小公司規(guī)范化管理方案

小公司規(guī)范化管理方案

小企業(yè)規(guī)范化管理整體解決方案實施綱要

前言公司文化理念

第一部分員工手冊

引言

總經(jīng)理致歡迎詞

公司簡介

聘用條件

員工來源

試用期

調(diào)職及降職

工資

職級

工作時間

加班

曠工

終止合約

裁十卜貝口

員工福利

法定假期

福利假

事假

病假

婚假

產(chǎn)假

慰問假

護理假

養(yǎng)老保險

節(jié)日福利

文體活動

獎勵

年終獎金

公司守則

聘用關(guān)系

員工出勤

儀容儀表

各人資料

申請證明

工作評估

吸煙

私人電話

離職手續(xù)

員工申述

親友事訪

保障公司利益

防止收受利益

黨、團、工會活動

過失類別

處分制度

目的

罰款制度

辭退

員工上訴

投訴程序

政策

程序

員工資料

人事記錄

表現(xiàn)評估

事業(yè)培養(yǎng)

其它管理規(guī)定

第二部分財務(wù)管理制度

出差制度管理規(guī)定

財務(wù)管理規(guī)定

銷售提成制度

考核提成分配制度

第三部分辦公管理規(guī)定

文件打印、復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定

公司圖書管理規(guī)定

公司辦公室資料管理規(guī)定

車輛管理規(guī)定

公車私用管理規(guī)定

現(xiàn)場防火安全制度

現(xiàn)場作息紀(jì)律

電話管理制度

計算機管理制度

照明用電制度

空調(diào)管理制度

鑰匙管理制度

來賓管理制度

名片管理制度

印鑒管理制度

客戶資料保管制度

合同管理制度

檔案管理制度

保密管理制度

會議管理制度

資產(chǎn)管理制度

安全管理制度

衛(wèi)生管理制度

其它規(guī)定

第四部分生產(chǎn)管理制度

1物流管理

2生產(chǎn)過程管理

3品質(zhì)管理

4生產(chǎn)資料管理

第五部分1生產(chǎn)車間管理制度

2企業(yè)倉庫管理制度

第六部分質(zhì)量管理制度

1各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

2儀器管理

3原物料質(zhì)量管理

4制造前質(zhì)量條件復(fù)查

5制程質(zhì)量管理

6成品質(zhì)量管理

7質(zhì)量特殊反應(yīng)及處理

8成品出廠前的質(zhì)量管理

9產(chǎn)品質(zhì)量確認

10質(zhì)量特殊分析改善

第七部分日常工作程序

預(yù)決算審批程序

施工合同簽訂程序

外委訂貨合同簽訂程序

外委包工合同簽訂程序

材料物品申購程序

比價程序

發(fā)票申領(lǐng)、收款程序

出入庫程序

蓋章程序

開支程序

借款程序

報銷程序

廢料處理及其交款程序

辦公用品及圖書資料申購程序

招聘錄用程序

福利活動申請程序

打印、傳真、復(fù)印程序

圖書資料借閱程序

請假程序

出差程序

車輛修理及外借程序

離職程序

油票申領(lǐng)程序

獎罰程序

報廢程序

第八部分崗位規(guī)范

總經(jīng)理崗位規(guī)范

副總經(jīng)理（財務(wù)、行政）崗位規(guī)范

副總經(jīng)理（工程）崗位規(guī)范

副總經(jīng)理（經(jīng)營）崗位規(guī)范

總工程師崗位規(guī)范

工程部項目經(jīng)理崗位規(guī)范

財務(wù)部長崗位規(guī)范

行政管理部部長崗位規(guī)范

設(shè)備部部長崗位規(guī)范

工程預(yù)算員崗位規(guī)范

工程技術(shù)員崗位規(guī)范

物資供應(yīng)員崗位規(guī)范

成本核算員崗位規(guī)范

財務(wù)會計員崗位規(guī)范

財務(wù)出納員崗位規(guī)范

辦公室文員崗位規(guī)范

工程現(xiàn)場員崗位規(guī)范

物資保管員崗位規(guī)范

汽車駕駛員崗位規(guī)范

前臺接待員崗位規(guī)范

夜間值班員崗位規(guī)范

衛(wèi)生員崗位規(guī)范

第九部分.管理考核

一、公司整體方案的說明

二、公司整體考核規(guī)定

三、公司整體考核辦法

四、公司整體考核管理流程圖

五、公司整體考核管理標(biāo)準(zhǔn)

六.公司整體考核根據(jù)與細則

第十部分有用操作版…小公司規(guī)范化管懂得決方案

因普及版內(nèi)容不夠全面，操作性欠佳，應(yīng)客戶要求，特對小企業(yè)規(guī)范

化管懂得決方案進行了升級--有用操作版(35.5mb),其內(nèi)容貼近企業(yè)日

常管理實際，企業(yè)不管大小都可直接仿照本方案來制定或者完善您企業(yè)

的日常規(guī)范化管理，操作性極強.

第十一部分利升管理咨詢工作室業(yè)務(wù)簡介

小企業(yè)規(guī)范化管理整體解決方案

實施綱要

第一條規(guī)范化管理概念

我們所稱的規(guī)范化管理，是指根據(jù)本公司的章程的業(yè)務(wù)進展需要，

合理地制定公司的組織規(guī)程與基本制度與各類管理事務(wù)的作業(yè)流程（包含

各類報表、圖表、公司的CI規(guī)范等等），以形成統(tǒng)一、規(guī)范與相對穩(wěn)固的

管理體系，通過對該體系的實施與不斷完善，達成公司管理動作的井然

有序、協(xié)調(diào)高效之目的。

第二條規(guī)范化管理意義

（-）逐步將公司的管理工作納入“法制”管理的軌道，減少工作中的

“盲目性“、“隨意性”；

（-）明確界定各管理層上下之間、橫向之間的責(zé)權(quán)關(guān)系，減少摩擦,

提高工作效率；

（三）系統(tǒng)地開發(fā)與建立公司的“管理軟件”，使公司管理水平的提高

與管理經(jīng)驗的積存有一個基本生長點；

（四）為全面實施電腦化管理奠定基礎(chǔ)。

第三條規(guī)范化管理內(nèi)容

（一）制定各類規(guī)范管理文件，包含：

1.基本制度；

2.作業(yè)程序；

3.圖表報表；

4.CI規(guī)范。

（二）對上述規(guī)范管理文件付諸實施并定期修改完善。

基本制度-是指在公司章程的規(guī)定范圍內(nèi)，對公司的基本組

織規(guī)程與各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度所作的基本規(guī)定，如各機構(gòu)分工

規(guī)定、責(zé)權(quán)劃分、人事管理制度、行政管理制度財務(wù)管理制度、

業(yè)務(wù)管理制度、信息統(tǒng)計制度等等。

作業(yè)程序-是指在公司各類動態(tài)管理事務(wù)的工作流程所作的

基本描述與規(guī)定，比如：公司投資立項程序、報關(guān)程序、新進人

員試用程序等等。

圖表報表-是指對公司各類圖表、有的格式、內(nèi)容、編號、

流向、存檔、審核等進行規(guī)范化處理與運作C

CI規(guī)范-是指對公司外在形象的統(tǒng)一設(shè)計與規(guī)定，如信封、

便箋、包裝袋、招牌、廣告等等。

第四條規(guī)范化管理組織

（一）由公司要緊高層領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)成規(guī)范化管理委員會，其職責(zé)如下:

1.為公司的規(guī)范化管理提出指導(dǎo)性意見，確定基本原則，并確

定規(guī)范化管理工作小組的人員的構(gòu)成；

2.定期聽取規(guī)范化工作小組的工作進展匯報，提出指導(dǎo)意

見;

3.討論通過各類規(guī)范管理文件，并簽發(fā)實施;

4.負責(zé)解釋與仲裁在執(zhí)行規(guī)范管理文件時出現(xiàn)的糾紛沖突;

