借殼上市協(xié)議權(quán)益保護(hù)（2024年版）

借殼上市協(xié)議權(quán)益保護(hù)（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就甲方借殼上市過程中乙方所擁有的權(quán)益保護(hù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方在借殼上市過程中對乙方權(quán)益的保護(hù)措施，確保乙方權(quán)益不受侵害，實現(xiàn)雙方在借殼上市過程中的共同利益。

二、簽訂背景

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)行資本運(yùn)作，乙方作為甲方的重要合作伙伴，在借殼上市過程中擁有一定的權(quán)益。為保障乙方權(quán)益，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

三、合同內(nèi)容

（以下內(nèi)容略）

特此協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意在借殼上市過程中，對乙方持有的股權(quán)、債權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益進(jìn)行保護(hù)，確保乙方權(quán)益不受損害。

1.2乙方同意配合甲方完成借殼上市的相關(guān)事宜，包括但不限于提供必要的資料、文件和信息。

二、權(quán)益保護(hù)措施

2.1甲方應(yīng)確保乙方在借殼上市過程中，其股權(quán)比例不受影響，并在上市后給予乙方相應(yīng)的股權(quán)激勵。

2.2甲方應(yīng)承諾在借殼上市過程中，不采取任何可能損害乙方權(quán)益的行為，如非法轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擅自處置資產(chǎn)等。

2.3甲方應(yīng)確保乙方在借殼上市后，能夠按照合同約定獲得相應(yīng)的分紅、派息等權(quán)益。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.1甲方承諾借殼上市過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保上市程序的合法性和合規(guī)性。

3.2乙方應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，以保障上市過程的順利進(jìn)行。

四、價格支付

4.1乙方同意在借殼上市過程中，按照合同約定，向甲方支付一定的服務(wù)費(fèi)用。

4.2甲方應(yīng)在收到乙方支付的費(fèi)用后，按照合同約定，及時、有效地履行其保護(hù)乙方權(quán)益的義務(wù)。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效，雙方仍需對所知悉的信息保持保密。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

6.2若甲方未履行權(quán)益保護(hù)義務(wù)，導(dǎo)致乙方權(quán)益受到損害，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

6.3若乙方未履行配合義務(wù)，導(dǎo)致借殼上市過程受阻，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、合同生效與終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

（以下條款根據(jù)具體情況可增加或調(diào)整）

十、法律適用與管轄

10.1本合同適用中華人民共和國法律。

10.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院解決。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1權(quán)利：

（1）要求乙方提供真實、完整的資料和信息，以保障借殼上市過程的順利進(jìn)行。

（2）在借殼上市過程中，對乙方權(quán)益進(jìn)行監(jiān)督和保護(hù)。

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，對乙方權(quán)益的處置具有決策權(quán)。

1.2義務(wù)：

（1）按照合同約定，保護(hù)乙方在借殼上市過程中的權(quán)益，確保乙方股權(quán)比例不受影響。

（2）在借殼上市過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保上市程序的合法性和合規(guī)性。

（3）按照合同約定，向乙方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。

（4）在合同履行期間，不得采取任何可能損害乙方權(quán)益的行為。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1權(quán)利：

（1）要求甲方在借殼上市過程中，保護(hù)其權(quán)益，包括股權(quán)、債權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益。

（2）在借殼上市過程中，有權(quán)了解甲方的相關(guān)決策和行動。

（3）在合同約定的范圍內(nèi)，享有相應(yīng)的分紅、派息等權(quán)益。

2.2義務(wù)：

（1）按照合同約定，配合甲方完成借殼上市的相關(guān)事宜，包括提供必要的資料、文件和信息。

（2）確保所提供的資料、文件和信息真實、準(zhǔn)確、完整。

（3）在借殼上市過程中，不得采取任何可能損害甲方權(quán)益的行為。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)保持密切溝通，確保在借殼上市過程中的信息暢通。

3.2雙方應(yīng)共同商定借殼上市的具體方案，包括上市時間、上市地點(diǎn)、融資規(guī)模等。

3.3雙方應(yīng)按照合同約定，共同推進(jìn)借殼上市工作，確保各項工作按計劃進(jìn)行。

3.4雙方應(yīng)定期召開會議，對借殼上市過程中的問題進(jìn)行討論和解決。

四、合同履行與監(jiān)督

4.1雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

4.2任何一方發(fā)現(xiàn)對方違反合同約定，應(yīng)及時通知對方，并采取必要措施予以糾正。

4.3雙方應(yīng)相互監(jiān)督，確保借殼上市過程中的各項工作符合法律法規(guī)和合同約定。

五、合同變更與解除

5.1本合同在履行過程中，如遇特殊情況，雙方可經(jīng)協(xié)商一致，對本合同進(jìn)行變更或解除。

5.2變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知對方，并自通知到達(dá)對方之日起生效。

六、合同終止

6.1本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后終止。

6.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜，包括但不限于債務(wù)清償、資產(chǎn)處置等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年（具體年數(shù)由雙方協(xié)商確定）。

1.2本合同有效期限屆滿，如雙方無異議，可協(xié)商一致延長合同期限。

二、合同的變更

2.1在合同有效期內(nèi)，如遇法律法規(guī)變更或雙方實際情況變化，任何一方均可提出變更合同內(nèi)容的建議。

2.2雙方應(yīng)就變更事宜進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充部分，與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

3.1在合同有效期內(nèi)，如出現(xiàn)以下情況之一，任何一方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違反本合同約定，給對方造成重大損失；

（2）因不可抗力致使合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

四、合同終止條件

4.1本合同有效期限屆滿，且無變更或續(xù)簽協(xié)議的，合同自動終止。

4.2發(fā)生合同解除的情形，合同自解除通知到達(dá)對方之日起終止。

4.3雙方在合同履行過程中，因協(xié)議一致或法律規(guī)定的其他情形導(dǎo)致合同終止。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院審理，確保爭議得到及時、公正的解決。

六、法律適用與管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交至合同簽訂地的人民法院解決。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2如合同任何部分無效，不影響其他部分的有效性，無效部分由雙方協(xié)商解決或依法處理。

7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2甲方公司法定代表人身份證明；

1.3甲方公司借殼上市的相關(guān)規(guī)劃文件；

1.4甲方公司財務(wù)報表和審計報告；

1.5甲方公司涉及的法律法規(guī)合規(guī)性文件；

1.6甲方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

1.7甲方公司其他與本合同履行相關(guān)的文件和資料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方公司法定代表人身份證明；

2.3乙方持有的甲方公司股權(quán)證明文件；

2.4乙方公司同意參與借殼上市的相關(guān)文件；

2.5乙方公司財務(wù)報表和審計報告；

2.6乙方公司涉及的法律法規(guī)合規(guī)性文件；

2.7乙方公司其他與本合同履行相關(guān)的文件和資料。

3.其他附件：

3.1雙方協(xié)商確定的借殼上市方案；

3.2雙方簽署的變更協(xié)議、解除協(xié)議等與本合同履行相關(guān)的文件；

3.3任何一方根據(jù)本合同要求提供的其他文件和資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方授權(quán)代表簽字