昆明輸油氣分公司項目管理手冊

昆明輸油氣分公司

項目管理手冊

（暫行）

2016年6月1日

目

錄

第一章項目前期管理..............................................................6

1.1相關(guān)釋義.................................................................6

1.2項目提出.................................................................6

1.3項目前期工作計劃的上報和下達(dá)............................................6

1.4可行性研究報告和初步設(shè)計的編制、審查和批復(fù).............................7

1.4.1可行性研究報告和初步設(shè)計（或技術(shù)方案）的編制.....................7

1.4.2可行性研究報告的審查和批復(fù)........................................7

143初步設(shè)計（或技術(shù)方案）的審查和批復(fù)................................8

144項目概算的編制......................................................9

1.4.5大修理項目初步設(shè)計（或技術(shù)方案）的審查和批復(fù).....................9

第二章投資計劃、大修理計劃和分公司維修項目...................................10

2.1年度框架建議計劃........................................................10

2.2投資建議計劃............................................................10

2.3大修理項目實施建議計劃.................................................10

2.4昆明分公司維修項目前期管理（單項工程維修金額50萬元以下的維修項目）....11

2.5統(tǒng)計....................................................................12

第三章施工圖設(shè)計編制、審查及預(yù)算編制..........................................13

第四章項目選商..................................................................13

4.1招標(biāo)項目.................................................................14

4.1.1分公司管理的招標(biāo)項目..............................................14

4.1.2招標(biāo)方式..........................................................14

4.1.3招標(biāo)項目選商流程..................................................15

4.1.4招標(biāo)改談判項目.....................................................17

415相關(guān)時間節(jié)點要求...................................................18

4.2達(dá)到招標(biāo)限額而未招標(biāo)項目...............................................18

4.2.1獲得可不招標(biāo)批復(fù)..................................................18

4.2.2可不招標(biāo)項目選商流程.............................................19

4.2.3可不招報事項......................................................19

4.3非招標(biāo)項目..............................................................19

4.3.1項目類型..........................................................19

4.3.2非招標(biāo)項目選商流程...............................................20

4.3.3談判組成人員......................................................23

4.4選商單位資質(zhì)審查要點...................................................23

4.4.1主體資質(zhì)審查......................................................23

442合同相對人應(yīng)提供資料..............................................24

4.4.3其他..............................................................24

4.5談判審查內(nèi)容............................................................25

第五章合同簽訂.................................................................25

5.1合同類別................................................................26

5.2合同起草申報............................................................26

5.3合同相關(guān)附件............................................................27

5.3.1招標(biāo)項目應(yīng)附材料..................................................27

5.3.2達(dá)到招標(biāo)限額而未招標(biāo)的項目應(yīng)附材料..............................27

533非招標(biāo)項目應(yīng)附材料................................................28

5.3.4工程施工類合同應(yīng)附...............................................28

5.4合同審查審批流程.......................................................28

5.4.1審查審批流程......................................................28

5.4.2審查審批流程相關(guān)要點.............................................29

5.5合同簽署、用印.........................................................30

5.6合同履行檢查............................................................30

5.7合同的變更和解除.......................................................31

5.8其他要點說明............................................................31

第六章施工過程管理.............................................................32

6.1開工準(zhǔn)備階段............................................................32

6.2項目實施階段............................................................33

6.2.1項目抽查..........................................................33

622變更管理...........................................................34

6.3其他要點說明............................................................35

6.4工程資料標(biāo)準(zhǔn)文本........................................................36

第七章竣工驗收.................................................................37

7.1初步（內(nèi)部）驗收........................................................37

7.1.1驗收內(nèi)容..........................................................37

7.1.2驗收組織..........................................................38

713考評...............................................................38

7.2竣工驗收................................................................38

第八章工程結(jié)算管理.............................................................38

8.1結(jié)算依據(jù)：一般工程項目結(jié)算資料清單....................................39

8.2結(jié)算相關(guān)要求............................................................40

8.3結(jié)算審核................................................................40

8.4結(jié)算資料歸檔40

8.5項目付款審批............................................................41

第九章后評價管理...............................................................41

9.1后評價范圍..............................................................41

9.2后評價類型..............................................................41

9.3后評價內(nèi)容..............................................................42

9.4后評價工作程序.........................................................42

9.5后評價報告編制.........................................................43

第十章項目資料歸檔程序.........................................................43

10.1工程項目歸檔資料.......................................................43

10.2組卷要求...............................................錯誤!未定義書簽。

10.3竣工資料歸檔要求......................................................44

第十一章管道應(yīng)急搶險項目.......................................................45

11.1汛期應(yīng)急搶險項目.......................................................45

11.2其他應(yīng)急搶險項目......................................................45

第十二章其他..................................................................46

第一章項目前期管理

1.1相關(guān)釋義

在役管道固定資產(chǎn)投資、大修理項目具體定義和投資項

目分類、管理權(quán)限見《投資項目前期管理程序》。

本手冊主要針對四類項目（投資在3000萬元以下的油

氣儲運、安全隱患治理、節(jié)能減排、更新改造項目）和大修

理項目（50萬元以上的維修項目）。

1.2項目提出

業(yè)務(wù)主管科室根據(jù)西南管道公司工作安排或分公司業(yè)

務(wù)發(fā)展實際需要，獲得西南管道相關(guān)處室開展工作的批復(fù)后,

編制《工程建設(shè)項目建議書》填寫《項目計劃審批單》，由

各主管科室負(fù)責(zé)人和分管副經(jīng)理簽字蓋章后，報經(jīng)營管理科

申報下年度項目。

1.3項目前期工作計劃的上報和下達(dá)

每年2月底前，經(jīng)營管理科匯總、分類整理《工程建設(shè)

項目建議書》和《項目計劃審批單》，編制《西南管道公司

昆明分公司****年度投資項目前期計劃匯總表》，經(jīng)公司經(jīng)

理或主管經(jīng)營計劃領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報規(guī)劃計劃處。

當(dāng)年6月15日前，規(guī)劃計劃處組織審查并下達(dá)《項目

前期工作計劃》。

1.4可行性研究報告和初步設(shè)計的編制、審查和批復(fù)

1.4.1可行性研究報告和初步設(shè)計（或技術(shù)方案）的編制

投資項目應(yīng)當(dāng)編制預(yù)可行性研究報告和可行性研

究報告，其中四類項目、安全環(huán)保隱患治理項目以及經(jīng)

