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文檔簡介

PAGE－PAGE16－賬戶清理報告一、工作開展基本情況羅列本通知各項規(guī)定的執(zhí)行情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。二、采取的主要做法三、存在的主要問題四、下一步工作安排及建議附：1.賬戶清理情況統(tǒng)計表2.賬戶異常業(yè)務(wù)處理及可疑交易監(jiān)測情況統(tǒng)計表3.特約商戶黑名單統(tǒng)計表報告說明：1.本報告按季度報送，首次報送時間為2017年1月9日前，末次報送日期為2018年1月5日。2.人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行，深圳市中心支行匯總轄區(qū)內(nèi)地方性銀行法人和支付機構(gòu)法人的情況報送。附1賬戶清理情況統(tǒng)計表年月日銀行/支付機構(gòu)名稱個人大量開立銀行賬戶清理核實情況存量支付賬戶清理情況一電話號碼對多人賬戶清理核實情況涉及個人數(shù)量撤銷賬戶數(shù)量使用功能作出限制的賬戶數(shù)量涉及個人數(shù)量降級賬戶數(shù)量撤銷賬戶數(shù)量對應(yīng)多人的電話號碼數(shù)量撤銷銀行賬戶數(shù)量暫停非柜面業(yè)務(wù)銀行賬戶數(shù)量填表說明：

本表按季度報送，首次報送時間為2017年1月9日前，末次報送時間為2018年1月5日。期間，國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行于每個季度初5個工作日內(nèi)將本表發(fā)送至yqing@；人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、深圳市中心支行于每個季度初7個工作日內(nèi)匯總報送轄區(qū)內(nèi)地方性銀行法人、支付機構(gòu)法人統(tǒng)計表，發(fā)送至人民銀行支付結(jié)算司楊青業(yè)務(wù)網(wǎng)郵箱。附2賬戶異常業(yè)務(wù)處理及可疑交易監(jiān)測情況統(tǒng)計表年月日銀行/支付機構(gòu)名稱異常賬戶業(yè)務(wù)處理情況賬戶可疑交易監(jiān)測情況拒絕異常開戶行為人次暫停非柜面業(yè)務(wù)的6個月無交易記錄的銀行賬戶數(shù)量暫停全部業(yè)務(wù)的6個月無交易記錄的支付賬戶數(shù)量暫停非柜面業(yè)務(wù)的銀行賬戶數(shù)量暫停業(yè)務(wù)的支付賬戶數(shù)量填表說明：同附1。附3特約商戶黑名單統(tǒng)計表

年月日報送機構(gòu)名稱單位數(shù)量個人數(shù)量填表說明：本表由中國支付清算協(xié)會、銀行卡清算機構(gòu)按季度報送，首次報送時

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