大唐電信宸芯科技股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

技股份有限公司股權(quán)所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值共1冊(cè)第1冊(cè)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司2024年11月20日Tel:86-21-52402166Fax:86-21一、本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的資產(chǎn)評(píng)估基本準(zhǔn)則和中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)發(fā)布的資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德準(zhǔn)則編制。二、委托人或者其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的使用范圍使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；委托人或者其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人違反前述規(guī)定使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員不承擔(dān)責(zé)任。三、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告僅供委托人、資產(chǎn)評(píng)估委托合同中約定的其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人和法律、行政法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人使用；除此之外，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不能成為資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的使用人。四、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)正確理解和使用評(píng)估結(jié)論，評(píng)估結(jié)論不等同于評(píng)估對(duì)象可實(shí)現(xiàn)價(jià)格，評(píng)估結(jié)論不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是對(duì)評(píng)估對(duì)象可實(shí)現(xiàn)價(jià)格的保證。五、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)關(guān)注評(píng)估結(jié)論成立的假設(shè)前提、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說(shuō)明和使用限制。六、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員遵守法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，并對(duì)所出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告依法承擔(dān)責(zé)任。七、我們與本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的評(píng)估對(duì)象沒(méi)有現(xiàn)存或者預(yù)期的利益關(guān)系；與相關(guān)當(dāng)事人沒(méi)有現(xiàn)存或者預(yù)期的利益關(guān)系，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人不存在偏見(jiàn)。八、評(píng)估對(duì)象涉及的資產(chǎn)、負(fù)債清單由被評(píng)估單位申報(bào)并經(jīng)其采用簽名、蓋章或法律允許的其他方式確認(rèn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》:“委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)其提供的權(quán)屬證明、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息和其他資料的真實(shí)性、完整性和合法性負(fù)責(zé)?！本?、我們已對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及的資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；已對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬狀況給予必要的關(guān)注，并對(duì)所涉及資產(chǎn)的法律權(quán)屬資料進(jìn)行了核查驗(yàn)證，對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的可能對(duì)評(píng)估結(jié)論有重大影響的事項(xiàng)在本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中進(jìn)行了如實(shí)披露，并且已提請(qǐng)委托人及其他相關(guān)當(dāng)事人完善產(chǎn)權(quán)以滿足出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的要求。但我們僅對(duì)評(píng)估對(duì)象及其所涉及資產(chǎn)的價(jià)值發(fā)表意見(jiàn)，我們無(wú)權(quán)對(duì)它們的法律權(quán)屬作出任何形式的保證。本報(bào)告亦不得作為任何形式的產(chǎn)權(quán)證明文件使用。十、我們對(duì)設(shè)備、建(構(gòu))筑物等實(shí)物資產(chǎn)的勘察按常規(guī)僅限于其表觀的質(zhì)量、使用狀況、保養(yǎng)狀況等，并未觸及其內(nèi)部被遮蓋、隱蔽及難于觀察到的部位，我們沒(méi)有能力也未接受委托對(duì)上述資產(chǎn)的內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)技術(shù)檢測(cè)和鑒定，我們的評(píng)估以委托人和其他相關(guān)當(dāng)事人提供的資料為基礎(chǔ)。如果這些評(píng)估對(duì)象的內(nèi)在質(zhì)量存在瑕疵，本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論可能會(huì)受到不同程度的影響。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 1 2 3 6一、委托人、受讓方、被評(píng)估單位和其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人 6 6(二)受讓方概況 7 8 29 29三、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍 30 39 39四、價(jià)值類型及其定義 40 40 七、評(píng)估方法 43(一)評(píng)估方法概述 43 45(四)市場(chǎng)法介紹 50八、評(píng)估程序?qū)嵤┻^(guò)程和情況 九、評(píng)估假設(shè) 54(二)一般假設(shè) (四)市場(chǎng)法評(píng)估特別假設(shè) 55 56 57 十一、特別事項(xiàng)說(shuō)明 59十二、評(píng)估報(bào)告使用限制說(shuō)明 62 東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)-2-Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)摘要特別提示：本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告僅為報(bào)告中描述的經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考。以下內(nèi)容摘自資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告正文，欲了解本評(píng)估業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況和正確理解評(píng)估結(jié)論，應(yīng)當(dāng)閱讀評(píng)估報(bào)告正文。上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受委托，根據(jù)法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀和公正的原則，采用合適的評(píng)估方法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)行為所對(duì)應(yīng)的評(píng)估對(duì)象進(jìn)行了評(píng)估。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告摘要如下：委托人：大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司被評(píng)估單位：宸芯科技股份有限公司評(píng)估目的：股權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)濟(jì)行為：根據(jù)大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司《關(guān)于大唐聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)讓參股企業(yè)部分股權(quán)項(xiàng)目立項(xiàng)的請(qǐng)示》,大唐聯(lián)誠(chéng)擬向中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有的宸芯科技部分股權(quán)，該經(jīng)濟(jì)行為已通過(guò)大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司黨委會(huì)會(huì)議同意。評(píng)估對(duì)象：被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值。評(píng)估范圍：評(píng)估范圍為被評(píng)估單位全部資產(chǎn)及全部負(fù)債，具體包括流動(dòng)資產(chǎn)、非流3,053,219,217.31元，負(fù)債合計(jì)賬面價(jià)值481,859,955.75元，所有者權(quán)益2,571,359,261.56元。合并報(bào)表口徑全部資產(chǎn)合計(jì)2,764,626,276.69元，負(fù)債合計(jì)252,695,565.31元，股權(quán)權(quán)益合計(jì)2,511,930,711.38元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估基準(zhǔn)日：2023年12月31日Tel:86-21-52402166Fax:86-21評(píng)估方法：采用收益法、市場(chǎng)法，本評(píng)估報(bào)告結(jié)論依據(jù)收益法的評(píng)估結(jié)果。評(píng)估結(jié)論：經(jīng)評(píng)估，被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣6,734,523,300.00元。大寫：人民幣陸拾柒億叁仟肆佰伍拾貳萬(wàn)叁仟叁佰元整。評(píng)估結(jié)論使用有效期：為評(píng)估基準(zhǔn)日起壹年內(nèi)，即有效期自評(píng)估基準(zhǔn)日2023年12月31日至2024年12月30日。如本評(píng)估項(xiàng)目涉及國(guó)有資產(chǎn)，并按相關(guān)規(guī)定需履行國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案、核準(zhǔn)程序的，本評(píng)估報(bào)告需經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案后方可正式使用，且評(píng)估結(jié)論僅適用于本報(bào)告所示經(jīng)濟(jì)行為。特別事項(xiàng)：(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)共有事項(xiàng)公司本次申報(bào)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)中存在部分專利共有人為高校機(jī)構(gòu)，主要為合作開(kāi)發(fā)形成的共有專利。針對(duì)與高校共有的專利，經(jīng)確認(rèn)，企業(yè)已與共有方簽署協(xié)議，合作開(kāi)發(fā)協(xié)議中已約定“因履行本合同而形成的技術(shù)開(kāi)發(fā)成果歸甲乙雙方共有，在實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的收益歸各自所有”,因此該共有事項(xiàng)不會(huì)對(duì)本次評(píng)估產(chǎn)生影響。(2)期后股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)2024年1月31日，中國(guó)信科出具《關(guān)于宸芯科技1.7954%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的復(fù)函》,同意以2023年3月31日為無(wú)償劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日，將聯(lián)芯科技持有的宸芯科技1.7954%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至大唐發(fā)展。