5.每年組織一次對規(guī)范管理文件的修訂,通過對規(guī)范管理文件

的不斷修改補充，使本公司的各項管理工作日趨完善。

規(guī)范化管理委員會由下述人員構(gòu)成：

主任：由公司董事長（或者總經(jīng)理）兼任。

委員：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)、辦公室主任、各部門

經(jīng)理兼任。

（二）規(guī)范化管理委員會下設(shè)工作小組，具體完成規(guī)范管理文件的

擬定、修改與監(jiān)督執(zhí)行，該小組以執(zhí)委會人員為主，汲取職能

部門經(jīng)理與有關(guān)業(yè)務(wù)骨干參加人員構(gòu)成如下：

組長由總經(jīng)理兼任。

組員各職能部門經(jīng)理與有關(guān)業(yè)務(wù)骨干構(gòu)成。

第五條規(guī)范化管理文件的實施循環(huán)

所有的規(guī)范管理文件討論通過并付諸實施后并非一成不變，它務(wù)必

根據(jù)實施效果與公司的業(yè)務(wù)進展進行PDCA的循

前言公司文化理念

公司精神：創(chuàng)新誠信務(wù)實高效

公司宗旨：讓客戶滿意對社會負責(zé)促企業(yè)進展

經(jīng)營理念：以市場％導(dǎo)向以經(jīng)營為中心以效益為目標(biāo)

管理理念：以人為本管理創(chuàng)新持續(xù)改進

企業(yè)人才觀：廣聚人才人盡其用造就一流員工隊伍

公司價值觀：企業(yè)以員工為本員工與企業(yè)共榮

第一部分員工手冊（務(wù)必做到人手一冊）

3）.勞動節(jié)

4）.中秋節(jié)

5）、國慶節(jié)

6）、春節(jié)

2.福利假：

年前因無工作需要，可放帶薪假，年滿工作5年以上者，每年可休假

二天，休假需一次性提取，不能累積，逾期視為自動放棄。

3.事假：

如無充分理由，員工不得請事假。凡有特殊原因而請事假者，應(yīng)提早

報批請假申請表，經(jīng)部門經(jīng)理與行政副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假,

否則按曠工論，事假扣除當(dāng)日工資。

4.病假：

1）、員工患病申請病假，務(wù)必附有診斷病歷，經(jīng)部門主管、行政副

總、總經(jīng)理批準(zhǔn)方為有效，急診病例，不能趕來公司，應(yīng)于公司上班

時間前通知部門主管，逐級通知，并在第二天回公司補辦休假手續(xù),

病假期間在考勤時連續(xù)計算，包含公休日與法定假日，病假按日工資

50%扣除。

2）、公司員工可享用帶薪病假一天，超出部分按無薪假處理，此假

期僅限于有病時享用，不可預(yù)提，過月自動作廢。

3）、員工確實由于患慢性病或者特別疾病不能上班，需要住院或者

長期病休，經(jīng)公司管理當(dāng)局批準(zhǔn)，可按在本公司的工作年限給予3—

6個月的醫(yī)療期，醫(yī)療期前三個月享有一定的比例工資，后三個月做

無薪處理。

工作年限待遇享受工資待遇

1—5年（含5年）月工資的55%

5—10年（含10年）月工資的65%

10—15年（含15年）月工資的80%

15年以上月工資的100%

醫(yī)療期滿后仍不能上班工作的員工，公司可與其解除合同。

5.婚假：

凡在公司工作滿一年以上員工可持結(jié)婚證書申請有薪婚假三天，若符

合晚婚年齡，男25歲，女23歲，享有按國家規(guī)定的婚假（包含法定

假與公休日）婚假須在結(jié)婚證填發(fā)三個月內(nèi)使用，逾期無效?；榧傩?/p>

提早30天申請，并向行政主管出示結(jié)婚證明副本。

6.產(chǎn)假：

工作滿一年半的女正式員工可申請產(chǎn)假，產(chǎn)假期限為一個月，延期可

按事假論。產(chǎn)假需三十天前申請。

7.慰問假：

員工的直系親屬（包含父母、配偶、子女）去世，公司將給予三天慰

問假，雇員之祖父母或者兄弟姐妹去世可享用一天慰問假，員工需填

寫假期申請表，并附上有關(guān)證明。

8.護理假：

男員工在妻子分娩后十日內(nèi)享有三天有薪護理假日。申請該假期應(yīng)附

上有關(guān)出生證明。

9.養(yǎng)老保險：

公司正式員工，試用期三個月后，公司為其購買社會養(yǎng)老保險。員工

退休后，可按國家規(guī)定享受有關(guān)規(guī)定享有有關(guān)退休福利。

10.節(jié)日福利：

公司每年在端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)向員工發(fā)放節(jié)日福利品。

11.文體活動：

公司將為員工組織各類文體活動，以促進員工的身體健康與活躍文化

生活，增強企業(yè)的凝聚力。

12.獎勵：

凡表現(xiàn)優(yōu)秀對公司作出奉獻的員工，公司將會視其具體情況給予物質(zhì)

或者精神方面的獎勵。

13.年終獎金：

根據(jù)公司當(dāng)前的經(jīng)營與盈利狀況,管理層將會考慮為員工發(fā)放年終獎

金，員工的工作表現(xiàn)與出勤情況將作為獎金計算的參考，員工于獎金

發(fā)放日，仍受聘于本公司，方能獲發(fā)獎金。

四.公司守則

1.聘用關(guān)系：

上下級之間，員工之間應(yīng)以禮相待，互相合作，員工應(yīng)切實執(zhí)行直屬

上級指派的任務(wù)，遇疑難與不滿，應(yīng)從速向上級請示，以示妥善處理。

2.員工出勤：

1）、員工應(yīng)務(wù)必準(zhǔn)時上班，在工作時間內(nèi)未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得

無故早退或者擅離職守。

2）、職工在休假期間不能隨意返回公司。

3.儀表儀容：

男士：

1）、頭發(fā)：保證整齊、干凈。染發(fā)只能黑色。

2）、胡子：不可留胡子，保持面部干凈。

3）、指甲：及時清潔與修剪指甲，不可帶有污垢，不能留長指甲。

女士：

1）、頭發(fā)：保持頭發(fā)整齊、清潔，不可染發(fā)（黑色除外）

2）、化妝：自然簡單不可濃妝艷抹，過分鮮艷。

3）、指甲：及時清潔與修剪指甲，不可帶有污垢，不能留長指甲。

4.個人資料：

1）、員工應(yīng)如實將個人資料填寫入職位申請表內(nèi)，如住址遷移，婚

姻狀況，家庭成員等資料有變，應(yīng)及時告知行政部予以更正。如因資

料不詳，有可能引至日后應(yīng)有之權(quán)利缺失，責(zé)任由員工個人自負。

2）、員工個人資料屬于機密，除行政部專職人員外，其它人員不得

隨意查閱或者問訊。

5.申請證明：

凡需公司出具的人事證明，員工務(wù)必作出書面申請，經(jīng)部門主管同意

后，送交行政部。

6.工作評估：

工作評估用于考核員工表現(xiàn)，作為培訓(xùn)、晉升、薪金調(diào)整與選拔培養(yǎng)

的根據(jù)，每年舉行一次，均由主管級以上人員使用鑒定或者面談方式

進行。

7.吸煙：

除指定區(qū)域與經(jīng)批準(zhǔn)辦公室外，任何人均不得隨處吸煙。

8.私人電話：

工作時間內(nèi)除緊急事外，員工不得打或者接聽私人電話，否則會影響

員工的個人表現(xiàn)，嚴(yán)重者要受到紀(jì)律處分。

9.離職手續(xù)：

1）、凡離職員工務(wù)必在當(dāng)日內(nèi)到行政部辦理離職手續(xù)，未能上交所

欠物品者，公司有權(quán)拒絕發(fā)薪及轉(zhuǎn)出人事檔案。

2）、員工離職七日內(nèi)，仍不來辦理離職手續(xù)者，則視為自動領(lǐng)取

工資論，對該員工所占有的工作設(shè)施等，公司將作出處理，其造成的

一切后果及個人的一切財產(chǎn)缺失公司概不負責(zé)。

10.員工申訴：

員工對工作不滿之處，應(yīng)直接向直屬上司提出，如對答復(fù)不滿意，可

親自或者以書面形式向行政主管提出，倘以書面形式員工須注明姓名

及部門，否則不予處理。申訴須在事件發(fā)生二日內(nèi)提出，申訴員工要

求保密者，則予以保密處理。

11.親友事訪：

出于安全及影響本人及他人工作，工作時間不能會見親友，如特別需

要時，事先須經(jīng)行政主管批準(zhǔn)，以免尷尬或者不愉快發(fā)生。

12.保障公司利益：

1）、員工在受聘期間，嚴(yán)禁私自攝取公司之任何財務(wù)自用或者圖利。

2）、員工在受聘期間，不可對外泄露公司內(nèi)部政策、行政架構(gòu)、工

程資料或者其它有關(guān)事務(wù)上之商業(yè)秘密。

3）、員工應(yīng)避免參與任何與公司利益有沖突的事務(wù)，投資或者活動,

如員工或者直系親屬在與本公司有業(yè)務(wù)往來或者意向的任何行業(yè)或

者機構(gòu)，擁有直接或者間接的金錢利益或者股權(quán)，員工也務(wù)必向行政

部申報。

4）、任何員工若有意或者因疏忽而導(dǎo)致公司有所缺失，公司可根據(jù)

