2025年借殼上市公司協(xié)議圖譜

2025年借殼上市公司協(xié)議圖譜合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對方”）鑒于雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就2025年借殼上市公司事宜達(dá)成一致意見，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

本合同目的在于明確雙方在2025年借殼上市公司過程中的合作方式、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任承擔(dān)等事項，確保雙方合法權(quán)益不受侵害，實現(xiàn)共同發(fā)展。

簽訂本合同前，雙方已充分了解對方的主體資格、資信狀況、經(jīng)營狀況等，并已就以下事項達(dá)成一致意見：

一、甲方：____________________

二、乙方：____________________

三、合同目的：雙方本著優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的原則，共同推動2025年借殼上市公司事宜，實現(xiàn)雙方在資本市場上的戰(zhàn)略布局。

四、合同簽訂背景：鑒于我國資本市場的發(fā)展趨勢，雙方認(rèn)為借殼上市是企業(yè)發(fā)展的重要途徑，經(jīng)多次溝通協(xié)商，決定共同合作推進(jìn)2025年借殼上市公司事宜。

五、合同期限：自本合同簽訂之日起至2025年借殼上市公司完成之日止。

六、合同解除與終止：在合同履行過程中，如因不可抗力或雙方協(xié)商一致，本合同可予以解除或終止。

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方委托乙方提供2025年借殼上市公司的全面咨詢服務(wù)，包括但不限于市場調(diào)研、公司重組、并購談判、審批流程、信息披露等。

1.2乙方應(yīng)按照甲方要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保甲方借殼上市工作的順利進(jìn)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)符合我國相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保甲方借殼上市工作的合規(guī)性。

2.2乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足甲方的要求。

三、價格支付

3.1本合同服務(wù)費用總額為人民幣________元。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后________日內(nèi)向乙方支付首期款項人民幣________元，剩余款項在甲方借殼上市工作完成并取得相關(guān)批準(zhǔn)文件后支付。

3.3乙方提供的服務(wù)如未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方退還相應(yīng)款項。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起至甲方借殼上市工作完成之日止。

五、違約責(zé)任

5.1如乙方未按照合同約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

5.2如甲方未按照合同約定支付費用，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1在合同履行過程中，如發(fā)生以下情況之一，任何一方均有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，另一方在收到違約通知后未在合理期限內(nèi)采取補救措施；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保借殼上市工作的順利進(jìn)行。

1.2甲方有義務(wù)向乙方提供與借殼上市相關(guān)的必要資料，包括但不限于公司財務(wù)報表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、法律法規(guī)等。

1.3甲方有義務(wù)按時支付合同約定的費用，并保證支付方式的合法合規(guī)。

1.4甲方有義務(wù)對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)乙方服務(wù)不符合合同約定，有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或賠償損失。

1.5甲方有義務(wù)對乙方在履行合同過程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付費用，并有權(quán)在甲方未按時支付費用時暫停服務(wù)。

2.2乙方有義務(wù)按照甲方要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保甲方借殼上市工作的合規(guī)性。

2.3乙方有義務(wù)在甲方提供資料的基礎(chǔ)上，進(jìn)行市場調(diào)研、公司重組、并購談判等工作。

2.4乙方有義務(wù)在合同履行過程中，與甲方保持密切溝通，及時反饋工作進(jìn)展情況。

2.5乙方有義務(wù)對甲方在履行合同過程中知悉的商業(yè)秘密予以保密。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)本著平等、誠信的原則，共同推進(jìn)借殼上市工作。

3.2雙方應(yīng)定期召開會議，就借殼上市工作的進(jìn)展情況進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

3.3雙方應(yīng)就重大事項及時進(jìn)行協(xié)商，確保雙方意見一致。

3.4雙方應(yīng)共同制定借殼上市工作計劃，明確各階段的工作目標(biāo)和時間節(jié)點。

3.5雙方應(yīng)共同應(yīng)對借殼上市過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險和問題，采取有效措施予以解決。

四、合同履行

4.1雙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點完成各項工作任務(wù)。

4.2雙方應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，辦理借殼上市相關(guān)手續(xù)。

