私人銀行反洗錢盡職調(diào)查

私人銀行反洗錢盡職調(diào)查合同編號：__________甲方：（姓名/公司名稱）地址：聯(lián)系電話：法定代表：（姓名）乙方：（姓名/公司名稱）地址：聯(lián)系電話：法定代表：（姓名）鑒于：2.甲方為了遵守有關反洗錢法律法規(guī)的要求，確保銀行業(yè)務的合規(guī)性，需要對部分客戶進行反洗錢盡職調(diào)查；3.乙方具備專業(yè)能力和經(jīng)驗，愿意為甲方提供反洗錢盡職調(diào)查服務；4.雙方本著平等互利的原則，達成如下協(xié)議。第一條服務內(nèi)容1.1乙方應根據(jù)甲方的要求，對甲方的客戶進行反洗錢盡職調(diào)查，包括但不限于：（1）收集并審查客戶的個人信息、財務狀況、經(jīng)營狀況等資料；（2）調(diào)查客戶的身份、背景、聲譽、政治關聯(lián)等；（3）核實客戶資金來源、資金流向、交易行為等；（4）評估客戶是否存在洗錢、恐怖融資等風險。1.2乙方應在合同約定的時間內(nèi)完成調(diào)查，并向甲方提交調(diào)查報告。第二條服務費用2.1乙方提供反洗錢盡職調(diào)查服務的費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2甲方應按照本合同約定的時間和方式支付服務費用。第三條保密條款3.1乙方應對在調(diào)查過程中獲取的甲方客戶的個人信息、財務狀況、經(jīng)營狀況等資料予以保密，不得向任何第三方泄露。3.2乙方應確保其工作人員遵守保密義務，不得泄露調(diào)查過程中的任何信息。3.3雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。第四條違約責任4.1乙方未按照約定時間完成調(diào)查，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。4.2乙方在調(diào)查過程中存在過錯，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。4.3甲方未按照約定時間支付服務費用，乙方有權(quán)解除本合同。第五條爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第六條其他條款6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方法定代表人身份證明復印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件4.乙方法定代表人身份證明復印件5.反洗錢盡職調(diào)查報告模板6.服務費用支付憑證7.保密協(xié)議8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成調(diào)查，視為違約。2.乙方在調(diào)查過程中存在過錯，導致甲方遭受損失，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付服務費用，視為違約。4.甲方未履行保密義務，泄露乙方商業(yè)秘密，視為違約。5.乙方未履行保密義務，泄露甲方客戶信息，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得的來源和性質(zhì)，使其看似合法的過程。2.盡職調(diào)查：指在業(yè)務合作前，對合作方的身份、背景、聲譽、財務狀況等方面進行調(diào)查，以評估合作方是否存在潛在風險。3.洗錢：指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得的來源和性質(zhì)，使其看似合法的行為。4.恐怖融資：指為恐怖活動提供資金支持的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按照約定時間完成調(diào)查：解決辦法：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。2.乙方在調(diào)查過程中存在過錯，導致甲方遭受損失：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的賠償責任。3.甲方未按照約定時間支付服務費用：解決辦法：乙方有權(quán)解除合同。4.甲方未履行保密義務，泄露乙方商業(yè)秘密：解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任。5.乙方未履行保密義務，泄露甲方客戶信息：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。五、所有應用場景：1.甲方為遵守反洗錢法律法規(guī)，確保銀行業(yè)務合規(guī)，對部分客戶進行盡職調(diào)查。2.甲方在開展新業(yè)務合作前，對合作伙伴進行盡職調(diào)查，以評估合作方是否存在潛在風險。3