實際情況追討有關(guān)缺失。

13.防止收受利益:

任何員工如未經(jīng)公司許可，不得利用職權(quán)向客戶、供應(yīng)商、同事或者

其它與業(yè)務(wù)有關(guān)的人士索取或者收受任何私人利益。利益乃指禮物、

借貸、費用、報酬、回傭、職位、契約、職位等，如收受利益會影響

員工客觀處事或者引致公司利益受損，員工應(yīng)拒絕同意。

14.黨、團、工會活動：

黨、團、工會組織是公開合法組織，其活動以不影響本公司正常業(yè)務(wù)

為原則，黨、團、工會會員如需在工作時間參加會議時，應(yīng)事先通知

行政主管，同意后可進行。

15.過失類別：

過失將以其嚴(yán)重性分為三類，詳列如下：

輕微過失：

1）、儀態(tài)舉止未能達到公司要求。

2）、上班時衣冠不整。

3）、在辦公場地大聲喧嘩。

4）、下班后無故在公司范圍內(nèi)逗留。

5）、未能保持工作臺或者工作場所的整潔。

6）、工作時嚼口香糖或者吃零食。

7）、使用內(nèi)部電話辦理私人事務(wù)。

8）、工作時，收聽收音機、錄音機或者看與工作無關(guān)的書刊。

9）、隨地吐痰，亂扔垃圾或者亂寫亂畫，破壞衛(wèi)生整潔。

10）、不禮貌地高聲與客人、上司、同事對話。

11）、當(dāng)月無故遲到三次。

12）、工作或者工作效率欠佳，工作粗心大意。

13）、違反部門常規(guī)。

14）、不熟悉有關(guān)的工作程序。

重大過失：

1）、擅自私調(diào)工作臺或者在柜內(nèi)存放任何公司物品（發(fā)放除外）。

2）、對同事違紀(jì)行為隱瞞不報。

3）、對主管、同事、客人不禮貌。

4）、私自攜友或者其它人士到公司內(nèi)。

5）、吵鬧粗言穢語或者擾亂公司安寧。

6）、私自使用車輛而未登記，辦理手續(xù)的。

7）、違反吸煙條例，在禁煙區(qū)吸煙。

8）、損耗損壞公司設(shè)施。

9）、挑撥打架事件，

10）、在公司內(nèi)售賣或者兜售私人物品。

11）、不服從上級的工作安排，有意消極怠工C

12）、發(fā)表虛假或者誹謗的言論，影響其它員工聲譽。

13）、在上班時間，擅自離開工作崗位或者到其它部門閑蕩。

14）、提供虛假資料或者不實報告。

15）、偽造病假證明。

16）、違反安全管理條例。

17）、懈怠疏忽而造成工作缺失。

18）、外因工作而私自在公司范圍內(nèi)會友。

嚴(yán)重過失：

1）、利用病事假期間在外從事兼職工作。

2）、危害公司內(nèi)任何人士。

3）、未經(jīng)行政主管批準(zhǔn)私自配鑰匙。

4）、毆打他人或者互相打斗。

5）、向客人或者同事索取金錢或者其他報酬。

6）、攜帶或者收藏一切禁品，如槍械、毒品、黃色書刊等。

7）、泄露公司機密情報，偽造文件意圖行騙。

8）、調(diào)戲或者侮辱他人。

9）、偷竊公司或者同事的錢財。

10）、偷竊公司的物品。

11）、同意任何形式的賄賂。

12）、賭博或者圍觀賭博。

13）、蓄意破壞公司設(shè)施。

14）、利用職權(quán)收取回扣，損害公司利益。

15）、觸犯國家任何刑事法律。

16）、利用職權(quán)提供方便于親友，損害公司利益。

17）、當(dāng)班聚眾鬧事，煽動或者參與怠工或者罷工。

18）、連續(xù)曠工三日以上。

19）、遺失公司貴重物品造成經(jīng)濟缺失。

20）、值班時睡覺。

21）、外泄公司之內(nèi)部政策，行政架構(gòu)、工程資料或者其它有關(guān)業(yè)

務(wù)商業(yè)秘密。

對以上未列出之犯規(guī)行為,公司管理層有權(quán)視情節(jié)而定其輕重及處理

辦法

五.處分制度

1.目的：

為保證公司各部門高效率工作與提供優(yōu)良環(huán)境,提高員工的自我約束

能力，公司特制定了行為標(biāo)準(zhǔn)及紀(jì)律處分規(guī)定，希望全體員工認真遵

從履行。

2.罰款制度：

員工觸犯輕微過失，每次罰款10元,觸犯重大過失,每次罰款50-100

元。用于員工觸犯嚴(yán)重過失阻礙公司工作進展，由行政部門主管根據(jù)

上報的統(tǒng)計表，填報犯規(guī)通知書，并詳述停職理由，管理當(dāng)局批準(zhǔn)后

方可實行。員工停職通常不超過十四天。

3.辭退：

員工觸犯嚴(yán)重過失或者嚴(yán)重違紀(jì)或者觸犯政府法規(guī)受到判刑處分者，

公司可立即給予辭退，對工作造成嚴(yán)重缺失的公司有權(quán)視其具體情

況、情節(jié)追究責(zé)任并賠償經(jīng)濟缺失。

4.員工上訴：

員工不服所受處分，可口頭或者書面在處理決定發(fā)出二日內(nèi)，向行政

主管申訴。行政主管將視情況而定召開有關(guān)人員會議研究。輕微過失、

重大過失由行政主管及有關(guān)部門而定，嚴(yán)重過失由總經(jīng)理、副總級及

有關(guān)主管人員共同商定處理結(jié)果

六.投訴程序

L政策:

公司希望所有員工投訴都能及時反應(yīng)即時處理。

投訴程序是一個渠道，可比價格使員工對有關(guān)工作時間、工資制度、

工作環(huán)境及個人問題得到聆聽及改正，從而及時解決問題，避免問題

擴大化。

2.程序：

在所屬部門逐級反映，如仍未解決，可向行政副總直至總經(jīng)理反映,

從而得到解決。

七.員工資料

1.人事記錄：

員工本人資料，如家庭住址或者聯(lián)絡(luò)電話等若有變更，應(yīng)及時通知行

政部，以免在緊急情況下造成不便。

2.表現(xiàn)評估：

為了熟悉并改進員工在工作方面的表現(xiàn)，每年進行一次考評。填寫工

作表現(xiàn)鑒定，作為重要的人事記錄。

3.事業(yè)培養(yǎng)：

如有升職機會，管理當(dāng)局將優(yōu)先考慮公司在職員工，員工如對公司某

部門或者空缺有興趣，應(yīng)先向所屬主管部門提出，上報行政副總，

不同意直接向其它部門主管談及工作調(diào)動安排。

員工手冊所定

公司管理當(dāng)局引根據(jù)政府有關(guān)政策的規(guī)定，、本公司的業(yè)務(wù)情況及實

際環(huán)境需要，對本手冊作出適當(dāng)?shù)男薷呐c補充。

本手冊條款與以往公司條款相抵觸時，以本手冊為準(zhǔn)，本手冊最終解

釋權(quán)為行政管理部。公司員工執(zhí)行《公司手冊》的同時，相并執(zhí)行《崗

位規(guī)范》、《工作程序》、《辦公管理規(guī)定》、《財務(wù)規(guī)定》。

第二部分財務(wù)管理制度

一.出差制度管理規(guī)定

第一條：為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達成公司經(jīng)營目標(biāo)，公司需派遣

