一體化程序文件

01文件化信息控制程序1、目的對QEOHS有關(guān)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進行控制，確保相關(guān)單位及時得到并使用有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。2、適用范圍適用于與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負責(zé)管理手冊、程序文件、通用作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的控制。3.2生產(chǎn)管理部負責(zé)專用作業(yè)指導(dǎo)書、國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙的控制。3.3經(jīng)理辦公室負責(zé)公司文件、外來文件的控制。3.4企業(yè)策劃部：負責(zé)公司法律法規(guī)等文件的控制及更新。3.5各單位負責(zé)本單位自制文件和上級文件的管理與控制。工作流程序號過程內(nèi)容實施單位批準(zhǔn)簽發(fā)人主管部室相關(guān)單位1文件編寫2文件審核3外來文件識別4批準(zhǔn)簽發(fā)5編號、標(biāo)識、發(fā)放6簽收、使用7文件更改申請8更改文件審核9更改文件審批10更改文件登記11更改文件發(fā)放、回收原文件12清理作廢文件13作廢文件回收、注銷14作廢文件銷毀／留用15銷毀／留用審批16作廢文件留用標(biāo)識17銷毀作廢文件5、控制要求5.1文件的分類5.1.1外來文件ａ）相關(guān)法律法規(guī)；ｂ）上級文件（包括上級單位的部門文件）；ｃ）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；ｄ）顧客提供的圖紙、資料、來函及傳真件等。5.1.2內(nèi)部形成文件ａ）管理手冊；ｂ）程序文件；ｃ）質(zhì)量管理制度；ｄ）作業(yè)指導(dǎo)書；ｅ）公司文件ｆ）機關(guān)部室用于指導(dǎo)全公司工作的部門文件；ｇ）合同文件；h）各單位自制的文件。5.2文件的編寫、審核和批準(zhǔn)簽發(fā)5.2.1管理手冊由質(zhì)量管理部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.2程序文件由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部室編寫，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。質(zhì)量管理制度由質(zhì)量管理部組織編寫，單位負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.3通用作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)量管理部組織編寫，單位負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.4專用作業(yè)指導(dǎo)書由主管單位組織編寫，單位負責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.5施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案的編制和批準(zhǔn)簽發(fā)執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》和《施工和服務(wù)提供的控制程序》。5.2.6公司文件由經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部室編寫，經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)；機關(guān)部室用于指導(dǎo)全公司工作的文件由部室編寫，部室負責(zé)人審核，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.7工程合同由市場經(jīng)營部負責(zé)擬稿或提供，相關(guān)部室按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》評審，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)簽發(fā)。其他合同按部室職責(zé)分別擬稿或提供，相關(guān)單位按公司《合同管理辦法》會簽，法律事務(wù)室審核，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)簽發(fā)。5.2.8各單位自編自用的文件，各單位負責(zé)編寫，單位負責(zé)人審批。5.3文件的編號、標(biāo)識和發(fā)放5.3.1文件的編號按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號規(guī)則》執(zhí)行。5.3.2文件的標(biāo)識ａ）受控文件用文件編號中的受控標(biāo)識符“K”和分發(fā)號予以識別。對編號中無受控標(biāo)識符或無編號的文件，加蓋文件“受控”章，注明分發(fā)號；ｂ）非受控文件不作標(biāo)識；ｃ）質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、企業(yè)策劃部、經(jīng)理辦公室應(yīng)適時更改受控文件清單，及時發(fā)放至相關(guān)單位。ｄ）受控文件的范圍由主管部室制定，主管部室年中、年末分別將更新編制的受控文件清單，報質(zhì)量管理部編目；ｅ）施工圖紙管理見《顧客財產(chǎn)控制程序》。5.3.3文件的發(fā)放ａ）自制文件的發(fā)放對象及數(shù)量，由編寫單位在發(fā)文審批單上注明，負責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)的有關(guān)負責(zé)人確認；ｂ）外來文件，在使用前應(yīng)得到各相關(guān)部門的識別，確認該文件的有效性，相關(guān)部室應(yīng)予以登記并擬定發(fā)放對象，按管理權(quán)限審批確定；ｃ）文件的發(fā)放由主管部室填寫《發(fā)文登記表》，文件領(lǐng)用人簽收并在收、發(fā)文登記表上登記，屬受控文件的，應(yīng)作出標(biāo)識。各單位內(nèi)部如實行分級發(fā)放，參照本條規(guī)定執(zhí)行。5.4文件的更改5.4.1文件需要更改時，由提出修改的單位填寫《文件更改申請表》，說明修改的內(nèi)容及理由，交主管單位負責(zé)人審核，由原批準(zhǔn)者或按管理權(quán)限審批。5.4.2文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改，需在“文件更改申請表”中注明，發(fā)放更改后的文件應(yīng)同時收回原文件。5.5文件的作廢5.5.1文件是否作廢，由文件主管部室依據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司工作的實際情況，提出初步意見，經(jīng)原批準(zhǔn)者或按管理權(quán)限確認。5.5.2經(jīng)確認的作廢文件由文件主管部室按原發(fā)放范圍收回，并在原《發(fā)文登記表》上注明“回收”字樣。銷毀文件應(yīng)填寫《文件銷毀／留用申請表》，經(jīng)原批準(zhǔn)者或按管理權(quán)限審批后由文件主管部室銷毀。5.5.3需作資料保留的作廢文件，加蓋“作廢”印章后留用。5.5.4在匯編文件中含有作廢文件時，應(yīng)在匯編文件總目錄和作廢文件首頁上作出標(biāo)識。5.6文件的管理5.6.1各單位必須指定一名工作人員作為本單位的文件管理人員（兼）。5.6.2文件印發(fā)后，由各單位主管人員按《檔案管理規(guī)定》歸檔，次年三月前上交公司經(jīng)理辦公室。5.6.3需要臨時借閱文件時，應(yīng)經(jīng)文件主管單位負責(zé)人批準(zhǔn)后予以借閱，借閱者應(yīng)辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱登記表》上登記，限期歸還。檔案借閱按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。5.6.4當(dāng)需用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意用其他人員的文件復(fù)印，確需復(fù)印時應(yīng)經(jīng)文件管理單位負責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)印后應(yīng)加蓋文件管理單位印章，按正式文件的管理方式進行管理。5.6.5當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件管理單位辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，由文件管理單位將破損文件銷毀。5.6.6當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)并說明情況，經(jīng)本單位及文件管理部室負責(zé)人批準(zhǔn)后予以補發(fā)。補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。5.6.7上級文件的閱處，按《國家行政機關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX－07《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》6.2YSJA/CX－14《施工和服務(wù)提供的控制程序》6.3YSJA/CX－16《顧客財產(chǎn)控制程序》6.4YSJA/ZY－03《質(zhì)量管理體系文件／記錄編號規(guī)則》6.5YSJA/ZY－07《合同管理辦法》6.6YSJA/ZY－08《檔案管理規(guī)定》7、記錄7.1JL/CX－01－01《發(fā)文審批單》7.2JL/CX－01－02《收文登記表》7.3JL/CX－01－03《發(fā)文登記表》7.4JL/CX－01－04《發(fā)文登記表》7.5JL/CX－01－05《文件更改申請表》7.6JL/CX－01－06《文件銷毀／留用申請表》7.7JL/CX－01－07《文件借閱登記表》02記錄控制程序1、目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的記錄進行控制和管理，是提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量管理是否符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的客觀證據(jù)，同時也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、風(fēng)險應(yīng)對控制以及保持和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供信息。2、適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄、施工過程記錄、工程質(zhì)量記錄和來自供方等有關(guān)外來記錄的控制。職責(zé)3.1質(zhì)量管理部3.1.1負責(zé)對分公司／項目部的施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄的形成進行檢查、指導(dǎo)。3.1.2負責(zé)工程完工后的施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄的匯總、歸檔和向顧客或國家相關(guān)部門移交。