4.3雙方應(yīng)積極配合監(jiān)管機構(gòu)、交易所等部門的審查和監(jiān)管。

4.4雙方應(yīng)共同維護(hù)借殼上市工作的形象和聲譽。

五、合同終止

5.1如合同因任何原因終止，雙方應(yīng)妥善處理剩余工作，并確保雙方合法權(quán)益不受侵害。

5.2合同終止后，乙方應(yīng)將已完成的借殼上市工作資料移交給甲方。

5.3雙方應(yīng)就合同終止后的保密義務(wù)進(jìn)行協(xié)商，確保雙方商業(yè)秘密的持續(xù)保密。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為自合同生效之日起至甲方借殼上市工作完成并取得相關(guān)批準(zhǔn)文件之日止。

1.2如因特殊情況導(dǎo)致借殼上市工作未能按期完成，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長合同有效期限。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。

2.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

3.1合同解除條件：

（1）一方嚴(yán)重違約，另一方在收到違約通知后未在合理期限內(nèi)采取補救措施；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

3.2合同解除程序：

（1）一方提出解除合同，應(yīng)書面通知對方，并說明解除原因；

（2）對方收到解除通知后，應(yīng)在合理期限內(nèi)予以回復(fù)；

（3）雙方就合同解除事宜達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂解除協(xié)議。

四、合同的終止

4.1合同終止條件：

（1）合同有效期限屆滿；

（2）合同解除；

（3）借殼上市工作完成并取得相關(guān)批準(zhǔn)文件。

4.2合同終止程序：

（1）合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理剩余工作，并確保雙方合法權(quán)益不受侵害；

（2）雙方應(yīng)簽訂終止協(xié)議，明確各自的權(quán)利義務(wù)。

五、爭議解決機制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、法律適用與管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2本合同的解釋、履行、爭議解決等一切事宜，均應(yīng)適用中華人民共和國法律。

6.3雙方因履行本合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)提交甲方所在地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：指當(dāng)事人按照約定或者依照法律規(guī)定，對涉及商業(yè)秘密的信息負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對合同內(nèi)容進(jìn)行補充、修改的協(xié)議。

6.解除合同：指合同當(dāng)事人一方在合同履行期限屆滿前，依法解除合同關(guān)系的法律行為。

7.終止協(xié)議：指合同當(dāng)事人雙方就合同終止事宜達(dá)成一致，明確雙方權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。

8.爭議解決：指合同當(dāng)事人就合同履行過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決。

9.法律適用：指在處理案件時，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

10.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對案件進(jìn)行審判的法院。

11.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體在民事活動中所享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

12.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

13.民事責(zé)任：指民事主體違反民事義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事法律后果。

14.案件管轄：指法律規(guī)定，法院對案件行使審判權(quán)的范圍。

15.法律約束力：指法律對當(dāng)事人具有強制力，當(dāng)事人必須遵守和執(zhí)行的法律規(guī)定。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：合同履行過程中，一方可能無法按時提供或收到相關(guān)資料。

注意事項：確保雙方在合同中明確資料提供的時間節(jié)點和方式。

解決辦法：在合同中設(shè)定逾期提供資料的違約責(zé)任，并約定補救措施，如延遲付款或暫停服務(wù)。

2.問題：在借殼上市過程中，可能遇到法律法規(guī)的變化或政策調(diào)整。

注意事項：密切關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)和政策動態(tài)，及時調(diào)整合同條款。

解決辦法：在合同中約定因法律法規(guī)變化或政策調(diào)整導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的處理方式，包括合同變更或終止。