員工出差。

第二條：員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視

情況需要，事先予以核定，并依核決權(quán)限呈核。

第三條：出差的核決權(quán)限如下：

1、國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準(zhǔn)，一日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn),

經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、國外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條：出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不得報支加班費用。

第五條：出差中途除因病或者遭逢意外災(zāi)害或者因?qū)嶋H需要由主管指

示延

時外，不得因私事或者借故延長差期，否則不予報支旅費,

并

依情節(jié)輕重懲處。

第六條：出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。（因

公需要的郵電費、交際費。）其付給標(biāo)準(zhǔn)如下：

費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理主任（項目）普通職

員

交通費（長途）實支實支實支實支

每日住宿費：30020010050

餐費早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、5、

10、15、

每日雜費及補助40302015

市內(nèi)交通費（超出自理。）50504020

特別費實支實支實支實支

注：以上單位：元

說明：

1、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)發(fā)票報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的以原標(biāo)準(zhǔn)報。

第七條：低階人員隨同高階人員同行出差，其膳、宿費可比照高階費

的出差旅費給付標(biāo)準(zhǔn)。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條：因時間急迫或者合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，

否則，以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途，以大巴或者

火

車硬臥為準(zhǔn)。省內(nèi)短途以大巴或者火車硬座為準(zhǔn)。

第九條：雜費及膳費計算標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生情況下午出差者，當(dāng)日應(yīng)

支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者，能夠報支早餐，下午一時后出差者報午餐,

于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標(biāo)準(zhǔn)限制

二,財務(wù)管理規(guī)定

第十條:每月五日開支。

辦公文員須將考勤表、違紀(jì)扣款單等于每月3日前報財務(wù)，各部門工

資表應(yīng)于每月3日前辦完簽字手續(xù)報財務(wù)部。

現(xiàn)場管理班子中臨時成員開支列入施工人員工資表中。

外委包工合同借款不得超過進度的70%o

外包工負責(zé)人按進度借款，臨時施工人員不予借款。

車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價、比價程序。

單項工程領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)金借款總額不超過10000元，特殊情況需經(jīng)主

管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。

借出支票，務(wù)必注明限額及封頂。

外委包工付款憑工資表，外委訂貨付款按訂貨合同分期付款，以正式

發(fā)票結(jié)帳。

報銷憑據(jù)為稅務(wù)局正式發(fā)票，特殊情況憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報

銷。

第十一條、借款需在二十日內(nèi)報銷，財務(wù)部根據(jù)借款日期，督促借款

者報

銷。逾期不報者財務(wù)部對借款者暫扣工資，直至以發(fā)票報銷。

第十二條、保管員、現(xiàn)場員無工程時，50%開支放假，以工作15天

為一期限。

第十三條、較大型工程可設(shè)保安員。

第十四條、大型工程或者特殊情況下，如需開伙，由工程項目經(jīng)理上

報開伙

申請工程副總財務(wù)行政副總息經(jīng)理審批。公司給予

每個工程300元/月開伙補助，其它費用自理。

第十五條、如工程現(xiàn)場涉及到臨時其它經(jīng)費，如取暖等，由項目經(jīng)理

提出

書面申請工程副總審批財務(wù)行政副總總經(jīng)理審批。

三.銷售提成制度

1.公司員工開展?fàn)I銷業(yè)務(wù)可按《營銷方案》的規(guī)定取得銷售提成。

2.銷售提成以實際到達本公司帳戶的業(yè)務(wù)收入為計算根據(jù)。

3.任何人不得非法持有因公司業(yè)務(wù)取得的現(xiàn)金或者其它有價證券，

更不能利用公司資金中飽私囊或者從事個人經(jīng)營活動。

4.銷售提成結(jié)算的截止日期與財務(wù)核算的截止日期保持一致。

5?每月銷售提成，于結(jié)算截止日后的15日內(nèi)一次性兌現(xiàn)；每年超額

銷售提成，于年度結(jié)算截止日后的30日內(nèi)一次性兌現(xiàn)。

6.每月末，各營銷組應(yīng)分業(yè)務(wù)認真填寫《銷售提成審批表》，上報

辦公室。

7.《銷售提成審批表》經(jīng)辦公室審核無誤后，由策劃部匯總，并報

總經(jīng)理簽批。

8.經(jīng)總經(jīng)理簽批的《銷售提成審批表》，由辦公室報總公司財務(wù)部

辦理兌現(xiàn)手續(xù)。

9.已兌現(xiàn)的《銷售提成審批表》，營銷人員應(yīng)履行簽字手續(xù)。

四、考核提成分配制度

1.考核提成運作應(yīng)遵循“執(zhí)行公司營銷方案、組長分配主管審核、

先分配后兌現(xiàn)”的原則。

2.具體工作流程：

(1)策劃部根據(jù)營銷額計算各營銷組考核提成額，并將數(shù)據(jù)提供給各

營銷組長。

(2)營銷組長嚴(yán)格按公司營銷方案確定的比例向組長與其他組員分

配考核提成，填寫《考核提成分配表》，簽字后報給營銷總監(jiān)。

(3)營銷總監(jiān)對各組《考核提成分配表》審核，簽字后送往策劃部。

(4)策劃部根據(jù)各組長經(jīng)審核后的《考核提成分配表》，將分配額匯

總到《營銷提成表》中，報總經(jīng)理審批，簽字后送給公司辦公室出納員。

(5)公司辦公室出納員核對無誤后，上報總公司財務(wù)給予兌現(xiàn)。

第三部分辦公管理規(guī)定

一.文件打印、復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定

1?凡要打印、復(fù)印文件需辦理登記審批手續(xù)。

2.打印的文件，由擬稿人或者擬稿部門負責(zé)校對。

3.凡外發(fā)傳真文件務(wù)必填制申請單，審批后外發(fā)。

二.公司圖書管理規(guī)定

1.圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購買，專業(yè)用書，由各個部門主管提出申請,

經(jīng)總經(jīng)理審批后，自行購買。

2.凡新購進的圖書，都應(yīng)進行登記，寫明購入時間，價格。

3.所有圖書都務(wù)必在封面或者目錄加蓋公司印章。

4.圖書原則上只借給本公司工作的人員，但行政管理部長同意的情況除

外，借出圖書不得轉(zhuǎn)借第三者。

5.借閱圖書資料工作由行政管理部長指定專人負責(zé)。

6.借閱圖書者需在“借出圖書登記薄”上登記。

7.借閱原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。

8.假如超過借閱歸還期限一個月，并經(jīng)再三催促依然不還者，按圖書購

入價格索賠；丟失或者被盜者（借閱人），同樣照價賠償。

9假如因人力不可抗原因造成圖書缺失，管理部長可視情況予以減免賠償

金額。

三.公司辦公室資料管理規(guī)定

總貝I」

第一條：目的

資料室的資料管理，按本規(guī)定執(zhí)行。

第二條：意義

本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司的資料，提高研究效率，促進技術(shù)

進步改善業(yè)務(wù)工作，與增進對業(yè)務(wù)的懂得。

第三條：借閱的責(zé)任

職工在利用公司辦公室資料時，務(wù)必遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內(nèi)承

擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條：資料的分類

一、工程資料。

二、定期刊物（報刊、雜志等）

三、文書資料（手冊、章程、報告等）

四、視聽聲像資料（照片、錄像帶、地圖、畫冊、膠片、軟件等）

第五條：資料的主管

公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號、歸檔。

第二章資料的借出

第六條：資料的借出

職工假如業(yè)務(wù)工作上需要，能夠申請借走資料，但務(wù)必填寫

資料借出登記，交給資料保管員。

資料保管員務(wù)必在“借出資料登記薄”上作好登記，同時經(jīng)常檢查借還

狀況。

第七條：退還

職工借閱完畢，及時把借出資料還給資料室。

第八條：閱讀

資料原則上不外借，只同意在公司內(nèi)使用。

第九條：借出期限

一、通常資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。

二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個月以內(nèi)，假如務(wù)必，還能夠按第

六條規(guī)定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。

第十條：禁止轉(zhuǎn)借。

四.車輛管理規(guī)定

使用人務(wù)必有駕照。

公務(wù)車不得借于非本公司人員使用，如特殊情況外借，需填“借車審批

單”經(jīng)管理部主管審批。

駕駛?cè)隧殗?yán)守交通規(guī)則。

駕駛?cè)藨?yīng)愛護車輛，保證機件，外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。

車輛維修應(yīng)先填制“車輛請修單”,送之核算員詢價。

車輛行駛途中，發(fā)生故障或者其他耗損急需修復(fù)或者更換零件時，應(yīng)與

管理部主管聯(lián)系請求批示。

下列情形之一，違反交通規(guī)則或者發(fā)生事故，由駕駛?cè)素摀?dān)，并予以記

過或者免職處分：

1、無照駕駛；

2、未經(jīng)許可將車借于他人使用。

車輛維修影響使用時，可通知管理部，由管理部主管與其他部門主管協(xié)

