房地產(chǎn)規(guī)章制度(重要)

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度

目錄

第一章人事管理制度

第二章行政管理制度

第三章財(cái)務(wù)管理制度

第四章成本管理制度

第五章經(jīng)濟(jì)管理制度

第六章建設(shè)工程招標(biāo)管理制度

第七章材料設(shè)備工作管理制度

第八章工程管理制度

第九章檔案管理制度

第十章部門職責(zé)

企業(yè)管理制度

內(nèi)部管理細(xì)則

內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的總綱，它是根據(jù)章程的規(guī)定對(duì)企

業(yè)管理提出的具體化、規(guī)范化要求。內(nèi)部管理細(xì)則不同于企業(yè)章程。

內(nèi)部管理細(xì)則著重于調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，對(duì)外不具有法律效力，它只

能靠行政管理權(quán)力保證實(shí)施。企業(yè)章程不僅調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，而且

還要調(diào)整企業(yè)的外部關(guān)系，對(duì)內(nèi)對(duì)外都具有法律效力，國(guó)家權(quán)力要保

證它的實(shí)施。內(nèi)部管理細(xì)則是企業(yè)規(guī)章制度的一種形式，但它同其他

單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別。單一的規(guī)章制度只能調(diào)整局部關(guān)系

和行為，內(nèi)部管理細(xì)則調(diào)整的是企業(yè)全局的關(guān)系和行為。

第一章人事管理制度

總則

為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本

制度。

人事管理機(jī)構(gòu)及內(nèi)容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。

二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)

調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定

員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件

的員工；

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；

（四）協(xié)同各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；

（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

（六）保存員工的個(gè)人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和

證明等。

四、管理部門每半年對(duì)公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次考核,

綜合其基本情況和主要業(yè)績(jī)，對(duì)各種能力做出評(píng)估，聽其上下級(jí)對(duì)

其的評(píng)估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告》，為公司儲(chǔ)備和提供人

才。

員工招聘

一、員工招聘

（一）楚雄龍升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競(jìng)爭(zhēng)、

擇優(yōu)的原則，面向社會(huì)公開招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），

并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，能力和技術(shù)知識(shí)、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識(shí)，有事業(yè)心和責(zé)任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進(jìn)行，各

部門增加人員須向辦公室提出用人計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)批

準(zhǔn)后實(shí)施。

2、應(yīng)聘人員填寫《求職申請(qǐng)表》，并附上工作簡(jiǎn)歷，職稱

證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見。

5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

6、批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動(dòng)合同。

7、具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。

.、勞動(dòng)合同

（一）試用期新員工一般要經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期內(nèi)雙

方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。

（二）勞動(dòng)合同期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體

情況而定。合同期分為短期、中期、長(zhǎng)期、無固定期限或以完成

一定的工作為期限的勞動(dòng)合同。

（三）勞動(dòng)合同解除在勞動(dòng)合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除

勞動(dòng)合同，但必須符合勞動(dòng)合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動(dòng)

合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。

（四）勞動(dòng)合同期限屆滿需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面

通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理走續(xù)手續(xù)。任何一方不同意

延續(xù)，合同即行終止。

（五）勞動(dòng)合同終止依照勞動(dòng)合司中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

（六）勞動(dòng)爭(zhēng)議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，當(dāng)事

人應(yīng)在自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事

部門申請(qǐng)調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，

當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方

所在地區(qū)勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并

領(lǐng)取薪酬的人員，都是四平粟旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。

（二）公司員工有義務(wù)做到：

1、熱愛祖國(guó)、遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。

2、熱愛和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。

3、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效

益。

4、團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)

規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。

（三）與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)

待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映有

關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。

一、員工工資

（一）工資形式與發(fā)放形式

1、公司實(shí)行崗位等級(jí)工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職

務(wù)確定工

資級(jí)別。

2、公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月15日為發(fā)薪日。

3、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、績(jī)效、貢獻(xiàn)等，可上下浮動(dòng)員工工

資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下:

（1）部門或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；

（2）在某一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢

獻(xiàn)的；

（3）遵守公司規(guī)章制度，無違法乳紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；

（二）年終獎(jiǎng)

1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、員工實(shí)績(jī)發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。

2、年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：?jiǎn)T工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重

大失誤。

3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎(jiǎng)：

（1）一年內(nèi)因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；

（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；

（3）職權(quán)范圍內(nèi)或上級(jí)安排布置的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好