2024年1月31日，大唐發(fā)展、聯(lián)芯科技及宸芯科技三方共同簽署《國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》,約定聯(lián)芯科技將其持有的宸芯科技1.7954%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至大唐發(fā)展。同日，宸芯科技出具變更后的股東名冊(cè)。本次股權(quán)變更后，宸芯科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司3國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司6南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)Tel:86-21-52402166Fax:86-217國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)8國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)9共青城華澍天澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)青島?？卣裥緞?chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)大唐投資控股發(fā)展(上海)有限公司湖北長(zhǎng)江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)蘇州中金上汽新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)國(guó)開(kāi)科技創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙)日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)天津兮巖合連科技中心(有限合伙)淄博翎賁海杰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)黃岡振芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)注：序號(hào)9股東曾用名杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙),于2023年5月23日名稱變更為“共青城華澍天澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”。(3)期后申請(qǐng)掛牌新三板事項(xiàng)2024年6月26日，宸芯科技股份有限公司披露了公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，公司新三板掛牌材料被正式受理。2024年9月26日，經(jīng)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司審核同意宸芯科技股份有限公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。以上特別事項(xiàng)提請(qǐng)?jiān)u估報(bào)告使用人在實(shí)施本次經(jīng)濟(jì)行為時(shí)予以充分關(guān)注。此外，評(píng)估報(bào)告使用人還應(yīng)關(guān)注評(píng)估報(bào)告正文中所載明的評(píng)估假設(shè)以及期后重大事項(xiàng)對(duì)本評(píng)估結(jié)論的影響，并恰當(dāng)使用本評(píng)估報(bào)告。Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的宸芯科技股份有限公司股權(quán)所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)正文大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司：上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受貴公司的委托，按照法律、行政法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀和公正的原則，采用收益法、市場(chǎng)法，按照必要的評(píng)估程序，對(duì)大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的宸芯科技股份有限公司股權(quán)所涉及的宸芯科技股份有限公司股東全部權(quán)益于2023年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。現(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估情況報(bào)告如下：(一)委托人概況公司名稱：大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱“委托人”、“大唐聯(lián)誠(chéng)”)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000710935759B注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)法定代表人：劉欣注冊(cè)資本：108382.032524萬(wàn)元人民幣公司類型：其他有限責(zé)任公司成立時(shí)間：2008年12月26日經(jīng)營(yíng)期限：2008年12月26日至2058年12月25日經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工：民用航空器零部件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目；通信設(shè)備制造；通信設(shè)備銷售：通訊設(shè)備修理：電子產(chǎn)品銷售：5G通信技術(shù)服務(wù)：信息系統(tǒng)集成服務(wù)：移動(dòng)通信設(shè)備制造：移動(dòng)通信設(shè)備銷售；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路銷售；集成電路制造；信息安全設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售，計(jì)算機(jī)軟Tel:86-21-52402166Fax:86-21-622520出口代理；可穿戴智能設(shè)備制造；可穿戴智能設(shè)備銷售；企業(yè)管理咨詢；勞務(wù)服務(wù)(不機(jī)器人銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(二)受讓方概況公司名稱：中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“受讓方”、“信科集團(tuán)”)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420100MA4L0G注冊(cè)地址：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新四路6號(hào)烽火科技園法定代表人：魯國(guó)慶注冊(cè)資本：3,000,000萬(wàn)元人民幣公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)成立時(shí)間：2018年08月15日經(jīng)營(yíng)期限：2018年08月15日至無(wú)固定期限其他電子設(shè)備、自動(dòng)化技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、銷售、技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成(國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的除外);通信、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視的工程(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施)設(shè)計(jì)、出口(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);承包境外通信工程和境需的勞務(wù)人員。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))Tel:86-21-52402166Fax:86-21(三)被評(píng)估單位概況公司名稱：宸芯科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“被評(píng)估單位”、“宸芯科技”)英文名稱：MorningcoreHoldingCo.,Ltd.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370211MA3R912NXU注冊(cè)地址：山東省青島市黃島區(qū)珠江路1699號(hào)16棟102戶法定代表人：呂東風(fēng)注冊(cè)資本：192,202.04萬(wàn)元人民幣公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間：2019年12月20日經(jīng)營(yíng)期限：2019年12月20日至無(wú)固定期限經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；通訊設(shè)備銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路銷售；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))1.公司歷史沿革及股東結(jié)構(gòu)宸芯科技于2019年12月成立，公司由電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、聯(lián)芯科技有限公司、大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司等十家公司共同出資設(shè)立，公司注冊(cè)資本為154,942.04萬(wàn)元人民幣，其中電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、聯(lián)芯科技有限公司、大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司分別以其持有的辰芯科技有限公司股權(quán)進(jìn)行出資，合計(jì)持股比例為52.89%。公司設(shè)立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：Tel:86-21-52402166Fax:86-212聯(lián)芯科技有限公司3國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)貨幣4大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司5青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)貨幣6國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)貨幣7國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)貨幣8杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)貨幣9深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)貨幣上海澤晟投資有限公司貨幣2020年3月，原始股東陸續(xù)完成出資，并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資，出具信會(huì)師報(bào)字【2020】第ZE21541號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。(2)2020年10月，第1次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2020年7月28日，中國(guó)信科出具《關(guān)于宸芯科技部分股權(quán)實(shí)施掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)方案的復(fù)函》,同意聯(lián)芯科技在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓宸芯科技15%股權(quán)。2020年8-9月，聯(lián)芯科技通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的方式轉(zhuǎn)讓其持有的宸芯科技15%的股權(quán)，并于2020年9月3日與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。2020年9月23日，北京產(chǎn)權(quán)交易所就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓出具企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易憑證文件，確認(rèn)受讓方已2020年10月9日，宸芯科技召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東會(huì)，同意聯(lián)芯科技將其持有宸芯科技15%的股權(quán)，分別轉(zhuǎn)讓予浙江制造基金、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金、紅馬全晟、楚星融智、日照宸睿、南京翎賁、天津維致瑾本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格參照中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2020年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《評(píng)估報(bào)告》(中資評(píng)報(bào)字[2020]232號(hào)),評(píng)估值為184,381.48萬(wàn)元，本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.19元/注冊(cè)資本。