調(diào)，臨時調(diào)配車輛代用。

駕駛?cè)嗣恐芤贿M行自檢、驗車。填制“檢車日記”月末報管理部主管，

管理部主管依此檢車。

五.公車私用管理規(guī)定

隨車一份“豪盛公司車輛行駛登記表”。駕駛員按內(nèi)容全面填寫。每月

底報辦公文員，以便核對公里數(shù)及耗油量。

私人用車需事先到行政管理部辦公文員處填寫私人用車登記表或者第二

天補記。私人用車每公里0.5元。月底辦公文員統(tǒng)計使用金額數(shù)，報行

政主管審批。送至財務(wù)，工資扣款。

未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查實，第一次工資下浮10%,第二次解聘。

六.現(xiàn)場防火安全制度

一.防火方面

1、易燃品分類堆放，隔離保管。

2、伙房與庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設(shè)置。

3、施工現(xiàn)場合理設(shè)置滅火設(shè)施，并對施工人員進行操作培訓(xùn)°

4、對下列現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款：

(1)、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。

(2)、在施工現(xiàn)場、宿舍、庫房吸煙者。

(3)、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。

二、安全方面：

1、對施工人員進行安全生產(chǎn)交底培訓(xùn)工作。

2、現(xiàn)場機械設(shè)備由專人負責(zé)。

3、夜間施工應(yīng)設(shè)置足夠的照明。

4、危險地區(qū)設(shè)置警示牌。

5、臨時用電由專人負責(zé)。

6、對下列現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款。

(1)、違反安全生產(chǎn)規(guī)范操作者。

(2)、酒后作業(yè)者。

(3)、不戴安全帽者。

(4)、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。

(5)、私接亂接電源者。

七.現(xiàn)場作息紀(jì)律

工作生產(chǎn)現(xiàn)場實行準(zhǔn)軍事化管理。

二、對下列現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款:

1、遲到早退超過5分鐘者。

2、在工作生產(chǎn)現(xiàn)場打鬧、爭吵者。

3、挪用公司材料、設(shè)備工具者。

4、在工作時間內(nèi)娛樂活動者。

5、消極怠工者。

6、浪費材料者。

7、未及時清理衛(wèi)生者。

8、隨地便溺者。

9、損壞公司設(shè)施、亂涂亂畫者。

10、未及時清理現(xiàn)場者。

11、不穿工作服或者衣冠不整者。

12、帶家屬或者小孩施工者。

A.其它規(guī)定

1.檢查工作：

1)、檢查工作是公司各級員工的崗位職責(zé)之一。

2)、犯錯誤是正常的，關(guān)鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。

3)、管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。

4)、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。

5)、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態(tài)，問題明確后與你

的直接下屬交換意見。

6)、有檢查而無處理，檢查將流于形式。

7)、臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。

8)、檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關(guān)規(guī)章制度的修改提供根據(jù)。

2.思想工作：

1)、三大原則：

(1)、保持與提高員工的自尊。

⑵、互相懂得。

(3)、在解決問題中求得員工的幫助。

2)、六大要點：

(1)、對事不對人。

(2)、不要力求使員工表面承認錯誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。

(3)、在談話時傾聽員工的辦法。

(4)、與員工談我們需要他的幫助。

(5)、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。

(6)、確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。

3.垂直指揮系統(tǒng):

1）、一個上級的原則：

（1）、上對下能夠越級檢查，不可越級指揮。

（2）、下對上能夠越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。

（3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或者聯(lián)絡(luò)不上時務(wù)必

委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。

2）、責(zé)權(quán)一致的原則：

（1）、下級承擔(dān)直接責(zé)任，上級承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，直接責(zé)任大于領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

（2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。

4.橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)：

1）、企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)要緊是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。

2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。

5.干部任命：

1）、逐級提名，隔級批準(zhǔn)。

2）、各部門負責(zé)人有提名權(quán)。

3）、人事部有審查權(quán)。

4）、隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。

5）、如上級不批準(zhǔn)，部門負責(zé)人重新提名。

6.培訓(xùn)工作：

1）、培訓(xùn)是企業(yè)運行的最基本工作。

2）、企業(yè)是學(xué)校，長官是老師，上級是教練。

3）、培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。

7其它:

1）.與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公

部一份存檔。

2）、工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。

3）、重要文件一律打印上報。

4）、公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工能夠每月5日報建議單，總經(jīng)理

關(guān)于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎，年終對該項建議進行成

果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。

5）、在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板”

的忠誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作

而工作。

6）、公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、

合理、安全、高效地進展。

7）、違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款50---

-500元。

8）、公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等）。

9）、公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不

具備者短期內(nèi)自行解決。

10）、每月5日、20H8：30在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日

順延至第一個工作日。

11）、吸煙區(qū)指定地點設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息

室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。

12）、洗浴時間為每天11：30-13：00,女士星期二、四。男士星

期一、三、五。自備洗發(fā)用品。

13）、活動室開放時間為每天11：30—13：00,同時開放象棋、軍

棋、跳棋、圍棋等。

九.電話管理制度

L公司辦公室負責(zé)電話的配備與管理。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督導(dǎo)與操

縱電話的使用。

2.公司電話要緊用于與外界溝通、開展業(yè)務(wù)。員工不得在公司內(nèi)打私

人電話、開展私人業(yè)務(wù)。

3.員工打電話語言要規(guī)范禮貌，接聽外線電話標(biāo)準(zhǔn)首語為：“您好，

XXX公司”，接聽內(nèi)線電話標(biāo)準(zhǔn)首語為：“您好，XXX”。

4.員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，以減少通話時間，節(jié)約電話

費用。

5.未經(jīng)中層以上領(lǐng)導(dǎo)同意，外來人員不得使用公司電話。

6.員工不得利用公司電話辦理個人充值業(yè)務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)除追償經(jīng)濟缺

失外，還要視情節(jié)加倍處罰，直至辭退的處理。

十、計算機管理制度

1.公司計算機網(wǎng)絡(luò)由技術(shù)部負責(zé)保護與管理。

2.操作人員對所使用的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施負有保管責(zé)任。

3.筆計本電腦及附屬設(shè)備要妥善保管好，如有遺失，由使用者本人負

責(zé)。

4.不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)部門同意，任何人無權(quán)調(diào)換計算機及其附屬設(shè)

備。

5.電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)，注意防塵、防潮、防

火。

6.關(guān)于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護電源。

7.所有計算機務(wù)必安裝殺毒軟件，并定期升級。

8.計算機需安裝軟件時，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后由技術(shù)部人員負責(zé)安裝。

9.嚴(yán)格操縱使用外來軟盤、光盤，不同意私自安裝游戲軟件。

10.任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計算機網(wǎng)絡(luò)拷入軟件或者文

檔。

U.與外界交換數(shù)據(jù)時，務(wù)必在使用前通過殺毒軟件檢查后方可使用。

12.操作人員應(yīng)正確使用計算機網(wǎng)絡(luò)，否則，造成不良后果的，由操

作者承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

13.電腦或者網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障后不得私自打開機箱進行拆卸，應(yīng)及時向

技術(shù)部門報告。

14.公司計算機網(wǎng)絡(luò)為工作需要而配置，不得用于私人聊天、游戲、

影視、音樂等非工作用途。

15.操作人員應(yīng)定期對計算機進行殺毒，發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)當(dāng)即清除，清除

無效，要及時上報。

16.工作人員對保密文件資料不得提供共享，不得把軟件或者光盤隨

意外借，不得為外單位人員拷貝軟件。

17.未經(jīng)總經(jīng)理同意，外來人員不得隨意使用本單位的電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)