3.1.3在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中，對相關(guān)單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的形成進行檢查、指導(dǎo)。3.1.4負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審記錄的整理、立卷、保管和處置。3.2各單位（部室）負責(zé)本單位（部室）職責(zé)范圍內(nèi)的各類記錄的形成、整理、保管、處置。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1記錄的分類5.1.1施工過程記錄a）工程洽商記錄；b）圖紙會審記錄；c）圖紙和技術(shù)資料發(fā)放記錄；d）施工日志；e）地基處理記錄；f）設(shè)備開箱記錄；g）工序交接記錄；h）試運行記錄；i）其它施工過程記錄。附圖：序號過程內(nèi)容實施單位質(zhì)量管理部分公司/項目部相關(guān)部室1記錄填寫和標(biāo)識2施工過程記錄、工程質(zhì)量記錄/質(zhì)量管理體系運行記錄檢查、指導(dǎo)3記錄收集、編目、立卷、保管4需歸檔的施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄移交質(zhì)量管理部5對移交的施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄編目、立卷6立卷后的施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄向公司檔案室歸檔或交給顧客或者國家相關(guān)部門7各單位對需要歸檔的記錄向公司檔案室歸檔8對保管或保存期滿的記錄進行處理5.1.2工程質(zhì)量記錄a）樁基試驗、檢驗記錄（報告）；b）工程材料、預(yù)制構(gòu)件、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗報告；c）施工試驗記錄；d）隱蔽工程檢查記錄；e）地基驗槽記錄；f）測量記錄；g）工程質(zhì)量事故處理記錄；h）工程質(zhì)量檢驗記錄；i）設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查安裝記錄；j）調(diào)試記錄；k)沉降觀測記錄；l)功能性試驗記錄；m)預(yù)檢記錄；n)其它工程質(zhì)量記錄。施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄表格采用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)法律、法規(guī)、文件要求或顧客規(guī)定的統(tǒng)一表格。沒有規(guī)定表格的各單位專用表格可自行設(shè)計，報質(zhì)量管理部備案。5.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄見各程序文件。5.2記錄的形成記錄是根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》以及其他相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的要求，以文字、圖表、聲像等各種形式產(chǎn)生。5.3記錄的要求5.3.1記錄由相關(guān)責(zé)任人形成。5.3.2記錄要及時。施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄與工程進度同步進行；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄與其過程同步進行。5.3.3記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容真實完整。5.3.4記錄中的內(nèi)容和數(shù)據(jù)不得隨意更改。如有充分的證據(jù)證明其記錄有誤，要由原記錄人用劃線的方式進行修正，并簽名，注上修改日期。5.4記錄的標(biāo)識5.4.1各種按國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范統(tǒng)一規(guī)定的記錄用統(tǒng)一記錄表格原有編號或按其規(guī)定的編號規(guī)則編號作為標(biāo)識。5.4.2各種沒有統(tǒng)一規(guī)定的施工過程記錄、工程質(zhì)量記錄表格，由質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一設(shè)計，按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號規(guī)則》編號作為標(biāo)識。5.4.3各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄表格，由質(zhì)量管理部組織統(tǒng)一設(shè)計，按《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號規(guī)則》編號作為標(biāo)識，編入《記錄清單》。5.4.4各卷記錄在封面和脊背填寫案卷題名作為標(biāo)識，具體要求按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5記錄的整理5.5.1施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄的整理a）各相關(guān)單位對分類整理成卷的施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄進行編目，并在封面和脊背予以標(biāo)識，填寫卷內(nèi)目錄，以利于檢索；b）分公司／項目部對工程分包方、勞務(wù)分包方施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄的收集也按ａ）條的要求進行管理。5.5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的整理各相關(guān)單位對分類整理成卷的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄進行編目，并在封面和脊背予以標(biāo)識，填寫卷內(nèi)目錄，以利于檢索。5.6記錄的檢查指導(dǎo)質(zhì)量管理部在施工過程中隨時對分公司／項目部施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄以及在審核過程中對各相關(guān)單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄進行檢查、指導(dǎo)。5.7記錄的移交、歸檔5.7.1施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄的移交歸檔ａ）工程完工后，各相關(guān)單位將需歸檔的施工過程記錄、工程質(zhì)量記錄整理立卷，移交給質(zhì)量管理部，并由記錄接收人在原卷內(nèi)目錄上簽字確認；ｂ）質(zhì)量管理部將接收的記錄按歸檔要求組織立卷、編目，具體要求按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》執(zhí)行；ｃ）質(zhì)量管理部按規(guī)定分別向公司檔案室、顧客和國家相關(guān)部門移交立卷后的記錄。5.7.2各單位將需交公司歸檔的記錄于次年3月前上交給公司檔案室。5.8記錄的貯存、保管5.8.1歸檔后的記錄由公司檔案室按《檔案管理規(guī)定》保管。5.8.2各單位分發(fā)的記錄應(yīng)做好登記，自行保管的記錄，需分類立卷，專人保管。5.8.3記錄的貯存環(huán)境要求防潮、防蟲、防腐、防水、防塵、防盜、防丟失和損壞。5.9記錄的借閱5.9.1借閱本單位的記錄必須經(jīng)單位負責(zé)人同意。5.9.2借閱已歸檔的記錄時須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.9.3借閱的記錄不得被更改、撕頁、拆散、污損、轉(zhuǎn)借和丟失。5.9.4任何外單位人員不得借閱有關(guān)記錄。5.9.5顧客代表或供方在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可查閱批準(zhǔn)范圍內(nèi)的記錄。5.10記錄的保留期限5.10.1施工過程記錄和工程質(zhì)量記錄的保管期限分永久、長期、短期三種，各種記錄的保留期限見《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》。特種設(shè)備制作安裝記錄的保留期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.10.2各單位自行保管的記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄的保管期限一般為1-3年，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核和管理評審記錄保留期限一般為三年，國家有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。5.11記錄的處置5.11.1保留期滿并確認失效的記錄，經(jīng)單位負責(zé)人同意后，自行處置，處置的方式一般為破碎，燒毀。5.11.2歸檔記錄的處置按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1GB/T50328《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》6.2YSJA/ZY－03《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件／記錄編號規(guī)則》6.3YSJA/ZY－08《檔案管理規(guī)定》6.4YSJA/ZY－22《施工過程記錄、工程質(zhì)量記錄總目錄》記錄7.1JL/CX-02-01《記錄清單》03管理評審控制程序1、目的按策劃的時間間隔對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行系統(tǒng)的評價，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、適用范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負責(zé)組織管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告;3.1.2.主持管理評審會議，對所評審的內(nèi)容作出評價，確定改進要求。3.2管理者代表3.2.1負責(zé)管理評審活動的組織實施；3.2.2向總經(jīng)理及最高管理層報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。3.2.3負責(zé)審核管理評審報告,組織管理評審確定的改進措施的實施和驗證。3..3質(zhì)量管理部收集和整理、分析各部門編寫的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織有關(guān)部室對評審后的整改情況進行跟蹤驗證，并負責(zé)管理評審記錄的保存，根據(jù)管理評審決定組織修訂質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理文件。3.4相關(guān)單位負責(zé)提供本部門工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理評審要求有關(guān)的資料，對評審中提出的問題，開展糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制實施工作。