企業(yè)股權(quán)融資協(xié)議

企業(yè)股權(quán)融資協(xié)議合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱“融資方”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（以下簡(jiǎn)稱“投資方”）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”指本企業(yè)股權(quán)融資協(xié)議。1.1.2“融資方”指甲方，為本協(xié)議的股權(quán)融資主體。1.1.3“投資方”指乙方，為向融資方提供資金的主體。1.1.4“股權(quán)”指甲方公司所發(fā)行的股票或其他代表公司權(quán)益的證券。1.1.5“投資金額”指甲方根據(jù)本協(xié)議向乙方承諾的股權(quán)融資總額。1.2本協(xié)議的簽署1.2.1本協(xié)議由融資方和投資方于____年____月____日簽署。1.2.2本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。第二章股權(quán)融資2.1融資額度2.1.1融資方同意向投資方融資人民幣_(tái)___萬元整（大寫：____________________元整）。2.1.2投資方同意向融資方提供上述投資金額，用于支持融資方的業(yè)務(wù)發(fā)展。2.2股權(quán)比例2.2.1融資方同意在投資方支付投資金額后，將公司____%的股權(quán)轉(zhuǎn)移給投資方。2.2.2股權(quán)比例的具體分配將在本協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)由雙方協(xié)商確定。2.3股權(quán)交割2.3.1融資方應(yīng)在本協(xié)議簽署后____個(gè)工作日內(nèi)，按照雙方協(xié)商確定的股權(quán)比例，向投資方交付相應(yīng)的股權(quán)證明文件。2.3.2股權(quán)交割完成后，投資方成為融資方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)益。第三章股東權(quán)益3.1股東權(quán)益保障3.1.1融資方承諾，投資方在股權(quán)交割完成后，享有與其他股東同等的權(quán)益，包括但不限于分紅、決策權(quán)等。3.1.2融資方應(yīng)保證投資方在公司決策過程中享有充分的知情權(quán)、參與權(quán)和建議權(quán)。3.2股東決策3.2.1本協(xié)議簽署后，融資方和投資方應(yīng)共同組成股東會(huì)，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。3.2.2股東會(huì)的召開、決策程序及表決方式應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。第四章財(cái)務(wù)管理4.1財(cái)務(wù)報(bào)告4.1.1融資方應(yīng)按季度向投資方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。4.1.2財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2資金使用4.2.1融資方應(yīng)按照投資方的要求，合理使用投資金額，保證資金用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。4.2.2融資方應(yīng)在投資金額使用過程中，向投資方提供資金使用情況的報(bào)告。第五章保密及爭(zhēng)議解決5.1保密5.1.1雙方在簽署本協(xié)議過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.1.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起算，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。5.2爭(zhēng)議解決5.2.1若本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.2.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章股東責(zé)任與義務(wù)6.1融資方責(zé)任與義務(wù)6.1.1融資方應(yīng)保證向投資方提供的所有資料和信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6.1.2融資方應(yīng)按照公司章程和本協(xié)議的約定，維護(hù)投資方的合法權(quán)益。6.1.3融資方應(yīng)保證公司運(yùn)營(yíng)的合法合規(guī)，不得從事任何違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6.2投資方責(zé)任與義務(wù)6.2.1投資方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、金額向融資方提供投資資金。6.2.2投資方應(yīng)尊重融資方的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)融資方的正常經(jīng)營(yíng)決策。6.2.3投資方應(yīng)遵守本協(xié)議約定的保密條款，不得泄露融資方的商業(yè)秘密。第七章股權(quán)激勵(lì)7.1股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃7.1.1融資方同意設(shè)立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以激勵(lì)公司核心團(tuán)隊(duì)成員。7.1.2股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案應(yīng)由融資方制定，并經(jīng)投資方同意。7.2激勵(lì)對(duì)象的確定7.2.1股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的對(duì)象應(yīng)為對(duì)公司發(fā)展有重大貢獻(xiàn)的核心團(tuán)隊(duì)成員。