2024年度獨立董事提名與聘任協(xié)議書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度獨立董事提名與聘任協(xié)議書本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.獨立董事的提名2.1提名條件2.2提名程序2.3提名期限3.獨立董事的聘任3.1聘任條件3.2聘任程序3.3聘任期限4.獨立董事的職責4.1職責概述4.2職責細則4.3職責履行5.獨立董事的權(quán)益5.1權(quán)益概述5.2權(quán)益細則5.3權(quán)益保障6.獨立董事的義務6.1義務概述6.2義務細則6.3義務履行7.獨立董事的回避7.1回避情形7.2回避程序7.3回避責任8.獨立董事的解聘8.1解聘條件8.2解聘程序8.3解聘責任9.獨立董事的報酬9.1報酬標準9.2報酬支付9.3報酬調(diào)整10.獨立董事的培訓與考核10.1培訓內(nèi)容10.2培訓方式10.3考核標準10.4考核程序11.獨立董事的信息披露11.1信息披露內(nèi)容11.2信息披露方式11.3信息披露責任12.獨立董事的保密義務12.1保密內(nèi)容12.2保密責任12.3違約責任13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任承擔13.3違約責任解除14.合同的生效、變更與終止14.1合同生效14.2合同變更14.3合同終止第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義（1）“獨立董事”是指根據(jù)本合同約定，由甲方提名并由股東大會或董事會聘任的，不在公司擔任除董事外的其他職務，并持有公司股份不超過1%的董事。（2）“甲方”是指[公司名稱]，作為獨立董事提名與聘任的主體。（3）“乙方”是指被甲方提名并由股東大會或董事會聘任為獨立董事的個人。1.2解釋（1）本合同中的術語和定義，如無特別說明，均按照相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進行解釋。第二條獨立董事的提名2.1提名條件（1）乙方應具有良好職業(yè)道德，遵守國家法律法規(guī)。（2）乙方應具備相關專業(yè)知識和豐富的工作經(jīng)驗，能獨立對公司重大事項進行判斷。（3）乙方應在公司擔任董事職務期間，無違反公司章程和法律法規(guī)的行為。2.2提名程序（1）甲方應于股東大會或董事會會議前一個月，將擬提名獨立董事的名單及相關資料提交股東大會或董事會審議。（2）股東大會或董事會應審議通過獨立董事提名名單，并向乙方發(fā)出聘任通知。（3）乙方應在接到聘任通知之日起一個月內(nèi)，向甲方提交任職所需的有關文件和資料。2.3提名期限獨立董事提名應在股東大會或董事會會議前一個月內(nèi)完成。第三條獨立董事的聘任3.1聘任條件（1）乙方符合第二條規(guī)定的提名條件。（2）乙方同意接受聘任，并簽署本合同。3.2聘任程序（1）股東大會或董事會審議通過獨立董事提名名單后，向乙方發(fā)出聘任通知。（2）乙方應在接到聘任通知之日起一個月內(nèi)，向甲方提交任職所需的有關文件和資料。（3）甲方應在收到乙方提交的文件和資料后，簽署本合同并予以公告。3.3聘任期限獨立董事的聘任期限為[具體年限]年。第四條獨立董事的職責4.1職責概述（1）獨立董事應參加公司董事會會議，并行使表決權(quán)。（2）獨立董事應關注公司重大決策，并提出建議或意見。（3）獨立董事應監(jiān)督公司管理層履行職責。4.2職責細則（1）獨立董事應關注公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、財務狀況等方面的問題。（2）獨立董事應參與公司重大決策的審議，包括但不限于公司合并、分立、解散、增資、減資等事項。（3）獨立董事應監(jiān)督公司管理層是否遵循公司章程和法律法規(guī)。4.3職責履行（1）獨立董事應按時參加董事會會議，并履行職責。（2）獨立董事應在必要時，要求公司提供相關資料和信息。（3）獨立董事應向公司董事會報告履職情況。第五條獨立董事的權(quán)益5.1權(quán)益概述（1）獨立董事有權(quán)獲取公司相關資料和信息。（2）獨立董事有權(quán)參加公司董事會會議，并行使表決權(quán)。（3）獨立董事有權(quán)獲得相應的報酬。5.2權(quán)益細則（1）獨立董事有權(quán)要求公司提供與其職責相關的資料和信息。（2）獨立董事有權(quán)要求公司管理層就重大事項進行說明。（3）獨立董事有權(quán)要求召開董事會臨時會議。5.3權(quán)益保障（1）公司應保障獨立董事的合法權(quán)益。（2）公司應尊重獨立董事的意見和建議。（3）公司應向獨立董事提供必要的辦公條件和保障。第六條獨立董事的義務6.1義務概述（1）獨立董事應遵守國家法律法規(guī)和公司章程。（2）獨立董事應忠實履行職責，維護公司利益。（3）獨立董事應保守公司秘密。6.2義務細則（1）獨立董事應按時參加董事會會議，并認真履行職責。（2）獨立董事應關注公司重大決策，并提出合理意見和建議。（3）獨立董事應向公司董事會報告履職情況。6.3義務履行（1）獨立董事應按照本合同約定履行職責。