批準(zhǔn)直接開展可行性研究的項目可不編制預(yù)可行性研

究報處務(wù)主管科室委托有資質(zhì)的設(shè)計單位開展可行性

研究工作和編制初步設(shè)計。其中：新建項目，投資在500

萬元及以上的項目應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)規(guī)定編

制可行性研究報告；投資在500萬元以下項目編制初步

設(shè)計（代可研）。更新改造項目，投資在3000萬元及以

上的項目應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)規(guī)定編制可行性

研究報告；投資在3000萬元以下項目編制初步設(shè)計（代

可研）。大修理項目原則上直接開展初步設(shè)計。（另，

由西南管道公司組織開展的項目前期工作，由項目主管

為耦博麻贏告的審查和批復(fù)

1?4.2.1四類項目的可行性研究報告審查，由業(yè)務(wù)主管科室

（處室）組織，專家及相關(guān)科室（處室）參加，對技術(shù)方案

和經(jīng)濟(jì)部分進(jìn)行審查，出具正式審查意見或會議紀(jì)要。編制

單位按照審查意見修改報告后，由業(yè)務(wù)主管科室復(fù)審，報相

關(guān)處室審批后，業(yè)務(wù)主管科室將《項目可行性研究報告復(fù)審

意見表》和可行性研究報告報經(jīng)營管理科，經(jīng)營管理科報規(guī)

劃計劃處批復(fù)。

1.4.2.2由西南管道公司相關(guān)處室委托開展的四類項目的可

行性研究工作，由西南管道相關(guān)處室組織報告的審查，專家、

相關(guān)處室、分公司業(yè)務(wù)主管科室參加。

1.4.3初步設(shè)計（或技術(shù)方案）的審查和批復(fù)

可行性研究報告批復(fù)后，開展初步設(shè)計（技術(shù)方案）及

相關(guān)技術(shù)規(guī)格書的編制工作。

1.4.3.1四類項目的初步設(shè)計（或技術(shù)方案）審查，由業(yè)務(wù)主

管科室（處室）組織，專家及相關(guān)科室（處室）參加，對技

術(shù)方案和經(jīng)濟(jì)部分進(jìn)行審查，出具正式審查意見或會議紀(jì)要。

設(shè)計單位按照審查意見修改設(shè)計后，由業(yè)務(wù)主管科室復(fù)審，

將《項目初步設(shè)計復(fù)審意見表》和修改后的初步設(shè)計報相關(guān)

處室審批后，業(yè)務(wù)主管科室將《項目初步設(shè)計復(fù)審意見表》

和初步設(shè)計報經(jīng)營管理科，經(jīng)營管理科上報規(guī)劃計劃處批復(fù)。

1.4.3.2由西南管道公司相關(guān)處室委托開展的四類項目的初

步設(shè)計（或技術(shù)方案）工作，由西南管道相關(guān)處室組織設(shè)計

的審查，專家、相關(guān)處室、分公司業(yè)務(wù)主管科室參加。

1.4.3.3初步設(shè)計內(nèi)容和審查內(nèi)容見《在役管道固定資產(chǎn)投資

及大修理項目管理規(guī)定》。

1?4.3.4初步設(shè)計概算原則上應(yīng)控制在批準(zhǔn)的可行性研究報

告投資估算之內(nèi)。超過批準(zhǔn)可研報告投資估算10%及以上的，

必須重新編制可研報告并按141和142程序報審。

1.4.4項目概算的編制

可行性研究報告和初步設(shè)計（或技術(shù)方案）批復(fù)后，

由經(jīng)營管理科編制投資概算，通過造價管理系統(tǒng)上報規(guī)

劃計劃處審查。

1.4.5大修理項目初步設(shè)計（或技術(shù)方案）的審查和批復(fù)

由業(yè)務(wù)主管科室（處室）組織，專家及相關(guān)科室（處

室）參加，對技術(shù)方案和經(jīng)濟(jì)部分進(jìn)行審查，出具正式

審查意見或會議紀(jì)要。設(shè)計單位按照審查意見修改設(shè)計

后，由業(yè)務(wù)主管科室復(fù)審，將《項目初步設(shè)計復(fù)審意見

表》和修改后的初步設(shè)計報相關(guān)處室審批后，業(yè)務(wù)主管

科室將《項目初步設(shè)計復(fù)審意見表》和初步設(shè)計報經(jīng)營

管理科，經(jīng)營管理科編制/審查投資概算報規(guī)劃計劃處，

規(guī)劃計劃處對投資概算審查，并出具《投資概算審批單》。

第二章投資計劃、大修理計劃和分公司維修項目

2.1年度框架建議計劃

初步設(shè)計和投資概算經(jīng)規(guī)劃計劃處批復(fù)后，業(yè)務(wù)主管科

室負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料（包括批復(fù)的可研、初步設(shè)計和投資概

算、文字材料等），經(jīng)營管理科分類匯總、審核后，每年6

月30日前編制完成下一年度項目投資框架建議計劃，上報

規(guī)劃計劃處。

2.2投資建議計劃

2.2.1業(yè)務(wù)主管科室根據(jù)批復(fù)的可行性研究報告、初步設(shè)計

安排工期，分批（上年度11月10日前，當(dāng)年2月10日前，

4月20日前，7月20日前，10月10日前）向經(jīng)營管理科

報送項目進(jìn)展資料，經(jīng)營管理科匯總后，向規(guī)劃計劃處上報

投資建議計劃和調(diào)整建議計劃。

2.2.2規(guī)劃計劃處每年下達(dá)五批投資計劃（全年投資規(guī)模在

1-4批計劃中基本下達(dá)完畢，第5批計劃為調(diào)整計劃），批

次投資計劃下達(dá)后，才可開始項目選商工作。

2.3大修理項目實施建議計劃

2.3.1大修理項目獲得初步設(shè)計和投資概算批復(fù)后，業(yè)務(wù)主

管科室負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料（包括批復(fù)初步設(shè)計、投資概算、

文字材料等），經(jīng)營管理科分類匯總、審核后，于每年12

月10日前編報下一年度大修理項目實施建議計劃，于當(dāng)年

11月30日前編報完成當(dāng)年大修理項目調(diào)整建議實施計劃，

報規(guī)劃計劃處。

2.3.2規(guī)劃計劃處每年1月30日和5月30日下達(dá)2批次大

修理項目實施計劃，12月30日前下達(dá)大修理項目調(diào)整實施

計劃。

2.3.3大修理項目的實施原則上是當(dāng)年下達(dá)計劃當(dāng)年完成結(jié)