備。

18.未經(jīng)本機操作人員同意，公司工作人員不得使用他人的計算機。

19.下班時，按程序退出系統(tǒng)，關(guān)閉計算機電源。

20.定期做好文件備份，對動態(tài)計算機信息做到及時備份。

21.信息載體務(wù)必安全存放、保管，防止丟失或者失效。任何人不經(jīng)

辦公室批準(zhǔn)不得將信息載體帶出公司。

22.妥善保管計算機驅(qū)動程序，更換計算機時主動移交所有程序光盤,

拷貝信息資料。

十一、照明用電制度

1.照明用電僅限于辦公、會議及辦公后勤服務(wù)之目的。

2.室內(nèi)明亮度不能滿足辦公視覺需要時，應(yīng)首先拉啟窗簾，明亮度仍

不夠時，可開啟照明設(shè)備。

3.人員離開辦公室或者其它照明場所時，應(yīng)關(guān)閉照明設(shè)備。

4.照明設(shè)備損壞時，不得擅自修理，應(yīng)及時通知辦公室。

5.注意用電安全。

十二、空調(diào)使用制度

1.各辦公室的空調(diào)設(shè)備由本部門辦公人員操作使用。

2.公共場的空調(diào)設(shè)備由辦公室人員操作使用。

3.各部門主管領(lǐng)導(dǎo)對使用的空調(diào)設(shè)備負管理責(zé)任。

4.空調(diào)設(shè)備用于辦公室或者公共場所保持正常室內(nèi)溫度。

5.當(dāng)室內(nèi)溫度高于28度時，能夠開啟空調(diào)制冷。

6.當(dāng)室內(nèi)溫度低于15度時，能夠開啟空調(diào)制熱。

7.空調(diào)制冷時，溫度應(yīng)操縱在25度以上。

8.空調(diào)制熱時，溫度應(yīng)操縱在18度下列。

9.空調(diào)運行時，應(yīng)關(guān)閉門窗。

10.辦公室或者公共場所無人時，應(yīng)關(guān)閉空調(diào)。

11.使用者應(yīng)保管好空調(diào)搖控器。

十三、鑰匙管理制度

1.公司鑰匙的配制、發(fā)放統(tǒng)一由辦公室管理。

2.公司正式員工能夠持有所在辦公室的鑰匙。

3.公司正式錄用的管理人員（包含營銷組長）能夠持有辦公大廳的鑰

匙，并隨身攜帶、妥善保管。

4.辦公室能夠根據(jù)值班安排配備值班專用鑰匙，指定專人保管，值班

后一個工作日內(nèi)鑰匙交回辦公室。

5.不得將公司鑰匙轉(zhuǎn)借他人，不慎遺失應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)措施。

6.員工未經(jīng)公司辦公室與部門主管同意，不得私自配制鑰匙。

7.員工辭職時，須將持有的鑰匙交回辦公室。

8.辦公室應(yīng)做好鑰匙發(fā)放、丟失、回收記錄。

十四、來賓管理制度

1.外來人員應(yīng)事先與公司取得聯(lián)系。外來辦事人員應(yīng)取得部門領(lǐng)導(dǎo)的

同意，外來參觀人員應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意，并通報辦公室做好登記。

2.未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀。擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，

按泄露商業(yè)機密論處。

3.到部門辦事的外來人員由有關(guān)部門負責(zé)接待，到公司辦事或者參觀

的外來人員由總經(jīng)理助理或者辦公室負責(zé)接待。

4.接待人員須保持良好的儀表儀容，做到舉止有禮、談吐得體，與藹

可親，服務(wù)周到，通過接待工作樹立公司的良好形象。

5.接待人員對雙方商談的重要事項，應(yīng)認真做好記錄。

6.向外來人員介紹有關(guān)情況時，應(yīng)符合保密原則與公司有關(guān)規(guī)定。

7.接待過程中，對外來人員提出的特別要求，應(yīng)慎重對待，向上級請

示后再作答復(fù)。

8.外來人員離開時應(yīng)通知辦公室，登記離開公司時間。

十五、名片管理制度

1.本公司正式員工能夠申請印制名片，報部門主管批準(zhǔn)。

2.申請印制名片，應(yīng)填寫《名片申請表》，注明名片基本信息。

3.名片基本信息經(jīng)本人與人事部門確認無誤后，由辦公室在三個工作

日內(nèi)安排印制。

4.名片印好后，由辦公室負責(zé)通知本人領(lǐng)取名片，并履行簽字手續(xù)。

5.公司辦公室備有普通空白名片，其他員工若有臨時之需，可經(jīng)部門

主管同意到辦公室簽字領(lǐng)取。

6.任何人不得私自印制公司名片，不得隨意改變公司名片的設(shè)計樣

式、排版等。

7.公司名片只能用于與業(yè)務(wù)有關(guān)的場合，嚴(yán)禁濫用。

8.交往中，掌握名片遞送禮儀與交換規(guī)則，保護公司形象。

9.員工辭職，應(yīng)將剩余的個人名片經(jīng)部門主管如數(shù)交辦公室處理。

十六、印鑒管理制度

1.公司印鑒與總經(jīng)理印鑒由辦公室指定人員管理。

2.印鑒使用僅限于公司業(yè)務(wù)與事項。

3.印鑒使用需填寫申批表，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。

4.所有蓋有印鑒的公文都應(yīng)統(tǒng)一編號。

5.不同意開具空白介紹信等公文。

6.盡量不攜帶印鑒出門，如需攜帶印鑒，應(yīng)履行簽字手續(xù)，并有安全

措施。

7.加蓋印章要位置準(zhǔn)確、印跡清晰、講究規(guī)范。

8.印鑒不使用時，應(yīng)保管在保險柜里，并鎖好。

9.印信遺失時除立即向上級報告外，并應(yīng)依法公告作廢。

十七、客戶資料保管制度

1.客戶資料包含客戶名片、宣傳單、宣傳冊、報刊、雜志等。

2.因公司業(yè)務(wù)目的取得的所有客戶資料均為公司財產(chǎn)，不得據(jù)為私

有。

3.客戶資料中有關(guān)客戶單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等基本情況應(yīng)錄

入計算機，以便使用與管理。

4.客戶資料管理執(zhí)行“誰收集、誰整理、誰使用、誰保管、誰負責(zé)”

的原則。

5.使用者應(yīng)對客戶資料妥善保管，不得損毀、污染與丟失。

6.客戶資料能夠在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)借，不得向公司外轉(zhuǎn)借。

7.員工辭職時，應(yīng)向部門主管如數(shù)移交客戶資料。

8.不使用的客戶資料交由辦公室保管，沒有利用價值的客戶資料，由

辦公室征得總經(jīng)理同意后處理。

十八、合同管理制度

1.合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止

事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.標(biāo)準(zhǔn)合同文本由有關(guān)部門起草，經(jīng)與策劃部、財務(wù)部門共同探討確

定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

3.標(biāo)準(zhǔn)合同文本由辦公室統(tǒng)一印刷、發(fā)放、審核、蓋章與存檔。

4.標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容包含固定文本與補充條款，固定文本不得擅自涂

改，補充條款由經(jīng)辦人依公司規(guī)定填寫。

5.客觀條件發(fā)生變化,原有標(biāo)準(zhǔn)合同文本不適用時，由業(yè)務(wù)部門提出,

策劃部、財務(wù)部共同探討確定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

6.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同的簽訂由營銷總監(jiān)審批，辦公室核實蓋章。

7.非標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同與其它合同的簽訂須經(jīng)總經(jīng)理審批，辦公室核實蓋

章。

8.合同經(jīng)雙方蓋章后，到辦公室申請合同編號。辦公室將合同按種類

編號后留存一份，實行分類管理。

9.凡標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同可儲存?zhèn)髡婕渌贤瑒?wù)必儲存原件。