（2）獨立董事應遵守職業(yè)道德，不得泄露公司秘密。第七條獨立董事的回避7.1回避情形（1）獨立董事與公司有關聯(lián)關系，可能影響其公正履行職責的。（2）獨立董事在公司重大決策中存在利益沖突的。7.2回避程序（1）獨立董事應主動向董事會提出回避申請。（2）董事會應在接到回避申請后，審議決定是否同意回避。7.3回避責任（1）獨立董事因回避不當給公司造成損失的，應承擔相應責任。（2）公司應保障因回避而無法履行職責的獨立董事的合法權(quán)益。第八條獨立董事的解聘8.1解聘條件（1）獨立董事嚴重違反國家法律法規(guī)、公司章程或本合同約定的。（2）獨立董事因健康原因或其他個人原因無法履行職責的。（3）獨立董事在任職期間出現(xiàn)重大失誤，給公司造成重大損失的。8.2解聘程序（1）甲方應在解聘獨立董事前，向乙方發(fā)出書面解聘通知。（2）乙方應在接到解聘通知之日起一個月內(nèi)，向甲方提交書面回復。（3）如乙方無異議，甲方可正式解聘乙方；如有異議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法申請仲裁或提起訴訟。8.3解聘責任（1）因乙方違反本合同約定被解聘的，乙方無權(quán)要求甲方支付任何報酬。（2）因甲方違反本合同約定解聘乙方的，甲方應按照本合同約定支付乙方相應的報酬。第九條獨立董事的報酬9.1報酬標準（1）獨立董事的年度基本報酬為人民幣[具體金額]元。（2）獨立董事參加董事會會議的報酬為每次人民幣[具體金額]元。9.2報酬支付（1）獨立董事的年度基本報酬于每年[具體月份]支付。（2）獨立董事參加董事會會議的報酬于會議結(jié)束后一個月內(nèi)支付。9.3報酬調(diào)整（1）獨立董事的報酬標準可根據(jù)市場情況和公司業(yè)績進行調(diào)整。（2）報酬調(diào)整方案由甲方提出，經(jīng)董事會審議通過后實施。第十條獨立董事的培訓與考核10.1培訓內(nèi)容（1）公司法律法規(guī)、公司章程及公司業(yè)務知識。（2）獨立董事的職責和權(quán)利。（3）獨立董事的職業(yè)道德和自律要求。10.2培訓方式（1）內(nèi)部培訓。（2）外部培訓。10.3考核標準（1）獨立董事的出席率和履職情況。（2）獨立董事提出的意見和建議被采納的情況。（3）獨立董事對董事會決策的監(jiān)督效果。10.4考核程序（1）公司設立獨立董事考核小組，負責獨立董事的考核工作。（2）考核小組每年對獨立董事進行一次考核，并將考核結(jié)果向董事會報告。第十一條獨立董事的信息披露11.1信息披露內(nèi)容（1）公司重大決策、財務狀況、經(jīng)營成果等。（2）獨立董事的提名、聘任、解聘情況。（3）獨立董事的履職情況。11.2信息披露方式（1）通過公司網(wǎng)站、公告等形式向股東和社會公眾披露。（2）在董事會會議中向董事會成員披露。11.3信息披露責任（1）公司負責組織獨立董事的信息披露工作。（2）獨立董事應積極配合公司的信息披露工作。第十二條獨立董事的保密義務12.1保密內(nèi)容（1）公司商業(yè)秘密。（2）公司內(nèi)部敏感信息。（3）本合同內(nèi)容。12.2保密責任（1）獨立董事應嚴格保守公司秘密，未經(jīng)公司同意，不得向任何第三方泄露。（2）獨立董事違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。12.3違約責任（1）獨立董事違反保密義務，給公司造成損失的，應承擔賠償責任。（2）公司有權(quán)解除本合同，并要求獨立董事承擔違約責任。第十三條違約責任13.1違約情形（1）一方違反本合同約定的。（2）一方未履行本合同約定的義務，給對方造成損失的。13.2違約責任承擔（1）違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。（2）違約方應立即采取補救措施，以減輕對方損失。13.3違約責任解除（1）一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。（2）合同解除后，雙方應按照本合同約定處理相關事宜。第十四條合同的生效、變更與終止14.1合同生效（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）本合同生效前，雙方已履行完畢的義務，視為合同的一部分。14.2合同變更（1）本合同的變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽署書面變更協(xié)議。（2）未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本合同。14.3合同終止（1）本合同因履行完畢、提前解除或法定事由出現(xiàn)而終止。（2）合同終止后，雙方應按照本合同約定處理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義與范圍1.1第三方的定義“第三方”是指在本合同履行過程中，提供專業(yè)服務、咨詢、中介、技術支持或其他相關服務的獨立實體或個人，不包括本合同的甲方和乙方。1.2第三方的范圍（1）法律、財務、審計等專業(yè)服務機構(gòu)。