該評(píng)估結(jié)1技南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)2浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)3企業(yè)(有限合伙)東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-622524天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)5深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)6北京楚星融智咨詢有限公司7日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)8北京紫巖連合科技有限公司2020年10月30日，宸芯科技完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)3大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)6國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)8杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)9深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)芯科技有限公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)北京楚星融智咨詢有限公司日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)北京紫巖連合科技有限公司(3)2022年1月，第2次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2022年1月24日，公司召開(kāi)2022年股東會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議同意北京楚星融智咨詢有限公司以1,000.00萬(wàn)元人民幣的對(duì)價(jià)將其持有的宸芯科技0.5424%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本840.4056萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙),北京紫巖連合科技有限公司以552.2134萬(wàn)元人民幣的對(duì)價(jià)將其持有的宸芯科技0.3565%Tel:86-21-52402166Fax:86-21股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本552.2134萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給天津兮巖合連科技中心(有限合伙)。上述各方于2022年1月24日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.19元/注冊(cè)資本。本次轉(zhuǎn)讓系轉(zhuǎn)讓方的實(shí)際權(quán)益人變更其對(duì)宸芯科技的持股主體，因此按照轉(zhuǎn)讓方取得宸芯科技股權(quán)的成本價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。根據(jù)北京新系創(chuàng)提供的支付憑證，北京新系創(chuàng)已向楚星融智足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款項(xiàng)。根據(jù)北京紫巖、天津兮巖和王培田簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》及相關(guān)債權(quán)協(xié)議，北京紫巖將對(duì)其股東王培田657.22萬(wàn)元的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給天津兮巖，天津兮巖通過(guò)承擔(dān)債務(wù)的方式抵作股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。2022年5月18日，宸芯科技完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)3大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5南京翎責(zé)昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)6國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)8杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)9深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)芯科技有限公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙)日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)天津兮巖合連科技中心(有限合伙)(4)2022年5月，第1次增資中國(guó)信科董事會(huì)于2022年4月27日審議通過(guò)中國(guó)信科及員工持股平臺(tái)對(duì)宸芯科Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6技增資事宜，中國(guó)信科投資管理部據(jù)此對(duì)宸芯科技出具復(fù)函。2022年5月15日，宸芯科技召開(kāi)2021年年度股東會(huì)，同意增資27,300.00萬(wàn)元，注冊(cè)資本由154,942.04萬(wàn)元增加至182,242.04萬(wàn)元，其中，中國(guó)信科以66,750.00萬(wàn)元人民幣取得新增注冊(cè)資本25,000.00萬(wàn)元，青島孚澤以6,141.00萬(wàn)元人民幣取得公司新增注冊(cè)資本2,300.00萬(wàn)元。上述增資已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天職業(yè)字[2022]36183號(hào))。本次增資價(jià)格參考中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年1月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具《評(píng)估報(bào)告》(中資評(píng)報(bào)字[2022]149號(hào)),估值為413,189.66萬(wàn)元，折合2.67元/注冊(cè)資本。該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中國(guó)信科備案。2022年5月23日，公司完成本次增資的工商變更登記。本次股權(quán)變更后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司3國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司6南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)8國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)9杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)芯科技有限公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙)天津兮巖合連科技中心(有限合伙)Tel:86-21-52402166Fax:86-21(5)2022年8月，第3次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2022年8月4日，宸芯科技召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議同意原股東浙上述各方于2022年8月4日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.15元/注浙江制限合伙企業(yè)(有限合伙)2淄博翎賁海杰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)3黃岡振芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)4天津兮巖合連科技中心(有限合伙)2022年8月11日，宸芯科技完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司3國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司6南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)8國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)9杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)芯科技有限公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)-13-Tel:86-21-52402166Fax:86-21天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司湖北長(zhǎng)江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙)天津兮巖合連科技中心(有限合伙)淄博翎賁海杰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)黃岡振芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(6)公司整體改制為股份有限公司2022年9月19日，致同會(huì)計(jì)師出具致同審字(2022)第110B025061號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,截至2022年5月31日，宸芯科技經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為214,655.84萬(wàn)元。2022年9月19日，上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具東洲評(píng)報(bào)字【2022】第1713號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,以2022年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的宸芯科技凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為233,689.52萬(wàn)元，評(píng)估增值19,033.69萬(wàn)元，增值率為8.87%。該資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中國(guó)信科備案。2022年10月15日，中國(guó)信科董事會(huì)審議通過(guò)宸芯科技由有限公司整體變更設(shè)立為股份有限公司事宜，中國(guó)信科投資管理部據(jù)此向宸芯科技出具復(fù)函。2022年10月27日，宸芯科技召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于宸芯科技有限公司整體變更設(shè)立股份有限公司的議案》,宸芯科技擬以其經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)折合股份公司總股本1,822,420,400股，每股面值人民幣1元，全部為發(fā)起人股，超過(guò)股本部分計(jì)入股份公司的資本公積。同日，宸芯科技召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于宸芯科技有限公司整體變更設(shè)立股份有限公司的議案》。2022年10月28日，宸芯科技的股東就整體變更設(shè)立股份有限公司事宜簽訂《發(fā)起人協(xié)議》。2022年10月28日，公司召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，審議通過(guò)了整體變更為股份有限公司的相關(guān)議案。2023年2月20日，中國(guó)信科總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)公司進(jìn)行股改追溯調(diào)整事宜，中國(guó)信科投資管理部據(jù)此向公司出具復(fù)函。2023年6月15日，致同會(huì)計(jì)師出具《關(guān)于宸芯科技股份有限公司的前期差錯(cuò)更Tel:86-21-52402166Fax:86-21-622520正對(duì)股改基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)影響的說(shuō)明》(致同專字(2023)第110A014245號(hào)),確認(rèn)截至股改基準(zhǔn)日2022年5月31日，公司股改凈資產(chǎn)由214,655.84萬(wàn)元調(diào)減至207,578.96萬(wàn)元。同日，上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具《因前期差錯(cuò)更正針對(duì)股改評(píng)估報(bào)告出具追溯調(diào)整評(píng)估結(jié)果說(shuō)明》,確認(rèn)截至2022年5月31日，公司賬面凈資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為222,956.68萬(wàn)元。2023年6月15日、6月18日，公司分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于追溯調(diào)整股改基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)并相應(yīng)修改公司章程的議案》,確認(rèn)公司股改凈資產(chǎn)調(diào)減至207,578.96萬(wàn)元，公司股本仍為182,242.04萬(wàn)股。調(diào)整完成后公司的凈資產(chǎn)仍高于公司股本，公司股本充實(shí)，股本總額及股本結(jié)構(gòu)均未發(fā)生變化。