2024年度企業(yè)合并協(xié)議與資產(chǎn)收購

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)合并協(xié)議與資產(chǎn)收購本合同目錄一覽第一條合同主體1.1合并方1.2收購方第二條合并方式與程序2.1合并方式2.2合并程序第三條合并后的公司治理結(jié)構(gòu)3.1董事會(huì)成員3.2監(jiān)事會(huì)成員3.3高級(jí)管理人員第四條資產(chǎn)收購4.1收購資產(chǎn)范圍4.2收購價(jià)格與支付方式4.3收購資產(chǎn)的交割第五條合同的生效與終止5.1合同生效條件5.2合同終止條件第六條合同的履行與監(jiān)督6.1合并與收購的履行6.2合并與收購的監(jiān)督第七條保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限第八條違約責(zé)任8.1合并方違約責(zé)任8.2收購方違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決第十條適用法律10.1合同適用法律10.2法律適用解釋第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件第十二條其他條款12.1附加條款12.2補(bǔ)充協(xié)議第十三條合同的簽署與生效13.1簽署主體13.2簽署時(shí)間13.3合同生效時(shí)間第十四條合同正本與副本14.1合同正本14.2合同副本14.3合同副本的法律效力第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1合并方1.1.1合并方名稱：____________1.1.2合并方注冊(cè)地址：____________1.1.3合并方法定代表人：____________1.1.4合并方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________1.2收購方1.2.1收購方名稱：____________1.2.2收購方注冊(cè)地址：____________1.2.3收購方法定代表人：____________1.2.4收購方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________第二條合并方式與程序2.1合并方式2.1.1合并方式為：____________2.1.2合并雙方按照____________的比例進(jìn)行股權(quán)合并。2.2合并程序2.2.1雙方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起____________日內(nèi)，依法向相關(guān)主管部門提交合并申請(qǐng)。2.2.2合并申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的比例進(jìn)行股權(quán)交割。2.2.3股權(quán)交割完成后，合并雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的程序進(jìn)行公司整合。第三條合并后的公司治理結(jié)構(gòu)3.1董事會(huì)成員3.1.1合并后的公司董事會(huì)成員由____________名成員組成，其中合并方推薦____________名，收購方推薦____________名。3.1.2董事會(huì)董事長(zhǎng)由____________方推薦，并經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。3.2監(jiān)事會(huì)成員3.2.1合并后的公司監(jiān)事會(huì)成員由____________名成員組成，其中合并方推薦____________名，收購方推薦____________名。3.2.2監(jiān)事會(huì)主席由____________方推薦，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。3.3高級(jí)管理人員3.3.1合并后的公司高級(jí)管理人員由____________名成員組成，其中合并方推薦____________名，收購方推薦____________名。3.3.2高級(jí)管理人員中的首席執(zhí)行官（CEO）由____________方推薦，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四條資產(chǎn)收購4.1收購資產(chǎn)范圍4.1.1收購方同意收購合并方持有的____________（具體資產(chǎn)名稱）資產(chǎn)。4.1.2收購資產(chǎn)的詳細(xì)清單詳見附件____________。4.2收購價(jià)格與支付方式4.2.1收購價(jià)格確定為人民幣_(tái)___________元整（大寫：_______________________元整）。4.2.2收購方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____________日內(nèi)，向合并方支付收購價(jià)款。4.3收購資產(chǎn)的交割4.3.1合并方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____________日內(nèi)，將收購資產(chǎn)的權(quán)屬證明等相關(guān)文件交付給收購方。4.3.2收購方應(yīng)在收到權(quán)屬證明等相關(guān)文件之日起____________日內(nèi)，辦理資產(chǎn)過戶手續(xù)。第五條合同的生效與終止5.1合同生效條件5.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。5.1.2本協(xié)議的生效需符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.2合同終止條件5.2.1在履行本協(xié)議過程中，如雙方發(fā)生不可調(diào)和的矛盾，經(jīng)協(xié)商無法解決的，任何一方均有權(quán)提出終止本協(xié)議。