（2）投資銀行、證券公司等金融機構(gòu)。（3）市場調(diào)研、風險評估等咨詢機構(gòu)。（4）技術供應商、系統(tǒng)集成商等技術服務提供者。（5）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。第二條第三方的選擇與介入2.1第三方的選擇（1）甲方和乙方應共同決定選擇第三方，并確保第三方具備履行相關服務的能力和資質(zhì)。（2）選擇第三方時，應考慮其專業(yè)水平、服務質(zhì)量、信譽和價格等因素。2.2第三方的介入（1）第三方應根據(jù)甲乙雙方的要求，提供相應的專業(yè)服務。（2）第三方在介入本合同履行過程中，應遵守相關法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。第三條第三方的責任與義務3.1第三方的責任（1）第三方應按照約定提供專業(yè)、高效的服務。（2）第三方在提供服務過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任。3.2第三方的義務（1）第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。（2）第三方應按照約定的時間和方式提交服務成果。（3）第三方應配合甲乙雙方進行必要的溝通和協(xié)調(diào)。第四條第三方的權(quán)利4.1第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)按照約定收取服務費用。（2）第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的協(xié)助和支持。第五條第三方與其他各方的劃分5.1第三方與甲方（1）第三方與甲方之間的關系由雙方另行簽訂合同約定。（2）甲方對第三方的選擇和介入負責。5.2第三方與乙方（1）第三方與乙方之間的關系由雙方另行簽訂合同約定。（2）乙方對第三方的選擇和介入負責。5.3第三方與甲乙雙方（1）第三方在提供服務過程中，應同時向甲乙雙方負責。（2）甲乙雙方應共同監(jiān)督第三方的工作，確保其履行合同義務。第六條第三方的責任限額6.1責任限額的確定（1）第三方責任限額由甲乙雙方根據(jù)第三方提供的服務類型、風險程度等因素協(xié)商確定。（2）責任限額應在第三方合同中明確約定。6.2責任限額的執(zhí)行（1）第三方在提供服務過程中，如因自身原因造成甲方或乙方損失，其賠償責任不超過約定的責任限額。（2）超過責任限額的部分，由甲方和乙方自行承擔。第七條第三方的變更與解除7.1第三方的變更（1）甲乙雙方可協(xié)商一致，變更第三方的服務內(nèi)容、期限等。（2）變更第三方服務內(nèi)容時，應重新簽訂合同或協(xié)議。7.2第三方的解除（1）如第三方違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除第三方合同。（2）第三方合同解除后，第三方應承擔相應的責任。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式（1）第三方介入產(chǎn)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，可依法申請仲裁或提起訴訟。8.2爭議解決地點（1）爭議解決地點為[具體地點]。（2）爭議解決適用的法律為[具體法律]。第九條本合同的補充與修改9.1補充與修改（1）本合同關于第三方介入的條款，可作為本合同的補充或修改。（2）補充或修改后的條款與本合同其他條款具有同等法律效力。9.2生效日期（1）本合同關于第三方介入的修正條款，自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事提名文件要求：包括乙方的個人簡歷、推薦信、相關資格證書等。說明：用于證明乙方符合獨立董事的提名條件。2.獨立董事聘任通知書要求：包括聘任期限、職責、報酬等詳細信息。說明：用于正式通知乙方被聘任為獨立董事。3.獨立董事任職文件要求：包括乙方簽署的任職承諾書、保密協(xié)議等。說明：用于確認乙方接受聘任并承諾履行相關義務。4.獨立董事培訓記錄要求：包括培訓時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等。說明：用于記錄乙方參加的培訓情況。5.獨立董事履職報告要求：包括履職期間的主要工作、發(fā)現(xiàn)的問題、提出的建議等。說明：用于報告獨立董事的履職情況。6.獨立董事考核報告要求：包括考核時間、考核標準、考核結(jié)果等。說明：用于評估獨立董事的履職情況。7.第三方服務合同要求：包括服務內(nèi)容、服務期限、服務費用、保密條款等。說明：用于規(guī)范第三方提供的服務。8.保密協(xié)議要求：包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責任等。說明：用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.違約責任認定報告要求：包括違約事實、違約行為、責任認定等。說明：用于處理違約行為。10.爭議解決協(xié)議要求：包括爭議解決方式、爭議解決地點、適用法律等。