2023年6月18日，致同會(huì)計(jì)師出具《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2023)第110C000307號(hào)),經(jīng)審驗(yàn)，宸芯科技的全體發(fā)起人已按發(fā)起人協(xié)議、公司章程的規(guī)定，以其擁有的宸芯科技截至2022年5月31日止的凈資產(chǎn)人民幣207,578.96萬(wàn)元折股投入，其中182,242.04萬(wàn)元折合為股本，股本總額共計(jì)182,242.04萬(wàn)股，每股面值1元。凈資產(chǎn)折合股本后的余額轉(zhuǎn)為資本公積。根據(jù)中國(guó)信科出具的說(shuō)明，宸芯科技股改凈資產(chǎn)差異調(diào)整事項(xiàng)未損害股東權(quán)益，也未造成國(guó)有資產(chǎn)流失。變更為股份有限公司后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司3國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司6南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)8國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)9杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)聯(lián)芯科技有限公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)湖北長(zhǎng)江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙)日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)天津兮巖合連科技中心(有限合伙)淄博翎責(zé)海杰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)黃岡振芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(7)2023年3月，股份公司第一次增資2022年9月19日，中國(guó)信科總經(jīng)理辦公會(huì)審議同意宸芯科技戰(zhàn)略引資項(xiàng)目掛牌增資方案，中國(guó)信科投資管理部據(jù)此向宸芯科技出具復(fù)函。2023年2月23日，宸芯科技召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)宸芯科技總股本由182,242.04萬(wàn)元增加至192,202.04萬(wàn)元，新增股本9,960.00萬(wàn)元，其中：青島?？卣裥緞?chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資19,943.00萬(wàn)元，認(rèn)繳5,698.00萬(wàn)股；蘇州中金上汽新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資5,985.00萬(wàn)元，認(rèn)繳1,710.00萬(wàn)股；湖北長(zhǎng)江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)出資4,466.00萬(wàn)元，認(rèn)繳1,276.00萬(wàn)股；國(guó)開(kāi)科技創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司出資4,466.00萬(wàn)元，認(rèn)繳1,276.00萬(wàn)股。本次增資價(jià)格為3.50元/股。2023年2月24日，宸芯科技召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并作出決議，審議通過(guò)上述增資事宜。2023年3月28日，廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具增資交易憑證，確認(rèn)交易符合程序性規(guī)定。本次增資價(jià)格參考上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年11月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具《評(píng)估報(bào)告》(東洲評(píng)報(bào)字【2023】第0211號(hào)),估值為577,800.00萬(wàn)元。該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中國(guó)信科備案。上述增資已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(致同驗(yàn)字(2023)第110C000176號(hào)),確認(rèn)截至2023年3月28日，宸芯科技已收到投資款34,860.00萬(wàn)元，其中新增注冊(cè)資本(股本)合計(jì)9,960.00萬(wàn)元，資本公積24,900.00萬(wàn)元。Tel:86-21-52402166Fax:86-212023年3月14日，宸芯科技完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。本次增資完成后，宸芯科技的股本結(jié)構(gòu)如下：1電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司3國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙)4青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)5大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司6南京翎賁昭離股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7國(guó)新雙百貳號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)8國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙)9杭州華澍天澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)深圳紅馬華清創(chuàng)加投資中心(有限合伙)青島?？卣裥緞?chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)聯(lián)芯科技有限公司湖北長(zhǎng)江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新動(dòng)能股權(quán)投資基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)天津維致瑾企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)上海澤晟投資有限公司浙江制造基金合伙企業(yè)(有限合伙)蘇州中金上汽新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市紅馬全晟投資中心(有限合伙)國(guó)開(kāi)科技創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司北京新系創(chuàng)管理咨詢中心(有限合伙)日照宸睿聯(lián)合一期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)天津兮巖合連科技中心(有限合伙)淄博翎賁海杰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)黃岡振芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)本次變更完成后，宸芯科技股權(quán)結(jié)構(gòu)至評(píng)估基準(zhǔn)日未發(fā)生變化。近期融資價(jià)格時(shí)間中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司青島孚澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)基金、國(guó)開(kāi)科創(chuàng)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086近期股權(quán)交易價(jià)格時(shí)間企業(yè)(有限合伙)(有限合伙)1746.0317萬(wàn)元企業(yè)(有限合伙)(有限合伙)190.4761萬(wàn)元限合伙)受讓63.4920萬(wàn)元2.公司概況(1)公司簡(jiǎn)介公司是一家專業(yè)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要專注于無(wú)線通信SoC芯片及模組類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，致力于為客戶提供自主、安全、可靠的無(wú)線通信芯片及解決方案。報(bào)告期內(nèi)，公司主要為客戶提供芯片及模組類產(chǎn)品、芯片定制服務(wù)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于專用通信、寬帶物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)通信等領(lǐng)域。公司是中國(guó)信科旗下專業(yè)從事無(wú)線通信SoC芯片設(shè)計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的唯一平臺(tái)，系為數(shù)不多的掌握2G/3G/4G/5G等蜂窩通信及相關(guān)演進(jìn)技術(shù)的無(wú)線通信芯片及解決方案國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，在專網(wǎng)通信、寬帶自組網(wǎng)通信、車聯(lián)網(wǎng)通信等方面具有深厚的技術(shù)積累，形成了超大規(guī)模SoC芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù)、軟件定義無(wú)線電(SDR)芯片平臺(tái)技術(shù)等三大核心技術(shù)。公司在無(wú)線通信領(lǐng)域建立了以SDRSoC為特色的產(chǎn)品體系，通過(guò)軟件定義的方式，單顆芯片可支持2G/3G/4G/5G、C-V2X、NT寬帶集群、專網(wǎng)通信等十余種通信制式，并支持不同通信制式間的動(dòng)態(tài)加載和多模并發(fā)通信，從而靈活、高效地應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“一芯多用”。公司高度重視對(duì)產(chǎn)品及技術(shù)的研發(fā)投入，不斷進(jìn)行技術(shù)積累及研發(fā)創(chuàng)新，已形成了一系列核心技術(shù)成果。截至2023年12月末，公司擁有專利129項(xiàng)，其中境內(nèi)發(fā)明專利127項(xiàng)，實(shí)用新型專利1項(xiàng)，境外發(fā)明專利1項(xiàng)；集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)7項(xiàng)。同時(shí)，公司也是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新聯(lián)盟理事單位、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)成員單位、中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成員單位、應(yīng)急救援裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成員單位，曾先后參與多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及修訂工作，在業(yè)內(nèi)享有較高的品牌知名度及行業(yè)地位。憑借長(zhǎng)期以來(lái)的研發(fā)積累，報(bào)告期內(nèi)，公司先后牽頭承擔(dān)或參與了“5G車Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有近二十年通信及超大規(guī)模集成電路領(lǐng)域的設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，核心技術(shù)人自組網(wǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)急通信典型應(yīng)用場(chǎng)景電力專網(wǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景車聯(lián)網(wǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景公司是細(xì)分行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域無(wú)線通信SDRSoC芯片國(guó)產(chǎn)化先行者，公司89系列無(wú)線通信SoC芯片產(chǎn)品同時(shí)支持多波形并發(fā)，產(chǎn)品部分性能指標(biāo)已達(dá)到或超過(guò)國(guó)際芯片廠商在國(guó)內(nèi)銷售的同級(jí)別產(chǎn)品。在專用通信領(lǐng)域，子公司辰芯科技成立后便已陸續(xù)涉足NTN、特種通信等應(yīng)用場(chǎng)景。在寬帶物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司率先將基于SDRSoC技術(shù)架構(gòu)的芯片產(chǎn)品應(yīng)用于民用無(wú)種通信拓?fù)浞绞剑罡咄ㄐ潘俾?00Mbps,最遠(yuǎn)通信距離150公里(模組指標(biāo)),最大組網(wǎng)規(guī)模128個(gè)節(jié)點(diǎn)，通信時(shí)延低于10毫秒。在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司是國(guó)內(nèi)最早推出支持車聯(lián)網(wǎng)C-V2X功能的無(wú)線通信SoC芯片廠商，也是目前唯一具備車聯(lián)網(wǎng)C-V2X芯片量產(chǎn)能力的國(guó)有企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超30%。