2024年股權(quán)投資合同：B公司pre-A輪融資協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)投資合同：B公司preA輪融資協(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)投資概述1.1投資金額1.2投資股份比例1.3投資用途2.融資方B公司信息2.1公司基本信息2.2業(yè)務(wù)描述2.3財(cái)務(wù)狀況3.股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1現(xiàn)有股東股權(quán)比例3.2新投資者股權(quán)比例3.3股權(quán)變更4.估值與定價(jià)4.1企業(yè)估值4.2投資價(jià)格4.3定價(jià)方式5.投資交割5.1投資款項(xiàng)支付5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)5.3投資交割時(shí)間6.投資保護(hù)6.1優(yōu)先購買權(quán)6.2優(yōu)先知情權(quán)6.3反稀釋條款7.業(yè)績承諾7.1業(yè)績目標(biāo)7.2業(yè)績補(bǔ)償7.3業(yè)績評(píng)估方式8.投資退出8.1退出機(jī)制8.2退出價(jià)格8.3退出時(shí)間9.合同的生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2適用法律10.3管轄法院11.合同的修訂與補(bǔ)充11.1修訂條件11.2補(bǔ)充協(xié)議12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違反保密條款的后果13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的有效性14.其他條款14.1強(qiáng)制性規(guī)定14.2合同的完整性與獨(dú)立性14.3合同的份數(shù)與簽署第一部分：合同如下：第一條股權(quán)投資概述1.1投資金額甲方同意對乙方進(jìn)行preA輪融資，投資金額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），乙方應(yīng)按照甲方的要求，將投資款項(xiàng)用于【具體投資用途】。1.2投資股份比例投資完成后，甲方持有乙方【】%的股權(quán)。1.3投資用途乙方的本次融資主要用于【具體投資用途】，包括但不限于【具體列舉用途】。第二條融資方B公司信息2.1公司基本信息乙方全稱：【B公司全稱】，注冊地址：【注冊地址】，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【統(tǒng)一社會(huì)信用代碼】。2.2業(yè)務(wù)描述乙方的主營業(yè)務(wù)為【業(yè)務(wù)描述】，具體業(yè)務(wù)范圍：【具體業(yè)務(wù)范圍】。2.3財(cái)務(wù)狀況乙方最近一年的營業(yè)收入為【】萬元，凈利潤為【】萬元；最近一期的資產(chǎn)總額為【】萬元，負(fù)債總額為【】萬元。第三條股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1現(xiàn)有股東股權(quán)比例現(xiàn)有股東的股權(quán)比例為：【】%。3.2新投資者股權(quán)比例本次融資后，新投資者的股權(quán)比例為：【】%。3.3股權(quán)變更投資完成后，若乙方的股權(quán)發(fā)生變更，甲方有權(quán)要求乙方提前通知并按照本合同的約定辦理股權(quán)變更手續(xù)。第四條估值與定價(jià)4.1企業(yè)估值雙方確認(rèn)，本輪融資前，乙方的企業(yè)估值為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。4.2投資價(jià)格甲方本次投資的價(jià)格為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。4.3定價(jià)方式本輪融資的定價(jià)方式為【定價(jià)方式】，具體計(jì)算公式：【計(jì)算公式】。第五條投資交割5.1投資款項(xiàng)支付甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付投資款項(xiàng)。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)投資交割后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，將甲方持有的股權(quán)登記在乙方名下。5.3投資交割時(shí)間投資交割時(shí)間為【投資交割日期】。第六條投資保護(hù)6.1優(yōu)先購買權(quán)在本次投資完成后，若乙方對外進(jìn)行股權(quán)融資，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。6.2優(yōu)先知情權(quán)甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)提供乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)進(jìn)展等與乙方經(jīng)營狀況有關(guān)的信息。6.3反稀釋條款若乙方在本次投資完成后進(jìn)行后續(xù)融資，導(dǎo)致甲方股權(quán)被稀釋，甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定進(jìn)行反稀釋。第八條業(yè)績承諾8.1業(yè)績目標(biāo)乙方承諾，在【承諾期限】內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入不低于人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），凈利潤不低于人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。8.2業(yè)績補(bǔ)償若乙方未能實(shí)現(xiàn)本合同約定的業(yè)績目標(biāo)，乙方應(yīng)按照甲方的要求，以現(xiàn)金方式向甲方支付業(yè)績補(bǔ)償。8.3業(yè)績評(píng)估方式業(yè)績評(píng)估方式為【業(yè)績評(píng)估方式】，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。第九條投資退出9.1退出機(jī)制甲方有權(quán)在【退出期限】內(nèi)，按照本合同約定的價(jià)格和方式，要求乙方收購甲方持有的股權(quán)。9.2退出價(jià)格甲方的退出價(jià)格為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。9.3退出時(shí)間甲方的退出時(shí)間為【退出日期】。第十條合同的生效與終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件（一）雙方協(xié)商一致解除；（二）合同約定的期限屆滿；（三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。10.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。第十一條合同的修訂與補(bǔ)充11.1修訂條件本合同的修訂應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。11.2補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。12.2保密期限保密期限為【保密期限】。12.3違反保密條款的后果違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。第十三條合同的附件13.1附件列表本合同的附件包括但不限于：【附件列表】。13.2附件的有效性附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1強(qiáng)制性規(guī)定本合同的約定不得違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。14.2合同的完整性與獨(dú)立性本合同的條款構(gòu)成完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.3合同的份數(shù)與簽署本合同一式【份數(shù)】份，甲乙雙方各執(zhí)【份數(shù)】份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，與本合同有關(guān)聯(lián)的個(gè)體或組織。1.2第三方介入，是指第三方參與甲乙雙方之間的交易過程，包括但不限于中介服務(wù)、評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)督等。第二條第三方選擇與指定2.1甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入本合同的執(zhí)行過程。2.2甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，并在本合同中予以明確。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，客觀、公正地履行其職責(zé)。