3.5經(jīng)理辦公室負責(zé)管理評審會議的通知負責(zé)管理評審報告的審核負責(zé)管理評審報告打印及發(fā)放工作流程（見附頁）5、控制要求5.1管理評審的時間間隔及頻次和評審計劃5.1.1管理評審每年至少進行一次，一般于每年第四季度對當(dāng)年質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行全面評審。也可根據(jù)需要進行。5.1.2若發(fā)生以下情況，由總經(jīng)理決定適時增加管理評審a)當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程發(fā)生較大調(diào)整時；b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或發(fā)生連續(xù)或重大顧客投訴、索賠、退貨時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時；d)第三方認證審核前或其他認為有管理評審需要時；e)當(dāng)公司內(nèi)部產(chǎn)品、過程、資源管理方面發(fā)生重大變化，直接影響到公司方針、目標(biāo)的實現(xiàn)時。5.2管理評審準(zhǔn)備管理評審前由經(jīng)理辦公室以通知形式下發(fā)管理評審計劃，相關(guān)單位按如下要求提供資料附頁：序號過程內(nèi)容實施單位總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量管理部經(jīng)理辦相關(guān)單位1管理評審?fù)ㄖ?質(zhì)量體系運行記錄3準(zhǔn)備評審資料4審核評審資料5主持評審會議6評審會議記錄7編寫評審報告8審核評審報告9簽批評審報告10評審報告發(fā)放11制訂糾正、風(fēng)險應(yīng)對控制12實施糾正、風(fēng)險應(yīng)對控制13組織改進措施驗證a)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素與重大危險因素的控制情況。b)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。c)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。d)主要過程實施的業(yè)績及產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性。e)糾正及風(fēng)險應(yīng)對控制的實施、驗證狀況。f)以往管理評審中提出的改進措施的實施驗證情況。g)公司在投標(biāo)、施工和保修期中各相關(guān)方的滿意程度、意見、建議以及抱怨的問題。5.3管理評審5.3.1管理評審內(nèi)容本公司的管理體系對滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的方針、目標(biāo)的適宜性、充分性與有效性，管理評審輸入內(nèi)容如下：（1）上次管理評審提出的改進措施實施情況及效果評價。（2）內(nèi)、外部審核的情況。（3）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（4）下列有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括其趨勢：a.顧客滿意和相關(guān)方的反饋；b.相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；c.合規(guī)義務(wù)的履行情況；d.過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；e.重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險控制的有效性；f.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)程度；g.不合格、不符合以及糾正措施；h.監(jiān)視和測量結(jié)果；i.外部供方的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績效。（5）資源的充分性；（6）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性;（7）改進的機會。5.3.2質(zhì)量管理部根據(jù)管理評審內(nèi)容準(zhǔn)備專題資料并報管理者代表審核。5.3.3管理評審會議總經(jīng)理主持會議，管理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況。各單位（部室）負責(zé)人及有關(guān)人員匯報各自質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況并對評審內(nèi)容提出意見，對存在的或潛在的不合格提出糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制。總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容作出評價，確定改進要求，其內(nèi)容包括：ａ）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；ｂ）QEOHSMS管理體系及其過程的適宜性、充分性、有效性改進措施；ｃ）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；ｄ）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進措施；e)與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的OHSMS的改進措施；f)為以上的改進所需的資源需求及滿足要求的程度。5.4管理評審報告5.4.1質(zhì)量管理部對評審的內(nèi)容、作出的決議應(yīng)做好記錄，整理后形成管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理簽批，由經(jīng)理辦公室打印并發(fā)至相關(guān)單位。5.4.2評審報告的內(nèi)容包括ａ）評審目的；ｂ）評審日期及參加評審人員；ｃ）評審的內(nèi)容及結(jié)論、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求、改進的機會和采取的改進措施。5.5評審后的跟蹤5.5.1根據(jù)管理評審決定，相關(guān)責(zé)任單位在規(guī)定的時間內(nèi)實施糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制。5.5.2質(zhì)量管理部負責(zé)組織相關(guān)人員對糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制的有效性進行跟蹤驗證。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX－19《內(nèi)部審核控制程序》6.2YSJA/CX－25《糾正措施控制程序》6.3YSJA/CX－26《風(fēng)險應(yīng)對控制控制程序》記錄7.1JL/CX－03－01《公司年管理評審計劃》7.2JL/CX－03－02《____簽到表》7.3JL/CX－03－03《會議記錄》04人力資源控制程序1、目的通過對人員的教育、培訓(xùn)和技能的考核以及人才的引進，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力能夠滿足要求，同時通過培訓(xùn)提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和能力，了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并認識到符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性，從而促進各項方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。2、適用范圍適用于公司所有從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的配置和控制。3、職責(zé)3.1勞培行管部／人事部3.1.1負責(zé)組織編制《崗位人員能力準(zhǔn)則》，并按“準(zhǔn)則”定期組織對崗位人員能力進行識別。3.1.2根據(jù)人力資源的需求，配置必需的員工和人才的引進。3.1.3負責(zé)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)及培訓(xùn)的效果評價，協(xié)助各單位完成自辦的培訓(xùn)。3.1.4負責(zé)人力資源培訓(xùn)相關(guān)的資料統(tǒng)計、歸檔工作。3.2相關(guān)部門3.2.1根據(jù)本部門的工作需求和實際情況，識別、確定人力資源的配置，并提出配置申請。按《崗位人員能力準(zhǔn)則》定期組織對崗位人員能力進行識別。3.2.2負責(zé)提出培訓(xùn)計劃并協(xié)助組織實施。3.3分公司／項目部3.3.1根據(jù)本單位的生產(chǎn)需求和實際情況，識別、確定人力資源的配置，并提出配置申請。按《崗位人員能力準(zhǔn)則》定期組織對崗位人員能力進行識別。3.3.2負責(zé)提出人員培訓(xùn)計劃。3.3.3負責(zé)完成本單位自辦培訓(xùn)的計劃，并按公司下達的指標(biāo)送培。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1人員崗位能力的識別和配置5.1.1勞培行管部／人事部組織制定《崗位人員能力準(zhǔn)則》、人力資源管理制度、員工績效考核制度并下發(fā)。5.1.2根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，各單位提出《人力資源需求計劃表》，由勞培行管部／人事部組織識別確認，并會同各單位對現(xiàn)有各崗位從業(yè)人員的能力進行識別，在公司內(nèi)部按照各單位提出人力資源需求配置能夠勝任崗位工作的人員。如人力資源不足時可采取招聘、引進等辦法予以補充，確保人力資源滿足生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的要求。5.1.3對需要引進的管理和技術(shù)人員，勞培行管部／人事部提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通過人才交易市場、網(wǎng)上發(fā)布人才需求信息或其他方式向?qū)W?；蛏鐣_招聘引進，也可以按人才需求計劃從外單位調(diào)入。招騁引進人員的能力要求，執(zhí)行5.1.1。5.1.4對新招聘人員和不能勝任本崗位工作人員應(yīng)分別進行上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。5.2培訓(xùn)和考核的對象及要求附圖：序號過程內(nèi)容實施單位公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理勞培行管部人事部各單位1提出人力資源需求●2確定崗位人員能力準(zhǔn)則●3現(xiàn)有崗位人員能力識別●4現(xiàn)有人力資源配置●5人才引進申請●6審批●7人才招聘引進●8人力資源補充配置●●9編制公司培訓(xùn)計劃●10計劃審批●11組織培訓(xùn)●●12考試或考核●●13實際考核●●14效果評價●●15資料收集、歸檔●5.2.1管理體系培訓(xùn)以GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范，管理手冊、程序文件等為主要內(nèi)容，結(jié)合實際、分層次、有針對性的進行。5.2.2對在崗人員可結(jié)合工程項目的實際需要，適時安排技能等方面的培訓(xùn)，并予以考核。