可換股票據(jù)合同

可換股票據(jù)合同

甲方（發(fā)行方）：XXXXXXXXXXXXXX有限公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：張三

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

乙方（持有方）：李四

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX

鑒于甲方是依據(jù)中國法律合法注冊成立的公司，擁有發(fā)行可換股票據(jù)的資格；乙方愿意按照本合同約定的條件購買甲方發(fā)行的可換股票據(jù)。雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就乙方購買甲方發(fā)行的可換股票據(jù)事宜達成如下合同條款：

第一條定義

1.1“可換股票據(jù)”指甲方發(fā)行的，可以在一定條件下轉(zhuǎn)換為甲方股份的債券。

1.2“轉(zhuǎn)換價格”指甲方確定的，乙方將可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換為甲方股份時每股的價格。

1.3“轉(zhuǎn)換期”指甲方規(guī)定的，乙方可以將可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換為甲方股份的時間范圍。

第二條可換股票據(jù)的發(fā)行

2.1甲方同意按照本合同的條款和條件，向乙方發(fā)行總額為人民幣壹佰萬元（￥1,000,000.00）的可換股票據(jù)。

2.2乙方同意按照本合同的條款和條件，購買甲方發(fā)行的上述可換股票據(jù)。

第三條購買價格及支付方式

3.1乙方購買可換股票據(jù)的價格為每份人民幣壹佰元（￥100.00）。

3.2乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)，將購買款項支付至甲方指定的銀行賬戶。

第四條可換股票據(jù)的轉(zhuǎn)換

4.1乙方有權(quán)在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，按照甲方確定的轉(zhuǎn)換價格將可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換為甲方股份。

4.2轉(zhuǎn)換價格不得低于甲方最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值。

4.3甲方應(yīng)在乙方提出轉(zhuǎn)換請求后十個工作日內(nèi)，完成股份的登記過戶手續(xù)。

第五條可換股票據(jù)的贖回

5.1甲方有權(quán)在可換股票據(jù)到期前，按照本合同約定的條件贖回可換股票據(jù)。

5.2甲方贖回可換股票據(jù)的價格為購買價格加上按照年利率5%計算的利息。

第六條甲方的陳述與保證

6.1甲方保證其為合法注冊成立的公司，具有完全的法律資格和能力簽署和履行本合同。

6.2甲方保證其發(fā)行的可換股票據(jù)符合中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。

6.3甲方保證在本合同簽訂時，不存在任何可能影響乙方權(quán)益的重大訴訟、仲裁或行政程序。

第七條乙方的陳述與保證

7.1乙方保證其為具有完全民事行為能力的自然人，具有簽署和履行本合同的資格和能力。

7.2乙方保證其購買可換股票據(jù)的資金來源合法，且不違反中國法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。

第八條違約責(zé)任

8.1如甲方未能按照本合同約定的條件發(fā)行可換股票據(jù)或履行贖回義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為違約行為涉及的可換股票據(jù)金額的10%。

8.2如乙方未能按照本合同約定的條件支付購買款項，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為逾期支付金額的10%。

第九條合同的變更和解除

9.1本合同的任何變更和補充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

9.2如遇不可抗力事件，致使本合同無法履行或部分履行，雙方可協(xié)商解除本合同。

第十條爭議解決

10.1本合同在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條其他

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