5.2.2本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式處理與收購資產(chǎn)相關(guān)的剩余事宜。第六條合同的履行與監(jiān)督6.1合并與收購的履行6.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利與義務(wù)。6.1.2雙方應(yīng)確保合并與收購的順利進(jìn)行，并積極配合對(duì)方完成相關(guān)事宜。6.2合并與收購的監(jiān)督6.2.1雙方同意設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)合并與收購的履行進(jìn)行監(jiān)督。6.2.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向雙方報(bào)告合并與收購的進(jìn)展情況，并提供必要的建議。第七條保密條款7.1保密內(nèi)容7.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。7.1.2保密內(nèi)容的具體范圍和詳細(xì)信息，詳見附件____________。7.2保密期限7.2.1本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第八條違約責(zé)任8.1合并方違約責(zé)任8.1.1合并方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向收購方支付違約金，違約金金額為收購價(jià)格的____________%。8.1.2合并方的違約行為導(dǎo)致收購方損失的，合并方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2收購方違約責(zé)任8.2.1收購方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向合并方支付違約金，違約金金額為收購價(jià)格的____________%。8.2.2收購方的違約行為導(dǎo)致合并方損失的，收購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.1.1雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2調(diào)解解決9.2.1如雙方同意，可以邀請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。9.2.2調(diào)解不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.3仲裁解決9.3.1如雙方同意，可以提交____________仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。9.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十條適用法律10.1合同適用法律10.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。10.1.2本合同的解釋、適用及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2法律適用解釋10.2.1如本合同的任何條款與法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定重新解釋或適用。10.2.2如本合同的任何條款因法律變更而失效，雙方應(yīng)協(xié)商補(bǔ)充或修改相關(guān)條款。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件11.1.1合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.1.2合同變更不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。11.2合同解除條件11.2.1在合同履行期間，如發(fā)生不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理與收購資產(chǎn)相關(guān)的剩余事宜。第十二條其他條款12.1附加條款12.1.1如本合同中未涉及的事項(xiàng)，雙方可簽訂附加條款進(jìn)行補(bǔ)充。12.1.2附加條款與本合同具有同等法律效力。12.2補(bǔ)充協(xié)議12.2.1如本合同需要補(bǔ)充或修改，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十三條合同的簽署與生效13.1簽署主體13.1.1本合同由合并方與收購方的法定代表人或授權(quán)代表簽署。13.1.2本合同的簽署人應(yīng)具有簽署合同的法定資格。13.2簽署時(shí)間13.2.1本合同于____________年____________月____________日簽署。13.3合同生效時(shí)間13.3.1本合同自簽署之日起生效。第十四條合同正本與副本14.1合同正本14.1.1本合同一式____________份，雙方各執(zhí)一份。14.1.2本合同的正本具有同等法律效力。14.2合同副本14.2.1本合同的副本一式____________份，發(fā)送給相關(guān)的政府部門、金融機(jī)構(gòu)及其他利害關(guān)系人。14.2.2合同副本僅作為信息傳遞使用，不具有法律效力。14.3合同副本的法律效力14.3.1除非合同正本與副本的內(nèi)容不一致，否則合同副本的內(nèi)容視為無效。14.3.2合同副本在傳遞過程中如有遺失、損壞，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并由對(duì)方重新提供副本。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所稱第三方，是指除合并方和收購方之外，參與本合同項(xiàng)下合并與收購過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第二條第三方介入的程序與條件2.1合并方和收購方應(yīng)在本合同簽訂后____________日內(nèi)，共同選定第三方，并通知對(duì)方。