算，業(yè)務(wù)主管科室上報工程結(jié)算的截止日期為11月30日。

2.4昆明分公司維修項目前期管理（單項工程維修金額50萬

元以下的維修項目）

昆明分公司維修項目立項及計劃下達(dá)示意圖

①業(yè)務(wù)主管科室提出項目，編制《項目建議書》和填寫

《項目計劃審批單》，由各主管科室負(fù)責(zé)人和分管副經(jīng)理簽

字蓋章后，向經(jīng)營管理科申報。其中，工程施工類項目，業(yè)

務(wù)主管科室還應(yīng)提供初步設(shè)計或施工方案（技術(shù)方案）；

②站隊提出的項目，編制《項目建議書》和填寫《項目

計劃審批單》，報相關(guān)業(yè)務(wù)主管科室批準(zhǔn)后，由各主管科室

負(fù)責(zé)人和分管副經(jīng)理簽字蓋章后，向經(jīng)營管理科申報；

③經(jīng)營管理科審核《項目建議書》、《項目計劃審批單》

和項目估算費用。

④經(jīng)營管理科匯總業(yè)務(wù)主管科室申報的項目，上報分公

司經(jīng)理辦公會審批，批復(fù)后通過0A下達(dá)；

2.5統(tǒng)計

2.5.1投資/項目計劃下達(dá)2周內(nèi)，業(yè)務(wù)主管科室應(yīng)向經(jīng)營管

理科上報詳細(xì)的投資實施計劃，包括招投標(biāo)、合同簽訂、項

目開工、竣工驗收、結(jié)算等關(guān)鍵節(jié)點，經(jīng)營管理科匯總后,

向規(guī)劃計劃處上報；

2.5.2項目實施過程中，業(yè)務(wù)主管科室每月應(yīng)按照工程實際

進(jìn)度到財務(wù)進(jìn)行預(yù)估。并在每月25日前將《工程項目形象

進(jìn)度月報表》（由施工單位提交，主管科室審核）報至經(jīng)營

管理科，完成工程進(jìn)度確認(rèn)；

2.5.3每月3號前，經(jīng)營管理科需填報上一月《投資計劃執(zhí)

行情況表》，報規(guī)劃計劃處。

2.5.4項目計劃下達(dá)后，每兩周的周五前，業(yè)務(wù)主管科室需

填報《****年昆明公司項目執(zhí)行情況大表》，報送經(jīng)營管理

科。經(jīng)營管理科應(yīng)掌握合同價和項目進(jìn)展情況，催辦延期項

目。

第三章施工圖設(shè)計編制、審查及預(yù)算編制

3.1獲得初步設(shè)計（技術(shù)方案）及概算批復(fù)后，由業(yè)務(wù)主管

科室委托設(shè)計單位開展施工圖設(shè)計。（通過選商，與設(shè)計單

位簽訂合同）

3.2由業(yè)務(wù)主管科室組織，經(jīng)營管理科、質(zhì)量安全環(huán)?？萍?/p>

其他專家參加，對施工圖設(shè)計進(jìn)行審查，出具正式審查意見

或會議紀(jì)要。（施工圖設(shè)計審查參考《建筑工程施工圖設(shè)計

文件技術(shù)審查要點》建質(zhì)[2013]87號文件執(zhí)行。）

3.3經(jīng)營管理科根據(jù)業(yè)務(wù)主管科室提供的施工圖、施工方案

或技術(shù)方案，編制工程預(yù)算。

第四章項目選商

按項目金額和項目性質(zhì)劃分，分公司項目選商方式可分

為招標(biāo)項目、達(dá)到招標(biāo)限額而未招標(biāo)項目和非招標(biāo)項目3種。

其中，金額超過50萬元的項目，執(zhí)行招標(biāo)項目管理流

程。金額超過50萬元且不能采用招標(biāo)方式選商的項目，需

獲得分公司（公司）招標(biāo)投標(biāo)管理委員會及經(jīng)理辦公會對于

可不招標(biāo)的批復(fù)后，執(zhí)行達(dá)到招標(biāo)限額而未招標(biāo)項目管理流

程。金額在50萬元以下（除分公司招標(biāo)管理委員會或經(jīng)理

辦公會確定采用招標(biāo)方式選商的項目）的項目執(zhí)行非招標(biāo)項

目選商管理流程。

4.1招標(biāo)項目

4.1.1分公司管理的招標(biāo)項目

①單次采購估算額在50萬元及以上200萬元以下的工

程項目（含工程承包項目）；

②單次采購估算額在50萬元及以上100萬元以下的物

資采購項目、服務(wù)項目；

③西南管道公司授權(quán)管理的三類招標(biāo)項目；

④由分公司招標(biāo)委員會或分公司經(jīng)理辦公會確定采用

招標(biāo)方式選商的其他項目。

4.1.2招標(biāo)方式

對于滿足公開招標(biāo)條件的，一律采用公開招標(biāo)方式選商。

4.1.3招標(biāo)項目選商流程

4.1.3.1招標(biāo)文件編制

業(yè)務(wù)主管科室負(fù)責(zé)編制其負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的《招標(biāo)方

案報審表》、招標(biāo)方案及招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)部分，經(jīng)科

室負(fù)責(zé)人、分管業(yè)務(wù)副經(jīng)理審批后，連同項目的立項批

復(fù)（項目計戈IJ/投資計劃）進(jìn)行上報。（該條只針對50

萬-100萬的物資采購項目、50-200萬的工程項目）

公開招標(biāo)的將《招標(biāo)方案報審表》上報分公司招標(biāo)

管理辦公室批復(fù)；

邀請招標(biāo)的，填寫《招標(biāo)方案報審表》，上報分公

司招標(biāo)管理委員會后，報經(jīng)理辦公會批復(fù)，獲得分公司

招委會及經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要；

4.1.3.2招標(biāo)流程

獲得招標(biāo)方案批復(fù)后，業(yè)務(wù)主管科室將報審表、會議紀(jì)

要、招標(biāo)方案和招標(biāo)文件報分公司招標(biāo)管理辦公室。

招標(biāo)方式

攔標(biāo)價

———?招標(biāo)方案審查

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇

其他招標(biāo)事項

招

④

＞委托代理機(jī)構(gòu)

標(biāo)

管③,招標(biāo)文件審查,

確定招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告

審查會簽記錄

理

開標(biāo)、評標(biāo)

辦

公示中標(biāo)候選人

公

室

⑤_?審議中標(biāo)結(jié)果形成招委會會議紀(jì)要

⑥

——?經(jīng)理辦公會審定中標(biāo)結(jié)果形成經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要