5.2.3對國家及行業(yè)要求取證的管理人員：如內(nèi)審員、安全員、質(zhì)檢員、預(yù)算員、項目經(jīng)理等都必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核、持證上崗；特種作業(yè)人員：如電氣作業(yè)、壓力容器作業(yè)、機動車駕駛作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)等，都必須持證上崗。5.2.4對專業(yè)技術(shù)人員、經(jīng)營管理人員等應(yīng)適時進行繼續(xù)教育。5.2.5對人員進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育，提高所有人員所從事活動的相關(guān)性和重要性的認識，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)在全體人員得到理解和貫徹實施。5.2.6各級組織應(yīng)對在崗員工或準(zhǔn)備上崗員工進行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律法規(guī)培訓(xùn)和教育。5.2.7對人員進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度培訓(xùn)，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度有效執(zhí)行。5.3培訓(xùn)程序公司根據(jù)中、長期發(fā)展和生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展需要以及對現(xiàn)有人員能力評價結(jié)果，各單位提出的培訓(xùn)需求計劃等信息，匯總編制年度培訓(xùn)計劃，并組織實施、考核、建立記錄，并不斷改進。5.3.1各單位制訂培訓(xùn)計劃時，應(yīng)明確培訓(xùn)的目標(biāo)，且應(yīng)與崗位要求相一致，實施培訓(xùn)時勞培行管部協(xié)同做好培訓(xùn)班的教學(xué)管理工作。5.3.2各單位也可根據(jù)本單位實際工程施工的特殊要求，適時制訂培訓(xùn)方案，報勞培行管部確定后組織實施。5.3.3參加公司以外培訓(xùn)的的員工，由選送單位和相關(guān)部室填寫《人員外培申報表》，備案后實施。經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.4培訓(xùn)的效果和評價5.4.1勞培行管部負責(zé)組織相關(guān)單位對員工培訓(xùn)的效果進行評價，檢查是否達到培訓(xùn)計劃和其他措施所策劃的目標(biāo)和要求。評價方式可采用理論考試、實踐考試和綜合評價等形式。5.4.2內(nèi)部培訓(xùn)由負責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管單位實施考核。5.4.3外部培訓(xùn)如取證交勞培行管部備案、存檔。5.4.4實際操作培訓(xùn)由送培單位結(jié)合工作實際進行考核，并報勞培行管部備案。5.4.5參加培訓(xùn)的人員要取得培訓(xùn)效果證明、崗位證書、上崗操作證、結(jié)業(yè)證等。對培訓(xùn)不合格者，須重新培訓(xùn)合格后方可上崗。5.4.6勞培行管部負責(zé)對全年培訓(xùn)進行跟蹤監(jiān)督，對存在的問題及時予以糾正，并對培訓(xùn)計劃實施的情況作出綜合評價。5.5全年培訓(xùn)結(jié)束后勞培行管部負責(zé)培訓(xùn)資料的收集和歸檔。6、相關(guān)文件YSJA/CX－02《記錄控制程序》7、記錄7.1JL/CX－04－01《人力資源需求計劃表》7.2JL/CX－04－02《引進人力資源審批表》7.3JL/CX－04－03《人員崗位能力識別表》7.4JL/CX－04－04《人員教育培訓(xùn)計劃表》7.5JL/CX－04－05《建安有限公司培訓(xùn)班開學(xué)申請表》7.6JL/CX－04－06《建安有限公司培訓(xùn)班學(xué)員名冊》7.7JL/CX－04－07《建安有限公司職工外培申報表》7.8JL/CX－04－08《內(nèi)部辦班登記臺帳》7.9JL/CX－04－09《人員外培登記臺帳共12頁第4頁》共12頁第4頁05基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的確定、提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。2、適用范圍適用于公司對基礎(chǔ)設(shè)施的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)為基礎(chǔ)設(shè)施的確定，配置，提供必要的資源。3.2生產(chǎn)管理部3.2.1負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.2.2負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定和新增部分的審核。3.2.3負責(zé)購置施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備。3.3物資購配中心負責(zé)按計劃購置施工材料。3.4經(jīng)理辦公室負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施檔案資料的管理。3.5分公司/項目部和相關(guān)部室3.5.1負責(zé)根據(jù)施工需要提出基礎(chǔ)設(shè)施配置要求；3.5.2負責(zé)提出施工材料和施工設(shè)備配置計劃及臨時設(shè)施的設(shè)置；3.5.3負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)及施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的進場和退場。3.6分公司/項目部、租賃公司可根據(jù)公司授權(quán)自行配置所需的基礎(chǔ)設(shè)施，屬固定資產(chǎn)類報生產(chǎn)管理部備案。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別和確定5.1.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品，滿足顧客要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括ａ）辦公、施工用建筑物、現(xiàn)場臨時設(shè)施；ｂ）施工設(shè)備、監(jiān)視、測量設(shè)備；ｃ）運輸設(shè)備、通訊或信息系統(tǒng)、辦公設(shè)備及施工用電、給排水系統(tǒng)等。5.1.2各單位根據(jù)工程項目需要提出基礎(chǔ)設(shè)施配置需求，報生產(chǎn)管理部。在編制質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計時，確定基礎(chǔ)設(shè)施配置需求，以滿足施工要求。5.1.3生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員審核各單位提出的基礎(chǔ)設(shè)施配置需求，按權(quán)限報相關(guān)部門，副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。5.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供5.2.1生產(chǎn)管理部組織相關(guān)單位按批準(zhǔn)的質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計確定施工設(shè)備、施工用電、給排水系統(tǒng)及通訊或信息系統(tǒng)的設(shè)置。共3頁第1頁5.2.2分公司/項目部按批準(zhǔn)的質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計搭建現(xiàn)場臨時設(shè)施。共3頁第1頁5.2.3施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備可根據(jù)實際情況調(diào)轉(zhuǎn)、租用和購置。購置部分按《設(shè)備采購控制程序》執(zhí)行。附圖：序號過程內(nèi)容實施單位生產(chǎn)管理部總經(jīng)理／副總經(jīng)理物資購配中心各單位1基礎(chǔ)設(shè)施識別2基礎(chǔ)設(shè)施配置需求3基礎(chǔ)設(shè)施配置的確定4基礎(chǔ)設(shè)施配置的批準(zhǔn)5設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)施6新增基礎(chǔ)設(shè)施申請7施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備審核8新增基礎(chǔ)設(shè)施審批9購置施工材料10購置施工設(shè)備11基礎(chǔ)設(shè)施進場12基礎(chǔ)設(shè)施使用、維護和保養(yǎng)13基礎(chǔ)設(shè)施退場5.2.4施工材料可根據(jù)實際情況調(diào)轉(zhuǎn)、租用和購置，購置部分按《材料采購控制程序》執(zhí)行。5.2.5購置設(shè)備的隨機資料應(yīng)及時移交給經(jīng)理辦公室存檔。5.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理5.3.1各單位應(yīng)加強基礎(chǔ)設(shè)施管理，分類建立臺帳，制定必要的管理制度和操作規(guī)程。5.3.2分公司/項目部負責(zé)對已配置的施工用建筑物、現(xiàn)場臨時設(shè)施、施工用電、給排水系統(tǒng)、通訊及道路等做好日常維護和管理工作，確保滿足施工要求。5.3.3租賃設(shè)備、施工材料管理ａ）分公司／項目部在工程開工前編制所需租賃設(shè)備、施工材料計劃表報租賃公司，需用時間（到場時間）應(yīng)提前一周報租賃公司。ｂ）分公司／項目部在租賃設(shè)備、施工材料時應(yīng)對設(shè)備、施工材料的狀態(tài)進行確認，并填寫《租賃設(shè)備、施工材料確認表》。ｃ）分公司／項目部在使用租賃設(shè)備、施工材料期間應(yīng)進行日常維護保養(yǎng)，并如實做好設(shè)備運轉(zhuǎn)和維護保養(yǎng)記錄。租賃公司對出租設(shè)備、施工材料的維護保養(yǎng)進行監(jiān)督、指導(dǎo)。ｄ）租賃公司應(yīng)對租賃材料、租賃設(shè)備建立臺賬。ｅ）租賃公司應(yīng)確保出租設(shè)備完好率達100%，對專用設(shè)備需向租賃方提交設(shè)備運行操作規(guī)程，并在設(shè)備運轉(zhuǎn)周期內(nèi)定期進行巡查，指導(dǎo)項目部進行設(shè)備的維護保養(yǎng)。f)租賃公司負責(zé)租賃設(shè)備的大中修以及施工材料回庫后的維護保養(yǎng)。5.3.4施工設(shè)備的安裝ａ）大型施工設(shè)備的安裝，分公司/項目部要編制方案報生產(chǎn)管理部審批。安裝完后，生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員進行檢查、驗收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進行法定檢驗的從其規(guī)定。ｂ）其它施工設(shè)備由各單位自行安裝。5.3.5施工設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)，生產(chǎn)管理部、物資租賃公司按公司有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)管。