3.問題：雙方在合同履行過程中可能對某些條款存在不同理解。

注意事項：在合同中明確條款的具體含義，避免歧義。

解決辦法：在合同中增加“解釋條款”，明確特定術(shù)語或表述的含義，或約定在爭議時由第三方進(jìn)行解釋。

4.問題：合同履行過程中，一方可能因自身原因無法履行合同。

注意事項：在合同中明確違約責(zé)任和賠償標(biāo)準(zhǔn)。

解決辦法：在合同中設(shè)定違約責(zé)任條款，包括賠償金額、支付方式和逾期履行責(zé)任。

5.問題：合同履行過程中，雙方可能因溝通不暢而產(chǎn)生誤會。

注意事項：建立有效的溝通機制，定期召開會議，及時交流信息。

解決辦法：在合同中約定溝通方式和頻率，確保雙方能夠及時了解彼此的立場和需求。

6.問題：合同履行過程中，可能因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

注意事項：在合同中明確不可抗力的定義和處理程序。

解決辦法：在合同中約定不可抗力的定義和發(fā)生時的處理方式，包括合同暫停履行、解除或變更。

7.問題：合同履行完成后，雙方可能對成果存在爭議。

注意事項：在合同中明確成果驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序。

解決辦法：在合同中設(shè)定成果驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保雙方對成果的認(rèn)可。

8.問題：合同履行過程中，可能因一方財務(wù)狀況不佳而影響合同履行。

注意事項：在合同中設(shè)定財務(wù)狀況的審查和預(yù)警機制。

解決辦法：在合同中約定財務(wù)狀況的審查時間、方式和預(yù)警措施，如提前通知、調(diào)整付款方式等。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.上市公司借殼并購：適用于一家公司通過并購另一家公司的方式，以實現(xiàn)上市目的的合同。

2.企業(yè)重組：適用于企業(yè)為了優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效率或適應(yīng)市場變化而進(jìn)行的重組活動。

3.商業(yè)秘密保護(hù)：適用于涉及商業(yè)秘密交換、共享或合作的項目，確保雙方商業(yè)秘密不被泄露。

4.法律法規(guī)變化應(yīng)對：適用于合同雙方在法律法規(guī)變化時，需要調(diào)整合同條款以適應(yīng)新規(guī)定的情境。

5.項目合作：適用于兩個或多個主體共同合作完成某個項目的合同，如技術(shù)開發(fā)、市場推廣等。

6.財務(wù)狀況監(jiān)控：適用于合同雙方需要監(jiān)控對方財務(wù)狀況，以確保合同履行的合同。

7.溝通協(xié)調(diào)：適用于合同雙方需要建立有效的溝通機制，以確保項目順利進(jìn)行和雙方利益的最大化。

8.爭議解決：適用于合同雙方在履行合同過程中可能出現(xiàn)的爭議，提供爭議解決機制。

9.成果驗收：適用于合同雙方需要對項目成果進(jìn)行驗收，確保項目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的合同。

10.不可抗力處理：適用于合同雙方在遇到不可抗力事件時，需要明確處理方式的合同。

11.資料交換：適用于合同雙方需要交換相關(guān)資料，如技術(shù)文件、財務(wù)報表等的合同。

12.合作終止：適用于合同雙方因各種原因需要終止合作的合同，明確終止條件和后續(xù)事宜。

13.法律適用與管轄：適用于合同雙方在法律適用和爭議解決方面有特殊要求的合同。

14.違約責(zé)任承擔(dān)：適用于合同雙方在違約時需要明確責(zé)任承擔(dān)的合同。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表身份證明。

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表身份證明。

3.甲方公司章程或相關(guān)內(nèi)部管理制度。

4.乙方公司章程或相關(guān)內(nèi)部管理制度。

5.雙方簽訂的保密協(xié)議。

6.雙方在借殼上市過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如可行性研究報告、審計報告、法律意見書等。

7.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）。

8.雙方就合同履行過程中產(chǎn)生的任何溝通記錄、會議紀(jì)要、函件等。

9.雙方在履行合同過程中涉及的財務(wù)憑證、付款憑證等。

10.雙方就合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議解決相關(guān)文件，如調(diào)解書、仲裁裁決書等。

11.雙方在合同履行過程中涉及的政府批準(zhǔn)文件、許可證、資格證書等。

12.雙方在合同履行過程中涉及的任何其他重要文件或資料。

13.雙方就合同終止或解除事宜簽訂的終止協(xié)議或解除協(xié)議（如有）。

14.雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的任何補充或修改合同內(nèi)容的文件。

15.雙方在合同履行過程中涉及的任何其他可能對合同履行產(chǎn)生影響的文件或資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：______（簽字）

-甲方公司蓋章：______（蓋章）

-簽字、蓋章日