⑦

發(fā)放中標(biāo)通知書

⑧

簽訂合同

說明：

1.工程項目攔標(biāo)價由招標(biāo)管理辦公室委托給第三方單位編制，三類招標(biāo)項目攔標(biāo)價報

規(guī)劃計劃審核；

2.招標(biāo)過程中，業(yè)務(wù)主管科室應(yīng)積極配合提供、補(bǔ)充資料，參與開標(biāo)、評標(biāo)工作。

4?1.3.3三類招標(biāo)項目（100萬以上物資采購和服務(wù)項目、200

萬以上工程項目），業(yè)務(wù)主管科室負(fù)責(zé)編制其負(fù)責(zé)項目的《招

標(biāo)方案報審表》、招標(biāo)方案及招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)部分，提供

項目的立項批復(fù)（項目計劃/投資計劃），由分公司招標(biāo)投標(biāo)

管理委員會核實，報分公司經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由分公司招

標(biāo)管理辦公室上報西南管道招標(biāo)管理辦公室/西南管道公司

招標(biāo)投標(biāo)管理委員會。

如西南管道公司招標(biāo)管理辦公室授權(quán)分公司組織

招標(biāo)，執(zhí)行4.1.3.1和4.1.3.2招標(biāo)程序，招標(biāo)結(jié)果由分

公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會核實，報分公司經(jīng)理辦公會批

準(zhǔn)后，由分公司招標(biāo)管理辦公室上報公司招標(biāo)投標(biāo)管理

委員會審批后實施；如西南管道公司組織招標(biāo)，業(yè)務(wù)主

管科室應(yīng)配合分公司招標(biāo)管理辦公室提供、補(bǔ)充資料，

參與開標(biāo)、評標(biāo)及合同簽訂工作。

4.1.4招標(biāo)改談判項目

對已審批招標(biāo)方案的招標(biāo)項目在實施招標(biāo)過程中，

由于某些原因?qū)е抡袠?biāo)失敗或流標(biāo)，需改為談判確定合

同相對人的，應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限：

4.1.4.1三類項目，由業(yè)務(wù)主管科室填寫《招標(biāo)改談判報審表》,

提供相關(guān)證明文件，分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會核實，報分

公司經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由分公司招標(biāo)管理辦公室上報公司

招標(biāo)投標(biāo)管理委員會審批后實施；

4.1.4.2100萬以下物資采購和服務(wù)項目、200萬以下工程項

目由分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會核實后，報經(jīng)理辦公會審批

后，獲得招委會和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要后實施。

4.1.5相關(guān)時間節(jié)點要求

4.1.5.1依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日

起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于二十日；

其他采用邀請招標(biāo)且不涉及編制技術(shù)方案的經(jīng)常性項目，在

征得全體潛在投標(biāo)人同意后，可適當(dāng)縮短商務(wù)投標(biāo)文件編制

時間，但最短不得少于五日。

4.1.5.2招標(biāo)人或招標(biāo)專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)束后三日內(nèi)，在

中國石油招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)上對中標(biāo)候選人進(jìn)行公示，公示期不得

少于三日。

4.1.5.3招標(biāo)結(jié)果備案或?qū)徟ㄟ^后，由招標(biāo)人或招標(biāo)專業(yè)機(jī)

構(gòu)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并通知未中標(biāo)人，同時在中國

石油招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)或中國采購與招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布中標(biāo)信息。

4.2達(dá)到招標(biāo)限額而未招標(biāo)項目

4.2.1獲得可不招標(biāo)批復(fù)

業(yè)務(wù)主管科室填寫《可不招標(biāo)事項報審表》，100

萬以下物資采購和服務(wù)項目、200萬以下工程項目報分

公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會及經(jīng)理辦公會，獲得招委會及

經(jīng)理辦公會對于可不招標(biāo)及選商方式批復(fù)的會議紀(jì)要。

三類項目由業(yè)務(wù)主管科室填寫《可不招標(biāo)事項報審表》提

供相關(guān)證明文件分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會核實報分公

司經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后由分公司招標(biāo)管理辦公室向西南管道

公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會報審。

4.2.2可不招標(biāo)項目選商流程

業(yè)務(wù)主管科室按照非招標(biāo)項目中一般類項目選商

流程4.322執(zhí)行。100萬以下物資采購和服務(wù)項目、

200萬以下工程項目選商結(jié)果報分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委

員會和經(jīng)理辦公會審批，獲得招委會和經(jīng)理辦公會會議

紀(jì)要。三類項目選商結(jié)果由分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會

核實，報分公司經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，由分公司招標(biāo)管理

辦公室上報公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會審批后實施

4.2.3可不招報事項

可采用不招標(biāo)方式選商的事項參照《招標(biāo)管理程序》相

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3非招標(biāo)項目

431項目類型

按照項目性質(zhì)劃分，項目分為強(qiáng)制類項目和一般類

賄L1強(qiáng)制類項目

指該項目只有唯一或指定單位提供，且取費按照國家相

關(guān)文件執(zhí)行，不存在談判空間的項目。如西南管道公司已下

發(fā)正式文件,規(guī)定了服務(wù)單位和具體金額的項目,如計量器

具周期檢定、供用電、用水、燎，公用通信、政府相關(guān)部

門規(guī)定的一些專項收費、國家強(qiáng)制要求的部分檢測項目等。

4.3.1.2一般類項目

指能提供該服務(wù)的單位不止一家，或取費非執(zhí)行國家或

地方強(qiáng)制規(guī)定的項目(包括采用單一來源談判方式進(jìn)行選商

的項目\

4.3.2非招標(biāo)項目選商流程

4.3.2.1強(qiáng)制類項目

(1)項目計劃下達(dá)后，業(yè)務(wù)主管科室審查選商單位的

資質(zhì)，并將審查結(jié)果及相關(guān)信息填寫入《項目選商單位資質(zhì)

審查表》，連同選商單位資質(zhì)等材料一并報經(jīng)營管理科進(jìn)行

二次審查；

(2)業(yè)務(wù)主管科室填寫《項目選商結(jié)果審批表(強(qiáng)制

類項目》，將投資計劃/項目計劃、下發(fā)的正式文件或地方政

府發(fā)布的文件、取費依據(jù)等文件作為附件(電子版亦可)；

(3)項目選商結(jié)果報批，業(yè)務(wù)主管科室匯集審批

表及附件，按照管理權(quán)限報抑框架協(xié)議按估算額）其中：

①2-20（包括2萬元）項目報分公司分管副經(jīng)理

審批②20-50萬（包括20萬）項目報分公司分管副經(jīng)