5.3.6施工設(shè)備退場ａ）使用大型施工設(shè)備的單位應(yīng)編制相應(yīng)的拆除方案報生產(chǎn)管理部審批后方可組織退場；ｂ）在拆卸作業(yè)過程中對可能影響工程質(zhì)量的環(huán)節(jié)，應(yīng)采取必要的保護措施；ｃ）其它施工設(shè)備使用單位根據(jù)施工情況自行組織退場。5.4施工用臨時設(shè)施、施工用電、給排水、通訊系統(tǒng)等各單位可根據(jù)工程施工情況自行組織拆除。5.5基礎(chǔ)設(shè)施的安裝、拆除、退場、使用及現(xiàn)場布置等均要滿足《工作環(huán)境控制程序》有關(guān)要求。5.6顧客提供的基礎(chǔ)設(shè)施，按《顧客財產(chǎn)控制程序》辦理。5.7監(jiān)視和測量設(shè)備的管理按《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX—37《工作環(huán)境控制程序》6.2YSJA/CX—10《材料采購控制程序》6.3YSJA/CX—11《設(shè)備采購控制程序》6.4YSJA/CX—16《顧客財產(chǎn)控制程序》6.5YSJA/CX—17《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》6.6YSJA/ZY－17《施工機電設(shè)備使用和維護管理規(guī)定》7、記錄7.1JL/CX－05－01《租賃設(shè)備、施工材料計劃表》7.2JL/CX－05－02《租賃設(shè)備、施工材料確認表》06知識管理控制程序1目的和適用范圍建立知識管理過程，通過對與產(chǎn)品和服務(wù)符合性有關(guān)知識的確定、收集、應(yīng)用、創(chuàng)新，將好的方法、經(jīng)驗、理念在組織內(nèi)部有效溝通和傳遞，使知識創(chuàng)造價值。適用于公司在質(zhì)量管理、工程項目施工生產(chǎn)中知識的獲取、分享、保持和創(chuàng)新活動。2引用文件《文件化信息控制程序》3術(shù)語和定義組織知識：指被有效收集的經(jīng)證實的、有用的信息庫。是資源的重要組成部分。4職責(zé)4.1質(zhì)量管理部本程序主控部門，負責(zé)制定公司科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織研究開發(fā)和推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品；在公司推動質(zhì)量管理經(jīng)驗、科技成果的應(yīng)用；積極獲取內(nèi)部和外部技術(shù)質(zhì)量方面的管理經(jīng)驗、科技成果，建立、維護知識庫。4.2公司其他部門負責(zé)獲取其職責(zé)范圍內(nèi)的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)部和外部的管理經(jīng)驗、科技成果，并建立、維護相應(yīng)的知識庫。4.3工程項目項目部是知識管理工作的主要實施者和使用者；項目部應(yīng)對本項目的各項管理活動進行總結(jié)，包含技術(shù)質(zhì)量，科技研發(fā)，安全監(jiān)管，施工管理，以及財務(wù)管理、市場運營等各項管理活動；負責(zé)課題立項申報，課題研究，資料收集整理，課題總結(jié)，評議驗收，施工管理、安全管理等經(jīng)驗總結(jié)及申報參評工作。5工作程序5.1知識確定和收集公司過程運行活動、實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識包括：工程項目管理的經(jīng)驗、教訓(xùn)；公司的工法、專利、科技成果、QC成果；工程檔案資料，最佳實踐、最新科研成果；技藝技能，檢測方法、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對措施；從外部獲取的有關(guān)知識；組織內(nèi)部隱性知識。質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部等各職能部門以及工程項目部應(yīng)結(jié)合各區(qū)域的工作內(nèi)容和要求收集并建立相關(guān)的信息庫。5.2知識分享和應(yīng)用公司通過信息化平臺、QC成果發(fā)布會、優(yōu)秀施工方案、工法發(fā)布、工程項目表彰會、質(zhì)量分析會、經(jīng)驗交流會等途徑，將上述知識在組織內(nèi)部交流、傳遞和分享。公司采取教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化推行等手段，將信息庫的各類知識應(yīng)用到生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié)，及時更新必要的作業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)，以提高質(zhì)量管理服務(wù)水平和工程實物質(zhì)量。5.3知識創(chuàng)新質(zhì)量管理部根據(jù)年度技術(shù)科研指標(biāo)和工程合同的要求，結(jié)合在施各項目的實際情況，將年度技術(shù)科研計劃指標(biāo)分解至各項目，編制年度技術(shù)科技目標(biāo)計劃書，經(jīng)總工程師審批后并下發(fā)至相關(guān)部門及項目部進行實施。項目部根據(jù)本項目部的研究課題填寫申請材料進行申報，專利在申報前進行查新工作。項目部對課題開展研究應(yīng)用，在吸收外部先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，開發(fā)自主創(chuàng)新的知識產(chǎn)權(quán)，并將過程中的數(shù)據(jù)和問題，以及取得的成果上報公司質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部匯總問題后召開討論會，對數(shù)據(jù)和問題進行研討分析，并每半年進行一次總結(jié)，形成半年科技總結(jié)和全年科技總結(jié)。5.4知識管理5.4.1知識保存質(zhì)量管理部負責(zé)技術(shù)質(zhì)量的知識管理成果資料的保存,建立知識分類管理臺帳。其他部門的知識管理成果，應(yīng)由相關(guān)部門進行整理保存。5.4.2知識評價質(zhì)量管理部建立技術(shù)質(zhì)量的知識管理績效評價體系，按照知識貢獻、參與管理等內(nèi)容進行評價，進一步提高知識對組織績效的貢獻程度。其他部門的知識管理成果，應(yīng)由相關(guān)部門進行評價。公司應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r機，對組織知識做出顯著貢獻的人員和部門進行表彰。6，記錄科技目標(biāo)計劃書、工法、科研成果、專利、QC成果、項目總結(jié)等。07產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序1、目的針對特定產(chǎn)品和合同項目，對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行合理的策劃，采取必要的措施實現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)與要求。2、適用范圍適用于特定產(chǎn)品和合同項目實施過程的策劃和控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理依據(jù)特定產(chǎn)品和合同項目，下達產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，審批，簽發(fā)質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計，并組織實施。3.3生產(chǎn)管理部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃，組織編制產(chǎn)品和項目質(zhì)量計劃，審批分公司／項目部編制的小型及單一專業(yè)的項目質(zhì)量計劃，并指導(dǎo)實施。3.4質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量計劃實施的監(jiān)督，檢查。3.5分公司/項目部負責(zé)與本單位相關(guān)過程的策劃，編制小型及單一專業(yè)項目質(zhì)量計劃，并組織實施。工作流程序號過程內(nèi)容實施單位總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部市場經(jīng)營部分公司／項目部1確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)2策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程3合同交底4組織參加設(shè)計交底及圖紙會審5組織編制質(zhì)量計劃6質(zhì)量計劃審核7質(zhì)量計劃審批8實施5、控制要求5.1總則5.1.1確定特定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)考慮顧客，法律法規(guī)，產(chǎn)品特性要求。同時還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與公司質(zhì)量管理體系相一致。5.1.2根據(jù)確定的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及過程之間的流程關(guān)系和相互作用，并保證各過程獲得資源的支持。5.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程主要有：投標(biāo)過程，采購過程，施工和服務(wù)提供過程。適當(dāng)時，還應(yīng)考慮支持性過程，如信息管理，人員培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的維護和服務(wù)提供，工業(yè)安全和防護設(shè)備的使用，支持性服務(wù)等。5.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，并傳遞給相關(guān)單位和人員。通過對策劃的過程進行有效控制，確保實現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)與要求。5.1.5產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果的輸出形式為：質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計。5.2質(zhì)量計劃編寫的內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)和要求;質(zhì)量管理組織和職責(zé);施工管理依據(jù)的文件;人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置;場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃;影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施;進度控制措施;施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);突發(fā)事件的應(yīng)急措施;對違規(guī)事件的報告和處理;應(yīng)收集的信息及其傳遞要求;與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;施工管理應(yīng)形成的記錄;質(zhì)量管理和技術(shù)措施;施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。