說明：用于解決合同履行過程中的爭議。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為獨立董事未按時參加董事會會議。獨立董事泄露公司商業(yè)秘密。第三方未按時完成服務或服務質(zhì)量不符合要求。甲方或乙方未按時支付報酬或費用。甲方或乙方未履行保密義務。2.責任認定標準違約行為的嚴重程度。給對方造成的損失。違約方的過錯程度。3.違約責任認定示例獨立董事未按時參加董事會會議，導致會議無法按計劃進行，給公司造成損失。責任認定：獨立董事承擔違約責任，賠償公司因會議延遲造成的損失。第三方泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成重大損失。責任認定：第三方承擔違約責任，賠償公司因商業(yè)秘密泄露造成的損失，并承擔相應的法律責任。全文完。2024年度獨立董事提名與聘任協(xié)議書1本合同目錄一覽1.獨立董事的提名程序1.1提名資格要求1.2提名時間及方式1.3提名材料提交2.獨立董事的聘任程序2.1聘任條件2.2聘任時間2.3聘任方式3.獨立董事的任期及續(xù)聘3.1任期3.2續(xù)聘程序3.3續(xù)聘條件4.獨立董事的權(quán)利與義務4.1獨立董事的權(quán)利4.2獨立董事的義務5.獨立董事的薪酬及費用5.1薪酬標準5.2費用報銷5.3薪酬支付方式6.獨立董事的培訓與考核6.1培訓內(nèi)容6.2考核標準6.3考核程序7.獨立董事的辭職與解聘7.1辭職程序7.2解聘程序7.3解聘條件8.獨立董事的保密義務8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責任9.獨立董事的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露時間10.獨立董事的關聯(lián)交易10.1關聯(lián)交易定義10.2關聯(lián)交易審批程序10.3關聯(lián)交易信息披露11.獨立董事的回避事項11.1回避情形11.2回避程序11.3回避責任12.獨立董事的職責范圍12.1財務監(jiān)督職責12.2經(jīng)營決策職責12.3其他職責13.獨立董事與公司及其他董事的關系13.1與其他董事的合作13.2與公司高級管理層的溝通13.3與公司監(jiān)事會的關系14.本協(xié)議的生效、變更及終止14.1生效條件14.2變更程序14.3終止條件第一部分：合同如下：第一條獨立董事的提名程序1.1提名資格要求（2）具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗或相關專業(yè)背景，熟悉公司業(yè)務；（3）具有獨立判斷能力和較強的風險意識；（5）具有與履行職責相適應的時間和精力。1.2提名時間及方式獨立董事提名應在公司董事會會議召開前一個月提出，提名方式包括但不限于：（1）由公司董事會提名委員會提出；（2）由公司高級管理人員或員工聯(lián)名提出；（3）由公司股東提出。1.3提名材料提交提名材料應包括：（1）獨立董事候選人簡歷；（2）獨立董事候選人授權(quán)委托書；（3）獨立董事候選人相關證明材料。第二條獨立董事的聘任程序2.1聘任條件（1）符合第一條規(guī)定的提名資格要求；（2）未與公司存在利益沖突；2.2聘任時間獨立董事聘任應在公司董事會會議召開前一個月完成。2.3聘任方式獨立董事聘任采用書面聘任方式，由公司董事會主席簽署聘任書。第三條獨立董事的任期及續(xù)聘3.1任期獨立董事任期為三年，自聘任之日起計算。3.2續(xù)聘程序獨立董事任期屆滿前三個月，公司董事會應按照本協(xié)議第二條的規(guī)定進行續(xù)聘。3.3續(xù)聘條件續(xù)聘條件與聘任條件相同。第四條獨立董事的權(quán)利與義務4.1獨立董事的權(quán)利（1）參與公司董事會會議，行使表決權(quán)；（2）了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況；（3）對公司重大事項提出建議和意見；（4）要求公司提供必要的資料和信息。4.2獨立董事的義務（1）遵守國家法律法規(guī)和公司章程；（2）尊重公司商業(yè)秘密，保守公司秘密；（3）履行獨立董事職責，對公司忠實、誠信；（4）積極參與公司董事會會議，按時履行職責。第五條獨立董事的薪酬及費用5.1薪酬標準獨立董事薪酬標準由公司董事會根據(jù)市場行情和獨立董事職責確定。5.2費用報銷獨立董事在履行職責過程中產(chǎn)生的合理費用，由公司予以報銷。5.3薪酬支付方式獨立董事薪酬按季度支付，具體支付日期由公司董事會決定。第六條獨立董事的培訓與考核6.1培訓內(nèi)容獨立董事培訓內(nèi)容包括但不限于公司法律法規(guī)、公司業(yè)務、財務知識、風險管理等。6.2考核標準獨立董事考核標準包括但不限于履職情況、參與董事會會議情況、對公司貢獻等。6.3考核程序獨立董事考核由公司董事會負責組織實施，考核結(jié)果作為續(xù)聘和薪酬調(diào)整的依據(jù)。第七條獨立董事的辭職與解聘7.1辭職程序獨立董事提出辭職，應提前一個月書面通知公司董事會。7.2解聘程序公司董事會根據(jù)獨立董事的履職情況，可以決定解聘獨立董事。