打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪1

益陽(yáng)市煙草專賣局朱武剛中央二臺(tái)8月5日視頻近年來(lái)，網(wǎng)上購(gòu)物已經(jīng)深入人心，新型商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生了巨大而深遠(yuǎn)的影響。由于網(wǎng)絡(luò)虛擬交易不需要雙方在實(shí)體的空間里從事交易，而且也不受時(shí)間和空間的限制，具有高效、便捷和低成本的特點(diǎn)，加上隱蔽性強(qiáng)，違法活動(dòng)難以察覺(jué)，逐漸被各類違法分子所利用。賣真貨的網(wǎng)店賣假貨的網(wǎng)店純粹詐騙的網(wǎng)店網(wǎng)上店鋪基本分為三種類型互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件網(wǎng)上店鋪的甄別湖南省打擊互聯(lián)網(wǎng)的基本情況益陽(yáng)偵辦互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的體會(huì)一、經(jīng)營(yíng)模式十分隱蔽（由虛見(jiàn)實(shí)）1、虛擬的人物2、虛擬的空間3、虛擬的環(huán)境偵辦體會(huì)三、涉案人員社會(huì)背景復(fù)雜涉案人員中有的是國(guó)家公務(wù)員、計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生、制假售假的個(gè)體戶、無(wú)業(yè)人員等我國(guó)網(wǎng)民人數(shù)增長(zhǎng)的里程碑2010年12月2005年6月2000年1月1997年10月網(wǎng)民總數(shù)4.57億網(wǎng)民總數(shù)為10300萬(wàn)

上網(wǎng)用戶數(shù)約890萬(wàn)

上網(wǎng)用戶數(shù)62萬(wàn)

高速成長(zhǎng)中的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物2009年淘寶網(wǎng)交易額2083億，成為全國(guó)第一大零售商圈淘寶網(wǎng)用4年=沃爾瑪29年=國(guó)美電器19年淘寶每天包裹數(shù)量500多萬(wàn)，占全國(guó)快遞量60%電子商務(wù)的發(fā)展歷程中國(guó)典型電子商務(wù)企業(yè)網(wǎng)上購(gòu)物流程(以淘寶為例)形形色色的互聯(lián)網(wǎng)涉煙信息信息讓生活更便利形勢(shì)判斷網(wǎng)站減少、出現(xiàn)詐騙網(wǎng)站、半公開和隱蔽網(wǎng)店大量增加、信息泛濫。公開的網(wǎng)站\少數(shù)隱蔽的網(wǎng)店\大量的信息發(fā)布(傳真、短信、郵件、貼吧、BBS)公開的\零星的\網(wǎng)店\零星發(fā)布的信息2008年以前

2009年

2010年

依法取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證或者特種煙草專賣經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證的企業(yè)應(yīng)當(dāng)在煙草專賣行政管理部門的監(jiān)督下，在指定的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

----關(guān)于嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的通告專賣法規(guī)定禁止中小學(xué)生吸煙；控?zé)熆蚣芄s的相關(guān)精神。執(zhí)法依據(jù)關(guān)于利用互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的規(guī)定：許可證管理辦法，通告。公民、法人或者其他組織不得利用自動(dòng)售貨機(jī)銷售煙草制品。除了取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證或者特種煙草專賣經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證的企業(yè)依法銷售煙草專賣品外，任何公民、法人或者其他組織不得通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)銷售煙草專賣品。----許可證管理辦法第四十一條國(guó)家煙草專賣局文件國(guó)煙?！?009〕339號(hào)國(guó)家煙草專賣局關(guān)于開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作的通知各省級(jí)局：

近年來(lái)，在互聯(lián)網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的活動(dòng)日益增多，假煙、走私煙交易迅速增加，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。為此，國(guó)家煙草專賣局、工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家工商行政管理總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于嚴(yán)厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的通告》（國(guó)煙專[2009]242號(hào)），開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作。為了加大力度，確保打擊取得成效，現(xiàn)將開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、明確工作目標(biāo)