5.3質(zhì)量計劃的實施和控制5.3.1施工準(zhǔn)備a)工程中標(biāo)后，應(yīng)盡早落實分公司／項目部現(xiàn)場管理人員，以便開展施工前的準(zhǔn)備工作。分公司／項目部根據(jù)工程需要及施工組織設(shè)計要求落實作業(yè)人員。b)工程開工前，分公司／項目部管理人員應(yīng)熟悉施工現(xiàn)場，了解場地情況及作業(yè)環(huán)境等。c)落實現(xiàn)場辦公、施工用建筑物或開工后搭建臨時設(shè)施。d)根據(jù)需要落實施工設(shè)備及監(jiān)視和測量設(shè)備，對需用的已有設(shè)備進行檢查、修理和保養(yǎng)，對需增加的設(shè)備按本程序5.3.2實施采購。e)根據(jù)施工組織設(shè)計的要求，落實主要工程材料，其采購按本程序5.3.2實施控制。f)籌備相應(yīng)的資金供應(yīng)，以保證施工的正常進行。5.3.2采購過程分公司／項目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計所制定的各項資源需求計劃編制資源采購計劃。為確保采購物資、勞務(wù)外包、工程外包、外委加工滿足規(guī)定要求，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《材料采購控制程序》、《設(shè)備采購控制程序》、《工程外包控制程序》、《外委加工控制程序》，對采購過程及供方進行控制。5.3.3施工和服務(wù)提供的過程a)為確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求，各相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《施工和服務(wù)提供的控制程序》，對施工和服務(wù)的各過程進行控制。b)為加強過程的質(zhì)量控制，針對具體工程項目和過程的特點按《施工和服務(wù)提供的控制程序》實施控制。c)對外來物資和施工半成品、工程成品均應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)作完整記錄，其記錄長期保存。d)對顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)按《顧客財產(chǎn)控制程序》妥善保管、正確使用，防止丟失、損壞和不適當(dāng)使用。5.3.4對監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)按《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》進行有效控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的能力滿足工程質(zhì)量要求，測量結(jié)果準(zhǔn)確有效。5.3.5對產(chǎn)品的檢驗、驗證活動及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則。對外來物資，包括自購的和顧客提供的材料、半成品、構(gòu)配件、外委加工產(chǎn)品和設(shè)備等均應(yīng)按《外來物資監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗、驗證，防止未經(jīng)檢驗、驗證或檢驗、驗證不合格的物資投入使用。對施工半成品，工程成品的檢驗及驗證按設(shè)計圖紙要求以及國家頒布的工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行。具體操作按《施工半成品監(jiān)視和測量控制程序》和《工程成品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。5.3.6工程施工過程中的各種記錄按《記錄控制程序》建立和保持。5.3.7工程交工后，質(zhì)量管理部負責(zé)組織實施工程回訪和保修。6、相關(guān)文件6.1YSJA/CX—02《記錄控制程序》6.2YSJA/CX—37《工作環(huán)境控制程序》6.3YSJA/CX—08《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6.4YSJA/CX—10《材料采購控制程序》6.5YSJA/CX—11《設(shè)備采購控制程序》6.6YSJA/CX—12《外委加工控制程序》6.7YSJA/CX—13《工程外包控制程序》6.8YSJA/CX—14《施工和服務(wù)提供的控制程序》6.9YSJA/CX—15《標(biāo)識和可追溯性控制程序》6.10YSJA/CX—16《顧客財產(chǎn)控制程序》6.11YSJA/CX—20《外來物資監(jiān)視和測量控制程序》6.12YSJA/CX—21《施工半成品監(jiān)視和測量控制程序》6.13YSJA/CX—22《工程成品監(jiān)視和測量控制程序》08與顧客有關(guān)的過程控制程序1、目的通過與顧客有效溝通，明確并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保有能力滿足顧客的要求，使顧客滿意。2、適用范圍適用于公司承接的工程項目與顧客有關(guān)過程的控制。職責(zé)3.1主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理負責(zé)組織評審與顧客有關(guān)的過程和對相關(guān)單位的評審意見作出結(jié)論。3.2市場經(jīng)營部3.2.1收集、篩選市場信息，與顧客進行有效溝通，理解確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。3.2.2主持投標(biāo)工作，起草投標(biāo)文件，負責(zé)商務(wù)標(biāo)的編制，參加投標(biāo)會議。3.2.3負責(zé)與顧客洽商，撰寫合同文件以及修訂，補充合同或協(xié)議，組織合同評審，整理評審結(jié)果并簽訂合同。3.2.4負責(zé)匯集、保管評審記錄并隨合同一并移交檔案室。3.3生產(chǎn)管理部3.3.1協(xié)助市場經(jīng)營部確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，負責(zé)評審公司滿足產(chǎn)品要求符合性的施工能力及產(chǎn)品交付的接收準(zhǔn)則。3.3.2負責(zé)投標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)書的編制。3.4安全環(huán)保部負責(zé)對與工作環(huán)境有關(guān)的要求進行評審。3.5分公司／項目部負責(zé)對合同中各項條款的實施可行性進行評審。3.6法律事務(wù)室負責(zé)對合同條款的合法性進行評審。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定5.1.1收集市場信息后，市場經(jīng)營部進行篩選，并與顧客進行溝通,傳遞參與投標(biāo)意向。5.1.2接到招（議）標(biāo)或委托文件后，由市場經(jīng)營部組織相關(guān)部室對產(chǎn)品有關(guān)要求進行研究確定，確定的主要內(nèi)容包括： a顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量，交付期及交付后試生產(chǎn)、維修服務(wù)等；b顧客雖沒有明示，但規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途所必須的要求，如鋼材、水泥等材料采購質(zhì)量，產(chǎn)品的防護，顧客某些隱含的要求不能作為公司常規(guī)工作過程處理或超過公司自身能力，應(yīng)與顧客共同協(xié)商解決；c.適用于產(chǎn)品法律法規(guī)要求。公司在確定產(chǎn)品要求時，應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品適用的法律法規(guī)的識別與確定，如建筑法，特種設(shè)備制造、安裝的法律法規(guī)等；d.公司認為必要的附加要求。公司從改進經(jīng)營、增強顧客滿意出發(fā)，制定內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對提高服務(wù)質(zhì)量等作出承諾。附圖：序號過程內(nèi)容實施單位總經(jīng)理/副總經(jīng)理市場經(jīng)營部生產(chǎn)管理部安全環(huán)保部法律顧問室1市場信息收集、篩選2接受標(biāo)書或邀請函、委托3產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4產(chǎn)品有關(guān)要求的評審5評審意見確認6介入投標(biāo)或接收委托7投標(biāo)文件編制8投標(biāo)文件審定9中標(biāo)合同草擬10組織合同評審11與顧客溝通12合同簽定13合同實施5.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審5.2.1產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾（如提交標(biāo)書，接受合同或接受合同更改）之前進行；5.2.2評審時應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c.公司有能力滿足規(guī)定的要求。5.2.3評審時，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時充分考慮供需雙方的利益和義務(wù)。5.2.4參加評審的人員應(yīng)是各單位、各部門從事生產(chǎn)技術(shù)和管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、以及公司的管理體系。5.2.5評審的方式可以會議、會簽等方式進行，并由相關(guān)人員填寫“工程項目投（議）標(biāo)初審記錄”。5.3合同評審5.3.1接中標(biāo)通知或口頭承諾后，市場經(jīng)營部與顧客溝通、洽談編制合同草稿，并組織相關(guān)部門對合同內(nèi)容進行評審，并做好評審記錄。5.3.250萬元以上的工程項目由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理主持合同評審，50萬元以下的工程項目由市場經(jīng)營部主持合同評審。5.4評審的要求5.4.1顧客要求是否明確，接收準(zhǔn)則是否得到規(guī)定,是否有能力滿足其要求。5.4.2對項目承包條件和施工難度是否了解，各種風(fēng)險因素是否考慮，是否規(guī)定了防范措施和補償辦法。5.4.3要求顧客提供的各種數(shù)據(jù)、資料是否齊全，要求顧客提供的外部條件是否得到滿足。5.4.4相關(guān)條款是否全面響應(yīng)了顧客招標(biāo)文件的要求。5.4.5法律事務(wù)室必須對合同的各項條款的合法性進行評審，規(guī)避合同風(fēng)險。5.4.6公司主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理對合同文本進行審查，審查內(nèi)容包括：ａ）顧客及其代理人的資格是否符合法定要求；ｂ）正式合同文本是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否符合法律規(guī)定；ｃ）合同中各項技術(shù)、商務(wù)條款是否完善、具體、可操作，文字表達是否準(zhǔn)確。5.5合同簽訂5.5.1市場經(jīng)營部根據(jù)評審結(jié)論與顧客正式簽訂合同。5.5.2一般小型加工制作件（鋼、木、砼）合同，在滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客要求前提下，可由分公司直接與顧客洽商，并通過市場經(jīng)營部簽訂合同。