的；

（4）年終考核不能勝任本職工作的;

（5）全年事假、病假累計(jì)30天以上的。

（三）員工浮動(dòng)工資

1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%?20%作為浮動(dòng)工

資，每半年發(fā)放一次。

2、員工離開公司時(shí)，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮

動(dòng)工資。對(duì)于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮

動(dòng)工資，作為對(duì)公司損失的補(bǔ)償。

二、員工福利

（一）養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)

（二）人身意外保險(xiǎn)

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補(bǔ)助

三、員工培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作

程序、本部門經(jīng)營(yíng)情況及一般業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對(duì)部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對(duì)專

業(yè)性很強(qiáng)的技大人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國(guó)內(nèi)、外對(duì)先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場(chǎng)進(jìn)

行考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。

（二）培訓(xùn)方法

1、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)

計(jì)劃并組織實(shí)施；

2、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定

培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；

3、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎(jiǎng)勵(lì)、

提拔等根據(jù)之一。

（三）由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在

培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個(gè)人原因辭職或自行

離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，具體辦法

詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。

四、獎(jiǎng)懲

（一）公司將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況,

制定員工獎(jiǎng)懲條例。

（二）對(duì)于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方

面有突出成績(jī)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)

稱號(hào)。

（三）對(duì)于有觸犯國(guó)家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過

失錯(cuò)誤者，給予處分。處分項(xiàng)目有：批評(píng)教育、警告、行政處分

直至開除。對(duì)于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以

解除勞動(dòng)合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績(jī)、培

訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲情況，加強(qiáng)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人

才的依據(jù)。

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限

（一）部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司

正、副總經(jīng)理提出，報(bào)懂事會(huì)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以下人員的聘用解

聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董

事會(huì)規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。

、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；

2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應(yīng)具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績(jī)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，

計(jì)劃性強(qiáng)；

2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能

力；

3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心;

4、個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；

5、身體健康。

（三）升職審批權(quán)限及程序

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申

請(qǐng)表》；

2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批

準(zhǔn)；

3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調(diào)任新職務(wù)的。

2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。

3、違反國(guó)家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已不適合繼續(xù)擔(dān)

任該職務(wù)的C

4、公司裁減項(xiàng)目、部門、職務(wù)的。

5、其他原因等。

四、員工的調(diào)配

（一）調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利,

總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。

（二）調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動(dòng)申請(qǐng)表”，

經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工:

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排

的；

4、員工患病1個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作

的；

5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人

員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

:、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請(qǐng)辭職

1、認(rèn)為專業(yè)不對(duì)口，不能發(fā)揮技術(shù)專長(zhǎng)的；

2、認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的；

3、認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級(jí)者除外）；

4、認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；

5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退

1、違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造戌經(jīng)

濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的；

3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營(yíng)私舞弊等違法行為

和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會(huì)秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，

受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動(dòng)解聘，公司立即將其除名或送國(guó)

家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上）,

公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。

九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面

形式向所在部門提出申請(qǐng)報(bào)告，并填寫《員工離職審批表》交所

在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)

理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí)

間辦理離職手續(xù)。

（三）反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清

單”中的要求，向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部

門的帳目、文件等。

（四）凡未按規(guī)定提前30天申請(qǐng)辭職者，公司扣除該員工一

個(gè)月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰

款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工

資、獎(jiǎng)金或浮動(dòng)工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。

第二章行政管理制度

總則

為保證楚雄龍升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項(xiàng)業(yè)

務(wù)的順利進(jìn)行，針對(duì)本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時(shí)間

（一）公司上班時(shí)間為周一至周日的8:00—5:00,每天中午

12:00—13:00為午餐和休息時(shí)間。

（二）凡屬國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時(shí)間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤、月底

將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前

報(bào)辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。

（三）考勤統(tǒng)計(jì)是公司對(duì)員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任

何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對(duì)各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核

對(duì)。

（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，在工作時(shí)間不得做與工作無

關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。

三、請(qǐng)銷假制度

（一）員工請(qǐng)事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請(qǐng)假，事后

銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部

門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時(shí)通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時(shí)不得著運(yùn)動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服

裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公

司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng)

所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資

料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束

時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作,

定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對(duì)公司的安

全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長(zhǎng)途電話、車輛均由辦公室指

定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長(zhǎng)途電話的,

必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對(duì)其使用情況進(jìn)行登記，并

安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原

則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐

出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請(qǐng)單”，經(jīng)