公司于2021年9月推出多模雙通車聯(lián)網(wǎng)芯片(1910型號(hào)),單顆芯片支持Tel:86-21-52402166Fax:86-212G/3G/4G/LTE-V2X,并支持演進(jìn)至NR-V2X,同時(shí)支持Uu接口(蜂窩通信接口)與PC5接口(直連通信接口),通信時(shí)延最低僅為10毫秒，且支持隧道等無(wú)GNSS同步環(huán)境下的定時(shí)保持功能，C-V2X擴(kuò)展功能較強(qiáng)。(2)主要產(chǎn)品與服務(wù)的基本情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括芯片及模組類產(chǎn)品、芯片定制服務(wù)和技術(shù)服務(wù)三大類業(yè)務(wù)。公司的產(chǎn)品及服務(wù)以SDRSoC技術(shù)架構(gòu)為特色，硬件層面以采用SDRSoC架構(gòu)的自研無(wú)線通信芯片產(chǎn)品為基礎(chǔ)，并可根據(jù)不同市場(chǎng)需求提供不同形態(tài)的模組類產(chǎn)品。公司無(wú)線通信SoC芯片采用異構(gòu)多核處理器、異構(gòu)高性能并行協(xié)處理器、可重構(gòu)通信算法加速器及基于微引擎的可編程射頻控制器。即在單顆芯片內(nèi)集成不同種類的處理器核心(如CPU、GPU、DSP等),并在芯片的通信信號(hào)處理架構(gòu)方面采取了可重構(gòu)的硬件設(shè)計(jì)，滿足單顆芯片適用多種應(yīng)用場(chǎng)景、可加載多種通信波形的應(yīng)用需求，兼顧了不同通信制式對(duì)通信芯片的處理能力、功耗和成本的綜合要求。公司無(wú)線通信SoC芯片的基帶處理功能通過(guò)基帶處理子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)?；鶐幚碜酉到y(tǒng)主要由物理層矢量信號(hào)處理器(算法VSP)、可重構(gòu)通信算法加速器、物理層協(xié)議棧(控制DSP)、高層協(xié)議棧處理器(CPU)、信道加密硬件加速器及音頻處理器DSP組成。應(yīng)用處理子系統(tǒng)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全啟動(dòng)、多波形管理、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)、話音業(yè)務(wù)服務(wù)、OTA、終端故障診斷、網(wǎng)管服務(wù)、圖像處理、音頻處理等功能，主要由多核應(yīng)用處理器(CPU)、圖像處理器(GPU)、視頻編解碼處理器(VPU)、圖像信號(hào)處理器(ISP)以及多種外設(shè)接口組成。射頻信號(hào)自天線端接收后，經(jīng)過(guò)多模射頻子系統(tǒng)解調(diào)成基帶數(shù)字信號(hào)并傳輸給基帶處理子系統(tǒng)，在基帶處理子系統(tǒng)中通過(guò)物理層解調(diào)和信道譯碼后生成鏈路層數(shù)據(jù)包，然后經(jīng)高層協(xié)議棧解析并解密后生成應(yīng)用處理子系統(tǒng)所需的數(shù)據(jù)報(bào)文，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)接收。對(duì)于數(shù)據(jù)發(fā)送，則需執(zhí)行與接收相反的鏈路傳遞路徑，由應(yīng)用處理子系統(tǒng)將數(shù)據(jù)報(bào)文加密后發(fā)送給基帶處理子系統(tǒng)，由基帶處理子系統(tǒng)將用戶數(shù)據(jù)打包、編碼并調(diào)制成數(shù)字基帶信號(hào)后傳輸給多模射頻子系統(tǒng)，經(jīng)調(diào)制成射頻信號(hào)并放大后通過(guò)天線發(fā)送。公司部分芯片及模組產(chǎn)品在客戶終端設(shè)備的位置示意如下：上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海市延安西路889號(hào)太平洋企業(yè)中心19樓公司SDRSoC技術(shù)架構(gòu)的軟件層面體現(xiàn)為SDR平臺(tái)，該平臺(tái)集成了通信波形開(kāi)開(kāi)發(fā)工具包(SDK)下即可完成開(kāi)發(fā)和調(diào)試工作，從而支持客戶依托公司的芯片硬件，公司基于SDRSoC技術(shù)架構(gòu)的通信解決方案可靈活進(jìn)行通信系統(tǒng)重構(gòu)并適應(yīng)通信通信SoC芯片產(chǎn)品能夠滿足專用通信、寬帶物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等不同行業(yè)的公司基于SDRSoC技術(shù)架構(gòu)的無(wú)線通信解決方案示意圖如下：公司可根據(jù)客戶需求，將SDR平臺(tái)或基于SDRSoC技術(shù)架構(gòu)的無(wú)線通信解決方供基于無(wú)線通信技術(shù)的許可及開(kāi)發(fā)等技術(shù)服務(wù)。此外，依托豐富的芯片設(shè)計(jì)及量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，公司還能為客戶提供全部或部分環(huán)節(jié)的芯片定制服務(wù)。公司芯片及模組類產(chǎn)品系結(jié)合下游客戶具體應(yīng)用需要，為其提供不同程度的無(wú)線通信解決方案。對(duì)于具備一定通信技術(shù)開(kāi)發(fā)能力或有差異化通信波形需求的客戶，公司可向其提供芯片產(chǎn)品，并根據(jù)客戶需要在芯片中動(dòng)態(tài)加載通信波形。若客戶希望公司提供集成度更高且更為完備的無(wú)線通信解決方案以滿足其快速應(yīng)用需要，則公司可在自研無(wú)線通信SoC芯片基礎(chǔ)上，將射頻芯片、電源管理芯片、存儲(chǔ)芯片及電阻電容等不同類型的電子器件集成于電路板上，形成集成度更高且滿足客戶需要的模組類產(chǎn)Tel:86-21-52402166Fax:86-21-622520品，以實(shí)現(xiàn)無(wú)線電波收發(fā)、信道噪聲過(guò)濾及模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間相互轉(zhuǎn)換等功能，并支持蜂窩通信、寬帶集群通信及寬帶自組網(wǎng)通信等多種通信制式。公司芯片產(chǎn)品包括無(wú)線通信SoC芯片和模擬芯片，涵蓋數(shù)字集成電路與模擬集成電路兩大類。其中，公司無(wú)線通信芯片為系統(tǒng)級(jí)SoC芯片，以基帶處理功能為基礎(chǔ)，兼具應(yīng)用處理功能。在各類無(wú)線通信終端中，基帶處理單元承擔(dān)了絕大部分信息處理的功能，同時(shí)也需要模擬芯片進(jìn)行功能匹配，例如：需要電源管理芯片提供電路供電功能；在具備語(yǔ)音或多媒體應(yīng)用的終端中，則需要音頻CODEC(編譯碼器)實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能；面對(duì)各類外設(shè)如網(wǎng)口、USB等使用，則需要接口芯片實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)功能。公司模擬芯片以自研無(wú)線通信SoC芯片的配套電源管理芯片為起點(diǎn)，通過(guò)參與國(guó)家科研課題、自研迭代升級(jí)等多種業(yè)務(wù)發(fā)展方式逐漸積累和沉淀，逐步形成以電源管理芯片為主、接口芯片和音頻等模擬或數(shù)?；旌闲酒瑸檩o的產(chǎn)品類別。報(bào)告期內(nèi)，公司的無(wú)線通信SoC芯片產(chǎn)品采用單獨(dú)或“主芯片+配套芯片”芯片套片除由無(wú)線通信SoC芯片作為主芯片外，通常還會(huì)根據(jù)客戶需求配以電源管理芯片和外采射頻芯片等。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，公司芯片及模組類產(chǎn)品的量產(chǎn)及儲(chǔ)備型號(hào)數(shù)量具體如下：研發(fā)中(個(gè))已試產(chǎn)(個(gè))已量產(chǎn)(個(gè))總計(jì)(個(gè))芯片產(chǎn)品328137②模組類產(chǎn)品Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086載，單模組可支持公網(wǎng)LTE與專網(wǎng)LTE寬帶集群功能。憑借上述技術(shù)特點(diǎn)，公司模組類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于應(yīng)急通信、軌交通信、民用無(wú)人機(jī)、電力專網(wǎng)通信等具體場(chǎng)景。③芯片定制服務(wù)公司依托自身在無(wú)線通信SoC芯片領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累以及豐富的設(shè)計(jì)與量產(chǎn)經(jīng)提供產(chǎn)品定義、工藝及IP選型、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、邏輯設(shè)計(jì)和驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)和驗(yàn)證、測(cè)試程序及測(cè)試硬件開(kāi)發(fā)等全部或部分環(huán)節(jié)的芯片設(shè)計(jì)服務(wù)，并可根據(jù)客戶需求繼續(xù)為其提供芯片量產(chǎn)服務(wù)，向其批量交付合格的芯片產(chǎn)品。公司技術(shù)服務(wù)主要包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)許可及技術(shù)開(kāi)發(fā)主要是指公司根據(jù)客戶需求，基于公司無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù)，為客戶提供1)基于公司SDRSoC技術(shù)向客戶授權(quán)SDR平臺(tái)或無(wú)線通信解決方案等技術(shù)開(kāi)發(fā)許可，該等技術(shù)許可通常作為芯片產(chǎn)品銷售的前導(dǎo)，客戶在采購(gòu)公司芯片并進(jìn)行產(chǎn)品2)基于公司超大規(guī)模SoC芯片設(shè)計(jì)技術(shù)和無(wú)線移動(dòng)通信技術(shù)所積累的技術(shù)成果，(3)組織結(jié)構(gòu)圖上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司上海市延安西路889號(hào)太平洋企業(yè)中心19樓Tel:86-21-52402166Fax:86-21(4)人員結(jié)構(gòu)公司近幾年期末員工人數(shù)情況如下表所示：①截至基準(zhǔn)日，按員工專業(yè)類別構(gòu)成分類人數(shù)(人)管理及行政人員銷售人員研發(fā)人員財(cái)務(wù)人員②截至基準(zhǔn)日，按員工受教育程度分類人數(shù)(人)③截至基準(zhǔn)日，按員工年齡分類人數(shù)(人)30歲及以下41-50歲Tel:86-21-52402166Fax:86-21(5)經(jīng)營(yíng)模式公司采取Fabless模式開(kāi)展運(yùn)營(yíng)，專注于從事產(chǎn)業(yè)鏈中的IC設(shè)計(jì)和銷售環(huán)節(jié)，芯片的制造和封裝測(cè)試分別由產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)應(yīng)外包工廠完成。公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于芯片、模塊等產(chǎn)品銷售，以及方案授權(quán)在內(nèi)的技術(shù)服務(wù)收入。(6)核心競(jìng)爭(zhēng)力依托公司“334”業(yè)務(wù)體系，公司不斷聚焦主業(yè)，聚焦市場(chǎng)和客戶，集中優(yōu)勢(shì)資源，不斷提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在：①SDRSoC技術(shù)產(chǎn)品全球領(lǐng)先唯一實(shí)現(xiàn)SDR(軟件定義無(wú)線電)SoC芯片千萬(wàn)級(jí)商用，多款成熟芯片，成熟應(yīng)用場(chǎng)景超10個(gè)；掌握大規(guī)模SoC設(shè)計(jì)、SDR平臺(tái)、移動(dòng)通信3大核心技術(shù)；核心專利近百項(xiàng)，兩大國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)支撐；在研項(xiàng)目SoC產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。②深耕行業(yè)市場(chǎng)，細(xì)分市場(chǎng)具有獨(dú)占地位，并布局車聯(lián)網(wǎng)等規(guī)模市場(chǎng)，利基市場(chǎng)加規(guī)模市場(chǎng)形成良好的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)公司是行業(yè)通信SoC芯片國(guó)產(chǎn)化主力軍，消費(fèi)無(wú)人機(jī)圖傳、專用終端、應(yīng)急通信等芯片市占率領(lǐng)先，無(wú)線安防監(jiān)控、軌交、電力等領(lǐng)域終端芯片市場(chǎng)開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用。是LTE-V2X蜂窩車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)提出者和推動(dòng)者，全球C-V2X芯片3家主要提供商之一，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。③專業(yè)化資深團(tuán)隊(duì)公司核心團(tuán)隊(duì)具有近20年通信和大規(guī)模集成電路領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在通信技術(shù)、可重構(gòu)芯片技術(shù)、高速電路設(shè)計(jì)及模擬技術(shù)等領(lǐng)域，具有深厚的技術(shù)積累；成功開(kāi)發(fā)數(shù)十款芯片，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)商用。