2.2第三方介入的條件如下：2.2.1第三方應(yīng)具備相關(guān)行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、公正地履行相關(guān)職責(zé)。2.2.2第三方不應(yīng)與合并方、收購方或其他利益相關(guān)方存在利害關(guān)系，以保證獨(dú)立性。2.2.3第三方應(yīng)同意遵守本合同的約定，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。第三條第三方職責(zé)與義務(wù)3.1.1對(duì)收購資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)和盡職調(diào)查。3.1.2對(duì)合并與收購過程中的相關(guān)文件和資料進(jìn)行審查。3.1.3對(duì)合并與收購的程序進(jìn)行監(jiān)督，確保其合法、合規(guī)進(jìn)行。3.2.1嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，獨(dú)立、公正地履行職責(zé)。3.2.2保護(hù)合并方、收購方及其他利益相關(guān)方的商業(yè)秘密和隱私。3.2.3及時(shí)向合并方和收購方報(bào)告職責(zé)履行情況，并提供必要的建議。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方對(duì)合并方和收購方承擔(dān)的責(zé)任限額為：4.1.1第三方在履行本合同過程中，因故意或過失導(dǎo)致合并方或收購方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.1.2第三方賠償責(zé)任的上限為：____________元整（大寫：_______________________元整）。4.2.1合并方和收購方自身的決策失誤、操作不當(dāng)或違反法律法規(guī)導(dǎo)致的損失。4.2.2因不可抗力、意外事件或其他不可預(yù)見因素導(dǎo)致的損失。第五條第三方與合并方、收購方的關(guān)系5.1第三方與合并方、收購方之間不存在任何隸屬或控制關(guān)系。5.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不應(yīng)受到合并方、收購方或其他利益相關(guān)方的不當(dāng)影響。5.3合并方和收購方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得要求第三方做出違反法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的行為。第六條第三方介入的終止條件6.1合并方和收購方共同同意解除第三方的職責(zé)。6.2第三方因故不能繼續(xù)履行職責(zé)，合并方和收購方共同同意終止第三方介入。6.3本合同約定的第三方職責(zé)履行完畢，第三方介入自然終止。第七條第三方與合同其他方的關(guān)系7.1第三方與合并方、收購方、中介方等其他方之間的權(quán)利義務(wù)，由各方自行約定，本合同不做具體規(guī)定。7.2第三方不應(yīng)與其他方發(fā)生任何利益沖突，應(yīng)獨(dú)立、公正地履行本合同約定的職責(zé)。第八條第三方違約責(zé)任8.1第三方如違反本合同的約定，應(yīng)向合并方和收購方支付違約金，違約金金額為____________元整（大寫：_______________________元整）。8.2第三方違約行為導(dǎo)致合并方或收購方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決爭(zhēng)議。9.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條適用法律10.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。10.2本合同的解釋、適用及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理與收購資產(chǎn)相關(guān)的剩余事宜。第十二條其他條款12.1本合同的附加條款、補(bǔ)充協(xié)議等，應(yīng)由雙方另行簽訂，與本合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽署與生效13.1本合同由合并方、收購方和第三方共同簽署。13.2本合同自簽署之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并方和收購方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、比例、價(jià)格、支付方式等條款。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并報(bào)送相關(guān)主管部門進(jìn)行登記。附件二：收購資產(chǎn)清單2.1清單應(yīng)詳細(xì)列明擬收購的資產(chǎn)名稱、數(shù)量、質(zhì)量、評(píng)估價(jià)值等信息。2.2清單應(yīng)由合并方和收購方共同確認(rèn)，并作為本合同的附件。附件三：合并與收購的程序時(shí)間表3.1時(shí)間表應(yīng)詳細(xì)列明合并與收購的各個(gè)階段，包括盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、審批程序等。3.2時(shí)間表應(yīng)由合并方和收購方共同制定，并報(bào)送給相關(guān)主管部門。附件四：第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件4.1第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)提供相關(guān)的資質(zhì)證明文件，以證明其具備獨(dú)立、公正履行職責(zé)的能力。4.2資質(zhì)證明文件應(yīng)由