部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地

點(diǎn)超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門

經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請(qǐng)單”報(bào)銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要

使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費(fèi)用自理。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度

各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成

果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各

部門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不

該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦

公用品購(gòu)買、使用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對(duì)各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指

導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)提

出嚴(yán)肅批評(píng)，并予以制止。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。如有遺

失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。

三、各部門需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買計(jì)劃，由部門經(jīng)理按照“合

理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購(gòu)買申請(qǐng)》，注明購(gòu)買原因、

數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、各部門購(gòu)買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，專用

或特殊用品需自行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。

五、各類物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、入庫(kù)。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單單價(jià)在100元以上

物品，員工在離開公司時(shí)應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)

有但是人酌情賠縷，賠償由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門核定，大額賠款可

分期在工資中扣除。辦公室每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)以及使

用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。辦公室由責(zé)任不定

期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由辦公室

會(huì)同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)

產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

公章、介紹信使用管理

公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部

門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章

的應(yīng)事先經(jīng)過董事會(huì)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。

（二）凡屬對(duì)外公文需蓋公司級(jí)公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用

后立即退回辦公室。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級(jí)公章的,

需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù)

往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管由具，開具介紹信須經(jīng)辦公

室主任批準(zhǔn)。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理

簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。

五、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章財(cái)務(wù)管理制度

總則

一、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資

金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司

經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)公司董事會(huì)有關(guān)決議，制

定本制度。

二、財(cái)務(wù)部系公司職能部門，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行考核,

并有權(quán)向公司提請(qǐng)對(duì)有突出貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的

財(cái)會(huì)人員進(jìn)行撤換。

三、財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做

好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)

家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支的

計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金,

提高企業(yè)效益。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行

國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生

原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會(huì)計(jì)、目標(biāo)利潤(rùn)、計(jì)算機(jī)管

理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。

六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)出

謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度

一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置

（一）依照健全、有效的原則設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

人員，依法辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

（二）財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)工作。一般財(cái)務(wù)人員變動(dòng)應(yīng)時(shí)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理

財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。

（三）公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財(cái)務(wù)部級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本公

司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)二作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任免c財(cái)

務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫粩z制。

二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

（一）人員考核：

1、公司財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)會(huì)人員每年考核一次。對(duì)其業(yè)務(wù)水平、

工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核。財(cái)會(huì)人員要進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會(huì)人員考核檔案，作為晉級(jí)及獎(jiǎng)懲

的依據(jù)。

（二）財(cái)務(wù)部制度的建立：

1、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)和公司

具體情況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)

管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、

內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案等管理

制度。

2、公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

（三）財(cái)務(wù)工作要求：

1、公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向

主管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國(guó)注冊(cè)

會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。

2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會(huì)報(bào)送月度“收支計(jì)

劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)

行。

4、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期

核對(duì)帳戶，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會(huì)

計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整

性和及時(shí)性C

資金管理及成本、費(fèi)用管理

、資金管理

（一）公司用款按用款計(jì)劃撥付。經(jīng)公司董事會(huì)同意使用所收

的售樓款，帳務(wù)處理上仍計(jì)作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的

不退款.

（二）非計(jì)劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。

（三）公司接到董事長(zhǎng)簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得

延誤。

（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事

會(huì)研究決定董事長(zhǎng)書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手

續(xù)。非經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行

外匯買賣業(yè)務(wù)。

（六）公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)

目的需要。

.、成本、費(fèi)用管理

（二）公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請(qǐng)、審批手續(xù),

公司財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)

的申請(qǐng)付款款項(xiàng)，辦理付款手續(xù)，對(duì)未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)

的款項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。

（三）嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。從材料設(shè)

備采購(gòu)、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力

降低工程造價(jià)。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。

（四）財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承

包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集

我公司對(duì)各供貨商及承包單位的預(yù)付購(gòu)貨款和預(yù)付工程款的詳

細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對(duì)供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的

詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng)

財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。

（五）公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租

等，采取在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報(bào)銷的形式，由總經(jīng)理

批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部控制使用，不得隨意突破限

額。凡屬國(guó)家規(guī)定應(yīng)于支付的費(fèi)用如：稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)常年咨

詢費(fèi)按實(shí)列支、會(huì)議等在發(fā)生實(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交董事會(huì)批準(zhǔn)。