④資金方面較為充裕公司已完成市場(chǎng)化融資，且經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流較穩(wěn)健，目前賬面資金較充足，可支持公司“十四五”期間的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化投入。(7)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及主要風(fēng)險(xiǎn)分析①優(yōu)勢(shì)分析公司技術(shù)力量處于行業(yè)中上等水平，部分技術(shù)為行業(yè)領(lǐng)先水平(例如SDR技術(shù))。Tel:86-21-52402166Fax:86-21公司擁有近400人的研發(fā)和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，60%以上具備碩士以上學(xué)歷；其中核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)擁有十年以上業(yè)內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)，具備先進(jìn)工藝數(shù)模通信芯片規(guī)模商用的設(shè)計(jì)能力和經(jīng)驗(yàn)，在移動(dòng)通信技術(shù)、大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)、SDR芯片技術(shù)平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域均有著深厚積淀。公司持續(xù)投入建設(shè)系統(tǒng)仿真平臺(tái)、集成電路設(shè)計(jì)與驗(yàn)證平臺(tái)、軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)與測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)、仿真調(diào)試工具平臺(tái)、嵌入式軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)、通信協(xié)議棧開(kāi)發(fā)測(cè)試平臺(tái)等產(chǎn)品研發(fā)環(huán)境，為研發(fā)工作提供有效支撐。②風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1)核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)屬知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)保密工作舉足輕重，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，泄密隱患風(fēng)險(xiǎn)隨之不斷增多。應(yīng)對(duì)措施：公司將持續(xù)優(yōu)化研發(fā)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，將研發(fā)網(wǎng)絡(luò)與辦公網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)隔離，技術(shù)研發(fā)信息限制在內(nèi)部研發(fā)網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)，同時(shí)強(qiáng)化對(duì)外技術(shù)交付審核管理，降低技術(shù)信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前集成電路行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司在部分細(xì)分市場(chǎng)尚不具備絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。應(yīng)對(duì)措施：公司制定3+X產(chǎn)品戰(zhàn)略，豐富產(chǎn)品組合，圍繞主業(yè)與核心競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)劃多款基于通用SDR芯片平臺(tái)研發(fā)成果的系列芯片，以及多款電源管理、音頻、數(shù)模轉(zhuǎn)換等模擬和數(shù)字系列小芯片。另一方面，公司持續(xù)進(jìn)行前瞻性研發(fā)投入，并加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步鞏固SDR芯片品牌效應(yīng)。3.股權(quán)投資情況截至評(píng)估基準(zhǔn)日企業(yè)股權(quán)投資共4家，明細(xì)如下：公司類型辰芯科技有限公司有限責(zé)任公司青島微阱科技有限公司有限責(zé)任公司10000萬(wàn)元青島賽銳半導(dǎo)體科技有限公司有限責(zé)任公司10,000萬(wàn)元宸芯科技(北京)有限公司有限責(zé)任公司1,000萬(wàn)元注：截至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未對(duì)宸芯科技(北京)有限公司出資。4.公司資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況(1)截至評(píng)估基準(zhǔn)日，母公司資產(chǎn)合計(jì)為305,321.92萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)為48,186.00Tel:86-21-52402166Fax:86-21萬(wàn)元，所有者權(quán)益為257,135.93萬(wàn)元。公司近兩年資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)務(wù)狀況如下表：母公司資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況2022年12月31日2023年12月31日總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)(2)合并報(bào)表資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況：合并資產(chǎn)、負(fù)債及財(cái)務(wù)狀況2022年12月31日2023年12月31日總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)2022、2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘自于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的報(bào)告文號(hào)為“致同審字(2024)第110A026092號(hào)”無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。合并范圍內(nèi)各主體的主要稅種及稅率情況如下：13%/6%/免稅13%/6%/免稅13%/6%/免稅教育費(fèi)附加Tel:86-21-52402166Fax:86-21①宸芯科技于2022年12月14日取得由青島市科學(xué)技術(shù)局、青島市財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)，證書(shū)編號(hào)GR202237101672,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率為15%,有效期三年。②子公司辰芯科技于2021年被上?？茖W(xué)技術(shù)委員、上海市財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，證書(shū)編號(hào)GR202131001018,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率為15%,有效期三年。③根據(jù)財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第7號(hào)【關(guān)于進(jìn)一步完善研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的公告】,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，自2023年1月1日起，再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除；形成無(wú)形資產(chǎn)的，自2023年1月1日起，按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。④根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅[2012]27號(hào))規(guī)定：“七、企業(yè)外購(gòu)的軟件，凡符合固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)條件的，可以按照固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行核算，其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短，最短可為2年(含)?！?四)委托人、受讓人與被評(píng)估單位之間的關(guān)系委托人大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司為持有被評(píng)估單位宸芯科技7.8397%股權(quán)的參股股東，委托人與被評(píng)估單位均為受讓人中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司同一控(五)其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估委托合同約定，本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人為委托人、相關(guān)管理及監(jiān)管產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人，其他任何第三方均不能由于得到本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告而成為本資產(chǎn)評(píng)二、評(píng)估目的根據(jù)大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司《關(guān)于大唐聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)讓參股企業(yè)部分股權(quán)項(xiàng)目立項(xiàng)的請(qǐng)示》,大唐聯(lián)誠(chéng)擬向中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有的宸芯科上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086技部分股權(quán)，該經(jīng)濟(jì)行為已通過(guò)大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司黨委會(huì)會(huì)議同意。本次評(píng)估目的是反映宸芯科技股份有限公司股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為該經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考。三、評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍(一)評(píng)估對(duì)象評(píng)估對(duì)象為被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值。本次擬實(shí)施的經(jīng)濟(jì)行為為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓，經(jīng)與委托人溝通一致確定本次評(píng)估對(duì)象為被評(píng)估單位股東全部權(quán)益價(jià)值。(二)評(píng)估范圍評(píng)估范圍為被評(píng)估單位全部資產(chǎn)及全部負(fù)債，具體包括流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)及負(fù)債等。被評(píng)估單位申報(bào)的母公司報(bào)表口徑全部資產(chǎn)合計(jì)賬面價(jià)值3,053,219,217.31元，負(fù)債合計(jì)賬面價(jià)值481,859,955.75元，所有者權(quán)益2,571,359,261.56元。合并報(bào)表口徑全部資產(chǎn)合計(jì)2,764,626,276.69元，負(fù)債合計(jì)252,695,565.31元，股權(quán)權(quán)益合計(jì)2,511,930,711.38元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2,460,753,753.72元。委托評(píng)估范圍與擬實(shí)施的經(jīng)濟(jì)行為所涉及的評(píng)估范圍一致。評(píng)估范圍內(nèi)的資產(chǎn)、負(fù)債賬面價(jià)值業(yè)經(jīng)過(guò)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具了審計(jì)報(bào)告，報(bào)告文號(hào)“致同審字(2024)第110A026092號(hào)”。審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)。(三)委估資產(chǎn)的主要情況本次評(píng)估范圍中委估資產(chǎn)主要為流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)，其中非流動(dòng)資產(chǎn)主要包括長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、使用權(quán)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)、其他非流動(dòng)資產(chǎn)，具體情況如下：1.