驗資報告（適用于股份有限責(zé)任公司定向增發(fā)股票）

驗資報告（適用于股份有限責(zé)任公司定向增發(fā)股票）╳╳股份有限責(zé)任公司：我們接受委托，審驗了貴公司截至年月日止新增注冊資本及實收資本（股本）情況。按照相關(guān)法律、法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及實收資本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1602號——驗資》進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。貴公司原注冊資本為人民幣╳╳元，實收資本（股本）為人民幣╳╳元。根據(jù)貴公司╳╳股東會決議和修改后章程的規(guī)定，并經(jīng)并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意╳╳股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》的核準，貴公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票╳╳股，每股面值1元，申請增加注冊資本人民幣╳╳元，變更后的注冊資本為人民幣╳╳元。經(jīng)我們審驗，截至年月日止，貴公司已向╳╳、╳╳、╳╳等特定投資者非公開發(fā)行股票╳╳股，募集資金總額人民幣╳╳元，扣除不含稅的發(fā)行有關(guān)的費用人民幣╳╳元，貴公司實際募集資金凈額為人民幣╳╳元，其中計入股本人民幣╳╳元，計入資本公積人民幣╳╳元。各投資者全部以貨幣出資。[如果存在需要說明的重大事項增加說明段]同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣╳╳元，實收資本（股本）為人民幣╳╳元，已經(jīng)╳╳會計師事務(wù)所審驗，并于年月日出具╳╳[文號]驗資報告。截至年月日止，變更后的注冊資本為人民幣╳╳元，累計實收資本（股本）為人民幣╳╳元。本驗資報告僅供貴公司申請辦理注冊資本及實收資本（股本）變更登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與本所及執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師無關(guān)。附件：1、新增注冊資本實收情況明細表2、注冊資本及實收資本（股本）變更前后對照表3、驗資事項說明

××?xí)嫀熓聞?wù)所（蓋章）中國注冊會計師：×××（簽名并蓋章）中國注冊會計師：×××（簽名并蓋章）年月日（報告日期）附件1新增注冊資本實收情況明細表截至年月日止貨幣單位：元被審驗單位名稱：╳╳股份有限公司股東名稱認繳新增注冊資本新增注冊資本的實際出資情況貨幣實物知識產(chǎn)權(quán)土地使用權(quán)其他合計其中：實收資本（股本）金額占新增注冊資本比例合計

附件2注冊資本及實收資本（股本）變更前后對照表截至年月日止貨幣單位：元被審驗單位名稱：╳╳股份有限公司股東名稱認繳注冊資本實收資本（股本）變更前變更后變更前本次增加額變更后金額出資比例金額出資比例金額占注冊資本總額比例金額占注冊資本總額比例合計

附件3驗資事項說明一、基本情況╳╳股份有限公司（以下簡稱貴公司）系由╳╳（以下簡稱甲方）和╳╳（以下簡稱乙方）共同出資組建的股份有限責(zé)任公司，于╳╳年╳╳月╳╳日，取得╳╳[公司登記機關(guān)]核發(fā)的╳╳號《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，原注冊資本為人民幣╳╳元，實收資本（股本）為人民幣╳╳元。根據(jù)貴公司股東會決議和修改后章程的規(guī)定，貴公司申請增加注冊資本人民幣╳╳元，變更后的注冊資本為人民幣╳╳元。貴公司股東仍然是╳╳和╳╳。[歷史增資情況說明]二、新增資本的出資規(guī)定根據(jù)貴公司年度第次股東大會決議的規(guī)定，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意╳╳股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準，貴公司向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票╳╳股，每股面值1元，增加注冊資本人民幣╳╳元，各投資者全部以貨幣出資。三、審驗結(jié)果經(jīng)我們審驗，截至年月日止，貴公司已向╳╳、╳╳、╳╳等特定投資者（以下簡稱投資人）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）╳╳股，每股發(fā)行價格╳╳元，募集資金總額為人民幣╳╳元，扣除╳╳證券有限責(zé)任公司承銷費用╳╳元，其余募集資金╳╳元，╳╳證券有限責(zé)任公司已于年月日劃入貴公司在╳╳銀行股份有限公司╳╳支行開立的╳╳賬號內(nèi)。除上述承銷費之外貴公司為本次股票發(fā)行累計發(fā)生╳╳元的其他發(fā)行費