（六）購(gòu)入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相

應(yīng)建立實(shí)物臺(tái)帳。

（七）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊(cè),

專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工

作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧C

（A）對(duì)外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)

格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。

第四章成本管理制度

一、了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，

根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算和分析，

正確反映經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減

少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)

稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅(jiān)決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)指

令。

四、公司的總經(jīng)理對(duì)公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，經(jīng)管部、開

發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對(duì)項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對(duì)應(yīng)的直接

責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步

推行目標(biāo)成本管理。

成本管理責(zé)任制

一、管理責(zé)任建立的原則

（一）公司應(yīng)按照分級(jí)、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原

貝?），建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。

（二）公司以董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。項(xiàng)目

預(yù)算成本經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總

經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。

（三）公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參

與公司的成本管。

五、成本管理責(zé)任分工：

（一）經(jīng)管部：

1、根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和

規(guī)劃的預(yù)算成本；

2、董事會(huì)下達(dá)目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會(huì)同有關(guān)部門一起

進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實(shí)施責(zé)任落實(shí)到部

門和個(gè)人。

3、經(jīng)管部應(yīng)與財(cái)務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起

對(duì)成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報(bào)告送總

經(jīng)理審閱。

（二）財(cái)務(wù)部：

1、參與公司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。

2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對(duì)董事會(huì)下達(dá)

的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。

3、組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、

材料設(shè)備部門進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報(bào)表，在次月七E前報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

（三）工程部

1、在董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在

本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。

2、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高

經(jīng)濟(jì)效益。

（四）開發(fā)部：

1、對(duì)前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須。

2、對(duì)后期配套過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。

（五）辦公室：

在董事會(huì)下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開支。

第五章經(jīng)濟(jì)管理制度

總則

一、為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成

本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經(jīng)濟(jì)管理工作是以對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實(shí)施有效管理。

控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。

工程招投管理

一、工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，

必須采用公開招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有

3個(gè)以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競(jìng)、議標(biāo)。

二、組織機(jī)構(gòu)。

建設(shè)工程招標(biāo)時(shí)，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理

分別任組長(zhǎng)和默組長(zhǎng)，小組成員由總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)

部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，可

根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任命招

標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計(jì)劃，組織招

標(biāo)工作成員實(shí)施，并對(duì)招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。

三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。

部對(duì)編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)

條款和合同談判負(fù)責(zé)；開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù)；工程部、材

料設(shè)備對(duì)施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等

技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評(píng)

標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計(jì)劃執(zhí)行C

四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制

度》執(zhí)行。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。

經(jīng)濟(jì)合同

一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。

前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項(xiàng)”

在取費(fèi)、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預(yù)算編審人員對(duì)工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)取的

真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因

工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)

理審核簽署無異后，報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行。

四、材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級(jí)上報(bào)

批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍，并按程序逐級(jí)審

批比管理部對(duì)備項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺(tái)帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析

報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。

項(xiàng)目建設(shè)用款審核

一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材

料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容,做用款申請(qǐng)單（申

請(qǐng)單附后，用款申請(qǐng)人、用款部門經(jīng)理簽署）報(bào)以濟(jì)管理部專職審

核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格抽

測(cè)等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。

二、經(jīng)濟(jì)管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ?xiàng)用款申請(qǐng)單，

財(cái)務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報(bào)法人代表同意后執(zhí)行。

三、承辦部門對(duì)所申請(qǐng)用款對(duì)應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、

材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部

對(duì)付款事項(xiàng)中取費(fèi)率、單價(jià)、總價(jià)等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé)。

四、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理?yè)?jù)

法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。

現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)審核

一、工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據(jù)實(shí)際情況

需調(diào)整設(shè)計(jì)的分項(xiàng)，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補(bǔ)充據(jù)

此結(jié)算。

二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量、計(jì)算單、合價(jià)

等項(xiàng)，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽

證提報(bào)人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由總工簽署）簽署意見后報(bào)經(jīng)

濟(jì)管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)承辦人一一工程

部經(jīng)理一一經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理一一正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方

可納入決算依據(jù)。

四、超過20000元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同

審批程序辦理。

五、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)施

工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，

經(jīng)管部對(duì)所提報(bào)的增減內(nèi)容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負(fù)

第六章建設(shè)工程招標(biāo)管理制度

總?則

一、為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作出

順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報(bào)建的建設(shè)工程，建筑面積在2000nf以上或投資

