通信公司全資子公司治理結構

通信公司全資子公司治理結構合同編號：__________甲方：__________（通信公司名稱）地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________乙方：__________（通信公司全資子公司名稱）地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于甲方為一家專業(yè)從事通信業(yè)務的公司，乙方為甲方的全資子公司，為規(guī)范乙方的治理結構，確保乙方高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、治理結構1.1乙方的最高權力機構為股東會，由甲方代表組成。1.2乙方的決策機構為董事會，設董事長1人，董事若干人。董事長由甲方推薦，董事會成員由甲方任命。1.3乙方的執(zhí)行機構為經(jīng)營管理團隊，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門負責人組成?？偨?jīng)理由甲方推薦，董事會任命。二、股東會2.1股東會行使下列職權：（1）決定乙方的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉和更換董事；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準乙方的年度財務預算方案和決算方案；（5）審議批準乙方的利潤分配方案和虧損彌補方案；（6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（7）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（8）修改公司章程；（9）公司章程規(guī)定的其他職權。2.2股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每半年召開一次，臨時會議由董事會召集，必要時召開。2.3股東會會議由甲方代表出席，所持表決權占甲方總表決權的100%。三、董事會3.1董事會行使下列職權：（1）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（2）執(zhí)行股東會的決議；（3）決定乙方的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制定乙方的年度財務預算方案和決算方案；（5）制定乙方的利潤分配方案和虧損彌補方案；（6）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；（7）制定公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；（8）決定乙方的內部管理機構的設置；（9）決定乙方的管理人員和員工的招聘、培訓、考核、薪酬和激勵制度；（10）監(jiān)督乙方的經(jīng)營管理團隊的工作；（11）公司章程規(guī)定的其他職權。四、經(jīng)營管理團隊4.1經(jīng)營管理團隊負責乙方的日常經(jīng)營管理事務，對董事會負責。4.2經(jīng)營管理團隊行使下列職權：（1）組織實施董事會的決議；（2）制定乙方的內部管理制度；（3）組織實施乙方的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）擬訂乙方的年度財務預算方案和決算方案；（5）擬訂乙方的利潤分配方案和虧損彌補方案；（6）擬訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（7）擬訂公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；（8）決定乙方的內部管理機構的設置；（9）決定乙方的管理人員和員工的招聘、培訓、考核、薪酬和激勵制度；（10）處理乙方的重大突發(fā)事件。五、合同的履行、變更和解除5.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利義務。5.2合同的變更和解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。六、違約責任6.1雙方違反本合同的約定，應承擔違約責任。6.2違約方的違約行為給另一方造成損失的，應賠償損失。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。一、附件列表：1.乙方的治理結構說明2.乙方內部管理制度3.乙方管理人員和員工招聘、培訓、考核、薪酬和激勵制度4.乙方合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案5.乙方年度財務預算方案和決算方案6.乙方利潤分配方案和虧損彌補方案7.乙方內部管理機構的設置方案8.乙方經(jīng)營計劃和投資方案9.乙方增加或者減少注冊資本的方案10.股東會會議記錄11.董事會會議記錄12.經(jīng)營管理團隊會議記錄二、違約行為及認定：1.未按照合同約定履行各自的權利義務2.未按照合同約定進行合同的變更和解除3.未按照合同約定履行股東會、董事會和經(jīng)營管理團隊的職權4.未按照合同約定處理乙方的重大突發(fā)事件5.未按照合同約定擬訂乙方的年度財務預算方案和決算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案、增加或者減少注冊資本的方案、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案6.未按照合同約定召集和召開股東會、董事會和經(jīng)營管理團隊會議三、法律名詞及解釋：1.治理結構：指公司組織結構中各機構的設置、職權劃分和運作方式。2.股東會：公司的最高權力機構，由公司股東組成，決定公司重大事項。3.董事會：公司的決策機構，由董事組成，負責公司經(jīng)營管理。4.經(jīng)營管理團隊：負責公司日常經(jīng)營管理事務，對董事會負責。5.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務。6.賠償損失：指違約方因違約行為給另一方造成損失時，應承擔的賠償責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：股東會、董事會和經(jīng)營管理團隊職權劃分不清晰。解決辦法：參照合同約定，明確各機構的職權和責任，加強溝通協(xié)調。2.問題：乙方內部管理制度不完善。解決辦法：制定完善的內部管理制度，規(guī)范經(jīng)營管理行為。3.問題：乙方財務預算方案和決算方案不合理。解決辦法：參照市場情況和公司實際，合理制定財務預算和決算方案。4.問題：乙方合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案不符合法律法規(guī)。解決辦法：參照相關法律法規(guī)，制定符合規(guī)定的方案，并報請相關部門審批。五、所有應用場景：1.通信公司與其全資子公司之間的治理結構約定。2.通信公司對其全資子公司內部管理制度、人員招聘、培訓、考核、薪酬和激勵制度的約定。3.通信公司對其全資子公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案的約定。4.通信公司對其全資子公司年度財務預算方案和決算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案的約定。