流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、其他應(yīng)收款、存貨、合同資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)等組成。存貨主要包括原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫(kù)存商品、在產(chǎn)品(半成品)、委托加工物資、發(fā)出商品和合同履約成本。其中原材料主要為收發(fā)信機(jī)、電源管理芯片、射頻有源/無(wú)源器件、存儲(chǔ)器、電阻、電容、電感等材料及元器件，在庫(kù)周轉(zhuǎn)材料主要為辦公用品和Tel:86-21-52402166Fax:86-21低值配件，庫(kù)存商品主要為各型號(hào)的芯片、模塊模組等，在產(chǎn)品(半成品)及委外加工物資主要為在產(chǎn)的晶圓、芯片、模組等，發(fā)出商品主要為已發(fā)貨的芯片等成品，合同履約成本主要為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本等。2.長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)投資共4項(xiàng)，清單如下：公司類型辰芯科技有限公司有限責(zé)任公司青島微阱科技有限公司有限責(zé)任公司青島10,000萬(wàn)元青島賽銳半導(dǎo)體科技有限公司有限責(zé)任公司青島10,000萬(wàn)元宸芯科技(北京)有限公司有限責(zé)任公司1,000萬(wàn)元注：截至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未對(duì)宸芯科技(北京)有限公司出資。3.房屋建筑物類本次納入評(píng)估范圍的房屋建筑物類包括房屋建筑物等。主要為外購(gòu)的作為總部辦公的大樓，房屋位于青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)峨嵋山路東、珠江路北的青島海洋科技園第16、17棟房屋，房屋為框架結(jié)構(gòu)，其中第16棟建筑面積為2,301.40平方米，第17棟建筑面積為2,355.08平方米，總建筑面積4,656.48平方米，所在土地使用權(quán)面積89,344.60平方米，土地性質(zhì)為出讓，土地用途為工業(yè)用地，土地使用期為2012年11月26日起至2062年11月25日。房屋產(chǎn)證信息如下：性質(zhì)1魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451084號(hào)號(hào)16棟101戶2魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451092號(hào)號(hào)16棟102戶3魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451096號(hào)號(hào)16棟201戶4魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451102號(hào)號(hào)16棟301戶商品房5魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451107號(hào)號(hào)17棟101戶商品房6魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451119號(hào)號(hào)17棟102戶商品房7魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451126號(hào)號(hào)17棟201戶8魯(2022)青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0451134號(hào)號(hào)17棟301戶設(shè)備類資產(chǎn)，按用途分為車輛和電子設(shè)備及其他設(shè)備。其中車輛為轎車；電子設(shè)備Tel:86-21-52402166Fax:86-21-及其他設(shè)備主要有CP探針卡、示波器、仿真器、濾波器等各類型測(cè)試儀及儀表，以及電腦、空調(diào)、打印機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)等電子辦公設(shè)備。上述設(shè)備主要是在2017年-2023年之間購(gòu)入，目前正常使用中。5.使用權(quán)資產(chǎn)主要為根據(jù)新租賃準(zhǔn)則確認(rèn)在租賃期內(nèi)使用租賃資產(chǎn)的權(quán)利，合并范圍內(nèi)納入使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)量的租賃標(biāo)的及相關(guān)租賃信息如下表所示：租賃面積/m21股發(fā)展(上海)有限公司號(hào)第3幢-B1層陽(yáng)至號(hào)第3幢-B112內(nèi)號(hào)第3幢-A2區(qū)、辦公480.19萬(wàn)元辦公122.82萬(wàn)元2電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司北京市海淀區(qū)學(xué)院第6\7\8層\9層北辦公至3電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司辦公至14.06萬(wàn)元4海)有限公司號(hào)第3層B區(qū)(部至103.81萬(wàn)元6.無(wú)形資產(chǎn)-其他主要為賬面已記錄入賬的外購(gòu)辦公管理類軟件，例如：OA辦公系統(tǒng)、Microsoft軟件、SAP系統(tǒng)等，研發(fā)類的軟件及IP核，例如：青銅器RDM軟件、原理圖和PCBlayout工具、數(shù)字EDA工具等，關(guān)聯(lián)方聯(lián)芯科技轉(zhuǎn)讓的專有技術(shù)LC1881平臺(tái)技術(shù)及相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)。7.遞延所得稅資產(chǎn)主要為計(jì)提信用減值損失、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、遞延收益、資產(chǎn)攤銷年限小于稅法規(guī)定的資產(chǎn)、使用權(quán)資產(chǎn)會(huì)稅差異等可抵扣暫時(shí)性差異所形成的遞延所得稅資產(chǎn)。8.其他非流動(dòng)資產(chǎn)主要為預(yù)付的長(zhǎng)期資產(chǎn)采購(gòu)款項(xiàng)。Tel:86-21-52402166Fax:86-21(四)被評(píng)估單位申報(bào)的其他無(wú)形資產(chǎn)被評(píng)估單位申報(bào)的其他無(wú)形資產(chǎn)主要為賬面未記錄反映的無(wú)形資產(chǎn)主要為商標(biāo)、專利、集成電路布圖設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、域名，本次將納入評(píng)估范圍。合并范圍內(nèi)具體情況如下：截至評(píng)估基準(zhǔn)日已注冊(cè)的商標(biāo)權(quán)如下：1232020/03/14至2030/03/134562020/03/14至2030/03/137892023/09/14至2033/09/13截至評(píng)估基準(zhǔn)日已授權(quán)的專利如下：申請(qǐng)日1快速移動(dòng)環(huán)境下在蜂窩電信網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行小區(qū)重選的方法發(fā)明專利辰芯科技、2發(fā)明專利辰芯科技、3發(fā)明專利辰芯科技、4發(fā)明專利辰芯科技、5寬帶射頻發(fā)送裝置、接收裝發(fā)明專利辰芯科技、6發(fā)明專利辰芯科技、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)Tel:86-21-52402166Fax:86-21申請(qǐng)日7發(fā)明專利辰芯科技、8發(fā)明專利辰芯科技、9小區(qū)重選的方法及系統(tǒng)發(fā)明專利辰芯科技、器發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、自適應(yīng)匹配網(wǎng)絡(luò)時(shí)隙格式的發(fā)明專利辰芯科技、端發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、WCDMA系統(tǒng)中的多徑搜索發(fā)明專利辰芯科技、的方法和系統(tǒng)發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、利用HARQACK/NACK的發(fā)明專利辰芯科技、睡眠喚醒定時(shí)偏差的補(bǔ)償方發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利辰芯科技、捕獲指示信道的解調(diào)方法和發(fā)明專利辰芯科技、東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)-34-資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)東洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086申請(qǐng)日發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利宸芯科技、一種基于延時(shí)抖動(dòng)的丟包補(bǔ)發(fā)明專利宸芯科技、基于閉環(huán)發(fā)送分集模式下的統(tǒng)發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利雙麥克風(fēng)回聲及噪聲的抑制發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利雙麥克風(fēng)噪聲抑制方法及系統(tǒng)發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利一種基于前后向聯(lián)合估計(jì)的發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利宸芯科技、用于碼分多址通信系統(tǒng)的多發(fā)明專利一種檢測(cè)鄰區(qū)天線端口數(shù)的發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利宸芯科技、青島微陰發(fā)明專利發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)-35-東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)東洲資産評(píng)估Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086申請(qǐng)日自適應(yīng)時(shí)隙同步檢測(cè)方法和發(fā)明專利發(fā)明專利宸芯科技、發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利宸芯科技、噪聲抑制方法和噪聲抑制器發(fā)明專利種用于LTE系統(tǒng)中的重同發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利多卡多待終端的定時(shí)偏差計(jì)發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利實(shí)用新型10年種資源選擇方案確定方法、發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利以太網(wǎng)物理編碼子層PCS的發(fā)明專利通用Turbo碼編碼器結(jié)構(gòu)、編質(zhì)發(fā)明專利發(fā)明專利設(shè)備及可讀存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技、置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技、發(fā)明專利東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)-36-棗測(cè)套唐部使Tel:86-21-52402166Fax:86-21申請(qǐng)日方法、裝置、終端及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利供電裝置發(fā)明專利一種車道定位方法、裝置、電子設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技、復(fù)旦大學(xué)自組網(wǎng)通信系統(tǒng)的時(shí)間同步方法、系統(tǒng)和可讀存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利無(wú)線資源的分配方法、裝置、發(fā)明專利法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利混合自動(dòng)重傳請(qǐng)求HARQ響應(yīng)方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)發(fā)明專利電量計(jì)及其電流采集校準(zhǔn)電發(fā)明專利發(fā)明專利種通話沖突的處理方法和發(fā)明專利發(fā)明專利降壓式變換器發(fā)明專利發(fā)明專利計(jì)算信道質(zhì)量指示的方法與發(fā)明專利多射頻通道下的小區(qū)搜索方發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利芯片封裝結(jié)構(gòu)發(fā)明專利發(fā)明專利改善EDGE發(fā)射機(jī)射頻指標(biāo)的方法和裝置發(fā)明專利一種生產(chǎn)校準(zhǔn)初表生成方法、發(fā)明專利發(fā)明專利發(fā)明專利能的方法和裝置發(fā)明專利RLC重置流程的觸發(fā)方法和發(fā)明專利一種OFDM符號(hào)處理方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利發(fā)明專利棗測(cè)意鷹認(rèn)點(diǎn)Tel:86-21-52402166Fax:86-21申請(qǐng)日多個(gè)異頻無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張?zhí)幇l(fā)明專利基于節(jié)省功耗的無(wú)線通信系發(fā)明專利基于稀疏二分圖的多模通用發(fā)明專利技發(fā)明專利置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技；置、通信節(jié)點(diǎn)和存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技；子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技；發(fā)明專利一種衛(wèi)星信號(hào)接收裝置和多發(fā)明專利介質(zhì)發(fā)明專利辰芯科技；發(fā)明專利3.