流程審批與決策管理制度

流程審批與決策管理制度一、前言本制度的目的是為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的流程審批與決策管理，提高工作效率和決策質(zhì)量，確保企業(yè)健康運(yùn)行。本制度適用于公司全體員工，全部涉及流程審批和決策的活動(dòng)均應(yīng)遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。二、流程審批管理1.流程定義與建立1.1公司各部門和崗位應(yīng)依據(jù)實(shí)際工作需求，提前訂立流程文檔，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。1.2新流程的建立需經(jīng)過(guò)部門主管審批，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式啟用。2.流程審批權(quán)限設(shè)置2.1各部門應(yīng)依據(jù)職責(zé)和權(quán)限，合理設(shè)置流程審批權(quán)限，確保審批人員能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地處理相關(guān)事項(xiàng)。2.2流程審批權(quán)限的設(shè)置應(yīng)遵從“分級(jí)負(fù)責(zé)、適度授權(quán)”的原則，防止權(quán)力集中和濫用。3.流程審批流程3.1流程發(fā)起：相關(guān)人員在系統(tǒng)中發(fā)起流程審批申請(qǐng)，填寫(xiě)必需的信息并上傳相關(guān)文件。3.2審批流程：流程依照設(shè)定的審批節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)，相關(guān)審批人員依據(jù)規(guī)定時(shí)間完成審批操作，并填寫(xiě)審批看法。3.3審批結(jié)果：流程完成后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送審批結(jié)果通知給相關(guān)人員，并將審批結(jié)果記錄在系統(tǒng)中。3.4提交料子：審批流程中需要提交料子的，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上傳相關(guān)文件，并確保文件的真實(shí)性和合法性。4.異常情況處理4.1提前結(jié)束流程：在流程審批過(guò)程中，如遇特殊情況需要提前結(jié)束流程的，應(yīng)由發(fā)起人提出申請(qǐng)，并經(jīng)相應(yīng)審批的主管批準(zhǔn)后方可操作。4.2流程退回：如審批人員認(rèn)為流程審批有誤或需要修改的，可將流程退回至發(fā)起人，發(fā)起人需及時(shí)處理并重新發(fā)起流程。三、決策管理1.決策形式1.1常規(guī)決策：涉及日常工作與運(yùn)營(yíng)管理的決策，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)職責(zé)和權(quán)限做出。1.2重點(diǎn)決策：涉及公司戰(zhàn)略、投資、合作等重點(diǎn)事項(xiàng)的決策，需要經(jīng)過(guò)相應(yīng)的層級(jí)審批，并由公司高層決策。2.決策程序2.1決策提議：相關(guān)部門或個(gè)人依據(jù)實(shí)際情況，提出決策建議并撰寫(xiě)決策提議書(shū)。2.2決策分析：決策提議書(shū)應(yīng)包含問(wèn)題的背景、分析、解決方案等內(nèi)容，需要進(jìn)行充分的數(shù)據(jù)和信息分析。2.3決策審議：決策提議書(shū)上報(bào)相應(yīng)部門主管審議，并逐級(jí)審議至總經(jīng)理。2.4決策批準(zhǔn)：總經(jīng)理審議通過(guò)后，決策批準(zhǔn)人員核準(zhǔn)并簽署決策文件，確保決策的有效實(shí)施。3.決策跟蹤和評(píng)估3.1決策執(zhí)行人員應(yīng)依照決策要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)組織落實(shí)并跟蹤決策的執(zhí)行進(jìn)展。3.2決策執(zhí)行情況應(yīng)定期向上級(jí)匯報(bào)，并進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保決策的有效性和可連續(xù)性。四、責(zé)任與監(jiān)督1.部門主管責(zé)任1.1部門主管應(yīng)監(jiān)督本部門流程的執(zhí)行情況，確保流程的高效運(yùn)行。1.2部門主管應(yīng)引導(dǎo)下屬員工正確處理流程審批事宜，防止違規(guī)操作和內(nèi)部掌控風(fēng)險(xiǎn)。2.決策批準(zhǔn)人責(zé)任2.1決策批準(zhǔn)人應(yīng)認(rèn)真批閱決策提議書(shū)，確保決策的合理性和可行性。2.2決策批準(zhǔn)人應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)或否定決策提議，并對(duì)決策結(jié)果負(fù)責(zé)。3.監(jiān)督與評(píng)估3.1公司內(nèi)部設(shè)立審計(jì)部門，對(duì)流程審批和決策管理進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。3.2涉及重點(diǎn)決策的，可以委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，確保決策的客觀性和公正性。五、附則本制度的內(nèi)容和流程應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善，并及時(shí)通知相關(guān)人員。違反本制度的行為將被視為違紀(jì)行為，將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。本制度自執(zhí)行之日起生效，取代以前全部有關(guān)流程審批和決策管理的制度和規(guī)定。本制度的訂立