開展打擊網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作，目的在于堵住網(wǎng)上銷售假冒偽劣卷煙的通道，各省級(jí)局：為進(jìn)一步推動(dòng)打擊利用信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作的開展，完善專賣市場(chǎng)監(jiān)管體系，切實(shí)維護(hù)煙草市場(chǎng)，現(xiàn)將《打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作指引（試行）》印發(fā)給你們。請(qǐng)各單位結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)售煙的主要工作

開始關(guān)注，專題研究分析情況，提出工作意見(jiàn)；2008年

2009年

2010年

2011年

啟動(dòng)四部門協(xié)作機(jī)制：發(fā)布通告，召集主要網(wǎng)站開會(huì)，清理店鋪，關(guān)閉、打擊售煙網(wǎng)站和清理信息；重點(diǎn)打擊售假網(wǎng)站，破獲一批案件淘寶網(wǎng)店專項(xiàng)打擊，督辦2·24系列案件。存在的問(wèn)題法律規(guī)范欠缺知識(shí)準(zhǔn)備不足工作缺方法少經(jīng)驗(yàn)偵辦案件的困難找人難、取證難司法機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)認(rèn)定存在分歧工作指引信息網(wǎng)絡(luò)概念信息網(wǎng)絡(luò)，是指以互聯(lián)網(wǎng)（含移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)）為代表的，通過(guò)計(jì)算機(jī)、手機(jī)、固定電話、電視機(jī)等各類電子設(shè)備為終端所形成的信息網(wǎng)絡(luò)。利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)煙草專賣品是指通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，獲取訂單，洽談業(yè)務(wù)，結(jié)算資金的非法的煙草專賣品交易行為。必須具備以上多個(gè)要素。一、職責(zé)與分工煙草煙草專賣品市場(chǎng)監(jiān)管公安打擊刑事犯罪通信管理互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，包括備案，許可，關(guān)閉網(wǎng)站，行政處罰工商互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)監(jiān)管，行政處罰各級(jí)局的職責(zé)省級(jí)局地市局：信息線索目前的問(wèn)題：案件中國(guó)家局交辦的比例部門職責(zé)分工二信息類別網(wǎng)絡(luò)售煙信息線索的類別售煙網(wǎng)站售煙廣告信息售煙網(wǎng)店售煙網(wǎng)站售煙店鋪示例：隱蔽的店鋪售煙廣告信息示例三信息收集方法2341搜索引擎站內(nèi)搜索其他收集違法信息、發(fā)現(xiàn)案件線索是打擊利用互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品工作的首要環(huán)節(jié)。