專(zhuān)項(xiàng)并購(gòu)法律服務(wù)合同范本2024年版版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專(zhuān)項(xiàng)并購(gòu)法律服務(wù)合同范本2024年版版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2合同標(biāo)的1.3術(shù)語(yǔ)解釋2.服務(wù)內(nèi)容2.1法律盡職調(diào)查2.2法律意見(jiàn)書(shū)2.3并購(gòu)方案設(shè)計(jì)2.4交易文件起草與審查2.5談判協(xié)助與合同履行監(jiān)督2.6合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理3.服務(wù)范圍與限制3.1服務(wù)范圍3.2服務(wù)限制4.合同期限4.1起始日期4.2結(jié)束日期5.費(fèi)用與支付5.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)5.2支付方式5.3費(fèi)用調(diào)整6.雙方責(zé)任與義務(wù)6.1買(mǎi)方責(zé)任與義務(wù)6.2賣(mài)方責(zé)任與義務(wù)6.3律師責(zé)任與義務(wù)7.保密條款7.1保密信息7.2保密期限7.3例外情況8.違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4法律適用10.終止與解除10.1終止條件10.2解除條件11.一般條款11.1合同修改11.2合同轉(zhuǎn)讓11.3法律效力11.4合同解除11.5合同終止12.附錄12.1定義與解釋12.2服務(wù)內(nèi)容12.3費(fèi)用與支付12.4雙方責(zé)任與義務(wù)12.5保密條款12.6違約責(zé)任12.7爭(zhēng)議解決12.8終止與解除12.9一般條款13.簽字頁(yè)13.1買(mǎi)方簽字13.2賣(mài)方簽字13.3律師簽字14.附件14.1并購(gòu)項(xiàng)目信息14.2交易文件14.3其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體（1）甲方（買(mǎi)方）：【甲方全稱(chēng)】（2）乙方（賣(mài)方）：【乙方全稱(chēng)】（3）丙方（律師）：【丙方全稱(chēng)】1.2合同標(biāo)的本合同標(biāo)的為丙方為甲方和/或乙方提供專(zhuān)項(xiàng)并購(gòu)法律服務(wù)，包括但不限于：（1）對(duì)甲方和/或乙方擬進(jìn)行的并購(gòu)目標(biāo)公司進(jìn)行法律盡職調(diào)查；（2）就甲方和/或乙方的并購(gòu)計(jì)劃提供法律意見(jiàn)書(shū)；（3）設(shè)計(jì)甲方和/或乙方的并購(gòu)方案；（4）起草、審查及修改與并購(gòu)相關(guān)的交易文件；（5）協(xié)助甲方和/或乙方進(jìn)行并購(gòu)談判，并監(jiān)督合同履行；（6）提供合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。1.3術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)?）并購(gòu)：指甲方和/或乙方以購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、資產(chǎn)或其他方式取得目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力的交易行為。（2）法律盡職調(diào)查：指對(duì)目標(biāo)公司的法律狀況、合規(guī)性、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、重大合同、訴訟仲裁等進(jìn)行全面調(diào)查。（3）法律意見(jiàn)書(shū)：指丙方就并購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)向甲方和/或乙方提供的法律分析、評(píng)估和建議。（4）并購(gòu)方案：指丙方為甲方和/或乙方設(shè)計(jì)的并購(gòu)策略和操作步驟。（5）交易文件：指與并購(gòu)相關(guān)的協(xié)議、合同、通知、聲明等書(shū)面文件。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1法律盡職調(diào)查丙方應(yīng)根據(jù)甲乙方的要求，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行法律盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報(bào)告。2.2法律意見(jiàn)書(shū)丙方應(yīng)根據(jù)甲乙方的要求，就并購(gòu)計(jì)劃提供法律意見(jiàn)書(shū)，包括但不限于：并購(gòu)的法律可行性、交易結(jié)構(gòu)、合同條款等。2.3并購(gòu)方案設(shè)計(jì)丙方應(yīng)根據(jù)甲乙方的要求，設(shè)計(jì)并購(gòu)方案，包括但不限于：并購(gòu)策略、時(shí)間表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.4交易文件起草與審查丙方應(yīng)負(fù)責(zé)起草、審查及修改與并購(gòu)相關(guān)的交易文件，包括但不限于：并購(gòu)協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議等。2.5談判協(xié)助與合同履行監(jiān)督丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購(gòu)談判，并監(jiān)督合同履行，確保甲乙雙方的權(quán)益得到保障。