企業(yè)2024版獨(dú)立董事任用協(xié)議樣本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL企業(yè)2024版獨(dú)立董事任用協(xié)議樣本版本合同目錄一覽第一條：獨(dú)立董事任用1.1：獨(dú)立董事的定義1.2：獨(dú)立董事的職責(zé)1.3：獨(dú)立董事的任期第二條：獨(dú)立董事人選2.1：人選條件2.2：人選提名2.3：人選選舉第三條：獨(dú)立董事待遇3.1：薪酬待遇3.2：福利待遇3.3：其他待遇第四條：獨(dú)立董事權(quán)利與義務(wù)4.1：獨(dú)立董事的權(quán)利4.2：獨(dú)立董事的義務(wù)第五條：獨(dú)立董事的更換5.1：更換條件5.2：更換程序第六條：獨(dú)立董事的解聘6.1：解聘條件6.2：解聘程序第七條：獨(dú)立董事的約束7.1：法律約束7.2：公司章程約束7.3：道德約束第八條：獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1：培訓(xùn)內(nèi)容8.2：培訓(xùn)方式8.3：發(fā)展機(jī)會第九條：獨(dú)立董事的信息披露9.1：信息披露內(nèi)容9.2：信息披露方式9.3：信息披露時(shí)間第十條：獨(dú)立董事的溝通與協(xié)作10.1：溝通方式10.2：協(xié)作機(jī)制第十一條：獨(dú)立董事的監(jiān)督與評價(jià)11.1：監(jiān)督機(jī)制11.2：評價(jià)指標(biāo)11.3：評價(jià)程序第十二條：獨(dú)立董事的權(quán)益保護(hù)12.1：權(quán)益保護(hù)措施12.2：權(quán)益保護(hù)途徑第十三條：合同的變更與解除13.1：變更條件13.2：變更程序13.3：解除條件13.4：解除程序第十四條：合同的爭議解決14.1：爭議解決方式14.2：爭議解決機(jī)構(gòu)14.3：爭議解決程序第一部分：合同如下：第一條：獨(dú)立董事任用1.1：獨(dú)立董事的定義獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，對公司經(jīng)營決策具有監(jiān)督和制約作用的外部董事。1.2：獨(dú)立董事的職責(zé)獨(dú)立董事的主要職責(zé)包括：監(jiān)督公司董事會的工作，維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，對公司的戰(zhàn)略決策、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行審查和評價(jià)，并向股東大會報(bào)告。1.3：獨(dú)立董事的任期獨(dú)立董事的任期為三年，可以連選連任。任期屆滿前，由股東大會決定是否繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事。第二條：獨(dú)立董事人選2.1：人選條件2.2：人選提名獨(dú)立董事的人選由董事會提名，股東大會選舉產(chǎn)生。董事會應(yīng)當(dāng)充分了解獨(dú)立董事的人選條件，確保獨(dú)立董事的獨(dú)立性和公正性。2.3：人選選舉獨(dú)立董事的選舉采用累積投票制，即股東可以將其全部投票權(quán)累積投給一個(gè)候選人，以提高獨(dú)立董事在董事會中的地位和影響力。第三條：獨(dú)立董事待遇3.1：薪酬待遇獨(dú)立董事的薪酬由董事會制定，報(bào)股東大會批準(zhǔn)。薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)合理，與獨(dú)立董事的工作職責(zé)和付出相匹配。3.2：福利待遇獨(dú)立董事享受公司提供的與董事會成員同等的福利待遇，包括交通、住宿、通訊等費(fèi)用報(bào)銷。3.3：其他待遇獨(dú)立董事有權(quán)參加公司舉辦的各類活動和培訓(xùn)，提高自身專業(yè)素養(yǎng)和決策能力。第四條：獨(dú)立董事權(quán)利與義務(wù)4.1：獨(dú)立董事的權(quán)利獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會會議，并對會議議題發(fā)表意見和投票。獨(dú)立董事有權(quán)查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、決策文件和其他相關(guān)信息，了解公司的經(jīng)營狀況和內(nèi)部控制情況。4.2：獨(dú)立董事的義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、公司章程和董事會決議，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)之便謀取個(gè)人私利。第五條：獨(dú)立董事的更換5.1：更換條件獨(dú)立董事在任期內(nèi)如有嚴(yán)重失職、濫用職權(quán)、違反法律法規(guī)或公司章程等情形，經(jīng)董事會決議，可以更換。