7.3解聘條件解聘條件包括但不限于：（1）獨立董事違反本協(xié)議規(guī)定，損害公司利益；（2）獨立董事因個人原因無法履行職責；（3）獨立董事存在利益沖突，無法公正履行職責。第八條獨立董事的保密義務8.1保密內(nèi)容獨立董事在履行職責過程中，應保守公司商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等涉及公司利益的信息。8.2保密期限保密期限自獨立董事離任之日起計算，不少于三年。8.3違約責任違反保密義務的獨立董事，應承擔相應的法律責任，并向公司支付違約金。第九條獨立董事的信息披露9.1信息披露內(nèi)容獨立董事應按照法律法規(guī)和公司章程的要求，及時、準確地向股東和社會公眾披露相關信息。9.2信息披露方式信息披露方式包括但不限于：（1）通過公司公告發(fā)布；（2）在公司董事會會議記錄中予以記載；（3）通過其他合法途徑。9.3信息披露時間信息披露時間應按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十條獨立董事的關聯(lián)交易10.1關聯(lián)交易定義關聯(lián)交易指獨立董事本人或其直系親屬、控制的公司與公司之間的交易。10.2關聯(lián)交易審批程序關聯(lián)交易應經(jīng)公司董事會審議通過，并報股東大會批準。10.3關聯(lián)交易信息披露關聯(lián)交易應按照法律法規(guī)和公司章程的要求進行信息披露。第十一條獨立董事的回避事項11.1回避情形（1）與關聯(lián)交易有關的；（2）與公司重大決策有關的；（3）與公司高級管理人員或員工有直接利益關系的。11.2回避程序獨立董事在回避情形出現(xiàn)時，應主動向公司董事會提出回避申請。11.3回避責任違反回避規(guī)定的獨立董事，應承擔相應的法律責任。第十二條獨立董事的職責范圍12.1財務監(jiān)督職責獨立董事應對公司財務報告的真實性、準確性、完整性進行監(jiān)督。12.2經(jīng)營決策職責獨立董事應對公司重大經(jīng)營決策提出建議和意見。12.3其他職責獨立董事還應履行其他法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責。第十三條獨立董事與公司及其他董事的關系13.1與其他董事的合作13.2與公司高級管理層的溝通獨立董事應與公司高級管理層保持有效溝通，了解公司經(jīng)營狀況。13.3與公司監(jiān)事會的關系獨立董事應與公司監(jiān)事會保持良好溝通，共同監(jiān)督公司經(jīng)營。第十四條本協(xié)議的生效、變更及終止14.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2變更程序本協(xié)議的任何變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。14.3終止條件（1）本協(xié)議約定的期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）一方違約，另一方依法解除本協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方的定義與范圍1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同而提供專業(yè)服務、咨詢、代理或其他輔助性服務的自然人、法人或其他組織。1.2第三方的范圍（1）法律顧問；（2）財務顧問；（3）評估機構(gòu)；（4）會計師事務所；（5）咨詢公司；（6）代理機構(gòu)；（7）其他為履行本合同所需的專業(yè)服務機構(gòu)。第二條第三方的責任與義務2.1第三方的責任（1）提供專業(yè)、高效的服務；（2）保守公司秘密，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按時完成工作任務；（4）對其提供的服務承擔相應的法律責任。2.2第三方的義務（1）遵守國家法律法規(guī)和公司章程；（2）不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益；（3）按照合同約定收取費用；（4）在合同約定的范圍內(nèi)行使權(quán)利。第三條第三方的權(quán)利3.1第三方的權(quán)利第三方有權(quán)：（1）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）在合同約定的范圍內(nèi)，獨立行使職權(quán)；（3）依法維護自身的合法權(quán)益。第四條第三方介入的程序4.1第三方介入的申請甲乙雙方任何一方需要第三方介入時，應向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾垼⒄f明第三方介入的原因、目的和所需服務內(nèi)容。4.2第三方介入的審批對方收到申請后，應在五個工作日內(nèi)予以答復。同意第三方介入的，雙方應共同與第三方簽訂服務協(xié)議。第五條第三方責任限額5.1責任限額的定義本合同所稱責任限額，是指第三方因違約行為給甲乙雙方造成的損失，第三方應承擔的最高賠償金額。