額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標(biāo)。

三、公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)

施。

招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職能

一、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的組成

1、名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)小組）

2、招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)；小組成員由

總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組

成。

二、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能：

（一）根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合

作公司董事會(huì)的決定，對(duì)本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和

具體實(shí)施。

（二）對(duì)須由市建委審批開工且須實(shí)行招標(biāo)的建設(shè)工程，負(fù)責(zé)

以下各項(xiàng)具體二作：

1、負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計(jì)劃并報(bào)董事會(huì)；

2、編制起草招標(biāo)文件；

3、辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；

4、編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；

5、組織投標(biāo)企業(yè)報(bào)名及考察投標(biāo)企業(yè)；

6、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；

7、報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。

招標(biāo)工作程序

，進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：

（一）凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到

市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。

（二）由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。具體

包括以下幾個(gè)方面：

1、向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工

作，實(shí)現(xiàn)“三通一平”；

2、落實(shí)建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件；

3、組織有證設(shè)計(jì)單位完成施工圖。施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算,

并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。

（三）由公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報(bào)董事會(huì)審

核。董事會(huì)通過并由董事長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦

核準(zhǔn)。具體包括以下內(nèi)容：

1、招標(biāo)工程綜合說明；

2、確定招標(biāo)方式草案報(bào)董事會(huì)審查確定；

3、有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)

備地供應(yīng)方式以及材料價(jià)差處理方法；

4、由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項(xiàng)支付方式及預(yù)付款

的百分比并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長(zhǎng)審核確定；

5、由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文

本內(nèi)容需修改和添加的條款；

（四）由經(jīng)管部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報(bào)公司招標(biāo)小組正、

副組長(zhǎng)及董事會(huì)審核，董事長(zhǎng)簽署后由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。

（五）招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工

程開工審批表“招標(biāo)申請(qǐng)書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請(qǐng)。

（六）按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)

通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?/p>

（七）由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報(bào)招標(biāo)小

組正、副組長(zhǎng)及董事會(huì)審核后向市招標(biāo)辦提請(qǐng)審查投標(biāo)企業(yè)的資

格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。具體包括以下幾個(gè)內(nèi)容：

1、由財(cái)務(wù)部落實(shí)投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性

指標(biāo)；

2、由經(jīng)管部審查落實(shí)投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況；

3、由工程部審查落實(shí)施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；

4、由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報(bào)招標(biāo)小

組審核；

5、投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正

式參加投標(biāo).

（A）由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核

招標(biāo)通知書。

（九）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并

由財(cái)務(wù)部收取押金。

（十）由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場(chǎng)。

（十一）由公司招標(biāo)小組主持召開招標(biāo)會(huì)議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招

標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問題。

（十二）由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書

并編寫審核報(bào)告。

（十三）由公司招標(biāo)小組主持召開開標(biāo)會(huì)議。

（十四）由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報(bào)告報(bào)請(qǐng)董事

會(huì)審查確定，董事長(zhǎng)簽署后由招標(biāo)小組報(bào)請(qǐng)市招標(biāo)辦審核。

（十五）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書0

（十六）由公司經(jīng)管部會(huì)同工程部、開發(fā)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與中標(biāo)

企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結(jié)果報(bào)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、

副組長(zhǎng)機(jī)董事長(zhǎng)審查。

（十七）由公司招標(biāo)小組按董事長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)底合同條款機(jī)授權(quán)

與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。

（十八）由公司招標(biāo)小組會(huì)同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招

標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費(fèi)。

二、招標(biāo)工作各階段工作期限

按由董事會(huì)審查通過的招標(biāo)工作計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。

獎(jiǎng)懲條例

一、在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費(fèi)用和建設(shè)成

本的個(gè)人和部門，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。具體辦法另行規(guī)定。

由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費(fèi)和

損失的，將追究個(gè)人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。

三、由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改

投標(biāo)書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)

任。

第七章材料設(shè)備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強(qiáng)材料、設(shè)備采購(gòu)管理，節(jié)約開發(fā)

資金，特制定本管理制度。

二、工程設(shè)備、材料采購(gòu)工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表

會(huì)同工程部、經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部共同完成。

采購(gòu)計(jì)劃及市場(chǎng)調(diào)查

一、所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè)月根

據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有

需要另附尺寸圖紙）報(bào)總工審核同意，交設(shè)備材料部。

二、設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，

編制采購(gòu)計(jì)劃（包括資金計(jì)劃）交由經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總工