3.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)、評(píng)估、審計(jì)等結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.3第三方對其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。第四條第三方費(fèi)用4.1第三方介入本合同所需的費(fèi)用，由甲乙雙方協(xié)商承擔(dān)。4.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的比例或方式，向第三方支付費(fèi)用。第五條第三方獨(dú)立性5.1第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方的不當(dāng)影響。5.2第三方不應(yīng)接受甲乙雙方的任何形式的不當(dāng)利益。第六條第三方變更6.2變更第三方時(shí)，甲乙雙方應(yīng)重新明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。第七條第三方與甲乙雙方的關(guān)系7.1第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。7.2第三方對甲乙雙方之間的合同爭議，不承擔(dān)解決責(zé)任。第八條第三方責(zé)任限額8.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)，約定第三方的責(zé)任限額。8.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在甲乙雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，明確寫入本合同。8.3第三方責(zé)任限額的約定，不應(yīng)影響甲乙雙方根據(jù)本合同享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。第九條第三方違約處理9.1第三方未按照本合同約定履行其職責(zé)，構(gòu)成違約。9.2甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商處理第三方違約事宜，必要時(shí)可解除與第三方的合同。9.3第三方違約給甲乙雙方造成損失的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第十條第三方與合同解除10.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除與第三方的合同。10.2解除與第三方的合同后，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商確定新的第三方。第十一條第三方與合同終止11.1本合同終止后，第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系相應(yīng)終止。11.2第三方與甲乙雙方之間的合同終止后，第三方應(yīng)對甲乙雙方保密其知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密。第十二條第三方與合同的繼承12.1本合同的繼承，不影響第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系。12.2第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，應(yīng)根據(jù)繼承合同的約定繼續(xù)履行。第十三條第三方與合同的轉(zhuǎn)讓13.1甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商，有權(quán)將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2第三方接受轉(zhuǎn)讓后，甲乙雙方與第三方之間的合同關(guān)系繼續(xù)有效。第十四條第三方與合同的補(bǔ)充14.1本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)與第三方共同協(xié)商補(bǔ)充。14.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確寫入本合同，并與本合同具有同等法律效力。第十五條第三方與合同的爭議解決15.1甲乙雙方與第三方之間的合同爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。15.2協(xié)商不成的，甲乙雙方與第三方可以依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)投資協(xié)議書附件二：公司估值報(bào)告附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表附件四：業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃附件五：公司章程修正案附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件七：投資款項(xiàng)支付憑證附件八：業(yè)績承諾函附件九：投資保護(hù)協(xié)議附件十：保密協(xié)議附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議附件十二：合同解除/終止協(xié)議附件十三：違約行為認(rèn)定與處理協(xié)議附件十四：法律適用及爭議解決協(xié)議附件一：股權(quán)投資協(xié)議書本附件詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的投資金額、股權(quán)比例、投資用途等具體投資條款。附件二：公司估值報(bào)告本附件提供了乙方的公司估值，作為確定投資價(jià)格的依據(jù)。附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表本附件包括乙方的最近財(cái)務(wù)報(bào)告，用于評(píng)估乙方的財(cái)務(wù)狀況。附件四：業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃本附件詳細(xì)描述了乙方的業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)。附件五：公司章程修正案本附件包含了因投資而需要修改的公司章程的相關(guān)條款。附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明本附件用于證明甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律效力。附件七：投資款項(xiàng)支付憑證本附件作為證明甲方投資款項(xiàng)支付的憑證。附件八：業(yè)績承諾函本附件包含了乙方對業(yè)績目標(biāo)的承諾及其補(bǔ)償機(jī)制。附件九：投資保護(hù)協(xié)議本附件規(guī)定了甲方的投資保護(hù)條款，包括優(yōu)先購買權(quán)和優(yōu)先知情權(quán)等。附件十：保密協(xié)議本附件規(guī)定了甲乙雙方及第三方對商業(yè)秘密的保密義務(wù)。附件十一：第三方服務(wù)協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。附件十二：合同解除/終止協(xié)議本附件規(guī)定了合同解除或終止的條件和程序。附件十三：違約行為認(rèn)定與處理協(xié)議本附件詳細(xì)列出了違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定和處理方式。附件十四：法律適用及爭議解決協(xié)議本附件明確了本合同適用的法律和解決爭議的方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)。2.乙方未達(dá)到約定的業(yè)績目標(biāo)。3.乙方未按約定向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)進(jìn)展信息。4.第三方未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量要求。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)的，應(yīng)支付遲延履行違約金。2.乙方未達(dá)到約定的業(yè)績目標(biāo)的，應(yīng)根據(jù)業(yè)績承諾函的約定進(jìn)行補(bǔ)償。3.乙方未按約定向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)進(jìn)展信息的，應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.第三方未按約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于重新提供服務(wù)、支付違約金等。示例說明：如果甲方未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)，則甲方應(yīng)向乙方支付遲延履行違約金，具體金額根據(jù)遲延履行天數(shù)計(jì)算。說明三：法律名詞及解釋：1.股