5.2責任限額的確定責任限額由甲乙雙方在簽訂服務協(xié)議時約定，并在本合同中予以明確。5.3責任限額的調(diào)整責任限額可根據(jù)市場行情、第三方服務內(nèi)容和風險等因素進行調(diào)整，調(diào)整需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。第六條第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關系為服務合同關系，第三方應向甲方提供約定的服務，甲方應支付約定的費用。6.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關系為服務合同關系，第三方應向乙方提供約定的服務，乙方應支付約定的費用。6.3第三方與甲乙雙方的關系第三方與甲乙雙方的關系為共同履約關系，第三方應協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的各項任務。第七條第三方介入的合同效力7.1第三方介入不影響本合同的效力第三方介入不影響本合同的效力，甲乙雙方仍應按照本合同履行各自的義務。7.2第三方介入的合同變更第三方介入后，如需變更本合同內(nèi)容，甲乙雙方應協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，應通過協(xié)商解決。8.2爭議解決機構(gòu)協(xié)商不成的，爭議雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條本條款的適用本條款適用于本合同中涉及第三方介入的所有情況。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨立董事候選人簡歷要求：詳細列出候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力等個人信息。說明：用于評估候選人的資格和能力。2.獨立董事授權(quán)委托書要求：授權(quán)書應明確授權(quán)范圍、授權(quán)期限、授權(quán)人及被授權(quán)人信息。說明：用于授權(quán)獨立董事代表公司行使相關權(quán)利。3.獨立董事提名材料要求：包括提名人的身份證明、提名理由、提名材料真實性聲明等。說明：用于證明提名人的資格和提名材料的真實性。4.獨立董事聘任書要求：明確聘任期限、薪酬標準、費用報銷等內(nèi)容。說明：用于確認獨立董事的聘任關系。5.獨立董事培訓記錄要求：記錄培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓效果等。說明：用于評估獨立董事的培訓效果。6.獨立董事考核報告要求：詳細列出考核標準、考核結(jié)果、改進建議等。說明：用于評估獨立董事的履職情況。7.獨立董事辭職報告要求：明確辭職原因、辭職日期、辭職后職責交接等。說明：用于處理獨立董事辭職事宜。8.獨立董事解聘通知書要求：明確解聘原因、解聘日期、解聘后職責交接等。說明：用于處理獨立董事解聘事宜。9.獨立董事保密協(xié)議要求：明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責任等。說明：用于保障公司商業(yè)秘密。10.獨立董事信息披露報告要求：詳細列出披露內(nèi)容、披露方式、披露時間等。說明：用于規(guī)范獨立董事的信息披露行為。11.獨立董事關聯(lián)交易審批表要求：明確關聯(lián)交易內(nèi)容、審批程序、審批結(jié)果等。說明：用于規(guī)范獨立董事的關聯(lián)交易。12.獨立董事回避事項說明要求：明確回避情形、回避程序、回避責任等。說明：用于規(guī)范獨立董事的回避行為。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：獨立董事未按約定時間履行職責；獨立董事泄露公司商業(yè)秘密；獨立董事未按規(guī)定進行信息披露；獨立董事未按規(guī)定回避關聯(lián)交易；第三方未按約定提供專業(yè)服務；第三方泄露公司商業(yè)秘密；第三方未按時完成工作任務。2.責任認定標準：獨立董事違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；第三方違約，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔法律責任等；甲乙雙方違約，應根據(jù)具體違約行為和損失情況，承擔相應的違約責任。3.違約責任示例說明：獨立董事未按時履行職責，導致公司遭受損失，應支付相當于損失金額一定比例的違約金；第三方泄露公司商業(yè)秘密，導致公司遭受損失，應賠償損失金額，并承擔相應的法律責任；甲乙雙方未按約定履行合同，導致合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。全文完。2024年度獨立董事提名與聘任協(xié)議書2本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2合同目的1.3適用范圍2.獨立董事提名2.1提名主體2.2提名程序2.3提名條件2.4提名期限3.