理審批后，報分公司經(jīng)理審批；

③50萬元以上（其中包括50萬-100萬元的服務(wù)

和物資采購項目，50萬?200萬的工程項目）項目報分

公司經(jīng)理辦公會審批，獲得會議紀(jì)要。

（4）獲得批復(fù)后，業(yè)務(wù)主管科室在合同管理系統(tǒng)

上報合同，組織與選商單位簽訂合同。

4.3.2.2一般類項目

（1）項目計劃下達(dá)后，業(yè)務(wù)主管科室開展市場調(diào)

研詢價，邀請不少于3家承包商（供應(yīng)商）參加報價和

談判。如實際參加談判不足3家的，發(fā)起科室需提供書

面說明或承包商（供應(yīng)商）不能參加談判的回函，才能

繼續(xù)組織談判，否則將調(diào)整承包商（供應(yīng)商）資格條件

或項目需求，重新確定參與談判的承包商（供應(yīng)商）名

單；（2）業(yè)務(wù)主管科室審查參加談判的承包商（供應(yīng)

商）的資質(zhì)、過往業(yè)績等文件，并將審查結(jié)果及相關(guān)信

息填寫入《項目選商單位資質(zhì)審查表》，并填寫《項目

選商情況審批表（一般類項目》，報科室負(fù)責(zé)人和分管

副經(jīng)理竄就務(wù)主管科室將C項目選商單位資質(zhì)審查表》、《項

目選商情況審批在一般類項目》和選商單位資質(zhì)等材料

一并報經(jīng)營管理科進(jìn)行二次審查;

（4）在紀(jì)檢人員監(jiān)督下，業(yè)務(wù)主管科室接受參加談判

的承包商（供應(yīng)商）的報價單（蓋有公章）或報價依據(jù)（工

程預(yù)算書）；

（5）業(yè)務(wù)主管科室制定談判方案后，填寫《項目選商

談判資料表》，經(jīng)營管理科審核后，于談判前一天分發(fā)到擬

參會人員手中熟悉，對于涉及談判策略方面的問題進(jìn)行內(nèi)部

溝通，以保持內(nèi)部的一致性；

（6）經(jīng)營管理科組織相關(guān)人員開展談判工作，業(yè)務(wù)主

管科室填寫《中國石油西南管道分公司非招標(biāo)項目商務(wù)談判

記錄單》；

（7）項目選商結(jié)果報批，業(yè)務(wù)主管科室填寫《項目選

商談判結(jié)果審批表（一般類項目》，連同投資計劃/項目計劃、

一二次報價單/取費依據(jù)、談判記錄單等文件作為附件（電子

版亦可），按照管理權(quán)限報批，其中：

①2-20（包括2萬元）項目報分公司分管副經(jīng)理審批；

②20?50萬（包括20萬）項目報分公司分管副經(jīng)理審

批后，報分公司經(jīng)理審批；

③50萬元以上（其中包括50萬-100萬元的服務(wù)和物

資采購項目，50萬-200萬的工程項目）項目報分公司經(jīng)理

辦公會審批，獲得會議紀(jì)要。

(8)獲得批復(fù)后，業(yè)務(wù)主管科室在合同管理系統(tǒng)

上報合同，組織與最終選定單位簽訂合同。

4.3.3談判組成人員

4.3.3.1競爭性談判及單一來源談判，由經(jīng)營管理科牽頭，談

判組成人員應(yīng)包括技術(shù)、安全、經(jīng)濟(jì)(財務(wù)、造價等X法

律等部門。其中：

技術(shù)審查：項目負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)主管科室1-2人；

經(jīng)濟(jì)審查：經(jīng)營管理科1人，其中工程類合同由工

程造價崗人員參與，其他項目由財務(wù)人員參與；

安全審查：質(zhì)量安全環(huán)?？?人；

部分特殊項目，可外聘專業(yè)人員或法律顧問參與。

4.3.3.2紀(jì)檢監(jiān)察人員1人，監(jiān)督整個談判過程是否合法合規(guī)。

除紀(jì)檢監(jiān)察人員外，參與談判人數(shù)應(yīng)為5人及以上的奇數(shù)。

4.4選商單位資質(zhì)審查要點

4.4.1主體資質(zhì)審查

審查項目審查內(nèi)容

企業(yè)名稱該名稱是否與擬簽合同當(dāng)事人的名稱一致

是否與擬簽合同標(biāo)的額相稱，對注冊資本金明顯小于合同交易

注冊資本金額的合同相對人，通過在合同條款中細(xì)化條款，必要時要求

對方提供履約擔(dān)保，防范其履約風(fēng)險

其經(jīng)營范圍擬簽訂合同業(yè)務(wù)是否在經(jīng)營范圍內(nèi)

企業(yè)的證照年檢是否通過

4.4.2合同相對人應(yīng)提供資料

合同相對人資料

三證（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證）合并后的加

企業(yè)法人

載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照

自然人自然人身份證掃描件

事業(yè)單位事業(yè)單位法人證書（若有）

政府部門上級部門下發(fā)的設(shè)立文件（若有）

4.4.3其他

4.4.3.1合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，

應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書。

其中工程類承包商還需提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證、安全生

產(chǎn)許可證、集團(tuán)分包商準(zhǔn)入證等資質(zhì)。

4.4.3.2由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的授權(quán)委托

書。

4.4.3.3能夠證明其履約能力的有關(guān)資信資料。

4.4.3.4具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事

實，現(xiàn)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

4.4.3.5應(yīng)具備公司有關(guān)市場準(zhǔn)入資質(zhì)。優(yōu)先選擇有準(zhǔn)入的承

包商或者考慮中石油內(nèi)部工程技術(shù)承包商。

4.5談判審查內(nèi)容

科室談判審查內(nèi)容備注

1、選商單位過去業(yè)績，以及與集團(tuán)內(nèi)部單位

或柞關(guān)行業(yè)的服務(wù)經(jīng)驗；

2、參加談判的承辦商（供應(yīng)商）提交的方案

是否能響應(yīng)項目全部需求（包括時間、報價

工程項目注意審核

等）；

業(yè)務(wù)科室其是否是借用他人

3、參加談判的承辦商（供應(yīng)商）營業(yè)范圍是

資質(zhì)

否符合；相對人營業(yè)執(zhí)照等在有效期內(nèi)；事業(yè)

單位營業(yè)執(zhí)照有法人證書替代；

4、參加談判的承辦商（供應(yīng)商）資質(zhì)證明、

等級證書、中國石油準(zhǔn)入證等。

1、HSE合同；

2、HSE作業(yè)計劃書;