10.合同簽訂后，由經(jīng)辦人負責(zé)跟蹤合同的履行情況。

11.由于有關(guān)人員失職，未采取預(yù)防措施等主觀原因造成合同丟失或

者缺損的，公司有權(quán)對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。

十九、檔案管理制度

1.歸檔范圍：公司計劃、統(tǒng)計資料、技術(shù)資料、財務(wù)審計、勞動工資、

經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、

方案、通告、通知等文件。

2.檔案管理：由辦公室指定人員兼職負責(zé)，明確責(zé)任、保證原始資料

及單據(jù)齊全完整，密級檔案務(wù)必安全。

3.檔案整理：

(1)收集

文書檔案：當(dāng)年立前一年的卷，并預(yù)立當(dāng)年的卷。

企業(yè)科技檔案類：資料整理成冊。

(2)整理

根據(jù)分類與成立時間整理。

(3)分類

按有關(guān)檔案分類及編號要求操作。

(4)立卷

區(qū)分不一致價值確定保管期限：永久、長期、短期。

4.檔案借閱：檔案借閱要經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，由檔案管理人員辦理借

閱手續(xù)。

5.檔案使用：檔案使用范圍應(yīng)與使用者的業(yè)務(wù)范圍相吻合。對使用的

檔案要愛護，保持整潔，嚴(yán)格保密。

6.檔案歸還：檔案借閱期限不得超過一個星期，必要延期時，應(yīng)辦理

續(xù)借手續(xù)。

7.有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予扣薪處理，若構(gòu)成犯罪依法追

究刑事責(zé)任：

1.毀損、丟失或者擅自銷毀企業(yè)檔案。

2.擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案。

3.涂改、偽造檔案。

4.未及時上報歸檔或者管理不善的檔案管理者。

5.未按手續(xù)就借閱、外帶者或者越級查閱者(檔案管理者同罰)。

二十、保密制度

1.公司秘密是指關(guān)系公司權(quán)力與利益，依照特定程序確定，在一定時

間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

2.公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

3.公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

4.公司秘級的確定：

(1)公司經(jīng)營進展中，直接影響公司權(quán)益與利益的重要決策文件、技

術(shù)資料為絕密級。

(2)公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情

況為機密級。

(3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或

者尚未公開的各類信息為秘密級。

通常性決定、決議、通告、通知等不屬于保密范圍。

5.屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度的規(guī)定標(biāo)明密級，并

確定保密期限：保密期限屆滿，自行解密。

6.屬于公司秘密的文件、資料與其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、

復(fù)制、摘抄、儲存與銷毀，由辦公室執(zhí)行；使用電腦技術(shù)存取、處理、

傳遞的公司秘密由各有關(guān)部門負責(zé)保密。

7.關(guān)于密級文件、資料與物品，務(wù)必采取下列保密措施：

(1)非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制與摘抄。

(2)收發(fā)、傳遞與外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措

施。

(3)在保險裝置中儲存。

8.在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

9.召開有秘密事項會議時，應(yīng)選具備保安條件的會議場所；限定參加

會議人員。

10.不準(zhǔn)在私人交往與通信中泄密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛堋?/p>

11.公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立

即采取補救措施并及時報告辦公室；辦公室接到報告，應(yīng)立即作出處理。

12.出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10—1000元：

(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或者經(jīng)濟缺失的。

(2)已泄露公司秘密但采取補救措施的。

12.出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟缺失：

(1)有意或者過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或者重大經(jīng)濟缺失的;

(2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或者違章提供公

司秘密的；

(3)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

二十一、會議管理制度

1.公司會議要緊包含公司大會、公司中層以上管理人員會議、總經(jīng)理

辦公會、公司專題性會議、部門會議、部門聯(lián)席會議、班組會議、其他

會議。

2.公司級會議由總經(jīng)理或者總經(jīng)理委托他人召開，部門會議由部門主

管負責(zé)召開，部門聯(lián)席會議由兩個以上部門主管聯(lián)合召開，班組會議由

班組長負責(zé)召開。

3.上級或者外單位在我公司召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會

等）或者業(yè)務(wù)會（如業(yè)務(wù)洽談會，用戶座談會等）一律由公司辦公室受理安

排，有關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助做好會務(wù)工作。

4.公司級會議由總經(jīng)理助理負責(zé)通知全體參加會議人員，告知召集

人、會議議題、時間、地點；會議變更時要及時通知全體擬參加會議人

員。

5.會議時間發(fā)生沖突時，應(yīng)堅持“下級服從上級、小會服從大會”的

原則。

6.會議力求務(wù)實，解決實際問題，減少會議次數(shù)，壓縮會議時間，精

簡會議人員。

7.會議召集人、主持人與與會人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包含

擬好會議議程、發(fā)言要點、落實會場、備好坐位、通知與會人等）。

8.出席會議的人員務(wù)必按時到會。不得無故缺席、遲到或者早退，部

門負責(zé)人因故不能參加會議時應(yīng)指定其他負責(zé)人代替，并于會前向會議

承辦單位或者主持人請假。

9.會議期間，應(yīng)安排專人做好會議記錄。公司級會議由總經(jīng)理助理做

會議記錄。

10.會議期間與會人員務(wù)必關(guān)閉手機，保持會場安靜，舉止禮貌，言

語文明，做好記錄。

1L會議期間與會人員不得接聽電話，會外人員不得進入會場找人或

者交談。

12.與會人員務(wù)必做好記錄，會后及時傳達貫徹會議精神，完成會議

布置的工作任務(wù)。

13.與會人員對不應(yīng)公開的會議內(nèi)容負有保密義務(wù)，并承擔(dān)泄密責(zé)任。

二十二、資產(chǎn)管理制度

1.公司資產(chǎn)指房屋、車輛、用具、設(shè)備、設(shè)施等有形資產(chǎn)。

2.公司資產(chǎn)統(tǒng)一由辦公室負責(zé)管理，各部門應(yīng)予協(xié)助。

3.在盤點核對后，應(yīng)建立健全資產(chǎn)檔案，并明確責(zé)任人。

4.未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得外借公司資產(chǎn)。

5.公司借入、借出、歸還資產(chǎn)時，應(yīng)履行簽字手續(xù)，規(guī)定歸還期限。

6.加強公司資產(chǎn)的日常保管、保護與管理，減少不必要的財產(chǎn)缺失。

7.每年對所有資產(chǎn)進行盤點、清理、編號，并列表備查。

8.任何個人損壞或者丟失公司資產(chǎn)，都應(yīng)照原價賠償。

9.資產(chǎn)檔案與盤點表報財務(wù)部門一份。

二十三、安全管理制度

1.安全工作人人有責(zé)，安全管理由辦公室具體負責(zé)。

2.安全管理包含人身安全與財產(chǎn)安全兩個方面。

3.安全管理是指對電擊、車禍、火災(zāi)、盜竊等身體傷害與財產(chǎn)損害禍

患采取的一切預(yù)防及搶救措施。

4.安全管理堅持“預(yù)防為主”的工作方針。

5.安全預(yù)防措施要緊包含安全教育與安全防護。

6.安全教育不留死角，要有簽字手續(xù)。

7.定期安全檢查，完善防護設(shè)施與安全制度，消除隱患。

8.易燃及易爆等危險物品應(yīng)放于安全地點，不得攜入工作場所。

9.使用電器設(shè)備發(fā)生故障或者增接電器設(shè)備時，應(yīng)及時通報辦公室，

由辦公室安排專業(yè)人員處理。

10.設(shè)備安裝、機電維修、建筑施工、交通運輸?shù)?，?wù)必遵照國家有

關(guān)操作規(guī)程進行。

11.重要文件或者公共物品應(yīng)放置于安全鎖柜中，專人負責(zé)。

12.個人現(xiàn)金、有價證券及貴重物品不得存放在辦公室。

13.未經(jīng)公司總經(jīng)理或者辦公室許可，嚴(yán)禁一切非本公司人員進入公

司。

14.樓下辦公大廳全體人員離開時，應(yīng)將大門鎖好。

15.下班時應(yīng)關(guān)好窗戶，鎖好辦公室門與辦公樓大門。

16.危險發(fā)生時，除采取必要行動外應(yīng)立即向上級報告。

17.下班后禁止員工在公司長時間逗留，如加班，需辦理加班手續(xù),

并注意安全防范。

18.發(fā)生安全事故給公司造成缺失的，除追究責(zé)任人經(jīng)濟責(zé)任外，還

將追究行政、法律責(zé)任。

二十四、衛(wèi)生管理制度

1.公司衛(wèi)生事宜由辦公室負責(zé)管理，各部門應(yīng)積極配合，全體員工確

實遵行。

2.辦公場所務(wù)必保持整潔，不得堆積垃圾與有礙環(huán)境衛(wèi)生的雜物。

3.公司員工應(yīng)注意個人衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰等一切不良行為。

4.除客戶來訪外，禁止公司員工在辦公場所吸煙。

5.辦公場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔、光亮。

6.各辦公場所要經(jīng)常通風(fēng)，保持空氣新鮮。

7.凡階梯及其它危險地方，均須有適度的光線。

8.清除的垃圾、廢棄物等務(wù)必放置于室外垃圾桶內(nèi)，不得任意亂倒、

亂扔。

9.各部門應(yīng)實行衛(wèi)生值日制度，明確值日人員與衛(wèi)生責(zé)任。

10.大廳、走道、階梯、洗手間、廁所等公共場所由辦公室劃分衛(wèi)生

責(zé)任區(qū)或者實行輪番值日制度，保持清潔與完好。

第四部分生產(chǎn)管理制度

第一章總則

第一條、為了合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規(guī)范公司管

理，使公司生產(chǎn)向持續(xù)改進方向進展，不斷提高企業(yè)競爭力，參考國家

有關(guān)法律，根據(jù)公司實際情況特制定本制度。

第二條、生產(chǎn)管理是公司經(jīng)營管理的重點，是企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的重要