獨立董事聘任3.1聘任主體3.2聘任程序3.3聘任條件3.4聘任期限4.獨立董事職責4.1職責概述4.2監(jiān)事會職責4.3獨立董事委員會職責4.4董事會職責5.獨立董事權(quán)利5.1權(quán)利概述5.2參與決策權(quán)5.3信息獲取權(quán)5.4表達意見權(quán)6.獨立董事義務6.1義務概述6.2保密義務6.3獨立性義務6.4誠信義務7.獨立董事任期7.1任期起始7.2任期終止7.3任期延長8.獨立董事薪酬8.1薪酬構(gòu)成8.2薪酬支付8.3薪酬調(diào)整9.獨立董事會議9.1會議類型9.2會議召開9.3會議通知9.4會議記錄10.獨立董事報告10.1報告類型10.2報告內(nèi)容10.3報告提交11.獨立董事考核11.1考核主體11.2考核方式11.3考核內(nèi)容11.4考核結(jié)果12.獨立董事離職12.1離職原因12.2離職程序12.3離職補償13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任13.3違約賠償14.爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.2適用法律14.3爭議管轄第一部分：合同如下：1.總則1.1定義與解釋1.1.1“獨立董事”是指在本協(xié)議中，由公司董事會提名并聘任，對公司業(yè)務和公司治理具有獨立判斷能力的董事。1.1.2“提名”是指由公司董事會根據(jù)相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，提出獨立董事候選人名單的行為。1.1.3“聘任”是指公司董事會根據(jù)提名結(jié)果，正式任命獨立董事加入董事會的行為。1.1.4“合同”是指本獨立董事提名與聘任協(xié)議書。1.2合同目的1.2.1明確獨立董事的提名、聘任、職責、權(quán)利、義務等事項。1.2.2規(guī)范獨立董事在公司治理中的行為，提高公司治理水平。1.2.3保護公司、股東和獨立董事的合法權(quán)益。1.3適用范圍1.3.1本合同適用于公司所有獨立董事的提名與聘任。1.3.2本合同所述事項適用于獨立董事在公司任職期間。2.獨立董事提名2.1提名主體2.1.1提名主體為公司董事會。2.1.2董事會應從公司外部提名獨立董事候選人。2.2提名程序2.2.1董事會應提前一個月向全體股東發(fā)布獨立董事提名公告。2.2.2提名公告應包括候選人的基本情況、提名理由等。2.3提名條件2.3.2具有豐富的相關行業(yè)經(jīng)驗。2.3.3具有獨立判斷能力，能公正、客觀地履行職責。2.4提名期限2.4.1提名期限為自提名公告發(fā)布之日起三個月內(nèi)。3.獨立董事聘任3.1聘任主體3.1.1聘任主體為公司董事會。3.2聘任程序3.2.1董事會根據(jù)提名結(jié)果，召開董事會會議進行審議。3.3聘任條件3.3.1符合提名條件。3.3.2無違法、違規(guī)行為。3.4聘任期限3.4.1獨立董事任期為三年，可連任。4.獨立董事職責4.1職責概述4.1.1獨立董事對公司重大決策進行監(jiān)督和指導。4.1.2參與公司戰(zhàn)略決策、經(jīng)營決策和重大投資決策。4.2監(jiān)事會職責4.2.1對公司財務報告進行審核。4.2.2對公司內(nèi)部控制進行監(jiān)督。4.3獨立董事委員會職責4.3.1對董事會決策進行審議。4.3.2對公司重大事項提出意見和建議。4.4董事會職責4.4.1保障獨立董事履行職責。4.4.2提供獨立董事所需的信息和資料。5.獨立董事權(quán)利5.1權(quán)利概述5.1.1參與公司重大決策。5.1.2獲取公司相關資料。5.1.3對公司重大事項提出意見和建議。5.2參與決策權(quán)5.2.1獨立董事有權(quán)在董事會會議上發(fā)表意見。5.2.2獨立董事有權(quán)對董事會決議提出異議。5.3信息獲取權(quán)5.3.1獨立董事有權(quán)要求公司提供所需信息。5.3.2獨立董事有權(quán)要求公司解釋相關決策。5.4表達意見權(quán)5.4.1獨立董事有權(quán)對公司重大事項提出意見和建議。5.4.2獨立董事有權(quán)向股東和監(jiān)管部門報告公司情況。8.獨立董事薪酬8.1薪酬構(gòu)成8.1.1獨立董事薪酬包括基本薪酬、津貼和獎金。8.1.2基本薪酬按月支付，具體數(shù)額由董事會根據(jù)獨立董事的職責和工作量確定。8.1.3津貼包括交通津貼、通訊津貼等，具體標準由公司制定。8.2薪酬支付8.2.1獨立董事薪酬于每月一個工作日支付。8.2.2獨立董事因故未能參加董事會會議或履行職責，薪酬不予以扣除。8.3薪酬調(diào)整8.3.1獨立董事薪酬可根據(jù)市場情況和公司經(jīng)營狀況進行調(diào)整。8.3.2調(diào)整方案由董事會提出，經(jīng)獨立董事委員會審議通過后實施。9.獨立董事會議9.1會議類型9.1.1定期會議：每年至少召開四次董事會會議。9.1.2不定期會議：遇有重大事項需討論時，可召開不定期會議。9.2會議召開9.2.1董事會會議應提前至少五天通知獨立董事。9.2.2獨立董事應按時出席董事會會議。9.3會議通知9.3.1會議通知應包括會議時間、地點、議程等內(nèi)容。