收集違法信息主要有四種途徑：搜索引擎網(wǎng)頁(yè)鏈接Titleinhere數(shù)據(jù)ATitleinhere搜索引擎Titleinhere數(shù)據(jù)B目前應(yīng)用較為廣泛的搜索引擎包括谷歌（Google）、百度、必應(yīng)（Bing）、搜狗、搜搜、愛(ài)問(wèn)（ask)等。主要的搜索引擎：網(wǎng)頁(yè)鏈接網(wǎng)頁(yè)鏈接搜索關(guān)鍵字有效利用搜索引擎的關(guān)鍵是關(guān)鍵字的選取。主要關(guān)鍵字有：經(jīng)營(yíng)內(nèi)容：如香煙、雪茄煙、免稅煙等煙草專賣品及中華、芙蓉王、黃鶴樓等卷煙品牌；高仿、原廠煙絲（廠絲），手卷煙，云霄煙。經(jīng)營(yíng)類別：如香煙批發(fā)、回收、代購(gòu)等。地區(qū)站內(nèi)搜索網(wǎng)站提供的搜索窗口，用于搜索本網(wǎng)站內(nèi)的信息電子商務(wù)網(wǎng)站，綜合性網(wǎng)站，商業(yè)信息發(fā)布網(wǎng)站關(guān)鍵詞其他方式專業(yè)公司傳真廣告垃圾郵件廣告短信QQ群，旺旺群消息四信息整理與確定管轄分類鑒別：規(guī)模，地域，違法性質(zhì)管轄信息分類后要判斷管轄權(quán)的歸屬，明確該由哪個(gè)地區(qū)的專賣管理部門做進(jìn)一步的處理。判斷管轄權(quán)有幾方面的依據(jù)：根據(jù)網(wǎng)站的備案、接入地點(diǎn)進(jìn)行管轄。根據(jù)違法經(jīng)營(yíng)人員的活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行管轄。網(wǎng)站備案\接入地點(diǎn)如果自建售煙網(wǎng)站進(jìn)行過(guò)備案，應(yīng)當(dāng)?shù)卿浌ば挪烤W(wǎng)站（），根據(jù)ICP備案號(hào)或域名進(jìn)行核查。網(wǎng)上售煙店鋪和正規(guī)網(wǎng)站上發(fā)布的經(jīng)營(yíng)信息，應(yīng)由網(wǎng)站備案地的專賣管理部門負(fù)責(zé)清理。沒(méi)有備案的網(wǎng)站，在國(guó)內(nèi)接入的，應(yīng)由接入地負(fù)責(zé)關(guān)閉。所謂接入地，指服務(wù)器接入互聯(lián)網(wǎng)的位置。示例：備案號(hào)示例：查詢頁(yè)面違法人員活動(dòng)地點(diǎn)根據(jù)違法經(jīng)營(yíng)人員的活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行管轄根據(jù)發(fā)貨地點(diǎn)、收貨地點(diǎn)、電話號(hào)碼、銀行卡開戶地點(diǎn)、取現(xiàn)地點(diǎn)等信息，可以判斷違法經(jīng)營(yíng)人員的活動(dòng)地址，其經(jīng)?；顒?dòng)地的專賣管理部門應(yīng)對(duì)相關(guān)信息做進(jìn)一步調(diào)查無(wú)法確定管轄地的情報(bào)信息無(wú)備案、假備案并在國(guó)外接入的無(wú)法判斷嫌疑人位置五調(diào)查處理售煙網(wǎng)站案件經(jīng)營(yíng)支付寶賬戶的信息分析支付寶賬戶信息內(nèi)容注冊(cè)信息登陸日志交易記錄提現(xiàn)記錄支付寶賬戶注冊(cè)信息賬戶名：郵箱或手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)人：姓名，身份證號(hào)碼，手機(jī)號(hào)碼，注冊(cè)地址關(guān)聯(lián)銀行卡：開戶行，卡號(hào)示例：支付寶賬戶注冊(cè)信息示例：手機(jī)的通話記錄查詢每天交易記錄包含的信息：交易號(hào)/