質(zhì)量安全環(huán)?？?/p>

3、所量安全環(huán)保協(xié)議；

4、質(zhì)量、環(huán)境、健康、職業(yè)健康相關(guān)證書；

1,是否超過項目計劃批夏金額；

2、工程項目取費，預(yù)算經(jīng)有效審核；

經(jīng)營管理科

3、發(fā)票是否為增值稅專票；

4、付款方式：是否有預(yù)付款；分期付款等

綜合辦公室1、監(jiān)督談判過程是否合法合規(guī)

第五章合同簽訂

項目完成選商工作后進(jìn)入合同管理流程合同管理流

程主要包含合同起草申報、合同審查審批、合同簽署用印、

合同履行檢查、合同的變更和解除五個環(huán)節(jié)。

5.1合同類別

目前，分公司主要涉及的合同類別包括:（其他詳見《合

同管理程序》）

①二類合同：需上報西南管道公司審批的合同。包括：

100萬元以上的服務(wù)和物資采購合同；200萬元以上的工程

合同；

②三類合同：2-100萬元的服務(wù)和物資采購合同;2-200

萬元的工程合同。

5.2合同起草申報

合同文本格式應(yīng)采用集團(tuán)（股份）公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本（標(biāo)

準(zhǔn)文本可在西南管道公司網(wǎng)站首頁-規(guī)劃計劃處■合同管理?

合同示范文本中下載）；沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)文本或因特殊行業(yè)制

式合同不能采用集團(tuán)（股份）公司標(biāo)準(zhǔn)文本的，由雙方根據(jù)

實際情況商定文本。

合同承辦人準(zhǔn)備好合同文本以及合同相關(guān)附件，在合同

管理系統(tǒng)中填報完整的合同信息及相關(guān)附件。（合同管理系

統(tǒng)使用具體見《合同管理系統(tǒng)操作指南》）

5.3合同相關(guān)附件

5.3.1招標(biāo)項目應(yīng)附材料

①下達(dá)的投資計劃或財務(wù)預(yù)算（項目計劃）;

②公開招標(biāo)的提供經(jīng)分公司招標(biāo)管理委員會審批

的招標(biāo)方案報審表/三類項目提供經(jīng)公司招標(biāo)管理辦公

室審批的招標(biāo)方案報審表；邀請招標(biāo)的提供經(jīng)分公司招

標(biāo)投標(biāo)管理委員會和經(jīng)理辦公會對招標(biāo)方案審議的招

委會紀(jì)要和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要/三類項目提供經(jīng)公司

招標(biāo)投標(biāo)管理委員會對招標(biāo)方案審議的招委會紀(jì)要；

③招標(biāo)文件（發(fā)布版）；

④中標(biāo)通知書；

⑤分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會和經(jīng)理辦公會對招

標(biāo)結(jié)果（公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)）審議的招委會紀(jì)要和經(jīng)

理辦公會會議紀(jì)要/三類項目提供公司招標(biāo)投標(biāo)管理委

員會對招標(biāo)結(jié)果（公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)）審議的招委會

紀(jì)要?

5.3.2達(dá)到招標(biāo)限額而未招標(biāo)的項目應(yīng)附材料

①下達(dá)的投資計劃或財務(wù)預(yù)算（項目計劃）；

②分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會和經(jīng)理辦公會對選

商方案審議的招委會會議紀(jì)要和辦公會會議紀(jì)要/三類

項目提供公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會對選商方案審議的

招委會紀(jì)要；

③分公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會和經(jīng)理辦公會對選商結(jié)

果審議的招委會紀(jì)要和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要/三類項目提供

公司招標(biāo)投標(biāo)管理委員會對選商結(jié)果審議的招委會紀(jì)要；

④西南管道分公司非招標(biāo)項目商務(wù)談判記錄單。

5.3.3非招標(biāo)項目應(yīng)附材料

①下達(dá)的投資計劃或財務(wù)預(yù)算；

②《項目選商方式審批表（一般類項目》；

③《項目選商談判結(jié)果審批表》/經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要;

④西南管道公司非招標(biāo)項目商務(wù)談判記錄單。

5.3.4工程施工類合同應(yīng)附

除上述資料外，工程施工類合同還應(yīng)付：施工方案;HSE

作業(yè)計劃書；簽訂完成的質(zhì)量安全環(huán)保協(xié)議；經(jīng)審核的工程

預(yù)算書。

5.4合同審查審批流程

5.4.1審查審批流程

分公司管理的三類合同由承辦人負(fù)責(zé)起草，在合同管理

系統(tǒng)中進(jìn)行申報，并跟蹤、催辦合同審查審批流程。

流程審查審批流程：合同管理崗初審―專業(yè)技術(shù)審

查一經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查-法律合規(guī)性審查一所屬單位領(lǐng)導(dǎo)審

批一承辦人一訂立合同。

5.4.2審查審批流程相關(guān)要點

5.4.2.1合同承辦科室及承辦人要在合同選商工作結(jié)束（指中

標(biāo)通知書載明日期或合同談判結(jié)束）后，合同履行開始日期

前30天，將合同相對人信息及選商等簽約依據(jù)和合同文本

等信息上傳合同系統(tǒng)。

5.4.2.2合同承辦人應(yīng)跟蹤、督促合同的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批，若停

留在某一審批人處超過1天，應(yīng)通過小信封、電話、短信等

方式催辦。凡被退回修改的合同，要及時修改后重新送審。

5.4.2.3各科室審查合同實行限時審結(jié)制，合同審查人員至少

每個工作日需訪問一次合同系統(tǒng)，單位崗位審查期限控制在

1個工作日內(nèi)，相關(guān)合同審查人員出差或休假時，須委托本

科室有審查能力人員審查合同。

5.4.2.4審查部門及審查人員在審查合同時，可以要求合同承

辦科室及承辦人提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充材料，并出具審查意

見，審查意見應(yīng)當(dāng)明確、具體。合同承辦人應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查意

見對合同文本進(jìn)行修改。對審查意見未予采納的，合同承辦

人及承辦科室應(yīng)當(dāng)及時與合同審查部門溝通并說明情況。

5.5合同簽署、用印

5.5.1合同審查審批完成后，承辦人按照合同約定份數(shù)打印

合同文本、《合同基本信息表》（1份）和《合同審查審批表》

（1份b

5.5.2合同審批完畢7個工作日內(nèi)，承辦人必須完成網(wǎng)上合

同打印以及雙方簽署、蓋章工作。其中：

①20萬元以上合同由分公司經(jīng)理簽署；

②20萬元（含20萬元）以下合同由經(jīng)分公司經(jīng)理授權(quán)