審核確定。

三、設(shè)備、配件、對(duì)料的采購(gòu)必須先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。

四、一般材料、設(shè)備采購(gòu)由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)管部及總

工審核后實(shí)施。

五、重要設(shè)備及大宗物資的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由總工審核后報(bào)公司副總

經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會(huì)審核。

第八章工程管理制度

總貝U

一、確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。

二、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管理

部配合實(shí)施。

工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理職責(zé)

一、責(zé)權(quán)劃分

（一）建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。

2、根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、

施工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的工

作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)不符合國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為

提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改

進(jìn)工作。

（二）施工單位

1、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。施工方案。施工組織設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、及時(shí)按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。對(duì)建設(shè)單位及

監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面

答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必

須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。

在建設(shè)單位、監(jiān)理堅(jiān)持其指令必須執(zhí)行時(shí)，其后果由堅(jiān)持人負(fù)

責(zé)。

（三）監(jiān)理單位

1、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)

單位對(duì)施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)

文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。

監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對(duì)已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免

除施工單位對(duì)施工質(zhì)量的責(zé)任）。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

（一）建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建

立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

（二）管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到

位。

四、圖紙收發(fā)和審核

（一）工程圖紙及設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）一律由建設(shè)單位

檔案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及

監(jiān)理工程師。

（二）各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點(diǎn)：

1、要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。

2、重要構(gòu)造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特

殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設(shè)計(jì)交底

設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。設(shè)計(jì)交底的主要目的

在于說明工程特征、了解設(shè)計(jì)意圖、澄清圖紙會(huì)審中的問題、更正

圖紙錯(cuò)誤等。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、

監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。

六、施工組織設(shè)計(jì)

（一）施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、

建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核C

（二）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、

施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃；

1、施工方法及技術(shù)措施;

2、季節(jié)施工措施；

3、質(zhì)量保證措施；

4、安全技術(shù)措施；

5、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

（三）施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理

制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人

員重新審定。

七、技術(shù)交底

由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。尤其是施工

單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對(duì)性，說明操作要點(diǎn)、

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)。

八、施工

嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施

工。

九、設(shè)計(jì)變更

（一）變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)

行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位

同意后提交設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯(cuò)誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計(jì)要求。

（三）不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得

到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄。

（四）設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部

分，是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗(yàn)

（一）主要講料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、

材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、

設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)。

（三）建設(shè)單位、監(jiān)理對(duì)材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問,

可以抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格，施

工單位承擔(dān)費(fèi)用，并嚴(yán)禁使用。

十一、技術(shù)檢驗(yàn)

施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、

壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意

減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗(yàn)應(yīng)通知監(jiān)理到場(chǎng)。施工單位應(yīng)將

檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。

十二、隱蔽驗(yàn)收

（一）上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進(jìn)

行再次檢查；發(fā)生錯(cuò)誤無法或很難彌補(bǔ)的工程部位必須進(jìn)行隱蔽

檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。

（二）監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃

表，表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和

施工單位。

（三）工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己

進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評(píng)定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工

（量）具，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。

（四）隱蔽驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有

施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗(yàn)收

某一部分分部工程完成之后，由建發(fā)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)

計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)

（一）具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)

1、安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格；

2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格；

3、試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢；

4、測(cè)試量具，工具齊備。

（二）試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。

（三）試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗(yàn)收

（一）竣工驗(yàn)收條件：

1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)

單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。

（三）竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。

十六、質(zhì)量評(píng)定

（一）質(zhì)量評(píng)定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》按分項(xiàng)、

分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定。

（二）質(zhì)量評(píng)定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。

施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操

作。

（二）建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時(shí)檢查特殊工種的持證情況,

并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進(jìn)行施工的工

程質(zhì)量。

十八、質(zhì)量保證資料

施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)

保資料應(yīng)在施工過程中及時(shí)整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。

質(zhì)量保證資料應(yīng)報(bào)監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,

一式三份報(bào)監(jiān)理核定。

十九、質(zhì)量事故

（一）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單

位，同時(shí)采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。

（二）質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面

調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報(bào)監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理同意后

方可進(jìn)行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報(bào)告，報(bào)告應(yīng)說明