5.6合同修訂5.6.1顧客要求或其它內(nèi)外部條件變化需修改、變更合同時，由市場經(jīng)營部及時組織相關(guān)單位，對修改內(nèi)容進行評審，在與顧客溝通一致后，簽訂補充協(xié)議，作為合同補充文件，并及時將補充文件傳遞給相關(guān)單位。5.6.2一般小型加工合同，由分公司／項目部將修訂條款報市場經(jīng)營部審定、備案。5.7與顧客溝通控制5.7.1公司根據(jù)提供產(chǎn)品或服務(wù)的特點，以及顧客要求，全面識別和建立與顧客進行有效溝通的渠道，并規(guī)定溝通的責(zé)任部門、人員和溝通方式。5.7.2與顧客溝通包括產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后的所有適用階段。溝通的內(nèi)容包括：a產(chǎn)品信息的傳遞，公司最高管理層和市場經(jīng)營部在與顧客接觸的過程中，通過訪問、座談、參觀和傳遞公司宣傳冊的方式向顧客展示公司生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，以及滿足顧客要求的能力。b問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，市場經(jīng)營部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部以及分公司/項目部按各自的職責(zé)、權(quán)限接受顧客的問詢和意見的反饋，及時處理合同約定的相關(guān)內(nèi)容，并對施工和服務(wù)過程中有關(guān)修改、變更保持與顧客的溝通。c顧客反饋，包括顧客抱怨；產(chǎn)品交付后，市場經(jīng)營部適時采取回訪的方式，主動了解顧客滿意信息，對顧客的抱怨和投訴，經(jīng)過篩選、分析傳遞給相關(guān)單位和部門，并按《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》進行分析、利用，以增強顧客滿意。6、相關(guān)文件YSJA/CX－18《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》7、記錄7.1JL/CX－08－01《工程項目投（議）標(biāo)初審記錄》7.2JL/CX－08－02《工程項目合同評審表》09設(shè)計與開發(fā)控制程序1、目的對工程項目進行質(zhì)量策劃，開展施工設(shè)計開發(fā)活動,確保施工過程得到有效的控制,以滿足顧客要求。適用于公司所承建工程項目的質(zhì)量策劃活動、適用于工程項目施工設(shè)計開發(fā)活動。對設(shè)計和開發(fā)進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及相關(guān)法律法規(guī)的要求。2、適用范圍適用于公司承接的工程項目（產(chǎn)品）的委托設(shè)計的控制。3、職責(zé)3.1市場經(jīng)營部負責(zé)與顧客溝通過程中明確顧客的要求及期望，并組織工程項目（產(chǎn)品）的評審。3.2生產(chǎn)管理部負責(zé)選擇合格設(shè)計供方，簽定委托設(shè)計合同（協(xié)議）并組織設(shè)計評審和最終驗證。3.3法律事務(wù)室負責(zé)評審工程項目（產(chǎn)品）和合同（協(xié)議）的合法性。3.4總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責(zé)簽發(fā)工程項目（產(chǎn)品）評審和最終驗證意見。4、工作流程（見附圖）序號過程內(nèi)容實施單位總經(jīng)理/副總經(jīng)理市場經(jīng)營部生產(chǎn)管理部設(shè)計單位顧客1工程項目（產(chǎn)品）及顧客要求信息2工程項目（產(chǎn)品）及顧客要求評審3工程項目（產(chǎn)品）及顧客要求評審意見簽發(fā)4選擇合格設(shè)計單位5設(shè)計內(nèi)容交底6初步設(shè)計7初步設(shè)計方案評審8詳圖設(shè)計9組織圖紙會審 10設(shè)計修改11修改重新驗證12最終設(shè)計簽認13項目實施5、控制要求5.1市場經(jīng)營部在與顧客溝通的過程中，應(yīng)充分了解顧客委托設(shè)計工程項目（產(chǎn)品）的特性和顧客的要求，并收集各種資料數(shù)據(jù)提交評審。5.2顧客要求的評審由市場經(jīng)營部組織，公司主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工程管理和技術(shù)人員參加。5.3設(shè)計開發(fā)活動5.3.1為確保施工活動的順利進行，向顧客提供滿足要求的工程產(chǎn)品。工程項目部相關(guān)的技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、施工圖紙、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范的要求，結(jié)合工程項目的實際情況，針對施工生產(chǎn)中的分項、分部工程，以及危險性較大工程的質(zhì)量安全要求進行策劃，開展設(shè)計開發(fā)活動，編制施工方案、專項施工方案（含危險性較大安全專項施工方案等）。5.3.2施工方案、專項施工方案由項目經(jīng)理組織編制，項目部各部門進行會簽，其審核審批，按公司相應(yīng)管理規(guī)定執(zhí)行。危險性較大分部分項工程的安全專項施工方案由項目總工程師組織編制，項目部各部門進行會簽，項目經(jīng)理審核后，報質(zhì)量管理部等部門會審，提出審核意見。項目部按審核意見補充修改后，經(jīng)公司總工程師審批。當(dāng)危險性較大安全專項施工方案需外部專家論證時，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)專家討論評審?fù)ㄟ^后，工程項目部執(zhí)行。工程項目部應(yīng)建立策劃文件的管理臺帳并留存有關(guān)策劃的文件。5.4評審的內(nèi)容主要有：ａ）產(chǎn)品的要求是否明確（如功能、性能、質(zhì)量要求等）；ｂ）顧客的要求以及隱含的要求是否合理（如增加或刪減）；ｃ）是否符合法律法規(guī)的要求；ｄ）公司承擔(dān)工程項目（產(chǎn)品）的能力（如資質(zhì)、業(yè)績、資源、工期、成本等）；ｅ）公司認為必需的附加要求。。5.5評審的結(jié)果應(yīng)形成記錄，并由副總經(jīng)理簽發(fā)接受或不接受委托設(shè)計的意見。5.6簽發(fā)同意接收委托設(shè)計的記錄，由市場經(jīng)營部移交生產(chǎn)管理部辦理。5.7生產(chǎn)管理部依據(jù)公司的要求，負責(zé)選擇合格的設(shè)計單位，并進行評價。5.8評價的內(nèi)容：ａ）設(shè)計資質(zhì)；ｂ）相關(guān)項目（產(chǎn)品）設(shè)計的業(yè)績；ｃ）設(shè)計進度；ｄ）設(shè)計費用等。5.9生產(chǎn)管理部在與設(shè)計單位溝通或簽定設(shè)計合同（協(xié)議）時，應(yīng)以書面形式向設(shè)計單位進行項目（產(chǎn)品）設(shè)計要求交底，交底的內(nèi)容有：ａ）項目（產(chǎn)品）概況、構(gòu)造要求、功能、特性、相關(guān)數(shù)據(jù)及資料；ｂ）顧客提出的使用維護、保養(yǎng)、包裝、運輸、貯存和環(huán)境要求等；ｃ）適用的法律法規(guī)，國家強制規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；ｄ）設(shè)計階段、設(shè)計進度等。5.10生產(chǎn)管理部對設(shè)計單位的初步設(shè)計或設(shè)計方案及時組織評審，評審時，除設(shè)計單位和公司相關(guān)部室參加外，還應(yīng)邀請顧客代表參加。5.11初步設(shè)計（方案）的評審，主要審核與委托的要求的一致性，工藝構(gòu)造是否合理，以及公司認為根據(jù)施工工藝和施工條件滿足顧客要求的改進建議。5.12初步設(shè)計（方案）的審查結(jié)果，如有異議或者建議，生產(chǎn)管理部以業(yè)務(wù)聯(lián)系單的形式向設(shè)計單位傳遞。5.13施工詳圖完成后，生產(chǎn)管理部及時安排施工單位相關(guān)部室進行施工圖自審，并適時組織內(nèi)部圖紙會審。5.14圖紙會審發(fā)現(xiàn)的問題以會審紀(jì)要的形式提交設(shè)計論證、答疑。5.15因顧客要求的變更或?qū)嵤l件、環(huán)境的影響需要對設(shè)計進行更改時，生產(chǎn)管理部應(yīng)提交更改理由和方案，由設(shè)計單位對施工詳圖及相關(guān)設(shè)計文件做出更改。5.16更改后的設(shè)計應(yīng)重新組織評審。5.17經(jīng)驗證確認的最終設(shè)計，生產(chǎn)管理部填寫最終設(shè)計確認表，經(jīng)主管副總經(jīng)理和顧客代表簽認后實施。5.18質(zhì)量管理部等職能部門應(yīng)對工程項目部施工組織設(shè)計、施工方案、專項方案實施的有效性進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。5.19委托設(shè)計各種記錄由生產(chǎn)管理部歸檔、保存。6、支持性文件6.1YSJA/CX—08《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6.2YSJA/CX—14《施工和服務(wù)提供的控制程序》6.3YSJA/CX—18《顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序》7、記錄7.1JL/CX－09－01《顧客（委托設(shè)計）要求評審表》7.2JL/CX－09－02《初步設(shè)計（方案）評審表》7.3JL/CX－09－03《最終設(shè)計評審表》10材料采購控制程序1、目的對材料采購過程及供方進行控制，確保采購材料滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于材料采購及合格供方的評定。3、職責(zé)3.1物資購配中心3.1.1根據(jù)已審定的材料計劃進行分解，確定自購材料計劃或向顧客提出材料供應(yīng)計劃。3.1.2負責(zé)評價和選擇材料合格供方，編制《合格供方名單》，保存檔案定期進行重新評價。3.1.3負責(zé)按計劃實施采購，負責(zé)供貨合同起草、會簽、簽訂工作。3.1.4與顧客溝通，落實顧客供應(yīng)的材料。當(dāng)市場供應(yīng)不能滿足設(shè)計要求時，負責(zé)按批量填寫材料代用單，并按程序?qū)徟?.1.5負責(zé)入庫材料驗證、驗收、保管、標(biāo)識工作；組織送達施工現(xiàn)場工程材料的驗證、驗收工作，確保質(zhì)量證明文件齊全。3.2市場經(jīng)營部負責(zé)審批工程材料計劃，確保其是充分的與適宜的。3.3分公司／項目部3.3.1負責(zé)工程材料計劃和施工材料計劃的編制、報批，并送物資購配中心。3.3.2負責(zé)辦理材料代用審批手續(xù)，將審批結(jié)果送物資購配中心。3.3.3負責(zé)進場材料的驗證、驗收工作，負責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對材料進行復(fù)檢工作。3.3.4授權(quán)項目部自行采購的材料，由其按本程序?qū)Σ牧喜少徏肮┓竭M行控制。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1采購材料分類5.1.1A類材料價值較高，直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量材料。如：鋼材、水泥、混凝土添加劑、玻璃鋼樹脂和添加劑、焊接材料、銅母線、16mm2以上電纜、高中壓閥門、8.8級以上級別高強螺栓等。5.1.2B類材料價值一般或不直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的材料。