的分管副經(jīng)理簽署。

5.5.3簽署蓋章完畢后，由承辦人將合同文本（正本\合同

審查審批表、對方簽約人的授權(quán)委托書（對方簽約人為非法

定代表人時）等資料返回給合同管理人員，合同管理人員留

存正本1份，其余2份，1份由承辦人及科室自行管理，1

份用于財務(wù)結(jié)算。

5.5.4合同簽署打印完畢，承辦人應(yīng)及時線下完成《合同簽

訂信息填報確認(rèn)表》并由合同管理員確認(rèn)后，在合同系統(tǒng)中

填報簽訂信息，并在文本上準(zhǔn)確填寫合同系統(tǒng)中統(tǒng)一生成的

合同編號。

5.6合同履行檢查

按照西南管道公司要求，定期對分公司合同履行情

況進(jìn)行檢查，分公司各科室合同承辦人應(yīng)定期對其負(fù)責(zé)

的合同履行情況進(jìn)行檢查，并按季度（每年4月1日、7月

1日、10月1日、1月1日前胞分公司合同管理人員報送

《合同履行情況檢查表》。

5.7合同的變更和解除

5.7.1合同需要變更或解除時，應(yīng)簽訂變更或解除協(xié)議或出

具解除通知，業(yè)務(wù)主管科室負(fù)責(zé)擬定變更協(xié)議。

5.7.2合同變更的相關(guān)依據(jù)，20萬以下合同提供經(jīng)分管副經(jīng)

理審批的變更表，20萬-50萬的合同提供經(jīng)分管副經(jīng)理和經(jīng)

理審批的變更表,50萬以上合同需提供分公司經(jīng)理辦公會批

復(fù)的會議紀(jì)要。

5.7.3合同發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、終止時，有關(guān)科室應(yīng)通過合同

系統(tǒng)完成審查審批，應(yīng)執(zhí)行原合同的審查審批程序。

5.8其他要點說明

5.8.1招標(biāo)項目中標(biāo)通知發(fā)放后應(yīng)在30日內(nèi)完成合同簽訂；

5.8.2對于達(dá)到招標(biāo)限額的項目，承辦科室及承辦人至少提

前3個月開始準(zhǔn)備合同相關(guān)附件，如因項目報批滯后，而延

誤合同上傳系統(tǒng)，未給合同審查審批留足時間而導(dǎo)致事后合

同，由承辦科室和承辦人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.8.3對于每年需續(xù)簽的項目，分公司合同管理人員提前3

個月提醒承辦科室及承辦人，雙方簽字確認(rèn)，如提醒后，承

辦科室仍因項目報批滯后，而延誤合同上傳系統(tǒng)，未給合同

審查審批留足時間而導(dǎo)致事后合同，由承辦科室和承辦人承

擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六章施工過程管理

項目在簽訂完《￡￡施工合同》及《HSE作業(yè)計劃書》、

施工合同及交納規(guī)定的安全環(huán)保風(fēng)險抵押金后，進(jìn)入項目施

工階段。

6.1開工準(zhǔn)備階段

安全和技術(shù)交底

項目開工前，項目主管部門須組織分公司相關(guān)職能部門、

設(shè)計、監(jiān)理、站隊現(xiàn)場管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全和技術(shù)交底（見

附件卜項目主管部門向項目所在站隊發(fā)出《開工聯(lián)絡(luò)單》（見

附件方站隊收到《開工聯(lián)絡(luò)單》簽字蓋章返還給項目主管

部門。項目主管部門要認(rèn)真詳細(xì)填寫表格中的注意事項、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)等具體內(nèi)容，同時項目主管部門須向站隊提供如下必

要的附件：施工圖紙、經(jīng)審批的施工方案、開工報告、施工

合同、主管部門要求的其它表格等。

6.2項目實施階段

6.2.1項目抽查

6.2.1.1項目實施階段，項目主管部門、安全科、經(jīng)營管理科

及公司領(lǐng)導(dǎo)要對項目進(jìn)行抽查，填寫《項目抽查表》（見附

件），作為項目竣工資料的必要組成部分。

①項目主管部門、安全科抽查次數(shù)要求：

100萬元及以上項目抽查次數(shù)之3次

50萬元（含）~100萬元項目抽查次數(shù)N2

10萬元（含）~50萬元項目抽查次數(shù)

10萬元以下項目主管部門隨機(jī)抽查。

②經(jīng)營管理科目抽查次數(shù)要求：

100萬元及以上項目抽查次數(shù)22次

20萬元（含）?100萬元項目抽查次數(shù)21次

20萬元以下項目隨機(jī)抽查。

③公司領(lǐng)導(dǎo)隨機(jī)抽查任何項目。

④每個部門可以單獨抽查，也可以幾個部門聯(lián)合抽

查。如果是聯(lián)合抽查，參加抽查的部門各算一次抽查。

除表中要求抽查內(nèi)容外，可以根據(jù)現(xiàn)場情況增加其它抽

南內(nèi)容漾單一式2份，施工單位留存1份，抽查部門留存1

份備查。項目抽查情況每次匯總到人事與黨群科，作為績效

考核的依據(jù)。

6.2.1.3為了加強(qiáng)現(xiàn)場管理，站隊在對項目檢查中發(fā)現(xiàn)問題根

據(jù)情況可以直接下達(dá)處罰(整改)通知單，直至停工。處罰

金額從安全風(fēng)險抵押金中扣除。

6.2.1.4如果監(jiān)理單位未及時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的問題并要

求整改，由檢查部門或站隊給監(jiān)理單位下達(dá)處罰通知書一式

兩份，一份交給監(jiān)理單位，一份交給經(jīng)營管理科，結(jié)算時一

并扣減。處罰標(biāo)準(zhǔn)按每發(fā)現(xiàn)一個問題扣該項目監(jiān)理費的0.5%

計算,但最低不少于500元。各主管部門在簽訂合同時必須將

該條款納入合同條款。

6.2.2變更管理

6.2.2.1基本概念

①設(shè)計變更：是指因設(shè)計缺陷致使工程無法實施，由設(shè)

計單位提出的變更。

②現(xiàn)場簽證：指就施工圖紙、設(shè)計變更所確定的工程內(nèi)