7.2.2激勵(lì)對(duì)象的確定應(yīng)由融資方提出，并經(jīng)投資方認(rèn)可。第八章股權(quán)回購(gòu)8.1回購(gòu)條件8.1.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如融資方出現(xiàn)嚴(yán)重違約，投資方有權(quán)要求融資方按本協(xié)議約定的價(jià)格回購(gòu)其持有的股權(quán)。8.1.2融資方回購(gòu)股權(quán)的具體條件應(yīng)由雙方另行協(xié)商確定。8.2回購(gòu)價(jià)格8.2.1回購(gòu)價(jià)格應(yīng)根據(jù)投資方投資金額及股權(quán)比例，結(jié)合公司業(yè)績(jī)等因素確定。8.2.2回購(gòu)價(jià)格的確定應(yīng)保證投資方的合法權(quán)益，不得低于投資方投資時(shí)的原始投資價(jià)值。第九章信息披露9.1信息披露義務(wù)9.1.1融資方應(yīng)向投資方定期披露公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及重大事項(xiàng)。9.1.2投資方有權(quán)要求融資方提供與公司運(yùn)營(yíng)相關(guān)的額外信息。9.2信息披露方式9.2.1融資方應(yīng)通過書面報(bào)告、會(huì)議、郵件等方式向投資方披露信息。9.2.2投資方在收到信息披露后，應(yīng)妥善保管相關(guān)信息，不得泄露給第三方。第十章協(xié)議的修改與終止10.1協(xié)議修改10.1.1本協(xié)議的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.1.2修改協(xié)議的生效時(shí)間應(yīng)由雙方另行約定。10.2協(xié)議終止10.2.1本協(xié)議在以下情況下終止：a)雙方按照本協(xié)議約定完成所有交易；b)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；c)法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。10.3協(xié)議終止后的處理10.3.1本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理各自的權(quán)益。10.3.2協(xié)議終止后，本協(xié)議的保密條款仍然有效。第十一章股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)11.1優(yōu)先購(gòu)買權(quán)11.1.1若融資方發(fā)行新股票或轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有股票時(shí)，投資方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。11.1.2投資方的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)應(yīng)在其他股東及第三方之前得到滿足。11.2優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的行使11.2.1投資方應(yīng)在融資方發(fā)行新股票或轉(zhuǎn)讓股票的通知發(fā)出后____個(gè)工作日內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。11.2.2若投資方放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，該權(quán)利自動(dòng)轉(zhuǎn)移至其他股東。第十二章股東會(huì)決議12.1決議事項(xiàng)12.1.1股東會(huì)應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)作出決議：a)修改公司章程；b)增減注冊(cè)資本；c)分配利潤(rùn)和虧損；d)公司合并、分立、解散。12.2決議程序12.2.1股東會(huì)決議應(yīng)由股東會(huì)主席召集，并提前通知各股東。12.2.2股東會(huì)決議應(yīng)按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行表決。第十三章董事會(huì)與管理層13.1董事會(huì)成員13.1.1董事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期____年。13.1.2董事會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的任職資格，并履行職責(zé)。13.2管理層13.2.1管理層由董事會(huì)聘請(qǐng)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。13.2.2管理層應(yīng)按照董事會(huì)的要求和公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。第十四章違約責(zé)任14.1違約14.1.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，均構(gòu)成違約。14.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。14.2違約賠償14.2.1違約賠償?shù)木唧w金額和方式應(yīng)由雙方協(xié)商確定。14.2.2若協(xié)商無果，違約賠償金額應(yīng)由有管轄權(quán)的人民法院判決確定。第十五章其他條款15.1法律適用15.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。15.1.2本協(xié)議的任何條款若與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，應(yīng)以法律為準(zhǔn)。15.2通知15.1.1本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。15.2.2通知在送達(dá)指定地址后視為已送達(dá)。15.3附件15.3.1本協(xié)議的附件構(gòu)成本協(xié)議不可分割的部分，與本協(xié)議具有同等法律