外部交易號(hào)

/交易狀態(tài)/

合作ID/

買家信息/

賣家信息/

交易金額/收款時(shí)間/

最后修改時(shí)間/

創(chuàng)建時(shí)間/

交易類型/

來(lái)源地/

商品名稱

/收貨人地址交易記錄作為買家和作為賣家的交易記錄交易記錄示例：交易記錄1.刪除無(wú)用信息2.將作為買家的記錄和作為賣家的記錄分開3.買家（購(gòu)物）記錄按賣家進(jìn)行排序4.賣家（銷售）記錄按買家進(jìn)行排序交易記錄整理買家所含線索賣家所含線索貨源：比較大宗的交易對(duì)象可能是其上家地址：買家購(gòu)物的收貨地址電話：網(wǎng)上手機(jī)充值所留電話號(hào)碼較大的下線下線的地址交易金額發(fā)現(xiàn)其淘寶網(wǎng)店的情況確認(rèn)其經(jīng)營(yíng)卷煙的證據(jù)支付寶帳戶統(tǒng)計(jì)交易金額支付寶賬戶是核心線索通過(guò)賬戶找到嫌疑人通過(guò)賬戶了解其經(jīng)營(yíng)歷史，交易金額通過(guò)賬戶找到其交易對(duì)象，上下線通過(guò)賬戶查找物流信息：快遞公司，單號(hào)，發(fā)貨時(shí)間，地點(diǎn)，收貨地址，聯(lián)系電話通過(guò)賬戶發(fā)現(xiàn)資金流向抓捕后首先要控制賬戶，控制資金提現(xiàn)記錄提取現(xiàn)金的時(shí)間、次數(shù)、金額提取現(xiàn)金的銀行卡信息根據(jù)銀行卡信息可以通過(guò)銀行查詢資金往來(lái)，調(diào)取視頻資料網(wǎng)上售煙店鋪的調(diào)查處理判斷規(guī)模：店鋪級(jí)別，交易規(guī)模，收藏人氣,好評(píng)度規(guī)模較小的，由網(wǎng)站所在地?zé)煵輰Ｙu行政管理部門將證據(jù)通報(bào)網(wǎng)站，實(shí)施關(guān)閉規(guī)模較大的，經(jīng)營(yíng)案件可從付款方式來(lái)區(qū)分真假網(wǎng)店網(wǎng)店案件主要從調(diào)查支付寶賬戶入手，通過(guò)手機(jī)、登陸IP，銀行卡信息、身份證信息，地址確定位置，由嫌疑人所在地有關(guān)部門管轄案件辦結(jié)后公告。涉煙廣告信息的調(diào)查處理涉煙廣告信息的調(diào)查處理各省級(jí)煙草專賣局要主動(dòng)聯(lián)系通信管理部門，獲得在本區(qū)域備案許可的有一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)商（ICP）、電子公告服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)單位（ISP）名錄，協(xié)調(diào)省級(jí)通信管理部門、工商行政管理部門要求其做好內(nèi)部監(jiān)控，不得對(duì)有涉煙非法經(jīng)營(yíng)行為的商戶和網(wǎng)站提供服務(wù)。各級(jí)煙草專賣局要指定專人，定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類網(wǎng)站進(jìn)行檢索，整理相關(guān)證據(jù)提交有關(guān)網(wǎng)站，責(zé)令其刪除含有涉煙非法經(jīng)營(yíng)信息的網(wǎng)頁(yè)并要求其做好內(nèi)部監(jiān)控，定期清理相關(guān)信息。對(duì)長(zhǎng)期整改不力的網(wǎng)站，要協(xié)調(diào)通信管理部門和工商行政管理部門依法作出相應(yīng)的行政處罰。3、證據(jù)獲取與固定防止破壞現(xiàn)場(chǎng)防止破壞數(shù)據(jù)防止破壞證據(jù)防止調(diào)查人員無(wú)意中破壞數(shù)據(jù)，先固定易丟失的證據(jù)防止正在運(yùn)行的系統(tǒng)破壞證據(jù)，是否有破壞性程序

禁止嫌疑人接觸數(shù)字設(shè)備，防止嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)破壞證據(jù)(1)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)輕動(dòng)鼠標(biāo)或按Ctrl鍵判斷開關(guān)機(jī)狀態(tài)(2)、固定易丟失證據(jù)對(duì)屏幕顯示的內(nèi)容拍照固定每一個(gè)窗口應(yīng)用程序的內(nèi)容瀏覽器打開的網(wǎng)站登錄的MSN、QQ等賬號(hào)特別注意最小化到系統(tǒng)托盤區(qū)的程序正在打開編輯的文檔Step1Step2Step3檢查與目標(biāo)計(jì)算機(jī)互聯(lián)的系統(tǒng)網(wǎng)線、電纜等的走向和連接物注意發(fā)現(xiàn)有無(wú)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)查找數(shù)字化存儲(chǔ)設(shè)備移動(dòng)硬盤、優(yōu)盤、閃存卡、PDA相關(guān)讀寫設(shè)備其它證據(jù)的收集記錄本