2.6合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理丙方應(yīng)提供合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)，協(xié)助甲乙雙方遵守相關(guān)法律法規(guī)，降低并購(gòu)過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)。第三條服務(wù)范圍與限制3.1服務(wù)范圍丙方提供的服務(wù)范圍僅限于本合同約定的內(nèi)容，不包括甲乙雙方的其他非并購(gòu)相關(guān)事務(wù)。3.2服務(wù)限制丙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用甲乙雙方的機(jī)密信息從事與本合同無(wú)關(guān)的活動(dòng)。第四條合同期限4.1起始日期本合同自雙方簽字之日起生效。4.2結(jié)束日期本合同的結(jié)束日期為并購(gòu)交易完成之日。第五條費(fèi)用與支付5.1費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)丙方提供服務(wù)的費(fèi)用為人民幣【金額】元整（大寫(xiě)：【金額】元整），其中包括：（1）法律盡職調(diào)查費(fèi)用；（2）法律意見(jiàn)書(shū)費(fèi)用；（3）并購(gòu)方案設(shè)計(jì)費(fèi)用；（4）交易文件起草與審查費(fèi)用；（5）談判協(xié)助與合同履行監(jiān)督費(fèi)用；（6）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)費(fèi)用。5.2支付方式甲方和/或乙方應(yīng)按照丙方提供的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式向丙方支付服務(wù)費(fèi)用。5.3費(fèi)用調(diào)整如因不可抗力等因素導(dǎo)致并購(gòu)項(xiàng)目發(fā)生變化，丙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整費(fèi)用。第六條雙方責(zé)任與義務(wù)6.1買(mǎi)方責(zé)任與義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和要求，向丙方提供相關(guān)資料和信息，并支付服務(wù)費(fèi)用。6.2賣(mài)方責(zé)任與義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和要求，向丙方提供相關(guān)資料和信息，并支付服務(wù)費(fèi)用。6.3律師責(zé)任與義務(wù)丙方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，認(rèn)真、及時(shí)地提供法律服務(wù)，并保密甲乙雙方提供的機(jī)密信息。第八條保密條款8.1保密信息（1）甲乙雙方在本合同執(zhí)行過(guò)程中提供的所有機(jī)密信息，包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息、技術(shù)資料等。（2）丙方在提供服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的所有工作成果，包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、并購(gòu)方案等。8.2保密期限甲乙雙方和丙方對(duì)彼此的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同簽訂之日起算，至并購(gòu)交易完成之日止。8.3例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府部門(mén)、司法機(jī)關(guān)提供保密信息的情況；（2）保密信息已經(jīng)是公開(kāi)信息或者在本合同簽訂前已經(jīng)為公眾所知的情況；（3）第三方通過(guò)合法途徑獲得保密信息的情況。第九條違約責(zé)任9.1違約行為（1）甲乙雙方未按照本合同約定履行義務(wù)的；（2）丙方未按照甲乙雙方的要求提供服務(wù)，或者服務(wù)質(zhì)量不符合約定的；（3）甲乙雙方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用的。9.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的【百分比】%；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此造成的其他損失。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決甲乙雙方和丙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3仲裁解決如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，應(yīng)提交至【仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)】進(jìn)行仲裁。10.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條合同的變更、解除與終止11.1合同修改本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書(shū)面形式，經(jīng)甲乙雙方和丙方共同簽署。11.2合同轉(zhuǎn)讓未經(jīng)丙方同意，甲乙雙方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。11.3法律效力本合同自甲乙雙方和丙方簽字蓋章之日起生效，對(duì)各方具有法律約束力。11.4合同解除甲乙雙方或丙方在履行合同過(guò)程中，如有違約行為，對(duì)方有權(quán)解除本合同。11.5合同終止本合同在并購(gòu)交易完成之日終止。