迪哲醫(yī)藥：2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）

證券代碼：688192證券簡稱：迪哲醫(yī)藥Dizal(Jiangsu)PharmaceuticalCo.2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告二〇二四年十一月1球及中國抗腫瘤藥物市場蓬勃發(fā)展且前景廣闊。2021年，全球及中國抗腫瘤藥2股票所涉及的募集資金投資項(xiàng)目有助于加快公司核心產(chǎn)品臨床研究工作及推動(dòng)8月和2024年6月獲CDE批準(zhǔn)上市，公司已經(jīng)/計(jì)劃啟動(dòng)一線III期臨床試驗(yàn)并3最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同4本次發(fā)行的發(fā)行對象數(shù)量不超過三十五名（含三十五名發(fā)行對象的數(shù)量5派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(規(guī)的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)2023年3月24日召開的第一屆董事會第十六次會議、2024年2月26日召開的第二屆董事會第六次會議、2024年11月24日召開的第二屆董事會的2024年第一次臨時(shí)股東大會審議通過并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序符合《注冊管理辦法》（二）公司不存在《注冊管理辦法》第十一條不得向特定對象發(fā)行證2、最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則或者相63、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處4、上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理5、控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益6、最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的2、除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得7本次發(fā)行方案已經(jīng)2023年3月24日召開的第一屆董事會第十六次會議、2024年2月26日召開的第二屆董事會第六次會議、2024年11月24日召開的第二屆董事本次向特定對象發(fā)行方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體票相關(guān)事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措8（2）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場情況沒有發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營（4）不考慮發(fā)行費(fèi)用，假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為人民（6）測算時(shí)未考慮募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)（7）上述假設(shè)僅為測試本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要9注：基本每股收益和稀釋每股收益的計(jì)算按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（四）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司司創(chuàng)新藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的各個(gè)環(huán)節(jié)。XIAOLINZHANG博士帶領(lǐng)的核心研發(fā)團(tuán)根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要（六）相關(guān)主體關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員