途徑。生產(chǎn)管理包含物流管理、生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全管

理、與生產(chǎn)資源管理等。

第三條、本制度是公司生產(chǎn)管理的根據(jù)，是生產(chǎn)管理的最高準(zhǔn)則。

第四條、本制度適用于公司全體生產(chǎn)人員、生產(chǎn)管理員與與生產(chǎn)有關(guān)的

其他人員。

第五條、本制度解釋權(quán)歸生產(chǎn)部，由總經(jīng)理負責(zé)本制度實施監(jiān)督。

第六條、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽署后，由生產(chǎn)部公布施行，自公布之日生效。

本制度效力大于公司同類制度。

第七條、當(dāng)本制度修訂版公布時，本制度自動失效。

第二章物流管理

第八條、物流操縱是生產(chǎn)管理的先決條件，是生產(chǎn)管理的重點，合理

的物流操縱是產(chǎn)生高效率、高利用率的生產(chǎn)前提，物流操縱的是否合理

直接關(guān)系到生產(chǎn)是否順暢、物料浪費嚴(yán)重與否、生產(chǎn)成本的高低。

第九條、物流中心是物流操縱的核心部門，根據(jù)本公司實際情況在生

產(chǎn)部下設(shè)物流中心，物流中心在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下運作，生產(chǎn)部對物流中

心的工作負責(zé)。

第十條、1、物流中心下設(shè)成品倉庫、材料倉庫、工具倉庫、輔助品倉庫

與物流車隊。

2、成品倉庫是公司產(chǎn)成品的儲存機構(gòu)，負責(zé)公司產(chǎn)成品的收發(fā)、

儲存。

3、材料倉庫是公司原材料的儲存機構(gòu)，負責(zé)公司原材料的收發(fā)、

儲存。

4、工具倉庫是公司工具、夾具、模具的儲存與倉庫工具、夾具、

模具的保護保養(yǎng)機構(gòu)負責(zé)公司工具、夾具、模具的收發(fā)、儲存、保養(yǎng)。

5、輔助品倉庫是公司勞保用品、文具用品的儲存機構(gòu)，負責(zé)公

司勞保用品、文具用品的收發(fā)、儲存。

6、物流車隊是公司的運輸機構(gòu)，負責(zé)公司所有運輸事務(wù)（含采

購運輸、外協(xié)加工運輸、短途送貨與其他運輸事務(wù)）。

第十一條、外協(xié)工廠有物品入庫需在警衛(wèi)室《外來車輛登記表》有關(guān)欄

目填寫清晰并向警衛(wèi)員說明情況。

第十二條、警衛(wèi)室在外協(xié)工廠填寫好《外來車輛登記表》后，電話通知

物流中心，并向外協(xié)工廠人員說明進廠注意事項，清晰后發(fā)放《臨時通

行證》。

第十二條、物流中心在接到警衛(wèi)室通知有物品入庫后，應(yīng)立即通知品質(zhì)

部進料檢驗科檢驗（下列簡稱檢驗科）。

第十三條、檢驗科接到物流中心通知后，應(yīng)立即組織人員對入庫物料進

行檢驗。

第十四條、檢驗合格的物品，由檢驗科出具《物資檢驗報告》與《物資

入庫單》在物料外包裝上貼上《物料進廠合格證》，將《物資檢驗報告》

第二聯(lián)（即倉庫聯(lián)）與《物資入庫單》第二聯(lián)、第三聯(lián)（即倉庫聯(lián)、外

協(xié)聯(lián)）交給外協(xié)人員或者公司采購員，并向外協(xié)人員或者公司采購員說

明物資應(yīng)該入庫的倉庫，然后電話通知物流中心物料入庫。

第十五條、檢驗不合格的物料即超出允收標(biāo)準(zhǔn)的物料，由檢驗科出具《物

資檢驗報告》與《不合格品退貨通知單》在物料外包裝上貼上《拒收物

料標(biāo)簽》，將《物資檢驗報告》與《不合格品退貨通知單》第三聯(lián)（即外

協(xié)聯(lián)）交給外協(xié)人員或者公司采購員，需要傳確實傳真回外協(xié)工廠，并

通知外協(xié)人員或者公司采購員將不合格物料運回原單位。

第十六條、物流中心接到檢驗科的入庫通知后，立即通知有關(guān)倉庫安排

物資進庫，假如是生產(chǎn)急需物資要同時通知生產(chǎn)部。

第十七條、有關(guān)倉庫接到外協(xié)工廠或者公司采購員入庫物資后，憑檢驗

科出具的《物資檢驗報告》與《物資入庫單》辦理入庫手續(xù)，憑《物資

檢驗報告》與《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指導(dǎo)外協(xié)人員或者

公司采購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)的位置，并擺放整齊。

第十八條、倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標(biāo)示，同時做好物資的

保護保養(yǎng)工作。倉庫的物資要與帳目相符，生產(chǎn)部不定期對物資盤點抽

查。抽查結(jié)果作為倉庫員的考核根據(jù)。

第十九條、車間或者其他人員領(lǐng)取物資務(wù)必出具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》

各欄要填寫清晰，領(lǐng)取生產(chǎn)材料車間開單后不需部門經(jīng)理審核，領(lǐng)取工

具、夾具、模具、機器與勞保用品、辦公用品等均需由部門經(jīng)理審核簽

署意見后方可領(lǐng)取。

第二十條、倉庫員在接到車間或者其他人員開具的《領(lǐng)料單》核實無誤

后，應(yīng)立即查找?guī)齑?，庫存充足的立即發(fā)放給領(lǐng)料單位并做好《物資出

庫帳》。庫存不足的將倉庫現(xiàn)有物資全額發(fā)放給領(lǐng)料單位，通知領(lǐng)料單位

重開《領(lǐng)料單》并立即出具《采購任務(wù)單》通知采購部門采購物資，《領(lǐng)

料單》領(lǐng)料數(shù)量欄按實際發(fā)放數(shù)量填寫，倉庫員負責(zé)督促采購部門物資

采購情況，物資采購到位后立即通知領(lǐng)料單位前來領(lǐng)取。

第二十一條、車間或者其他人員將物料領(lǐng)回本單位后，應(yīng)立即做好物料

標(biāo)示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標(biāo)示的物料不得使用。

第二十二條、產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，一定要寫好《工序交接單》，無《工序

交接單》的產(chǎn)品或者半成品下工序不得接收生產(chǎn)。

第二十三條、成品經(jīng)檢驗合格，包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝

產(chǎn)品，包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的《成品入庫單》將成品送到成品倉

庫入庫。

第二十四條、成品倉庫倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的《成品

入庫單》與《成品檢驗報告》后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好《產(chǎn)品入

庫帳》。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并出具《產(chǎn)

品緊急放行通知書》后，成品倉庫倉庫員方可接收無成品檢驗員出具《成

品入庫單》的產(chǎn)品。

第二十五條、產(chǎn)品入庫后成品倉庫要及時安排產(chǎn)品出貨，產(chǎn)品出貨要開

具《產(chǎn)品出庫單》，并做好《產(chǎn)品出庫帳》。將《產(chǎn)品出貨單》客戶聯(lián)交

物流車隊，由