9.3.2會議通知應以書面形式發(fā)送給獨立董事。9.4會議記錄9.4.1董事會會議應制作會議記錄。9.4.2會議記錄應由獨立董事簽字確認。10.獨立董事報告10.1報告類型10.1.1定期報告：每季度結(jié)束后，獨立董事應提交季度報告。10.1.2不定期報告：遇有重大事項需報告時，獨立董事應提交不定期報告。10.2報告內(nèi)容10.2.1報告應包括獨立董事對公司經(jīng)營狀況、財務狀況、內(nèi)部控制等方面的意見和建議。10.2.2報告應真實、客觀、全面地反映獨立董事的判斷和結(jié)論。10.3報告提交10.3.1報告應提交給董事會和監(jiān)事會。10.3.2報告提交后，董事會和監(jiān)事會應予以審議。11.獨立董事考核11.1考核主體11.1.1考核主體為公司董事會。11.2考核方式11.2.1考核采用定量與定性相結(jié)合的方式。11.2.2定量考核包括出席董事會會議次數(shù)、提出意見和建議的數(shù)量等。11.3考核內(nèi)容11.3.1獨立董事的職業(yè)道德、業(yè)務能力、獨立判斷能力等。11.3.2獨立董事對公司治理的貢獻和效果。11.4考核結(jié)果11.4.1考核結(jié)果應形成書面報告，提交給董事會和監(jiān)事會。11.4.2董事會應根據(jù)考核結(jié)果對獨立董事的工作進行評價。12.獨立董事離職12.1離職原因12.1.1離職原因包括個人原因、公司原因等。12.1.2離職原因應書面通知公司。12.2離職程序12.2.1離職程序應遵循公司章程和有關法律法規(guī)。12.2.2離職后，公司應按照約定支付離職補償。12.3離職補償12.3.1離職補償標準由公司制定。12.3.2離職補償應在離職之日起一個月內(nèi)支付。13.違約責任13.1違約情形13.1.1獨立董事違反本合同約定的職責和義務。13.1.2公司違反本合同約定的提供信息、資料等義務。13.2違約責任13.2.1違約方應承擔相應的違約責任。13.2.2違約責任包括但不限于賠償損失、支付違約金等。13.3違約賠償13.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定。13.3.2若協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。14.爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。14.1.2協(xié)商不成，可提交仲裁委員會仲裁。14.1.3也可依法向人民法院提起訴訟。14.2適用法律14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2.2有關本合同的解釋和爭議解決，均以中華人民共和國法律為準。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1“第三方”是指在獨立董事提名與聘任過程中，提供專業(yè)服務或參與決策的任何個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、法律顧問等。1.2第三方介入的范圍包括但不限于獨立董事的提名、評估、盡職調(diào)查、合同起草、法律審查等環(huán)節(jié)。2.第三方介入的必要性與條件2.1第三方介入的必要性2.1.1提高獨立董事提名與聘任的專業(yè)性和公正性。2.1.2確保獨立董事的資質(zhì)和能力符合公司要求。2.1.3規(guī)避潛在的法律風險和操作風險。2.2第三方介入的條件2.2.1第三方應具備相關領域的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗。2.2.2第三方應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2.2.3第三方應與甲乙雙方簽訂保密協(xié)議，確保信息安全和商業(yè)秘密。3.第三方的責任與義務3.1第三方的責任3.1.1第三方應按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務。3.1.2第三方應對其提供的服務結(jié)果負責，確保獨立董事的提名與聘任符合法律法規(guī)和公司章程。3.2第三方的義務3.2.1第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息。3.2.2第三方應配合甲乙雙方的工作，及時反饋相關信息和進度。3.2.3第三方應在合同約定的期限內(nèi)完成相關工作。4.第三方的責權(quán)利劃分4.1第三方的權(quán)利4.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。4.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應的服務費用。4.2第三方的義務4.2.1第三方應遵守合同約定，不得擅自泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息。4.2.2第三方應按照合同約定，完成相關工作，并保證工作質(zhì)量。5.第三方