建材行業(yè)并購(gòu)決策框架

建材行業(yè)并購(gòu)決策框架合同編號(hào)：__________1.名稱(chēng)：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系人：____________________5.聯(lián)系電話：____________________1.名稱(chēng)：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系人：____________________5.聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行并購(gòu)，甲乙雙方為明確并購(gòu)過(guò)程中雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條并購(gòu)目標(biāo)1.1甲方同意收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)，以便整合雙方資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。1.2乙方同意將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，并積極配合甲方完成并購(gòu)事宜。第二條并購(gòu)價(jià)格及支付方式2.1雙方同意以____億元作為并購(gòu)價(jià)格，用于購(gòu)買(mǎi)乙方全部或部分股權(quán)。2.2甲方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購(gòu)價(jià)格的____%，即____萬(wàn)元。2.3剩余的并購(gòu)價(jià)格，甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)月內(nèi)支付完畢。第三條并購(gòu)程序3.1雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，成立并購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)并購(gòu)事宜的具體協(xié)調(diào)與執(zhí)行。3.2乙方應(yīng)提供必要的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)資料，以便甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。3.3甲方應(yīng)自盡職調(diào)查結(jié)束之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提出并購(gòu)方案。3.4雙方應(yīng)就并購(gòu)方案進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見(jiàn)。3.5雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)月內(nèi)，完成并購(gòu)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)等手續(xù)。第四條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方?yīng)繼續(xù)履行其在業(yè)務(wù)、管理等方面的職責(zé)，確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。4.2甲方應(yīng)尊重乙方的經(jīng)營(yíng)管理，不得干預(yù)乙方正常的企業(yè)運(yùn)營(yíng)。4.3雙方應(yīng)共同推進(jìn)并購(gòu)后的整合工作，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致并購(gòu)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表2.乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)告3.甲方盡職調(diào)查報(bào)告4.并購(gòu)方案5.法律文件（包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程修正案等）6.審批文件（如需）7.雙方簽署的保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，視為違約。2.乙方未按約定提供必要的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)資料，視為違約。3.甲方干預(yù)乙方正常的企業(yè)運(yùn)營(yíng)，視為違約。4.乙方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，未履行其在業(yè)務(wù)、管理等方面的職責(zé)，視為違約。5.雙方未按約定推進(jìn)并購(gòu)后的整合工作，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)：指甲方收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)褐敢曳綄⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給甲方的行為。3.盡職調(diào)查：指甲方對(duì)乙方進(jìn)行全面調(diào)查，以了解乙方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等情況。4.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。5.并購(gòu)價(jià)格：指甲方同意支付給乙方購(gòu)買(mǎi)股權(quán)的金額。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格。解決辦法：甲方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格。若甲方逾期支付，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。2.問(wèn)題：乙方未按約定提供必要的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)資料。解決辦法：乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供必要的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)資料。若乙方未按要求提供資料，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。3.問(wèn)題：甲方干預(yù)乙方正常的企業(yè)運(yùn)營(yíng)。解決辦法：雙方應(yīng)尊重彼此的企業(yè)運(yùn)營(yíng)，不得干預(yù)對(duì)方正常運(yùn)營(yíng)。如甲方干預(yù)乙方運(yùn)營(yíng)，乙方有權(quán)要求甲方停止干預(yù)，并支付違約金。4.問(wèn)題：乙方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，未履行其在業(yè)務(wù)、管理等方面的職責(zé)。解決辦法：乙方應(yīng)繼續(xù)履行其在業(yè)務(wù)、管理等方面的職責(zé)。如乙方未履行職責(zé)，甲方有權(quán)要求乙方履行，并支付違約金。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為擴(kuò)大市場(chǎng)份額，擬收購(gòu)乙方建材企業(yè)。2.乙方面臨經(jīng)營(yíng)困境，同意將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。3.雙方通過(guò)并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源整合，提高行業(yè)