集成電路布圖設(shè)計(jì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日已登記的集成電路布圖設(shè)計(jì)如下：完成日申請(qǐng)日110年210年310年阱410年510年610年710年4.計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日已登記的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)如下：開(kāi)發(fā)完成日首次發(fā)表日123Tel:86-21-52402166Fax:86-21-62252086開(kāi)發(fā)完成日首次發(fā)表日456789件增強(qiáng)自組網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)開(kāi)放性通信和應(yīng)用平臺(tái)開(kāi)放性通信和應(yīng)用平臺(tái)件5.域名1阿里云計(jì)算(北京)有限公司2阿里云計(jì)算有限公司3阿里云計(jì)算有限公司東洲評(píng)報(bào)字【2024】第2589號(hào)-39-Tel:86-21-52402166Fax:86-21四、價(jià)值類型及其定義本次評(píng)估對(duì)象的價(jià)值類型為市場(chǎng)價(jià)值。市場(chǎng)價(jià)值是指自愿買方和自愿賣方在各自理性行事且未受任何強(qiáng)迫的情況下，評(píng)估對(duì)象在評(píng)估基準(zhǔn)日進(jìn)行正常公平交易的價(jià)值估計(jì)數(shù)額?！肮浇灰住笔侵冈跊](méi)有特定或特殊關(guān)系的當(dāng)事人之間的交易，即假設(shè)在互無(wú)關(guān)系且獨(dú)立行事的當(dāng)事人之間的交易。五、評(píng)估基準(zhǔn)日本項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年12月31日。評(píng)估基準(zhǔn)日是在綜合考慮經(jīng)濟(jì)行為實(shí)施的需要、會(huì)計(jì)期末資料提供的便利，以及評(píng)估基準(zhǔn)日前后利率和匯率的變化情況，由資產(chǎn)評(píng)估師與委托人協(xié)商后確定。六、評(píng)估依據(jù)本次資產(chǎn)評(píng)估遵循的評(píng)估依據(jù)情況具體如下：(一)經(jīng)濟(jì)行為依據(jù)1.大唐聯(lián)誠(chéng)信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。(二)法律法規(guī)依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》(2016年7月2日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過(guò));2.《中華人民共和國(guó)民法典》(2020年5月28日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過(guò));3.《中華人民共和國(guó)公司法》(2018年10月26日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議修正);4.《資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)財(cái)政監(jiān)督管理辦法》(財(cái)政部令第86號(hào)發(fā)布，財(cái)政部令第97號(hào)5.《中華人民共和國(guó)土地管理法》(2019年8月26日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修正);Tel:86-21-52402166Fax:86-216.《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》(2019年8月26日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議修正);7.《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》(2008年10月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò));8.《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》(國(guó)務(wù)院令第378號(hào)，國(guó)務(wù)院令第709號(hào)修9.《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》(國(guó)務(wù)院令第91號(hào)，2020年國(guó)務(wù)院令第732號(hào)修訂);10.《關(guān)于印發(fā)<國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法施行細(xì)則>的通知》(國(guó)資辦發(fā)[1992]36號(hào));11.《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理暫行辦法》(國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第1212.《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)資委產(chǎn)權(quán)13.《關(guān)于企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告審核工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2009]94114.《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案工作指引》(國(guó)資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2013]64號(hào));15.《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》(2018年12月29日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議第二次修正);16.國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》和修改《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的決定(國(guó)務(wù)院令第691號(hào));17.《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局令第50號(hào)，依據(jù)2011年財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局令第65號(hào)修訂);18.《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅第[2016]36號(hào));19.《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅[2018]32號(hào));20.《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào));21.《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》(2019年4月23日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議第四次修正);22.《中華人民共和國(guó)專利法》(2020年10月17日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)Tel:86-21-52402166Fax:86-2123.《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》(2020年11月11日第十三屆全務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議第三次修訂);(三)評(píng)估準(zhǔn)則依據(jù)1.《資產(chǎn)評(píng)估基本準(zhǔn)則》(財(cái)資[2017]43號(hào));2.《資產(chǎn)評(píng)估職業(yè)道德準(zhǔn)則》(中評(píng)協(xié)[2017]30號(hào));3.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評(píng)估委托合同》(中評(píng)協(xié)[2017]33號(hào));4.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一利用專家工作及相關(guān)報(bào)告》(中評(píng)協(xié)[2017]35號(hào));5.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中評(píng)協(xié)[2018]35號(hào));6.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評(píng)估程序》(中評(píng)協(xié)[2018]36號(hào));7.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則—資產(chǎn)評(píng)估檔案》(中評(píng)協(xié)[2018]37號(hào));8.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一企業(yè)價(jià)值》(中評(píng)協(xié)[2018]38號(hào));9.《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評(píng)估方法》(中評(píng)協(xié)[2019]35號(hào));10.《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告指南》(中評(píng)協(xié)[2017]42號(hào));11.《資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制指南》(中評(píng)協(xié)[2017]46號(hào));12.《資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值類型指導(dǎo)意見(jiàn)》(中評(píng)協(xié)[2017]47號(hào));13.《資產(chǎn)評(píng)估對(duì)象法律權(quán)屬指導(dǎo)意見(jiàn)》(中評(píng)協(xié)[2017]48號(hào));(四)資產(chǎn)權(quán)屬依據(jù)3.著作權(quán)(版權(quán))證書(shū)；8.不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證Tel:86-21-52402166Fax:86-21-6225208610.固定資產(chǎn)臺(tái)賬、記賬賬冊(cè)等；11.對(duì)外投資權(quán)屬證明文件(投資合同或協(xié)議、股份登記持有證明);12.其他資產(chǎn)權(quán)屬證明資料。(五)評(píng)估取價(jià)依據(jù)1.全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心受權(quán)公布的最新貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR);2.中國(guó)人民銀行外匯管理局公布的基準(zhǔn)日匯率中間價(jià)；3.被評(píng)估單位及其管理層提供的評(píng)估基準(zhǔn)日會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè)與憑證以及資產(chǎn)評(píng)估4.被評(píng)估單位歷史年度財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告；5.被評(píng)估單位主要產(chǎn)品目前及未來(lái)年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)相關(guān)資料；6.被評(píng)估單位管理層提供的未來(lái)收入、成本和費(fèi)用預(yù)測(cè)表；7.被評(píng)估單位管理層提供的在手合同、訂單及目標(biāo)客戶信息資料；8.同花順資訊系統(tǒng)有關(guān)金融數(shù)據(jù)及資本市場(chǎng)信息資料；9.資產(chǎn)評(píng)估師現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄及收集的其他相關(guān)估價(jià)信息資料。(六)其他參考資料1.被評(píng)估單位及其管理層提供的評(píng)估基準(zhǔn)日會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè)與憑證以及資產(chǎn)評(píng)估2.《資產(chǎn)評(píng)估常用方法與參數(shù)手冊(cè)》(機(jī)械工業(yè)出版社2011年版);3.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域市場(chǎng)及企業(yè)統(tǒng)計(jì)分析資料；4.上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司技術(shù)統(tǒng)計(jì)資料；5.其他相關(guān)參考資料。七、評(píng)估方法(一)評(píng)估方法概述依據(jù)《資