容以外，施工圖預(yù)算中未包含而施工實際發(fā)生的工作內(nèi)容所

辦理的簽證。

622.2變更管理

(1)計劃下達(dá)項目、招投標(biāo)項目、合同簽訂的施工項

目必須與現(xiàn)場實際一致，施工方案及施工圖設(shè)計不能隨意變

更。

(2)如果確需設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證或其他調(diào)整，

無論項目投資是否有節(jié)約所有的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證或其

他調(diào)整必須由主管部門及時書面報分公司經(jīng)營管理科西南

管道公司限上項目的設(shè)計變更須先報主管處室批復(fù)）曲分

公司經(jīng)營管理科核定或上報西南管道公司批復(fù)后才能實施，

并納入計劃統(tǒng)一管理和結(jié)算，否則不予結(jié)算。

（3）現(xiàn)場簽證應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場代表、監(jiān)理、項目技術(shù)負(fù)

責(zé)人、主管副經(jīng)理確認(rèn)后作為工程項目結(jié)算依據(jù)，結(jié)算

審核人員對有疑義的現(xiàn)場簽證要進(jìn)行必要的現(xiàn)場核實。

（4）變更管理權(quán)限：

①設(shè)計變更：四類項目單項變更增加（或減少）10

萬元的，由分公司負(fù)責(zé)審批；超過10萬元（含10萬元）

由分公司確認(rèn)，上報規(guī)劃計劃處審批。

②現(xiàn)場簽證：增加投資2萬元的，由分公司自行審批；

增加投資超過2萬元（含2萬元）不足10萬元由分公司確認(rèn),

屬投資及大修理項目的還需要上報規(guī)劃計劃處審批；增加投

資超過10萬元（含10萬元）以上由分公司確認(rèn)，屬投資及大

修理項目的還需要規(guī)劃計劃處審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.3其他要點說明

投資項目的實施應(yīng)嚴(yán)格按照下達(dá)的年度投資計劃和批

準(zhǔn)的項目內(nèi)容執(zhí)行。項目實施過程中不得隨意變更項目內(nèi)

容、施工方案或提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。如變更須按變更管理權(quán)限獲

得書面同意的批復(fù)后實施。

6.4工程資料標(biāo)準(zhǔn)文本

附件：1、項目建議書；

2、工程招標(biāo)評審表；

3、圖紙會審記錄；

4、設(shè)計交底記錄：

5、安全、技術(shù)交底記錄；

6、初步（內(nèi)部）驗收會議紀(jì)要；

7、預(yù)（結(jié)）算封面

8、開工報告（分有監(jiān)理和無監(jiān)理使用兩種表格）

9、竣工報告（分有監(jiān)理和無監(jiān)理使用兩種表格）

10、現(xiàn)場簽證單（分有監(jiān)理和無監(jiān)理使用兩種表格）

11、隱蔽工程記錄（分有監(jiān)理和無監(jiān)理使用兩種表格）

12、竣工驗收單（分有監(jiān)理和無監(jiān)理使用兩種表格

13、工程進(jìn)度單（按內(nèi)控體系內(nèi)表格執(zhí)行）

14、項目抽查表

15、開工聯(lián)絡(luò)單

16、應(yīng)急搶險項目計劃審批單

17、施工組織設(shè)計（施工方案）審批單

18、維修項目前期方案審批單

19、承包商選擇要求

20、投資計劃項目管理職責(zé)范圍

第七章竣工驗收

項目完工后5個工作日內(nèi)，由項目主管部門組織

項目驗收，驗收結(jié)果作為辦理工程項目結(jié)算及項目轉(zhuǎn)

資依據(jù)。驗收分為初步（內(nèi)部）驗收、竣工驗收兩部

用不初步（內(nèi)部）驗收

投資計劃下達(dá)的所有項目須進(jìn)行初步（內(nèi)部）驗收,

其中單項投資超過50萬元的項目和站內(nèi)大修項目必須

逐項驗收，其他項目進(jìn)行抽樣檢查驗收，抽驗的項目數(shù)

不能少于計劃下達(dá)數(shù)的50%0

7.1.1驗收內(nèi)容

驗收主要從實施的項目與計劃是否相一致、項目工程量

是否與審批的施工方案及施工圖設(shè)計相符、工程質(zhì)量是否符

合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、竣工資料是否齊全、地貌恢復(fù)是否符合要

求等方面進(jìn)行。

7.1.2驗收組織

由項目主管部門組織，經(jīng)營管理、安全、紀(jì)檢部門及監(jiān)

理、站隊派人參加組成驗收小組；驗收后，項目主管部門需

對驗收結(jié)果形成驗收紀(jì)要。

7.1.3考評

驗收小組現(xiàn)場驗收后，對施工單位進(jìn)行綜合考評，考評

結(jié)果與下一年的項目招標(biāo)掛鉤。

7.2竣工驗收

初步（內(nèi)部）驗收后，達(dá)到竣工驗收條件的項目，項目

主管部門應(yīng)向主管處室申請竣工驗收，按主管處室意見及要

求進(jìn)行竣工驗收。

第八章工程結(jié)算管理

工程結(jié)算資料是工程造價確定的重要依據(jù)，同時竣工結(jié)

算審核是投資控制的最后環(huán)節(jié)，這就要求我們結(jié)算依據(jù)要充

分，過程資料要完善，結(jié)算審核要嚴(yán)瑾。

8.1結(jié)算依據(jù)：一般工程項目結(jié)算資料清單

1、工程預(yù)算書；

2、工程結(jié)算書；

3、工程量計算書及電子版本（即計算底稿）；

4、施工合同，補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書；

5、設(shè)計圖紙;

6、工程竣工圖；

7、工程竣工資料；

8、圖紙會審紀(jì)錄；

9、設(shè)計變更單；

10、工程洽商記錄；

11、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令；

12、會議紀(jì)要；

13、現(xiàn)場簽證單；

14、材料設(shè)備單價呈批審核單（見附表2）;

15、甲供材料、設(shè)備收貨驗收簽收單；

16、施工單位投標(biāo)書；

17、招標(biāo)文件（含工程量清單）、招標(biāo)答疑紀(jì)要;

18、開工報告、竣工報告及工期延期聯(lián)系單；

19、其他有關(guān)影響工程造價、工期等資料；

20、移交資料簽收表。

8.2結(jié)算相關(guān)要求

結(jié)算資料要求：結(jié)算資料要求真實、完整、規(guī)范、相關(guān)

表格（附件）中簽字、蓋章部分必須完整，監(jiān)理和主管各科

室應(yīng)予以審核確認(rèn)。同時施工單位要嚴(yán)格履行合同約定的施

工工期，及時上報結(jié)算資料。若過期不報，結(jié)算管理部門按

照合