第十二條附錄12.1定義與解釋本合同所稱(chēng)的“并購(gòu)交易”是指甲方和/或乙方以購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、資產(chǎn)或其他方式取得目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力的交易行為。12.2服務(wù)內(nèi)容（1）對(duì)目標(biāo)公司的法律狀況、合規(guī)性、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、重大合同、訴訟仲裁等進(jìn)行全面調(diào)查；（2）就甲方和/或乙方的并購(gòu)計(jì)劃提供法律分析、評(píng)估和建議；（3）設(shè)計(jì)甲方和/或乙方的并購(gòu)方案；（4）起草、審查及修改與并購(gòu)相關(guān)的交易文件；（5）協(xié)助甲方和/或乙方進(jìn)行并購(gòu)談判，并監(jiān)督合同履行；（6）提供合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。12.3費(fèi)用與支付本合同約定的服務(wù)費(fèi)用為人民幣【金額】元整（大寫(xiě)：【金額】元整），具體支付方式、時(shí)間等詳見(jiàn)本合同第五條。12.4雙方責(zé)任與義務(wù)甲乙雙方和丙方在履行本合同過(guò)程中的責(zé)任與義務(wù)，詳見(jiàn)本合同第六條。12.5保密條款甲乙雙方和丙方在履行本合同過(guò)程中的保密義務(wù)，詳見(jiàn)本合同第八條。12.6違約責(zé)任甲乙雙方和丙方在履行本合同過(guò)程中的違約責(zé)任，詳見(jiàn)本合同第九條。12.7爭(zhēng)議解決甲乙雙方和丙方在履行本合同過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議解決方式，詳見(jiàn)本合同第十條。12.8合同的變更、解除與終止甲乙雙方和丙方在履行本合同過(guò)程中合同的變更、解除與終止，詳見(jiàn)本合同第十一條。第十三條簽字頁(yè)本合同一式三份，甲乙雙方和丙方各執(zhí)一份。甲方（買(mǎi)方）：【第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)項(xiàng)目信息目標(biāo)公司基本信息并購(gòu)雙方基本信息并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)并購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)并購(gòu)交易的時(shí)間表2.附件二：盡職調(diào)查報(bào)告目標(biāo)公司法律狀況分析目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況分析目標(biāo)公司合規(guī)性分析目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分析目標(biāo)公司資產(chǎn)狀況分析目標(biāo)公司負(fù)債情況分析目標(biāo)公司重大合同列表目標(biāo)公司訴訟仲裁情況列表3.附件三：法律意見(jiàn)書(shū)并購(gòu)方案的法律可行性分析并購(gòu)合同條款的法律分析并購(gòu)交易的法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.附件四：并購(gòu)方案并購(gòu)策略并購(gòu)操作步驟并購(gòu)時(shí)間表5.附件五：交易文件并購(gòu)協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議其他相關(guān)協(xié)議6.附件六：合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)報(bào)告合規(guī)性分析風(fēng)險(xiǎn)管理策略合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理建議說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照本合同約定履行義務(wù)的違約行為：未按時(shí)提供相關(guān)資料和信息未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用未協(xié)助丙方進(jìn)行并購(gòu)談判2.乙方未按照本合同約定履行義務(wù)的違約行為：未按時(shí)提供相關(guān)資料和信息未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用未協(xié)助丙方進(jìn)行并購(gòu)談判3.丙方未按照甲乙雙方的要求提供服務(wù)的違約行為：未按時(shí)完成盡職調(diào)查報(bào)告未按時(shí)提供法律意見(jiàn)書(shū)未按照約定完成并購(gòu)方案設(shè)計(jì)未按時(shí)起草、審查及修改交易文件未協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購(gòu)談判未監(jiān)督合同履行4.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約金為本合同服務(wù)費(fèi)用的【百分比】%賠償守約方因此造成的其他損失示例說(shuō)明：如果甲方未能按時(shí)提供目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致丙方無(wú)法按時(shí)完成盡職調(diào)查報(bào)告，甲方應(yīng)支付違約金并賠償丙方因此造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)：指甲方和/或乙方以購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、資產(chǎn)或其他方式取得目標(biāo)公司的控制權(quán)