5.2：更換程序獨(dú)立董事的更換應(yīng)當(dāng)遵循民主、公開、透明的原則，由董事會提名，股東大會選舉產(chǎn)生。第六條：獨(dú)立董事的解聘6.1：解聘條件獨(dú)立董事在任期內(nèi)如有嚴(yán)重失職、濫用職權(quán)、違反法律法規(guī)或公司章程等情形，經(jīng)董事會決議，可以解聘。6.2：解聘程序獨(dú)立董事的解聘應(yīng)當(dāng)遵循民主、公開、透明的原則，由董事會提出，股東大會批準(zhǔn)。第八條：獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1：培訓(xùn)內(nèi)容公司應(yīng)為獨(dú)立董事提供定期的專業(yè)培訓(xùn)，包括公司治理、財(cái)務(wù)知識、法律法規(guī)等方面，以提高獨(dú)立董事的專業(yè)素養(yǎng)和決策能力。8.2：培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等形式，以適應(yīng)獨(dú)立董事的時(shí)間安排和工作需求。8.3：發(fā)展機(jī)會公司應(yīng)為獨(dú)立董事提供發(fā)展機(jī)會，包括參與公司戰(zhàn)略決策、擔(dān)任其他職務(wù)等，以充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)優(yōu)勢。第九條：獨(dú)立董事的信息披露9.1：信息披露內(nèi)容獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、重大事項(xiàng)等信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。9.2：信息披露方式獨(dú)立董事的信息披露通過公司指定的信息披露渠道進(jìn)行，包括公告、年報(bào)、臨時(shí)報(bào)告等。9.3：信息披露時(shí)間獨(dú)立董事應(yīng)在董事會決議后及時(shí)披露相關(guān)信息，確保股東和其他利益相關(guān)方能夠及時(shí)了解公司的經(jīng)營狀況和決策情況。第十條：獨(dú)立董事的溝通與協(xié)作10.1：溝通方式獨(dú)立董事可以通過董事會會議、電子郵件、電話、現(xiàn)場調(diào)研等方式與公司管理層和其他董事進(jìn)行溝通。10.2：協(xié)作機(jī)制公司應(yīng)建立有效的協(xié)作機(jī)制，確保獨(dú)立董事能夠順利開展工作，包括提供必要的資料、安排會面等。第十一條：獨(dú)立董事的監(jiān)督與評價(jià)11.1：監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)建立獨(dú)立董事的監(jiān)督機(jī)制，包括對獨(dú)立董事的工作進(jìn)行定期評價(jià)，確保獨(dú)立董事忠實(shí)履行職務(wù)。11.2：評價(jià)指標(biāo)獨(dú)立董事的評價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括工作質(zhì)量、獨(dú)立性、專業(yè)素養(yǎng)等方面，以全面評估獨(dú)立董事的工作表現(xiàn)。11.3：評價(jià)程序獨(dú)立董事的評價(jià)程序由董事會負(fù)責(zé)組織，評價(jià)結(jié)果報(bào)股東大會備案。第十二條：獨(dú)立董事的權(quán)益保護(hù)12.1：權(quán)益保護(hù)措施公司應(yīng)采取措施保護(hù)獨(dú)立董事的合法權(quán)益，包括提供必要的工作條件、保密協(xié)議等。12.2：權(quán)益保護(hù)途徑獨(dú)立董事的權(quán)益受到侵害時(shí)，可以通過董事會、監(jiān)事會、股東大會等途徑尋求保護(hù)和解決。第十三條：合同的變更與解除13.1：變更條件合同的變更條件包括：法律法規(guī)變化、公司章程修改、雙方協(xié)商一致等。13.2：變更程序合同的變更應(yīng)通過書面協(xié)議，并由雙方簽字蓋章生效。13.3：解除條件合同的解除條件包括：雙方協(xié)商一致、獨(dú)立董事嚴(yán)重失職、濫用職權(quán)等。13.4：解除程序合同的解除應(yīng)通過書面協(xié)議，并由雙方簽字蓋章生效。第十四條：合同的爭議解決14.1：爭議解決方式合同爭議可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。14.2：爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)可以選擇仲裁委員會或人民法院，雙方可以協(xié)商確定。14.3：爭議解決程序雙方應(yīng)按照約定的爭議解決方式進(jìn)行，確保爭議的解決公平、公正、及時(shí)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：獨(dú)立董事人選提名書詳細(xì)要求：提名書應(yīng)包括提名人的基本信息、被提名人的基本信息、提名理由等，并由提名人簽字蓋章。