如：磚、砂、石、門窗、油漆、涂料、木材、衛(wèi)生潔具、燈具、16mm2以下電纜、電線、保溫材料、乙炔氣、五金件、工具、安全防護用品等。5.1.3C類材料、A類B類以外的低值易耗材料。5.2需求計劃5.2.1分公司／項目部根據(jù)工程項目要求編制工程材料計劃，報市場經(jīng)營部審批，送物質(zhì)購配中心。5.2.2分公司／項目部根據(jù)工程施工需要編制施工材料計劃，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，送物資購配中心。5.3供方的評定序號過程內(nèi)容實施單位生產(chǎn)副總經(jīng)理顧客分公司／項目部物資購配中心市場經(jīng)營部供方經(jīng)營副總經(jīng)理1編制材料計劃2審批工程材料計劃3審批施工材料計劃4分解材料計劃5確定材料采購計劃6向顧客提出材料供應(yīng)計劃7收集供方信息8供方提供樣品或書面資料9評審合格供方10審批合格供方11建立合格供方檔案12草擬供貨合同13辦理供貨合同會簽14審批供貨合同15簽訂供貨合同及采購16提出材料代用17填寫材料代用單18辦理材料代用審批手續(xù)19顧客材料到貨20提運材料21材料驗證、檢驗22供方業(yè)績評估23供方限期整改24取消合格供方資格5.3.1合格供方評定ａ）合格供方標(biāo)準(zhǔn)：有營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、有履約能力、能提供良好服務(wù)、產(chǎn)品檢驗和試驗手段有效；ｂ）對初選供方，根據(jù)合格供方標(biāo)準(zhǔn)，并對供方提供的檢驗、試驗報告或?qū)┓教峁悠愤M行的檢驗、試驗結(jié)果，作出判定，填寫《供方評定表》。認定合格后，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入《合格供方名單》，并建立、保存合格供方檔案；ｃ）對已建立的“合格材料供方”，經(jīng)主管部門評審后可直接列入《合格供方名單》。5.3.2合格供方的監(jiān)控a）物資購配中心每年一次按《供方周期評估表》對合格供方業(yè)績按產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價格用百分制進行評估。b.）對A類材料合格供方，總分高于70分低于80分的，向其發(fā)出《供方物資質(zhì)量反饋表》，要求其限期整改，逾期整改無效的，取消其合格供方資格?？偡值陀?0分的，直接取消其合格供方資格。對B類材料供方，按降低10分要求控制。5.4采購信息5.4.1在與顧客簽訂工程合同時，應(yīng)明確顧客供應(yīng)材料的范圍。5.4.2物資購配中心根據(jù)已審定的材料計劃進行分解，屬自行采購的材料，由計劃員填報《材料采購價格會簽單》，經(jīng)部負責(zé)人審批后執(zhí)行。5.4.3由顧客集中采購的材料，物資購配中心計劃員提出材料計劃，加蓋公章后報顧客。5.4.4材料需代用時，由物資購配中心負責(zé)填寫材料代用單，分公司／項目部負責(zé)對設(shè)計院和業(yè)主（含監(jiān)理方）辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批審的代用材料杜絕進入施工過程。5.5材料采購5.5.1凡A類材料必須在合格供方采購；對零星采購的B類材料，可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，遵循貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉的原則就近采購，但應(yīng)優(yōu)先選用合格供方的材料；對顧客要求在指定供方采購的材料，可直接到指定供方采購。5.5.2材料采購可采用電話通知、發(fā)傳真、書面通知、簽訂書面供貨合同等形式進行。5.5.3紅磚、黃砂、碎石等地方材料，采購量較大時，可每年簽訂一次批量書面供貨合同。5.5.4批量采購的A類材料，必須簽訂書面供貨合同。5.5.5書面供貨合同應(yīng)按《合同法》的要求起草，經(jīng)物資購配中心、生產(chǎn)管理部、市場經(jīng)營部、財務(wù)部、法律事務(wù)室負責(zé)人及主管副總經(jīng)理審查會簽后，方可正式簽訂。5.5.6顧客供應(yīng)的材料，物資購配中心與顧客溝通，掌握材料到貨情況，及時辦理領(lǐng)料、結(jié)算手續(xù)。5.6采購材料的驗證采購材料按《外來物資監(jiān)視和測量控制程序》進行驗證和檢驗，其驗證和檢驗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范必須是有效的版本。當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購信息中加以說明并協(xié)助顧客實施驗證，顧客的驗證不能代替公司的驗證，顧客的驗證不能免除其后拒收。5.7授權(quán)項目部自行采購的材料，由其按本程序要求控制。6、相關(guān)文件YSJA/CX－20《外來物資監(jiān)視和測量控制程序》7、記錄7.1JL/CX－10－01《供方評定表》7.2JL/CX－10－02《供方物資質(zhì)量反饋單》7.3JL/CX－10－03《供方周期評估表》7.4JL/CX－10－04《合格供方名單》7.5JL/CX－10－05《材料采購價格會簽單》7.6JL/CX－10－06《材料（工程設(shè)備、備件）計劃》11設(shè)備采購控制程序1、目的對設(shè)備、備件及供方進行控制，確保采購設(shè)備、備件滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于設(shè)備、備件采購及相應(yīng)供方的選擇、評定和采購驗證的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部3.1.1負責(zé)工程設(shè)備、備件計劃的審核。3.1.2負責(zé)施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備及備件購置申請的審核及低值批／件備件購置申請的審批。3.1.3負責(zé)評價和選擇設(shè)備、備件合格供方，編制《合格供方名單》，保存檔案，定期重新評價。3.1.4負責(zé)采購設(shè)備、備件的合同簽訂、實施采購并組織驗證。3.2相關(guān)單位3.2.1負責(zé)編制工程設(shè)備、備件計劃送生產(chǎn)管理部。3.2.2負責(zé)編制施工設(shè)備、備件購置申請送生產(chǎn)管理部。3.2.3負責(zé)編制監(jiān)視和測量設(shè)備購置申請報送生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部。3.2.4負責(zé)對采購設(shè)備、備件進行驗證驗收。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1需求計劃5.1.1分公司／項目部根據(jù)工程項目要求編制工程設(shè)備、備件計劃送生產(chǎn)管理部審核。5.1.2相關(guān)單位根據(jù)施工、監(jiān)視和測量的需要編制施工設(shè)備、備件購置申請，送生產(chǎn)管理部審核，其中有關(guān)監(jiān)視和測量的施工設(shè)備、備件并報質(zhì)量管理部審核。價值在1000元／批（件）以下的的配件購置申請由生產(chǎn)管理部審批；價值在1000～10000元／批（件）的備件購置申請由主管副總經(jīng)理審批；價值在10000元以上的由總經(jīng)理審批。施工設(shè)備、屬固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測量設(shè)備報主管副總經(jīng)理按公司年度固定資產(chǎn)投資計劃審批，固定資產(chǎn)投資計劃外的報總經(jīng)理審批。5.2供方的評定5.2.1供方初選ａ）根據(jù)采購設(shè)備、備件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及供方信息，經(jīng)分析后，初步篩選設(shè)備、備件侯選供方；ｂ）根據(jù)候選供方提交的書面資料，含營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料、服務(wù)承諾等，確定2～3個初選供方。必要時有關(guān)人員可到供方實地考察。序號過程內(nèi)容實施單位主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)管理部相關(guān)單位質(zhì)量管理部供方1編制設(shè)備、備件購置計劃2施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、備件購置申請審核3工程設(shè)備、備件計劃審核41000元/批（件）以內(nèi)施工設(shè)備備件、監(jiān)視和測量設(shè)備備件購置申請審批5施工設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備及1000元/批（件）以上備件購置申請審批6收集供方信息7供方提供書面資料8評審合格供方9審批合格供方10建立合格供方檔案11草擬供貨合同12組織供貨合同會簽13審批供貨合同14簽訂供貨合同及采購15提運設(shè)備、備件16設(shè)備、備件驗證、檢驗17供方業(yè)績評估18不合格供方取消資格5.2.2合格供方評定ａ）合格供方標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；有履約能力；能提供良好服務(wù)；產(chǎn)品檢驗和試驗手段有效；ｂ）根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，對供方提供的質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料或供方提供樣品進行驗證，作出判斷，確認合格后，填寫《供方評定表》，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供方名單》，建立保存合格供方檔案。5.2.3合格供方的監(jiān)控生產(chǎn)管理部每年對合格供方業(yè)績進行一次評價，達不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格。5.3采購信息5.3.1顧客對工程設(shè)備、備件有關(guān)的驗證要求。5.3.2已審批的設(shè)備、備件購置申請或計劃。5.3.3設(shè)備、備件采購合同條款內(nèi)容：如設(shè)備及備件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料、交貨日期、交貨地點、驗證方法、付款方式、服務(wù)規(guī)定等。適當(dāng)時，還可包括：對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求、人員資格要求以及對供方產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的要求，并在與供方簽訂合同時加以明確。5.4設(shè)備、備件采購5.4.1設(shè)備、備件可采用電話通知、傳真、書面通知、簽訂書面供貨合同等形式進行。5.4.2書面供貨合同由生產(chǎn)管理部按《合同法》的要求起草，經(jīng)財務(wù)部、法律事務(wù)室負責(zé)人及主管副總經(jīng)理審查會簽后，方可正式簽訂。5.4.3凡常用的設(shè)備、備件必須在合格供方采購；對零星及不常用的小型設(shè)備、備件可按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，遵循貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則就近采購，但應(yīng)優(yōu)先選用合格供方的設(shè)備、備件。5.4.4顧客指定的工程設(shè)備、備件供方，可按顧客要求直接向其采購。5.4.5供貨合同