方式及時(shí)間表詳細(xì)說明并購(gòu)價(jià)的支付方式、時(shí)間表及付款賬戶信息附件三：管理層留任協(xié)議列出管理層留任的條款，包括留任人員的職責(zé)、任期、薪酬等附件四：評(píng)估報(bào)告由評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估報(bào)告，包括評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果等附件五：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)記錄并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的盡職調(diào)查結(jié)果，包括財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的信息附件六：審批和許可文件列出并購(gòu)方和被并購(gòu)方所需獲得的審批和許可文件清單附件七：合同權(quán)益轉(zhuǎn)移證明證明被并購(gòu)方將其合同權(quán)益轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方的文件附件八：債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移證明證明被并購(gòu)方將其債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方的文件附件九：合作伙伴、客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方同意書列出相關(guān)方同意并購(gòu)交易的書面文件說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未能按照約定時(shí)間完成付款2.未能按照約定時(shí)間完成交割3.未能提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息4.未能遵守法律法規(guī)和本合同的約定5.未能按照約定履行管理層留任義務(wù)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)按照并購(gòu)方和被并購(gòu)方因違約所遭受的實(shí)際損失計(jì)算賠償金額2.違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的1%至5%之間3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等示例說明：如并購(gòu)方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成付款，則應(yīng)按照實(shí)際損失賠償被并購(gòu)方，并支付違約金。如果違約行為導(dǎo)致被并購(gòu)方遭受損失，并購(gòu)方還需承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)方：指購(gòu)買被并購(gòu)方股權(quán)或資產(chǎn)，以取得控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)的自然人、法人或其他組織。2.被并購(gòu)方：指其股權(quán)或資產(chǎn)被并購(gòu)方購(gòu)買的自然人、法人或其他組織。3.股權(quán)收購(gòu)：指并購(gòu)方通過購(gòu)買被