2.附件二：獨(dú)立董事薪酬待遇方案詳細(xì)要求：薪酬待遇方案應(yīng)包括基本薪酬、績效獎金、福利待遇等，并明確計(jì)算方式和支付周期。3.附件三：獨(dú)立董事培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃詳細(xì)要求：培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、發(fā)展機(jī)會等，并明確實(shí)施時(shí)間和次數(shù)。4.附件四：獨(dú)立董事工作制度詳細(xì)要求：工作制度應(yīng)包括獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、更換和解聘條件及程序等。5.附件五：獨(dú)立董事信息披露管理暫行辦法詳細(xì)要求：管理暫行辦法應(yīng)包括信息披露的內(nèi)容、方式、時(shí)間等，并明確披露的標(biāo)準(zhǔn)和程序。6.附件六：獨(dú)立董事溝通與協(xié)作機(jī)制詳細(xì)要求：溝通與協(xié)作機(jī)制應(yīng)包括溝通方式、協(xié)作程序等，并明確相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。7.附件七：獨(dú)立董事監(jiān)督與評價(jià)辦法詳細(xì)要求：監(jiān)督與評價(jià)辦法應(yīng)包括評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)程序、評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用等。8.附件八：獨(dú)立董事權(quán)益保護(hù)措施詳細(xì)要求：權(quán)益保護(hù)措施應(yīng)包括提供的工作條件、保密協(xié)議等，并明確權(quán)益受到侵害時(shí)的解決途徑。9.附件九：合同變更與解除協(xié)議詳細(xì)要求：變更與解除協(xié)議應(yīng)包括變更條件、變更程序、解除條件、解除程序等。10.附件十：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：爭議解決協(xié)議應(yīng)包括爭議解決方式、爭議解決機(jī)構(gòu)、爭議解決程序等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未按照合同約定履行職務(wù)，導(dǎo)致公司利益受損。責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償公司損失、支付違約金等。2.獨(dú)立董事濫用職權(quán)，違反法律法規(guī)或公司章程。責(zé)任認(rèn)定：獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。3.公司未按照合同約定支付獨(dú)立董事的薪酬和福利待遇。責(zé)任認(rèn)定：公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付未支付的薪酬和福利待遇，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.公司未提供獨(dú)立董事的工作條件，影響?yīng)毩⒍碌恼９ぷ?。?zé)任認(rèn)定：公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，提供必要的工作條件，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.雙方未按照合同約定履行信息披露、溝通與協(xié)作等義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，根據(jù)合同約定支付違約金，并采取補(bǔ)救措施。說明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立于公司管理層，對公司經(jīng)營決策具有監(jiān)督和制約作用的外部董事。2.股東大會：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由公司全體股東組成，負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)。3.董事會：公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，向股東大會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。4.監(jiān)事會：公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會的工作，保障公司合法合規(guī)經(jīng)營。5.累積投票制：股東可以將其全部投票權(quán)累積投給一個(gè)候選人，以提高該候選人在董事會中的地位和影響力。6.違約責(zé)任：一方未履行