事故原因，處理方法和處理結(jié)果。家旦對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登

記備案。

二十、計(jì)量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計(jì)量檢定

周期內(nèi)使用。

（二）監(jiān)理應(yīng)對(duì)在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。

二H、分包工程質(zhì)量

分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包

單位負(fù)責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。

簽證管理

一、管理職能

（一）常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。

（二）工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的實(shí)物量。

（三）經(jīng)管部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價(jià)差補(bǔ)償范

圍、種類及預(yù)算量。

（四）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)確認(rèn)價(jià)差簽證。

辦理簽證的范圍和依據(jù)

（一）下列情況可以辦理工程簽證:

1、施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)院或建設(shè)單位出具的設(shè)計(jì)變更圖、洽

商記錄、變更通知而變更施工。

2、由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。

（二）辦理價(jià)差簽證必須同時(shí)具備下列條件：

1、施工單位自行采購(gòu)并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或

半成品。

2、合同預(yù)算中對(duì)該品種的材料，加工件或半成品沒有包死

價(jià)格，并規(guī)定可以計(jì)算價(jià)差。

（三）造價(jià)增加小于等于2000元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不

辦理簽證。

（四）計(jì)算工作量時(shí)，必須同時(shí)計(jì)算增、減工作量。

第九章檔案管理制度

第一節(jié)行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室院一處理。辦公室由專人負(fù)

責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分力、、

催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計(jì)、保護(hù)工作由辦公室

統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價(jià)值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價(jià)值的文件、合同等編

號(hào)、分類登記迨冊(cè)，交辦公室統(tǒng)一保管。

（五）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、

人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及

卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文

件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

三、各部門上報(bào)的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具

體詳見《關(guān)于行文程序的管理規(guī)定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門的請(qǐng)示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù),

緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。

（二）上級(jí)對(duì)下級(jí)的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限

內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第二節(jié)工程技術(shù)檔案管理制度

一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實(shí)施。

二、管理機(jī)構(gòu)及職能

（一）組織機(jī)構(gòu)：

1、瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程

檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長(zhǎng)：總工程師

組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各

部門指定的檔案員。

2、參與本項(xiàng)工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，

并建立相應(yīng)的檔案機(jī)構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人

員，以保證高質(zhì)量地管理好本項(xiàng)工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負(fù)責(zé)整個(gè)工程的檔案管理工作，組織制定本項(xiàng)

工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審

查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向

城建檔案館移交。

2、勘測(cè)設(shè)計(jì)單位應(yīng)做好工程項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)文件的收集

整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)

文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工

程部。

4、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完

成后移交給建設(shè)單位工程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。

三、管理內(nèi)容與要求

（一）歸檔力、法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報(bào)：

第十章部門職責(zé)

一、辦公室職責(zé)

1、根據(jù)總經(jīng)理指示，檢查各個(gè)時(shí)期的行政工作開展情況，為總經(jīng)理

部署工作提交材料；起草各個(gè)時(shí)期的工作計(jì)劃、總結(jié)和各種文件。

2、根據(jù)總經(jīng)理的指示召集總經(jīng)理辦公會(huì)議和專題會(huì)議，做好會(huì)議記

錄；組織編制公司行政工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

3、制定公司行政、人事、勞動(dòng)、工資、后勤、文書、檔案、保密、

安全生產(chǎn)、消防和治安保衛(wèi)等方面規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)

施。

4、通過戰(zhàn)略環(huán)境分析，會(huì)同有關(guān)部門擬定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，擬定人力資源發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃、

年度薪資計(jì)劃、員工勞動(dòng)保險(xiǎn)與福利計(jì)劃。

6、根據(jù)公司的總體目標(biāo)，制定本部門的工作目標(biāo)并組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)公司辦公用品及設(shè)備、行政辦公車輛、食堂、宿舍、辦公環(huán)

境、門衛(wèi)值班等總務(wù)后勤管理。

9、負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核、考勤管理和勞動(dòng)紀(jì)律管理。

10、制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，集中組織各部門、公司在崗人員和新員工開

展相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門勞動(dòng)紀(jì)律、安全保衛(wèi)、總務(wù)后勤等方面的檢查

監(jiān)督。

12、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的日常服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和對(duì)外事務(wù)以及與政府及業(yè)

務(wù)部門的溝通聯(lián)系C

13、負(fù)責(zé)企業(yè)工商資質(zhì)管理工作。

二、財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則.

2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性